AVISO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO · AVISO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Legionarios...
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AVISO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Legionarios de Cristo, A.R., con domicilio fiscal ubicado en Av. Universidad Anáhuac 11, Colonia Lomas Anáhuac, C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México, es una persona moral sin fines de lucro que para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, su Reglamento y las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, está obligada a integrar un expediente único de identificación de todas aquellas personas que otorguen donativos por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($112,510.50 pesos mexicanos). Asimismo, por aquellos donativos recibidos por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($225,021.00 pesos mexicanos) Legionarios de Cristo, A.R. tiene la obligación de presentar un aviso en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a que se realice la operación mencionada. En virtud de las obligaciones descritas, para estar en posibilidad de recibir donativos que en lo individual coincidan con los montos señalados, le agradecemos se sirva proporcionar la información y documentación indicada en el formulario de identificación de personas físicas o morales según corresponda a su caso y enviarla a: [email protected]. Es necesario que la documentación sea exhibida en versión original escaneada. Para los efectos anteriores, hacemos de su conocimiento que tanto los formularios, como la documentación concentrada en ellos, serán conservados en un expediente único de identificación en un sistema de almacenamien- to a la que tendrán acceso únicamente quienes tengan a su cargo la gestión y cumplimiento de las obligaciones de Ley. Los datos podrán ser modificados en cualquier tiempo a petición del donante, quien podrá solicitarlo mediante correo electrónico dirigido a [email protected], lo que generará una instrucción para que se proce- da a su modificación y le sea notificado por el mismo una vez hecha la modificación. Cfr. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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AVISO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Legionarios de Cristo, A.R., con domicilio �scal ubicado en Av. Universidad Anáhuac 11, Colonia Lomas Anáhuac, C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México, es una persona moral sin �nes de lucro que para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identi�cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario O�cial de la Federación el 17 de octubre de 2012, su Reglamento y las Reglas de Carácter General a que se re�ere la LFPIORPI, está obligada a integrar un expediente único de identi�cación de todas aquellas personas que otorguen donativos por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($112,510.50 pesos mexicanos). Asimismo, por aquellos donativos recibidos por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($225,021.00 pesos mexicanos) Legionarios de Cristo, A.R. tiene la obligación de presentar un aviso en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a que se realice la operación mencionada.
En virtud de las obligaciones descritas, para estar en posibilidad de recibir donativos que en lo individual coincidan con los montos señalados, le agradecemos se sirva proporcionar la información y documentación indicada en el formulario de identi�cación de personas físicas o morales según corresponda a su caso y enviarla a: [email protected]. Es necesario que la documentación sea exhibida en versión original escaneada. Para los efectos anteriores, hacemos de su conocimiento que tanto los formularios, como la documentación concentrada en ellos, serán conservados en un expediente único de identi�cación en un sistema de almacenamien-to a la que tendrán acceso únicamente quienes tengan a su cargo la gestión y cumplimiento de las obligaciones de Ley. Los datos podrán ser modi�cados en cualquier tiempo a petición del donante, quien podrá solicitarlo mediante correo electrónico dirigido a [email protected], lo que generará una instrucción para que se proce-da a su modi�cación y le sea noti�cado por el mismo una vez hecha la modi�cación. Cfr. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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