25 personas capturadas por lavado de dinero
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Fiscalía de Sección Contra Lavado de Dinero u Otros Activos Guatemala, enero de 2014
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El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, capturó hoy 31 de enero de 2014, la aprehensión de 25 personas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, los ahora capturados podrían estar relacionados con una estructura criminal internacional que facilita el transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo.
Transcript of 25 personas capturadas por lavado de dinero
Fiscalía de Sección Contra Lavado de Dinero u Otros Activos
Guatemala, enero de 2014
Antecedentes
La IVE presentó denuncia en enero de 2013 por US $ 2,275,569.13
Personas individuales en Guatemala reciben transferencias desde el extranjero como Asia, Norteamérica y Africa, por diferentes ordenantes, sin que exista una justificación comercial evidente
Durante la investigación se determinó que se han movilizado aproximadamente USD 5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.
Coincidencias en los apellidos de las personas receptoras de las transferencias.
EMIRATOS ARABES
Países desde donde se remitieron transferencias hacia Guatemala
ITALIA
GRECIA
RUSIA
LITUANIA
PORTUGAL
EUA
VIETNAM
EL SALVADOR
HONDURAS
REPUBLICADOMINICANA
ARGENTINA
FRANCIA
INGLATERRA
BOLIVIA
INDIA
Países desde donde se remitieron transferencias hacia Guatemala
ECUADOR
SURINAM
PAKISTAN
Principales departamentos donde se cobró el 86.14% de las transferencias
39%
27%
22%
7%5% GUATEMALA
FLORES PETEN
LA LIBERTAD PETEN
HUEHUETENANGO
JALAPA
Transferencias de fondos enviados desde Guatemala
MEXICOESTADOS UNIDOS EL SALVADOR
HONDURAS REPUBLICA DOMINICANA
BRASIL INDIA
PANAMA
Personas aprehendidasPetén:
1- Yoldo Balsaro Oliva Montenegro
2- Amadeo Samuel Carrera Carrera
3- Amado Carrera Garrido
4- Belarmino Carrera Carrera
5-Belarmino José Carrera Cano
6- José Dimas Carrera Samayoa
7- Lucio Yoel Sarceño Samayoa
8- Olga América Rodríguez Rodas
9- Rafael Chacón Gonzales
Jalapa:
10- Alejandro David Barrios Castañeda
11- Mynor Ricardo Roque Castañeda
Izabal:
12- Elder Dionisio Brenes García
Guatemala:
13- Ana Rosario Pérez Matías
14- Sarahi Estefania Reyes Pérez
15- Claudia Lorena Marroquín Flores
16- Dominga Leuteria Huertas Cifuentes
17- Gustavo Adolfo Mayen Franco
18- Héctor René Carrera Carrera
19- Jaime Raúl Carrera Cano
20- Mauricia Vasquez Mateo
21- Mynor Rafael Girón
22- Oscar Antonio Quiñonez Girón
23-Nidia Ivette Pineda Chámale
24- Olga Sucely Aguilar Carrera
Huehuetenango:
25- Jefte Tello Herrera
Yoldo Balsaro Oliva Montenegro
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Amadeo Samuel Carrera Carrera
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Amado Carrera Garrido Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Belarmino Carrera Carrera Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Belarmino José Carrera Cano Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
José Dimas Carrera Samayoa
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Lucio Yoel Sarceño Samayoa Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Olga América Rodríguez Rodas
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Rafael Chacón Gonzales Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Alejandro David Barrios Castañeda
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Mynor Ricardo Roque Castañeda
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Elder Dionisio Brenes García Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Ana Rosario Pérez Matías Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Sarahi Estefania Reyes Pérez
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Claudia Lorena Marroquín Flores
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Dominga Leuteria Huertas Cifuentes
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Gustavo Adolfo Mayen Franco
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Héctor René Carrera Carrera
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Jaime Raúl Carrera Cano Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Mauricia Vasquez Mateo Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Mynor Rafael Girón Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Oscar Antonio Quiñonez Girón
Lavado De Dinero U Otros Activos
Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Nidia Ivette Pineda Chámale Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Olga Sucely Aguilar Carrera Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
Jeser Jefte Tello Herrera Lavado De Dinero U
Otros Activos Asociaciones Ilícitas
CAPTURADO
