FASE I determinación de temas estratégicos.

En esta parte se realizó un análisis FODA al Banco Interbank con lo que se puede obtener este cuadro donde están detallados los objetivos estratégicos o BSC de la empresa.

De esto hagan el mapeo con COBIT 4.1 que está en el campus.

F CL I DH & T

1.- Ampliar el portafolio de servicios relacionado con créditos a tasas y plazos adecuados.

x

2.- Venta de bienes improductivos para generar mayor liquidez x3.- Establecer políticas en la administración que minimicen los efectos que pueden causar los riesgos legales.

X

4.- Establecer mecanismos que permitan una correcta administración a cargo de funcionarios elegidos por méritos.

x X

5.- Confrontar a la competencia mediante la innovación de servicios acorde a las nuevas necesidades de los clientes.

X

6.- Aprovechar las buenas relaciones institucionales para crear nuevas alianzas estratégicas.

x x

7.- Incentivar al personal con bonificaciones por rendimiento, reconociendo sus logros.

X

8.- Establecer objetivos a mediano y largo plazo que permita la toma de decisiones acertadas.

x x x x

9.-establecer mecanismos que permitan tomar decisiones basada en la planificación de metas

x x

10.- Capacitar al personal en aspectos como puesto de trabajo, solución de problemas.

x x x x

11.- Establecer en documentos cuales son los valores en que se fundamenta la organización.

x

12.- Participar a los colaboradores en el desarrollo de planes estratégicos.

x x

FASE II. Elaboré un mapa estratégico para poder ayudarlos en el mapeo.

En el proceso es bastante similar a este modelo salvo algunas cosas, el procesos será la integración de nuevos clientes y la fidelización de los YA CLIENTES, es necesario poder invertir tiempo en la elaboración del mapeo ya que es importante alinear los objetivos

estratégicos con los OE de TI para así poder obtener los procesos.

METAS CORPORATIVAS COBIT4.1

DIMENCIÓN DEL CMI

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

ESTRATEGIASMETAS

CORPORATIVAS

FINACIEROINCREMENTAR

LA RENTABILIDAD

MAYOR RENTABILIDADACTIVOS ACTUALES

1,2

MEJORAR LOS INGRESOSPROVENIENTES DE NUEVOSSEGUIMIENTOS

3

INCREMENTAR LOS INGRESOS DE NUEVOS CLIENTES

3

MEJORAR LA ESTRUCTURADE COSTES

2

CLIENTEMAXIMIZAR

SATISFACCIONES DEL CLIENTE

LOGRARSERVICIOS MASCOMPETITIVOS

4,5,6

GARANTIZARFACTORESBÁSICOS

6

AMPLIARCOBERTURA

7,9

INCREMENTARFIDELIDAD

9

FORTALECERPOSICIONAMIENTO

4,6,8

INTERNAOPTIMIZAR LA

GESTIÓNPOR PROCESOS

INCREMENTAR EFICIENCIA

13,15

DESARROLLARNUEVOSSERVICIOS

10,14

MANEJAR UNANÁLIZIS DE RIESGO

14,15

MANTENER VARIEDADDE SERVICIO

10,12

RELIZAR ALIZANSASESTRATEGICAS

12,15

PRESPECTIVA DE APRENDIZAJE

Y CRECIMIENTO

MAXIMIZAR LA CAPACIDAD

DE GESTION HUMANA YTECNOLOGICA

MEJORAR LAGESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

17

MEJORAR CLIMALABORAL

17

PARTICIPAR ALOS EMPLEADOSDE LOS PLANES

17

MANTENERTECNOLOGÍAADECUADA

16

ESTABLECER LOSVALORES ÉTICOSDE LAORGANIZACIÓN

16

METAS CORPORATIVAS COBIT4.1

METAS CORPORATIVAS Y METAS RELACIONADAS CON LAS TI

ESTRATEGIAS - METAS CORPORATIVAS COBIT4.1 METAS DE TI

PRESPECTIVA

FINACIERA 1

PROPORCIONAR UN BUEN RETORNO DE INVERSIÓN DE TI-permitiendo inversión en negocio

2428

2GESTIONAR LOS RIESGOS DE TI QUE AFECTEN A NEGOCIO 2

14

17 18 1920

21 22

3MEJORAR GOBIERNO CORPORATIVO Y TRASPARIENCIA 2

18

PRESPECTIVA

DEL CLIENTE

4MEJORAR LA ORIENTACIÓN Y SERVICIO COMPETITIVOS 3

23

5OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPETITIVOS 5

24

6ESTABLECER CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 10

16

22 23

7

CREAR AGILIDAD EN LA RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

1 5 25

8LOGRAR OPTIMIZACIÓNDE COSTES DE LA ENTREGA DE SERVICIOS 7 8 10 14

9

OBTENER INFORMACIÓN FIABLE Y ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICOS

2 4 12 20 26

PRESPECTIVA

INTERNA

10

MEJORAR Y MANTENER FUNCIONALIDAD DE PROCESOS DE NEGOCIO

6 7 11

11 REDUCIR EL COSTE DE LOS PROCESOS 7 8 13 15 24

12

PROPORCIONAR CUMPLIMIENTO CON LEYES ESTRERNAS, REGULACIONES Y CONTRATOS

219

20 21 2223

27

13PROMORCIONAR CUMPLIMIENTO CON PILITICAS INTERNAS 2

13

14 GESTIONAR CAMBIOS DE NEGOCIO 1 5 6 11 13

15

MOJORAR Y MANTENER PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL Y DE PERSONAL

7 8 11 13

PRESPECTIVA DE APRENDISAJE

Y CRECIMEINTO

16 GESTIOANAR PRODUCTOS E INNOVACIÓN DE NEGOCIO 5

25

25 26

17 ADQUIRIR Y MANTENER PERSONAL CUALIFICADO Y MOTIVADO 9

Función Administración de Cuentas bancarias. Estado: Actual

Proceso: Transferencias de Cuentas de ahorro a otros bancos locales Captaciones

clie

nte

Ope

raci

one

s

Áre

a C

apta

cion

es

Sec

ción

eje

cuci

ón

de

fon

dos

InicioSolicitud de transferencia de fondos de su cuenta

de ahorros a otro banco.Actualización

de datos

Verificación de datos Cliente

Comunicación al cliente

¿Conforme?Registro en el

cronograma de periodicidad de la

transferencia

Transferencia a M.N?¿Cuenta M.E?

Si

Si

NO

NO (tranf. a M.E.)

Cargo a la cuenta

Cambio de moneda (Trading)

Emisión de pendiente

acreedora en M.N.

Cargo a la cuenta

Emisión de Pendiente acreedora

M.E.

Transferencia a M.N?

Cargo a la cuenta

Emisión de pendiente

acreedora en M.N.

Cargo a la cuenta

Efectuar operación de

cambio de moneda

Emisión de Pendiente acreedora

M.E.

Si Si

NO (tranf. a M.E.)

NO (tranf. a M.N.)

Contabilización

Ejecución de transferencia de fondo CCIFIN