PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017 · La Visión y Misión Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo...
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PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017
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PLAN ESTRATÉGICO
2013 - 2017
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………..... 4
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..……. 5 1.1 Alcance a Nivel Estratégico …………………………………………………………….. 5 1.2 Alcance a Nivel Externo …………………………………………………………….…… 5 1.3 Alcance a Nivel Interno ………………………………………………………………….. 5 CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA …………………………. 6 2.1 Reseña histórica …………………………………………………………………………. 6 2.2 Marco Legal ………………………………………………………………………………. 6 2.3 Rol de la Empresa ………………………………………………………………………… 7 2.4 Modelo Empresarial ……………………………………………………………………… 7 2.5 Estructura Organizacional ………………………………………………………………. 8 CAPÍTULO 3: VISIÓN Y MISIÓN …………………………………………………………… 9 3.1 Visión y Misión Corporativos ……………………………………………………………. 9 3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas ……………………………………. 10 3.3 Visión y Misión de ADINELSA …………………………………………………………... 10 CAPÍTULO 4: VALORES EMPRESARIALES 4.1 Valores y Principios del Accionar de la Corporación FONAFE ………………………. 11 4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales ……………………………………… 12
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DIAGNÓSTICO GENERAL
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS EXTERNO ……………………………………………………..… 13 5.1 Oportunidades …………………………………………………………………………….. 13 5.2 Amenazas ………………………………………………………………………………….. 14 CAPÍTULO 6: ANÁLISIS INTERNO ………………………………………………………… 15 6.1 Fortalezas ………………………………………………………………………………….. 15 6.2 Debilidades ………………………………………………………………………………… 16
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS …………………….... 17 7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos ……………………………………….. 17 7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas ………………………………. 17 7.3 Objetivos Estratégicos ……………………………………………………………………. 18 7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos del Sector ………………………………………………………………………………….. 19 7.5 Objetivos Específicos …………………………………………………………………….. 20 7.6 Estrategias Genéricas ……………………………………………………………………. 20 CAPÍTULO 8: MAPA ESTRATÉGICO, INDICADORES Y METAS ………………….. 22 8.1 Mapa Estratégico …………………………………………………………………………. 22 8.2 Indicadores de Desempeño y Metas …………………………………………………… 23 8.3 Matriz Estratégica de ANDINELSA 2013 – 2017 ……………………………………… 24
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PRESENTACIÓN
El presente documento constituye la formulación del Plan Estratégico de ADINELSA para el periodo 2013 – 2017, elaborado de acuerdo a la Directiva “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE” aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N° 003-2013/002-FONAFE de fecha 05.02.2013, y en concordancia con la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del “Plan Estratégico Corporativo para el periodo 2013-2017” de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesión de Directorio instalada con fecha 03.12.2012, y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Resolución Ministerial N° 320-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012. El presente documento es el resultado del esfuerzo que contó con la participación colectiva, aportes e información brindada por la Alta Dirección y por los colaboradores de ADINELSA durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses de mayo y junio del 2013, en concordancia con los lineamientos de FONAFE. El Plan Estratégico de ADINELSA presenta la Visión, Misión y Objetivos para el periodo 2013 – 2017, y muestra el análisis del entorno externo y del entorno interno, los cuales precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas y Mapa Estratégico. ADINELSA tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico es un factor crítico, que refuerza su gestión y cuya revisión dinámica facilita, de ser el caso, la adopción de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los objetivos y visión de futuro de la empresa.
La Gerencia General
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ALCANCES DEL
PLAN ESTRATÉGICO
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Los alcances del Plan Estratégico 2013 – 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles: 1.1 Alcance a Nivel Estratégico
El alcance a Nivel Estratégico se encuentra determinado por:
La Visión y Misión Corporativa y Empresarial
Los Valores Empresariales
Las Estrategias Corporativas y Empresariales
La definición de los indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA
1.2 Alcance a Nivel Externo El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:
Los factores provenientes de la Intervención del Estado, el Desarrollo Económico - Rural y la Electrificación Rural del país.
Los factores económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.
La influencia de las fuerzas ecológicas y del cuidado del medio ambiente
1.3 Alcance a Nivel Interno El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:
Las potencialidades de la Empresa
Las limitaciones de la Empresa
Los recursos internos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA EMPRESA
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2.1 Reseña Histórica ADINELSA se constituyó el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pública, como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominación de Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. – ICSA.
La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autorizó complementar el giro de la Empresa con el proceso de privatización de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de Accionistas acordó la adecuación de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de Sociedades N° 26887, así como el cambio de su denominación por Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.- ADINELSA.
Mediante la Ley General de Electrificación Rural Nº 28749 del 1 de junio de 2006, se declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, con el objeto de contribuir al desarrollo socio-económico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprobó el 3 de mayo de 2007 con D.S. Nº 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en el campo de la electrificación rural.
2.2 Marco Legal La organización y funciones de ADINELSA se encuentran regidas por:
- Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado – FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2000-EF.
- Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, publicado el 24.06.2008 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 176-2010-EF publicado el 19.08.2010.
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- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y modificatorias.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y demás normas legales aplicables a las empresas de su naturaleza.
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004.
- Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesión de Directorio Nº 185 del 06.07.2006.
2.3 Rol de la Empresa
ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura Eléctrica efectuadas por Entidades del Estado o a través de las Entidades a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico.
Está facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, de administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, ADINELSA está facultada para ejecutar obras complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas de la materia.
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada bien.
Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por no ser atractivas para la inversión, originan la necesidad del subsidio estatal.
2.4 Modelo Empresarial
El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles:
a) Como Administrador de Activos:
ADINELSA comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras asumiendo los costos de operación y mantenimiento, las depreciaciones y el costo de los seguros, contribuyendo a que éstas obtengan mejores resultados económicos.
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Mediante la suscripción de Contratos con ADINELSA, las Empresas Concesionarias se encargan de la custodia, operación, mantenimiento y comercialización de la energía eléctrica de las instalaciones eléctricas.
b) Como Empresa Eléctrica de Distribución Rural:
ADINELSA atiende directamente el servicio eléctrico cumpliendo la normatividad y las disposiciones de los órganos reguladores y fiscalizadores. ADINELSA a través de Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta actividades de co-gestión con las mismas, permitiendo transferir experiencias técnicas, operativas y administrativas al personal designado para las diversas operaciones en campo y que provienen de las zonas aledañas a las instalaciones. Asimismo, gestiona y administra los Mecanismos de Compensación (FOSE, Sistemas Aislados e interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE.
2.5 Estructura Organizacional La Estructura Organizacional de ADINELSA se muestra a continuación. Gráfico N° 01: Estructura Organizacional de ADINELSA
Elaboración: Propia
Junta de Accionistas
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Administración
Gerencia de Comercialización y
Sistemas
Asesor LegalSecretario de
Directorio
Gerencia Técnica
Órgano de Control Institucional
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VISIÓN Y MISIÓN
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3.1 Visión y Misión Corporativos
La Visión y Misión Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, así como la Visión y Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica de las empresas bajo el ámbito de FONAFE se muestran a continuación:
Corporación FONAFE
Visión de la Corporación FONAFE
“Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente”
Misión de la Corporación FONAFE
“Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”
Cartera de Empresas de Distribución Eléctrica
Visión de la Cartera de Distribución Eléctrica
“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”
Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica
"Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el
aprovechamiento de sinergias1 corporativas, actuando responsablemente y
contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros colaboradores, y al desarrollo sostenible del país".
3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas
1 Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.
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La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se encuentran contenidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 302-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012. La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se muestran a continuación:
Ministerio de Energía y Minas
Visión del Ministerio de Energía y Minas
"Sector minero-energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de
los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la nación preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la reducción de la pobreza mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero
energéticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo integral e inclusivo del país".
Misión del Ministerio de Energía y Minas
"Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio
ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación, y facilitando las relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".
3.3 Visión y Misión de ADINELSA La Visión y Misión de ADINELSA se muestran a continuación:
Visión de ADINELSA
“Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza”.
Misión de ADINELSA
“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.
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VALORES EMPRESARIALES
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4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE El Plan Estratégico Corporativo de FONAFE para el periodo 2013 - 2017define como Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE, los cuales se presentan en el Cuadro N° 01. Cuadro N° 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial Corporativos
Valores Corporativos Principios del Accionar Corporativos
Honestidad: Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos. Puntualidad: Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los plazos establecidos. Perseverancia: Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.
Eficiencia: Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Servicio: Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
Transparencia: Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.
Integración: Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias.
Calidad: Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.
Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.
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4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA se presentan en el Cuadro N° 02. Cuadro N° 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA
Valores Empresariales
Honestidad: Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la transmisión de información de la empresa a nuestros Grupos de Interés en forma veraz, clara y oportuna.
Ética: Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente: Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía empresarial, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza.
Respeto: Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y externas.
Principios del Accionar Empresarial
Satisfacción de los clientes Reafirmamos nuestro compromiso de atención proactiva y plena satisfacción de los clientes, externos e internos, con prestación de servicio de calidad.
Productividad y Mejora continua Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la mejora continua de los procesos.
Trabajo en equipo Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realización de los objetivos estratégicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.
Elaboración: Propia
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ANÁLISIS EXTERNO
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5.1 OPORTUNIDADES Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de los objetivos de ADINELSA son:
1. Política sectorial de ampliación de la frontera eléctrica y de incremento del coeficiente de electrificación rural.
2. Política de Gobierno en favor de la inclusión social 3. Planes y proyectos de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales. 4. Incremento de la demanda eléctrica. 5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificación 6. Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar proyectos con
energías renovables 7. Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la globalización. 8. Mayor interés en aprovechamiento de fuentes de energía no convencional. 9. Existencia de iniciativas de reducción de costos en actividades económicas
rurales con el empleo de la electricidad. 10. Áreas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado. 11. Marco legal vigente promueve la electrificación rural. 12. Recursos de Cooperación Internacional en favor de implementación de
proyectos con inclusión social. 13. Potencial hidroenergético en las regiones rurales. 14. Implementación de proyectos y/o actividades de cooperación interinstitucional y
de mutuo interés con instituciones y empresas privadas y/o públicas, nacionales e internacionales.
15. Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida por FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las Asociaciones Público – Privadas.
17. Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen accesos a menores costos.
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18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural.
19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas eléctricas bajo el ámbito corporativo.
5.2 AMENAZAS
Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan negativamente o dificultan la consecución del logro de los objetivos empresariales. Las amenazas identificadas de la empresa son:
1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial. 2. Cambio climático afecta la disponibilidad de fuentes hídricas para generación
eléctrica. 3. Impacto en las poblaciones calificadas en situación de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis económicas externas. 4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos. 5. Recepción de sistemas eléctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos eléctricos. 6. Infraestructura eléctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER. 7. Prolongado tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de inversión. 8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y
mantenimiento del modelo tarifario no están reconocidos a costos reales. 9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia. 10. Hurtos de energía, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa. 11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales. 12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales. 13. Aspectos geográficos afectan la gestión de Infraestructura eléctrica, dispersa en
áreas con difícil acceso. 14. Falta de interés de proveedores para obras y servicios de montos menores.
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ANÁLISIS INTERNO
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6.1 FORTALEZAS Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa ejerce con alto nivel de desempeño y recursos internos disponibles son presentadas a continuación:
1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificación rural y en aplicaciones en energía renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el ámbito rural. 3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales. 4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad. 5. Sistema técnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia. 6. Alto sentido de responsabilidad social. 7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales 8. Presencia en puntos de atención en zonas rurales 9. Buen uso de la tecnología para la oportuna atención al cliente rural. 10. Compromiso con el desarrollo rural.
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6.2 DEBILIDADES
Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos. Las debilidades identificadas de ADINELSA son:
1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada. 2. Personal con alta carga laboral. 3. Dificultad en gestión operativa por la dispersión de las instalaciones. 4. Infraestructura eléctrica recibida sin sostenibilidad económica. 5. Normalización de procesos aún en desarrollo. 6. Modernas herramientas de gestión en proceso de implementación. 7. Sistemas informáticos no están integrados. 8. Poco desarrollo de la Imagen Institucional. 9. Insuficiente aplicación de la tercerización e intermediación laboral.
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ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos
Los Objetivos Estratégicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N° 03. Cuadro N° 03: Objetivos Estratégicos Generales Corporativos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS
OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.
OEG2: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
OEG3: Impulsar la creación de valor social.
OEG4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación
Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.
7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas Los Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas contenidos en su Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2012 – 2016 pueden apreciarse en el Cuadro N° 04.
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Cuadro N° 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas
OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social.
b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social.
c. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.
d. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas
7.3 Objetivos Estratégicos ADINELSA se propone alcanzar su Misión y búsqueda del logro de su Visión, a través
de la consecución de los Objetivos Estratégicos, que se muestran en el Cuadro N° 05.
Cuadro N° 05: Objetivos Estratégicos de ADINELSA
PERSPECTIVA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA
Financiera F1. Maximizar la creación de valor económico
Clientes y Grupos de Interés C.1 Crear valor social
C.2 Mejorar la imagen empresarial
Procesos Internos P1. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno Corporativo.
Aprendizaje A1. Fortalecer la gestión del talento humano
Elaboración: Propia
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7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos del Sector
El alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA para el periodo 2013 – 2017 con los Objetivos del Ministerio de Energía y Minas se puede apreciar en el Cuadro N° 06. Cuadro N° 06: Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los
Objetivos del Sector
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS
OEP1: Maximizar la creación de valor económico OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
sector energético, priorizando la inversión privada y la
diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar
el abastecimiento de los requerimientos de energía en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de
las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la población con inclusión social.
OEEP1 : Lograr una rentabilidad económica sostenida
OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos
OEP2 : Crear valor social
OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y
el medio ambiente.
OEEP4 : Promover la electrificación rural, el uso productivo de
la electricidad y energías renovables
OG3: Promover la preservación y conservación del
medio ambiente por parte de las empresas del sector
energía y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusión social y
las relaciones armoniosas de las empresas del sector
minero, energético y la sociedad civil.
OEP4 : Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno
corporativo
OEEP7 : Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
OEEP8 : Fortalecer el control de la gestión empresarial
OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica OG4: Contar con una organización transparente,
eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misión a través de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado
y altamente calificado y con una cultura de planeamiento
y orientación a un servicio de calidad al usuario.
OEP3 : Mejorar la imagen empresarial
OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro eléctrico y
mejorar el servicio de atención al cliente
OEEP6 : Promover la preservación del medio ambiente
OEP5 : Fortalecer la gestión del talento humano
OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
productividad laboral
OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal
(2) Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas
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7.5 Objetivos Específicos Los Objetivos Específicos correspondientes a cada Objetivo Estratégico son presentados en el Cuadro N° 07. Cuadro N° 07: Objetivos Específicos de ADINELSA
Elaboración: Propia
7.6 Estrategias Genéricas Las siguientes estrategias genéricas se constituyen en los vectores estratégicos de ADINELSA para el periodo 2013 - 2017: a) Estrategia de Crecimiento:
El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa, maximizando la generación de ingresos.
b) Estrategia de Excelencia Operacional:
El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los costos y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto.
c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo:
El objetivo es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr el desarrollo en las áreas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo de nuevos proyectos; y de Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos de los Grupos de Interés.
La correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los objetivos Estratégicos se muestra en el Cuadro N° 08.
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el
medio ambiente.
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la
electricidad y energías renovables
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el
servicio de atención al cliente
Promover la preservación del medio ambiente
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Fortalecer el control de la gestión empresarial
Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del personal
Procesos InternosMejorar los procesos de gestión
interna y gobierno corporativo
AprendizajeFortalecer la gestión del talento
humano
FinancieraMaximizar la creación de valor
económico
Clientes y Grupos de Interés
Crear valor social
Mejorar la imagen empresarial
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Cuadro N° 08: Correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los Objetivos
Específicos de ADINELSA
Elaboración: Propia
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERALEstrategia de
crecimiento
Estrategia de
excelencia
operacional
Estrategia
de RSA y
BGC
Financiera Maximizar la creación de valor económico X X
Crear valor social X X
Mejorar la imagen empresarial X X
Procesos InternosMejorar los procesos de gestión interna y
gobierno corporativoX X X
Aprendizaje Fortalecer la gestión del talento humano X X X
Clientes y Grupos
de Interés
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MAPA ESTRATÉGICO,
INDICADORES Y METAS
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8.1 Mapa Estratégico
El Mapa Estratégico de ADINELSA presenta la relación causa – efecto entre los Objetivos Estratégicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo las Estrategias Genéricas como Vectores Estratégicos. La formulación del Mapa Estratégico describe de manera gráfica la manera en que la empresa genera valor de manera sostenible. El Mapa Estratégico de ADINELSA se presenta en el Gráfico N° 02. Gráfico N° 02: Mapa Estratégico de ADINELSA
Misión y Visión de FONAFE
Misión y Visión de ADINELSA
Estrategia de Crecimiento Estrategia de Excelencia
Operacional
Estrategia de Responsabilidad
Socio-Ambiental y BGC
Estrategias
Genéricas
F.1. Maximizar la creación de Valor Económico
C.1. Crear Valor Social
C.2. Mejorar la Imagen Empresarial
P.1. Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo
A.1 Fortalecer la gestión del Talento Humano
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la
electricidad y energías renovables
Fortalecer las relaciones con los Grupos de
Interés y el Medio Ambiente
Promover la preservación del Medio AmbienteGarantizar la calidad del suministro eléctrico y
mejorar el servicio de atención al cliente
Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal
Apr
endi
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8.2 Indicadores de Desempeño y Metas Los Indicadores de desempeño y sus respectivas metas correspondientes a los Objetivos Específicos del Plan Estratégico 2013 - 2017 de ADINELSA se muestran a continuación:
2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
Incremento de la venta de energía a
clientesPorcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social
Empresarial
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Percepción del alcance de la misión
social de la empresaPorcentaje LB PD PD PD PD
Número de usuarios incorporados
por electrificación ruralNúmero LB PD PD PD PD
Índice de satisfacción de los
usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Porcentaje LB PD PD PD PD
Descarte de presencia de Binefilos
Policlorados - PCBPorcentaje LB PD PD PD PD
Implementación del Código de Buen
Gobierno CorporativoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Implementación del Sistema de
Control InternoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Duración promedio de
interrupciones del sistema - SAIDINúmero 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema - SAIFI Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IndicadorUnidad de
Medida
Meta
24
8.3 Matriz Estratégica de ADINELSA 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio
al cierre del ejercicio anterior) x 100
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del
año anterior) x 100
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos
de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /
Total Activos del ejercicio) x 100
Incremento de la venta de energía a
clientesPorcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía
total entregada))x100
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Número de actividades implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Percepción del alcance de la misión
social de la empresaPorcentaje LB PD PD PD PD
Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance
de la misión social de la empresa en base a encuesta.
Promover la electrificación
rural, el uso productivo de
la electricidad y energías
renovables
Número de usuarios incorporados por
electrificación ruralNúmero LB PD PD PD PD Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Garantizar la calidad del
suministro eléctrico y
mejorar el servicio de
atención al cliente
Índice de satisfacción de los usuarios con
el servicio de energía eléctricaPorcentaje LB PD PD PD PD
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en
base a encuesta.
Promover la preservación
del medio ambiente
Descarte de presencia de Bifenilos
Policlorados - PCBPorcentaje LB PD PD PD PD
Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
transformadores programados x 100
Incorporar buenas
prácticas de gestión
corporativa
Implementación del Código de Buen
Gobierno CorporativoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Número de actividades implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Fortalecer el control de la
gestión empresarial
Implementación del Sistema de Control
InternoPorcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Número de actividades implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDINúmero 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en
horas) / Total Usuarios)
Frecuencia promedio de interrupciones
del sistema - SAIFI Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total
Usuarios)
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PDPorcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
realizado
Fortalecer el desarrollo del
personalMejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos
programados) X 100
Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir
Unidad de
MedidaForma de Cálculo
MetaPerspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo
Estratégico
Empresa
Objetivo Específico
EmpresaIndicador
Visión de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza"
Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
Mejorar los
procesos de
gestión interna y
gobierno
corporativoAmpliar y mejorar la
infraestructura eléctrica
Aprendizaje
Fortalecer el
talento humano,
la organización y
el uso de las TIC
en la corporación
Fortalecer la
gestión del
talento humano
Financiera
Impulsar el
crecimiento de
las empresas
para contribuir al
desarrollo del
país
Maximizar la
creación de
valor económico
Lograr una rentabilidad
sostenida
Incrementar los ingresos y
optimizar los costos
Clientes y
Grupos de
Interés
Impulsar la
creación de valor
social
Crear valor
social
Fortalecer las relaciones
con los grupos de interés y
el medio ambiente.
Mejorar la
imagen
empresarial
