R.delE

PARTE INTEGRADO ELEVADO AL SEÑOR JEFE DE LAUNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GUAYAS.

LUGAR FECHA HORA ASUNTO

Unidad de Lavado de Activos del Guayas 12 de Marzo del 2014 18HOO Resultados de la investigadón realizada en torno a la Indagación Previa No. 06-2013.

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento mi teniente, los resultados del proceso investigativo efectuado por el equipo de trabajo de la Unidad de Lavado de Activos, quienes a través de la utilización de varias técnicas de investigación adecuadas a la normativa vigente y al irrestricto respecto, de los Derechos Humanos y debido proceso, bajo la dirección jurídica del Ab. Danny Vizueta Prado FISCAL FEDOTI 4, Fiscal de caso, en relación a la Indagación Previa No. 06-2014 denominada "TERRITORIAL" dan a notar de las transacciones que recibió el Sr FRANCESCO ZUNINO ANDA a su cuenta personal, por parte de once empresas, para la capitalización del Banco Territorial. Dichas empresas fueron constituidas para realizar operaciones de comercio exterior con empresas Venezolanas, utilizando el Sistema Unitario de Compensación de Pago "SUCRE", recibien,do millones de dólares, en cuentas aperturadas en instituciones del sistema financiero especialmente en el Banco Territorial.

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS

"SUCRE"

Las operaCiones realizadas a través del Sistema SUCRE, son ordenadas por el importador, quién es el que ordena a su entidad financiera la emisión de la transacción. En lo referente a las exportaciones que se realicen desde el Ecuador, el Banco Central del Ecuador, tan pronto verifique que en su cuenta en "sucres" que mantiene en el Banco del ALBA, se ha acreditado un valor, procederá a recabar la información a detalle de la transacción que originó dicho crédito, en la que consta el monto de la operación, fecha, entidad financiera del. exportador, el nombre y el

..... :'. 'o .... /

número de cuenta del beneficiario final de dicho crédito.

O/RECC/ON NAC/,ONAl DE ANTlNAHCOnClJ UNIDAD LAVADO DE ACTIVOS 1 '

GUAYAS

nor: .... .......

.. , ... , .....

11 b' l'

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't

De conformidad con dicha información, el Banco Central del Ecuador efectuará la acreditación correspondiente en la cuenta de la entidad financiera del beneficiario, con la instrucción de que se proceda al crédito inmediato en la cuenta del exportador.

Todas las entidades financieras que mantengan cuenta corriente activa en el Banco Central del Ecuador, pueden recibir pagos por exportaciones a través del Sistema Sucre, para lo cual el exportador debe notificar a su cliente en el exterior, nombre de la institución financiera y el número de su cuenta corriente en dicha entidad.1

ZUNINO ANDA PIETRO FRANCESCO.

GENERO:

CODIGO DACTILAR:

MASCUUNO

E133312222

Según el SIIPNE (Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional), en sus datos Migratorios el Sr Zunino Anda Francesco se encuentra en el exterior, desde el18 de Marzo del 2013, en el país de Estados Unidos, sin embargo tiene impedimento de salida del país.

INFORMACION UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que el Sr. ZUNINO ANDA PIETRO FRANCESCO tiene los siguientes ingresos:

1 Banco Central del Ecuador.

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2002 $64.587

2004 $139.545

2006 $206.160

2008 $905.632

2010 $1.682.356

2012 $1.372.229

... • Presentados estos registros que reporta la Unidad de Análisis Financiero, es

realizar un análisis de los valores que se presentan en el cuadro, ya que se van manteniendo los ingresos de acuerdo al año que van cursando, haciendo énfa'sis en los valores de los años 2010, 2012 Y 2013, debido a que presentan un incremento bastante grande, que dentro del ámbito financiero deberían de presentarse las justificaciones pertinentes y las razones por las que se aumentaron de esa forma los ingresos a las cuentas del Sr. ZUNINO ANDA FRANCESCO.

INFORMACiÓN SENAE

• Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enrique Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que el Sr ZUNINO ANDA FRANCESCO, NO ha realizado importaciones y exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

• Por lo que se estima que el sujeto mencionado no ha tenido relaciones de tipo comercial con las Personas Jurídicas que también se investigan en esta Indagación.

@lUJIE fo\§

fD)[E

08-{)1-2013 _, -:--:-.

___ ••• I I Guayas/Guayqul/Francisco Segura 1125 y 20AVA-21AVA I Abierto

Ecuador

MUl TISUN S.A. 64611 0992694858001

Anónima Disolut. Uquidac. Of. Insc. En RM.

Guavaquil 1125

Tomy3.marquez@ho .tm¡¡i1.com 1.600,00

2010-10-27

Ecuador 2013-10-27

Guayaquil

la 20AVA

1,00

_ _ I_A_LV_A_RE_Z_R_'V_ERA_G_u_st_av_o_A_m_ad_o_r ____ --11 0912792777 I 400 l· Nacional I

____ --II ______ _______ ____ ____ __ __

o

En esta página web se menciona lo siguiente acerca de la empresa MULTISUN: ... "Los registros de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de

Rentas Internas indican que la exportadora MUl TISUN funciona en el suburbio de Guayaquil, en 'ellote 1125 de la calle Francisco Segura entre las calles 20 y 21. Ahí está ubicada una casa de tres plantas, con departamentos en arriendo. Su dueño desde hace treinta años es Luis Concha, quien indicó que en su predio no funciona esa empresa y no ha escuchado su nombre. Tampoco reconoció a las personas que, según las autoridades de control, están relacionadas con esa compañía. 'El teléfono que consta en la Superintendencia corresponde "a la inmobiliaria ROSVI CfA. Ltda., ubicada en la oficina 211 del edificio Gran Pasaje, en el centro de Guayaquil. Ahí también funciona el estudio del ex notario QUE SE

lA V DUAl [D)!E (Cfo\$@lUJlElílE, $1E1ÑJ1A1L@ [rlUJ[EM [D)!E (OllUJtE ILAS <CCOMPAÑfAS

MlUllL iJORIE(GiO Y! MlUJlL IES!E !E$IllUJ[D)O«2) .IllUlRfDICO " QlUllE !LAS lA ClUlY!(Q) CCONfORMAR lEN SlUJ$ IHlIASiJlA IEIL <COIEIR{IR{IE fQ)[E IES11A roDAl VllllA<O lA VIEINl[D)O@ IEMIP'IR{IE$IAS. MULTISUN recibió depósitos en efectivo y notas de crédito por $ 1,8 millones en su cuenta abierta en Coopera. En la cuenta de otra institución financiera $ 21,9 millones. Giró a las compañías que luego le hicieron depósitos a Zunino por $ 444 mil. Aún no ha pagado el Impuesto a Renta correspondiente al año pasado yen el 2011 tributó $ 6.059,99 ... ".

o En la página Web de la (C@!i"IP)(O)fI'éalCCO@1Ti) se verifico el número telefónico que registra la empresa MUl TISUN S.A. se encuentra LIBRE y registra como dirección Av. 9 de Octubre 424 P 2 Depto. 211 y Chile.

o En torno al caso investigado la empresa MULTISUN S.A, realiza giros de 15 cheques del Banco Amazonas a tres empresas: Beainepoint S.A, Biofresh S.A, Tropicpoint S.A, y a su vez las empresas mencionadas transfieren el dinero a la cuenta de Zunino de la siguiente manera: Beainepoint S.A transfiere $182.320,00; Biofresh S.A transfiere $497.310,00; Tropicpoint S.A transfiere $182.340,00; dando un total de $861.970,00

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAf-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MULTISUN S.A tiene los siguientes ingresos:

AIQO TOTAL DE INGRESOS

2012 , $1.112.540

• De acuerdo, a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa MUl TISUN S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional). del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que ra empresa MUlTISUN S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

MULTIREGI S.A.

Otro . lA" .. Venta al por mayor y menor de productos químicos. SI l1li11# I 19-11-2010 ____ -.--.

1 __ .. . __ r=-,-1_001

MULTIREGUI S.A. 64612

Guayaquil

Guayas

0992694882001 Anónima-Dlsoluc. Llquldae. Of. Inse. En RM. Guayaquil

Abierto

2010-10-25 Ecuador 2013-08-26

Guayaquil

Cdla. Kenedy Norte

042288890

800,00

34

multiregi@outlook.c

1.600,00 A la construcción de toda clase de obras civiles y construcciones mecánicas.

MZ208

1,00

Pedro Gerente General 2010-11-19 5 I 2010-11-30 I 22833 I _ _ ·.,_*4 __ SERRANO VllLAO Mónica Elizabeth 0926067430 I 8.0 I Nacional 1

VERGARA RUIZ Luis Arturo 0920227931 I 792.0 I Nacional I

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/04/nota/1114676/multiregi-sa

En esta página web se menciona lo siguiente acerca de fa empresa MULTIREGI: ... " La dirección que la exportadora MULTIREGI registró en la Superintendencia de Compañías no existe. La empresa, que se constituyó en noviembre del 2010, debería estar, según .. esos registros, en el solar 34 de la manzana 208 de la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. Sin embargo, en esa zona las manzanas solo tienen 29 solares. En el Servicio de Rentas Internas solo consta como dirección Ilsolar 34". El teléfono que aparece en ¡los registros de la Superintendencia pertenece a una casa de esa ciudadela, que corresponde a la numeración 3-4. La propietaria de la línea telefónica y de la vivienda indicó que ha vivido ahí por 2S años, que no funciona ninguna empresa y que nunca ha escuchado el nombre MULTIREGI. Esta empresa manejó depósitos por $ 1,5 millones en la cuenta de Coopera y $ 11,3 millones. en otra cuenta de otra institución. También giró cheques por $ 3,9 millones a empresas que luego depositaron dinero a Pietro Zunino. Aún no ha pagado su impuesto a la renta del año pasado y en el 2011 canceló $ 7 •• ".

En la página Web de la Corporación nacional de Telecomunicaciones se verifico el número telefónico 042288890 que registra la empresa MULTIREGI S.A. se encuentra a nombre de FARRA VERA Rosa Amada y registra como dirección Kennedy Norte Mz 208 solar 34.

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros la empresa MUL TIREGUI S.A. realiza giros de 33 cheques de la cuenta corriente que posee en el Banco Amazonas a favor de las compañías Biofresh S.A, Ibicampus S.A, Jecusacorp S.A, Lemantec S.A; Menapro S.A, Navapoint S.A, y posterior estas empresas realizan transferencias a la cuenta personal de Zunino por un valor de $3.997.150,00

7

INFORMACiÓN UAF

Según información de la' UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MUlTtREGf S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2012 $817.885

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa MULTIREGI S.A tiene ingresos altos en el sistema' financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de añ'O a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa MULTIREGI S!A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

OBSERVACIONES

• De acuerdo a lo evidenciado en las dos empresas MUlTISUN V MULTIREGUI, se realizan operaciones financieras distintas a las empresas Biofresh S.A, Ibicampus S.A, Jecusacorp S.A, Lemantec S.A, Menapro S.A, Navapoint S.A, Beainepoint S.A, Tropicpoint S.A, y a su vez las 8 empresas antes mencionadas transfieren recursos a la cuenta de ahorros personal del Señor Francesco Luníno Anda en ti) cantidad de $4.347.846,34 (Cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis Dólares Americanos con treinta y cuatro centavos).

8

BANCO TRASATLÁNTICO

Desde el Banco Trasatlántico que tiene sede en Panamá (Paraíso Fiscal), se realizaron varias transferencias con el Banco Territorial, dando como referencia que de uno de los beneficiarios de dichas transferencias registradas es Zunino Anda, quien recibe dos de estas transferencias; la una es de $100.000 y $217.500, que suman $317.500 en las fechas del 15 y 28 de enero del 2013 según informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros que consta desde la foja 144 de la presente investigación.

DURCODOR S.A.

I Sociedad Venta al por mayor y menor fertilizantes.

I 5_' _ _1 '_' , _, gi;JIIi'III 22-10-2012 .

I __ . _ -__

I I Guayas/Guayqul/Av. 9 de Octubre 2009 y los Rios I Abierto

0992781343001

Anónima -' ",

Guayaquil ' Disoluc. liquidac. 02-08-2013 Of.lnsc. En RM. Guayaquil Guayaquil

: Av. 9 de 2009 Los Ríos Octubre 201 El Márquez P02 Of.

01

...... _----Cesar Gerente General I 24-09-2012 I 5 I 29-09-2012 I 17566 I RL I ----________ ________ ______ ______ ______ ______ 99_.0_0 ____ I_B_O_RJ_A_YE_P_EZ_H_o_m_er_o_Vi_lce_n_te ___ ----I1 Nawral 1 ___ 8_.0_0 __ ---11_' ___ 1.0_0 __ ...1

9

'-,- '

• En la página Web. de la Corporación nacional de Telecomunicaciones se verifico el número telefónico 042451671 que registra la empresa DURCODOR S.A. se encuentra LIBRE y registra como dirección el Edif. Márquez los Ríos 2009 y Av. 9 de Octubre, 2do. Piso, departamento 01.

• http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/21/nota/1320716/durcodor-sa-entrego-3-millones-capitalizar-banco

En esta página Web. Se menciona que; la empresa Durcodor aportó con un cheque de $ 3 millones que, según un informe de la SBS, provinieron de exportaciones realizadas a través del sistema Sucre. El documento resalta que la exportadora fue constituida en septiembre del 2012 con $ 800. Durcodor hizo negocios con la importadora Schloss de Venezuela C.A., según documentos financieros y aduaneros. El director general de esta empresa envió una carta el 8 de mayo pasado al liquidador del Territorial, Carlos Espinoza, en la cual le solicita la devolución $3,8 millones que según él la venezolana había depositado a favor de Durcodor por la compra de sulfito de sodio. El directivo señala que el producto no llegó a Venezuela pese a que el dinero ya había sido entregado a través del sistema Sucre. "Inferimos que.el dinero que transfirió la empresa Durcodor S.A. al Banco Territorial es el de nuestra empresa", se lee en la misiva. Para la exportación de ese químico, el gerente general de Durcodor emitió certificados de origen en los que se indica que mercancías han sido producidas íntegramente en Durcodor S.A., ubicada e n la avenida 9 de Octubre y Los Ríos, edificio El Márquez". la exportadora está domiciliada en la oficina 201 de ese inmueble, según el registro de la Superintendencia de Compañías. Ahí también funciona la exportadora DUMEFOR, que fue constituida en abril del 2010 y que según una lista publicada por el liquidador del banco en varios periódicos nacionales reclamó acreencias por una póliza de $ 14 mil; mientras que Durcodor exigió $ 451 mil de una cuenta corriente.

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enrique Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan Que la empresa DURCODOR S.A ha realizado exportaciones, hacia Venezuela en el año 2012, por un valor total FOB de $11.895,00 (Once mil ochocientos noventa y cinco Dólares americanos).

10

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INFORMACIÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que DURCODOR S.A tiene los siguientes ingresos;

TOTAL DE INGRESOS

OBSERVACIONES

• De la misma manera realizado un análisis por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, nos revela un incremento exorbitante en la cuenta de la empresa DURCODOR S.A. con fecha 6 de Marzo del 2013 teniendo un saldo de $40,00 a la fecha 7 de Marzo del mismo año, es decir, al otro día le realizan 8 transacciones de 3.880.274,28; lo cual es algo inusual dentro del ámbito financiero.

• EI13 de marzo del año 2013, en la cuenta del Sr. Francesco Zunino se acreditan $3.000.000,00- (Tres millones de dólares) desde la cuenta corriente N° 201054053 perteneciente a la compañía DURCODOR S.A, sin establecerse vínculo alguno comercial entre la empresa yel Sr. Zunino.

SALlVAM S.A.

p. a ., .,It

I S.A. • I 0992521163001 I • ;¡ I Activo

I Sociedad li' " Venta al por mayor y menor de productos del mar.

l ...... s_I_...:..-_II"'11I =='1111 24-07-2007 1-- .. ,JI .& I 16-02-2013 Mlil-•• UI-:_::--=-----, f.

SAlIVAM S.A. - 12776

24-07-2057 • ,. Guayaquil -

0992521163001

Anónima

Disoluc. liquidac.

e; 6 1

24-07-2007

_ Ecuador

- 02-08-2013

Víctor Manuel

; Rendón

1.273729

800,00

ot. Insc. En RM. Guayaquil Guayaquil 420 General Córdova

1.600,00 1,00

La importación, exportación. Distribución, compra, venta de toda clase de vehrculos, automotores, repuestos, accesorios V lubricantes.

CENTENO CONTRERAS Presidente Mónica Janina VARGAS RUGELJosé Luis

Alexandra BUITRAGO GARCES Alexandra HRDROS. DE MACIAS RAMIREZ Antonio Fernando MACIAS VEGA Jessica Isabel UBILLA VILLAMAR Edward Robert VELOZ BOSQUEZ José Alberto VELOZ aOSQUEZ Marco Antonio VELOZ BOSQUEZ Marco Antonio

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Presidente

Gerente General .. Presidente

Gerente General

Presidente

Presidente

,mi 'e =_ 08-11-2012 20351 I

5 03-12-2012 22076 1,

18-014-2011 25-04-2011 7128

13-06-2011 04-10-2011 17955

01-08-2007

01-08-2007 01-08-2007 15573

18-08-2008 27-08-2008 18325

30-08-2010 07-09-2010 17150

18-04-2011 04-05-2011 7848

13-06-2011 30-06-2011 11758

• http://www.guimun.com/ecuador /negocios/1292/salivam-sa

RL

RL

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RL

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En esta página Web. se encontró que la empresa SALlVAM S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Av. A. Freire (Cdla. Herradura Mz 8 5-12 p-1), registra los siguientes números telefónicos para contacto: 042647567 el mismo que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE y está ubicado en la Cdla. Urdenor 10 y Mz 114 Villa 10 departamento 3, diagonal a la Clínica Urdenor, 042230838 el mismo que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE y está ubicado en la Cdla. Urdenor Mz 114 Villa lO, 042237407 el mismo que revisado en la base de datos de la CNT se encuentra LIBRE y está ubicado en la Cdla. Urdenor Mz 114 Solar 10 y el numero celular 096792582, además registra el siguiente email paracontactomarcovelozbosguez@hotmail.com.

íNFaRMA(!lbN SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de, Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servic;io Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa SAlIVAM S.A ha realizado importaciones, desde Venezueia en ei afio 2008, por un valor total FOS de $9.216,00 (Nueve mil doscientos dieciséis Dólares americanos).

INFORMACU)N

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Syron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que SAlIVAM S.A tiene los siguientes ingresos:

TOTAL DE INGRESOS

2010 $13.327

2012 $78.271

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa SAlIVAM S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de año a año, así mismo realizan importaciones y no exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional, ni mucho menos la transferencia realizada al Sr. ZUNINO ANDA FRANCESCO.

OBSERVACIONES

De acuerdo a la Página web de consultas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa SAlIVAM S.A esta dedicada a la "Venta al por mayor y menor de productos de mar", y según la Superintendencia de Compañías la empresa SAlIVAM S.A reporta estar dedicada a liLa importación, exportación. Distribución, compra, venta de toda clase de vehículos, automotores, repuestos, accesorios y lubricantes.", de lo

cual denota que la empresa antes mencionada no tiene una actividad real o que concuerde.

la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el análisis de las transferencias recibidas a la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco menciona que recibe una transferencia de dinero a su cuenta de áhor.ros personal N° 101118172, por la cantidad de 3.050.400,00 (Tres millones cincuenta mil cuatrocientos Dólares americanos), y como justificativo para el FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es la de "COMUNICACIÓN", siendo que no existe vínculo comercial entre Zunino y la empresa m,encionada.

Además no existe concordancia entre las actividades comerciales que realiza la empresa tanto en el SRI como en la Superintendencia de Compañías, como para que realice una justificación de "COMUNICACIÓN" por la cantidad de dinero que deposita en la cuenta de ahorros del Sr. rrancesco Zunino Anda.

NAVAPOINT S.A

I NAVAPQINT S.A ..

1illl1Ii-.q l. _11 VENTA 'Al POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS 1 SI rll _l. 24-10-2012

12-03-2013 _l. _ .. _. _ . -""""""'''''''. r-I -1-2-0-3--2-01-3-',...1 __ l. .. __ 1... r=-

I 419 y .1 Cerrado

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Disolue. liquidac. ---- I Of. Inse. En RM. . Guayaquil Guayaquil 419 ESCOBEDO 1".' .

.. _,_--11. '. _ . __ --_--1, __ . ___ ----l

COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, : ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

INFORMACtON SfNAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111:0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa NAVAPOINT S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCffRO mediante oficio 'UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que NAVAPOINT S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $5.120.251

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa NAVAPOINT S.A tiene ingresos aftas en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACIONES

La empresa NAVAPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a IIVenta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Químicos", y Superintendencia de Compañías a IICompra, Venta, Importación, Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 705.911,32 (Setecientos cinco mil novecientos once Dólares con treinta y dos centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación del FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es de IIVenta de Mercadería" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial.

15

.. roDll

I S.A ...... L 0992780843001 r-L--------------_fIIJ PASIVO

1, VENTA Al POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS l. SI 18-10-2012 QUrMICOS

I 12-03-2013

J.

0992780843001

Anónima

liquidac. Of.lnsc. En RM.

Guayaquil

419

1.600,00

I

.. '11' •• 1. Cerrado

25-09-2012

Ecuador

Guayaquil

. FRENTE A CREDITOS ECONÓMICOS

1,00 . . -

COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, ARTlCUlOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

/.

lozano león Isauro Washington

Gerente General 5 13-02-2013 2943 Rl

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enrique Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa JECUSACORP S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que JECUSACORP S.A tiene los siguientes ingresos:

16

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $8.430.815

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa JECUSACORP S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACION

la empresa JECUSACORP S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Químicos", y Superintendencia de Compañías a "Compra, Venta, Importación, Exportación, Y

De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que ,fue -creada, realiza la transferencia de 700.600,76 (Setecientos mil seiscientos Dólares con setenta y seis centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "liquidación" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que se liquidó con el aporte de ese

BIOFRESH S.A

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I BIOFRESH S.Á

I , Sociedad , __

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17

JECUSACORP S.A. 164861 I 0992782463001

Anónima Dlsoluc. liQuidac. Of. Insc. En RM. Guayaquil

25-09-2012 Ecuador

, GuaYaquil , LUQUE

/CENTRO COMERCIAL JC

ESCOBEDO-CHIMBORAZO , FRENTE A CREDITOS

ECONÓMICOS

045028560 blofreshsa@hotmail.éom! society.asesores@gmail.co ro

800,00 1.600,00 1,00 COMPRA, VENTA, iMPORTACiÓN, EXPORTACION, y COMERCIÁUZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,

, ARTlCULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

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Gerente Generaf I I 5 02-10-2012 -f __ 17_'9_27_..l/. ___ Rl __ ---'

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Directar de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa BIOFRESH S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BIOFRESH S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $22.989.581

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF I se puede evidenciar que la empresa BIOFRESH S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una

18

licitud de los tondos que posee dicha empresa en el sistema tinanciero nacional.

OBSERVACiÓN

La empresa BIOFRESH S.A constituida el 25 de S.eptiembre del 2012, dedicada según el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Químicosll

, y Superintendencia de Compañías a l/Compra, Venta, Importación, Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto socia! para la que fue creada, reaHza la transferencia de 497.619,85 (Cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos diez y nueve Dólares con ochenta y cinco centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "PAGOS VARIOS" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que se pagó con el aporte de ese capital.

IBICAMPUS S.A

12-03-2013

I 419 y _ Cerrado

11, IBICAtv'lPUS S.A, I "_MiI1! Akiib 'Ó992781629001 __ -; _____ ).-i1

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Guayaquil I Disoluc. Liquidac. ------- I , Of.lnsc. En RM. .

Guayas LUQUE

, /PLANTA BAJA

, 042510975 800,00

Guayaquil 43,9

1.600,00

Guayaquil . ESCOBEDO-CHIMBORAZO

FRENTE A CREDITOS ECONÓMICOS Ibicampus@outlook.com 1,00

,- COMPRA, 'VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, ARTICULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

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Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Djrector General de la UAF)1 en donde registran que IBtCAMPUS S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $14.126.380

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa IBICAMPUS S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa IBICAMPUS S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

OBSERVACiÓN

La empresa IBICAMPUS S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Suministros de oficinalJ

, y Superintendencia de Compañías a "Compra, Venta, Importación, Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuaJes no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 680.783,94 (Seiscientos ochenta mil setecientos ochenta y tres Dólares con y cuatro centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 1011-18172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "PAGO PRESTAMO" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que Préstamo le realizo el Sr. Zunino.

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BEAINEPOINT S.A

BEAINEPOINT S.A. QJ :' '1'64363

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Guayaquil

Guayas LUQUE

042510975

800,00

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0992781653001 Anónima Disolue. Liquidae. Of. Inse. En RM. '

Guayaquil 419

1.600,00

25-09-2012

Ecuador

Guayaquil ESCOBEDO FRENTE A CREDITOS ECONÓMICOS

beainepolntsa@yahoo.co m 1,00

COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, . ARTICULOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

aIA:E,iiII_IIIM14-__ Ibarra Perlaza Luz Paola

Gerente General " 26-09-2012 I S " 27-04-2012' 17691 1 ____ R_l __ --'

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa BEAINEPOINT S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BEAINEPOINT S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

• De acuerdo a la información que nos proP9rciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa BEAINEPOINT S.A tiene un solo depósito registrado en el sistema financiero nacional, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por Jo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACiÓN

La empresa BEAINEP91NT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a l/Venta Al Por Mayor de artículos de ferreteria", y Superintendencia de Compañías a l/Compra, Venta, Importación, Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 168.321,55 (Ciento sesenta y ocho mil trescientos vente y un Dólares con cincuenta y cinco centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "PAGO" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que Pago .Ie realizo al Sr. Zunino.

TROPICPOINT S.A

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1 ,Soci.edad

__ '_6tiWiatw_ I y . .1 Cerrado

0992782242001 AnÓnima Disoluc. Liquidac. Of. Insc. En RM.

la_ ••• Guayaquil

25-09-2012 Ecuador

LUQUE/CENT , RO

COMERCIAL JC

, '04238.5968

800,00

: ESCOBEDOI FRENTE A : CREDITOS ECONÓMICOS

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; CÓMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION! y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE' ARTEFACTOS, EQUIPOS, ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

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INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Vatdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa TROPICPOINT S.A, NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según il1formación de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-201S, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que TROPICPOINT S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $742.724

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa TROPICPOINT S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACiÓN

La empresa TROPICPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a l/Venta Al Por Mayor de Otros Productos Químicos", y Superintendencia de Compañías a IICompra, Venta, Importación,· Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 182.341,74 (Ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y un Dólares con setenta y cuatro centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificadón de l/PAGOS" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que se Pagó con el aporte de ese capital.

LEMANTEC S.A

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MORAN MOLlNA , OMAR MANUEL

I S,?cieda2 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS

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I 16-05-2013 _, ,-, -,_r=-__ 'jll-

1 ,Guayas/Guayaquil!GARcfA 9350 y 11AVA. 1, Cerrado

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164367 25-09-2062 Guayaquil

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1.600,00

25-09-2012 Ecuador

Guayaquil : GARCIA MORENO/ A DOS . CUADRAS DE CABINAS TLF , CLARO ¡ supercontablel00lOO@g : mail.com

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COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, , ARTICULOS Y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

Gerente General l' 08-04-2013 '/ 5 14-05-2013 " __ 9_2_02_-, ____ RL __ ---'

INFORMACION SENAE

Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier García Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión

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Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa lEMANTEC S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que lEMANTEC S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTAL DE INGRESOS

2013 $791.700

• De acuerdó a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa lEMANTEC S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación paJa, el crecimiento económico de fa persona jurídica de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por lo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACiÓN

la empresa lEMANTEC S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Químicos", y Superintendencia de Compañías a "Compra, Venta, Importación, Exportación, Y Comercialización, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 718.890,00 (Setecientos dieciocho mil ochocientos noventa Dólares americanos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "PAGOS VARIOS" sin tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial} y sin conocerse que se pagó con el aporte de ese capital.

MENAPRO S.A.

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Guayaquil PARQUÉ AGUIRRE/ FRENTE AL MALECÓN 200

menaprosa@yahoo.com 1,00

cOMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, V COMERCIALlz.4.ÓON, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS, ARTICULOS V SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.

MORAN MOUNA OMARMANUEl

Gerente General

INFORMACION SENAE

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Según Oficio N° SENAE-DCP-2015-0111-0F suscrito por el Econ. Enríque Javier Garda Valdez (Director de la Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual señalan que la empresa MENAPRO S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela, hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.

INFORMACiÓN UAF

Según información de la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO mediante oficio UAF-DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MENAPRO S.A tiene los siguientes ingresos:

AÑO TOTALDEtNGRESOS

2013 $791.700

• De acuerdo a la información que nos proporciona la UAF, se puede evidenciar que la empresa MENAPRO S.A tiene ingresos altos en el sistema financiero nacional, pero es inusual y necesita de una justificación para el crecimiento económico de la persona jurídica de año a año, así mismo no realizan importaciones ni exportaciones a Venezuela, por Jo que no se determina una licitud de los fondos que posee dicha empresa en el sistema financiero nacional.

OBSERVACiÓN

La empresa MENAPRO S.A constituida el 25 Septiembre del 2012, dedicada según el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Productos Químicos", y Superintendencia de Compañías a "Compra, Venta, Importación, Exportación, Y CQmerci,alización, D"e Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artículos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue creada, realiza la transferencia de 693.377,18 (Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta y siete Dólares con diez y ocho centavos) a la cuenta de ahorros personal N° 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificación de "PAGOS VARIOSu si'n tener ningún tipo de vínculo o nexo comercial, y sin conocerse que se pagó con el aporte de ese capital.

OBSERVACiÓN GENERAL"

• Realizando un análisis de acuerdo al movimiento de estas empresas, se desprende que entre todas ellas presentan el siguiente aporte total a la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco.

De los respectivos análisis que realizan de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se desprende que en las fechas 1, 26 Y 27 de febrero del año 2013, en la cuenta de ahorros N° 101118172 del Sr. Zunino Anda Francesco se realizaron depósitos en efectivo a través de 26 operaciones, por un total de $2.183.692,86 (Dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos Dólares Americanos con ochenta y seis centavos), los cuales de acuerdo a las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta bancaria ecuatoriana para el control y la prevención de Lavado de Activos, merecieron llenar el Formulario de licitud de fondos.

De acuerdo a los mencionados formularios, la justificación para el alcance de esa alta suma de dinero depositada en 26 operaciones fue la de "CAPITAL DE TRABAJO", de las cuales en las .. operaciones realizadas no constan los nombres de las personas que realizan las mencionadas transacciones.

De la misma manera del 12 al 14 de marzo del 2013, se realizan 42 (cuarenta y dos) transacciones en efectivo, por un total de $4.755.000,00 (Cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil dólares americanos), y que de acuerdo a la justificación de l'Os depósitos de estos dineros también fueron realizadas las transacciones por "CAPITAL DE TRABAJO".

Las transacciones realizadas en efectivo a la cuenta personal del Sr. Francesco Zunino es de 68 (sesenta y ocho transacciones), con un monto total de " $6.938.692,86 (Seis millones novecientos treinta y ocho mil seis cientos noventa y dos Dólares americanos con ochenta y seis centavos).

Siendo de esta manera injustificada el origen del dinero que se habría querido utilizar para la recapitalización del Banco Territorial, ya que según la Superintendencia de Bancos no tiene un convencimiento suficiente para la aprobación de dichas transacciones en el ámbito de organismo de control, y que el "CAPITAL DE TRABAJO" no tiene un fundamento bien constituido para la cuantía total que determinan dichas operaciones bancarias.

De todas las transacciones recibidas en la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco se realiza el siguiente cuadro:

Que de acuerdo a la informadón obtenida los diferentes organismos de controt estatales, se encuentran diversas falsedades en las empresas que realizan las transacciones al Sr. ZUNINO ANDA FRANCESCO, puesto que la mayoría no realiza ni exportaciones ni importaciones a ningún país, mucho peor a Venezuela, de la misma manera tienen altas sumas de dinero, obtenidas por transferencias desde dicho país desde diferentes empresas mediante el sistema comercial SUCRE.

Además de que las todas las empresas se encuentran cerradas de acuerdo al SRI, ocho de ellas tienen los mismos accionistas, direcciones registradas, y los objetos y razones sociales a que fueron creadas no concuerdan con Jos dos principales organis":10s de control de empresas como lo es el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Con referencia a las empresas NAVAPOINT S.A., MENAPRO S.A., LEMANTEC S.A., BIOFRESH S.A., IBICAMPUS S.A., JECUSACORP S.A., BEAINEPOINT S.A., TROPICPOINT S.A, sus Accionistas son: IBARRA PERLAZA CESAR DAMIAN, IBARRA PERLAZA LUZ PAOLA, .PERLAZA VALLECILLA EDDI DENISE, SARCO IBARRA HERMINIA ISABEL, los cuales solo registran solo nivel de estudios primaria, de bajos recursos, un perfil económico que no estaría acorde para ser accionistas de empresas " exportadoras.

Particular que pongo el1 su conocimiento Mi Teniente para los fines pertinentes.

Sr. Eduardo José OVIEDO FÉLIX TEN'IENTE DE POUdA

OFICIAL INVESTIGADOR ULA-G-DNA

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS

UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GUAYAS

Señor DI: Danny Vizu€ta Prado

Oficio No. 078-2015-ULA-G-DNA 12 de marzo del 2015

FISCAL CUARTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL Guayaquil. -

De mis Consideraciones:

Por medio del presente muy respetuosamente me permito remitir a usted, el Parte Policial suscrito por el señor de Policía Eduardo Oviedo fecha 12 de marzo en el cual da a conocer los resultados de la investigación realizada en torno a la Indagación Previa No. 06-2013. Adjunto al presente (29) fojas

DEL ES'l ADO Lll\. , O O

Particular que pongo en su conocimiento para .................... "" dO L) --_.. 't, ji. " """ \'\or3 ..... De Usted, muy atentamente ":'

PATRIA y LIBERTAD," >

Teniente. Poliefa JEFE DE LA UNIDAD DE LA vADo' DE ACTIVOS-GUA MFPlkv Qrlginal-Dt!sdno CopkJ -ArcIú.VJ UU-<i

.. -, , __ ·_-- -DlrecdóD: Ketlnedy Norte Mz. 601 villa 43-44 Telefax: 042387-057 Email! ula gye@dne gob.ec