Ejemplo de llenado del formato: “RC” Aviso sobre Centros Cambiarios y

Transmisores de Dinero Dispersores

El presente ejemplo muestra como debe llenarse

El formato “RC Aviso sobre Centros Cambiarios y

Transmisores de Dinero Dispersores”.

El ejemplo se refiere al caso de un:

“Aviso mediante el cual se informa que debido a las actividades que realizan los sujetos

obligados se ubican en los supuestos de los artículos 81-A y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del

Crédito”, presentado por una persona moral que se dedicará a la actividad de

Centro Cambiario.

Este es el formato “RC Aviso sobre Centros CambiariosY Transmisores de Dinero Dispersores”.

El formato es de libre impresión, puede adquirirse enpapelerías o descargarse desde la pagina del SAT en laInternet, imprimirse y llenarse.

Antes de iniciar el llenado del formato es altamente recomendable leer completamente todas las instrucciones.

Teclear la clave de RFC

ZEC060206IVILa clave CURP solo aplica parapersonas físicas que cuenten con ella

Esta clave se obtendra hasta despues de presentado este aviso

ZEC060206IVI

Anote “N” si es la primera vezque presenta este aviso

ZEC060206IVI

N

Anote “C” si ya lo ha presentadoy ahora desea corregirlo o complementarlo

ZEC060206IVI

Si corrige o complementa un avisoya presentado, teclee el número de folio delque aparece en el sello de recepción del avisoque esta corrigiendo o complementando.

ZEC060206IVI

N

Escriba el apellido paterno, materno o nombresi se trata de una persona física, en caso de seruna persona moral, la denominación o razón social.

ZEC060206IVI

Zona Euro Cambios SA de CV

Es importante que no olvide este dato, ya que por este medio podrá recibir oportunamente información de su interés sobre los trámites financieros que atiende el SAT.

ZEC060206IVI

Zona Euro Cambios SA de CV

eurozonecambios@ze.com.mx

N

Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registradoante el SAT.

Si su domicilio fiscal ha cambiado, primero debe presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal con el formato R-2 y despues presentar este aviso con el domicilio ya actualizado.

Si debe presentar el aviso de cambio de domicilio y desea información al respecto consulte la:Guía de Requisitos de los Tramites Fiscales en www.sat.gob.mx.

Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registradoante el SAT.

Manuel Crescencio Rejón 5610

Justiniano Catón

Artículo 103 Benito Juárez 15050

México D.F.

Aquí señalamos el tipo de aviso que estamos presentando, en este caso un aviso inicial.

Manuel Crescencio Rejón 5610

Justiniano Catón

Artículo 103 Benito Juárez 15050

México D.F.

X

Aquí señalamos la fecha en que se inició la realización de las actividades como Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispersor

Manuel Crescencio Rejón 5610

Justiniano Catón

Artículo 103 Benito Juárez 15050

México D.F.

X 2006 06 06

Ahora debemos señalar las actividades que se realizan por parte del sujeto obligado.

Es importante recordar que si se reunen en un mismo sujetoobligado las calidades de Centro Cambiario y de Trasmisorde Dinero Dispersor, se deberá presentar un aviso por cadacalidad.

En este caso se trata de un Centro Cambiario.

En este caso porser un aviso inicial marcamos la “A” de “Alta”.

x

x

A

A

Señalamos la fecha en que inicio la realización de la actividad marcada.

x

x

A

A

2006

2006

06

06

06

06

Esta sección se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores, como este aviso trata de un Centro Cambiario se omite su llenado.

x

x

A

A

2006

2006

06

06

06

06

Esta sección también se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores.

ZEC060206IVI

En esta sección, se incluiran los datos del representante legal de la persona moral, o de la persona física, de contar con uno en este último caso.

FOCA331212IAU

FontanaCallasIsabel

En este espacio deberá estamparse la firma autógrafa del representante legal, o en el caso de personas físicas que no cuenten con uno, la firma del propio sujeto obligado.

FOCA331212IAU

FontanaCallasIsabel

ZEC060206IVI

En la sección de “Información adicional”, se proporcionarán datos del propietario o accionistas, de Administradores o Factores y de la Persona Designada conforme lo señalan las disposiciones relativas.

ZEC060206IVI

Si derivado del número de personas a registrar, el formato fuere insuficiente, se deberán incluir tantos ejemplares de esta sección como sea necesario.

ZEC060206IVI

Para llevar el control de los registros se deberá indicar su orden.

ZEC060206IVI

Por ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5....... etc.

ZEC060206IVI

1 3

2 3

3 3

ZEC060206IVI

Si se trata de persona física se señalará el dato del propietario o propietarios.

Aquí se marcará “1” si se trata de propietario o accionista.

1

“2” si se trata de Administrador o Factor.

“3” si se trata de la “Persona designada”.

ZEC060206IVI

El dato de la “Persona designada” es obligatorio para personas físicas y para morales.

En caso de personas físicas puede ser la misma persona que el propietario.

ZEC060206IVI

En caso de personas moralesseñalará, por lo menos, datos de los dos accionistas mayoritarios.

1

Y al menos un Administrador o un Factor.

ZEC060206IVI

En tipo de movimiento, por ser un aviso inicial solo puede ser “Alta”.

La fecha del movimiento es la misma del aviso de alta.

A 2006 06 06

ZEC060206IVI

11

PIPO770303AB1

Accionista

Accionista

PinzónPonce

Oscar

A 2006 06 06

SUSU760202DE2

A 2006 06 061SucaroSanchez

Ubaldo

2PATO441212AI1

Administrador General

ParmésTorrescano

Octavio

A 2006 06 06

2

1

1 2006 06 06ASURE331111AA2

Persona Designada

3SucaroRodriguez

Ernesto

1

1

2

2

Con esto termina este ejemplo de cómo llenar un formato “RC”