DATOS DE ACTIVIDAD Si no es usted el propietario de los fondos depositados en sus cuentas, indique por favor quin es:

Nombre y apellidos/ razn social

N identificacin oficial

Explicacin adicional

Desempea usted o ha desempeado en los dos ltimos aos una funcin pblica importante*?. Es familiar o allegado** de alguien en dicha situacin?

S No S No

En caso afirmativo, indicar:

Cargo

Poblacin

Nombre

Apellido 1

Nmero

Cdigo postal Municipio

Pas (rellenar solo si no es Espaa)

Telfono

Direccin de correo electrnico

Apellido 2

Direccin

Tipo de va (calle, plaza, avenida...)

Domicilio fiscal

N

DATOS PERSONALES (Por favor cumplimentar con letras maysculas).

Tipo de documento de identidad DNI Pasaporte Tarjeta de residencia Tarjeta de identidad de extranjero

Nacionalidad (Rellenar solo en caso de que sea distinta de la espaola)

*a) Aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes en el Estado espaol, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administracin General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusin de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espaa; los embajadores y encarga-dos de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administracin, o funcin equivalente, de una organizacin internacional, con inclusin de la Unin Europea.b) Asimismo, tendrn la consideracin de personas con responsabilidad pblica aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes en el mbito autonmico espaol, como los Presidentes y los Consejeros y dems miembros de los Consejos de Gobierno, as como los altos cargos y los diputados autonmicos y, en el mbito local espaol, los alcaldes, concejales y dems altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autnoma de las Entidades Locales de ms de 50.000 habitantes, o cargos de alta direccin en organizaciones sindicales o empresariales o partidos polticos espaoles.c) Aquellas que desempeen o hayan desempeado funciones pblicas importantes por eleccin, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unin Europea o terceros pases, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusin de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los rganos de administracin, de gestin o de supervisin de empresas de titularidad pblica.Ninguna de estas categoras incluir empleados pblicos de niveles intermedios o inferiores.

FORMULARIO BE PERSONAS FSICAS

DATOS ECONMICOS

Caso de haber sealado por cuenta ajena, por cuenta propia u otros, describa, por favor, su actividad, incluyendo el nombre de la empresa,negocio, o administracin pblica donde la lleva a cabo:

Ingresos anuales: Hasta 60.000 Entre 60.000 y 120.000 Ms de 120.000

Origen de los fondos depositados en sus cuentas en caso de que no procedan, en su totalidad, de la actividad arriba indicada:

Herencia o donacin Rentas de la propiedad inmobiliaria/mobiliaria Otros (describa, por favor):

Mediante mi firma en el presente formulario declaro: (i) que son veraces todos los datos, informacin y documentacin proporcio-nados y me obligo a mantenerlos actualizados, comunicando por escrito a la Entidad cualquier modificacin que tenga lugar de los mismos; (ii) que, salvo que haya indicado otra cosa, soy el titular real o propietario final de los fondos, valores o activos finan-cieros de cualquier clase depositados o que transiten por mis cuentas, del tipo que sean, en la Entidad; (iii) que los fondos, valores o activos financieros de cualquier clase sealados en el apartado anterior tienen origen lcito; (iv) que proporcionar a la Entidad, a su simple requerimiento, cuanta informacin y documentacin adicionales pueda requerirme acreditativa tanto del origen lcito de los fondos, valores o activos financieros de cualquier clase que transiten por mis cuentas, como de mi actividad empresarial o profesional o cualquier otra que razonablemente pueda solicitarme la Entidad; (v) que quedo informado por la Entidad de que sta se reserva el derecho de restringir mi operativa en la Entidad de cualquier modo, parcial o total, llegando incluso a la cancelacin de mis posiciones, en el supuesto de que no atienda sus peticiones de informacin y documentacin que resulten necesarias para que la Entidad cumpla con sus obligaciones en materia de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo; y (vi) que quedo informado de que mis datos obrantes en el presente formulario, todos de obligada aportacin, sern incorporados a un fichero titularidad de la Entidad, para su tratamiento con la finalidad de cumplir con las citadas obligaciones, pudiendo ejercer ante la entidad mis derechos de acceso, rectificacin, cancelacin u oposicin mediante comunicacin escrita dirigida por correo postal ordinario a Grupo Cooperativo Cajamar Proteccin de Datos Apartado de Correos 250 04080, o mediante correo electrnico a protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com

Lugar, fecha :_______________________________

Desempleado

Actividad laboral, empresarial o profesional

Empleado por cuenta ajena Empleado por cuenta propia Ama de casa

Pensionista Estudiante Otros

Firma

**Tendr la consideracin de familiar el cnyuge o la persona ligada de forma estable por anloga relacin de afectividad, as como los padres e hijos, y los cnyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por anloga relacin de afectividad.Se considerar allegado toda persona fsica de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pblica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurdicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

FORMULARIO BE PERSONAS FSICAS