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COMPOSICIÓN ACCIONARIA Fiduciaria Razón Social Socio N° Nivel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¿Es PEP?* N° Identificación NIT 1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD A VINCULAR O ACTUALIZAR Yo,______________________________________________________________________, identificado con (tipo documento) ______ N°. _____________________, en mi calidad de Representante Legal / Apoderado de la empresa, ___________________________________________________ certifico que la composición accionaria y controlantes que se relacionan en el presente formato es veraz y corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad, y permite identificar la propiedad de la misma con participación igual o superior al 5% hasta beneficiario final (persona natural). Así mismo, certifico que la empresa no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje. Por favor relacione la información de los socios o accionistas (hasta beneficiarios finales persona natural) directos o indirectos con participación igual o superior al 5% del capital social de la empresa a vincular o actualizar en Credicorp Capital. En el evento en que dentro de su desegregación de accionistas registre accionistas persona jurídica con participación igual o superior al 5% relacionar la composición accionaria del mismo. 3. CUENTAS BANCARIAS INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO DE LA ENTIDAD El formato de “Composición Accionaria” debe venir totalmente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, firmado por el representante legal, revisor fiscal, contador o apoderado facultado por cámara (en este caso deberá anexar copia del poder y la respectiva cámara de comercio o documento equivalente que respalde la calidad de respresentante). Página 1 Comisionista Fiduciaria I Nombre o Razón Social Tipo de Documento 2. INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS 2. SOCIO: Razón Social ______________________________________________ Nit ______________________ II Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ 1. 2. 3. 4. 5. Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ CC CE PASP OTRO ________ 8. Sí No CC CE PASP OTRO ________ 9. Sí No CC CE PASP OTRO ________ 10. Sí No CC CE PASP OTRO ________ Socio N° Nivel ¿Es PEP?* N° Identificación Nombre o Razón Social Tipo de Documento
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COMPOSICIÓNACCIONARIA Fiduciaria
Razón Social
Socio N° Nivel
1.
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¿Es PEP?* N° Identificación
NIT
1 . I N F O R M A C I Ó N B Á S I C A D E L A E N T I D A D A V I N C U L A R O A C T U A L I Z A R
Yo,______________________________________________________________________, identificado con (tipo documento) ______ N°. _____________________, en mi calidad de Representante Legal / Apoderado de la empresa, ___________________________________________________ certifico que la composición accionaria y controlantes que se relacionan en el presente formato es veraz y corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad, y permite identificar la propiedad de la misma con participación igual o superior al 5% hasta beneficiario final (persona natural). Así mismo, certifico que la empresa no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje.
Por favor relacione la información de los socios o accionistas (hasta beneficiarios finales persona natural) directos o indirectos con participación igual o superior al 5% del capital social de la empresa a vincular o actualizar en Credicorp Capital. En el evento en que dentro de su desegregación de accionistas registre accionistas persona jurídica con participación igual o superior al 5% relacionar la composición accionaria del mismo.
3. CUENTAS BANCARIASI N F O R M A C I Ó N P A R A L A E N T I D A D
C E R T I F I C A C I Ó N R E P R E S E N T A N T E L E G A L / A P O D E R A D O D E L A E N T I D A D
El formato de “Composición Accionaria” debe venir totalmente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, firmado por el representante legal, revisor fiscal, contador o apoderado facultado por cámara (en este caso deberá anexar copia del poder y la respectiva cámara de comercio o documento equivalente que respalde la calidad de respresentante).
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Comisionista Fiduciaria
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Nombre o Razón SocialTipo de Documento
2 . I N F O R M A C I Ó N D E L O S S O C I O S
2 . S O C I O : R a z ó n S o c i a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N i t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Socio N° Nivel ¿Es PEP?* N° Identificación Nombre o Razón SocialTipo de Documento
Fecha de DiligenciamientoDD AAAAMM
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* Declaro como Representante Legal que: Si No la entidad que represento posee socios (directos o indirectos), controlantes, representantes legales, miembros de junta directiva, liquidadores, factores y cualquier otro sujeto que por estatutos se considere administrador que cumplan con la condición de PEP según el decreto 1674 de 2016, en el caso de ser afirmativa la respuesta, por favor diligenciar el formato: “identificación de PEP”. PEP, personas que cumplen las siguientes condiciones: - PPE: Persona políticamente expuesta, según lo establecido. - PPR: Persona públicamente reconocida, en esta categoría se incluyen cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos a nivel mundial. (En caso de duda o más personas a relacionar, favor remitirse al formato PEP).
Nota: En caso de ser insuficiente el espacio para relacionar la composición accionaria, diligencie uno nuevo o adjunte certificado vigente, firmado por representante legal, contador, revisor fiscal o apoderado con la relación de la composición accionaria.
Firma del Representante Legal:
Nombre: ______________________________________________________________________________
Nº documento: _________________________________________________________________________
Tipo de documento: ____________________________________________________________________
3 . S O C I O : R a z ó n S o c i a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N i t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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4 . S O C I O : R a z ó n S o c i a l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N i t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IV
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