TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

INVESTIGACION

DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –

ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE

INVESTIGACION DE ROBOS DE LA

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL

MISION

LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,

TIENE POR MISIÓN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA

COMÚN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL

CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y

HURTO AGRAVADOS - EN TODAS SUS MODALIDADES,

PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES

FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,

DEPÓSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO

PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y

EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO

PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y

CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTÍCIPES, CON LA

FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD

COMPETENTE.

DIRECCION DE

INVESTIGACION

CRIMINAL

JEFATURA

DIVINROB

OFICINA DE

PLANEAMIENTO

OPERATIVOSECRETARIA

SERV. DE

GUARDIA

DEPARTAMENTOS

ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE

PERSONAL

OFICINA DE

INFORMATICA

OFICINA DE

LOGISTICA

OFICINA DE

FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 01

INV. DE DELITOS VIOLENTOS

BANC., FINAN., AG., VEND. DE

MON. EXTRANJERA

DEPARTAMENT0 02

INV. DELITOS VIOLENTOS

ESABLEC. COMERCIALES Y

DESPOSITOS

DEPARTAMENT0 03

INV. DE ROBOS AGRAVADOS

A DOMICILIO Y PERSONAS

NATURALES

DEPARTAMENT0 04

INV. DE HURTO AGRAVADO

A RESIDENCIAS,

DOMICILIOS Y PER. NATUR

DEPARTAMENT0 05

INV. ASALTO Y ROBOS A

EMPRESAS Y CONDUCTORES

DE VEHICULOS

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

EL DELINCUENTE

SIEMPRE LLEVA ALGO A LA ESCENA

DEJA ALGO EN LA ESCENA

Y SE LLEVA ALGO DE LA ESCENA.

EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

¡¡¡ INVESTIGAR PARA DETENER

Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!

METODO GENERAL DE LA INV. POL.

PROCESO METODOLOGICO

CONTINUO - ORGANIZADO

EXPLICATIVO – CAUSAL

(QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO,

PORQUÉ Y PARA QUE

INVESTIGACION POLICIAL:

Características

ANALISIS Y SINTESIS

REQUIERE UN

PLANEAMIENTO

MÉTODO

ESPÈCIALIZADO

Y PRECISO

METODICA - LEGAL

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION

POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES

DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

DETERMINATIVATRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR

SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,

COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.

FASE DE LA QUE SE ENCARGA

LA CRIMINALISTICA

EJECUTIVABASADO EN LOS DATOS CONCRETOS

PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS

EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE

APREHENDER AL DELINCUENTE.

FASE DE LA QUE SE ENCARGA

EL INVESTIGADOR POLICIAL

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

IINFORMACION

INVESTIGACION

ANALISIS DE LOS

HECHOS

CONCLUSIONES

(PRE-CALIFICACION

DEL HECHO Y DE LOS

RESPONSABLES ,

SUS IDENTIFICACIONES

Y GRADOS DE

PARTICIPACION)

FASEREDACCIÓN

ATESTADO

FASEANALISIS Y

EVALUACIÓN

SÍNTESIS O

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES,

IMPUTACIÓN POLICIAL O

CRIMINALÍSTICO

ANÁLISIS O

RAZONAMIENTO

SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS

SOBRE EL HECHO – Y PARA DETERMINAR

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

FASEPLANEAMIENTO

Y EJECUCIÓN

INVESTIGACIÓN

Y AVERIGUACIÓN

FORMULACIÓN DE

HIPÓTESIS

1. BUSCAR DATOS PARA

ACREDITAR EL DELITO.

2. DESCUBRIR AUTORES Y

PARTÍCIPES.

SUPOSICION, CONJETURAS Y

PROBABILIDADES SOBRE:

1. LA VÍCTIMA

2. AUTORES Y PARTÍCIPES

3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS

QUE RODEAN LA PRESUNTA

COMISIÓN DELICTIVA.

DEFINICIÓN DEL

PROBLEMA

DELITO COMETIDO

DILIGENCIAS PRELIMINARES

COMPROBACIÓN DEL HECHO

CRIMINAL

PERICIAS ANALISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE PUEBAS O

EVIDENCIAS ENCONTRADAS

AVANZADA INVESTIGATIVAIDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE

PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS

1. LLEGADA A LA ESCENA

2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

3. PROTECCIÓN ESCENA

4. ITP / I.T.C.

5. ENTREVISTAS

6. OBTENCIÓN INDICIOS Y EVIDENCIAS

7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA

FASEPRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL

HECHO CRIMINAL

CONOCIMIENTO DEL

HECHO CRIMINAL

EVALUACION

VERIFICACION O DESCARTE DE

LAS HIPOTESIS

MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

01. Conocimiento del Hecho

02. Comprobación del Hecho

03. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito

04. Planeamiento de la Inv. Policial

05. Manejo de Informantes y Confidentes

06. Vigilancias

07. Detenciones y Capturas.

08. Incursiones

09. Registros

10. Interrogatorios y Entrevistas

11. Sustentación de la Prueba

12. Informe de la Inv. Policial.

Normas y procedimientos ante

el conocimiento de un delito

Actualizar y unificar criterios en la

toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor información

posible para actuar oportunamente

ObjetoFinalidad

Importancia

CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Comprobación del hecho

Concepto

Objeto

Verificación directa y objetiva en la escena del delito

denunciado

PautasNormasProced.Verificación de

la comisión de

un delito

Finalidad

Comprobación del hecho

Planeamientodel proceso

investigatorio

Hipótesis 1…

Hipótesis 2…

Hipótesis 3...

Captar:InformacionesDetalles objetivos,

indicios

EL PESQUISAEL PESQUISA

--APRECIACION OBJETIVA Y APRECIACION OBJETIVA Y

GENERAL DE LA ESCENA GENERAL DE LA ESCENA

DEL DELITO CON EMPLEO DEL DELITO CON EMPLEO

DE MEDIOS TECNICOS.DE MEDIOS TECNICOS.

-- COMO RESULTADO SE COMO RESULTADO SE

FORMULA UN PARTEFORMULA UN PARTE

-- EN UN TRIBUNAL EL EN UN TRIBUNAL EL

PESQUISA SUSTENTA LA PESQUISA SUSTENTA LA

INVESTIGACIONINVESTIGACION

••EL ESPECIALISTA EN ITC / EL ESPECIALISTA EN ITC /

PERITOSPERITOS

••APRECIACION OBJETIVA CON APRECIACION OBJETIVA CON

EMPLEO DE MEDIOS EMPLEO DE MEDIOS

CIENTCIENTÍÍFICOSFICOS

COMO RESULTADO SE FORMULA

UN DICTAMEN PERICIAL

EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS

SUSTENTAN SUS DICTAMENES

PERICIALES

Comprobación del hechoComprobaciComprobacióón del hechon del hecho

Formas de comprobaciFormas de comprobacióónn

TECNICA (ITP) CIENTCIENTÍÍFICA (ITC)FICA (ITC)

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Acciones paralelas

y/o simultáneas

Obtener

información

Descubrimiento de

la VERDAD

Concepto

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Explotación de la

información primigenia

Ocupación de

indicios o evidencias

Contrastación

con otras pruebas

que resulten del

proceso

investigatorio

Finalidad

ESCENA DEL DELITO

ADYACENTEAREA

Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Esclarecimiento

del delito

Importancia

ESCENA DEL DELITO

ADYACENTEAREA

Evaluar e interpretar

las pruebas

Descubrir elementos para

identificar a los responsables

Planeamiento de la investigación policial

Previsión y racionalización

oportuna de las actividades

policiales por ejecutar

Lograr un fin específico o

esclarecer un delito

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿...?

Planeamiento de la investigación policial

Objeto

Planear actividades que el

pesquisa debe realizar para

esclarecer el delito

Racionalidad

Orden

Lógica

Principios

Planeamiento de la investigación policial

Fases

Definicióndel

problema

Búsqueda yobtención de

informaciones

Formulaciónde

Hipótesis

Análisis deinformacionesy verificaciónde Hipótesis

Conclusionesy elaboracióndel Informe

Tipo de

delito por

investigar

Suposición de

la forma y

circunstancias.

Independientes

entre sí.

Guían la

investigación

policial.

Planeamiento

específico

para la OEB.

Rechazar,

confirmar o

reformular

HIPOTESIS

Proceso de

análisis y

síntesis, y

deducción e

inducción de

informaciones

obtenidas

Conclusiones

respecto a c/u

de las

HIPÓTESIS

verificadas.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. Concepto

Personas que proporcionan

información de importancia sobre el

delito, el delincuente o mundo

circundantes.

Esclarecer el delito.

Fuentes humanas (Informantes y

confidentes)

Manejo de Informantes y Confidentes

b. DiferenciasInformante Confidente

Por su situación

Por su clasificación

Por la retribución

Por el suministro de

la información

Por el valor de la

información; gralmente

No está reclutado Si está reclutado y

regist. en archivo

Ocasional / habitual Siempre habitual

No pide nadaSi pide, Gralmnte.

dineroRazones circunst. caract. Personal -venganza,celos

Razones de trabajo u ocupación (ambulante, prost., delinc. menores

Razones de Civismo (cualquier persona)

Como consec. de

la Búsqueda de

Información

dentro del hampa

Calidad variable Información de valor

Manejo de Informantes y Confidentes

c. Manejo de fuentes humanas:NO existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa

Lugares de contacto con las fuentes

Número de contactos

Contactos personales

Frecuencia de contactos

Reclutar a más de una fuente (campo de activ.)

Sistema de comunicación

Reserva de la identidad de la fuente

P

A

U

T

A

S

LA VIGILANCIA

TECNICA

TECNICA

ARTEARTE

LUGARESLUGARES

OBJETOSOBJETOS

PERSONASPERSONAS

PROPOSITO

POLICIAL

DETERMINADO

PROPOSITO

POLICIAL

DETERMINADOINFORMACIONINFORMACION

SE REQUIERE DE HABILIDAD

Y MUCHA IMAGINACION; POR

ESO EXISTEN REGLAS FIJAS

TECNICAS DE INTERROGATORIO

DEL BUENO Y EL MALO

RESPUESTAS ESPONTANEAS

LA HISTORIA HIPOTETICA

FALSA DECLARACION FIRMADA

APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS

EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)

DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS

EL CABALLO DE TROYA

EL FALSO TESTIGO

CAREO

BOMBARDEO

I

N

T

E

L

I

G

E

N

C

I

A

O

INTELIGEN

CIA

INVESTIGA

CION

Planeamiento y

ejecución de

las

intervenciones /

capturas.

1. Registro Personal.

2. Registro Domiciliario.

3. Formulación de las Actas

4. Perennización de la escena

5. Recojo y Traslado de los Indicios y

Evidencias.

6. Traslado y custodia de los

detenidos.

7. Entrevistas (agraviados, testigos,

etc).

8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,

etc).

9. Interrogatorio de inteligencia

10. Manifestaciones y referencias.

11. Análisis de la documentación

incautada.

12. Verificaciones y/o comprobaciones

13. Reconocimientos.

14. Diligencias complementarias.

15. Determinación de responsabilidades

colectiva e individual de los

implicados

16. Elaboración del Informe o Atestado

Policial

17. Archivo de la información para

seguir explotándola en futuras

EYZAGUIRRE CARDENAS,

Walter

(a) Loco Willy (f) Fundador.

PAPAÑAGUA GUTIERREZ VICTOR

(a) CHOLO VICTOR -

1990.

RAMOS ANGULO

MANUEL (a) COJO MAÑUCO

AGUILAR VELARDE

FRANCISCO

(a) PAJARITO

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE

(a) NEGRO NICHO

VALENTIN

ARNAO

JOB NICANOR

(a) HULK

MORENO JARA LUIS

MANUEL (a) CUTE

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM

(a) NARIZON ABRAHAM

CORDOVA DEZA ENCARNACION

(a) SORDO O ALF

GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO

GAMARRA PUERTAS DANTE

GIOVANI

(a) COJO GIOVANI

CESPEDES CACHO CESAR

(a) CHANCHO BLANCO

MENDOZA CARMONA LEANDRO

(a) LEO

CERDEÑA CACEDA PABLO

(a) PELAO

CASAS CASAS MARIO

(a) VIEJO CASAS

GUZMAN OLIVERA JOSE

(a) CHEMO

CARRANZA MORENO TOMAS

(a) LA BESTIA

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

TORRES AMORETTI GERARDO

(a) GRINGO

LOS DESTRUCTORES

(1989 - 1992)

MENDOZA CARMONA RICARDO

(a) RICHARD

CACERES TUANAMA ANDRES

(a) COCHE BOMBA

PACARA ULLOA JOSE ANTONIO

(a) COJO MATA

VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA GATA

MANSILLA PAIVA JORGE

LUIS

(a) PANETON

CALDERON MOGOLLON

EDISSON FRANCISCO

(a) GORDO EDDY

VALENTIN BELLIDO JACINTO

(a) CHOLO JACIENTO

TADEO SUAREZ GUZMAN

GREVILLA (a) TOPARPA

MAYTA VEGA PELAYO

(a) CHOLO MAYTA

RISCO UCEDA RODOLFO

(a) NEGRO RISCO

DIAZ FONSECA ALFREDO

(a) CABALLO

HUAMANI HUASHUAYO SAMUEL

(a)

MARIN PEÑA

JOSE WILFREDO

(a) TATA

RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS

(a) CANELITA

NACE EN 1989 :

LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a)

WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .-

VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.

USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E

INTALASAS).

OCHANTE PALOMINO

JOSE

(a)

CACERES TUANAMA ANDRES

(a)COCHE

PALOMINO OSCO SALMON

(a) CHOLO SALOMON

RAMOS ANGULO MANUEL

(a)COJO MAÑUCO

AGUILAR VELARDE

FRANCISCO

(a) PAJARITO

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO

NICHO

VALENTIN ARNAO JOB NICANOR

(a)HULK

MORENO JARA LUIS

MANUEL (a) CUTE

CORDOVA DEZA ENCARNACION

(a) SORDO O ALF

GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO

GAMARRA PUERTAS DANTE

GIOVANI

(a) COJO GIOVANI

CESPEDES CACHO CESAR

(a) CHANCHO BLANCO

MENDOZA CARMONA LEANDRO

(a) LEO

CERDEÑA CACEDA PABLO

(a) PELAO

CARRANZA MORENO TOMAS

(a) LA BESTIA

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

TORRES AMORETTI GERARDO

(a) GRINGO

MENDOZA CARMONA RICARDO

(a) RICHARD

VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA GATA

MARIN PEÑA

JOSE WILFREDO

(a) TATA

RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS

(a) CANELITA

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM

(a) NARIZON ABRAHAM

LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL

(a) LA NIÑA

CASAS CASAS MARIO

(a) VIEJO CASAS

GUZMAN OLIVERA JOSE

(a) CHEMO

LOS DESTRUCTORE

S (1992 -1993)

PAMPAÑAUPA GUTIERREZ VICTOR

(a) CHOLO VICTOR - 1990.

OCHANTE PALOMINO JOSE

(a)

CACERES TUANAMA ANDRES

(a)COCHE BOMBA

AGUILAR VELARDE

FRANCISCO

(a) PAJARITO

NORIEGA NICHO LUIS FELIPE (a)NEGRO

NICHO

VALENTIN ARNAO JOB NICANOR

(a)HULK

MORENO JARA LUIS MANUEL

(a) CUTE

CORDOVA DEZA ENCARNACION

(a) SORDO O ALF

GUTIERREZ PIMENTEL JOSE (a) MACUELITO

GAMARRA PUERTAS DANTE

GIOVANI

(a) COJO GIOVANI

CESPEDES CACHO CESAR

(a) CHANCHO BLANCO

MENDOZA CARMONA LEANDRO

(a) LEO

CERDEÑA CACEDA PABLO

(a) PELAO

CARRANZA MORENO TOMAS

(a) LA BESTIA

USCUVILCA PATIÑO TITO (a) PITUFO

TORRES AMORETTI GERARDO

(a) GRINGO

VASQUEZ CARTY JHONY (a) LA

GATA

MANSILLA PAIVA JORGE LUIS

(a) PANETON

MARIN PEÑA

JOSE WILFREDO

(a) TATA

RAMIREZ LINGAN VICTOR CARLOS

(a) CANELITA

CERVANTES CARDENAS ABRAHAM

(a) NARIZON ABRAHAM

LOPEZ RAZURI FEDERICO PAUL

(a) LA NIÑA

CASAS CASAS MARIO

(a) VIEJO CASAS

GUZMAN OLIVERA JOSE

(a) CHEMO

LOS DESTRUCTORES

(1994 - 1995)

LOAYZA RAMIREZ

JORGE LUIS

(a) RENCA

RAMOS ANGULO MANUEL

(a) COJO MAÑUCO

OCHANTE PALOMINO JOSE

(a)

CACERES TUANAMA ANDRES (a)COCHE

BOMBA

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA LUZMILA”

CABECILLA

ULFE

PERALTA OTERO

“PACHULI”

AGUIRRE LEON

“PACAY”

ASTO HUAMANI

“CHOLO ANGEL”

SANDOVAL CONTRERAS

“PELAO”

PACARA ULLOA

“COJO MATA”

ALCAZAR GARCIA

“LOCO IVAN”

UÑAS

COROPUMA

EDWARD QUERUBINAUGUSTO JUANCITOBONACHON

LOCO ALDO

APARATO LEGALAPARATO LOGISTICO

a. Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional.

CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captación de delincuentes especializados

e. Presencia y asesoramiento legal en la organización

f. Participación de malos elementos de las Instituciones

h. Cambios de identidad frecuente

g. Rápida articulación de delincuentes

i. Compartimentaje de los DD.CC.

d. Estructura jerarquizada de la organización

j. Reiteración de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS

1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.

2. RECOPILAN INFORMACIÓN DE LA POTENCIAL VÍCTIMA

Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.

3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGÍSTICA :

- ARMAS

- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)

- EQUIPO DE COMUNICACIONES

- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.

4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON

CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA

. DA “LUZ VERDE” A LOS OTROS GRUPOS.

. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIÓN

. MEJOR PRESENCIA

. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO

. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.

. ACTÚAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.

. SE APODERAN DEL DINERO U OBJETOS.

EJECUCIÓN

- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO

INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.

- CONFORMACIÓN DE TRES GRUPOS

3er GRUPO DE CONTENCIÓN

. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE

LLEVAN EL DINERO.

. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.

. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE

DIGNATARIOS.

. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.

. ESPERAN A SUS CÓMPLICES EN AUTOS TIPO

OFICIALES, DIPLOMÁTICOS O POLICIALES.

ACCIONES POSTERIORES

. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU

CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.

. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.

. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .

Se infiltra como “cliente” del banco para selección de victima

Verifica que la victima hizo un retiro importante de dinero y comunica al exterior

las características de la victima.

Esperan salida de la victima y coordinan su seguimiento

Seguimiento de la victima para proceder con la interceptación y asalto

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

MODALIDAD “MARCA”

“MARCA”

CASO “COREANO”

CASO “COREANO”

CASA DE CAMBIO EN OCOÑA VEHICULO DE LA VICTIMA

COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMAINMUEBLE DE LA VICTIMA

“MARCA”: CROQUIS DEL CASO “ASPILLAGA”

CASO “ASPILLAGA”

AGENCIA BANCARIA

DOMICILIO DE LA VICTIMA VICTIMA

CALLE CANEVARO - LINCE

NOTICIA CRIMINAL

•Denuncia (326)•Comunicación de Juez No Penal (10)•Noticia Policial

FISCALÍA(IV,60,61)

DILIGENCIAS PRELIMINARES

•Con intervención de la Policía(68,332)

•En el despacho fiscal

•Plazo (334): 20 días u otro fijado por el Fiscal

CALIFICACIÓN FISCAL

(334,336)•No procede formalizar la investigación

•Reserva provisional

• Intervención policial (tiene que haber causa probable)

•Principio de oportunidad o acuerdo reparatorio (2)

FISCAL SUPERIOR

(334.6)Resuelve la queja, ordenando:

•El archivo•La formalización de la investigación

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (336)

Requisitos:•Indicios reveladores de delito•Acción penal no prescrita•Individualización del imputado•Satisfacción de los requisitos de procedibilidadPlazo:•Simples: 120 días, ampliación de 60 días•Complejos: 8 meses, ampliación por igualtérmino

DILIGENCIAS DE LA

INVESTIGACIÓN

•Pertinentes y útiles

•No repiten las preliminares

CONCLUSIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN•Por cumplimiento de su objeto

•Por vencimiento del plazo

LUCHA

CONTRA

CRIMINALIDAD

MEJORAR

NIVELES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

POLICIA

NACIONAL

MINISTERIO

PUBLICO

PODER

JUDICIAL

INSTITUCIONES

PUBLICAS-

PRIVADAS

INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES.

QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA DIVINCRI O COMISARIA.

NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.

DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION PRELIMINAR

- MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.- QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIÓN CURSADA.

- INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.

ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASÍA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SU REMISIÓN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIÓN DEL MISMO SE DEBE AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIÓN INMEDIATA.

PRINCIPALES MODALIDADES

DE DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO

(HURTO Y ROBO)

“MONRA”

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

“PATAS DE CABRA”, “CIZALLA”, “ALICATES”,

“DESARMADORES” Y OTROS.

“JALONAZO” Y “CULATAZO”

“FORADO”

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN

LA MODALIDAD “FORADO”

“ESCALAMIENTO”

“GATAZO”

“LEVANTE”

“PEINE”

CARACTERISTICAS

DE LA CRIMINALIDAD

Y DELINCUENCIA

POR SUS ANTECEDENTES

POR SU MODALIDAD

MANEJO DE ARMAMENTO

ESTRATEGIAS EMPLEADAS

PLANEAMIENTO

POR SU LEALTAD

CABECILLA

”

APARATO LEGALAPARATO LOGISTICO

ESTRUCTURA JERARQUIZADA

OPERACION

APOYO

DISTRACCION

HERMETISMO

GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS

EMPLEO DE

NUMEROS

TELEFONICOS

CORREOS

MENSAJES

JERGAS

ANOTACIONES

FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS

LUGARES DONDE FRECUENTA

ACTIVIDADES QUE PARTICIPA

GASTOS QUE REALIZA

COMPAÑIAS QUE TIENE CON PERSONAS

EN DNI

PASAPORTES

SOMETEN A DIETAS

SOMETENE A CIRUGIAS

VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS

ALARDE DE SU PROFESION FALSA

EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES

ENTORNO AL PODER JUDICIAL

ENTORNO A LA FISCALIA

ABOGADOS

EL 05ABR04, EN EL DISTRITO

DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,

PERPETRARON EL ROBO

AGRAVADO DE DINERO EN

EFECTIVO, CON LA

MODALIDAD: ASALTO Y

ROBO A MANO ARMADA EN

BANDA, EN AGRAVIO DE

RIPLEY, LOS MISMOS QUE

EMPLEARON ARMAS DE

LARGO Y CORTO ALCANCE,

POR UN MONTO: $ 59,483.00

D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS AVS.

UNIVERSITARIA Y LA

MARINA -SAN MIGUEL

PUERTA LATERAL QUE COLINDA CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA,

DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE EMPLEADOS,

TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO

PUERTA DE ESCAPE DONDE SE APRECIA

EN EL PISO, UNA MEDIA COLOR NEGRO Y UNA

TOALLA COLOR BLANCO

LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA MEMORIA PRINCIPAL DE LA CENTRAL

DE MONITOREO, OBSERVANDOSE

GRILLETES, CINTAS ADHESIVAS EN EL PISO,

ASI COMO CABLES SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA DONDE SUSTRAJERON EL

DINERO ROBADO, SE APRECIAN DOS VIDEO

GRABADORAS UNA DE LAS CUALES SE ENCONTRABA

GRABANDO LOS MODULOS 2 Y 3 DONDE SE CONTABA

DINERO DE LA RECAUDACION DE LA

VENTA DEL DIA.

SE APRECIA UNA CINTA DE VIDEO GRABADORA SOBRE

UNA CAJA FUERTE, LA CUAL CONTIENE EL AUDIO DEL MOMENTO PRECISO EN QUE SE PRODUJO EL

ASALTO

CUARTO VACIO DONDE PERMANECIERON PARTE DEL

GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA DE QUE LOS TRABAJADORES

BAJARAN A LOS VESTIDORES, DONDE FUERON REDUCIDOS Y

MANIATADOS

DILIGENCIAS

PRELIMINARES

• VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS

• ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL

ASALTO Y ROBO AL CASINO “BELLAGIO”

• VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE

CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”, PRESUNTO AUTOR DEL

ASALTO AL CASINO “BELLAGIO”.

IDENTIFICACION

DEL P. AUTOR

INTELECT

1. DESCANSO

MEDICO.

2. CITACION

3. CEDULA DE

VISITA

4. HOMOLOGACION

DACTILOSCOPÌCA5. ESTUDIO DACTI-

LOSCOPICO

6. DETENCION

PRELIMINAR

7. CURRICULUM

VITAE

1. DESCANSO MEDICO

SE CRUZO INFORMACION CON LA

EMPRESA RIPLEY – SAN MIGUEL Y

CASINO SLOT – CAFETERIA

“BELLAGIO”, LOGRANDOSE

IDENTIFICAR AL AGENTE DE

SEGURIDAD COMO JOSUÉ

ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28),

QUIEN SE ENCONTRABA CON

DESCANSO MEDICO (BRAZO

DERECHO ENYESADO), QUIEN

TAMBIÉN HABÍA LABORADO EN LA

SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA,

CUANDO ESTA FUE ASALTADA

(FEB2002).

2. CITACION

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

JAIME (27) (a) “Huacho”

EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A

JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO

JAIME (28), QUIEN: NEGÓ HABER VISITADO EL

CENTRO PENITENCIARIO

“LURIGANCHO”.

ACEPTO HABER

TRABAJADO COMO

VIGILANTE EN EL CASINO

SLOT-

CAFETERIA“BELLAGIO”

LA FECHA QUE FUE

ASALTADA.

3. CEDULA DE VISITA

CON LA CEDULA DE VISITA

QUE EXPIDIÓ EL CENTRO

PENITENCIARIO

LURIGANCHO A LAS

PERSONAS QUE

CONCURREN A ESA SE

DEMOSTRÓ QUE JOSUÉ

ESTEBAN SAUCEDO JAIME

(28), VISITÓ EN

REITERADAS

OPORTUNIDADES AL

INTERNO JORGE LUIS

CHUPILLON DE LA CRUZ (a)

“JORGITO”.

4. HOMOLOGACION DACTILOSCOPICA

MEDIANTE HOMOLOGACIÓNDACTILOSCÓPICA Y PERICIAGRAFOTÉCNICA, SE PROBÓTÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE,QUE JOSUÉ ESTEBANSALCEDO JAIME (28), VISITÓ ALINTERNO JORGE LUISCHUPILLON DE LA CRUZ,SEGÚN:

- IMPRESIONES DACTILARESEN CEDULA DE VISITA YFIRMA.

- IMPRESIONES DACITLARESY FIRMA EN DOCUMENTOSPOLICIALES.

5. ESTUDIO DACTILOSCOPICO

SEGÚN ESTUDIO DE LOS

PUNTOS CARACTERISTICOS

DE LA IMPRESIONES

DACTILARES DEJADAS EN LA

CEDULA DE VISITA DEL

CENTRO PENITENCIARIO

LURIGANCHO.

ANTE ESTOS ELEMENTOS DE

JUICIO, SE SOLICITO POR

INTERMEDIO DEL MODULO

BASICO DE JUSTICIA DE SJM.

AL JUZGADO DE TURNO

PERMANENTE DE LIMA (52

JUZG) LA DETENCIÓN

PRELIMINAR DEL INCULPADO

JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO

JAIME (28), AUTORIZADA CON

FECHA 05MAY2004.

6. DETENCION PRELIMINAR

TAL COMO RENUNCIARA AL

CASINO SLOT- CAFETERÍA

“BELLAGIO”, LUEGO DE DAR LA

INFORMACIÓN PARA QUE SU

AMIGO JORGE LUIS CHUPILLÓN

DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE

ILÍCITO PENAL, SE DISPONÍA

ABANDONAR RIPLEY PARA LO

CUAL PRESENTÓ SU CURRICULUM

VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE

CONSIDERABA COMO EX CENTRO

DE TRABAJO A RIPLEY.

7. CURRICULUM VITAE

PRESUNTO AUTOR DETENIDO

CASO “RIPLEY”

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

JAIME (27) (a) “Huacho”

REO EN CARCEL CASO RIPLEY

JORGE LUIS CHUPILLION

DE LA CRUZ (32) (a) “Jorgito”

PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES

EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH–SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.

EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY” EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA – BELLAVISTA – CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.

EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS” CUANDO TRANSITABA POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.

ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “KIMBOL” EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA – SAN MARTÍN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.

ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, MEDIANTE OFICIO NRO.10630–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470–DIRINCRIPNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).

LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO, MEDIANTE OFICIO NRO.10631–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471–DIRINCRIPNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA)

MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “QUIMBOL”, FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA 1RA. FISCALÍA MIXTA DEL MÓDULO BÁSICO DE CONDEVILLA – CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO Nº.10629–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)