Presentación de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
of 26
-
Upload
danae-rivadeneyra -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Presentación de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
1/26
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
2/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
Es uno de los casos de corrupcin y demayor abuso del poder registrado enlos ltimos aos en el Ecuador.
Est en pleno desarrollo y en estemomento se estn sealando a losresponsables directos e indirectos y susvnculos con el poder.
Consisti en la entrega de un crdito de
800 mil dlares a un cuiudadanoargentino, Gastn Duzac, por parte delBanco COFIEC que est en manos delEstado, sin cumplir con los requisitosbsicos exigidos por la ley y que fuerespaldado con bienes del Estado.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
3/26
EL CASO COFIEC - DUZAC DETALLES DEL CREDITO:
Se entregaron 800 mil dlares a pesar deque el argentino Gastn Duzac no vivaen el Ecuador, tena una visa temporal yno tena historial crediticio en el pas.
Se entrega el dinero sin ladocumentacin de respaldo pero lo msincreble sin las garantas que asegurenque el Banco estatal iba a recuperar esedinero.
Duzac respalda el crdito solicitado atitulo personal, no con sus bienes, sinoque logra que las garantas seanentregadas por otra empresa en manosdel Estado, llamada Agrcola lasMercedes.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
4/26
EL CASO COFIEC -
DUZAC OBJETIVO DEL CREDITO:
Duzac lo solicita par crear una empresa detecnologa en el Ecuador
El objetivo era participar en la licitacin para elmanejo del Sistema Nacional de Pagos y luego
en el manejo de la Billetera mvil. Un negocio delque todava no se conocen muchos detalles peroque se calcula moveria unos 80 millones dedlares mensuales.
Duzac finalmente no crea la empresa en elEcuador, sino que usa el crdito para compraracciones de la empresa argentina SCANBUY,
La licitacin para el Sistema Nacional de Pagos yBilletera mvil se abri cinco meses despus deque le dieron el crdito a Duzac, por lo que sepresume aqu adems de corrupcin, hay un casode entrega de informacin privilegiada.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
5/26
EL CASO COFIEC - DUZAC CRONOLOGIA DE UN CREDITO FLASH:
2 de Diciembre Duzac solicita el crdito de 800 mildlares
7 de Diciembre el Comit de Crdito aprueba el crdito
9 de Diciembre se realiza un DIRECTORIO VIRTUAL yse condicional la entrega del dinero a que Duzac logarantice con un CASH COLATERAL
19 de Diciembre el Directorio se rene y se olvida delCASH COLATERAL y aprueba que el crdito searespaldado con bienes del mismo estado.
20 de Diciembre se desembolsa y se transfiere el dienroa NY y Suiza segn las instrucciones que di elargentino Gastn Duzac
Deba ser pagado en Mayo, pero Duzac no volvi alEcuador y hasta hoy no paga.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
6/26
EL CASO COFIEC - DUZAC LA PRENSA DENUNCIA:
En Agosto de 2012 la Revista Vanguardia y Diario ElUniverso denuncian el caso, con reportes semanales en
caso de Vanguardia y diarios en el caso de El Universo.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
7/26
EL CASO COFIEC - DUZAC EL CASO REVIENTA:
El 12 de Septiembre el caso es publicadoen el programa La Maana 24 Horas yse desata un escndalo nacional por uncaso de corrupcin que involucra a variosfuncionarios de las altas esferas delpoder de un gobierno que pregona tenermanos limpias y corazn ardiente
Alcanzamos a presentar dos entregas, laprimera explicaba en trminos generalescul era la relacin de Pedro Delgado yotros funcionarios con COFIEC y lasegunda que explicdocumentadamente la cronologa delcrdito.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
8/26
EL CASO COFIEC -
DUZAC POR QUE LAS AMENAZAS:
El caso involucra a personajes relacionados conlas altas esferas del poder
Pedro Delgado Campaa, primo del PresidenteRafael Correa Delgado, Presidente delDirectorio del Banco Central del Ecuador yrepresentante de la UGEDEP Fidecomiso AGD No mas impunidad.
Francisco Endara Clavijo, cuado de PedroDelgado y Secretario de los accionistas de lasempresas administradas por la UGEDEP
Fideicomiso AGD no ms impunidad.
Pedro Elosegui, ex subgerente deInvestigaciones financieras del Banco Centralde Argentina y amigo del Presidente Correa
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
9/26
EL CASO COFIEC - DUZAC QUE HAY DETRAS DEL CREDITO:
El manejo del Sistema Nacional de Pagos yde la Billetera mvil
Las relaciones de COFIEC con Irn. En la
investigacin encontramos variosdocumentos que detallan los resultados delos viajes de Pedro Delgado, funcionariosde COFIEC, representantes de otrasempresas administradas por la UGEDEP yfuncionarios de Cancillera a Irn y Rusia
En uno de esos documentos el ex Gerentede COFIEC, relata la intencin del bancoiran EDBI de comprar COFIEC con laintencin de usarlo para triangular eldinero iran. El EDBI est en lista negaraacusado de mover dinero del terrorismo.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
10/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
En el reporte realizado alregreso del viaje a Irn delBanco Central y elMinisterio de RelacionesLaborales, se incluye en lalista de viajeros al argentinoGastn Duzac. El
Presidente de la Repblicaacept la explicacin dePedro Delgado de que fueun error de Cancillera y queDuzac no hizo ese viaje.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
11/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
FUENTES:
Documentos filtrados porfuncionarios de COFIEC, entre
ellos varios correos electrnicosque relacionaban a Duzac, conPedro Delgado, Francisco Endara,Germnico Maya, Antonio Buayy Pedro Elosegui.
Documentos solicitadosoficialmente por el Asamblestade izquierta Clver Jimenez a laSuperintendencia de Bancos y aCOFIEC
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
12/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
13/26
EL CASO COFIEC -
DUZAC REACCIONES:
Ya lo estbamos investigando yla prensa filr la informacin y nosda el proceso.
En el crdito hay irregularidades,pero no hay corrupcin
Si tienen las pruebas quedenuncien en la Fiscala, si no soncomplices de la corrupcin
El Presidente Correa participa deun homenaje de respaldo a lalabor de su primo Pedro Delgado.Al homenaje asiste el gobierno enpleno.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
14/26
REACCIONES La Asamblea Nacional se niega a
investigar el caso aduciendo quedebe respetar el sigilo bancario
La Superintendencia de Bancos
guarda silencio La Contralora anuncia un
examen del caso que hasta hoyno concluye
La Fiscala, manejada por otroprimo del Presidente no sesiente aludido a pesar de que elcaso implica crditos vinculadospor presuncin. Delito depeculado
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
15/26
REACCIONES
Ante la amenaza:
El presidente expresa su solidaridad y mesugiere que vuelva a mi espacio en latelevisin aunque sigue pensando que soy
mala periodista
El Secretario de Comunicacin, FernandoAlvarado tambin expresa su solidaridad yme ofrece seguridad ante las amenazas
Ante la ola de apoyo a los periodistas quehicieron la denuncia y en rechazo a mi salida,
gobierno lanza cortina de humo diciendo quela amenaza es falsa y que hay clculospolticos con claras intenciones de lanzarmede candidata en las prximas elecciones.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
16/26
REACCIONES
Amenaza de Juicios ydemandas por injurias alDirector Juan CarlosCalerdn y a los periodistasdel medio
Un embargoargumentando faltas a laley laboral en donde lasautoridades entran y sellevan los computadores ydiscos duros de los
periodistas.
Acoso permanente einsultos en cada sabatina
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
17/26
REACCIONES
REMEZON EN COFIEC:
Destituyen a la Presidenta delBanco, Ma Ferndanda Luzuriaga, porfiltrar informacin a la prensa.
El Superintendente de Bancosacudi a la Asamblea y ratific todaslas denuncias periodsticas en tornoal caso.
La Super de Bancos destituy ymult a cinco miembros delDirectorio, includo el PresidenteGermnico Maya
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
18/26
REACCIONES Comisin de Fiscalizacin de Asamblea
llama a varios funcionarios de COFIEC
Los miembros del Comit de Crditoresponsabilizan directamente a AntonioBuay, miembro del Directorio y a
Francisco Endara de presionarlos yamenazarlos para que firmen laaprobacin del crdito
La SIB tambin revel que hay otros 17crditos irregulares en el que se incluyeuno de 1 millon 150 mil dlares solicitado
por el primo del Presidente Correa, PedroDelgado. Estableci adems que se tratade crditos vinculados por presuncin , loque implica que se habra cometido eldelito de peculado
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
19/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
Pedro Delgado, primo del Presidente Correa,
adems del BCE, dirige el Fideicomiso AGD CFN
No ms Impunidad.
El Fideicomiso intentaba recuperar el dinero delos ecuatorianos perdido en la quiebra bancaria
por crditos vinculados.
Hoy est acusado de hacer lo mismo que hicieron
los banqueros corruptos, usar las empresas
incautadas para obtener crditos vinculados de
un Banco en manos del Estado, COFIEC.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
20/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
El caso destapa el presunto manejoirregular de mas de 150 empresas detodo tipo, incautadas por el Estadoecuatoriano a los banquerosresponsables de la crisis de 1999.
Se descubre que la Embajada de Irn
en Quito deposit 1 milln 800 mildlares en efectivo sin cumplir losrequisitos de reporte nacional einternacional sobre lavado deactivos.
El Presidente Correa justific el
depsito diciendo que se us para lacompra de la sede de la Embajada yla residencia del Embajador. Dijoadems que basta una carta delEmbajador para garantizar q elorgen del dinero es lcito.
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
21/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
Buay y Delgado fueron llamados por laComisin de Fiscalizacin pero noacudieron
Endara, cuado de Pedro Delgado ySecretario del Fideicomiso, fuedenunciado en la Fiscaa por unaAsamblesta por sus presiones en uncrdito que implica presunto peculado
El Fiscal General anunci que
investigar el caso con responsabiidad
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
22/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
La gente vence el miedo y reacciona en redes sociales
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
23/26
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
24/26
EL CASO COFIEC - DUZAC
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
25/26
EL CASO COFIEC - DUZAC Presidente Correa en su sabatina 293 (13-10-12) anuncia:
-
7/31/2019 Presentacin de Yaneth Hinostroza - COLPIN 2012
26/26
CASO COFIEC - DUZAC
