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SOBRE LA CONFERENCIA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 58992
IMPLEMENTANDOTÉCNICAS VANGUARDISTASDE LUCHA A LA DELINCUENCIAFINANCIERASatisfacer los desafíos globales del cumplimiento normativo es primordial para cualquier profesional de anti-delitos financieros ya que el panorama continúa evolucionando con la era digital y las regulaciones complejas. Es primordial anticipar los próximos desafíos y comprender los cambios continuos de la industria de la prevención de delitos financieros. La conferencia de este año examinará el impacto de las evaluaciones mutuas, el desarrollo de modelos de riesgo de última generación, sanciones, estrategias tecnológicas de cumplimiento y más. Únase a nosotros en este evento dinámico de dos días, para escuchar a expertos en la materia del sector financiero, regulatorio y encargados de aplicar las leyes y obtenga información invaluable, así como también estrategias prácticas para combatir el crimen financiero.
NOVEDADES
NUEVO • Asista a dos días completos de conferencia donde tendrá más opciones y oportunidades de actualizar sus conocimientos, compartir experiencias y expandir su red de contactos profesionales
NUEVO • Interacción Profesional: Asista a Nuevas Sesiones Interactivas Creadas Especialmente para Incrementar su Cartera de Contactos Profesionales
NUEVO • SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS: Participe en sesiones desarrolladas para atender las necesidades específicas de los profesionales del sector no financiero
¿POR QUÉ ASISTIR?
1. Actualícese acerca de las más recientes expectativas normativas a nivel regional y global
2. Fortalezca sus procedimientos de control de delitos financieros mediante la incorporación de herramientas tecnológicas vanguardistas
3. Interactúe con colegas de la industria en sesiones desarrolladas especialmente para incrementar su cartera de contactos profesionales
4. Expertos oradores compartirán con los asistentes las mejores prácticas de cooperación entre los sectores público y privado de modo de lograr efectividad en la investigación de delitos financieros
5. FORO GAFI: Espacio de diálogo donde expertos del ámbito público y privado analizarán los resultados de las evaluaciones mutuas en la región, la “lista gris” y estrategias para salir de ella
SOBRE LA CONFERENCIA
@acams.aml @acams_aml acams acams 3
PROFESIONALES RESPONSABLES EN:» Operaciones y Cumplimiento ALD» Gestión de Riesgo ALD» Debida Diligencia del Cliente» Monitoreo de Transacciones» Auditoria ALD» Investigaciones» Capacitación ALD» Supervisión Reguladora» Soporte y/o Consultoría ALD
DE LOS SIGUIENTES SECTORES:» Bancos» Servicios Financieros» Oficinas Gubernamentales» Firmas de Inversionistas» Soporte y/o Consultoría ALD» Aseguradoras» Firmas de Abogados» Servicios Tecnológicos
QUIÉN ASISTE RAZONES PRINCIPALES DE LOS PROFESIONALESEN ALD PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA
EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN
ORADORES
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
EVENTO ACAMS
43%
13%
14%
12%
SESIONES DESTACADAS
Combatiendo el Lavado de Dinero a través del Comercio Internacional y las Zonas Francas
Roles y Responsabilidades de los “Gatekeepers” en la Prevención de Delitos Financieros
Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
Mirando hacia Delante: Estrategias Tecnologicas de Cumplimiento para los Profesionales ALD
Foro GAFI: el Impacto de las Evaluaciones Mutuas en su Organización, la Lista Gris y Pasos a Seguir para Salir o No Ingresar en Ella
PEPs: Protocolos Prácticos para Fortalecer la Supervisión Anti-Corrupción y Anti-Soborno
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONALDE LOS ASISTENTES
*Basado en la encuesta de nuestra última conferencia en Panamá
MENOS DE UN AÑO
1 - 5 AÑOS
6 - 10 AÑOS
11 AÑOS O MÁS
6%
31%
42%
22%
SEMINARIO DE PREPARACIÓNPARA EL EXAMEN CAMS
INSCRÍBASE A LA CONFERENCIA Y RECIBAUN PASE DE CORTESÍA* PARA ASISTIRAL SEMINARIO DE PREPARACIÓN PARAEL EXAMEN CAMS
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DEL 2020
El seminario de preparación, liderado por instructores expertos que cuentan con la certificación CAMS, cubre información clave y brinda consejos de estudio en un formulario simple y práctico que le ayudará a prepararse para tomar y aprobar el examen. Durante el seminario, expertos en el campo ALD, le presentaran las áreas principales de contenido y preguntas de muestra del examen
*Requiere una inscripción independiente de la conferencia. Llame al +1 786.871.3009 o envíe un correo electrónico a [email protected] para más información. Puede encontrar más información sobre la certificación CAMS en www.espanol.acams.org
SOBRE LA CONFERENCIA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 58994
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CAMS
8:00 AM – 9:00 AM
9:00 AM – 4:30 PM
Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparaciónpara el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)
Seminario de Preparación para el Examen CAMS
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DEL 2020
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020
8:00 AM – 4:40 PM
8:00 AM – 5:40 PM
8:00 AM – 9:00 AM
9:00 AM – 9:15 AM
9:15 AM - 9:40 AM
9:40 AM – 10:50 AM
10:50 AM – 11:20 AM
11:20 AM – 11:50 AM
11:20 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 1:50 PM
1:50 PM – 3:00 PM
3:00 PM – 3:30 PM
3:30 PM - 4:00 PM
Mesa de Inscripción Abierta
Sala de Exposición Abierta
Desayuno en la Sala de Exposición
Discurso de Apertura
Presentacion Especial | Shaleen White, Asesora Regional para Panamá, Latinoamérica y elCaribe, Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Afín (EXBS),Departamento de Estado de los EEUU, Panamá
Foro GAFI: el Impacto de las Evaluaciones Mutuas en su Organización, la Lista Gris y Pasosa Seguir para Salir o No Ingresar en Ella
Receso en la Sala de Exposición
Interacción Profesional
Sesiones Concurrentes
Almuerzo
Sesiones Concurrentes
Receso en la Sala de Exposición
Interaccion Profesional
PRIMER DÍA DE LA CONFERENCIA
AGENDA
@acams.aml @acams_aml acams acams 5
SEGUNDO DÍA DE CONFERENCIA
Mesa de Inscripción Abierta
Sala de Exposición Abierta
Desayuno en la Sala de Exposición
Apertura del Segundo Día
Discurso del Orador Magistral
Panel General
Receso en la Sala de Exposición
Interacción Profesional
Sesiones Concurrentes
Almuerzo
Sesiones Concurrentes
Receso en la Sala de Exposición
Sesiones Concurrentes
Discurso de Clausura
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020
8:00 AM – 4:30 PM
8:00 AM – 3:15 PM
8:00 AM – 9:00 AM
9:00 AM – 9:05 AM
9:05 AM – 9:35 AM
9:35 AM – 10:45 AM
10:45 AM – 11:15 AM
11:15 AM – 11:45
11:15 AM – 12:25 PM
12:25 PM – 1:30 PM
1:30 PM – 2:45 PM
2:45 PM – 3:15 PM
3:15 PM – 4:25 PM
4:25 PM – 4:30 PM
AGENDA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 58994
3:30 PM – 4:40 PM
4:40 PM – 5:40 PM
Sesiones Concurrentes
Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 9:15 AM – 10:25 AM
Foro GAFI: el Impacto de las Evaluaciones Mutuas en su Organización, la Lista Gris y Pasos a Seguir para Salir o No Ingresar en Ella
Mucho se habla de GAFI, las 40 recomendaciones, el enfoque basado en riesgos y las evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFI. Y muchas son las preguntas que se plantean los profesionales de cumplimiento sobre como se ve afectada la economía de los países y, más puntualmente, como se ven afectados ellos mismos y su organización por las medidas propuestas por GAFI. Para aclarar todas sus dudas participe en este panel donde expertos oradores discutirán la manera en que el enfoque basado en riesgos contribuye a la identificación de delitos financieros y a estrechar el vínculo entre los sectores público y privado, fortaleciendo a la industria ALD. Asimismo, nuestro panel de expertos analizará los resultados de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas en diversos países de Latinoamérica, incluyendo las implicaciones que ha tenido para Panamá el haber ingresado a la “lista gris” de GAFI. Adicionalmente nuestro panel discutirá los potenciales cambios normativos en respuesta a los resultados de las EM – incluyendo medidas adoptadas para salir de la lista gris- y, por ende, el posible impacto en el programa ALD de su institución
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 9:35 AM – 10:45 AM
PEPs: Protocolos Prácticos para Fortalecer la Supervisión Anti-Corrupción y Anti-Soborno
» Profundice acerca de normativas y directrices regulatorias relevantes a nivel regional y global, tales como la propuesta por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) de crear modelos integrales de supervisión que cumplan con las expectativas globales
» Utilice herramientas tales como la verificación de beneficiarios finales, búsquedas de noticias negativas y aplicación de la DDR para fortalecer los controles sobre los clientes PEP’s de alto riesgo y tomar decisiones de salida o retención de cuentas
» Desarrolle procesos formales de respuesta ante las señales de alerta para garantizar que las mismas se investiguen a fondo, se analicen rigurosamente y se tomen las medidas apropiadas, como las presentaciones de ROS
» Analice el impacto y la relevancia del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y UK Bribery Act en las políticas y procedimientos anti-soborno y anti-corrupción de su Programa de Cumplimiento.
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
@acams.aml @acams_aml acams acams 7
PANEL GENERAL
Participe en paneles dinámicos y obtenga la información más innovadora sobre temas trascendentales incluyendo el combate al soborno y a la corrupción, el manejo de PEPs y las repercusiones de las evaluaciones mutuas de GAFI en el sector privado. Asimismo, nuestros expertos compartirán sus experiencias y puntos de vista sobre el avance y aprovechamiento de nuevas tecnologías en la industria de combate a los delitos financieros.
ENTORNO FINANCIERO
Escuche a prestigiosos profesionales de la industria quienes brindarán herramientas prácticas para encarar los desafíos más actuales que enfrentan los profesionales ALD, tales como la implementación de estaregias tecnológicas de cumplimiento ALD o el control efectivo de riesgos de sanciones
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 10:55 AM – 12:05 PM
Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
» Conozca los fundamentos de ley Global Magnitsky de EEUU, y las sanciones administradas por OFAC y los criterios utilizados para la determinación de personas designadas (SDN) recientemente en Centroamérica
» Desarrolle e implemente procedimientos para la clasificación de las entidades basada en el riesgo de violación de las sanciones establecidas y procesos para esterilizar el riesgo reputacional con los bancos corresponsales
» Adopte políticas y programas dinámicos que le
permitan responder rápidamente a cambios en las tendencias internacionales en cuanto a la determinación de sanciones.
» Capacite a su personal acerca de las maniobras de
evasión de sanciones más comúnmente utilizadas, tales como los vehículos ""oscuros"" y las ventas de bienes de doble uso, para detectar y resolver las señales de alerta que indican el ocultamiento de transacciones prohibidas
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 1:25 PM - 2:35 PM
Combatiendo el Lavado de Dinero a través del Comercio Internacional y las Zonas Francas
» Implemente un programa ALD que incorpore los riesgos inherentes específicamente al comercio exterior incluyendo la ubicación geográfica, tipos de productos y métodos de pago
» Incluya el análisis de la información, “data analytics”,
en sus sistemas preventivos de modo de identificar riesgos tales como el uso de empresas fantasmas
» Incorpore procedimientos de análisis del precio y
peso unitarios en las facturas de clientes de modo de detectar y evitar facturaciones fraudulentas
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 3:05 PM – 4:10 PM
Mirando hacia Delante: Estrategias Tecnológicas de Cumplimiento para los Profesionales ALD
» Distinga entre las diversas innovaciones tecnológicas existentes incluyendo la Inteligencia Artificial (AI), el análisis de datos y la automatización de procesos robóticos, de modo de optar por las aplicaciones que cumplan con las necesidades específicas de su organización
» Desarrolle un proceso de verificación de proveedores
para garantizar que las soluciones de los socios de TI coincidan con las necesidades tecnológicas institucionales, y que los procesos automatizados y los preexistentes puedan fusionarse exitosamente
» Realice una auditoría de la tecnología adoptada
posterior a su instalación, para determinar la eficacia sistémica, la relación costo/beneficio, e identificar y rectificar las brechas de supervisión que pudieran existir
» Ejecute una efectiva investigación forense
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 58998
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 11:15 AM – 12:25 PM
Mitigando Riesgos: el Uso de la Inteligencia Artificial en las tareas de Cumplimiento ALD
» Utilice la inteligencia artificial (AI) y las innovaciones relacionadas tales como el análisis de datos para actualizar sus procedimientos CSC, DDC y fortalecer la continua supervisión ALD
» Mejore su programa de gestión de riesgos mediante
la combinación del uso de la inteligencia artificial y las reglas tradicionales de monitoreo transaccional ALD, lo que le permitirá aumentar la precisión de las alertas y garantizar revisiones rápidas y completas de las mismas
» Mitigue la exposición al riesgo mediante el desarrollo
de programas de capacitación en alfabetización tecnológica en toda su organización, para crear conciencia institucional sobre las innovaciones tecnológicas que fortalecen la eficacia ALD
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 1:30 PM - 2:45 PM
Cooperando con las Autoridades Reguladoras en la Investigación Efectiva de Delitos Financieros
» Identifique y provea a las autoridades información relevante a ser utilizada en el proceso de investigación de un posible delito.
» Conozca sobre el modelo de cooperación entre sector público y sector privado para la atención en tiempo real sobre posibles delitos financieros: el caso de FINTEL Alliance de Australia.
» Proteja a su institución de riesgos de responsabilidad
legal y establezca políticas que definan el alcance de la colaboración para salvaguardar la reputación de su institución y la privacidad de sus clientes
» Profundice acerca de las metodologías utilizadas por autoridades regulatorias de la región para la efectiva investigación de recientes casos de corrupción y lavado de dinero
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
@acams.aml @acams_aml acams acams 9
SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS
Estos paneles desarrollados específicamente para las actividades empresariales no financieras brindan la oportunidad de capacitarse y reforzar sus procedimientos preventivos. Asista a estos paneles de capacitación donde nuestros expertos discutirán maneras de fortalecer su programa de cumplimiento ALD ante el surgimiento de nuevas tipologías delictivas, profundizaraaan acerca del rol y las responsabilidades de los “gatekeepers” en la prevención de delitos, y analizaraan los desafíos practicos en la implementación de políticas ALD en el sector
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 10:55 AM – 12:05 PM
Roles y Responsabilidades de los “Gatekeepers” en la Prevención de Delitos Financieros
» Obtenga una visión integral de las obligaciones ALD de los “gatekeepers”, incluyendo abogados, notarios, agentes residentes, y contadores, a nivel regional e internacional
» Comprenda la manera en que los estos sectores profesionales son vulnerables a ser utilizados por la delincuencia financiera e identifique las alertas para identificar y evitar la actividad criminal
» Analice casos de relevancia a nivel internacional
donde los “gatekeepers” han sido utilizados para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero
» Conozca las iniciativas regulatorias en diferentes
países que se están llevando para mejorar el cumplimiento ALD dentro del campo legal, contable y demás profesiones vulnerables
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 1:25 PM - 2:35 PM
Abordando los Desafíos Prácticos en la Implementación de Políticas ALD en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs)
» Conozca las experiencias y las dificultades observadas en la implementación de la normativa ALD de diferentes países para las APNFDs y las diferencias puntuales con respecto a la experiencia del sector financiero
» Infórmese acerca de la relevancia que tiene un
gobierno corporativo efectivo para la gestión de riesgos ALD/CFT en el contexto de las APNFDs
» Adopte los criterios y procedimientos internos que le permitirán identificar a los clientes y poder presentar los reportes exigidos por la normativa
» Analice como implementar una cultura integral de prevención del riesgo al lavado de dinero en su organización a través de técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 589910
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 | 3:05 PM – 4:10 PM
Fortaleciendo su Programa de Cumplimiento ALD ante Nuevas Tipologías Delictivas
» Examine las características de nuevas tipologías de fraude y de lavado de dinero a través de la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, y la compra venta de metales preciosos (especialmente el oro chatarra)
» Analice las vulnerabilidades a las que se exponen los notarios, abogados y contadores de ser utilizados en operaciones de lavado de activos, tales como el caso 1 MDB en EEUU y otros casos relevantes, y mecanismos para mitigar el riesgo ALD
» Optimice sus técnicas de investigación para el seguimiento de actividades de alto riesgo en el sector de juegos de azar, casinos y loterías electrónicas, e identifique las diferencias fundamentales entre los modelos de atención presencial y on-line
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
@acams.aml @acams_aml acams acams 11
CASOS DE ESTUDIO
El análisis pormenorizado de hechos criminales de la vida real permite que nuestros asistentes entiendan los métodos delictivos utilizados por el crimen organizado y adopten medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Asista a este panel donde nuestros expertos oradores expondrán el entramado de actividades ilicitas cometidas dentro de la empresa estatal venezolana PDVSA
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 3:15 PM – 4:25 PM
Lecciones Aprendidas a partir del Caso de Corrupción de PDVSA
» Analice la multimillonaria trama de corrupción en torno al diferencial cambiario que funcionó en PDVS donde altos jerarcas de dicho ente lavaron $1200 millones
» Entienda las tipologías de lavado utilizadas mediante el análisis de la conspiración donde intervinieron banqueros internacionales, entidades fachadas, asesores de valores en Miami y fondos de inversión falsos.
» Reconozca las características principales de los acusados como una mejor practica a incorporar en la matriz de evaluación de riesgos de PEPs
PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 589912
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Durante estas sesiones nuestros expertos discutirán temas prioritarios para toda la comunidad anti-delitos financieros incluyendo como actualizar sus modelos de gerenciamiento de riesgos y como manejar cuentas de alto riesgo de manera eficaz . Participe en estos paneles dinámicos donde nuestros expertos compartirán experiencias y brindaran herramientas prácticas para minimizar riesgos y cumplir con los requerimientos normativos.
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 11:15 AM – 12:25 PM
Desarrollando Modelos de Riesgo de Ultima Generación para una Nueva Era de Cumplimiento
» Compile información exhaustiva, como perfiles de entidades, requisitos normativos relevantes y riesgos jurisdiccionales para construir modelos de gestión de riesgos basados en datos
» Integre herramientas tecnológicas como el análisis de datos y la inteligencia artificial en sus sistemas de gestión de riesgos para fortalecer las eficiencias de detección, monitoreo y resolución de casos
» Utilice tres líneas de protocolos de defensa ALD para garantizar que las operaciones comerciales, las unidades independientes de control de riesgos y la auditoría interna realicen las funciones de cumplimiento requeridas
VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 | 1:30 PM - 2:45 PM
Volviendo a Arriesgar: una Guía para el Manejo de Cuentas de Alto Riesgo
» Aplique la debida diligencia reforzada según sea necesario, tal como para responder a los cambios en el comportamiento de una cuenta e identificar posibles riesgos ocultos incluyendo la exposición a un PEP
» Capacite a su personal para entender las cuentas de alto riesgo y todo lo que comprenden para garantizar el análisis exhaustivo de una cuenta antes de la decisión de incorporación
» Conozca sobre los roles y responsabilidades que tienen la primera (1era) y segunda (2nda) línea de defensa en la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada.
» Cree controles para garantizar que las cuentas permanezcan dentro de los niveles de tolerancia al riesgo institucional y realice revisiones periódicas para revelar cambios de perfil, identificar señales de alertas y escalar los casos pertinentes
Orador de la conferencia Miembro del grupo de apoyo
Ariadna RojasJefa de Cumplimiento y Control
de Riesgo OperativoUBS Asesores
Panamá
Jhenny Andrade de Guzmán, CAMSDirectora Ejecutiva
ARASCOEcuador
Juan Carlos Ariza, CAMS-FCIVicepresidente Senior, Gerente
de ALD División de Gestiónde Patrimonios
Amerant Bank N.A.EEUU
María de Lourdes JiménezPrincipal
Financial Intelligence Network& Compliance Advisors
Puerto Rico
Marisol SierraVice-Presidente Gobierno
Corporativo y CumplimientoMetroBank
Panamá
Ana Maria BatistaSocia
Alfa SolutionsPanamá
Aury Curbelo-RuizDirectoraDigetech
Puerto Rico
Cassius SpaldingPresidente
COLACPanamá
Felipe VallejoGerente de Riesgos y Asuntos
CorporativosBitso
México
Héctor Ortiz, CAMSOficial de Seguridad Informática
Banco de OccidenteHonduras
Manuel MontenegroOficial de Cumplimient de PLD/FT y Sanciones
Grupo Financiero SantanderMéxico
Ismael Nevarez Jr.Agente Especial Investigaciones
CriminalesServicios de Rentas Internas
de los EEUU (IRS)EEUU
José Luis Luna CastilloResponsable de Cumplimiento
Regulatorio y ALDLAAD AMERICAS N.V
Nicaragua
Juan Carlos MedranoDirector Ejecutivo
J&A Global ComplianceEEUU
ORADORES
@acams.aml @acams_aml acams acams 13
ORADOR MAGISTRALEsteban Fullin
Secretario EjecutivoGAFILATArgentina
Milton MendezExperto ALD y Fraude
Puerto Rico
Oscar MorattoDirector General
Beyond RiskColombia
Ricaurte BarragánGerente de Cumplimiento Regional
Motta InternacionalPanamá
Rosa RestrepoSocia
ARIFA Servicios CorporativosPanamá
ORADORES
acamsconferences.org/panama [email protected] 1 786 871 3009 • 507 6306 589914
Orador de la conferencia Miembro del grupo de apoyo
Tatiana Calzada,Directora de Cumplimiento ALDpara Panamá y Centroamérica,
Citi PanamáPanamá
Rafael CotoDirector,
Prevención del Riesgo LC/FT,Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF)Costa Rica
EXPOSITOR
ACAMS® es la mayor organización internacional de afiliados que se dedica a intensificar los conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF, por sus siglas en inglés), y en la detección y pr evención del delito financiero. Nuestros miembros son representantes de una amplia variedad de instituciones financieras, organismos reguladores, autoridades encargadas de aplicar las leyes y de otros sectores de la industria.
EXPOSITOR
Recolectamos y estandarizamos información de empresas privadas para una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia. Entregamos la información más rica y confiable, las estructuras corporativas, los beneficiarios finales y la información de acuerdos en el mercado. Nuestras soluciones le ayudan a investigar empr esas incluyendo: identificación y verificación de empresas, identificación de ubicaciones de empresas, evaluación y comparación de pares, análisis de desempeño financiero y riesgos, comprensión de grupos corporativos, identificación de beneficiarios finales y personas asociadas e investigaciones de PEPs y Sanciones.
Nuestra base de datos Orbis tiene información sobr e más de 300 millones de empresas de todos los países del mundo.
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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
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acamsconferences.org/panama
PRECIOS Y OFERTAS
CONFERENCIA PRINCIPAL: 2-3 de abril del 2020ENTRENAMIENTO PRE-CONFERENCIA: 1 de abril del 2020
Hemos reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Panamáa un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.
El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 4 de marzode 2020, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.
JW Marriott PanamaCalle Punta Colón, Punta PacificaPanamá City, Panamá 0833-00321
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SEMINARIO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CAMS
Aproveche al máximo su experiencia en la conferencia asistiendo al Seminario de Preparación CAMS el 30 de julio de 2019. Este seminario está incluido para los delegados de la conferencia que adquieran el paquete de
certificación CAMS6 o estén en proceso de certificación y presentarán el examen CAMS6. Tenga en cuenta que la capacidad de asientos es extremadamente limitada y la participación debe reservarse con antelación.
Contáctenos para más información.
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