Recoleccion de informacion

OBTENCION Y MANEJO DE LA INFORMACION

Recolección y proceso de la información en la investigación criminal

Terminología Básica• Información: Es todo dato o

noticia que permite tener una noción sobre la ocurrencia de un hecho y del cual puede dar origen a una investigación.

• Agente de información: Investigador capacitado y especializado para cumplir misiones de obtención y manejo de información sobre un blanco determinado.

Curso Básico de Policía Judicial

Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal

A 1.1- 6

Terminología Básica• Colaborador: Persona que se

ofrece para el desarrollo de misiones de obtención de información

• Sospechoso: Persona que se investiga por la presunta vinculación con un hecho delictivo.

• Misión: Tarea a cumplir en el proceso de obtención y manejo de información.



A 1.1-7

Terminología Básica• Información judicial: Es la

información que está contenida en un expediente, basada en los medios de prueba.

• Información procesada: Es la resultante del proceso de recolección, verificación, registro, evaluación, análisis e interpretación.



A 1.1-8

Terminología básica

Agencia de información: Organismo estatal encargado de la obtención y manejo de la información

Unidad Investigativa


A 1.1-9

Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal

Terminología básica• Agente de control:

Investigador con experiencia y capacidad para manejar información.

• Red de información: Conjunto de personas encargadas de recolectar información dirigida por un investigador


A 1.1-10

Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal

Principios Básicos de la Obtención y Manejo de la Información



A 1.2-6

1. Interdependencia2. Utilidad3. Oportunidad4. Flexibilidad5. Iniciativa6. Previsión7. Seguridad8. Continuidad10.Claridad y Exactitud

Interdependencia



A 1.2-7

Comunicación

Analista

Labores investigativas

Utilidad



A 1.2-8

Importancia que debe tener la información en

la investigación

Información

Pertinente

Conducente

Oportunidad



A 1.2-9

Momento adecuado en que la información

debe ser suministrada al funcionario judicial

competente.

Flexibilidad



A 1.2-10

• El proceso de la información no debe ceñirse o regirse por parámetros definidos.

• Responde a las exigencias de cada situación en particular

Iniciativa

Creatividad del investigador para obtener la información



A 1.2-11

Previsión

Prever:• Alcance

• Incidencia

• Riesgos

No cometer errores que afecten la investigación.



A 1.2-12

Seguridad

• Medidas para proteger la integridad de los investigadores y la misión que cumplen.



A 1.2-13

Compartimentación

• Reserva

• Dar a conocer estrictamente lo necesario frente a la labor investigativa.



A 1.2-14

Continuidad

• Permanencia

• Constancia

En la labor de obtención.



A 1.2-15

Claridad y exactitud

• La información debe ser fácilmente entendible, que no de lugar a equívocos o a erróneas interpretaciones.



A 1.2-16

Investigación previa • Etapa o fase de verificación a cargo de los organismos que cumplen funciones permanentes de policía judicial.

• Fin, establecer si el hecho ocurrió, si esta descrito en la ley penal y si hay imputado conocido.



A 1.3-5

Estructura proceso penal



A 1.3-6

Fase previaInvestigación previaInvestigación preliminar

Fase de investigaciónEtapa de instrucciónSumario

Fase de juzgamientoEtapa de juzgamiento - causaJuicio

Policía judicialNo hay proceso

Fiscal - Policía judicial Juez


Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal

A 2.1-5

Etapas de la información

Fases ordenadas y lógicas que aplica el investigadorpara manejar adecuadamente la información.



A 2.1-6

Etapas de la información

Planeamiento

Obt

enci

ón

Proceso



A 2.1-7

Principios básicos de las etapas de la información

PlaneamientoO

bten

ción

Proceso

• Continuidad

•Interdependencia

•oportunidad

• Flexibilidad

•Iniciativa

•Reserva

•Claridad y exactitud



A 2.2-5

Planeamiento

PlaneamientoActividades desarrolladas para diseñar un esquema quecontiene la manera cómo seva a realizar la obtención de la información.



A 2.2-6

Pasos para diseñar un

Planeamiento

1. Identificar la información general y específica.

2. Determinar la información que se requiere o que falta para completar la investigación del caso. 3. Asignación de recursos.



A.2.2-7

Pasos para diseñar un

Planeamiento

1. Identificar la información general y específica.

A. Información general• Conocimientos generales del área donde se labora• Conocimientos específicos del área donde se labora• Conocimiento sobre las personas a investigar según su actividad delincuencial.

B. Información específica• Información preliminar del caso.

Obtención de información

• Investigador

• Procedimiento

• Utiliza métodos

• Acude a fuentes

• Para obtener información que requiere.

Curso básico de policía Judicial


A 2.3-6

Fuentes de información

Personas, Cosas, Sucesos, Lugares, que pueden brindar información.

• Personas.• Documentos• Diligencias judiciales



A 2.3-7

Personas como fuentes de información

• Víctimas

• Testigos

• Sospechosos

• Informantes



A 2.3-8

Documentos como fuentes de información

• Videogramas y Fonogramas

• Fotografías

• Libros y revistas

• Publicaciones oficiales

• Periódicos y boletines

• Facturas y comprobantes

• Grafitis y panfletos



A 2.3-9

Diligencias judiciales como fuentes de información

• Inspección judicial

• Actas de allanamientos

• Interceptaciones

• Entrevistas

• Versión libre

• Indagatoria

• Testimonios• Peritazgos



A 2.3-10

Fuentes generales de información

• Personas

• Documentos

• Diligencias judiciales



A 2.4-6

Metodos de obtención de información

• Consulta de agencias

• Manejo de informantes

• Infiltración

• Penetración

• Vigilancia y seguimiento

• Caracterización y disfraz

Curso Básico de policía Judicial


A 2.4-7



A 2.4-8

Consulta de agencias

• Método que permite al investigador verificar u obtener información en instituciones públicas y privadas.

• Seguro y confiable



A 2.4-9

Manejo de informantes

• Método que permite al investigador obtener información sobre hechos pasados, presentes o futuros de interes para una investigación.

• Contacto directo • Saber explotarlos• Suministran la materia prima

para resolver el caso



A 2.4-10

Infiltración

• Consiste en incorporar un investigador en una organización determinada, con el fin de obtener información de interés para la investigación.

• Igual salario • Derechos y obligaciones • Requiere persona recursiva,

discreta• Alto riesgo y no es recomendable.



A 2.4-11

Penetración

Consiste en seleccionar a un integrante de la organización a la que pertenece la persona investigada, para que una vez adiestrado suministre información.

• Menos riesgoso • Da buen resultado



A 2.4-12

Vigilancia y seguimiento

• Consiste en mantener bajo observación a personas sospechosas, inmuebles, áreas o vehículos, con el fin de verificar u obtener información.

• Actividades• Detalles de rutina diaria• Contactos



A 2.4-13

Caracterización y disfraz

• Consiste en asumir un rol, utilizando disfraces o apariencias que permiten disimular u ocultar su verdadera identidad en un lugar que requiere ser vigilado, con el fin de verificar u obtener información.

•

Util en casos excepcionales

Tipos de informantes

• Incidentales• Incorporados• Dobles• Duales• Procesales• Penetrados• Infiltrados• Permanentes


Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.

A 2.5- 6

Informantes incidentales

• Voluntarios: quien se presenta a una agencia a suministrar información

• Inconscientes: suministra información inadvertidamente

• Entrevistados: Solicitado o requerido dentro de una investigación



A 2.5- 7

Informantes • Incorporados:

Seleccionados, entrenados y cultivados para desenpeñar esta misión

• Dobles: Laboran para dos organizaciones opuestas, siendo leales a una sola

• Duales: Son los conocidos como los traficantes de información, venden la información al mejor postor.



A 2.5- 8

Informantes

• Procesales: Vinculados a un proceso penal y ofrecen información buscando beneficios personales.

• Penetrados: Seleccionados, reclutados y adiestrados con el propósito de obtener información específica sobre un blanco determinado.



A 2.5- 9

Informantes • Infiltrados: Investigador

vinculado imperceptiblemente en una institución, empresa u organización de cualquier nivel. No es recomendable por los riesgos.

• Permanentes: Su misión es recolectar y entregar información, disponibles para cumplir requerimientos de la agencia.



A 2.5-10

Factores a tener en cuenta en la selección de informantes

• Ubicación

• Acceso

• Motivo

• Patriotismo

• Profesión



A 2.5-11


• Ubicación: Hace referencia a la permanencia del informante en el objetivo de interés

• Acceso: Capacidad para acceder a los archivos, registros y la información deseada por la agencia



A 2.5-12


• Motivo: Ideología, ganancia material, ganancia personal.

• Patriotismo: Sentimientos profundos de patriotismo, bienestar del país.

• Profesión: Personas cuya

especialidad influyen directamente en

la información.



A 2.5-13

Cualidades que debe reunir un informante

• Inteligencia• Educación y experiencia• Iniciativa• Seguridad• Carácter• Salud• Dominio• Edad• Profesión



A 2.5-14


• Inteligencia: Buen juicio y sentido común, capacidad de reconocer la información de valor.

• Educación y experiencia: Proporciona mejores resultados.

No es necesario que el informante ostente un título profesional



A 2.5-15


• Iniciativa: Ser recursivo y superar dificultades que se le preneten en el campo de la recolección de información.

• Seguridad: Aplicación de las normas y habitos de protección.

• Carácter: Ser honrado y sincero frente a los requerimientos (credibilidad)



A 2.5-16


• Salud: Buena condición fisica.

• Dominio: Actividad desarrollada por el informante dentro de un grupo de población determinada.



A 2.5-17


• Edad: 30 años son más confiables y estables emosionalmente.

- Los jovenes menos confiables.- Los niños no deben utilizarse como

informantes.

• Profesión: Es importante para la misión.



A 2.5-18

Etapas que conforman el procesamiento de la información

• Verificación

• Registro

• Evaluación

• Interpretación

• Análisis

• Difusión (judicialización)



A 3.1-5

Verificación de la información

• Acción mediante la cual, el investigador con base en la información recibida, efectúa diligencias tendientes a establecer:

1. La ocurrencia del hecho.

2. Si el hecho esta descrito en la ley penal.

3. Si la acción penal es procedente



A 3.1-6

Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información

• Información anónima: No existen datos de quien la suministra, pero se debe efectuar la verificación.

• Dato de informante: Toda información por espectacular que sea debe verificarse.

• Que sea necesaria: En materia de verificación es indispensable establecer un orden de prioridades.



A 3.1-7

Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información

• Que no tenga reserva legal: Hay situaciones en que el investigador no puede acceder directamente a una fuente

• Que tenga competencia para efectuarla: (no la tiene en una perturbación del orden público)

• Que la información sea oportuna: Acudir a la verificación cuando la investigación haya sido asumida por otro organismo.



A 3.1-8

Etapas de la verificación

1. Elaboración y asignación de la orden de trabajo

2. Plan de trabajo:

- Fuentes a consultar- Establecer grado de riesgo o

vulnerabilidad- Labores a realizar (vigilancia,

interceptaciones)- Ejecución cronológica- Otros aspectos de interes



A 3.1-9

Etapas de la verificación

3. Diligencias dentro de la verificación

• Primer paso: Conocimiento del hecho y se inicia la verificación.

• Segundo paso: Si hay merito para la investigación se elabora un informe de P.J.

• Tercer paso: Se recibe la comisión y se elabora misión de trabajo.

• Cuarto paso: Al término de la verificación se elaborá el informe con los resultados.



A 3.1-10

Recoleccion de informacion

Education

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