II ENCUENTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE DIRECTORIO DE LAS

EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE

Viernes 16 de abril de 2010

EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO

MAPA

LOGOS

ELECTRICIDAD - Distribuidoras

Evolución Ventas Distribuidoras

(En GWh)

4,242 4,6285,120 5,372 5,732

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Compras Distribuidoras

(En GWh)

4,1314,573 4,912

5,348 5,669

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Producción Distribuidoras

(En GWh)

686 688

773

735

812

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Venta de Energía - 2009 Distribuidoras

(En GWh)

541

624

693

803

1,228

ELECTRONORTE

ELECTROCENTRO

SEAL

ELECTRONOROESTE

HIDRANDINA

Total : 5 372 GWh Total 5 empresas: 3 889 GWh

Evolución de Clientes Distribuidoras

(En Nº)

2,337,039 2,484,255 2,655,566 2,834,470 3,082,633

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Coeficiente de Electrificación Distribuidoras

83.7%

79.8%

77.4%

76.3%

77.3%

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

ELECTRICIDAD - DistribuidorasEvolución Inversiones Fbk

Distribuidoras (En S/. MM)

548491

317229219

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Evolución Egresos OperativosDistribuidoras

(En S/. MM)1,7411,6371,574

1,3951,361

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Ingresos OperativosDistribuidoras

(En S/. MM)

2,2252,0951,8401,6491,545

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Compra de bienesDistribuidoras

(En S/. MM)

893 9031,017

1,111 1,183

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Evolución Gastos de PersonalDistribuidoras

(En S/. MM)

124 130 137 144 159

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Mant. y Reparación Distribuidoras

(En S/. MM)110102

867770

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Honorarios ProfesionalesDistribuidoras

(En S/. MM)22

171613

12

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Utilidad Neta Distribuidoras

(En S/. MM)

79 8977

147

178

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución Activos Distribuidoras

(En S/. MM)

5,1704,9954,3934,1203,882

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución Pasivos Empresas Distribuidoras

(En S/. MM)

574657

769

996 957

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución Patrimonio Distribuidoras

(En S/. MM)

4,2144,0003,6233,4623,308

2006 2007 2008 2009 2010

Electricidad - Generadoras

Evolución Producción Generadoras

(En GWh)

9,9759,740

9,206

9,496

10,302

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Ventas Generadoras

(En GWh)

11,35212,253 11,693 11,189

9,776

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Compras Generadoras (En GWh)

2,234

2,941 2,960

2,056

2006 2007 2008 2009

PRODUCCION GENERADORAS - 2009 (En GWh)

102

736

758

743

7,157

EGESUR S.A.

SAN GABAN S.A.

EGEMSA

EGASA

ELECTROPERU S.A.

Part. Electroperú : 75%

Evolución de Clientes Generadoras

(En Nº)

44

5645 45 45

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Venta de Energía - 2009 Generadoras

(En GWh)

147

727

731

866

8,717

EGESUR

EGEMSA

SAN GABAN

EGASA

ELECTROPERU

Part. Electroperú : 78%

ELECTRICIDAD - Generadoras

Evolución Inversiones FbkGeneradoras (En S/. MM)

2850

103

248 258

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Evolución Ingresos Operativos Generadoras(En S/. MM)

1,5421,7041,7161,6661,899

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Evolución Egresos OperativosGeneradoras(En S/. MM)

1,310 1,228 1,180971

798

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Compra de bienes Generadoras(En S/. MM)

263367

558567592

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Mant. y Reparación Generadoras(En S/. MM)

810

89

14

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Utilidad NetaGeneradoras (En S/. MM)

327

239 257

353 365

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución ActivosGeneradoras (En S/. MM)

6,0575,701 5,793 5,813

5,605

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución PasivosGeneradoras (En S/. MM)

1,9931,698 1,741

1,5531,263

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución PatrimonioGeneradoras (En S/. MM)

4,3424,2604,0524,0034,064

2006 2007 2008 2009 2010

Financieras

Evolución Utilidad NetaFinancieras(En S/. MM)

217

398476

374

132

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución Gastos de PersonalFinancieras(En S/. MM)

610684

531 568 594

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Honorarios ProfesionalesFinancieras(En S/. MM) 22

9976

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución ActivosFinancieras(En S/. MM)

16,292

23,469 24,486 25,363 25,262

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución PasivosFinancieras(En S/. MM)

13,234

19,985 20,661 21,568 21,552

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución PatrimonioFinancieras(En S/. MM)

3,7103,7953,8253,4843,059

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de Número de Créditos FONDO MIVIVIENDA

(En Miles)

9

5865

73 74

463 5

69

13

30 32

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Créditos otorgados Premio al buen pagador BFH asignados

Evolución de Préstamos aprobados BANMAT (En N°)

11,400

9,400

7,699

11,07610,069

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Agencias BANCO DE LA NACION

(En N°)

371 384 392441 469

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

SANEAMIENTOEvolución Inversiones Fbk

Saneamiento(En S/. MM)

800768

419354

222

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Gastos de PersonalSaneamiento

(En S/. MM)195186172162158

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Mant. y Reparación Saneamiento(En S/. MM)

146140

1089687

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Utilidad NetaSaneamiento

(En S/. MM)

150

225

4

12693

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución ActivosSaneamiento(En S/. MM)

4,940 5,171 5,5166,047

6,711

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución PasivosSaneamiento

(En S/. MM)2,845

2,354

1,8291,6201,543

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de Venta de Agua Potable SEDAPAL

(En Millones de m³)

410 410

415 416

424

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Producción de Agua Potable SEDAPAL

(En Millones de m³)

665651

659672 665

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Conexiones de agua y alcantarillado SEDAPAL

(En Millones)

1.11.2 1.3 1.3

1.1 1.1 1.2 1.2 1.21.2

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

N° conexiones domicialiarias de agua N° conexiones de alcantarillado

Puertos Evolución de Tráfico de Carga

Puertos (En TM)

19,080,341 20,790,81723,903,289 21,988,587

24,074,068

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Tráfico de Contenedores Puertos

(En Millones de TEU's)

1.1 1.21.4

1.21.4

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Número de Tráfico de Naves Puertos

(En Miles)

9 9

11

9

6

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución del Sector Externo (En Millones de US$)

23,830

27,88231,529

26,885

32,516

19,595

14,844

24,91521,011

28,439

2006 2007 2008 2009 Proy 2010Exportaciones Importaciones

Aeropuertos

Evolución de Servicio de Navegación en Ruta AEROPUERTOS

(En millones de Km )

81.8100.1

109.7 113.7124.4

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Tarifa Unificada Uso de Aeropuertos AEROPUERTOS

(En millones de Pasajeros Nac. /Inter.)

1.6

1.3 1.41.3

1.4

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Tráfico y Estacionamiento AEROPUERTOS

(Operac.Nac./Inter.)

130,538

111,033 102,841 95,308 99,462

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

HidrocarburosEvolución Ingresos Operativos

Hidrocarburos(En S/. MM)

4,5193,487

4,997

3,6203,289

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Evolución Egresos OperativosHidrocarburos

(En S/. MM)

1,065 1,078

1,365

895 992

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Compra de bienes 2006 - 2010Hidrocarburos

(En S/. MM)

911805

1,2311,011981

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución Producción de Hidrocarburos Líquidos (En Millones de Bbl)

42.2 41.6 43.9

53.0

2006 2007 2008 2009

Evolución de Transferencias PERUPETRO

(En Millones de S/.)

1,190

1,345

1,910

1,325

1,815

1,109

1,222

1,574

1,315

1,766

2006

2007

2008

2009

Proy 2010

Tesoro Público Canon y Sobrecanon

Evolución del Precio del Petróleo - WTI (En US$ Bbl.)

85.078.2

105.5

41.4

74.369.569.6

48.0

103.9

133.9

Mar 08 Jun 08 Set 08 Dic 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dic 09 Ene-10 Dic-10

Agricultura

Evolución Compra de hoja de coca ( EnTM )

2,7663,109

2,417 2,507

3,000

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Evolución de Venta de Hoja de Coca (En TM)

2,7833,110

2,586 2,6483,136

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Producción Hoja de Coca Micropulverizada - 2009 (En Kg)

10,499

9,000

10,206

2008 Marco 2009 2009

17

Presupuesto 2010 – Aspectos Relevantes

Saneamiento 2009 Proy 2010 Var (%) Dif.

Venta de Agua Potable (En m³) 415,879,291 423,853,647 1.9 7,974,356Conexiones Domicialiarias (En N°) 1,293,348 1,326,044 2.5 32,696Conexiones de alcantarillado (En N°) 1,158,751 1,190,163 2.7 31,412Inversiones - FBK (En S/. MM) 768 800 4.2 32

ElectricidadN° de clientes (Distribuidoras) 2,834,470 3,082,633 8.8 248,163Producción de Generadoras (MWh) 9,495,651 10,302,315 8.5 806,664Venta de energía de generadoras (MWh) 11,188,563 9,775,973 -12.6 -1,412,590Venta de energía de distribuidoras (MWh) 5,372,410 5,731,636 6.7 359,226Inversiones - FBK (En S/. MM) 739 807 9.2 68

AeroportuarioTráfico y Estacionamiento (Operac. Nac/Int) 95,308 99,462 4.4 4,154SNAR (Km.) 113,650,106 124,374,858 9.4 10,724,752TUUA (Pasajeros Nac./ Int.) 1,310,905 1,383,482 5.5 72,577Inversiones - FBK (En S/. MM) 43 140 221.8 96

PortuarioCarga (TM.) 21,988,587 24,074,068 9.5 2,085,481Contenedores (TEU's) 1,195,188 1,386,948 16.0 191,760Tráfico de Naves (En N°) 8,933 6,310 -29.4 -2,623Inversiones - FBK (En S/. MM) 65 40 -38.1 -25

Financiero - Banco de la NaciónVolumen de Operaciones (En N°) 220,462,408 229,940,710 4.3 9,478,302Beneficiarios de Créditos (En N°) 602,915 705,700 17.0 102,785Agencias (En N°) 441 469 6.3 28Inversiones - FBK (En S/. MM) 29 103 254.4 74

ETAPAS Y MARCO DEL PROCESO PRESUPUESTARIOPARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE

IIIIFormulaciónFormulación

IIIIIIAprobaciónAprobación

VVEvaluaciónEvaluación

IVIVEjecuciónEjecución

IIProgramaciónProgramación

Directivas de FONAFE

RESPONSABILIDAD YRESPONSABILIDAD YTRANSPARENCIATRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD YRESPONSABILIDAD YTRANSPARENCIATRANSPARENCIA

MARCO MACROMARCO MACROECONOMICOECONOMICO

MARCO MACROMARCO MACROECONOMICOECONOMICO

PLANES PLANES ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

PLANES PLANES ESTRATEGICOSESTRATEGICOS PLANESPLANES

OPERATIVOSOPERATIVOS

PLANESPLANESOPERATIVOSOPERATIVOS

LEYES LEYES APLICABLESAPLICABLES

LEYES LEYES APLICABLESAPLICABLES

19

Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM)

Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %

1 PERUPETRO 3,487 4,519 29.6 36.32 BANCO NACION 1,573 1,250 -20.5 10.03 DISTRILUZ 1,153 1,208 4.8 9.74 SEDAPAL 1,140 1,130 -0.9 9.15 ELECTROPERU 1,253 1,067 -14.9 8.66 COFIDE 276 291 5.4 2.37 FONAFE 334 284 -14.9 2.38 ENAPU 439 275 -37.3 2.29 SEAL 243 255 5.1 2.0

10 ELECTRO ORIENTE 221 248 12.5 2.011 EGASA 158 229 44.6 1.812 CORPAC 217 221 1.7 1.813 SIMA-PERU 200 214 7.3 1.714 ELECTRO SUR ESTE 173 187 8.0 1.515 FMV 211 165 -21.7 1.316 ELECTROSUR 93 101 9.5 0.817 EGEMSA 104 100 -4.3 0.818 SAN GABAN 132 99 -24.9 0.819 ELECTROPUNO 83 92 11.0 0.720 SERPOST 75 82 8.8 0.721 EDITORA PERU 71 71 0.9 0.622 ELECTRO UCAYALI 65 71 8.6 0.623 ADINELSA 64 62 -2.9 0.524 EGESUR 56 47 -15.5 0.425 BANMAT 43 46 8.4 0.426 AGROBANCO 37 45 21.0 0.427 ENACO 35 41 19.1 0.328 SIMA-IQUITOS 25 23 -10.1 0.229 ACTIVOS MINEROS 49 16 -67.6 0.130 FAME 1 10 934.2 0.131 INMISA 10 9 -11.2 0.1

35 TOTAL 12,022 12,459 3.6 100.0Empresas No Financieras 9,590 10,424 8.7 83.7Empresas Financieras 2,097 1,751 -16.5 14.1Sub Total 11,687 12,175 4.2 97.7Fonafe 334 284 -14.9 2.3

35 TOTAL 12,022 12,459 3.6 100.0

• Importe de S/. 12,459 MM• Mayor en 4% del ejecutado año 2009• Empresas No Financieras representan el 86%• Empresas Financieras representan el 14%

Evolución Ingresos Operativos

12,45912,02213,406

11,09710,464

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Principales Empresas

255

275

275

284

291

482

1,067

1,130

1,250

4,519

SEAL

ELECTRONOROESTE

ENAP U

FONAFE

COFIDE

HIDRANDINA

ELECTROP ERU

SEDAP AL

BANCO DE LA NACION

P ERUP ETRO

Estructura

79%

11%

9%

Presupuesto 2010

Otros

Ing. Financ.

VentaBienes y Serv

20

Presupuesto 2010 – Ingresos Operativos (En S/. MM)

• Mayor venta y precios de hidrocarburos • Mayor venta de energía• Mayor venta Serv. Aeroportuario y Metal mecánica

Part. % en Ingresos por Actividad

Financieras13%

Otros42%

Electricidad30%

Aeropuertos2%

Metal mecánica

2%Saneamiento

9%

Puertos2%

Ingresos Operativos por Actividad

221

247

275

1,130

1,586

3,767

4,519

Aeropuertos

Metal mecánica

Puertos

Saneamiento

Financieras

Electricidad

Hidrocarburos

Total: S/. 12,459 MM

Part. Hidrocarburos: 36%Part. Electricidad: 30%

Hidrocarburos

4,5193,487

4,997

3,6203,289

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Distribuidoras de Electricidad

2,2252,0951,8401,6491,545

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Aeropuertos221

217213

202

216

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Metal Mecánica

247226240

163

118

2006 2007 2008 2009 Proy2010

21

Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM)

• Importe de S/. 6,382• Mayor en 1.6% a ejecutado año 2009• Empresas No Financieras participan en 79%• Empresas Financieras participan en 21%

Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %

1 BANCO NACION 1,043 995 -4.6 15.62 PERUPETRO 895 992 10.9 15.53 DISTRILUZ 875 914 4.4 14.34 SEDAPAL 582 640 10.1 10.05 ELECTROPERU 706 493 -30.2 7.76 ENAPU 271 240 -11.4 3.87 COFIDE 187 220 17.5 3.48 ELECTRO ORIENTE 188 208 10.3 3.39 SEAL 193 201 4.2 3.2

10 SIMA-PERU 203 188 -7.2 3.011 CORPAC 156 182 16.4 2.912 EGASA 109 152 40.3 2.413 ELECTRO SUR ESTE 128 142 10.9 2.214 ELECTROSUR 75 83 10.8 1.315 SERPOST 75 81 8.2 1.316 FMV 54 79 45.0 1.217 ELECTROPUNO 62 70 12.2 1.118 ELECTRO UCAYALI 62 67 8.3 1.119 EGEMSA 64 59 -7.5 0.920 SAN GABAN 55 57 4.0 0.921 ADINELSA 52 57 9.1 0.922 EDITORA PERU 46 46 0.1 0.723 BANMAT 40 44 9.3 0.724 EGESUR 37 36 -1.9 0.625 AGROBANCO 24 35 44.1 0.626 ENACO 30 35 17.8 0.627 FONAFE 23 21 -9.2 0.328 SIMA-IQUITOS 19 18 -5.1 0.329 ACTIVOS MINEROS 26 18 -31.3 0.330 FAME 0 6 0.131 INMISA 3 3 16.5 0.0

35 TOTAL 6,282 6,382 1.6 100.0Empresas No Financieras 4,950 5,031 1.6 78.8Empresas Financieras 1,309 1,329 1.5 20.8Sub Total 6,259 6,361 1.6 99.7Fonafe 23 21 -9.2 0.3

35 TOTAL 6,282 6,382 1.6 100.0

Principales Empresas

201

208

215

220

240

361

493

640

992

995

SEAL

ELECTRO ORIENTE

ELECTRONOROESTE

COFIDE

ENAP U

HIDRANDINA

ELECTROP ERU

SEDAP AL

P ERUP ETRO

BANCO DE LA NACION

Estructura

14%

41%

23%

22%

Presupuesto 2010

Otros

ServiciosPrestados porTerceros

Gastos dePersonal

Compra de Bienes

Evolución Egresos Operativos (En S/. MM)

6,3826,2826,972

6,2786,347

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

22

Presupuesto 2010 – Egresos Operativos (En S/. MM)

• Mayor precio petróleo• Mayor compra de energía• Mayores mantenimientos y reparación en servicios

Part. % Egresos por Actividad

P uertos

4%Saneamiento

10%

Metal mecánica

3%

Aeropuertos

3%

Otros

21%

Electricidad

40%Financieras

20%

Egresos Operativos por Actividad

182

212

240

640

992

1,250

2,539

Aeropuertos

Metal mecánica

Puertos

Saneamiento

Hidrocarburos

Financieras

Electricidad

Hidrocarburos

1,065 1,078

1,365

895 992

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Distribuidoras de Electricidad

1,7411,6371,5741,3951,361

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Saneamiento

488538 584 582

640

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Aeropuertos 182156149136142

2006 2007 2008 2009 Proy2010

23

Presupuesto 2010 – Gastos de Personal (En S/. MM)

• Importe de S/. 1,472 MM• Mayor en 5% al ejecutado en año 2009

Evolución

1,325 1,4211,310

1,399 1,472

2006 2007 2008 2009 Proy2010

Ejecuc 2009Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %

1 BANCO NACION 528 548 3.8 37.32 SEDAPAL 186 195 4.7 13.33 ENAPU 168 159 -5.2 10.84 CORPAC 89 101 13.8 6.95 DISTRILUZ 65 72 11.2 4.96 SIMA-PERU 43 47 8.1 3.27 SERPOST 42 43 2.2 2.98 ELECTROPERU 36 36 1.1 2.59 COFIDE 24 28 18.9 1.9

10 BANMAT 26 27 4.6 1.911 EDITORA PERU 24 25 2.5 1.712 ELECTRO ORIENTE 20 21 2.7 1.413 ELECTRO SUR ESTE 19 20 6.0 1.414 SEAL 15 17 14.4 1.215 AGROBANCO 15 17 9.4 1.216 PERUPETRO 11 15 38.1 1.017 FMV 7 12 59.8 0.818 EGASA 10 11 7.2 0.719 ELECTROSUR 9 10 9.9 0.720 FONAFE 9 10 6.7 0.621 EGEMSA 9 9 3.3 0.622 ELECTROPUNO 7 9 26.4 0.623 ENACO 8 8 9.7 0.624 SAN GABAN 8 8 4.3 0.525 ELECTRO UCAYALI 6 7 17.4 0.526 EGESUR 5 5 7.2 0.327 ADINELSA 3 4 12.5 0.228 SIMA-IQUITOS 3 4 10.5 0.229 ACTIVOS MINEROS 3 4 3.2 0.230 INMISA 1 1 38.6 0.131 FAME 0 1 0.1

35 TOTAL 1,399 1,472 5.2 100.0Empresas No Financieras 815 857 5.1 58.2Empresas Financieras 575 606 5.3 41.1Sub Total 1,391 1,463 5.2 99.4Fonafe 9 10 6.7 0.6

35 TOTAL 1,399 1,472 5.2 100.0

Gastos de Personal

2527

28

36

43

47

101

159

195

548

HIDRANDINA

BANMAT

COFIDE

ELECTROP ERU

SERP OST

SIMA P ERU

CORP AC

ENAP U

SEDAP AL

BANCO DE LA NACION

Estructura

66%

18%

16%

Presupuesto 2010

Otros gastos

Jubilaciones yPensiones

Sueldos ySalarios

Estructura de Pensionistas

73%

19%

8%

2010

OTROS

ENAPU

BANCO DE LANACION

24

Presupuesto 2010 – Personal (En Número)

PERSONAL PLANILLA - 2010N° Empresas 2009 Proy 2010 Var (%) Par (%)

1 BANCO DE LA NACION 3,933 4,123 4.8 23.72 SEDAPAL 2,147 2,207 2.8 12.73 SERPOST S.A. 2,103 2,206 4.9 12.74 SIMA-PERU S.A. 1,391 1,442 3.7 8.35 DISTRILUZ 1,125 1,225 8.9 7.16 ENAPU S.A. 1,132 1,202 6.2 6.97 CORPAC S.A. 1,166 1,188 1.9 6.88 BANMAT S.A.C 394 394 0.0 2.39 ELECTRO-ORIENTE 334 366 9.6 2.1

10 EDITORA PERU S.A. 348 346 -0.6 2.011 ELECTROPERU S.A. 262 269 2.7 1.512 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 243 243 0.0 1.413 SEAL 217 221 1.8 1.314 ENACO S.A. 188 198 5.3 1.115 COFIDE 178 197 10.7 1.116 AGROBANCO 163 174 6.7 1.017 SIMA-IQUITOS SR LTDA 149 172 15.4 1.018 ELECTROSUR S.A. 161 162 0.6 0.9

15,634 16,335 4.5 94.0

885 1,039 17.4 6.0

16,519 17,374 5.2 100

SUB TOTAL

OTROS

TOTAL

Evolución Personal Corporación - FONAFE (En N°)

15,160 15,804 16,190 16,519

4,966 5,415 5,564 5,461

738 1,220 1,602 1,944

2006 2007 2008 Marco 2009

Planilla Serv. Terceros Loc. de Servicios

Personal - Año 2010

17,374

8,935

1,156970

8,813

1,944

5,461

16,519

2,186

5,521

Planilla Serv. Terceros Loc. de Servicios Pensionistas Praticantes

2009 Proy 2010

Personal Planilla - 2010 (En N°)

4,123

2,207

2,206

1,442

1,225

1,202

1,188

394

366

346

BANCO DE LA NACION

SEDAP AL

SERP OST S.A.

SIMA-P ERU S.A.

DISTRILUZ

ENAP U S.A.

CORP AC S.A.

BANMAT S.A.C

ELECTRO-ORIENTE

EDITORA P ERU S.A.Total del Holding 17 374

Total 13 empresas 14 699

Personal Pensionistas - 2010 (En N°)

1,730

216

178

97

66

50

43

6,519BANCO DE LA NACION

ENAP U S.A.

SEDAP AL S.A.

ELECTROP ERU S.A.

DISTRILUZ

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

ENACO S.A.

ELECTRO ORIENTE S.A. Total del Holding 8 935

Total 11 empresas 8 899

25

Presupuesto 2010 - Inversiones Fbk 2010 (En S/. MM)

• Importe de S/. 1,921• Mayor en 15% al ejecutado año 2009• Empresas No Financieras participan en 94%• Empresas Financieras participan en 6%.

Objetivo: Mejorar y ampliar

• Capacidad operativa de Empresas• Oferta de Energía Eléctrica• Infraestructura servicio Agua y Saneamiento• Infraestructura de Distribución Eléctrica • Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

N° Empresas Ejecuc 2009 Presup 2010 Var % Par %

1 SEDAPAL 768 800 4.2 41.62 DISTRILUZ 318 295 -7.2 15.33 EGEMSA 158 159 0.5 8.34 CORPAC 43 140 221.8 7.35 BANCO NACION 24 96 292.0 5.06 ELECTRO ORIENTE 77 79 2.3 4.17 EGASA 59 50 -15.5 2.68 ELECTRO SUR ESTE 23 43 86.0 2.29 ELECTROPUNO 32 41 27.9 2.1

10 ENAPU 65 40 -38.1 2.111 SEAL 21 38 79.0 2.012 ELECTROPERU 15 33 119.7 1.713 ELECTROSUR 12 22 84.6 1.114 ADINELSA 3 17 432.7 0.915 ELECTRO UCAYALI 5 15 178.7 0.816 SIMA-PERU 12 10 -18.2 0.517 SAN GABAN 1 9 696.6 0.518 SERPOST 2 7 254.0 0.419 EGESUR 14 7 -51.7 0.420 AGROBANCO 2 4 108.8 0.221 COFIDE 3 3 18.8 0.222 ENACO 0 3 0.223 EDITORA PERU 1 3 122.5 0.124 FMV 1 2 248.1 0.125 FONAFE 2 2 -13.1 0.126 BANMAT 0 2 254.1 0.127 SIMA-IQUITOS 1 1 46.1 0.128 PERUPETRO 1 1 106.3 0.129 ACTIVOS MINEROS 1 0 -53.7 0.030 FAME 0 0 0.031 INMISA 0 0 0.0 0.0

35 TOTAL 1,665 1,921 15.4 100.0Empresas No Financieras 1,633 1,814 11.1 94.4Empresas Financieras 30 105 254.3 5.5Sub Total 1,663 1,919 15.4 99.9Fonafe 2 2 -13.1 0.1

35 TOTAL 1,665 1,921 15.4 100.0

Evolución

541719

991

1,6651,921

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

26

Presupuesto 2010 – Inversiones FBK (En S/. MM)

Saneamiento

800768

419354

222

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Distribuidoras Electricidad

219 229317

491548

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Generadoras Electricidad

2850

103

248 258

2006 2007 2008 2009 Proy 2010

Principales Empresas

43

45

50

79

96

102

111

140

159

800

ELECTRO SUR ESTE

ELECTRONORTE

EGASA

ELECTRO ORIENTE

BANCO DE LA NACION

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

CORP AC

EGEMSA

SEDAP AL

Inversiones por Actividad

12

20

40

103

140

800

807

Metal Mecánica

Otros

Puertos

Financieras

Aeropuertos

Saneamiento

Electricidad

Total: S/. 1, 921 MM

Part. Electricidad: 42%Part. Saneamiento: 42%

27

Presupuesto 2010 - 25 Principales programas previstos

N° PROYECTO S/. MM Part. Acum.1 Mejoramiento Sanitario de áreas marginales de Lima - Promesal - Sedapal 444 23% 23%2 Programa Agua para Todos - Sedapal 233 12% 35%3 Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu - Egemsa 152 8% 43%4 Automat. y Moderniz. Serv. Tránsito Aéreo - Red Radares Vigilancia Aérea - Corpac 81 4% 47%5 Est. y Obras grales de mejor. de agua potable y alcantarillado - Sedapal 62 3% 51%6 Equipamiento - Banco de la Nación 50 3% 53%7 Ampliación de redes MT y BT - Electrocentro 35 2% 55%8 Remodelación de redes MT y BT - Hidrandina 34 2% 57%9 Ampliación de Sistemas de Transmisión - Electrocentro 32 2% 58%

10 Equipamiento - Sedapal 28 1% 60%11 Remodelación de redes MT y BT - Electrocentro 27 1% 61%12 Edificios e Instalaciones - Banco de la Nación 23 1% 62%13 L.T. y SS.EE. en 60 Kv. Azángaro-Putina-Huancané-Ananea - Electro Puno 18 1% 63%14 Electrificación rural - Hidrandina 18 1% 64%15 Proyecto D.L. 1001 - Electro Sur Este 17 1% 65%16 Equipamiento - Electro Oriente 15 1% 66%17 Adq. Repuestos criticos, implement ext vapores C-V - Egasa 14 1% 67%18 Rehab. y Reposic. redes de agua potable y alcantarillado - Sedapal 13 1% 67%19 Inversiones Intangibles - Sedapal 13 1% 68%20 Ampliación de sistemas de transmisión - Electronorte 13 1% 69%21 Equipamiento - Banco de la Nación 12 1% 69%22 Central Hidroeléctrica Naranjos II 2X3.2 MW - Electro Oriente 12 1% 70%23 Otras Inversiones - Corpac 12 1% 71%24 Ampliación de sistemas de transmisión - Hidrandina 11 1% 71%25 Electrificación rural - Carry Over 2009 - Electronorte 10 1% 72%

1,381 72%Otros 540 28%

1,921 100%

Sub Total

TOTAL

Que hemos hecho en FONAFE

• Redefinir el Plan Estratégico de FONAFE y de las empresas bajo su ámbito

• Reorganizar la Estructura de la Gerencia de Operaciones

• Implementación de las Compras Corporativas• Plan de TIC Corporativas• Creación de la OPI FONAFE• Creación del Ranking de transparencia• Matriz de Estructuras Orgánicas• Mayor acercamiento a las empresas

29

Redefinir Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE

FONAFE debe definir los lineamientos corporativos en la formulación de los planes estratégicos (P.E.) de sus empresas, por ello estableció una estructura homogénea para su presentación.

De las 31 empresas que cuentan con un proceso de planeamiento estratégico (INMISA e INDAER no han sido consideradas), 04 han solicitado ampliación para la presentación de sus P.E. (ENAPU, SIMA-PERU, SIMA-IQUITOS y FAME), debido a la falta de conformidad por parte del sector.

Del análisis realizado se establecieron 04 indicadores corporativos transversales con los que se busca una mayor eficiencia en las empresas del Estado: a) Rentabilidad patrimonial – ROE; b) Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia; c) Implementación del Sistema de Control Interno – COSO y d) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC.

Visión de la Empresa:

2009 2010 2011 2012 2013

Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado

Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos

Unidad de

Medida

MetaPerspectiva

Objetivo Estratégico FONAFE

Objetivo Estratégico Empresa

Objetivo Específico Empresa

Indicador

Financiera

Cliente

Proceso Interno

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE

Aprendizaje y crecimiento

Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal

La estandarización de los P.E. es recomendable en las empresas del sector eléctrico, por lo que se ha desarrollado una matriz estratégica corporativa para las unidades de negocio de generación eléctrica (05 empresas) y de distribución eléctrica (11 empresas).

Distribucióny Generación

(16 emp.)

Fin

anci

era

(3 e

mp

.)

Saneamiento

(1 emp.)

Hidrocarburos

y remediación

(2 emp.)

Infraestru

ctura

y transp

orte

(5 emp

.)

Serviciosdiversos(4 emp.)

Planes Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE

Cartera de EmpresasCartera de EmpresasCartera de Empresas Cartera de Empresas

Reorganización de las Estructura Organizacional de la GO

PresupuestariosProceso Corporativo

Financiero y deEndeudamientoProceso Corporativo

InversionesProceso Corporativo

Tecnología de Información y Comunicaciones

Proceso Corporativo

ComprasProceso Corporativo

COMPRAS CORPORATIVAS – ACCIONES IMPLEMENTADAS 2009

1 Aprobación de lineamientos para Compras Corporativas.

2 Modelo de convenio interinstitucional.

3 Creación del CONOBI.

4Contratación de consultores especialistas para la elaboración de los estudios de mercado.

5 Coordinaciones con el OSCE para uniformizar criterios.

El 2009 se han implementado acciones que han permitido mejorar los tiempos de ejecución de los procesos corporativos. Se han establecido formatos de documentos, plazos para la emisión de respuestas, fichas técnicas aprobadas por Comités conformados por todas las empresas compradoras.

Asimismo, la contratación de consultores externos para la elaboración de los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, aseguran una mayor calidad del expediente de contratación, incrementando la transparencia del proceso.

COMPRAS CORPORATIVAS - SEGMENTOS

Se sugiere agrupar los bienes adquiridos por compras corporativas por segmentos en función de sus valores referenciales con el objeto de definir el grado de monitoreo de la compra. Quedando los segmentos como siguen:

A: Las compras se llevan de preferencia en Lima. Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE.

B: Un miembro del comité especial debe ser de FONAFE.

C: FONAFE no participa en el comité especial.

Segmento Descripción del BienValor Referencial

(S/.)Cables y conductores

Computadoras de escritorio y portátiles

Lámparas y luminarias

Medidores de suministro

Vehículos

Transformadores de distribución

Interruptores termomagnéticos

Pararrayos, seccionadores y aisladores

C Precintos de seguridad< 2,000,000.00 >= 820,000.00

< 820,000.00No se considera como Compra Corporativa:

Varillas de puesta a tierra

A

B

>= 5,000,000.00

< 5,000,000.00 >= 2,000,000.00

7Elaborar una lista de comprobación del contenido del expediente de contratación y de las bases de los procesos corporativos, para asegurar la calidad del proceso y evitar retrasos.

8Incorporar en la medida de lo posible, sistemas de evaluación de muestras durante los procesos de selección.

9Publicar en la página Web de FONAFE, los Requerimientos Técnicos Mínimos y Fichas Técnicas de los insumos eléctricos que son adquiridos en los programas de compras corporativas.

10Solicitar información a las empresas compradoras, del nivel de cumplimiento de las calidades ofrecidas por los contratistas de los procesos corporativos.

11Establecer que la suscripción de contratos de compras corporativas se efectúe en las oficinas de FONAFE.

COMPRAS CORPORATIVAS – ACCIONES POR IMPLEMENTAR 2010

OPI FONAFE

• OPI FONAFE fue implementado con una reorganización interna, desde el 10.02.2009 opera con 1 Jefe de OPI, un encargado del seguimiento de las inversiones y dos 2 evaluadores.

• En el tiempo que viene operando las empresas presentaron 122 proyectos, 22 TDRs, y 21 expedientes técnicos.

• Se incrementaron los proyectos del sector electricidad, DISTRILUZ entró al SNIP registrando en el PMIP 2010-2012, 156 proyectos por S/. 855 MM que no cuentan con viabilidad.

• Sedapal esta elaborando proyectos por importes superiores a S/.15 MM, Para evaluar estos proyectos OPI FONAFE no cuenta con especialistas del sector saneamiento.

• La ejecución de inversiones se incrementaron y se tienen más proyectos para seguimiento.

Proyectos presentados a OPI FONAFE

Acción Realizada

Nro de Proyectos

Declarados Viables

52

Verificados 4

Aprobados 11

Observados 29

Rechazados 6

En Evaluación 20

TDR aprobados 19

TDR Obs. 1

TDR en evaluación

2

ExpedienteTec. Registrados

21

  RANKING CORPORATIVO DE TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2009 (*)                

 

EMPRESAS OPERATIVAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE                    

  En Porcentajes                          

NºENTIDAD

PUNTAJE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

  PROMEDIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSETIEMB

RE OCTUBRENOVIEMB

REDICIEMBR

E

1 BANCO DE LA NACION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 ELECTRONOROESTE S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 ELECTRONORTE S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 HIDRANDINA S.A. 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 SIMA PERU S.A. 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 EDITORA PERU S.A 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 SIMA IQUITOS S.R.Ltda. 100 100 98 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100

8 ENACO S.A. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100

9 SERPOST S.A. 99 100 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10FONAFE 99 100 93 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11ELECTRO UCAYALI S.A. 99 100 100 98 98 100 100 100 100 93 100 100 100

12FONDO MIVIVIENDA 99 96 95 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100

13ELECTROCENTRO S.A. 99 98 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 93

14ELECTRO ORIENTE S.A. 98 87 95 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100

15PERUPETRO S.A. 98 98 100 100 100 100 93 100 100 91 98 98 100

16ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 98 100 93 98 100 100 98 100 100 98 100 93 98

17SEDAPAL 98 100 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18ACTIVOS MINEROS 98 91 84 100 100 100 100 100 98 98 100 100 100

19COFIDE S.A. 97 98 98 78 100 100 100 100 100 96 100 100 100

20ADINELSA 97 98 91 95 98 98 97 100 100 95 100 100 97

21 INMISA 97 100 83 97 100 100 97 97 97 95 97 97 97

22EGEMSA 97 98 67 98 100 100 100 100 100 95 100 100 100

23EGASA 94 67 93 93 100 100 100 100 100 83 100 100 93

24SAN GABAN S.A. 94 96 86 93 95 91 100 100 95 93 95 88 93

25SEAL S.A. 94 85 71 95 98 100 98 100 100 93 95 95 93

26EGESUR S.A. 94 100 64 98 100 100 100 100 90 80 90 100 100

27ELECTRO PUNO S.A.A. 92 100 80 85 81 81 96 98 93 98 100 100 96

28ENAPU S.A. 91 100 65 64 86 91 100 100 100 95 95 100 95

29ELECTROPERU S.A. 89 98 73 87 85 85 85 91 91 91 94 91 91

30EGECEN S.A. (**) 88 100 85 100 100 100 100 100 100 0 93 93no

evaluado31BANMAT S.A.C. 83 100 81 78 78 82 97 97 95 69 64 69 84

32CORPAC S.A. 79 96 68 35 67 82 82 80 80 84 93 93 82

33ELECTROSUR S.A. 76 93 54 63 63 61 81 86 84 84 84 82 80

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Gerencia de Administración y Finanzas

DIRECTORIO

Gerencia de OperacionesObjetivo: Lograr que los procesos de operación y

mantenimiento de la generación, líneas, subestaciones de transmisión y distribución se realicen en las mejores

condiciones de calidad, continuidad y costos para la empresa, preservando el medio ambiente y la seguridad de las

personas.

Gerencia TécnicaObjetivo: Lograr que los proyectos de inversión,

relacionados con los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercial, se realicen en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y

costos, a nivel del ámbito de la empresa.

Planeamiento y Sistemas de Gestión

AsesoríaLegal

Planeamiento y Control de GestiónFUNCIONES

•Planeamiento Estratégico•Planeamiento Operativo•Gestión Presupuestaria•Gestión Operativa

Sistemas de InformaciónFUNCIONES

•Soporte Técnico Informático•Administración de Red de Comunicación•Investigación de TI

Control Patrimonial y Gestión de

Riesgos (incluye control de Almacenes)

Gerencia ComercialObjetivo: Lograr que se brinde productos y

servicios de calidad a los clientes, mediante la programación, ejecución y control de los

procedimientos de comercialización, incluido la cobranza

Facturación y Tarifas

Control de Pérdidas y Seguridad: Realizar los balances de energía y potencia a nivel de sistemas eléctricos y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente a

nivel de empresa.

Calidad y Fiscalización: Cumplimiento de la NTCSE ante los organismos Reguladores y Fiscalizadores

Oficina de imagen

Institucional

GERENCIA GENERAL

Unidades Operativas

Descentralizadas•Operación y mantenimiento de los sistemas Eléctricos: Generación y Distribución•Gestión Comercial•Gestión Administrativa

Contabilidad

RecursosHumanos

LogísticaFinanzas yTesorería

Contratos de compra de energía y Peajes

Conexiones nuevas, Cortes y Reconexiones

Lectura de Medidores, Reparto y Cobranza de recibos

Control de Operaciones: Planificación, control en tiempo real y evaluación de operaciones- Centro de Control.

Generación y Transmisión: Operación y mantenimiento de las centrales eléctricas, subestaciones de Potencia y líneas de

transmisión.

Distribución: Operación y mantenimiento de las redes de distribución, subestaciones y alumbrado público.

Estudios: Planeamiento Eléctrico y Estudios de Pre Inversión

Obras: Supervisión y Ejecución

Cargas Especiales: Proyectos deSistemas de Utilización

Temas Pendientes - Distrubidoras IEmpresa Tema Acción requerida Fecha Prioridad Estado

SEAL            CAP A la espera del nuevo esquema 16-abr 2 Reunión 15 abril con Seal  ERP coordinar Aprob Bases/ correo electr 22-mar 1 OK  SIST Comercial SIELSE coordinar cronograma y alcance/ reporte correo electr 22-mar 1 OK  SIST Comercial SIELSE Enviar oficio GO solicitando nivel de avance y conformidad 19-mar 1 OK  Local administrativo informe interno 18-abr 3  ELECTROPUNO            SIST Comercial SIELSE coordinar cronograma y alcance/ correo electr 22-mar 1 OK  SIST Comercial SIELSE Enviar oficio GO solicitando nivel de avance y conformidad 19-mar 1 OK  Consultoría Contable reporte interno, estrategia 02-abr 2 Reunión con Alex y Franklin  LT Ananea Putina Huancane solicita info / cronograma actualizado 19-mar 1 OK  Contribuciones reembolsables oficio GO solicitando cronogramas de implementación 22-mar 2 OK  Contratación de Personal Oficio DE, solicitando se nos informe del proceso 18-mar 1 OKELSU            Solicitud de aporte K Oficio DE, describiendo procedimiento 18-mar 2 OK             Centro de datos (EGESUR) informe interno 31-mar 3 Reunión con Franklin  Repuestos de EGESUR incluir en la JOA 26-mar 2 Documentación en revisión   JOA preparar informe 26-mar 2 OKELSE            LT Villarocio Iberia Coordinación con OPI/ informe interno 19-mar 1 OK  Compra de Grupos de Generación Transferir cotizaciones / hacer seguimiento 19-mar 1 MG  COSO contratación consultor / oficio SIED 18-mar 2 OK  Sede Administrativa informe de avance de obra / cronograma 19-mar 1 OK  Transferencia de Hercca informe de Junta 31-mar 2 Documentación en revisión ELOR            LT Tocache bellavista / CH Naranjos correo electrónico, solicitar avances (informe) 18-mar 1 Reunión con GG  Transferencias de repuestos de EGESUR enviar oficio para que nos informen de la implementación 23-mar 2 OK  CEDELEF IV Coordinar con AC para trasladar a Distiluz 26-mar 3 Reunión con MG  Contratación de Energía solicitar informe de convocatoria / revisión a bases OPI 26-mar 1 OK

  ENSA contrato coordinar una carta con GL solicitando dar fin a discrepancia 24-mar 1 Reunión con Alex  Compra de Grupos de Generación solicitar información y cronograma 18-mar 1 OKELUC            Grupos Wartsila a la espera de la propuesta /correo a ELUC 31-mar 2 A la espera  Transferencias de repuestos de EGESUR informe de Junta 07-abr 3 Reunión con Franklin           TODAS          SEGUROS MASIVOS generar competencia entre 2 brokers nuevos preparar presentación y convenios DL 26-mar 3 Reunión con DenissePOR ESCOGER Perdidas de Energía proyecto de reducción de perdidas 05-abr 2 Reunión con PD ElectropunoCOMPRA DE ENERGIA Cargas si respaldo contractual solicita formato/ preparar oficio 26-mar 3 En coordinaciónDL 1001 Proyectos 1001 informe de avance 25-mar 1 OK

GRACIAS

Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica

Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 003-2005/018-FONAFE, capitulo 4 numeral 4.3.1:

“Las escalas de las políticas remunerativas y el Tope de Ingreso Máximo Anual (TIMA) de las Empresas son aprobados y modificados por acuerdo del Directorio de FONAFE”.

Empresa Acuerdo de Directorio Nº Fecha EGASA N° 006-2004/006-FONAFE 21-04-2004 EGEMSA N° 007-2004/022-FONAFE 21-12-2004 SAN GABAN N° 005-2006/011-FONAFE 12-04-2006 EGESUR N° 008-2002/017-FONAFE 27-11-2002 ELECTROPERU N° 007-2002/019-FONAFE 10-12-2002

Diagnóstico de la Estructura de Políticas Remunerativas Actuales

1.Escala Remunerativa2.Conceptos dentro de la política rem.3.El TIMA

•Topes no son equivalentes en cantidad y en concepto•Cantidad y definición de categorías no son

uniformes•La escala sólo controla los máximos mensuales•Los diversos conceptos dentro de las políticas

remunerativas no son uniformes entre las empresas.•El Tima sólo acota al gerente general.

Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica

Análisis de las Políticas Remunerativas por EmpresaSAN GABAN

Ingresos anuales del personal en planillaejercicio 2009

(expresado en nuevos soles)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

otras asign

otras gratif

otros

otros

asig.educ

sub.por incap.

comp.vac.

asig.fam

canasta nav

otros

Cierre pliego

Bonif.

Rem.Vac

Gratif.29351

Rem.Básica

Tope de Categoría

TIMA: S/.185,000

TIMA S/. 185.000,00 ESCALA REMUNERATIVA Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/011-FONAFEFECHA DE APROBACIÓN 12-Abr-06

Nº CARGO GENERICO NIVELES

REMUNERACIÓN TOTAL MÁXIMA MENSUAL (S/.)

1 DIRECTIVO GERENTE GENERAL 12,100.00

2 DIRECTIVO GERENTES 10,120.00

3 EJECUTIVOS SUB GERENTES 8,855.00

4 PROFESIONALES FUNCIONARIOS 7,337.00

5 ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES 4,830.00

6 TECNICO TECNICOS 3,000.00

Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica

a. Tope de Ingresos Máximo Mensual (TIMM)

b. Tope de Ingresos Máximo Anual (TIMA) por categoría

c. Categoría Corporativa

Se propone:

el TIMM medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual.

el TIMA por categoría medirá el monto máximo que pueda percibir un trabajador por todo concepto remunerativo de periodicidad mensual incorporando los otros conceptos remunerativos que perciba en el ejercicio con excepción de las utilidades, bonos por convenios de gestión, y bonos por premios que promueva FONAFE.

La Categoría Corporativa permitirá homogenizar y mostrar una escala más simple dentro de la política que se establezca.

Se propone 5 categorías que son las siguientes: Directivo, Ejecutivo, Profesional, Técnico y Administrativo

SAN GABANTIMM

(expresado en nuevos soles)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971

otros

asig.educ

asig.fam

Bonif regulares

Rem.Vac

Rem.Básica

TIMM

Políticas Remunerativas: Empresas de Generación Eléctrica

Por lo tanto, se propone:

TIMA por CategoríaSAN GABAN

(expresado en nuevos soles)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

otras asign

otras gratif

otros

otros

asig.educ

sub.por incap.

comp.vac.

asig.fam

canasta nav

otros

Cierre pliego

Bonif regulares

Rem.Vac

Gratif.29351

Rem.Básica

TIMA

TIMM TIMA TIMM TIMA TIMM TIMADIRECTIVO 13,500      202,800       11,000 159,600 18,000 300,000 EJECUTIVO 9,800        146,400       8,500 129,600 12,000 186,000 PROFESIONAL 6,000        87,600         6,500 100,800 11,800 156,000 TECNICO 4,200        74,400         3,500 58,800 7,500 102,000

ADMINISTRATIVO 4,200        74,400         3,500 58,800 4,800 72,000 Grupo 1: San Gabán, Egasa, EgemsaGrupo 2: EgesurGrupo 3: Electroperú

Categoría CorporativaGrupo 1 Grupo 2 Grupo 3