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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2018

En la Sala de Reuniones de la s• planta del Edificio Hospital Real, siendo las 10:30 horas del día 29 de junio, y bajo la Presidencia del Sr. D . Prudencia Escamilla Tera, excusando su asistencia los/las Sres./ as. Consejeros/ as:

Sra. Da. Aránzazu García García Sr. D . Javier Sáez González Sr. D . José Joaquín de Mier Guerra

--r--~ Sr. D . Francisco Andreu Lara . D~gnacio Romaní Cantera D :G;-uillermo Boto Arnau

dEduardo Moreno Zamorano _ Inmaculada Delgado N olé

riWr<tt:?":d>RINIDif4" .~· • ~·1iguel Ángel P érez Bellido . IB Rita Benítez Mota

y la asistencia de:

Presencialmente:

Sr. D . Alberto Tejero Navarro Sr. D . Juan Manuel López Alcalá Sra. Da. Francisca Fuentes Rodríguez Sra. Da. Olga de la Pascua Ramírez. Sr. D . Ismael Vaca Carrillo. Secretario Sr. D . José Andrés Santos Cordero Sr. D . Francisco Lebrero Contreras Sra. Da. Dolores Rodríguez Valades Sr. D . Javier Sánchez Rojas Sr. D . Joaquín Grimaldi Berrocal

Delegando su voto

Sr. D . Francisco Matías González Pérez Sr. D . Alfredo Gordo Álvarez Sra. Da. María Luisa Escribano Toledo Sr. D . Eduardo González Mazo Sr. D . Miguel Ángel Pérez Bellido Sra. Da. Carmen Gómez Cama

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Comienza la sesión con la intervención del Sr. Presidente que da la bienvenida a los presentes y disculpa la ausencia del Rector que tenia un compromiso protocolario con la Universidad de Almería y anunció hace unos dias que no podia asistir.

Igualmente señala que el punto previsto sobre Indicadores de Rendimientos, tal y

como propuso la Comisión de Asuntos Académicos, se va a posponer para un próximo

pleno.

El Sr. Gerente y de la Sra. Secretaria General proponen el cambio del orden del dia

rey~o .

~~~iJ~~~ , ~ Ante lo expuesto, se produce una modificación del orden del dia previsto, quedando o '6i'guiente manera: (/) e

18 Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 3 de mayo de 2018

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 13 de junio de 2018

3. Informe del Presidente

4. Informe de los Presidentes de las Comisiones del Consejo Social

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la UCA correspondientes al ejercicio 2017 (expedientes 25, 27, 30, 33 y 40) y correspondientes al ejercicio 2018 (expedientes 5 y 7) .

6. Información sobre Modificaciones Presupuestarias de la UCA correspondientes al ejercicio 2017 (expedientes 14, 24, 26, 28, 29, 31 y 32) y correspondientes al ejercicio 2018 (expedientes 1, 2, 3, 4, 6 y 8)

7. Presentación del Informe de Resultados de la Auditoría Externa al Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente a 201 7.

8. Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Universidad de Cádiz correspondiente al ejercicio de 2017

9. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Fundación "CEIMAR" correspondiente al año 2017

10. Avance de los datos del presupuesto de la Universidad de Cádiz a 31 de mayo de 2018.

11 . Aprobación, si procede, de los criterios de distribución de la convocatoria de becas­colaboración curso 2018-2019

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12. Aprobación, si procede, de la afectación al dominio público del Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz

13. Aprobación, si procede, de la propuesta sobre tarifas de precios públicos por servicios prestados del Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz.

14. Aprobación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de l.nvestigación de Historia y Arqueología Marina de la Universidad de Cádiz ro

'11,. . · ·~probación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de ~"""""-.... ',; ~ . %vestigación en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas para la Industria Digital de la

·~niversidad de Cádiz. "'117~··="· Jrul c., tJ)

. ' , ~ 6. i probación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de • 'f\ '\ <fn.vestigación en Estudios del Mundo Hispánica de la Universidad de Cádiz.

17. Informe sobre actuación en relación con la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.

18. Otros asuntos

19. Ruegos y preguntas

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de13 de mayo de 2018

Los Sres. /as. Consejeros/ as han recibido el borrador correspondiente del acta del 3 de mayo de 2018, no habiendo alegaciones se aprueba por asentimiento.

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de113 de junio de 2018

Los Sres. /as. Consejeros/as han recibido el borrador correspondiente del acta del 13 de junio de 2018, no habiendo alegaciones se aprueba por asentimiento.

3. Informe del Presidente.

En el capitulo de felicitaciones, el Sr. Presidente traslada la felicitación del Consejo y de él en particular a la Vicerrectora de Alumnos, Concepción V alero y en general a la UCA porque las pruebas de acceso a la universidad estuvieron perfectamente organizadas y desea que conste en acta.

Da la enhorabuena al investigador de la Universidad de Cádiz, Ignacio Mateas que va a recibir el premio bienal a la mejor tesis doctoral en instrumentación, computación y

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desarrollo tecnológico en Astronorrúa y Astrofísica que se va a conceder en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Astronorrúa.

Felicita al Vicepresidente del Consejo, Javier Sánchez Rojas por el acto del 40 o

aniversario de la CEC que tuvo lugar en Puerto Real.

Felicita a la Consejera Sr. Gómez Cama que tomó posesión a principios de mayo como Secretaria de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.

A continuación continúa su informa comentando que el 7 de junio tomó posesión el nuevo Ministro de Innovación y Universidades, Pedro Duque .

. ~ A nivel de la Conferencia de Consejos Sociales hubo una pronunciación insistiendo rSla trascendencia en la sociedad española de la educación, impulsar la voz de los

.s~os Sociales, impulsar la reforma estructural del modelo de gobernanza de las ~~~~~~ífJlJ ~sidades, incrementar la financiación pública y privada de las Universidades, facilitar la ~ sª encia del conocimiento y la investigación a la sociedad y favorecer la empleabilidad

. lo~"iestudiantes a través de la mayor excelencia del sistema educativo y la cooperación público-privada.

A nivel andaluz, se ha producido la toma de la nueva Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, Catedrática de la UPO, con la que el Foro mantuvo una reunión.

Sigue su informe señalando que la Presidenta de la Junta presentó el programa Talenta Senior, dotado con 2,5 millones de euros para incorporar científicos de alto nivel a las Universidades Públicas y Centros de Investigación.

Dentro del Foro, tuvo lugar el 9 de mayo la Comisión de Secretarios de Consejos Sociales en Huelva donde se trataron temas como el Plan de Actuación del Foro para el próximo curso y además se ha dado un pequeño giro a los Premios de Responsabilidad Social del Foro, en los que se trabajará con las categorías a incluir y que en esta ocasión se celebrarán en Cádiz.

El 24 de mayo se celebró en Sevilla el Foro Inviertlab, iniciativa que nació en Cádiz y que está apadrinada por el Foro de Consejos Sociales. Se presentaron proyectos empresariales, más de 60, buscando fmanciación.

El 25 de mayo se celebró en Málaga un desayuno con el ex Consejero Antonio Rarrúrez de Arellano, días antes de cambiar de Consejería.

El 21 de junio se celebró el Comité Ejecutivo del Foro en el Castillo de Canena en Jaén y entre otros temas se aprobó el Plan de Actuación del Foro y las nuevas bases del

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Premio de Responsabilidad Social, así como varios proyectos a nivel de Andalucía, como el impacto de la Universidad de Jaén en su provincia.

En cuanto a la UCA asistió al acto del 40 aniversario de la CEC en Puerto Real el pasado S de mayo.

Con respecto a los Cursos de Verano, el Consejo Social apoya el Seminario Innovación Avanzada: las inversoras "Business Angels" en la vida emprendedora, negocio y pasión, para dar a conocer el papel de las mujeres en el fomento del emprendimiento.

También patrocina el Consejo el curso "Derechos, apoyos y diversidad: hacia una . j§sociedad más inclusiva" que se celebrará en San Roque.

(..) o

La semana pasada tuvo lugar una visita a Airbus de la Coral Universitaria, la vocación el Consejo es colaborar con ella en sus proyectos.

8 El lunes 25 de junio asistió a la inauguración del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales del Campus de Jerez que presidió la Presidenta de la Junta de Andalucía.

4. Informe de los Presidentes de las Comisiones del Consejo Social

La Presidenta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad no ha asistido a esta sesión por ello informarán los Presidentes de la de Asuntos Académicos, Francisco Lebrero y de la de Asuntos Económicos, Javier Sánchez.

El Sr. Lebrero resalta como tema fundamental la distribución de las becas colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia que se verá en la presente sesión.

En cuanto al punto de los Indicadores de Rendimientos de la UCAse analizaron con bastante detalle y se decidió, con el fin de realizar con mayor precisión las modificaciones necesarias, posponerlo para un próximo pleno.

Igualmente se informó favorablemente elevar al Pleno las propuestas de Institutos Universitarios propios que figuran en el orden del día.

A continuación interviene el Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Javier Sánchez Rojas. Comenta que se vieron todos los puntos que de materia económica se van a debatir hoy y que la información fue recibida en conformidad. A dicha sesión asistieron el auditor interno de la UCA, Manuel Pérez Fabra y el representante de la empresa auditora externa José Antonio Gómez que señaló que no había ninguna contradicción ni hecho relevante que destacar, dando la Comisión su visto bueno a todos los temas tratados.

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S. Aprobación, si procede, de la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la UCA correspondientes al ejercicio 2017 (expedientes 25, 27, 30, 33 y 40) y correspondientes al ejercicio 2018 (expedientes 5 y 7).

De todos los expedientes dio su visto bueno la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo. Estos expedientes han pasado ya por la Comisión de Asuntos E conómicos del Consejo de Gobierno de la UCA.

Se aprueban por asentimiento los expedientes presentados.

6. Información sobre Modificaciones Presupuestarias de la UCA correspondientes al ejercicio 2017 (expedientes 14, 24, 26, 28, 29, 31 y 32) y correspondientes al ejercicio 2018 (expedientes 1, 2, 3, 4, 6 y 8)

El Sr. Gerente informa a los presentes sobre los expedientes que se enumeran y que han sido aprobados por la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo de Gobierno de la UCA.

7. Presentación del Informe de Resultados de la Auditoría Externa al Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente a 2017.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gerente que comunica a los presentes que también la Cámara de Cuentas de Andalucía está haciendo un procedimiento de fiscalización en materia de legalidad de los diferentes procedimientos con respecto a las cuentas de 2016 de la UCA, junto a Málaga, Cordoba y Sevilla. Lo ha subcontratado con KPMG y es la que está llevando a cabo estos trabajos.

Con respecto a las cuentas presenta un extracto de la opinión de KPMG que hace una opinión sin salvedades y que expresan con claridad la situación de su situación fmanciera.

También emiten un informe de la situación fmanciera, verifica si el presupuesto ha sido aprobado en equilibrio, que los gastos para financiación afectada se han tratado de forma correcta, entre otros Ítems. Superávit de 9,5 millones . Constata que se está dentro del límite de gastos y con respecto al endeudamiento constata que el único préstamo que tenemos es de 510. 000 euros y está por debajo de los límites del convenio que se firmó en 2013 así como también que la UCA aprueba todos los meses un calendario de disposición de tesorería que es llevado a cabo por el Área de Economía.

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Se ha verificado que toda la información que se remite a la Tesorería de la Junta de Andalucía es acorde con la información que se ha presentado en las cuentas anuales de 201 7.

No hay intervenciones al respecto, el pleno del Consejo Social se da por informado.

8. Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Universidad de Cádiz correspondiente al ejercicio de 2017

El SR. Gerente presenta las principales magnitudes de las cuentas anuales de 201 7 .El '-..::~LJLQ..LJ.,v es un modelo de financiación pendiente de aprobación. El presupuesto inicial se

ó por 145.465.464 euros en 2017 lo cual supone un presupuesto final de 200.700.000 ~~j9os, con modificaciones por 55 millones de euros lo que supone una ratio de modificación "-li-'J<Lr' U %

Con respecto a la ejecución de ingresos se han reconocido derechos por 155 millones, mcremento del4,5 % con respecto al año anterior.

La Junta ha liquidado todos los pagos de 2016 y 2017. Queda pendiente 28 millones de 2015, que están en derechos pendientes de cobro.

Se le ha remitido a la Consejera de Hacienda una carta reclamándole los pagos de 2015 ya que se podía entrar en riesgo de prescripción y para que interrumpiera dicha prescripción.

A continuación continúa explicando los diferentes apartados de la presentación en torno a este punto

El Sr. Presidente comenta que con respecto a los remanentes no afectados quiere hacer hincapié en este tema para seguir insistiendo en las inversiones con cargo a estos remanentes.

No hay intervenciones y se aprueba por asentimiento.

9. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Fundación "CEIMAR" correspondiente al año 2017

Este punto también fue informado favorablemente en la Comisión. El Gerente informa sobre el asunto, comentando que sus cuentas van junto a las de la UCA porque está participada al100 por 100 por la propia Universidad. La empresa auditora refleja que no hay salvedades en las cuentas.

No hay intervenciones y se aprueba por asentimiento.

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10. Avance de los datos del presupuesto de la Universidad de Cádiz a 31 de mayo de 2018.

El Sr. Gerente hace una presentación al respecto. A 31 de mayo hay un presupuesto fmal de 213 millones, con SS millones de derechos reconocidos, pendiente de cobro 2,7 millones, 56 millones de obligaciones, existiendo un saldo negativo de algo más de un millón de euros. Continúa explicando las diferentes magnitudes.

··- No hay intervenciones de los asistentes y el pleno se da por informado.

f:~~~rj)~1. Aprobación, si procede, de los criterios de distribución de la convocatoria de

becas-colaboración curso 2018-2019

Los Sres. / as Consejeros tienen a su disposición la documentación correspondiente.

El Sr. Presidente hace referencia a que se solicitó al Ministerio el aumento del número de becas concedidas a la UCA, siendo este año concedidas dos becas más.

El Presidente cede la Palabra al Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos, el Consejero Francisco Lebrero, el cual detalla la distribución de becas de colaboración propuesta por la Comisión de Asuntos Académicos:

• DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

• DEPARTAMENTO DE BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGIA Y SALUD PUBLICA

• DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA

• DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y FILOSOFÍA

• DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

• DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

• DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

• DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, PENAL Y PROCESAL

• DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS • DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA

METALÚRGICA ...

• DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FÍSICA

• DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

• DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANAS

• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA

• DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

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• DEPARTAMENTO DE HISTORlA MODERNA, CONTEMPORÁNEA, DE AMÉRICA Y DEL ARTE

• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

• DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA • DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN Y

CONSTRUCCIONES NAVALES • DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN AUTOMATICA, ELECTRONICA,

ARQUITECTURA Y REDES DE COMPUTADORES

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

os becas a los siguientes Departamentos:

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, PLÁSTICA Y MUSICAL. Una de las dos becas concedidas deberá ir destinada al proyecto "Desarrollo, creación y uso de una bicicleta inteligente para la quema eficiente de grasas: efectos tras 3 meses de intervención en personas con obesidad".

• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DISEÑO INDUSTRIAL. Una de las dos becas concedidas deberá ir destinada al proyecto "Aseguramiento de la trazabilidad metrológica de resultados para la evaluación de muestras en procesos avanzados de fabricación" .

RESERVAS

Se establece como Departamentos suplentes con una beca cada uno de ellos los que

se relacionan:

• SUPLENTE 1°: DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA. Para el proyecto "Investigación de incendios: estudio del efecto de la biodegradación en la identificación de líquidos inflamables mediante la nariz electrónica"

• SUPLENTE 2° :DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Para el proyecto "Big data y sistemas inteligentes, basados en herramientas algebraicas"

Tras la intervención del Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos, se aprueba por

asentimiento la propuesta.

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12. Aprobación si procede, de la afectación al dominio público del Colegio

Mayor Beato Diego José de Cádiz

El Sr. Gerente comenta que en su día cuando estaba vacío el Colegio Mayor y se iba

a hacer la rehabilitación del Colegio se hizo la desafectación de su uso como servicio público.

En la actualidad ante la inminente prestación de servicio público es necesario la aprobación

de la afectación.

· :~ Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada. o

C/)

"· Aprobación, si procede, de la propuesta sobre tarifas de precios públicos por

servicios prestados del Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz.

El Sr. Gerente toma la palabra y comenta que se ha remitido una memoria económica.

e ha hecho una valoración con todos los contratos necesarios realizada a 9 meses que es la

estancia que van a tener los colegiales y de acuerdo a la tipología de la habitación. También

se tiene en cuenta el precio del comedor.

Con respecto a los 3 meses de verano el Sr. Gerente es preguntado por las

habitaciones y su disposición. El Sr. Gerente comenta que las expectativas son para llenarlo

esos 9 meses y luego si no, se llevaría a Consejo de Dirección y ver la posibilidad de

alojamiento de profesores visitantes, erasmus ... etc. y eso conllevaría unas nuevas tarifas.

Se aprueba por asentimiento la propuesta presentada.

14. Aprobación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de

Investigación de Historia y Arqueología Marina de la Universidad de Cádiz

15. Aprobación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de Investigación en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas para la Industria Digital

de la Universidad de Cádiz.

16. Aprobación, si procede, de la propuesta de Instituto Universitario propio de

Investigación en Estudios del Mundo Hispánica de la Universidad de Cádiz.

La Sra. Secretaria General informa conjuntamente de los puntos 14, 15 y 16. La

Secretaria General detalla la información remitida a los / as consejeros/as .

Tras su intervención, y con el informe favorable de la Comisión de Asuntos

Académicos del Consejo Social, se aprueban los tres puntos por asentimiento

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17. Informe sobre actuación en relación con la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.

Toma la palabra la Sra. Secretaria General y comenta las actuaciones que se están

llevando a cabo en el Consejo de Gobierno con respecto a la Fundación.

Es necesario revisar el contexto de las relaciones de la FUECA con la UCA,

relaciones basadas en las encomiendas de gestión y convenios de colaboración y que este

equipo de gobierno, tras un primer análisis, vio que había que revisarlas. E n diciembre de

2013 se había abierto el acta de infracción de la Inspección General de Trabajo en relación

con las acciones formativas de los ex trabajadores de Delphi y que derivó en una sanción que

se está pagando.

Todo ello da una situación compleja y ahora ha sucedido que la Ley de Régimen

Jurídico y la nueva Ley de Contratos Públicos hacen que haya que revisar las relaciones entre

la U CA y la FUECA.

Se ha solicitado al Consejo de Gobierno pedir un informe externo que tenga en

cuenta todos estos parámetros para analizar las diferentes líneas de actuación en esta nueva

perspectiva de las relaciones.

18. Otros asuntos

No hay intervenciones en este punto.

19. Ruegos y preguntas

No se producen intervenciones en este punto y se da por fmalizada la sesión siendo

las trece horas.

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