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Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Minería y Metalurgia

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA

FOFIM

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016-2020

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CONTENIDO

1. ENFOQUE POLITICO......................................................................................... 3

2. DIAGNOSTICO .................................................................................................. 6

2.1 Análisis Interno ............................................................................................. 7

2.2 Análisis externo .......................................................................................... 29

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES ..................................... 31

3.1 Misión de la entidad ...................................................................................... 32

3.2 Visión de la entidad ....................................................................................... 33

3.3 Áreas de Éxito ............................................................................................... 33

3.4 Identificación de Factores Críticos de Éxito (FCE) ........................................ 33

3.5 Establecimiento de Políticas Institucionales .................................................. 34

3.6 Planteamiento de Objetivos Estratégicos por Área de Éxito .......................... 35

3.7 Cuadro de Mando Integral Institucional ......................................................... 36

4. PLANIFICACION .................................................................. ………………….40

4.1 Diseño del Plan .......................................................................................... 40

5. PRESUPUESTO ................................................................... ………………….42

5.1 Anteproyecto del Presupuesto de Recursos por Rubros ............................. 42

5.2 Anteproyecto del Presupuesto de Gastos por Partidas ............................... 42

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA –

FOFIM 2016-2020

1. ENFOQUE POLITICO

En el marco de la Constitución Política del Estado y siendo que Bolivia se constituye en

un Estado Unitario con autonomías, se formula la Agenda Patriótica 2025, la cual plasma

en su texto la realidad de Bolivia y la realidad que se quiere alcanzar como país. La

participación inclusiva desde el Nivel Central del Estado, los Gobiernos Autónomos

Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías Indígena

Originaria Campesinas, establecen en trece (13) Pilares fundamentales, el levantamiento

de una Bolivia Digna y Soberana, clasificados de la siguiente manera:

1. Erradicación de la pobreza extrema.

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir

Bien.

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del

mercado capitalista.

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización,

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir

Bien.

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre

Tierra.

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no

mentir y no ser flojo.

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12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos,

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de

nuestros sueños.

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.

Es en este sentido, que la definición de la visión política del Fondo de Financiamiento

para la Minería – FOFIM, considera en su formulación, el análisis integral y la articulación

de las acciones relacionadas al sector, enmarcadas en los instrumentos de planificación y

direccionadas al desarrollo y fortalecimiento del mismo.

Por tanto, el análisis integral para esta definición, se articula de la siguiente manera:

Donde, el punto de partida, lo establece el Pilar 7 de la Agenda Patriótica 2025, con el

establecimiento de las siguientes metas:

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra

Meta 1: En Bolivia todos los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia, habiéndose fortalecido sus empresas estatales estratégicas con este fin.

Meta 2: Nuestra prioridad hacia el año 2025 es el fortalecimiento de dos procesos paralelos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Primero, la industrialización de nuestros recursos naturales estratégicos, entre ellos el gas, litio, minerales, y tierras raras. Segundo, la transformación industrial de alimentos, bosques y recursos de la biodiversidad, productos de consumo masivo y producción de determinados bienes de alta tecnología.

En dicho pilar, el nivel central de responsabilidad del Estado representa en su mayoría al

37% de las competencias privativas sobre las empresas estratégicas, los hidrocarburos, la

minería y otras, considerando para su determinación, la formulación de dos dimensiones

importantes:

Agenda Patriótica al 2025

Plan de Desarrollo económico

y Social (PDES)

Visión Política del FOFIM

Plan Sectorial de Desarrollo de la Minería y Metalurgia (PDMM)

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Dimensión 1: Nacionalizar recursos naturales y servicios estratégicos, fortaleciendo empresas estatales estratégicas

Dimensión 2: Fortalecer los procesos: industrializacion y transformacion industrial en armonia y equilibrio con la Madre Tierra. Industrializar (gas, litio, minerales, y tierras raras) y transformar industrialmente (alimentos, bosques y recursos de la biodiversidad, productos de consumo masivo y produccion de bienes de alta tecnologia).

Que articulados al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, se tienen los

siguientes resultados por meta formulada:


Meta1: Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Resultados: 1.Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. 2. Las empresas públicas han migrado al nuevo régimen legal de la empresa pública; y se han fortalecido, a través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera. 3. Se han fortalecido YPFB, ENTEL,ENDE y BoA.

4. Se ha refundado COMIBOL.

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra: minería.

Resultados: 1. Se han incrementado las reservas existentes de plata, plomo, zinc, cobre, antimonio, estaño, oro e indio en aproximadamente 1.060 millones de toneladas métricas. 2. Se han ampliado las reservas a través de actividades de prospección y exploración en las empresas mineras estatales, privadas y cooperativas mineras. 3. Se ha desarrollado la industrialización y transformación lográndose que al menos el 80% de los minerales sean exportados con un proceso de agregación de valor. 4. Se han implementado y han entrado en operación nuevas plantas de industrialización y transformación con mayor diversificación: Planta industrial La Salmuera del Salar de Uyuni (cloruro de potasio y sulfato de potasio), Planta Piloto Salar de Coipasa en Oruro, Planta industrial de carbonato de litio en La Palca, Planta siderúrgica del Mutún, Plantas de fundición y refinación de zinc en Oruro y Potosí y Planta de Alambrón en La Paz.

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5.Se ha incrementado la capacidad de transformación (Vinto, Karachipampa) y producción (Colquiri, Huanuni y Coro Coro) de las empresas mineras estatales, privadas y cooperativas mineras.

Por su parte, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Minería y Metalurgia, articulado al

PDES, considera como Institución involucrada al FOFIM, para el logro de sus objetivos

estratégicos, en los siguientes aspectos:

Objetivo Estratégico 6:

Incrementar reservas identificadas, probables y probadas

Definición Incrementar reservas identificadas, probables y probadas en áreas prioritarias, mediante inversión en prospección y exploración, así como mecanismos oportunos de apalancamiento financiero, al objeto de desarrollar nuevos proyectos y dar sostenibilidad a los yacimientos en operación.


Crear y/o mejorar estrategias y mecanismos para el financiamiento de inversiones

Definición Crear y mejorar mecanismos de apalancamiento de recursos financieros para mejorar la financiación (concesional y no concesional), incrementar la inversión (especialmente, en prospección y exploración), y desarrollar nuevos proyectos.


Promover la implementación de nuevos proyectos mineros

Definición Promover la implementación de nuevos proyectos de inversión mineros para diversificar y renovar la cartera de operaciones a fin de asegurar la sostenibilidad del sector

Es en este marco de planificación integral, que se establece la visión política del FOFIM,

de la siguiente manera:

2. DIAGNOSTICO La metodología de análisis en la etapa de Diagnóstico de la institución, está conformada

por la evaluación de dos partes fundamentales que inciden directamente en las funciones

El Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, alineada a las políticas y estrategias de fortalecimiento del

sector, se constituye en el eslabón principal de fomento a la inversión de capital en la minería cooperativizada y

contribuye a la mejora de toda la cadena productiva de nuestros recursos minerales.

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y desarrollo del FOFIM: el Análisis Interno y Análisis Externo, cada una con la siguiente

estructura a desarrollar.

2.1 Análisis Interno

2.1.1 Atribuciones del FOFIM La creación y naturaleza del FOFIM, viene enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE):

2.1.1 Atribuciones y competencias. 2.1.2 Identificación de productos. 2.1.3 Principios y valores. 2.1.4 Evaluación del cumplimiento de

sus atribuciones en el último quinquenio.

2.1.5 El estado de la situación actual (estructura organizacional, procesos, recursos humanos, económicos, financieros y físicos).

2.1.6 Capacidades y falencias institucionales específicas.

2.1.7 Análisis de los recursos financieros de la entidad y grado de sostenibilidad.

2.1 Análisis Interno FOFIM 2.2 Análisis Externo FOFIM

2.1.2 Análisis Externo del

Sector.

CPE

Parágrafo II Art.330

El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

Parágrafo I Art.351

El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Parágrafo I, II Art.369 I. El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.

II. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

Parágrafo II Art.370 El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.

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Es entonces, que a partir del Decreto Supremo Nro.0233 de fecha 04 de agosto de 2009

(D.S. 0233), se crea el FOFIM, con el siguiente Objeto, Finalidad y Atribuciones:

Cuadro Nº1: Decreto Supremo Nro. 233 Artículo 1º: (Objeto) “Destinado a otorgar préstamos en toda la cadena productiva a

favor del sector de la minería cooperativizada”

Artículo 3º: (Finalidad) El FOFIM tiene como finalidad el fomento de la actividad minera cooperativizada mediante la otorgación de préstamos para toda la cadena productiva de las sociedades u organizaciones cooperativas mineras de primer nivel y entidades productivas dependientes de organizaciones cooperativas mineras de segundo y tercer nivel, entendiéndose cooperativa minera de primer nivel a las sociedades cooperativas mineras que constituyen una unidad productiva, el segundo nivel corresponde a las federaciones de cooperativas regionales o departamentales y el tercer nivel corresponde a la entidad nacional que agremia a todas las cooperativas mineras.

Artículo 4º: (Atribuciones)

Recibir recursos concedidos al FOFIM

Otorgar préstamos para capital de operaciones y capital de inversiones de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo productivo de las cooperativas mineras, que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales del sector minero metalúrgico.

Supervisar el uso adecuado de los recursos otorgados en préstamo.

Recuperar los préstamos otorgados.

2.1.2 Identificación de Productos del FOFIM

Se entiende por “productos”, a las “salidas” o expresion concreta de un proceso de

producción específico que puede establecerse a partir de operaciones concretas. En este

caso, para lograr identificar los productos generados por el FOFIM, se establecen las

Leyes y disposiciones legales aplicables al objeto de la institución, las cuales se

presentan a continuación:

Cuadro Nº2: Legislación aplicable al FOFIM

Nro. Detalle

1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE)

2 Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997 Código de Minería y sus Reglamentos.

3 Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en fecha 28 de mayo de 2014.

4 La Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992 del Medio Ambiente y sus reglamentos.

5 Decreto Supremo Nº 0233 de 04 de agosto de 2009 y disposiciones conexas.

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Con el marco legal y normativo aplicado al FOFIM, se identifican aquellos artículos,

parágrafos u otros, que generen responsabilidades a la institución, traducidos en la

siguiente matriz:

Cuadro Nº3: Matriz de Análisis de referencia

Nº Marco Legal Referencia Clave Facultad

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CPE

Parágrafo II Art.330º El Estado, priorizará la demanda de servicios financieros de cooperativas de producción. Parágrafo I Art.351º El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias.

Parágrafo I,II Art.369º El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. Parágrafo II Art.370º El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.

Fomentar la actividad de la minería cooperativizada, mediante la prestación de servicios financieros, en la otorgación de créditos para capital de operaciones y capital de inversiones de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo productivo del sector de las cooperativas mineras, que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales del sector minero metalúrgico.

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Ley Nº 1777 Código de Minería

Art. 22º El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica y políticas de financiamiento para el desarrollo de la minería chica y cooperativa.



Recibir recursos concedidos al FOFIM.

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Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia

Art. 36º, inciso e) Nivel de Entidades de Fomento.

Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica – FAREMIN.

Fondo de Financiamiento para la Minería Cooperativa – FOFIM.

Art. 91º I. El Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, es una entidad de derecho público no bancaria descentralizada bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, con patrimonio propio, cuyo objeto es otorgar préstamos de fomento y asistencia técnico administrativa en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas mineras, representadas por FENCOMIN…

Fomentar la actividad de la minería cooperativizada.

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La Ley Nº 1333

Art. 70º La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de materiales de desecho, la disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso eficiente de energía y el aprovechamiento nacional de los yacimientos.



Recibir recursos concedidos al FOFIM.

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Art. 71º Las operaciones extractivas mineras, durante y una vez concluidas su actividad deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y controlar la erosión estabilizar los terrenos y proteger las aguas, corrientes y termales. Art. 72º El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Secretaria Nacional del Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas correspondientes que determinarán los límites permisibles para las diferentes acciones y efectos de las actividades mineras.

De las facultades identificadas para el FOFIM, traducidas en las responsabilidades

específicas y particulares que se tiene como institución, se identifican tres tipologías de

productos:

Cuadro Nº4: Matriz de Identificación de Productos de la Institución

Nº Facultad

Productos

Normas Bienes Servicios

1 Fomentar la actividad de la minería cooperativizada, mediante la prestación de servicios financieros, en la otorgación de préstamos para capital de operaciones y capital de inversiones de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo productivo del sector de las cooperativas mineras, que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales del sector minero metalúrgico.

Capital de operaciones para proyectos factibles, en el sector de minería cooperativizada. Capital de inversiones para proyectos factibles, en el sector de minería cooperativizada.

Financiero. Asistencia técnica administrativa.

2 - Recuperar los préstamos otorgados. - Supervisar el uso adecuado de los recursos otorgados en préstamo. - Recibir recursos concedidos al FOFIM.

Reglamento Operativo de Préstamos (ROP).

Normas – Orientadas a generar conductas o líneas de acción. En este caso, el

Reglamento Operativo de Préstamos(ROP) aprobado en fecha de 06 de

noviembre de 2012, el cual simplifica los trámites para el acceso a los préstamos,

dando mayor facilidad a las cooperativas de acceder al financiamiento.

Bienes - Productos físicos, tangibles, acumulables, sujetos a depreciación y

desgaste con el uso. EL FOFIM, cuenta con el producto de capital otorgado bajo

préstamo, para operaciones e inversión de los proyectos presentados por las

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cooperativas mineras, a través del cual se generan intereses ordinarios e intereses

penales por mora.

Servicios - Productos cuya característica predominante es la intangibilidad, con

alguna prevalencia de características cualitativas. El FOFIM, cuenta con este

producto, en la prestación de servicios financieros y asistencia técnica

administrativa en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas mineras.

2.1.3 Principios y valores El FOFIM, enmarcado en la CPE del Estado Plurinacional de Bolivia, comparte los

principios y valores establecidos en el Art.8º:

I. “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma

qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra

sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II. “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar

común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y

bienes sociales, para vivir bien.”

Así como los principios establecidos en Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia, en el Capítulo

II, Art. 5:

a) Función Económica Social.

b) Interés Económico Social.

c) Intransferibilidad e intransmisibilidad del área minera.

d) Seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la cadena

productiva. El Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos mineros,

protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades, en cumplimiento de la

Constitución Política del Estado.

e) Responsabilidad Social en el aprovechamiento de recursos mineros en el marco

del desarrollo sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los

bolivianos.

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f) Sustentabilidad del desarrollo del sector minero, a través de la promoción de

inversiones.

g) Reciprocidad con la Madre Tierra. El desarrollo de las actividades mineras deberá

regirse en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley

No 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo

Integral para Vivir Bien, y otra normativa legal aplicable.

h) Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en situación de Alta

Vulnerabilidad. El Desarrollo de las actividades mineras deberá considerar los

cuidados de protección a las naciones y pueblos indígena originarios en situación

de alta vulnerabilidad, cuando corresponda.

2.1.4 Evaluación del cumplimiento de sus atribuciones en el último quinquenio. Tal como se ha mencionado anteriormente, el FOFIM tiene la atribución más importante

de: “Otorgar préstamos para capital de operaciones y capital de inversiones de

proyectos factibles que contribuyan al desarrollo productivo de las cooperativas mineras,

que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales del sector minero

metalúrgico¨.

Es en este sentido, que en el último quinquenio analizado, desde su creación - gestión

2009-, se tiene la siguiente evolución de los desembolsos efectuados:

Gráfico Nº1: Evolución de los Desembolsos 2009-2016 FOFIM

Fuente: Elaboración propia, en base a reportes de Libretas Contables extraídas del SIGMA.

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Tal como se puede observar en el gráfico anterior, es la gestión 2010, la que alcanza al

25% de los desembolsos realizados, el más alto en el período de análisis. La cooperativa

minera más beneficiada –COMERMIN-, seguida por la Cooperativa Tipuani y la

Cooperativa 16 de Julio. Asimimo, la gestión 2009 presenta una ejecución similar, con el

24% del total desembolsado, con un único desembolso para la Cooperativa COMERMIN

El techo más bajo de otorgación de desembolsos, se da en la gestión 2011, con tan sólo

Bs. 168.077, destinados a la Cooperativa Minera 16 de Julio. En la gestión 2012, el nivel

de desembolso alcanza al 3%, uno de los más bajos en el período analizado y en el

período 2013-215, los niveles de desembolso alcanzan en promedio a un 14% del total

desembolsado. Adicionalmente, en la gestión 2016, se cuenta con un 5% de desembolso

otorgado hasta el mes de Julio de la presente gestión.

Cuadro Nº5: % de Desembolsos realizados Período 2009 – 2015

Gestión Nombre Cooperativa Minera Clasificación rubro

% Desembolsado

2009 COMERMIN Comercialización 100

Total 2009 100

2010 COMERMIN Aurífera 92

2010 Coop. Tipuani Aurífera 4

2010 Coop. 16 de Julio Aurífera 4

Total 2010 100


Total 2011 100

2012 Coop. 1ro. de Mayo Aurífera 42

2012 Coop. Viloco Tradicional 12

2012 Coop. Litoral Aurífera 15

2012 Coop. Cotapata Aurífera 24

2012 Coop. Santa Fe Tradicional 7

2012 Coop. 1ro. de Mayo Aurífera 42

Total 2012 100%


2013 Coop. Viloco Tradicional 2

2013 Coop. Litoral Aurífera 5

2013 Coop. Catavi S. XX. Tradicional 5

2013 Coop Sta. Alber Kinkillosa Aurífera 1

2013 Coop. No Met. Luminosa No Metálica 3

2013 Coop Cimbol No Metálica 5

2013 Coop. Capasirca Aurífera 13

2013 Coop. San Juanito Montecarlo Aurífera 13

2013 Coop. Yolosita Aurífera 3

2013 Coop. Nueva Esperanza Dos Aurífera 13

2013 Coop 15 De Diciembre Aurífera 8

2013 Coop N. Esp. Urkupiña Aurífera 2

2013 Coop. Wayra Punku Tradicional 5

2013 Coop. Porvenir Tradicional 16

2013 Coop. Asientos

Tradicional 1

Total 2013 100%



14

14

2014 Coop. Wayra Punku Tradicional 2

2014 Coop. Asientos Tradicional 1

2014 Coop. La Merced Aurífera 3

2014 Coop. Unidas Cangalli Aurífera 15

2014 Coop. union Mapiri Aurífera 14

2014 Coop. Sapucuni Aurífera 4

2014 Coop. Asuncion Tradicional 3

2014 Coop. Flor de Illampu Aurífera 3

2014 Coop. Progreso Kalancha Aurífera 3

2014 Coop. Muñecas Chaco Aurífera 3

2014 Coop. Union Aucapata Aurífera 3

Total 2014 100%


2015 Coop. No Met. Luminosa No Metálica 8

2015 Coop. Nueva Esperanza Dos Aurífera 1

2015 Coop. Porvenir Tradicional 9

2015 Coop. Progreso Kalancha Aurífera 3

2015 Coop. Muñecas Chaco Aurífera 3

2015 Coop. Union Aucapata

Aurífera

10

2015 Coop. Marcelo Quiroga Santa Cruz Tradicional 6

2015 Coop. Miguel Tradicional 2

2015 Coop. Collana No Metálica 8

2015 Coop. Sorata Aurífera 12

2015 Coop. Salvador de Itulaya Aurífera 6

2015 Coop. Larancollo Aurífera 3

2015 Coop. Collajas Aurífera 8

2015 Coop. Yuna Aurífera 3

2015 Coop. Las Moras Aurífera 3

2015 Coop. Guanay Aurífera 3

2015 Coop. Cotoca Aurífera 10

2015 Coop. Estrella del Sur No Metálico 3

Total 2015 100% Fuente: Elaboración propia, en base a los reportes generados por las Direcciones DOC y DAF, del FOFIM.

Del cuadro precedente, se observa el detalle de las cooperativas mineras a las cuales se

ha otorgado financiamiento en el período 2009 a 2015 y la proporción del total

desembolsado por gestión, a cada una de ellas. Se ha contabilizado 49 desembolsos a

diciembre de 2015, de los cuales, el 66% corresponde al sector de las Cooperativas

Mineras Auríferas, el segmento de mercado más importante hasta el momento para la

institución, en cuanto a cobertura se refiere, seguida por el sector Cooperativo Minero

Tradicional, con una participación del 23% del total de cartera de créditos desembolsados,

el restante 9% y 2%, corresponde al sector de la Cooperativa Minería No Tradicional y

Comercialización (COMERMIN) respectivamente. Si bien, el sector aurífero, es el mayor

demandante de capital del FOFIM, la Cooperativa COMERMIN, dedicada a la

comercialización de minerales, se impone por el monto de requerimiento de

financiamiento y ha aportado a las mayores ejecuciones del presupuesto de gastos de la

institución.

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El análisis correspondiente respecto a otra atribución importante del FOFIM, de

“Recuperar préstamos otorgados”, presenta la siguiente evolución en el período 2009-

2015.

Gráfico Nº2: Evolución del Capital Recuperado e Intereses Percibidos

2009-2015

Fuente: Elaboración propia, en base a reportes contables del FOFIM

Del gráfico anterior, se puede observar la relación existente entre los desembolsos

efectuados para el financiamiento de capital a las cooperativas mineras, en el período

2009-2015, con la evolucion de los ingresos percibidos por concepto de “Recuperacion de

Capital” e “Intereses cobrados”. Del análisis efectuado, se observa que en la gestión

2009, los ingresos por intereses cobrados alcanzan el 8,91% del monto total de esta

variable en el período analizado. Si se observa la evolución que tuvo este indicador hasta

la gestión 2015, tomando como base el año 2009, se presenta un incremento del 51%,

pero el mismo disminuye en 34% respecto a la gestión 2014.

Los intereses cobrados producto de las moras incurridas por las cooperativas mineras, se

han incrementado en un 680% a la gestión 2015, tomando como base el año 2009,

aspecto que da a entender, que se está haciendo más difícil el cumplimiento de los planes

de pago por parte de estas cooperativas, respecto a los préstamos otorgados por el

FOFIM.

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2.1.5 El estado de la situación actual (estructura organizacional, procesos, recursos humanos, económicos, financieros y físicos)

2.1.5.1 Estructura Organizacional La estructura organizacional del FOFIM está constituida por un Directorio, un Director

General Ejecutivo, Direcciones, Unidades técnico-administrativas y las instancias

necesarias para su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos, en el marco de la

normativa vigente (Parágrafo I, Art. 14º, del D.S. 0233).

Dentro de la estructura organizacional del FOFIM está un Comité de Préstamos,

responsable de su aprobación, mismo que estará conformado por al menos tres (3)

funcionarios del FOFIM (Parágrafo II, Art. 14º, del D.S. 0233).

El Directorio del FOFIM, estará conformado por (Parágrafo I, Art.15º, del D.S. 0233):

Un (1) representante del Ministerio de Minería y Metalurgia en calidad de

Presidente, quien tiene voto dirimidor.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas, en calidad de Director.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural, en calidad de Director.

Un (1) representante designado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en

calidad de Director.

Dos (2) representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras –

FENCOMIN, en calidad de Directores, con derecho a un solo voto.

Los Niveles y Órganos de Administración del FOFIM, quedan establecidos en el Capítulo

III, Art. 17º de su Estatuto Orgánico, de la siguiente manera:

DIRECTORIO nivel normativo

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO nivel ejecutivo

RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS nivel de asesoría legal

AUDITOR INTERNO nivel de asesoría, control financiero interno.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA nivel técnico operativo

DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO nivel técnico operativo

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DE PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACIONES CREDITICIAS nivel técnico operativo El Inciso b) del Articulo 16 del D.S. Nº 0233, dispone: “El Directorio como organismo

superior del FOFIM, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: (..) Aprobar la

estructura orgánico-administrativa, los estatutos, reglamentos internos y manuales

de procedimientos del Fondo de Financiamiento para la Minería-FOFIM”. Por tanto,

En fecha 29 de Diciembre de 2015, mediante Resolución de Directorio Nº023/2015, se

aprueba la modificación del Estatuto Orgánico del FOFIM, de la siguiente manera:

DIRECTORIO Nivel Normativo

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Nivel Ejecutivo

RESPONSBLE DE AUDITORIA INTERNA Nivel de Asesoría, control Financiero Interno.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nivel Técnico Operativo

DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO Nivel Técnico Operativo DE PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACIONES CREDITICIAS Nivel Técnico Operativo

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Nivel Técnico Operativo y Jurídico. Tal como se puede observar, el cambio y aprobación generada a la Estructura Orgánica

del FOFIM, afecta la denominación de “Responsable de Asuntos Jurídicos” a

“Dirección de Asuntos Jurídicos”. Asimismo, la denominación de “Auditor Interno”

pasa a ser “Responsable de Auditoría Interna”, para el análisis del presente

documento.

2.1.5.2 Recursos Financieros y grado de sostenibilidad El año de creación del FOFIM – gestión 2009 -, de acuerdo al D.S. 0233, Art. 6º, el

patrimonio inicial se constituyó por:

a) Bs. 69.700.000 que otorgará el Tesoro General de la Nación-TGN, de los

cuales: Bs. 41.820.000 serán destinados a préstamo para comercialización de

minerales y metales, y Bs. 27.880.000 el resto para otras actividades de la

cadena productiva de la minería cooperativizada.

b) Hasta $us. 8.000.000, recursos monetizados que provendrán de la

recuperación de la cartera de la Corporación Minera de Bolivia-COMIBOL por

18

18

concepto de transferencias de equipo y maquinarias efectuadas a las

cooperativas mineras.

c) El saldo de la cuenta corriente fiscal del FOMIN en el Banco Mercantil-Santa

Cruz S.A.

d) Los recursos provenientes del proceso de resolución o rescisión del Contrato

de Fideicomiso inicialmente constituido por $us 2.000.000 entre el FOMIN y el

Banco Bisa S.A., incluyendo los intereses netos generados.

Si bien, la institución ha sido creada en agosto del 2009 con una determinada estructura y

monto de patrimonio, la efectivización de lo establecido en el D.S. 0233, correspondiente

al desembolso de Bs. 69.700.000 por el TGN, se realiza en la gestión 2010, tal como se

puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº3: Evolución del Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos

FOFIM

Fuente: Elaboración propia, en base a Reportes de Ejecución del Presupuesto de Recursos 2009-2015 (extraídos del SIGMA)

Del total de recursos presupuestarios en el período 2009-2015, el 25% de los mismos

corresponden a la gestión 2010, en la que se previno percibir los Bs. 69.700.000,

otorgados por el TGN, para el financiamiento de la comercialización de minerales y otras

actividades de la cadena productiva. Este año se caracteriza, por haber contado con la

efectivización del capital establecido en el D.S. 0233, de creación del FOFIM y la

19

recuperación de Fondos en Fideicomiso. Comparativamente con el resto de gestiones, el

año 2012, es en el que menor presupuesto de recursos se previno, con un 12% del total

presupuestado, sin embargo, a partir de la gestión 2013 a 2015, se observa en el Gráfico

Nº3, que el presupuesto mantiene una tendencia leve al alza, encontrándose en un rango

promedio del 33% del total.

Por otro lado, es la gestión 2011, en la que se alcanza el 91% de presupuesto percibido

vs el presupuesto vigente, aspecto que no ocurre en las demás gestiones de análisis, al

contrario, la brecha entre ambas variables es más grande, ya que los rangos de

presupuesto percibido se encuentran por debajo del 50% del total presupuestado, por

ejemplo, 24% en la gestión 2012, 28% en la gestión 2013 y 35-37% en las gestiones 2014

y 2015, respectivamente. Cabe recordar, que FOFIM, es una institución descentralizada,

con autonomía de gestión administrativa, la cual se sustenta por la obtención de los

intereses de los préstamos otorgados al sector de la minería cooperativizada, por cuanto,

los montos de ingresos percibidos por concepto de intereses y recuperación de préstamos

son bajos y son los factores para contar con estas bajas ejecuciones de recursos.

Gráfico Nº4: Evolución del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos respecto al Presupuesto Vigente FOFIM

Fuente: Elaboración propia, en base a Reportes de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2009-2015 (extraídos del SIGMA)

De acuerdo a lo observado en el Gráfico Nº4, respecto a la evolución del Presupuesto de

Gastos, es en la gestión 2009, que comienza a efectivizarse movimientos de recursos

importantes, por concepto de otorgación de créditos a las cooperativas mineras. Del total

del presupuesto vigente para esta gestión, la ejecución de gasto alcanza al 89%, la mayor

20

20

de todo el período analizado. Posteriormente, en la gestión 2010, se observa un

comportamiento similar, ya que se realizan también desembolsos de financiamiento a

cooperativas, entre ellas: COMERMIM, Cooperativa Tipuani y 16 de Julio, con un 54% de

ejecución respecto al presupuesto vigente. Ambas gestiones, alcanzan el 24% de

ejecución del total pagado, tal como se puede observar en el Gráfico Nº4, sin embargo, la

gestión que menor ejecución obtuvo, con tan sólo el 1% sobre el total pagado, fue el año

2011, donde se realizó una otorgación de capital de tan sólo Bs. 168.077 a la Cooperativa

minera 16 de Julio.

Gráfico Nº5: % de Ejecución del Presupuesto de Gastos respecto al Total Pagado

Fuente: Elaboración propia, en base a Reportes de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2009-2015 (extraídos del SIGMA)

El análisis comparativo entre los estados de ejecución de los Recursos Percibidos y los

Gastos Pagados, tal como se observa en el Gráfico Nº5, explica el comportamiento que

han tenido ambas variables en el período analizado, sin embargo, para una mejor

comprensión del estado actual en el cual se encuentra el FOFIM, hacemos un primer

corte de análisis para el período 2009-2012, caracterizado porque la percepción de

ingresos supera a los gastos efectuados de la institución y los mismos han sido cubiertos.

Dentro de este período, las gestiones 2009 y 2010 son las que cuentan con los mayores

recursos y gastos ejecutados, del total calculado.

Por otro lado, el segundo corte de análisis, corresponde al período 2012-2015, donde se

observa claramente que los gastos pagados por la institución son mayores a los ingresos

21

percibidos, pero los cuales han estado siendo amortiguados por el excedente generado

en el primer corte. Para este segundo período de análisis, los porcentajes de ejecución

se encuentran en promedio en 8% y 15%, de recursos percibidos y gastos pagados,

respectivamente.

La tendencia a partir de la gestión 2015 para adelante, en cuanto a los niveles de

recursos percibidos y gastos efectuados por el FOFIM, hacen dar cuenta que las reservas

con las que cuenta ahora mismo la institución, tienen una duración muy a corto plazo, ya

que vienen cubriendo el déficit de tres años consecutivos (2013-2015).

Gráfico Nº6: Evolución del Estado de Ejecución de Recursos Percibidos vs

Gastos Pagados

Fuente: Elaboración propia, en base a Reportes de Ejecución del Presupuesto de Recursos 2009-2015 (extraídos del SIGMA)

El déficit promedio anual, de las tres últimas gestiones asciende aproximadamente a Bs. -

11.700.000, contando con una reserva de recursos aproximada de Bs. 22.855.000, que

proyectadas en el tiempo, llegarían a punto cero, en 1 año, 11 meses y 14 días, a partir de

la gestión 2015, aspecto crítico, si es que no se establecen políticas de inyección de

capital, que permitan dar un mayor margen de tiempo para el funcionamiento de la

institución.

22

22

2.1.6 Capacidades y falencias institucionales específicas La metodología utilizada para el diagnóstico a nivel del FOFIM y de sus

Direcciones/Unidades dependientes, se basa en la detección de Fortalezas, Debilidades,

Oportunidades y Amenazas, de las cuales, el planteamiento de las estrategias vienen

alineadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales.

En base al taller realizado con personal de la institución, se presenta a continuación, la

sistematización de los factores que hacen a este diagnóstico.

Análisis del Entorno General

El análisis del Entorno General, se basa en el planteamiento de determinados Ámbitos de

Análisis, sobre los cuales se identifican las Oportunidades y Amenazas que incidirían en

el desarrollo de las funciones del FOFIM. La identificación de estos factores, son

debidamente ponderados respecto a la importancia que tiene cada uno de ellos sobre la

entidad, cuyo criterio de ponderación es el siguiente:

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Identificación de Fortalezas y Debilidades del FOFIM El análisis del Entorno Interno se basa en la identificación de Fortalezas y Debilidades que

inciden en el desarrollo de las funciones del FOFIM. La identificación de estos factores,

son debidamente ponderados respecto a la importancia que tiene cada uno de ellos sobre

la entidad, cuyo criterio de ponderación es el siguiente:

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

23

ANALISIS FODA OPORTUNIDADES (O) PONDERACION AMENAZAS (A) PONDERACION

Aprovechar la situación política actual con el fomento e incentivo al desarrollo minero metalúrgico del país

Inestabilidad política generada por movimientos sociales en base a demandas sectoriales con bloqueos, paros, etc.

2

Político Buen relacionamiento internacional del Gobierno con los países del entorno, para el planteamiento de acuerdos políticos que fortalezcan al sector.

3

Económico

Buena época económica a nivel nacional e internacional respecto al sector de la minería.

3

2

Relativa estabilidad en las Cotizaciones de los minerales. Falta de incentivo en el área de exploración minera

Buena estabilidad en el tipo de cambio del dólar respecto a la moneda nacional.

La monopolización internacional en la compra de minerales

Recursos públicos destinados a la inversión pública para los sectores estratégicos del país.

Elevado crecimiento del sector informal en la minería cooperativizada.

Baja prioridad en el estudio de nuevas reservas mineralógicas para el país

Fortalecimiento Minero Metalúrgico, a través de la mecanización y automatización de las actividades mineras.

Amplia oferta de equipos y maquinarias, que inciden en la producción minera.

Avances tecnológicos de alta gama en la fabricación de equipos y maquinarias para el sector minero metalúrgico.

Precios elevados de maquinaria y equipos, por parte de los proveedores nacionales e internacionales.

Tecnológico 3 Falta de capacitación en el uso de maquinaria y equipos, por parte de las cooperativas mineras.

2

Social Alto nivel de generación de empleos, en las regiones del país con actividad minero-metalúrgica.

3

Abandono de socios cooperativistas por problemas técnicos administrativos.

Consecuente rotación de la élite Dirigencial en la dirección de las Cooperativistas.

2

24

Deficiencia en la infraestructura de servicios básicos en el sector.

Ambiental

Elevada oferta de servicios ambientales (Fichas, licencias, manifiestos).

2

Factores naturales climáticos desfavorables para el desarrollo de la actividad minera.

2 Normativa legal vigente y consolidada.

Incumplimiento de la normativa ambiental.

Jurídico

Ley 535 de minería y metalurgia consolidada en la constitución política del Estado

3

Retardación en los procesos judiciales.

2 Marco legal consolidado, de fomento e incentivo al sector estratégico de la minería.

Retardación en la aplicación de los nuevos códigos de procedimientos.

25

ANALISIS FODA FORTALEZAS (F) PONDERACION DEBILIDADES (D) PONDERACION

Institución reconocida en el área Minera y posicionada a nivel nacional.

3 Inestabilidad laboral por la excesiva rotación de funcionarios en la entidad, desde su fundación.

2

Coordinación de actividades inter direcciones. 3 Recursos de capital limitados para el financiamiento del sector de la minería cooperativizada.

1

Única institución de fomento financiero al sector de la minería cooperativizada a nivel nacional.

3 Falta de políticas de gestión de cobranza de los préstamos otorgados a las cooperativas mineras.

1

Ventaja competitiva en los intereses aplicados respecto a las demás entidades bancarias del país.

3 Variación en la cotización de los minerales en el mercado internacional

1

Institución descentralizada con autonomía jurídica, administrativa, técnica y económica en el desarrollo de sus actividades crediticias.

3 Limitación en la toma de decisiones por instancia superior

2

Institución estratégica que se constituye en el eje fundamental para el apoyo a las cooperativas mineras en el incremento de sus niveles de productividad.

3 No cuenta con los Manuales y Procedimientos de los Sistemas enmarcados en la Ley SAFCO 1178.

1

18 TOTAL 8

TOTAL

PORCENTAJE 32,70% PORCENTAJE 14,60%

26

Matriz de Ponderación FODA

FORTALEZAS (F) PONDERACION DEBILIDADES (D) PONDERACION OPORTUNIDADES

(O) PONDERACION

AMENAZAS (A)

PONDERACION

Institución reconocida en el área Minera y posicionada a nivel nacional.

3

Inestabilidad laboral por la excesiva rotación de funcionarios en la entidad, desde su fundación.

2 Político 3 Político 2

Coordinación de actividades inter direcciones.

3

Recursos de capital limitados para el financiamiento del sector de la minería cooperativizada.

1 Económico 3 Económico 2

Única institución de fomento financiero al sector de la minería cooperativizada a nivel nacional.

3

Falta de políticas de gestión de cobranza de los préstamos otorgados a las cooperativas mineras.

1 Tecnológico 3 Tecnológico 2

Ventaja competitiva en los intereses aplicados respecto a las demás entidades bancarias del país.

3 Variación en la cotización de los minerales en el mercado internacional

1 Social 3 Social 2

Institución descentralizada con autonomía jurídica, administrativa, técnica y económica en el desarrollo de sus actividades crediticias.

3 Limitación en la toma de decisiones por instancia superior

2 Ambiental 2 Ambiental 2

Institución estratégica que se constituye en el eje fundamental para el apoyo a las cooperativas mineras en el incremento de sus niveles de productividad.

3

No cuenta con los Manuales y Procedimientos de los Sistemas enmarcados en la Ley SAFCO 1178.

1 Jurídico 3 Jurídico 2

27

Direcciones/Unidades Fortalezas Debilidades

Dirección General Ejecutiva (DGE)

Como Dirección Ejecutiva, se cuenta con el apoyo de autoridades y entes matrices en las gestiones realizadas.

Recursos limitados para la ejecución de políticas ejecutivas.

Buen nivel de cobertura comunicacional a cooperativas mineras e interinstitucionales.

El personal no cuenta con la capacitación correspondiente en normativa vigente de administración y responsabilidad pública.

El FOFIM, se posiciona y se da a conocer en una participación activa, en ferias realizadas a nivel de sector.

Personal a contrato.

Bajos niveles de compromiso e interés laboral por parte del personal involucrado.

Recursos limitados para la ejecución de políticas ejecutivas.

El personal no cuenta con la capacitación correspondiente en normativa vigente de administración y responsabilidad pública.

Auditoría Interna (AI)

Los informes de Auditoría son concluidos dentro de un período razonable de tiempo y remitidos conforme Ley 1178, Art.15.

No se cuenta con personal con estabilidad laboral, sólo con a contrato eventual.

Se cuenta con legajos de papeles de trabajo debidamente organizados, de fácil acceso y disposición.

El personal de Auditoría interna tiene el nivel de experiencia y competencia técnica para la realización de todas las auditorías que establecen las Normas de Auditoría Gubernamental.

Dirección de Análisis Financiero (DAF)

Insuficiencia de procedimientos y manuales enmarcados en la Ley 1178. El personal no cuenta con la capacitación correspondiente en normativa vigente de administración y responsabilidad pública.

Deficiencia en la comunicación interna del personal. Retardación de justicia para la implementación del Nuevo Código procesal Civil.

Personal comprometido y especializado en su área. Falta de normativa (Reglamentos, etc)

Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ)

Personal comprometido con la gestión. Número limitado de personal para la atención de asuntos jurídicos.

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Buen nivel de conocimiento del área jurídica. Inestabilidad laboral por falta de ítems.

Documentación organizada. Falta de capacitación del personal involucrado.

Cumplimiento con el POA propuesto.

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Proyectos (DESP)

Seguimiento in situ a las operaciones de las cooperativas mineras. Número limitado de personal.

Se coordina con la DOC, el cumplimiento y seguimiento del Reglamento Operativo de Préstamos –ROP.

Recursos económicos limitados para el financiamiento y aprobación de proyectos.

Buen avance en la organización de la documentación generada por la Dirección.

Falta completar la organización de documentos.

Dirección de Operaciones Crediticias (DOC)

Apoyo a las cooperativas en información de la cartera. No existe un sistema de control y seguimiento de cartera de préstamos, otorgados a las cooperativas mineras.

Coordinación con la DGE y demás direcciones. El plazo establecido para la recuperación de los intereses por concepto de mora, es limitado. (31 días)

Las Cooperativas se encuentran distantes para la coordinación y atención oportuna, de asuntos financieros.

29

De la matriz de ponderación del FODA, se extraen dos tipos de factores: El factor de

optimización, el cual indica la posición favorable del FOFIM respecto a sus activos

competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio

importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro.

Por otro lado, el factor de riesgo, el cual muestra un pasivo competitivo y aquellas

condiciones que limitan el desarrollo futuro para la institución.

F+O= Factor de optimización

32,7%+30,9%= 63,6%

D+A= Factor de riesgo

14,6%+21,8%= 36,4% La producción total entre ambos factores, refleja que el factor de riesgo que actualmente

tiene el FOFIM, es medianamente considerado por lo tanto se debe centrar más la

atención en plantear estrategias que disminuyan sus debilidades, mantener y/o reforzar

sus fortalezas y generar mecanismos de defensa para las amenazas externas.

2.2 Análisis externo 2.2.1 Principales tendencias del contexto global

a) Hacia una estabilización del mercado mundial de metales

Se espera un entorno macroeconómico más estable para los próximos 5 años,

particularmente en los países desarrollados como Estados Unidos y una lenta

recuperación de los países europeos. Asimismo, continúan las expectativas de

crecimiento en los mercados emergentes de India y Brasil, si bien la economía china

parece disminuir gradualmente su ritmo de crecimiento, tras dos décadas de expansión

acelerada. El modelo chino de crecimiento, basado en una fuerte inversión en

construcción, está dando paso en los últimos años a otro más basado en el consumo.

Con todo, el gigante asiático sigue siendo el productor más significativo y un consumidor

cada vez mayor de una amplia variedad de minerales. Por último, el vecino Brasil es

sensible a los cambios en la demanda de minerales mundial, en especial de los mercados

asiáticos, por lo que la desaceleración china también podría afectar su economía.

30

30

b) Escenario multipolar y oportunidades de nuevas alianzas

Hacia 2020 se prevé que la hegemonía comercial y política de Estados Unidos sea,

menor y que este país, junto a Europa y Japón, hayan reducido su importancia en el

escenario mundial. Por otro lado, China e India seguirán aumentando su peso en la

economía y política mundial junto a otros países emergentes, como Irán, Indonesia,

Turquía y Rusia. El nuevo escenario multipolar ofrece posibilidades de alianzas múltiples

para desarrollar la cadena de los minerales más relevantes para Bolivia.

c) La “diplomacia de las materias primas” desde los países industrializados

En la última década, los países desarrollados han redoblado sus esfuerzos por

asegurarse el suministro de las materias primas críticas para su desarrollo. En este

sentido, han ligado los objetivos de su política exterior a dicho propósito a través de

estudios estratégicos, así como de iniciativas políticas como actas y resoluciones

parlamentarias. En este contexto, Estados Unidos considera críticos aquellos materiales

relacionados con el desarrollo del sector de energías limpias; por su parte, Europa y

Japón están más preocupados por asegurar el acceso a materias primas para su sector

industrial. Canadá ha desarrollado toda una estrategia de Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) como ventaja competitiva para sus mineras en el exterior. Finalmente,

China ha desplegado una política proteccionista de las denominadas tierras raras, que

considera estratégicas para su desarrollo.

2.2.2 La participación del sector minero-metalúrgico en la economía nacional

En términos agregados, el sector minero-metalúrgico se ha revelado un sector muy

dinámico de la economía, experimentando tasas de crecimiento muy superiores al PIB

nacional en el periodo 2007-09, del orden del 10% (que alcanzaron incluso el 56% en

2008). De este modo, la participación porcentual del PIB minero-metalúrgico en el PIB

nacional ascendió rápidamente del 4,4% al 6,9% en dicho periodo, y el sector ha sido

puntal en la generación de divisas, empleo y excedente económico (véase gráfico Nº7).A

estas espectaculares tasas de crecimiento, le ha seguido una etapa de estancamiento y

contracción en 2010-14. De hecho, el PIB minero-metalúrgico experimentó una caída de

4,04% en 2010 y del 4,97% en 2012. Y la participación porcentual cayó al 5,4% del PIB en

2014. Estas fuertes oscilaciones de la tasa de crecimiento del sector se deben, en gran

parte, a los fuertes vaivenes de la cotización de los minerales en los mercados

31

internacionales, que sufrieron una fuerte caída en 2010, pero también al estancamiento de

la producción física de minerales.

Gráfico Nº 7: Participación porcentual del PIB minero-metalúrgico en el PIB nacional

2.2.3 Percepción de las Cooperativas Mineras en relación al FOFIM

De las entrevistas realizadas a las Cooperativas Mineras, a través de determinados

medios de prensa, participación en ferias del sector y actividades propias del FOFIM, se

tienen las siguientes apreciaciones en relación a las funciones que desarrolla actualmente

la institución, en el período 2014-2016.

32

32

III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

3.1 Misión de la entidad

El Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, es una entidad de derecho público, no bancaria, descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, con patrimonio propio y autosostenible, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, que fomenta el sector de la minería cooperativizada, a través de la otorgación de préstamos a las cooperativas mineras, para el financiamiento de capital de operaciones y de inversión, de los proyectos factibles del sector, que contribuyan al fortalecimiento del mismo; aporte a la mejora de los índices productividad de las cooperativas mineras y mejore los niveles de calidad de vida de los mineros.

Identidad: El Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, es una entidad de derecho público, no bancaria, descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, con patrimonio propio y autosostenible, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

N° Nombre

Cooperativa Rubro

Nombre Entrevistado

Fecha y año publicación

¿Cuál es su percepción respecto a

las funciones que desarrolla

actualmente el FOFIM?

Medio de Verificación/Fuente

1 Coop. Minera Flor de Illampu Ltda.

Oro

Juliano Quispe

17 de junio de 2014

El financiamiento se traduce en la mejoría de la producción de los minerales.

Periodico “El Cambio”

2 Coop. Minera el Pregreso Kalancha

Oro

Manuel Mamani Mamani

1 de noviembre de 2014

Optimizar e incrementar la producción de oro en el Manto Aurífero.


3

Coop. Minera Aurífera San Salvador de Itulaya

Oro

Leonardo Loza

30 de junio de 2015

Mejorar la producción minera.

Entrevista realizada por FOFIM.

4 Coop. Minera Estrella del Sur Ltda.

Ulexita

Héctor Salazar

7 de septiembre de 2015

Optimizar la producción minera, mejorar ingresos de los socios y de la población.


5 Coop. Minera Yuna Ltda.

Oro

Freddy Mamani 9 de diciembre de 2015

Mejorar la explotación aurífera e incrementar la producción minera.


6 Coop. Minera Aurífera Unión Ltda.

Oro

Elías Salazar

21 de noviembre de 2015

Las cooperativas tienen una alternativa de financiamiento para mejorar su producción.

Periodico “La Prensa”

7 Coop. Minera Aurífera Sorata Ltda.

Oro

Edgar Félix Loza Figueredo

23 noviembre de 2015

Incrementar la producción minera.


8 Ferreco Oro

Remberto Díaz

16 de mayo de 2016

Agradecer a la institución FOFIM ya que apoya con créditos a las cooperativas para mejorar la producción.


8 Coop. Minera Nueva Esperanza Dos “La Cascada”

Oro

Víctor Valencia

27 de julio de 2016

Incrementar la producción minera, mejorar los ingresos de la familia y por ende las regalías del país.

Difusión de Reportaje en la Feria Minera de Oruro y La Paz.

9 Coop. Minera Estrella del Sur Ltda.

Ulexita

Héctor Salazar

17 de mayo de 2016

Fortalecer operaciones con la implementación de equipo y maquinaria.

Difusión de Reportaje.

33

Actividad: Fomenta el sector de la minería cooperativizada, a través de la otorgación de préstamos a las cooperativas mineras, para el financiamiento de capital de operaciones y de inversión, de los proyectos factibles del sector.

Finalidad: Contribuya al fortalecimiento del mismo; aporte a la mejora de los índices de productividad de las cooperativas mineras y mejore los niveles de calidad de vida de los mineros.

3.2 Visión de la entidad

El Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM, es una entidad líder financiera, constituida en el eslabón principal de fomento a la inversión de capital en la minería cooperativizada a nivel Nacional, autosostenible, con capacidad de financiamiento sustentable en el tiempo, que presta servicios eficientes y mejora la calidad de vida de los mineros, en el marco del respeto de la Madre Tierra y el Medio Ambiente.

Valores: Eficiencia, Respeto Principios: Autosostenibilidad, Sustentabilidad

3.3 Áreas de Éxito

1.- Desarrollo Institucional (laboral, estabilidad, estructura institucional)

2.- Autosostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos

3.- Prestación de Servicios Financieros y Asistencia Técnico Administrativa a la

Minería Cooperativizada

4.- Promoción e imagen institucional

3.4 Identificación de Factores Críticos de Éxito (FCE)

Área de Éxito

Factores Críticos de Éxito (FCE)

1.- Desarrollo Institucional (laboral, estabilidad, estructura institucional)

1.1. Estructura organizacional

1.2. Capacitación

1.3. Gestión de recursos humanos

1.4. Planificación y programación

1.5 Coordinación de actividades interdireccionales.

2.- Autosostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos 2.1. Cobertura de préstamos otorgados.

2.2. Gestión de mora y cobranzas para la recuperación de capital e intereses generados.

2.3. Gestión de Riesgos Crediticios.

2.4. Gestión de colocación de nuevos préstamos con menor riesgo.

2.5. Captación de nuevos recursos.

2.6. Supervisión de los recursos otorgados en préstamo.

2.7. Gestión jurídica para la recuperación de la cartera de préstamos.

3.- Prestación de Servicios Financieros y Asistencia Técnico Administrativa a la Minería Cooperativizada

3.1. Actualización de reglamentos de operaciones de préstamos.

3.2. Comunicación y promoción de los servicios financieros otorgados.

3.3. Evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión.

3.4. Información del estado de la cartera de préstamos.

4.- Promoción e Imagen Institucional. 4.1. Sistema de información interna

4.2. Sistema de información externa

4.3. Materiales de promoción

4.4. Imagen corporativa

34

34

3.5 Establecimiento de Políticas Institucionales

Factor Crítico de Éxito

(del Área de Éxito)

Políticas Institucionales Producto Institucional que soporta la Política

Responsable de la Política

1. Desarrollo Institucional

1.1. Contar con una entidad que brinde servicios financieros de calidad en forma permanente.

Servicio de fortalecimiento interno

Nivel Ejecutivo FOFIM

1.2. Contar con recursos humanos calificados y especializados en su área.



1.3. Ejecutar las actividades, eventos y proyectos de forma planificada.



1.4 Promover la coordinación de trabajo interdireccional, para el logro de una gestión por resultados.



1.5. Evaluar y hacer seguimiento, en el cumplimiento de los resultados de las gestiones, de cada una de las Direcciones.

Servicio de fortalecimiento interno.

Directorio Nivel Ejecutivo FOFIM

1.6 Generar convenios y actividades interinstitucionales.

Servicio de fortalecimiento interno. Servicio de gestión de financiamiento.


2. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos

2.1. Fortalecer e innovar la gestión de mora y cobranzas para la recuperación de capital e intereses generados.

Servicio de gestión de financiamiento.

Directorio (Aprobación) Área de Operaciones Crediticias

2.2 Promover la gestión de análisis de riesgos crediticios.


Directorio (Aprobación) Área de Operaciones Crediticias

2.3 Incrementar el número de colocación de nuevos préstamos con menor riesgo.


Directorio Nivel Ejecutivo FOFIM Área de Operaciones Crediticias

2.3. Fortalecer la gestión de captación de nuevos recursos económicos.

Servicios de gestión de financiamiento


2.4 Incrementar la cobertura de préstamos otorgados en el sector de la minería cooperativizada.


Directorio Nivel Ejecutivo FOFIM.

2.4. Administrar y supervisar los recursos otorgados en préstamo.


Directorio Nivel Ejecutivo FOFIM. Área de Operaciones Crediticias. Àrea Administrativa.

2.5. Administrar de manera eficiente, los asuntos jurídicos que permitan la recuperación de la cartera de préstamos.

Servicio de gestión jurídica. Área de Asuntos Jurídicos.

3. Prestación de Servicios Financieros y Asistencia Técnico Administrativa a la Minería Cooperativizada

3.1. Actualizar la normativa interna, para la prestación eficiente de los servicios financieros.

Servicios de fortalecimiento institucional


3.2. Comunicar y promocionar los servicios financieros otorgados.

Servicios de comunicación e información.

Nivel Ejecutivo FOFIM. Área de Promoción e información.

35

3.3. Fortalecer la gestión de evaluación de proyectos.

Servicios de gestión de proyectos.

Área de Proyectos.

3.4. Promover la generación de información central del estado de cartera de préstamos.

Servicios de gestión de financiamiento.

Área de Operaciones Crediticias.

4. Promoción e Imagen Institucional.

1.1. Fortalecer los flujos de información y comunicación interdireccional.


Nivel Ejecutivo FOFIM. Área de Sistemas Área de Promoción e información.

1.2. Fortalecer los flujos de información y comunicación, con actores externos a la entidad.


Nivel Ejecutivo FOFIM. Área de Sistemas Área de Promoción e información.

1.3. Mantener una comunicación fluida y permanente con las cooperativas mineras.


1.4. Consolidar la imagen isntitucional.

Servicios de comunicación e información, y Elaboración de material promocional

Área de Promoción e información

3.6 Planteamiento de Objetivos Estratégicos por Área de Éxito Área de Éxito: Desarrollo Institucional

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE1): Readecuar e implementar una nueva estructura organizacional de la entidad, en función a sus necesidades y/o requerimientos actuales.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE2): Ampliar el conocimiento especializado del personal interno de la entidad, para el cumplimiento eficiente de las actividades, en cada una de las áreas.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE3): (OE3) Enmarcar todas las actividades técnicas, económicas, administrativas y jurídicas de la entidad, en el cumplimiento de los Manuales y Procedimientos administrativos internos, a partir de la implementación de las Normas específicas que regulan la Ley Nº 1178.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE4): Implementar un mecanismo de comunicación y coordinación de trabajo interdireccional e interinstitucional.

Área de Éxito: Autosostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE1): Definir e implementar un mecanismo y procedimiento de cobranzas, para la recuperación de capital e intereses generados.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE2): Definir e implementar un mecanismo y procedimiento de prevención de morosidad, para la recuperación de capital e intereses generados.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE3): Definir e Implementar un mecanismo y procedimiento de análisis y evaluación de riesgos crediticios.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE4): Definir e Implementar un mecanismo y procedimiento de supervisión de los recursos otorgados en préstamo.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE5): Incrementar la captación de nuevos recursos económicos para funcionamiento y para la prestación de servicios financieros.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE6): Ampliar el número de préstamos otorgados con menor riesgo, en el sector de la minería cooperativizada.

36

36

Área de Éxito: Promoción e Imagen Institucional.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE1): Desarrollar un sistema de comunicación interdireccional rápido y eficiente.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE2): Desarrollar un mecanismo de comunicación interinstitucional y con las cooperativas mineras, de manera periódica.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE3): Difundir las actividades y logros del FOFIM, en los diferentes medios de comunicación.

Área de Éxito: Prestación de Servicios Financieros y Asistencia Técnico Administrativa a la Minería Cooperativizada

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE1): Elaborar y proponer ajustes y/o actualización de la normativa interna, para la prestación de los servicios financieros. (Ejemplo ROP)

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE2): Revisar y evaluar proyectos de inversión, en base a un análisis integral de parámetros nacionales e internacionales del sector.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OE3): Atender los requerimientos de información de cartera de préstamos en forma oportuna.

37

3.7 Cuadro de Mando Integral Institucional

Área de Éxito Objetivo Estratégico

(OE) Resultado Esperado Indicador

Medio de Verificación

Meta Anual Unidad ejecutora 2016 2017 2018 2019 2020

Desarrollo Institucional

(OE1) Readecuar e implementar una nueva estructura organizacional de la entidad, en función a sus necesidades y/o requerimientos actuales.

Estructura organizacional de la entidad, en función a sus necesidades y/o requerimientos actuales, readecuada e implementada.

Una Nueva Estructura Organizacional aprobada por el Directorio.

Resolución Administrativa

50% 50% 50% 50% 50% Nivel Ejecutivo FOFIM

(OE2) Ampliar el conocimiento especializado del personal interno de la entidad, para el cumplimiento eficiente de las actividades, en cada una de las áreas.

El personal interno de la entidad, cuenta con un buen nivel de conocimiento especializado, para el cumplimiento eficiente de las actividades en cada una de las áreas.

(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) *100

Número de Certificaciones de Participación en Cursos de Capacitación por Direcciones/Unidades

100% 100% 100% 100% 100% DGE, DAF, DESP, DOC, Auditoria interna.

(OE3) Enmarcar todas las actividades técnicas, económicas, administrativas y jurídicas de la entidad, en el cumplimiento de los Manuales y Procedimientos administrativos internos, a partir de la implementación de las Normas específicas que regulan la Ley Nº 1178.

Todas las actividades técnicas, económicas, administrativas y jurídicas de la entidad, se enmarcan en el cumplimiento de los Manuales y Procedimientos aprobados.

(𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)

*100

(𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) *100

Manuales y Procedimientos elaborados y aprobados.

50% 100% 100% 100% 100% DAF

(OE4) Implementar un mecanismo de comunicación y coordinación de trabajo interdireccional e interinstitucional.

Se cuenta con alianzas estratégicas establecidas, con entidades relacionadas al sector, a través de la

Nro. de convenios suscritos con entidades públicas y/o privadas del sector. Nro. de planes de trabajo interdireccionales elaborados y aprobados.

Convenios de Trabajo interinstitucionales aprobados. Planes de

2 2 2 2 2 Directorio DGE DGE, DAF, DESP, DOC, Auditoria interna.

38

suscripción de convenios de trabajo conjunto. Se cuenta con planes y/o agendas de trabajo conjunto interdireccionales.

Trabajo y/o agendas interdireccionales aprobadas.

Autosostenibilidad Financiera y Gestión de Recursos

(OE1) Definir e implementar un mecanismo y procedimiento de cobranzas, para la recuperación de capital e intereses generados.

Se ha definido un mecanismo y procedimiento de mora y cobranzas, para la recuperación de capital e intereses generados.

(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐾

𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠) *100

Reportes de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), Libretas, Ejecuciones del Presupuesto de Ingreso (SIGMA)

65% 34% 40% 41% 43% DOC DAF

(

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐾 𝑎 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜



5% 28% 32% 31% 30% DOC DAF

(

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠



19% 15% 18% 18% 18% DOC DAF

(

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠



0,06%

0,05%

0,06%

0,07%

0,08%

DOC DAF

(OE2): Definir e implementar un mecanismo y procedimiento de prevención de morosidad, para la

Se ha definido un mecanismo y procedimiento de prevención de morosidad para la recuperación de

𝐼𝑀𝑂𝑅 (𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

(Índice de Morosidad - IMOR)

Reportes de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), Libretas, Ejecuciones del Presupuesto de

9,4% 7,9% 6,4% 4,9% 3% DOC

39

recuperación de capital e intereses generados.

capital e intereses generados.

Ingreso (SIGMA)

(OE3): Definir e Implementar un mecanismo y procedimiento de análisis y evaluación de riesgos crediticios.

Se ha definido un mecanismo y procedimiento de análisis y evaluación de riesgos crediticios.

Nro de Planillas de evaluación de riesgos crediticios, adjuntadas a los informes de otorgación de préstamos.

Planillas elaboradas.

2 11 11 11 12 DOC

(OE4): Definir e Implementar un mecanismo y procedimiento de supervisión de los recursos otorgados en préstamo.

Se ha definido un mecanismo y procedimiento de supervisión de los recursos otorgados en préstamo.

Nro de Informes de Supervisión y seguimiento a los recursos otorgados en préstamos.

Informes elaborados

# # # # # DOC

(OE5): Incrementar la captación de nuevos recursos económicos para funcionamiento y para la prestación de servicios financieros.

Se ha incrementado el nivel de financiamiento para funcionamiento y la prestación de servicios financieros.

Incremento % en el rubro “Aportes de Capital”, respecto a la anterior gestión.


25% 25% 25% 25% 25% Directorio DGE

(OE6): Ampliar el número de préstamos otorgados con menor riesgo, en el sector de la minería cooperativizada.

Se ha incrementado el número de préstamos otorgados con menor riesgo, en el sector de la minería cooperativizada, respecto a la gestión anterior.

(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜) *100

Libretas, Ejecuciones del Presupuesto de Gastos (SIGMA)

6% 23% 23% 24% 24% DOC DAF

Prestación de Servicios Financieros y Asistencia Técnico Administrativa a la Minería Cooperativizada

(OE1) Elaborar y proponer ajustes y/o actualización de la normativa interna, para la prestación de los servicios financieros.

Se cuenta con un Reglamento de Operaciones de Préstamos (ROP), actualizado, que permite agilizar los procedimientos

ROP versión actualizada, aprobada por el Directorio. Normativa complementaria elaborada.

Resolución Administrativa

50% 100% 100% 100% 100% DOC,DESP, DAJ,

40

técnicos, administrativos, legales en la revisión, verificación, e informes de solicitudes de préstamo.

(OE2): Revisar y evaluar proyectos de inversión, en base a un análisis integral de parámetros nacionales e internacionales del sector.

Se cuentan con proyectos de inversión revisados y evaluados, en base a procedimientos minero metalúrgicos.

(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) *100

Informes de Evaluación y Seguimiento de proyectos.

4% 23% 23% 24% 25% DESP

(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) *100

Informes de Evaluación y Seguimiento de proyectos.

% % % % %

(OE3): Atender los requerimientos de información de cartera de préstamos en forma oportuna.

Se cuenta con un Control y Seguimiento de la cartera de Prestamos mediante un sistema informático

Nro de Reportes de Cartera realizados. Reportes 49 60 71 36 48 DOC

Promoción e Imagen Institucional.

(OE1): Desarrollar un sistema de comunicación interdireccional rápido y eficiente.

Se cuenta con un medio on line de comunicación interno.

Un medio on line interno, en funcionamiento. Red informática. 100% Área de Sistemas.

(OE2): Desarrollar un mecanismo de comunicación con las cooperativas mineras, de manera periódica.

Se han fortalecido las relaciones entre la entidad y las cooperativas mineras.

(𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠) *100

Actas de Reuniones.

% % % % % DOC,DESP, DAJ.

(OE3): Difundir las actividades y logros del FOFIM, en los diferentes medios de comunicación.

Se han difundido las actividades y logros de la entidad, en forma eficiente y oportuna,en los diversos medios de

Nro. de publicaciones realizadas en medios de prensa escrita.

Facturas emitidas por los medios de prensa escrita.

5 5 5 5 5 Área de Promoción e Información.

Nro. de difusiones de cuñas y jingles difundidos en medios radiales

Facturas emitidas por los medios radiales.

5 5 5 5 5 Área de Promoción e Información

41

comunicación. Cantidad de material publicitario repartido. Boletines informativos, trípticos, anuarios, memorias.


Plataforma de información actualizada, vía on line.

Sitio web en funcionamiento.

- - - - - Área de Promoción e Información

Nro. de eventos a nivel nacional e internacional asistidos.

Comprobante de asistencia.


4. PLANIFICACION

4.1 Diseño del Plan La propuesta de la entidad para contribuir a la implementación del PDES y el PDSMM, rumbo a la Agenda Patriótica 2025, tiene la siguiente estructura:

4.1.1 Identificación de pilares, metas, resultados y acciones

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