RODA DE PREMSA Junta General d’Accionistes 2016

• Reducció a 15 el nombre de consellers (6 independents)

• Comissions de Nomenaments i retribucions, Auditoria i control, Responsabilitat Social formades per 5 membres (3 independents, incloent-ne el seu President)

• Reducció de la Comissió Executiva de 9 a 6 membres(2 independents)

• Creació de la figura del Chief Compliance Officer

Govern corporatiu

Col·laboració publicoprivada

Desequilibris finances públiques

Col·laboració publicoprivada

Plan de Relance

Negociacions en curs

Propera legislatura

Resultats

Deute Net Grup

12.554Mn€2.692Mn€

EBITDA

+5%comparable

Benefici Net del Grup

1.880Mn€

+7%comparable

-9%

Evolució a borsa

60

70

80

90

100

110

120

ABERTIS IBEX 35 * reinversió de dividends, ampliacions de capital alliberades i revaloració de la cartera

282%2003-2016

Abertis -7,9%

IBEX-35 -7,2%

20162015

Rendibilitat acumulada*

11,2% anual

Estructura accionarial

Accionistes: ~75.000 Capitalització: ~13.600 Mn€

Vol

um m

itjà

dia

ri

(mile

rs d

’acc

ions

)

Free float creixent i una liquiditat més gran

Liquiditat

Autocartera

Free Float

3% Lazard

3% BlackRock

5% Capital

23%

8%

16%

53%

2014 2015

64%4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Retribució a l’accionista

Dividend ordinari

0,69 €/acció

0,33 a compte (liquidat novembre 2015)

0,36 complementari (pagament 19 d’abril de 2016)

+10% dividend per acció

5% increment nominal +

5% ampliació alliberada 2015[ ]

1x20 Ampliació alliberada 2016

RSC

Fundació i RSC

Magnituds principals (comparables al 2014):

N. de víctimes 15%

Deute net 9%

Ingressos 5%

EBITDA 5%

Benefici net 7%

Dividends 10%

Un nou exercici de creixement, amb més de 1.000 Mn� d’inversió, i de millora de les magnituds principals

Índex d’accidents (IF1) N. de víctimes

Reducció n. d’accidents

4%

Reducció n. de víctimes

15%

Millora contínua de la seguretat viària en el total de les nostres autopistes

Seguretat viària el 2015

2013 2014 2015

1.131

1.037

887

25,2

22,5

23,4

% comparable

Ingressos 4.378 +5%

Despeses operatives -1.686

Marge brut (EBITDA) 2.692 62%

+5%

Amortitzacions i provisions Despeses financeres i impost de societats Posada en equivalència i discontinuades Interessos dels minoritaris

-2.757 -1.114 2.680

378

Benefici net 1.880 +7%

Millora del marge brut i major diversificació geogràfica

Compte de resultats (Mn�)

6%6%

13%

38%

3%

34%

Més de 1.000 Mn� invertits que generaran ingressos futurs

Inversions (Mn�)

87

19

145253

409161

Altres

1.074

desembre 2010

Anys transcorreguts

Anys per noves

inversions

desembre 2015 abril 2016

Invertint constantment per garantir el futur

Vida mitjana equivalent proporcional de les concessions (anys)

19 -5 +5 1920

• OPV de Cellnex per al seu desenvolupament internacional

• 2n pla d’estalvis de 400 Mn� en 3 anys

• Focus especial a França i Brasil

• Extensions i noves adquisicions

• Mantenint una estricta disciplina financera

• Dividends: +10% anual (2.100 Mn� a distribuir en el període 2015-17)

• Autocartera

Compromisos concrets que creen valor per a l’accionista

Els nostres compromisos

Estem complint

FOCALITZACIÓ EFICIÈNCIES CREIXEMENT REMUNERACIÓ A L’ACCIONISTA

Túnels (presa de control el desembre del 2015) Compra a minoritaris i extensió de les concessions

Pla Relance (ampliació de la concessió fins al 2032) Reequilibris concessionals en negociació

Pla d’infraestructures (PIL) el 2016 Programa d’inversions a canvi d’extensions

A4 Holding (pacte d’exclusivitat) Altres en estudi

Orientació al creixement amb disciplina financera

Creixement Mitjançant inversions en la base d’actius actual i d’operacions corporatives

Impuls d’autopistes més segures, amb la millor tecnologia

Bona activitat el 2015 amb un resultat històric i bones perspectives 2016

Compliment del Pla Estratègic 2015-17

1.000 Mn� d’inversió el 2015 i 2.000 Mn� el 2016 (sense considerar possibles noves operacions de M&A)

Extensió de la vida mitjana de les concessions

Ampli pipeline de nous projectes a països actuals i a nous mercats

Conclusions

Atractiva retribució a l’accionista