En el número 21:

Trabajando Juntos: APDPE –

Guardia Civil

Ser Grafólogo: Una profesión

desconocida pero en pleno despe-

gue

Prensa: “El gran reto de los detec-

tives privados y de la Administra-

ción es entrar en un régimen de

auténtica colaboración”

CONGRESO INTERNACIONAL:

“DIEZ AÑOS JUNTOS”

El Asociado habla de….El IVA en

las Prestaciones Intracomunita-

rias de Servicios

Píldora Informática: Evidencia

Digital en la Nube

InglisTIVES

El Libro del Mes: “Alexia y los

Medios de Comunicación ”

Detectives por el Mundo...EGIPTO

Nuevos Asociados

Marzo/ 2011

Marqués de Urquijo, 6-8, 1º B

28008 Madrid

Tel. 91 758 13 99

Fax 91 758 14 26

E-mail: info@apdpe.es

www.apdpe.es

El Detective ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA

INFORMA

Marzo/2011

TRABAJANDO JUNTOS: APDPE-GUARDIA CIVIL

Un año más, la Guardia Civil nos invitó a su

casa en Guzmán el Bueno en Madrid para cele-

brar una jornada de trabajo conjunta entre la

Benemérita y la APDPE.

Son ya cuatro años los que se viene des-

arrollando esta interesante actividad que supo-

ne la representación perfecta del estado de

colaboración entre los investigadores de ambos

colectivos. En esta ocasión, los inscritos super-

aron las expectativas previstas superando las

cincuenta plazas, un número que progresiva-

mente ha ido en aumento cada año y que de-

muestra el creciente interés de los detectives

privados por este tipo de actividades.

Para la ocasión, y como no podía ser de

otra manera, contamos con la presencia del

ilustre coronel Cesar Álvarez Fernández que

presentó la jornada e introdujo los temas que

se iban a tratar invitándonos a mantener con su

departamento una relación cordial y constante,

para que detectives y guardias civiles encontre-

mos nuevos puntos de colaboración.

En relación al contenido de las conferen-

cias hay que destacar el carácter pragmático y

actual de las mismas ya que se habló larga y

profundamente sobre informática forense, loca-

lización de personas y verificaciones de las

órdenes de alejamiento. Asimismo, hay que

poner de relieve la dinámica de las exposicio-

nes, participando alternadamente un miembro

de la guardia civil y un detective privado, apor-

tando en cada caso diferentes puntos de vista

sobre el mismo asunto y encontrando importan-

tes puntos de trabajo en común.

Para hablar de delincuencia cibernética y

de los peligros derivados de internet contamos

con el capitán Manuel Marijuan Quesada y con

nuestro querido compañero y delegado en Cata-

luña, Enrique Arranz Baldomá. Ambos nos mos-

traron una interesante visión de las investiga-

ciones forenses aplicadas a la informática y de

los nuevos retos a los que se tiene que hacer

frente desde el sector de la seguridad, como los

derivados de la protección de información aloja-

da en la “nube cibernética”.

Al respecto, especial mención merece nues-

tro compañero Enrique ya que poco a poco se

está convirtiendo en un referente indiscutible

en este campo, defendiendo como nadie el

papel protagonista que el detective privado

tiene que tener en relación a la obtención de

pruebas en el ámbito privado, legitimando nues-

tro trabajo y distanciándolo del de peritos, em-

presas de seguridad y hackers. “El detective

privado es el único profesional en nuestro país

que puede investigar hechos o conductas priva-

dos, y eso también se aplica al mundo de la

informática, esto es, a la información que existe

dentro de un ordenador. No dejemos que nadie

nos quite este campo de trabajo”, afirmó Enri-

que durante su intervención.

(Continúa en pág. 2)

Página 2

“El detective

privado es el

único profesional

en nuestro país

que puede

investigar hechos

o conductas

privados, y eso

también se aplica

al mundo de la

informática, esto

es, a la

información que

existe dentro de

un ordenador.

No dejemos que

nadie nos quite

este campo de

trabajo”

En esta línea, y a continuación de la primera

mesa, tuvimos la oportunidad de escuchar al

capitán José María de las Cuevas Carretero para

hablarnos sobre la localización de personas y la

verificación de las órdenes de alejamiento. En

este sentido, hay que decir que este experimenta-

do investigador, miembro de la policía judicial, es

un perfecto aliado de algunas de las reclamacio-

nes históricas de los detectives privados ya que

desde su posición defendió la necesidad de un

mayor protagonismo de los detectives privados

en la investigación de los delitos públicos.

En cuanto a sus exposiciones, pudimos saber

algo más sobre el protocolo de actuación de las

fuerzas de seguridad en casos de desaparecidos

y la realidad de ciertas controversias derivadas

de algunas noticias relacionadas con estos casos

que tienen que ver con la aparente incertidumbre

que existe sobre el número real de desaparecidos

en nuestro país. Al respecto, el capitán José Mar-

ía se explayó con detalle sobre algunas cuestio-

nes de interés en relación a estos operativos,

dejando la puerta abierta a una cordial, y a veces

necesaria, colaboración con los detectives priva-

dos en este tipo de casos.

De igual manera, merece destacar su exposi-

ción sobre la necesidad de verificar las órdenes

de alejamiento de una manera segura y eficaz. En

este ámbito, y como ya sabéis, desde la APDPE se

ha insistido continuamente en el papel que los

detectives podemos desarrollar en este tipo de

casos, ayudando a los jueces a tomar mejores

decisiones y realizando labores de prevención

respecto a la parte denunciante.

En este orden, también pudimos escuchar la

exposición de nuestro compañero Pedro Rosa,

que en su primera intervención pública explicó

brevemente las tareas de localización de perso-

nas que los detectives privados solemos realizar

en investigaciones relacionadas con impagos.

Dicha exposición no podía tener mayor carácter

práctico por la actual situación económica, ya que

como bien es conocido los detectives somos una

herramienta imprescindible en este tipo de casos.

Por último, desde estas líneas es más que

justo agradecer a la Guardia Civil su compromiso

con los detectives privados, ya que a través de

este tipo de actividades el contacto entre ambos

mundos se estrecha, favoreciéndose la comuni-

cación y la colaboración. Igual reconocimiento

merece nuestra querida asociación, que una vez

más facilita este tipo de encuentros destacando

el papel del detective privado en la sociedad.

Y para seguir hablando del presente y del

futuro de la profesión que mejor compañía que

los detectives privados mejor formados de toda

Europa junto con un buen vino. ¡Nos vemos en

Logroño!

Roberto García. Delegado APDPE en CyL

Ser Grafólogo: Una profesión desconocida pero en pleno despegue

La Grafología se está desarrollando en nues-

tros días a grandes pasos.

En estos momentos, está ganando un gran

reconocimiento en diferentes ámbitos de aplica-

ción tremendamente variados. Cada vez está más

presente en nuestras vidas ya que se cuela con

frecuencia en los medios de comunicación, dan-

do explicación del perfil del autor de un crimen o

señalando a los falsificadores y autores de la

trama del momento.

Aún así también en estos momentos, todavía

quedan muchos que no la conocen o tienen una

idea confusa sobre la misma, o incluso que la

vinculan con lo oscuro y lo esotérico.

La Grafología es la ciencia que estudia la es-

critura del otro con el fin de extraer información

acerca de su autor tras el exhaustivo examen y

análisis de la muestra grafica.

Es justo en este punto donde podemos empe-

zar a hablar de las diferentes ramas y campos de

aplicación profesional que posee y que se en-

cuentran en plena expansión.

Colaboraciones

Página 3 Marzo/ 2011

Quizá una de las ramas más amplias que

posee sea la denominada Psicografología.

La Psicografología estudia y analiza la letra

para extraer un perfil psicológico del autor, pu-

diéndose aplicar en diferentes ámbitos. Destaca-

mos el psicológico, el educativo y el mundo de la

empresa y los recursos humanos.

En el ámbito psicológico, son muchos los pro-

fesionales que pueden utilizar el examen de la

letra y sus conclusiones, destacando los profesio-

nales de la salud mental, psicólogos y psiquia-

tras, pero por otro lado también detectives y cuer-

pos de seguridad del estado.

Se trata de una técnica de evaluación psicoló-

gica en donde se establece a partir del examen

de la letra un completo y riguroso perfil de la per-

sonalidad del autor.

Entre sus ventajas destacamos que se trata

de una técnica rápida de aplicar y barata al no

precisar de aparatos y medios complicados o

costosos. Si caemos en la cuenta solo lápiz y

papel siendo un test no solo barato sino rápido

de realizar y que llega a un amplio sector de la

población, ¿quién no sabe escribir hoy en día?

Pero tiene ventajas aún más importantes que

la posicionan aún más alto en el ámbito forense

ya que es un test difícil de falsear. El que escribe

no se siente invadido por el examinador, redu-

ciendo el riesgo de distorsionar su respuesta.

Además, posee tal cantidad de variables a

estudiar que resulta imposible cambiar todas

ellas a la vez con el fin de disfrazar la propia letra

al completo.

Se puede aplicar tantas veces como se desee

ya que no existe riego de aprendizaje, como en

los test de inteligencia por ejemplo, pudiendo

realizarse tantas veces como se necesite ya que

cuanta más escritura observemos de diferentes

momentos del autor más nos aproximaremos a

entender como este siente y actúa.

La demanda en juzgados de estos perfiles

psicológicos empieza a abrirse paso ante casos

en donde la evaluación psicológica pongamos por

ejemplo, de un acusado, sea necesaria para de-

terminar su estado de salud mental y su respon-

sabilidad, y a partir de aquí en un sinfín de casos

en donde conocer el factor psicológico sea nece-

sario. No olvidando la importancia que la evalua-

ción forense psicografológica tiene en el campo

de la criminología.

Otro de los campos a tener en cuenta es el

educativo. Es importante que conozcamos los

mejores métodos para enseñar a escribir de cara

a la prevención del fracaso escolar o la preven-

ción de patologías como la disgrafia que a veces

pasan inadvertidas para los maestros.

Solo hay que pensar que un niño escolarizado

debe tener una destreza grafica a una determina-

da edad y otra en otro momento, pudiéndose

observar clara señales de alarma en los escritos

escolares. La no detección de estas señales pue-

de aproximarnos a dificultades en la lectoescritu-

ra y por tanto a problemas que lastren al niño en

toda su etapa escolar.

Otro de los ámbitos de aplicación con más

desarrollo en estos momentos es en el mundo de

la empresa y los recursos humanos.

Quizá impulsada por el momento económico

que se vive actualmente, la psicografología se

desarrolla en los departamentos de recursos

humanos presentando resultados eficaces.

La aplicación del análisis de escritura en un

proceso de selección de personal tiene sentido al

necesitarse conocer, no solo las competencias de

los candidatos a un puesto de trabajo, sino tam-

bién, su personalidad, como una garantía más. Y

es que no solo basta con que un candidato sepa

idiomas, sino que su personalidad se adapte a

las demandas del puesto. Esto reduce los aban-

donos, las rotaciones y los fracasos al contratar a

nuevo personal.

La técnica presenta las mismas ventajas ya

mencionadas, es difícil de falsear, es barato y

rápido de aplicar. Con el análisis de un escrito

puedes saber quien tienes delante aunque este

se disfrace y solo enseñe su mejor cara.

Hoy la grafología y el grafólogo es una profe-

sión en pleno despegue.

D. Carlos Rodríguez Díaz. Psicólogo, grafólo-

go y perito calígrafo. Director de IpsigraP - Institu-

to de Psicografología y Peritación de Madrid.

“Aún así

también en estos

momentos,

todavía quedan

muchos que no

conocen la

Grafología o

tienen una idea

confusa sobre la

misma, o incluso

que la vinculan

con lo oscuro y lo

esotérico”

Página 4

Prensa

“El gran reto de los detectives privados y de la Administración

es entrar en un régimen de auténtica colaboración”

Entrevista a Eva Grueso, publicada en el

número 254 de Cuadernos de Seguridad (Marzo

2011, págs. 56-58)

C.S. Tras más de dos años de crisis económi-

ca, ¿Cómo cree que está afectando la situación

por la que atraviesa actualmente España al sec-

tor de la seguridad privada? ¿y de una manera

concreta a los profesionales que la APDPE repre-

senta?

E.G. La crisis afecta al sector de la Seguridad

Privada en general y a los detectives privados en

particular, al igual que a todos los sectores, pero

en el caso de la Seguridad Privada además se da

la circunstancia que el usuario final considera

que no es una inversión de primera necesidad,

por lo que las partidas presupuestarias que pri-

mero se eliminan son las destinadas a la Seguri-

dad Privada.

En el ámbito concreto de los detectives priva-

dos la crisis tiene dos efectos claros: la ralentiza-

ción del cobro de minutas de nuestros clientes,

derivado de los problemas de liquidez; y el cam-

bio en los tipos de servicios demandados, con

una acusada caída de los relacionados con el

ámbito familiar y un espectacular aumento de las

investigaciones relacionadas con el fraude en la

empresa y económicas (solvencias, localización

de deudores…)

C.S. Ante esta situación, ¿hacia dónde cree

que debe evolucionar el sector y cuáles serían los

pilares básicos en los que apoyarse en un futuro?

E.G. Básicamente la evolución del sector

debe ser la misma que hasta ahora y que ha per-

mitido situar al detective privado como un profe-

sional al servicio del ciudadano, la empresa y la

sociedad: formación permanente y adaptación a

las demandas del mercado. Esta formación y

adaptación es lo que permite al detective privado

afrontar la crisis, al haber logrado nuevas áreas

de actuación frente al descenso de otras.

Relacionado con lo anterior, el gran reto de

los detectives privados y de la Administración es

entrar en un régimen de auténtica colaboración,

como ocurre en otros países de nuestro entorno

o, especialmente, en

Estados Unidos. El

llamado partenariado

público-privado ha

demostrado eficien-

cia en el uso de recur-

sos públicos y una

gran ventaja para el

Estado. En España

estamos todavía «en

pañales»: investiga-

ción de fraudes a la

Seguridad Social,

fraude en matricula-

ción escolar, violencia

de género, localiza-

ción de demandados y bienes, impago de pensio-

nes... son materias que, especialmente en mo-

mentos como el actual, desbordan las posibilida-

des del Estado y en las cuales los detectives pri-

vados podríamos prestar un eficaz servicio a la

sociedad.

C.S. ¿Qué objetivos se ha planteado la aso-

ciación de la que usted es su presidenta de cara

a este 2011 que acaba de empezar?

E. G. Es difícil concretar objetivos específicos

para un año, esto no deja de ser un proyecto de

una candidatura que se desarrolla durante cuatro

años, por lo que se va trabajando en distintos

aspectos de una forma constante y continua. Sin

embargo, sí es cierto que en este año trataremos

aspectos en tres ámbitos:

– De cara a nuestros asociados, la APDPE ha

abierto nuevas líneas de servicio y una muestra

de ellos es la nueva plataforma web, que permite

niveles de información, servicios y colaboración

interasociados desconocidos hasta la fecha.

– Este año será también el año de la forma-

ción, una de las principales apuestas de la actual

Junta Directiva.

(Continúa en pág. 5)

“Esto no deja de

ser un proyecto de

una candidatura

que se desarrolla

durante cuatro

años, por lo que

se va trabajando

en distintos

aspectos de una

forma constante y

continua”

Página 5 Marzo/ 2011

“Tener una Ley

que nos regule es

algo

extraordinario y

ha permitido

grandes avances

profesionales,

sociales y

legislativos”

El plan de estudios de los detectives privados

en las universidades españolas data de 1996,

por lo que es preciso actualizarlo con las nuevas

demandas de la sociedad y las nuevas tecnolog-

ías, para garantizar que los detectives privados

españoles sigamos siendo los profesionales me-

jor formados de Europa, siendo, por ello, ejemplo

para nuestros colegas extranjeros.

– Y, retomando la pregunta anterior, éste

debe ser también el año en que detectives priva-

dos y Administración entremos en una línea de

colaboración estable, y donde la tan nombrada

bidireccionalidad sea una realidad, en beneficio

de la sociedad y como lucha contra el fraude.

C.S. ¿Cuáles considera que son los proble-

mas con los que se encuentra hoy en día un pro-

fesional del sector de la Seguridad Privada, como

es el detective privado, en el ámbito legislativo,

profesional, formativo, etc...?

E.G. La mayoría de los problemas son

«efectos secundarios » de cuestiones positivas.

Tener una Ley que nos regule es algo extraordina-

rio y ha permitido grandes avances profesionales,

sociales y legislativos. Pero es también un «freno»

para cambios normativos que exige la sociedad,

al requerir un proceso más lento de reforma.

Piénsese en la prohibición de intervenir en la

investigación de delitos en general, que hoy en

día es considerada un anacronismo injustificado

por la Judicatura o la propia Administración.

En el ámbito formativo ya me he referido

anteriormente, señalando que 2011 es el año de

la actualización formal de la formación del detec-

tive privado, y digo formal porque materialmente

ya se está dando esta formación actualizada en

las universidades, gracias a los acuerdos de cola-

boración entre la mayoría de éstas y la APDPE.

C.S. ¿Qué tipo de actividades ofrece la aso-

ciación a sus asociados?

E.G. Muchas y variadas, en la línea de las

modernas organizaciones profesionales. No obs-

tante, si tuviera que citar una en concreto, la per-

tenencia a la APDPE representa formar parte de

la principal (diría incluso la única) organización

profesional de detectives privados de España,

con colaboradores en todas las provincias espa-

ñolas.

C.S. En estos momentos, ¿qué papel desem-

peñan las asociaciones del sector y en concreto

la que usted preside?

E.G. La APDPE se creó en 2001 de la unión

de las asociaciones existentes entonces. La APD-

PE representa, a nivel nacional y con práctica

exclusividad, al sector de los detectives privados.

Esto es un honor, pero también una exigencia

permanente: además de los servicios que presta-

mos a nuestros asociados, la APDPE es la interlo-

cutora de la Administración en asuntos tan tras-

cendentes como regulación normativa, intrusis-

mo, colaboración...

Además, por ese compromiso adquirido en

nuestro proyecto, en el que la formación adquiere

un papel relevante, la asociación es la impulsora

y coordinadora de la mencionada reforma, así

como la interlocutora con las distintas universida-

des, de modo que nuestra presencia en ellas es

actualmente una realidad, siendo el referente en

las materias concretas y específicas de investiga-

ción privada.

C.S. ¿Qué tipo de relación mantiene la APD-

PE con el resto de asociaciones del sector de la

Seguridad Privada, en cuanto a encuentros, ac-

ciones de colaboración?

E.G. En líneas generales excelente. El sector

de la Seguridad Privada descubrió hace años que

es más lo que nos une que lo que nos separa.

Tenemos puntos de desencuentro en aspectos

concretos (generalmente lógicos y habitualmente

relacionados con cuestiones competenciales),

pero en el 95% de las materias que afectan al

sector, la labor de las distintas asociaciones y

federaciones es coordinada y de apoyo mutuo.

(Continúa en pág. 6)

Página 6

“El sector de la

Seguridad

Privada

descubrió hace

años que es más

lo que nos une

que lo que nos

separa”

C.S. Próximamente se celebrará el Congreso

Anual de Detectives Privados, ¿podría adelantar-

nos algunos de los temas que se abordarán y

analizarán?

E.G. Este Congreso será extraordinario para

todos. En primer lugar, es el décimo aniversario

de la asociación y esto presidirá el lema del Con-

greso: «Diez años Juntos».

Desde el punto de vista de desarrollo norma-

tivo (uno de los puntos permanentes de nuestros

congresos), vamos a abordar la inclusión del De-

tective Privado en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal, como ya hicimos hace más de 10 años con la

Ley de Enjuiciamiento Civil, con evidentes resulta-

dos (desde 2000 el informe y declaración del

detective privado en juicio tiene una regulación

específica).

Hablaremos también de «Investigación y De-

recho a la Intimidad»: el detective privado es y

seguirá siendo el primer defensor frente a incur-

siones ilegítimas en la intimidad ajena y las nue-

vas tecnologías (redes sociales, informática foren-

se, localizadores GPS...) obligan a replantearse

algunas cuestiones. Además, queremos dar un

paso más en la formación que se imparte en los

congresos, con la organización de dos talleres

prácticos, a modo de los llamados «hands-on

labs», donde las explicaciones teóricas se acom-

pañan de la práctica por los participantes. Esto

no se había hecho nunca hasta ahora y espera-

mos una favorable acogida, con el consiguiente

reto que supondrá para mantener el nivel en

próximos congresos.

Pero sin lugar a duda, el tema más relevante

a nivel social que trataremos será la intervención

de los detectives privados en la lucha contra la

violencia de género, pues vemos que la participa-

ción de éstos se dirigiría a acreditar el efectivo

quebrantamiento de la Orden de Alejamiento

acordada por el Juzgado, a instancias de éste o

de la mujer sujeta a protección.

Acreditar el quebrantamiento de la orden

permitiría modificar las medidas de protección,

incluyendo la prisión preventiva del marido agre-

sor. Con esto, además de evitar la consumación

de una nueva agresión se evitarían todos los cos-

tes derivados para el Estado (pulsera de control,

desplazamiento de Policía, nuevas denuncias...).

http://www.apdpe.org/fotografia/congreso-internacional-apdpe-2011

C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L

“ D I E Z A Ñ O S J U N T O S ”

Miércoles 30 de Marzo

Jueves 31 de Marzo

15:00 h.-16:00 h. Recepción de Congresistas y entrega de acreditaciones en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja

“RIOJAFORUM” (C/ San Millán 25, Logroño)

16:00 h.-16:30 h. Inauguración del Congreso a cargo de D. Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja

16:30 h.-17:00 h. Coffee Break

17:00 h.-19:00 h. Mesa Redonda: “El Derecho a la Intimidad como límite a la actuación del Detective Privado: Legitimación y

Proporcionalidad”

19:30 h.–21:30 h. Visita a las Bodegas Franco-Españolas, con cata “Armonización de Vino con Cobertura”

21:30 h. Pinchos por “La Laurel”

10:00 h.-11:30 h. Talleres: “Colocación de dispositivos GPS en Vehículos”, “Grabación Certificada de Conversaciones” y

“Barridos Electrónicos”

11:30 h.-12:00 h. Coffee Break

12:00 h.-14:00 h. Conferencia: “Identificación en Vía Pública”

14:00 h.-16:00 h. Almuerzo de Trabajo en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja “RIOJAFORUM”

16:00 h.-18:30 h. Mesa Redonda: “La integración del Detective Privado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Argumentación y

Propuesta Normativa”

18:30 h. Traslado a Briones: Visita al Museo de la Cultura del Vino y a las Bodegas “Dinastía Vivanco”, con cena en las

instalaciones.

Viernes 1 de Abril

10:00 h.-11:00 h. Talleres: “Colocación de dispositivos GPS en Vehículos”, “Grabación Certificada de Conversaciones” y

“Barridos Electrónicos”

11:00 h.-11:30 h. Coffee Break

11:30 h.-13:30 h. Mesa Redonda: “Participación del Detective Privado en la lucha contra la Violencia de Género”

13:30 h.-14:00 h. Clausura del Congreso a cargo de D. Tomás Santos, Alcalde de Logroño.

14:00 h.-16:00 h. Almuerzo-Cóctel en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja “RIOJAFORUM”

21:00 h. Cena de Gala en el Gran Casino de Logroño

Sábado 2 de Abril

10:00 h.-13:00 h. X Asamblea General Ordinaria APDPE

13:30 h. Visita a los monasterios de Suso y Yuso y Comida en el entorno (opcional)

P R O G R A M A P A R A C O N G R E S I S T A S

Página 8

Página 9 Marzo/ 2011

P R O G R A M A P A R A A C O M P A Ñ A N T E S Miércoles 30 de Marzo

Jueves 31 de Marzo

19:30 h.–21:30 h. Visita a las Bodegas Franco-Españolas

21:30 h. Pinchos por “La Laurel”

10:00 h.-14:00 h. Paseo sobre las antiguas calles empedradas del centro histórico de Logroño, visita de los edificios religiosos y

civiles de la ciudad, y monumentos acompañados de un guía oficial.

14:00 h.-16:00 h. Almuerzo en Restaurante Típico

18:30 h. Traslado a Briones: Visita al Museo de la Cultura del Vino y a las Bodegas “Dinastía Vivanco”, con cena en las

instalaciones.

Viernes 1 de Abril

10:00 h.-14:00 h. En Logroño tienen su sede importantes bodegas riojanas. Visitaremos “Bodegas Campo Viejo”, tan interesante

por sus vinos como por su arquitectura.

14:00 h.-16:00 h. Almuerzo en Restaurante Típico

21:00 h. Cena de Gala en el Gran Casino de Logroño

Sábado 2 de Abril

13:30 h. Visita a los monasterios de Suso y Yuso y Comida en el entorno (opcional)

Página 10

Asociados El IVA en las Prestaciones Intracomunitarias de Servicios

1) Con las reglas generales de localización

de IVA en las prestaciones intracomunitarias de

servicios, vigentes desde enero de 2010, se pre-

tende que, con carácter general, se cumpla el

principio de tributación en destino, de tal manera

que, los empresarios o profesionales que sean

destinatarios de servicios, soporten el IVA de su

país y no el de otro estado de la Comunidad euro-

pea.

No obstante, se establece una norma general

de sujeción a IVA con dos distinciones fundamen-

tales, una aplicable a los servicios que se presten

a clientes que sean empresarios o profesionales,

y otra para los clientes que tengan condición de

particulares o consumidores finales. Así podemos

distinguir dos tipos de operaciones:

1.- Servicios prestados a empresarios o pro-

fesionales, en los que tienen esta condición tanto

prestador como destinatario. En este tipo de ope-

raciones se aplicará el IVA del país comunitario

donde reside el cliente destinatario del servicio.

Ejemplo: Empresario o profesional español

que presta un servicio a un empresario o profe-

sional francés. En este caso la operación tribu-

tará en destino, es decir, en Francia, y se aplicará

el IVA francés. En sentido contrario, si el servicio

es prestado a la inversa, el IVA aplicable sería el

español.

2.- Servicios prestados a particulares o con-

sumidores finales. Este tipo de operaciones tribu-

tarán en origen, es decir, donde reside el empre-

sario o profesional prestador del servicio.

Ejemplo: Empresario o profesional español

que presta un servicio a un particular británico.

En este caso la operación tributará en origen, es

decir, en España, y se aplicará el IVA español. En

sentido contrario, si el servicio es prestado por un

empresario o profesional británico a un particular

español, el IVA aplicable sería el británico.

A estos efectos, se entenderán como empre-

sarios o profesionales:

1.- Los que realicen actividades empresaria-

les o profesionales, aunque lo hagan simultánea-

mente con otras que no estén sujetas a IVA, de

acuerdo con lo dispuesto en la normativa de este

impuesto.

2.- Las personas jurídicas que, aunque no

actúen como empresarios o profesionales, ten-

gan asignado un número de identificación a efec-

tos de IVA, otorgado por la Administración de su

país.

2) Para la realización de operaciones intraco-

munitarias es necesaria la asignación, por parte

de la Administración tributaria del país donde

este establecido el empresario o profesional, de

un número de identificación fiscal a efectos del

Impuesto sobre el Valor Añadido (NIF-IVA). A efec-

tos de la prestación de servicios se asignará, con

algunas excepciones, a las siguientes personas o

empresarios:

1.- Empresarios o profesionales que sean

destinatarios de servicios prestados por otros

empresarios o profesionales no establecidos en

el territorio de aplicación de IVA, respecto de los

cuales sean sujetos pasivos (inversión del sujeto

pasivo).

2.- Empresarios o profesionales que presten

servicios que no se localicen en el territorio de

aplicación de IVA, cuando el sujeto pasivo sea el

destinatario de los mismos.

La solicitud del NIF-IVA deberá realizarse por

el interesado cumplimentando la declaración

censal de alta o modificación (modelo 036), soli-

citando en la misma la inclusión en el Registro de

operadores intracomunitarios.

3) Sistema de devolución de IVA soportado,

en adquisiciones de bienes o servicios, a empre-

sarios o profesionales no establecidos. Por este

sistema, exclusivamente previsto para empresa-

rios o profesionales establecidos en la Comuni-

dad europea, se puede presentar, a través de una

ventanilla única sita en su país, la solicitud de

devolución de IVA soportado en un Estado miem-

bro distinto al suyo. Esta solicitud se realiza por

vía electrónica a través de la página web de la

administración tributaria del Estado donde este

establecido el empresario o profesional, evitándo-

se así la gestión de la devolución ante las autori-

dades fiscales del país en el que se soportaron

las cuotas de IVA y en el que no está establecido

ni registrado.

4) Presentación de estados recapitulativos

(modelo 349). Los empresarios o profesionales

deberán presentar una declaración recapitulativa

de las entregas y adquisiciones intracomunitarias

de bienes y de las prestaciones intracomunitarias

de servicios que realicen, consignando en la mis-

ma los datos identificativos de los proveedores o

adquirentes de los bienes y los prestadores y

destinatarios de los servicios, así como la base

imponible total relativa a las operaciones efectua-

das con cada uno de ellos.

Con carácter general, la declaración recapitu-

lativa deberá presentarse por cada mes durante

los veinte primeros días naturales del mes inme-

diato siguiente. No obstante, dependiendo del

importe total de las operaciones realizadas,

podrán presentarse trimestral o anualmente.

(Continúa en pág. 11)

Para enviar vuestros

artículos dirigidlos a

la dirección:

info@apdpe.es

Se irán publicando

por orden de llegada.

Página 11 Marzo/ 2011

5) Desaparición de la obligación de expedir

“autofacturas” en los casos de inversión del suje-

to pasivo. Desde el 1 de enero de 2011 ha que-

dado abolida la obligación de expedir las común-

mente conocidas como “autofacturas” en los

casos en que se produce la inversión del sujeto

pasivo (empresarios o profesionales que quedan

obligados a la tributación de IVA en su país, en

cuanto que son destinatarios de entregas de bie-

nes o prestaciones de servicios provenientes de

empresarios o profesionales sitos en otro Estado

miembro)

Manuel Garrido. Director Financiero de

Detectys

Píldora Informática: Evidencia Digital en la Nube

Informática Es habitual encontrarse con casos en los que

utilizando

p á g i n a s

web de

d i v e r s o s

tipos, al-

guien se

dedica a

calumniar,

amenazar,

usurpar la

personali-

dad,… y un

largo etc.

de asuntos

en los que

la información está en la “nube”. ¿Qué pasa en

estos casos?

Recientemente un compañero me habló de

un asunto que estaba investigando de este tipo,

se trataba de unos mensajes colgados en un foro

en el que se difundía el rumor de que una clienta

ejercía la prostitución, el compañero imprimió la

página web del foro y realizó una investigación.

Debo destacar que la investigación fue fructífera,

porque aunque no localizaron al investigado por

vías de investigación digital, lo localizaron me-

diante la vía de investigación tradicional y se pro-

cedió a tramitar denuncia de los hechos.

Una vez comunicado al cuerpo policial perti-

nente resulta que acceden al foro y el mensaje

había desaparecido, por lo que sabemos la clien-

te había denunciado los hechos al administrador

del foro por su cuenta y éste pocos días antes

había eliminado el mensaje en cuestión. El admi-

nistrador comunica que el mensaje borrado no

puede recuperarse y ya la tenemos liada. Porque

no se le escapa a nadie que hoy en día existe

software de edición de imágenes con el que se

puede modificar cualquier imagen y escribir diego

donde decía digo… de hecho esa es la cuestión

ahora porque el denunciado alega que él no escri-

bió el mensaje y que la información está manipu-

lada.

Del mismo modo que capturar una evidencia

digital de un disco tiene un proceso, existiendo

métodos para validar dicha copia y convertirla en

prueba en un proceso, también existe la forma

correcta de hacer una adquisición de evidencia

digital de información en la nube. No debemos

olvidar que esa información es volátil por natura-

leza, ya que no está bajo nuestro control y podría

eliminarse en cualquier momento.

Para que una prueba sea válida debe existir

el derecho a la contradicción de la otra parte y un

folio con una impresión de la web deja muchas

dudas referentes a la información real contenida

en la nube el día que se imprimió, al fin y al cabo

la información que vemos en nuestra pantalla es

únicamente una parte de la información total. Por

desgracia no existe un método único y cada caso

es singular en dicha adquisición, del mismo modo

que no todas las competencias desleales o las

bajas fingidas son iguales.

Enrique Arranz Baldomá. TIP 1534. Director

de Grupo Infodetec. Delegado APDPE en Catalun-

ya.

Página 12

Idiomas InglisTIVES

En ocasiones algún colega internacional o un

cliente, nos enviara una solicitud (request) acom-

pañado de las instrucciones del caso (case ins-

truction). Donde puede solicitarnos desde una

investigación (research, investigation), una loca-

lización (location), una investigación a fondo

(thorough investigation) o solicitar una vigilancia

(surveillance). Si la investigación es sobre una

empresa, nos solicitaran un informe comercial

(credit report) y nos encontraremos con palabras

como empresa (company), cif (vat), dirección

(adress), deudas (debts), proveedores (providers),

clientes (clients), propiedades (ownership), bie-

nes personales (personal asset), empleados

(employees). Previamente nos solicitara que le

enviemos un presupuesto (budget), y plazo de

tiempo (timeframe). Una vez realizado el trabajo

le enviaremos una factura (invoice).

Óscar Rosa. Director del Equipo de Marketing

e Innovación Detectys. Vicepresidente APDPE.

El Libro del Mes: “Alexia y los Medios de Comunicación ”

Lectura La trama apunta

en varias direc-

ciones: Acciden-

te, homicidio o

suicidio y nos

sumerge por

escenarios de la

costa barcelone-

sa, Madrid, Gali-

cia y San Peters-

b u r g o c o m -

pletándose con

i n m e j o r a b l e s

descripciones de

los lugares y su

g a s t r o n o m í a

local.

Rafael Guerrero. Director del Grupo Agency

World Inv.

“Alexia y los Medios de Comunicación ”

Luis Campo

http://flammaeditorial.com/coleccion/negra/

alexia-y-magnates.html

Volvemos a la Novela y es que aunque las

tramas son pura ficción, podrían ser reales. Alexia

Hurtado es el personaje central. Ex policía, jefa de

investigación criminal de la Policía Autonómica

catalana y ahora Detective Privado. El segundo

protagoniza es el presidente de un gran grupo

multimedia, dueño de un periódico, ocho canales

de televisión y otras empresas. Su desaparición

en un velero provoca un vacío de poder que con-

duce a la crisis, porque como dice el autor "una

persona que desaparece no es un muerto, y na-

die puede heredar todavía". La lucha por hacerse

con el poder conforma una trama novelesca que

revela además la estructura de los grandes gru-

pos de comunicación.

Detectives por el Mundo...EGIPTO

Detectives En cuanto a la identificación de los ciudada-

nos, únicamente existe un número de identifica-

ción que consiste en 14 dígitos. La información

de las empresas no es pública de (direcciones,

capital social, cuentas anuales) pero es posible

obtener esta información por medio de agencias

como la de Laila. La información que se puede

obtener de una empresa son los básicos

(Nombre, dirección, teléfonos, nombre de los

directivos, comportamiento de pagos, bancos con

los que opera, información financiera, empresas

vinculadas, capital social, delegaciones).

También se dedican a realizar informes co-

merciales específicos. Se puede conocer si una

(Continúa en pág. 13)

En esta ocasión colabora en este artículo

Laila Saleh, Directora General de la empresa TCM

EGYPT en el Cairo. Se trata de uno de los miem-

bros mas queridos en la WAD (World Association

of detectives). Es una coincidencia que me apor-

tara alguna información sobre su actividad, se-

mana antes de las revueltas populares en su país

y que tuvieron como consecuencia la huida del ex

presidente Mubarack.

Se trata de un país donde la palabra detective

no puede usarse, en el sentido que la conocemos

especialmente en el sector privado. Tampoco

existen asociaciones de detectives. En el caso de

TCM se trata de una empresa de información de

crédito para empresas y financieras.

Página 13 Marzo/ 2011

Laila Saleh

TCM Egypt

37 Kasr El Nil st., 2nd floor, Flat No. 12, Cairo,

Egypt.

Tel:202 23934625/23908778/23909115

Fax:202 23954280

tcmegypt@gmail.com

www.tcmegypt.com

Óscar Rosa. Director del Equipo de Marketing

e Innovación Detectys. Vicepresidente APDPE.

empresa o una persona física tiene propieda-

des, también se puede conocer el comportamien-

to de los pagos de una persona física o si una

empresa paga a sus proveedores.

Su especialidad son los informes pre-

laborales, reclamaciones a seguros, localización

de propiedades, localización de deudores...

Información útil

Páginas amarillas:

http://www.yellowpages.com.eg/

Si necesitas contactar con Laila, estos son

sus datos:

Nuevos asociados: Más grande, más fuerte, mejor.

Agustín Cerezo Cazorla

Madrid

Ejerciente

A todos ellos: ¡Bienvenidos!

Desde el mes de Febrero de 2011 han ingre-

sado en la Asociación:

Juan A. Rojas Avilés

Málaga

Ejerciente

Jonathan Eduardo Alonso Anguiano

La Rioja

Ejerciente

La Asociación

El Detective Informa Flash! es una publicación electrónica de la Asociación Profesional de Detectives Privados de

España, distribuida gratuitamente a sus asociados. Las opiniones publicadas son responsabilidad exclusiva de sus

autores. La Asociación no asume ninguna responsabilidad por dichas opiniones.

RECUERDA QUE LA ADMISIÓN DE INSCRIPCIONES PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL “DIEZ

AÑOS JUNTOS” QUE ORGANIZA LA APDPE EN LA CIUDAD DE LOGROÑO Y QUE TENDRÁ LUGAR DEL 30

DE MARZO AL 2 DE ABRIL, FINALIZA EL PRÓXIMO 24 DE MARZO, ASÍ QUE…¡¡ENVÍA LA INSCRIPCIÓN

CUANTO ANTES!!!

¡¡NOS VEMOS EN LA RIOJA!!