Post on 15-Jan-2015
Ejemplo de llenado del formato: “RC” Aviso sobre Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero Dispersores
El presente ejemplo muestra como debe llenarse
El formato “RC Aviso sobre Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero Dispersores”.
El ejemplo se refiere al caso de un:
“Aviso mediante el cual se informa que debido a las actividades que realizan los sujetos
obligados se ubican en los supuestos de los artículos 81-A y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito”, presentado por una persona moral que se dedicará a la actividad de
Centro Cambiario.
Este es el formato “RC Aviso sobre Centros CambiariosY Transmisores de Dinero Dispersores”.
El formato es de libre impresión, puede adquirirse enpapelerías o descargarse desde la pagina del SAT en laInternet, imprimirse y llenarse.
Antes de iniciar el llenado del formato es altamente recomendable leer completamente todas las instrucciones.
Teclear la clave de RFC
ZEC060206IVILa clave CURP solo aplica parapersonas físicas que cuenten con ella
Esta clave se obtendra hasta despues de presentado este aviso
ZEC060206IVI
Anote “N” si es la primera vezque presenta este aviso
ZEC060206IVI
N
Anote “C” si ya lo ha presentadoy ahora desea corregirlo o complementarlo
ZEC060206IVI
Si corrige o complementa un avisoya presentado, teclee el número de folio delque aparece en el sello de recepción del avisoque esta corrigiendo o complementando.
ZEC060206IVI
N
Escriba el apellido paterno, materno o nombresi se trata de una persona física, en caso de seruna persona moral, la denominación o razón social.
ZEC060206IVI
Zona Euro Cambios SA de CV
Es importante que no olvide este dato, ya que por este medio podrá recibir oportunamente información de su interés sobre los trámites financieros que atiende el SAT.
ZEC060206IVI
Zona Euro Cambios SA de CV
eurozonecambios@ze.com.mx
N
Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registradoante el SAT.
Si su domicilio fiscal ha cambiado, primero debe presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal con el formato R-2 y despues presentar este aviso con el domicilio ya actualizado.
Si debe presentar el aviso de cambio de domicilio y desea información al respecto consulte la:Guía de Requisitos de los Tramites Fiscales en www.sat.gob.mx.
Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registradoante el SAT.
Manuel Crescencio Rejón 5610
Justiniano Catón
Artículo 103 Benito Juárez 15050
México D.F.
Aquí señalamos el tipo de aviso que estamos presentando, en este caso un aviso inicial.
Manuel Crescencio Rejón 5610
Justiniano Catón
Artículo 103 Benito Juárez 15050
México D.F.
X
Aquí señalamos la fecha en que se inició la realización de las actividades como Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispersor
Manuel Crescencio Rejón 5610
Justiniano Catón
Artículo 103 Benito Juárez 15050
México D.F.
X 2006 06 06
Ahora debemos señalar las actividades que se realizan por parte del sujeto obligado.
Es importante recordar que si se reunen en un mismo sujetoobligado las calidades de Centro Cambiario y de Trasmisorde Dinero Dispersor, se deberá presentar un aviso por cadacalidad.
En este caso se trata de un Centro Cambiario.
En este caso porser un aviso inicial marcamos la “A” de “Alta”.
x
x
A
A
Señalamos la fecha en que inicio la realización de la actividad marcada.
x
x
A
A
2006
2006
06
06
06
06
Esta sección se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores, como este aviso trata de un Centro Cambiario se omite su llenado.
x
x
A
A
2006
2006
06
06
06
06
Esta sección también se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores.
ZEC060206IVI
En esta sección, se incluiran los datos del representante legal de la persona moral, o de la persona física, de contar con uno en este último caso.
FOCA331212IAU
FontanaCallasIsabel
En este espacio deberá estamparse la firma autógrafa del representante legal, o en el caso de personas físicas que no cuenten con uno, la firma del propio sujeto obligado.
FOCA331212IAU
FontanaCallasIsabel
ZEC060206IVI
En la sección de “Información adicional”, se proporcionarán datos del propietario o accionistas, de Administradores o Factores y de la Persona Designada conforme lo señalan las disposiciones relativas.
ZEC060206IVI
Si derivado del número de personas a registrar, el formato fuere insuficiente, se deberán incluir tantos ejemplares de esta sección como sea necesario.
ZEC060206IVI
Para llevar el control de los registros se deberá indicar su orden.
ZEC060206IVI
Por ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5....... etc.
ZEC060206IVI
1 3
2 3
3 3
ZEC060206IVI
Si se trata de persona física se señalará el dato del propietario o propietarios.
Aquí se marcará “1” si se trata de propietario o accionista.
1
“2” si se trata de Administrador o Factor.
“3” si se trata de la “Persona designada”.
ZEC060206IVI
El dato de la “Persona designada” es obligatorio para personas físicas y para morales.
En caso de personas físicas puede ser la misma persona que el propietario.
ZEC060206IVI
En caso de personas moralesseñalará, por lo menos, datos de los dos accionistas mayoritarios.
1
Y al menos un Administrador o un Factor.
ZEC060206IVI
En tipo de movimiento, por ser un aviso inicial solo puede ser “Alta”.
La fecha del movimiento es la misma del aviso de alta.
A 2006 06 06
ZEC060206IVI
11
PIPO770303AB1
Accionista
Accionista
PinzónPonce
Oscar
A 2006 06 06
SUSU760202DE2
A 2006 06 061SucaroSanchez
Ubaldo
2PATO441212AI1
Administrador General
ParmésTorrescano
Octavio
A 2006 06 06
2
1
1 2006 06 06ASURE331111AA2
Persona Designada
3SucaroRodriguez
Ernesto
1
1
2
2
Con esto termina este ejemplo de cómo llenar un formato “RC”