Fiscalía de Sección Contra Lavado de Dinero u Otros Activos

Guatemala, enero de 2014

Antecedentes

La IVE presentó denuncia en enero de 2013 por US $ 2,275,569.13

Personas individuales en Guatemala reciben transferencias desde el extranjero como Asia, Norteamérica y Africa, por diferentes ordenantes, sin que exista una justificación comercial evidente

Durante la investigación se determinó que se han movilizado aproximadamente USD 5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.

Coincidencias en los apellidos de las personas receptoras de las transferencias.

EMIRATOS ARABES

Países desde donde se remitieron transferencias hacia Guatemala

ITALIA

GRECIA

RUSIA

LITUANIA

PORTUGAL

EUA

VIETNAM

EL SALVADOR

HONDURAS

REPUBLICADOMINICANA

ARGENTINA

FRANCIA

INGLATERRA

BOLIVIA

INDIA

Países desde donde se remitieron transferencias hacia Guatemala

ECUADOR

SURINAM

PAKISTAN

Principales departamentos donde se cobró el 86.14% de las transferencias

39%

27%

22%

7%5% GUATEMALA

FLORES PETEN

LA LIBERTAD PETEN

HUEHUETENANGO

JALAPA

Transferencias de fondos enviados desde Guatemala

MEXICOESTADOS UNIDOS EL SALVADOR

HONDURAS REPUBLICA DOMINICANA

BRASIL INDIA

PANAMA

Personas aprehendidasPetén:

1- Yoldo Balsaro Oliva Montenegro

2- Amadeo Samuel Carrera Carrera

3- Amado Carrera Garrido

4- Belarmino Carrera Carrera

5-Belarmino José Carrera Cano

6- José Dimas Carrera Samayoa

7- Lucio Yoel Sarceño Samayoa

8- Olga América Rodríguez Rodas

9- Rafael Chacón Gonzales

Jalapa:

10- Alejandro David Barrios Castañeda

11- Mynor Ricardo Roque Castañeda

Izabal:

12- Elder Dionisio Brenes García

Guatemala:

13- Ana Rosario Pérez Matías

14- Sarahi Estefania Reyes Pérez

15- Claudia Lorena Marroquín Flores

16- Dominga Leuteria Huertas Cifuentes

17- Gustavo Adolfo Mayen Franco

18- Héctor René Carrera Carrera

19- Jaime Raúl Carrera Cano

20- Mauricia Vasquez Mateo

21- Mynor Rafael Girón

22- Oscar Antonio Quiñonez Girón

23-Nidia Ivette Pineda Chámale

24- Olga Sucely Aguilar Carrera

Huehuetenango:

25- Jefte Tello Herrera

Yoldo Balsaro Oliva Montenegro

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Amadeo Samuel Carrera Carrera

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Amado Carrera Garrido Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Belarmino Carrera Carrera Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Belarmino José Carrera Cano Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

José Dimas Carrera Samayoa

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Lucio Yoel Sarceño Samayoa Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Olga América Rodríguez Rodas

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Rafael Chacón Gonzales Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Alejandro David Barrios Castañeda

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Mynor Ricardo Roque Castañeda

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Elder Dionisio Brenes García Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Ana Rosario Pérez Matías Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Sarahi Estefania Reyes Pérez

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Claudia Lorena Marroquín Flores

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Dominga Leuteria Huertas Cifuentes

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Gustavo Adolfo Mayen Franco

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Héctor René Carrera Carrera

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Jaime Raúl Carrera Cano Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Mauricia Vasquez Mateo Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Mynor Rafael Girón Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Oscar Antonio Quiñonez Girón

Lavado De Dinero U Otros Activos

Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Nidia Ivette Pineda Chámale Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Olga Sucely Aguilar Carrera Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO

Jeser Jefte Tello Herrera Lavado De Dinero U

Otros Activos Asociaciones Ilícitas

CAPTURADO