ACP Proyecto Cal 4

Versin 1.0

Elaborado por: Equipo del Proyecto

Grupo Gloria

PROYECTO KATAWI RUMI

LINEA DE CAL DE 1,000 TMPD

Acta de Constitucin del Proyecto

Noviembre 2011

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO: NUEVO HORNO DE CAL N 3

Desarrollado por: J. C. Lozada Aprobado por: Directorio Versin 1.0

Fecha de desarrollo: Oct. 2011 Fecha de aprobacin: Nov. 2011 Lugar: Arequipa

Formato: MTODOLOGIA DIRECCION DE PROYECTOS GRUPO GLORIA

Pg. 2 de 18 Versin: 1.0 Archivo: Ubicacin: 2011 GRUPO GLORIA. CONFIDENCIAL Actualizacin: Nov.11

CONTROL DE VERSIONES

VERSIN

PARTES

QUE

CAMBIAN

DESCRIPCIN DEL

CAMBIO

FECHA DE

CAMBIO

MODIFICADO

POR

REVISADO

POR

APROBADO

POR

1.0 Versin Inicial Nov-2011 J.C. Lozada J.C. Lozada J.O. Rodriguez






DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto Katawi Rumi consiste en el diseo, planeacin, construccin y puesta en marcha de una nueva lnea de produccin de cal, de una capacidad de 1,000 TMPD. La Nueva Lnea para Cal se localizar en la planta de Cemento Sur, Juliaca, Caracoto, a una Altitud de 3,825 msnm. Para esta nueva lnea se contar como principal proveedor de equipos e ingeniera, a la compaa FLSmidth, compaa de gran experiencia y renombre a nivel mundial. La ejecucin del Proyecto estar a cargo del equipo de Proyectos del Grupo Gloria. Antecedentes: El Directorio autoriz se modifique el Alcance del Proyecto elaborado en Dic. 2010 y su respectivo presupuesto, los cuales haban sido aprobados en un inicio para un horno usado (ver Nota).

Nota: En Diciembre del 2010, el Directorio autoriz se elabore el Alcance del Proyecto de la Lnea N 03 para Cal Planta Caracoto - CESUR, proyectada para una capacidad de 500 TMPD y su respectivo Presupuesto (API 3401103, aprobado en Marzo 2011). Luego de una evaluacin se decidi adquirir un Horno Fuller, ubicado en USA (Moses Lake Washington State), con 01 ao de Operacin.

En Abril del 2011, se evalu las Proyecciones del Mercado (Mejor Estimado del Primer Trimestre) y algunos riesgos especficos; resultado de la Evaluacin se decidi adquirir un Nuevo Horno Horizontal Rotax-2 FLSMIDTH. Se solicitar capitalizar y cerrar el API de la Linea de cal proyectada para 500 TMPD, API 3401103 por US$ 14925,000, aprobado en marzo del 2011. Documento soporte 5.5 y 5.6

Con la presente Acta de Constitucin se aprueba la Ejecucin del Proyecto Katawai Rumi, por la Nueva lnea de cal de una capacidad de 1000 TMPD. Esta aprobacin generar un nuevo API. El Proyecto contar con las siguientes Fases:

Ingeniera

Procura

Construccin (Incluye Fabricacin, Instalacin y Montaje)

Puesta en Marcha y Comisionamiento (Incluye Pruebas y Transferencia a la Planta)






El proyecto comprender las siguientes Zonas:

100 Reubicacin y Construccin Sistema de Alimentacin actual (Hornos Unax y Vulcan)

111/131 Recepcin de materia prima, Chancado secundario y Almacenamiento de caliza

(Secundary Limestone crushing and storage department).

241 Transporte de carbn desde almacenamiento (Fuel transport after storage department)

261 Molienda de Carbn (Coal mill department)

331 Acondicionamiento de gases (Exhaust gas conditioning department)

521 Precalentador, Horno y Enfriador Incluye Alimentacin al horno y Quemador

(Preheater, Kiln, Cooler department)

611/621/641 Transporte, almacenamiento y despacho de cal (Finish Lime transport, storage,

packing department)

700 Servicios auxiliares

800 Sub estacin y salas elctricas

900 Infraestructura / Comn (Incluye Infraestructura, Oficinas del proyecto, Movimientos de

tierras, estudios de suelos, nuevos accesos, repuestos principales, entre otros).

La nueva lnea de produccin tendr los siguientes equipos principales:

Chancadora Secundaria tipo cono de caliza de 300 a 400 TMPH

Molino de Carbn de 10 TMPH Raymond

Horno Rotatorio Horizontal Rotax-2 5mx70m con friction drive FLSmidth

Pre Calentador de Mltiples Cassettes de 18 pistones FLSmidth

Enfriador de Contacto FLSmidth

Sistema de Combustin Quemador Duoflex FLSmidth.

Filtro de Mangas Principal - FlS Airtech

Silo de almacenamiento de cal de 6000 Ton.

Sistema de transporte a silo y Descarga de Cal Viva a granel y en big bag






Seccin 1 Definicin del proyecto

1.0- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

COMERCIALES

Contribuir a atender el 100% de la demanda del mercado regional hasta el ao 2022, segn proyeccin del mercado entregada por la Gerencia Comercial. Documento Soporte 5.1: Mercado de cal Vs Capacidad Instalada con la Nueva lnea de Cal. Fuente: rea Comercial y Finanzas

193 217

469

536

603 614 613 615 611 611 611

127

327

469 469 469 469 469 469 469 469 469

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mercado Capacidad

Mercado de Cal y Capacidad InstaladaMiles de T.M.

Miles TM

Ao

Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mercado 193 217 469 536 603 614 613 615 611 611 611

Capacidad 127 327 469 469 469 469 469 469 469 469 469

Mercado: Miles de Toneladas Capacidad: Miles de Toneladas

En el Per se viene desarrollando proyectos de Inversin Minera de gran envergadura los cuales demandarn en volmenes significativos los principales comodities entre ellos la Cal, en la regin sur se viene desarrollando el proyectos importantes como: Antapaccay (2012), Las Bambas (2014), Quellaveco (2014), etc. Ver Doc. Soporte 5.2 La Nueva Lnea para Cal Planta Caracoto Cesur, tendr la capacidad para producir 330,000 TMPA de Cal Viva.






FINANCIEROS

Documento soporte 5.3. Proyeccin de mercado y financiera en Anexos

Evaluacin Nuevo Horno de Cal

Inversin

Maquinaria y Equipo

US $ (000) 53,840

Obras Civiles

US $ (000) 18,160

Total Inversin US $ (000) 72,000

Capacidad de Produccin TMD Factor TMA TMA

Unax

240 0.95 82,000 82,000

Vulcan

132 0.95 45,000 45,000

Horno III

1,000 0.95

342,000

Capacidad de Produccion 127,000 469,000

Mercado

Aos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Volumen Miles de TMA 217 469 536 603 614 613 615 611 611 611

Crecimiento

117% 14% 12% 2% 0% 0% -1%

Evaluacin Econmica

Ao

2014

Volumen de Produccin Horno III

342,000

Valor de Venta

US x TM

155.00

Cash Cost

US x TM

(75.64)

Otros Operativos e Imp US x TM

(24.68)

Flujo Neto US x TM 54.67

Flujo Neto US $ (000) 18,698

Margen Bruto

39%

Margen Neto

23%

Horizonte Econmico 10

V.A. de los Flujos

88,223

V.A. de la Inversion

(72,000)

Valor Actual Neto - Economico 16,223

Recupero de Inversion 6.98

C.O.K. 15%






1.1- OBJETIVOS DEL PROYECTO

PRODUCTO Alcanzar una capacidad de produccin de 1,000 TPD de Cal Viva. Total: 330, 000 TMPA. Lograr una Eficiencia Trmica de 1,100 Kcal / Kg de Cal Viva, para reducir significativamente el costo de produccin.

Product LOI






1.2 DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO A ALTO NIVEL

(Principales entregables del Proyecto)

Producto

1.2.1 Ingeniera / Procura / Construccin

Diseo Integral de construccin y proceso, civil, mecnico, elctrico, instrumentacin y automatizacin,

de una planta de 1,000 TMPD de cal como capacidad nominal.

Concursos de precios, contratos u rdenes de compra y entrega de los Equipos.

Edificaciones, estructuras, equipos.

Zonas de entregables:

100 Reubicacin y Construccin Sistema de Alimentacin actual (Hornos Unax y Vulcan)

111/131 Recepcin de materia prima, Chancado secundario y Almacenamiento de caliza (Secundary

Limestone crushing and storage department).

241 Transporte de carbn desde almacenamiento (Fuel transport after storage department)

261 Molienda de Carbn (Coal mill department)

331 Acondicionamiento de gases (Exhaust gas conditioning department)

521 Precalentador, Horno y Enfriador Incluye Alimentacin al horno y Quemador (Preheater, Kiln,

Cooler department)

611/621/641 Transporte, almacenamiento y despacho de cal (Finish Lime transport, storage,

packing department)

700 Servicios auxiliares

800 Sub estacin y salas elctricas

900 Infraestructura / Comn

1.2.4 Puesta en Marcha y Comisionamiento

Incluye Check Out (Mecnico, Elctrico e Instrumentacin )Pruebas en vacio, Acompaamiento de

Pruebas con Carga, Integracin y Transferencia a la Planta:

Certificados de pruebas de comisionamiento mecnico, elctrico, control y rendimiento por

proveedor. ( Check lists y Tarjetas)

Certificado de prueba general de la Lnea 3 por parte de proyectos (Tarjetas)

Acta de transferencia a Planta






Documentos tcnicos: Planos (Flow Sheet , Arreglos generales, Planos de Fabricacin y Planos As

Built), manuales y catlogos de los equipos.

Documentos administrativos: Documentos de la Direccin de proyectos.

1.2.5 Gestin del Proyecto

Entregables de Gestin de la Integracin

Acta de Constitucin

Metodologa (Procedimientos de gestin)

Gestin de las Solicitudes de cambio

Entregables de Gestin del Alcance

Enunciado del alcance

EDT

Diccionario EDT

Entregables de Gestin del Tiempo

Cronograma de Hitos

Cronograma de actividades

Seguimiento y control de actividades

Entregables de Gestin del Costo

Flujo de desembolsos

Control de presupuesto (G/C/D)

Valorizaciones

Valor Ganado

Entregables de Gestin de la Calidad

Plan de gestin de calidad

Entregables de Cumplimiento del Plan de calidad de los contratistas

Dossier de calidad (Certificados, Protocolos, Formatos de inspecciones y no conformidades)

Entregables de Gestin de los RRHH

Organigrama

RAM (Asignacin de responsabilidades)

Entregables de Gestin de las Comunicaciones






Gestin de comunicacin del proyecto con contratistas (Transmittal, RFI, IO, Cartas,

Notificaciones de cambio potenciales)

Actas de reunin

Procedimientos y matriz de comunicacin Interna

Informe mensual al Directorio

Reporte Interno

Entregables de Gestin de los Riesgos

Matriz de riesgos

Plan de gestin de riesgos

Seguros

Entregables de Gestin de las Adquisiciones

Lista de equipos y servicios

Plan de Adquisiciones y solicitudes de compra corporativos (Concursos, cuadros de

aprobacin, cotizaciones)

Contratos y rdenes de compra y/o servicios

Gestin de garantas de acuerdo al Procedimiento Corporativo

Licencias de construccin y de ampliacin de planta

Entregables de Gestin de seguridad

Plan de Seguridad de acuerdo al existente en planta Integrado

Entregables de Cumplimiento del Plan de Seguridad

Reportes semanales y consolidado mensual de gestin de la seguridad (ndices de frecuencia y

severidad).

Entregables de Gestin de medio ambiente

Plan de Gestin Integrado de acuerdo al existente en planta

Entregables de Cumplimiento de compromisos asumidos

EIA o DIA






Seccin 2 Organizacin del proyecto

2.1 INTERESADOS CLAVES (Key stakeholders)

N. ENTIDAD NOMBRE

Directorio Vito Rodriguez

Jorge Rodriguez

Jose Odn Rodriguez

Claudio Rodriguez

Sponsor Jose Odn Rodriguez

Contralora General Corporativa Juan Luis Krger

Finanzas Corporativa Francis Pilkington

RRHH Corporativo Jose Amado

Legal Corporativa Fernando Devoto

Gerencia General Holding Cementero Daniel Saenz

Gerencia Comercializacin Julio Cceres

Gerencia Corporativo de Seguros Arturo Zereceda

Planta Cemento Sur: Segn Organizacin de Cemento Sur

- Gerente General Hernn del Castillo

- Jefe de RRHH Alfredo Coasaca

- Seguridad Cecilia Carpio

- Planta I Johnny Mamani

- Planta II Wilmer Chura

- Control de Calidad Jos Ramrez

- Materias Primas Percy Cceres

- Ingeniera Angel Cordova

- AGCA Rafael Ruiz

- Mantenimiento Mecnico Jorge Gamarra

- Mantenimiento Elctrico Jaime Quispe

Gerente del Proyecto Juan Carlos Lozada

Jefaturas del Proyecto Segn Organigrama

Equipo del Proyecto Segn organigrama

Externos:

- Supermix Fredy Cosso

- Transportes Raciemsa Ernesto Rodriguez






- Sindicato

- Comunidad Pueblo Caracoto

- Gobierno Regional de Puno

- Municipalidad de Caracoto

- Ministerio de Trabajo

- Ministerio de Energa y Minas (MEM)

- Ministerio Medio Ambiente

- Ministerio de la Produccin

- Osinergmin

- Clientes

Vendors: - FLSmidth, entre otros.

- Bancos

2.2.- GERENTE DEL PROYECTO

GERENTE DEL PROYECTO

Nombre: JUAN CARLOS LOZADA

Responsabilidades Principales:

ALCANCE: Completa

TIEMPO: Completa

COSTO: Completa

CALIDAD: Completa

PROCURA: Segn EDT

Atribuciones Principales:

- Seleccionar el equipo del proyecto.

- Aprueba: Diseos, Planos, solicitudes de compra, cambios, contratos, valorizaciones, pagos,

cuadros comparativos, seleccin de proveedores.

- Contrata personal segn necesidad

- Administra el proyecto en general

Limitaciones de responsabilidad:

- No gestiona Financiamiento

- No realiza pagos pero los aprueba

- No firma contratos pero los administra






2.3 PATROCINADOR: Director Jose Odn Rodriguez

(Persona responsable del producto final del Proyecto)

Rol en la organizacin: Directorio

Rol del Directorio en el Proyecto:

- Aprueba el Alcance del Proyecto

- Aprueba Presupuesto y sus cambios

- Aprueba Plazo y sus cambios

- Aprueba cambios en la Organizacin del Proyecto

- Aprueba cambios importantes del alcance

- Aprueba el estndar de calidad

2.4 Tabla de criterios para generar nueva Adenda de ACP

(Criterios que aplican a este proyecto)

N CONCEPTO CRITERIO PARAMETRO

1 Alcance Nuevos entregables imprevistos con costos superiores a US$100,000

2 Alcance Eliminacin de entregables con costos superiores a US$100,000

3 Costo Incremento o reduccin acumulada del presupuesto en +_ US$100,000

4 Tiempo Incremento o reduccin del plazo en +_ 30 das tiles

5 Riesgo Incremento de Reserva de Contingencia acumulada de US$100,000

2.5 ORGANIGRAMA

Incluir el organigrama indicando el esquema de reporte

Documento soporte 5.4. Organigrama en Anexos.






Seccin 3 Plan del proyecto

3.1 RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS

(Evento en el cual se aprueban entregables importantes)

HITO FECHA Aprobado por:

Inicio del Proyecto Nov. 2011

Recepcin de Ingeniera bsica (FLS) May. 2012

Culminacin de Ingeniera de detalle Ene. 2013

Recepcin de Equipos Principales (FLS) Ago. 2012

Finalizacin de Construccin, Fab., Mont. e Inst. Jul. 2013

Finalizacin de Pruebas y Comisionamiento Sep. 2013

Inicio de Operaciones planta Sep. 2013

3.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

(Estimado por Entregables de primer nivel EDT)

ENTREGABLE Moneda (US$) Observacin

TOTAL PROYECTO 72000,000 5% Imprevistos

Descripcin Costo (US$) %

PROYECTO KATAWI RUMI - HORNO DE CAL DE 1000 TMPD $66,875,239

INGENIERA $3,189,900 5%

PROCURA $36,407,372 54%

CONSTRUCCIN $23,795,307 36%

PUESTA EN MARCHA Y COMISIONAMIENTO $760,300 1%

GESTION DEL PROYECTO $2,722,360 4%

TOTAL (US$) $66,875,239 100%

Imprevistos (5%) $3,335,046 5%

TOTAL con Imprevistos (US$) $70,210,285

CARGOS EN API ACTUAL - API 3401103 (US$) $1,789,715

TOTAL con Imprevistos + Cargo Actual en API (US$) $72,000,000






Seccin 4 Condiciones Generales

4.1 RIESGOS A ALTO NIVEL

N. FUENTE DE

INFORMACION

CAUSA EVENTO INCIERTO IMPACTO (Alcance,

tiempo, costo o calidad)

AMENAZAS

1 RRHH Poltica, Social Posible Huelga, Paros y/o bloqueos

Tiempo, Costo

2 RRHH / Legal Poltica, Social, Ambiental

Oposicin de comunidad y/o autoridades por temas ambientales

Alcance, Tiempo, Costo

3 SENAMHI

Natural

Posible fenmeno Natural (F. del Nio, Lluvias, Nieve, Granizada, Vientos)

Tiempo, Costo

4 Ingeniera del Proyecto

Mala Eleccin del Contratista Proyecto en Fases

Ingeniera, Fabricaciones y Montaje de Mala Calidad Rendimiento de Equipos

Alcance, Tiempo, Costo, Calidad

5 Medios de Comunicacin

Poltica, Econmica

Inestabilidad Poltica y/o Econmica y/o Inseguridad Poltica


6 rea Comercial

Mercado Insatisfecho

Presencia de Competencia


7 Administracin del Proyecto

Proyecto en Fast Track (Acortar Tiempos)

Cambios Significativos en el Proyecto

Alcance, Tiempo, Costo, Calidad

8 Finanzas Disminucin del Tipo de Cambio del Dlar

Reduccin del Presupuesto de Inversin


9 Legal Poltica, Social

Incumplimiento de regularizacin de licencias, permisos y autorizaciones


10 Logistica Gestin

No establecer anticipadamente el grado de criticidad de los equipos o asegurar los suministros necesarios y proveedores de los servicios tcnicos y de mantenimiento.







10 Logistica Trmites burocrticos

Demora en trmites de adquisiciones

Tiempo, Costo

OPORTUNIDADES

1

Logstica Reduccin en la demanda de productos

Baja de costo materiales Costo

4.2 RESTRICCIONES (Limitaciones impuestas por una autoridad o por el entorno)

N. DESCRIPCION AUTORIDAD

Plazo: Inicio de produccin Septiembre 2013 Directorio

Costo: US$ 72 millones Directorio

Normas o Regulaciones: Ministerio de la Produccin (PRODUCE),

Ministerio de Medio Ambiente (EIA), ARMA,

INC, INRENA, Osinergmin, Ministerio del

Interior y Autoridades.

Normas segn Plan de calidad

4.3 SUPUESTOS (Factores que para propsitos de la planificacin, se consideran verdaderos, reales o ciertos)

N. SITUACION INCIERTA DECLARACION DEL SUPUESTO

Posible huelga Hay huelgas

Tormentas Hay lluvias torrenciales, granizadas y heladas

Posible fenmeno del nio Hay lluvias fuera de temporada

Calidad de Ingeniera Ingeniera realizada correctamente y a tiempo

Estabilidad poltica y/o econmica

Situacin poltica y econmica se mantendr inestable

Rendimiento de equipos Equipos cumplen con las especificaciones de diseo

Cumplimiento de entregas de contratistas

Cumplirn plazos y condiciones contractuales.

Aprobacin de Licencias y/o permisos

Las licencias y/o permisos sern aprobados previos a la operacin de la Lnea de cal (Antes del cierre del proyecto).

Falta de Repuestos consumibles para el arranque

Se contar con un stock suficiente de repuestos consumibles para el arranque de la planta (Equipos crticos).






Seccin 5 Documentacin de Soporte

5.- DOCUMENTACION DE SOPORTE

DOCUMENTO FECHA

5.1 Proyeccin del Mercado de Cal Sep. 2011

5.2 Demanda de Cal - Comercial Jun. 2011

5.3 Proyeccin de mercado y financiera Sep. 2011

5.4 Organigrama Jul. 2011

5.5 API Inicial aprobado 3401103 Feb. 11

5.6 Detalle de gastos en API 3401103 Sep. 2011

5.7 Especificaciones de Cal Viva (CC-E-06) Vigente ISO






Seccin 6 Autorizacin

6.- AUTORIZACION DEL PROYECTO

NOMBRE ROL FECHA FIRMA

Vito Rodriguez

Presidente Directorio

Jorge Rodriguez

Vice - Presidente Directorio

Claudio Rodriguez Director

Jose Odn Rodriguez Director

Francis Pilkington

Director Finanzas

Fernando Devoto Asesor Legal Corporativo

Juan Luis Krger Contralor Corporativo

Daniel Saenz Gerente General Holding

Cementero

7.- TOMAN CONOCIMIENTO

NOMBRE ROL FECHA FIRMA

Juan Carlos Lozada Gerente del Proyecto

Hernan del Castillo

Gerente General de

Cemento Sur

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