Policía Federal Policía Federal

LAVADO DE DINEROLAVADO DE DINERO

Junio, 2013Junio, 2013

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Aspecto NormativoAspecto NormativoLavado de DineroLavado de Dinero

Para México los compromisos adoptados en materia de lavado de dinero, surgen a partir de la firma y ratificación en la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1988, así como la declaración de Basilea, las recomendaciones del GAFI y el Convenio del Consejo de Europa.

Acciones legislativas y reglamentarias

Persecución y PenalizaciónPrevención

Justificación

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Actores relevantes en la Prevención y Actores relevantes en la Prevención y Combate al Lavado de DineroCombate al Lavado de Dinero

Prevención y combate Regulación y supervisión

de Instituciones Financieras

Investigación en materia de Prevención

Apoyo al Ministerio Público

Combate

Dentro del ámbito federal participan Dentro del ámbito federal participan

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Ley de la Policía FederalLey de la Policía Federal

Art. 2, Objetivos:

Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;Prevenir la comisión de los delitos, eInvestigar la comisión de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.

Art. 8. Atribuciones y Obligaciones

Realizar investigación para la Prevención de los Delitos.La utilización de técnicas especiales de investigación

- Intervención de Comunicaciones Privadas- Agentes Encubiertos- Usuarios Simulados 44

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División Antidrogas

Reglamento de la Ley de la Policía FederalReglamento de la Ley de la Policía Federal

Establece la estructura normativa y operativa de la Policía Federal, así como su organización territorial, atribuciones de mando, dirección y disciplina.

Dirección General de Control y Confianza

Actividades de Inteligencia

(Drogas)

Actividades en Campo(Drogas)

CIRPI

Investigación de Lavado de Dinero

Aplicación del Modelo Policial basado en el Ciclo de Inteligencia

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Coordinación de Investigación de Recursos deCoordinación de Investigación de Recursos deprocedencia Ilícita (CIRPI)procedencia Ilícita (CIRPI)

Atribuciones Prevenir en el ámbito de su competencia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el financiamiento al crimen y la delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el sistema financiero mexicano, mediante la coordinación, en la explotación de las capacidades institucionales, inteligencia y recursos tecnológicos de vanguardia.

Estado de Fuerza:La CIRPI esta integrada por 300 investigadores con un perfil académico universitario, en temas relacionados con el sistema financiero. Además se cuenta con personal certificado por ACAMS, como especialistas Anti lavado.

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En México, se sentaron las bases para que las policías de los tres ordenes de gobierno, actualmente operan regidos por el Ciclo Básico de Inteligencia, que se puede sintetizar en las siguientes cuatro fases:

PLANEACIÓN

RECOPILACIÓN

ANÁLISIS

EXPLOTACIÓNEspiral ascendente del Ciclo de Inteligencia

CICLO DE INTELIGENCIA

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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Planeación

Diseño de estrategias

Definición de objetivos

Determinar los alcances y los objetivos

de la segunda etapa del ciclo

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Insumo primario para la generación de inteligencia

Mecanismos de captación

Información de campo •Vigilancias•Seguimientos •Entrevistas

Información de•Partes policiales•Fuentes abiertas •Denuncias ciudadanas

Recopilación

Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Análisis

Procesamiento de la información obtenida La finalidad es llevar a cabo acciones

operativas y/o planes para su detención o neutralización de blancos de investigación

Cumplimiento de mandamientos

ministeriales y/o judiciales

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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Explotación

Realización de operativos

Aseguramientos

Detención de delincuentes

Desarticulación de células o redes

criminales

Garantizar la seguridad y el orden públicos

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