TEMARIO derechos de los consumidores TEMA...
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TEMARIOTEMA 1: Usurpación, Daños y Delitos contra elPatrimonio Histórico de la NaciónTEMA 2: Delitos contra la libre competencia y losderechos de los consumidoresTEMA 3: Retención indebida de cuotasTEMA 4: Delitos FinancierosTEMA 5: Blanqueo de CapitalesTEMA 6: Delitos contra la Seguridad EconómicaTEMA 7: Delitos contra la propiedad intelectualTEMA 8: Insolvencias PuniblesTEMA 9: Competencia Desleal
TEMARIOTEMA 10: Delitos cometidos con cheques ytarjetas de créditosTEMA 11: Revelación de secretos empresarialesTEMA 12: Delitos de contrabando y defraudaciónaduaneraTEMA 13: Delitos contra el tesoro nacional
LIBRO SEGUNDO TÍTULO VI
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO
HurtoRobo
Estafa y otros
Fraudes
Delito contra el Patrimonio
Histórico de la Nación
Daños
Usurpación
Apropiación Indebida
Usurpación
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Punibilidad
Tipo Penal Básico
Verbo Tipo
Verbo Tipo
Formas de Usurpación
Apropiarse de un bien
inmueble ajeno
Remover las marcas o
señales de un bien inmueble
ajeno
Despojar a otro de la posesión o tenencia
de un inmueble
Despojar a otro del ejercicio que tenga
sobre un derecho con respecto a un bien
Ocupar un bien inmueble sin autorización
SUJETOS
ES INDETERMINADO, PUEDE SER CUALQUIER PERSONA. Sin embargo, con respecto a la víctima esta lo constituye quien sea propietario del bien inmueble.
CLASE DE DELITO
MATERIAL, DE ACCIÓN,COMPLEJO, DOLOSO,INSTANTÁNEO CONEFECTOSPERMANENTES
TIPICIDAD SUBJETIVA
DOLO
Precaristas
Circunstancias Agravantes
Ley 59 de 8 de octubre de 2010. Por la cual se crea laAutoridad Nacional de Administración de Tierras,unifica las competencias de la Dirección General deCatastro, La Dirección Nacional de Reforma Agraria,El Programa Nacional de Administración de Tierras yel Instituto Geográfico Nacional (ANATI)
*Código Agrario de Panamá (Ley 55 de 23 de marzo de 2011. Gaceta Oficial 26795-A
*Tratado de límites entre Costa Rica y Panamá, conocido como Echandi Montero –Fernández Jaén. 1 de mayo de 1941 y ratificado el 27 de mayo de 1941
*Derecho Internacional. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
Remoción de los hitos que delimitan la
frontera entre Panamá y Costas Rica
Daños
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Carro se estrella
contra una casa
Tipo Penal
Punibilidad
Circunstanciasagravantes comunes
VERBO TIPO
Destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble
ajena
Destruya, inutilice, rompa
o dañe cosa inmueble ajena
SUJETO ACTIVO: Indeterminado
BIEN JURÍDICO TUTELADO: PatrimonioEconómico
OBJETO JURÍDICO: La cosa dañada. Ejemplo: una casa, un carro, etc.
TIPICIDAD SUBJETIVA: Dolo
CLASE DE DELITO: Doloso, Material, Comisión, Complejo.
Delitos contra el Patrimonio
Histórico de la Nación
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
El Patrimonio Histórico de una Nación equivale al conjunto de bienes que tiene un Estado y que representa su historia y cultura, a través de los cuales se puede saber quiénes somos y hacia dónde vamos.
Plaza de FranciaTorre de Panamá la ViejaAntiguo puerto de San Lorenzo en Portobelo
Delitos contra elPatrimonio Histórico de laNación es todo aquelcomportamiento llevado acabo por una personanatural o jurídica, quepertenezca o no a ladelincuencia organizada,que tenga como finalidadafectar en todo o en partelos sitios y objetosarqueológicos, losdocumentos,monumentos históricos uotros muebles oinmuebles que seantestimonio del pasadopanameño.
Dentro de las características de este delito se encuentran las siguientes:
1. Es un delito determinante para elblanqueo de capitales. (art. 254 delC.P.)
2. Es una de las finalidades del delito dedelincuencia organizada (art. 328 – A,C.P)
TIPO PENAL BÁSICO
VERBO TIPO
AGRAVANTE ESPECÍFICA
SUJETO ACTIVO INDETERMINADO
TIPICIDAD SUBJETIVA:DOLO
Distintas formas de la
conducta ilícita
BIEN JURÍDICO TUTELADO: Patrimonio Histórico de la Nación
OBJETO JURÍDICO TUTELADO: Patrimonio Histórico de la Nación
CLASE DE DELITO: Doloso, material, complejo
1. Constitución Política de Panamá: arts. 80 al 902. Ley 14 de 1982 sobre custodia, conservación y
administración del Patrimonio Histórico de la Nación y su modificación mediante la Ley 58 del 7 de agosto de 2003
3. Convención de la UNESCO de 19704. Convenio de UNIDROIT de 1995 sobre Bienes
Culturales Robados y Exportados Ilícitamente
Título VIIDelitos
contra el orden
económico
Delitos contra la libre competencia y los derechos
de los consumidores
Retención Indebida
de Cuotas
Delitos Financieros
Delitos contra la
Propiedad Intelectual
Blanqueo de Capitales
Delitos contra la seguridad
económicaInsolvencias Punibles
Competencia Desleal
Delitos cometidos
con cheques y tarjetas de
crédito
Revelación de Secretos
Empresariales
Delitos de Contrabando
y Defraudación
Aduanera
Delitos contra el Tesoro
NacionalDelitos
contra el derecho de
autor y derechos conexos
Delitos contra los Derechos de Propiedad
Industrial
Delitos contra los Derechos Colectivos
de los Pueblos Indígenas y sus Conocimientos Tradicionales
Delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores
y usuarios
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico Tutelado
Clase de Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
DIFERENTES FORMASDE CONDUCTASILÍCITAS QUECONSTITUYEN ELDELITO CONTRA LALIBRE COMPETENCIAY LOS DERECHOS DELOS CONSUMIDORESY USUARIOS.
SUJETO ACTIVO: Indeterminado
OBJETO JURÍDICO: Los productos, materia prima y servicios.
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El ordeneconómico
CLASE DE DELITO: Material, doloso, complejo.
TIPICIDAD SUBJETIVA: Doloso
Retención Indebida de
Cuotas
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
MARCO CONCEPTUAL
El delito de retención indebida de cuotas implica una figura delictiva que afectael orden económico de un Estado, ya que transgrede de manera directa losderechos sociales de una persona natural. Este hecho punible es consideradocomo un delito de naturaleza económica. Es decir, es un delito socioeconómicoque forma parte del Derecho Penal Económico, siendo este el Derecho Penalque se ocupa del estudio de todas aquellas conductas ilícitas que afectan laactividad financiera de un Estado. Son a su vez, delitos cuya conducta ilícita esconsiderada intencional.Este delito en particular afecta el orden económico de un Estado, ya quetransgrede la seguridad social y la actividad financiera del sujeto que ha sidovíctima de este tipo de acciones.
ES UN DELITO SOCIOECONÓMICO
PRESENTA UN DOLO EVENTUAL
EL AGENTE ES UN SUJETO DETERMINADO, YA QUE ES NECESARIO QUE TENGA LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON UN PAGO
ES UN DELITO SIMPLE, DE OMISIÓN, CON EFECTOS PERMANENTES, ES FORMAL.
ESTE DELITO PONE EN RIESGO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL ORDEN ECONÓMICO
CARACTERÍSTICAS
Agravante Específica
Tipo Penal Básico
Sujeto activo determinado o específico
Verbo Tipo
Título VIIDelitos contra el orden económico
DIFERENTES FORMAS DE LA RETENCIÓN
INDEBIDA DE CUOTAS
Retener el pago de las cuotas del seguro social
No realizar los pagos de las cuotas del seguro social
Una vez que se le haga el llamado al empleador, por parte de la Caja del Seguro Social, para que haga los pagos respectivos, no acude al llamado
Hacer declaraciones engañosas para evadir su responsabilidad, como empleador, de pagar la cuota del seguro social
El empleador que retenga cualquier descuento que voluntariamente haya establecido el trabajador con respecto a su salario devengado.
CLASE DE DELITO: simple, comisión, material,
doloso, de daño.
Ley 51 de 27 de diciembre Ley Orgánica de la Caja de
Seguro Social
Convención Americana de los Derechos Humanos
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Delitos Financieros
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
SON TODAS AQUELLAS CONDUCTAS ILÍCITAS QUE AFECTAN O PUEDAN LLEGAR A COMPROMETER EL ESTADO O SITUACIÓN
FINANCIERA DE CUALQUIER ENTIDAD CREDITICIA, LLÁMESE BANCO, FINANCIERA, BOLSA DE VALORES, ETC.
POR ÚLTIMO, CONSTITUYE UN DELITO DETERMINANTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
MARCO CONCEPTUAL
TIPICIDAD SUBJETIVA: Dolosa y Culposa
BIEN JURÍDICO TUTELADO: El orden económico
OBJETO JURÍDICO: El orden económico
CIRCUNSTACIAS AGRAVANTES: Artículos 243 y
246
Circunstancias AgravantesCircunstancias Agravantes
Apoderarse o hacer uso indebido de dinero o valorescuyo manejo se le ha puesto a su cargo debido a laentidad crediticia o bancaria en la cual trabaja.
Realizar transferencias ilícitas de dinero o valores que se le ha puesto a su cargo debido a la entidad crediticia o bancaria en la cual labora.
Alterar bajo cualquier forma la informaciónfinanciera de una persona natural o jur´dicha paraque esta obtenga un crédito financiero para el cual noreúne los requisitos.
DIFERENTES FORMAS DE LOS
DELITOS FINANCIEROS
El funcionario de una entidad bancaria o crediticia, queentre sus funciones esté el aprobar créditos, apruebeestos en contra de los parámetros establecidos paratales efectos, por parte de dicha entidad, pudiéndoleocasionar un grave perjuicio, al no poder conposterioridad recobrar el crédito aprobado.
Recibir, sin ninguna autorización de autoridad competente, en forma habitual cualquier tipo de recurso económico del público en general.
Divulgar información financiera privilegiada y que le ha sido confiada debido a su trabajo en la Comisión de Valores o cualquier entidad crediticia o financiera, de manera que pueda ocasionar un grave perjuicio.
La ocultación de información con respecto a la situación real de liquidez de una entidad financiera o crediticia a las autoridades de supervisión y fiscalización, por parte de sus funcionarios o persona autorizada para dar dicha información.
Realizar transacciones comerciales de carácter engañosas con respecto a valores registrados que no estén habilitados para ser objeto de dichas transacciones.
El funcionario público que por inobservancia del deber de cuidado o negligencia no realice controles, que le sean inherentes a las funciones que realiza, con relación a la información financiera o crediticia que tenga que supervisar
Complejo
Doloso o Culposo
MaterialDe daño
Delito de Comisión
Clase de delito
Blanqueo de Capitales
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
MARCO CONCEPTUAL
Implica un conjunto de actos idóneos que tienen comofinalidad convertir dinero ilícito en dinero lícito. Esdecir, el dinero o activos provenientes de la realizaciónde delitos que han sido previamente establecidos por elordenamiento jurídico, se invierte en negocios lícitos através de los cuales se pueden justificar el ingreso otenencia de determinada cantidad de dinero.
Requiere de la existencia de un delito determinante
El delito determinante no requiere que haya sido identificado por un juez mediante sentencia previa.
Es un delito transnacional que afecta el orden económico de un Estado
En cuanto al delito determinante existe un dolo directo mientras que con respecto al blanqueo de capitales en sí, existe un dolo directo.
Eludir una consecuencia jurídica a través de la ocultación del origen de un dinero, o cualquier otro tipo de activo.
TítuloVII: Delitos contra el orden económico Capítulo IV: Blanqueo de Capitales
SOBORNO INTERNACIONAL
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOSCONEXOS
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
TRATA DE PERSONAS
TRÁFICO DE ÓRGANOS
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DELITOS CONTRA LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
ESTAFA CALIFICADA
ROBO
DELITOS FINANCIEROS
SECUESTRO
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
EXTORSIÓN
HOMICIDIO POR PRECIO O RECOMPENSA
PECULADO
CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO
PORNOGRAFÍA
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS, SUS PIEZAS O COMPONENTES
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL
OMISIÓN O FALSEDAD DE LA DECLARACIÓN ADUANERA DEL VIAJERO RESPECTO A DINEROS, VALORES O DOCUMENTOS NEGOCIABLES
FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS VALORES
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA NACIÓN
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
PIRATERÍA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
ASOCIACIÓN ILÍCITA
PANDILLERISMO
POSESIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
APROPIACIÓN Y SUSTRACCIÓN VIOLENTA DE MATERIAL ILÍCITO
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
TRÁFICO Y RECEPTACIÓN DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO
DELITOS DE CONTRABANDO
DELITO DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA
Delitos determinantes en
el Blanqueo de Capitales
DERECHO INTERNACIONAL Y BLANQUEO DE CAPITALES
1. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1988
2. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
3. DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO
4. DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL DE NÁPOLES CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA
CLASE DE DELITO: Complejo, doloso,
material, permanente, acción
SUJETOS: El agente es indeterminado,
puede ser cualquier persona
OBJETIVO JURÍDICO: ORDEN
ECONÓMICO
BIEN JURÍDICO TUTELADO:
ORDEN ECONÓMICO
TIPICIDAD SUBJETIVA: Dolosa
Realizar cualquier transacción comercial, bancaria o financiera con
respecto a dinero o activos provenientes de delitos determinados
por la ley para disimular su origen
Realizar cualquier actividad con la finalidad de encubrir o impedir la
determinación, origen o ubicación de cualquier dinero o activo de carácter
ilícito
Suministrar información falsa para la apertura de cuentas bancarias o cualquier otra
clase de transacción comercial
Recibir dinero de procedencia ilícita para el financiamiento de campañas
políticas ode cualquier otra naturaleza
Valerse de la profesión, empleo, arte u oficio para
utilizar dinero ilícito
El servidor público que valiéndose del puesto o cargo que ocupe se vincule a dineros provenientes de
naturaleza delictiva
Diferentes conductas ilícitas que conforman
el delito de
blanqueo de
capitales
Delito contra la Seguridad Económica
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS
VERBO TIPO: Divulgación falsa de noticia que genere unimpacto negativo a nivel de la economía nacional o elcrédito público
Es un delito simple, de lesión, formal
Sujeto activo o agente es indeterminado
La divulgación falsa puede darse con respecto a los aspectos siguientes: economía nacional, crédito público, o enfermedades de personas, animales o plantas propias del país.
Aspectos relevantes de los delitos contra la
seguridad económica
Delito contra la Propiedad Intelectual
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
CLA
SIFI
CA
CIÓ
N
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR
1. Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión
2. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas3. Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso4. Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales5. Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de
autor6. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas
transmitidas por satélite7. Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la
reproducción no autorizada de sus fonogramas
NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL REFERENTE AL DERECHO DE AUTOR
1. Ley 64 de 10 de octubre de 2012 en la Gaceta Oficial # 27,139 – B2. Ley 20 de 27 de junio de 2000, sobre el Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, en la Gaceta Oficial # 24,083
Insolvencias Punibles
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Competencia Desleal
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Delitos cometidos con
cheques y tarjetas de
créditos
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Revelación de Secretos
Empresariales
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Delitos de contrabando y defraudación
aduanera
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
Delitos contra el Tesoro Nacional
Marco Conceptual
Objeto Jurídico
Verbo Tipo
Sujetos
Bien Jurídico TuteladoClase de
Delito
Circunstancias Modificadoras de
la Responsabilidad Penal
Tipicidad Subjetiva
Relación con otras leyes, Der. Internacional
