Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteSecretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Comité DirectivoComité Directivo

Bogotá, Septiembre 23 de 2010Bogotá, Septiembre 23 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del Orden del Día1.- Lectura y aprobación del Orden del Día

2.-2.- Verificación del Quórum Verificación del Quórum

3.-3.- Informe Consejo de GobiernoInforme Consejo de Gobierno

4.-4.- Instituto de las Artes (Dirección de Arte , Cultura y Patrimonio)Instituto de las Artes (Dirección de Arte , Cultura y Patrimonio)

5.-5.- Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación)Seguimiento Físico y Financiero. (Dirección de Planeación)

6.-6.- Sistema Integrado de Gestión. (Dirección de Planeación)Sistema Integrado de Gestión. (Dirección de Planeación)

7.-7.- Proposiciones y VariosProposiciones y Varios

5.-5.- Seguimiento Físico (31 Agosto) y Financiero (22 de Septiembre).Seguimiento Físico (31 Agosto) y Financiero (22 de Septiembre).

6.-6.- Sistema Integrado de Gestión. Sistema Integrado de Gestión.

TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

5. 5. Seguimiento a la Inversión (Dirección de Seguimiento a la Inversión (Dirección de Planeación)Planeación)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Septiembre 22 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Avance Ejecución Financiera (22 de Septiembre 2010)Avance Ejecución Financiera (22 de Septiembre 2010)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Septiembre 22 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$38.511

$32.377

$14.742

Vigente 2010EjecutadoGiros

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A

SEPTIEMBRE 22 DE 2010Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

84%

38%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

SEPTIEMBRE 22 DE 2010

Millones

Incluye, Reservas

También incluye el aplazamiento por $2.200 millones en Inversión proyecto 486 -Planeatario (Decreto 208 de 2010)

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE A

SEPTIEMBRE 22 DE 2010. Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO SEPTIEMBRE 22 DE 2010

Millones

470. Se apoyaron 82 iniciativas mediante estímulos apoyos alianzas de las 85 programadas

646. El desarrollo de las actividades de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que involucraron a 236 participantes, se enfocaron principalmente en el cumplimiento de sus funciones, a través de la aprobación definitiva de los planes de acción y el desarrollo del proceso de concertación sobre las líneas estratégicas de inversión en cada uno de los sectores.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN,

SEPTIEMBRE 22 DE 2010

Millones

En lo que va corrido del año se reporta una difusión de 739 eventos, actividades, programas o campañas divulgados en medios masivos de comunicación.

El portal de la entidad registró 255.966 visitas durante el mes de agosto, con las cuales se alcanza un total de 2'802.667 en lo que va corrido del año.

Se contó con un total de 311.000 ciudadanos beneficiados del periódico “Ciudad Viva” en su edición de Agosto en sus versiones impreso y digital.

En el mes de agosto e firmó el convenio interadministrativo entre Canal Capital, IDPC y OFB para realizar la franja cultural.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA,

SEPTIEMBRE 22 DE 2010Millones

Se continúa prestando soporte a todos los usuarios de la aplicación ORFEO

Durante septiembre se continuó con la atención a las necesidades presentadas por cada una las dependencias de la entidad en materia de mantenimiento y funcionamiento de todos los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de la entidad.

Se continuó con el desarrollo de las actividades del convenio con Colsubsidio, avanzando con la ejecución del plan de bienestar del presente año.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, SEPTIEMBRE 22 DE

2010Millones

645- Se continuó con el proceso de la Convocatoria mediante la firma de los 20 contratos de apoyo con los ganadores de la convocatoria, por cuanto desde el mes de agosto se inicia la ejecución de los proyectos. El total de los premios otorgados fue por un valor de $158 millones.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, SEPTIEMBRE 22 DE 2010.

Millones

Se encuentra en etapa de consolidación y revisión la información que hará parte del tercer Boletín cuyo tema es "Importancia de la Información en las políticas públicas y la utilidad de los Observatorios".

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, SEPTIEMBRE

22 DE 2010 Millones

Plan Estratégico Sectorial Convenio Santo Tomas.

Orientación Anteproyecto de Presupuesto 2011

Mesa Intra-Sectorial 22 de septiembre de 2011

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS

Y DEPORTIVAS, SEPTIEMBRE 22 DE 2010Millones

En el mes de agosto se culminaron los estudios previos para la realización de un Convenio de Asociación de la SCRD con una institución académica con el fin de formular 10 planes locales en recreación, deporte y actividad física para Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.

Ejecución de Reservas 22 de Septiembre 2010, SCRD

Ejecución de Reservas 2010Millones

Ejecución de Reservas 2010Millones

Avance Físico (Agosto 2010)Avance Físico (Agosto 2010)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Septiembre 22 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

209 469 470 472 479 480 481 482 486 645 6460

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

71

60

7065 64

71 6963

44

66 6371

5155

33

6468 67

59

44

59 61

PROGAMADOEJECUTADO

OAC DCRD DAPC DAPC OC DAPCDGC DRYC DRYCDPPE DAPC

EJECUCIÓN FÍSICA (%) POR PROYECTO DE INVERSIÓN(AVANCE EN CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES)

OAC DCRD DAPC DAPC OC DAPCDGC DRYC DRYCDPPE DAPC

209 469 470 472 479 480 481 482 486 645 6461

2

3

4

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CALIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LAS ÁREAS EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN

Avance Física Metas PD (Agosto 2010)Avance Física Metas PD (Agosto 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

96,5%

52,5% 55,0%

93,5%

25,0%

52,0%

80,0%

44,0%

65,7%60,5%

Avance Física Metas PD (Agosto 2010)Avance Física Metas PD (Agosto 2010)SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

6.-6.- Sistema Integrado de Gestión. Sistema Integrado de Gestión.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Bogotá, Septiembre 22 de 2010

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

RESULTADOSEVALUACION USUARIOS DE LOS SERVICIOS

10 de Septiembre de 2010

PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN 2010

 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN Y EL IMPACTO

RESULTADOS EVALUACIÓN USUARIOS DE LOS SERVICIOS

Contenido de preguntas PUNTAJE No. Respuestas Promedio

En general como califica el servicio que le ha prestado la entidad? 600 6 100,000

Cómo califica, la información que la entidad le brinda sobre los productos y servicios? 580 6 96,667

Cómo ha visto el orden y el aseo en la entidad (limpieza de pisos y paredes, baños, servicios, organización en general? 500 5 100,000

Cómo califica, los canales de comunicación (radio, periódico, televisión, boletines, volantes), mediante los cuales la eantidad divulga la información asociada con los servicios que presta?

270 7 38,571

Cómo califica, la atención telefónica recibida? 580 6 96,667

Cómo califica, los canales de comunicación (radio, periódico, televisión, boletines, volantes), mediante los cuales la entidad divulga los resultados logrados?

200 6 33,333

Cómo califica el tiempo transcurrido desde que llega a la entidad hasta que es atendido? 590 7 84,286

Entienda Acceso como la facilidad de comunicación, la claridad de la ianformación, la orientación acertada. Califique el acceso a los productos o servicios que presta la entidad.

590 7 84,286

Cómo considera la respuesta dada por la entidad a sus inquietudes? 640 7 91,429

Cómo califica la comodidad de las instalaciones (sillas, espacio, ventilación, iluminación) 390 6 65,000

RESULTADOS EVALUACIÓN USUARIOS DE LOS SERVICIOSSCRD

Puntaje Total Ususarios Promedio

790,24 10 79,02

Rango de Puntaje Puntaje Obtenido Puntaje Posible

Entre 76 y 80 150 400

RESULTADOS DE LA PREAUDITORÍA DE BUREAU

VERITAS SEPTIEMBRE 16 Y 17 DE 2010

NO CONFORMIDADES

NC. No. 1. Aunque se han determinado los indicadores para medir el desempeño de los procesos en el tablero de control (julio de 2010) no son coherentes con los planteados en el “Plan Estratégico y de Calidad (dic 2008)”, los cuales se identifican para medir los seis objetivos estratégicos planteados en el Manual de Calidad (Numerales 5.3. 5.4.1. NTCGP1000)GESTIÓN MEJORA

NC. No. 2 No se evidencia determinada la planificación en la elaboración de planes y programas ni se ha definido con claridad los criterios de aceptación de los mismos dentro del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con lo definido en las normas ISO 9001: 2008 y la NTCGP 1000: 2009 (GESTIÓN FOMENTO – GESTIÓN ORGANIZACIÓN)

NO CONFORMIDADES

NC No. 3 No se evidencia determinadas las causas para algunas acciones correctivas y preventivas: riesgo riesgo del proceso Gestión Mejora Continua. (SISTEMA DE CALIDAD)

NC. No. 4 No se evidencian informes de supervisión para los convenios con Colsubsidio y la U. de los Andes (329/09) de acuerdo con lo determinado en el procedimiento para la supervisión, interventoría y liquidación. (GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL)

OBSERVACIONES

- Se evidencia que hay riesgo que se deje de auditar algunos requisitos de las normas ISO 9001:08 y GP 1000:2009.

- Asegurar que el procedimiento de elaboración de documentos y registros contemple los seis (6) controles solicitados por las normas para el control de los registros que se encuentren en medio físico y magnético.

- Los cambios de los documentos se registran sobre el mismo documento de política preliminar. No se puede evidenciar con claridad los cambios efectuados, a pesar que se identifica sobre el documento.

- Falta identificar el producto no conforme para el sistema de iXnformación en el procedimiento de información.