OBTENCION Y MANEJO DE LA INFORMACION
Recolección y proceso de la información en la investigación criminal
Terminología Básica• Información: Es todo dato o
noticia que permite tener una noción sobre la ocurrencia de un hecho y del cual puede dar origen a una investigación.
• Agente de información: Investigador capacitado y especializado para cumplir misiones de obtención y manejo de información sobre un blanco determinado.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1- 6
Terminología Básica• Colaborador: Persona que se
ofrece para el desarrollo de misiones de obtención de información
• Sospechoso: Persona que se investiga por la presunta vinculación con un hecho delictivo.
• Misión: Tarea a cumplir en el proceso de obtención y manejo de información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-7
Terminología Básica• Información judicial: Es la
información que está contenida en un expediente, basada en los medios de prueba.
• Información procesada: Es la resultante del proceso de recolección, verificación, registro, evaluación, análisis e interpretación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1-8
Terminología básica
Agencia de información: Organismo estatal encargado de la obtención y manejo de la información
Unidad Investigativa
Curso Básico de Policía Judicial
A 1.1-9
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal
Terminología básica• Agente de control:
Investigador con experiencia y capacidad para manejar información.
• Red de información: Conjunto de personas encargadas de recolectar información dirigida por un investigador
Curso Básico de Policía Judicial
A 1.1-10
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal
Principios Básicos de la Obtención y Manejo de la Información
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-6
1. Interdependencia2. Utilidad3. Oportunidad4. Flexibilidad5. Iniciativa6. Previsión7. Seguridad8. Continuidad10.Claridad y Exactitud
Interdependencia
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Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-7
Comunicación
Analista
Labores investigativas
Utilidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-8
Importancia que debe tener la información en
la investigación
Información
Pertinente
Conducente
Oportunidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-9
Momento adecuado en que la información
debe ser suministrada al funcionario judicial
competente.
Flexibilidad
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-10
• El proceso de la información no debe ceñirse o regirse por parámetros definidos.
• Responde a las exigencias de cada situación en particular
Iniciativa
Creatividad del investigador para obtener la información
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-11
Previsión
Prever:• Alcance
• Incidencia
• Riesgos
No cometer errores que afecten la investigación.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-12
Seguridad
• Medidas para proteger la integridad de los investigadores y la misión que cumplen.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-13
Compartimentación
• Reserva
• Dar a conocer estrictamente lo necesario frente a la labor investigativa.
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Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-14
Continuidad
• Permanencia
• Constancia
En la labor de obtención.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-15
Claridad y exactitud
• La información debe ser fácilmente entendible, que no de lugar a equívocos o a erróneas interpretaciones.
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Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.2-16
Investigación previa • Etapa o fase de verificación a cargo de los organismos que cumplen funciones permanentes de policía judicial.
• Fin, establecer si el hecho ocurrió, si esta descrito en la ley penal y si hay imputado conocido.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-5
Estructura proceso penal
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.3-6
Fase previaInvestigación previaInvestigación preliminar
Fase de investigaciónEtapa de instrucciónSumario
Fase de juzgamientoEtapa de juzgamiento - causaJuicio
Policía judicialNo hay proceso
Fiscal - Policía judicial Juez
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-5
Etapas de la información
Fases ordenadas y lógicas que aplica el investigadorpara manejar adecuadamente la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-6
Etapas de la información
Planeamiento
Obt
enci
ón
Proceso
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-7
Principios básicos de las etapas de la información
PlaneamientoO
bten
ción
Proceso
• Continuidad
•Interdependencia
•oportunidad
• Flexibilidad
•Iniciativa
•Reserva
•Claridad y exactitud
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.2-5
Planeamiento
PlaneamientoActividades desarrolladas para diseñar un esquema quecontiene la manera cómo seva a realizar la obtención de la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.2-6
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
2. Determinar la información que se requiere o que falta para completar la investigación del caso. 3. Asignación de recursos.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A.2.2-7
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
A. Información general• Conocimientos generales del área donde se labora• Conocimientos específicos del área donde se labora• Conocimiento sobre las personas a investigar según su actividad delincuencial.
B. Información específica• Información preliminar del caso.
Obtención de información
• Investigador
• Procedimiento
• Utiliza métodos
• Acude a fuentes
• Para obtener información que requiere.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-6
Fuentes de información
Personas, Cosas, Sucesos, Lugares, que pueden brindar información.
• Personas.• Documentos• Diligencias judiciales
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-7
Personas como fuentes de información
• Víctimas
• Testigos
• Sospechosos
• Informantes
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-8
Documentos como fuentes de información
• Videogramas y Fonogramas
• Fotografías
• Libros y revistas
• Publicaciones oficiales
• Periódicos y boletines
• Facturas y comprobantes
• Grafitis y panfletos
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-9
Diligencias judiciales como fuentes de información
• Inspección judicial
• Actas de allanamientos
• Interceptaciones
• Entrevistas
• Versión libre
• Indagatoria
• Testimonios• Peritazgos
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.3-10
Fuentes generales de información
• Personas
• Documentos
• Diligencias judiciales
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-6
Metodos de obtención de información
• Consulta de agencias
• Manejo de informantes
• Infiltración
• Penetración
• Vigilancia y seguimiento
• Caracterización y disfraz
Curso Básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-7
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-8
Consulta de agencias
• Método que permite al investigador verificar u obtener información en instituciones públicas y privadas.
• Seguro y confiable
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-9
Manejo de informantes
• Método que permite al investigador obtener información sobre hechos pasados, presentes o futuros de interes para una investigación.
• Contacto directo • Saber explotarlos• Suministran la materia prima
para resolver el caso
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-10
Infiltración
• Consiste en incorporar un investigador en una organización determinada, con el fin de obtener información de interés para la investigación.
• Igual salario • Derechos y obligaciones • Requiere persona recursiva,
discreta• Alto riesgo y no es recomendable.
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-11
Penetración
Consiste en seleccionar a un integrante de la organización a la que pertenece la persona investigada, para que una vez adiestrado suministre información.
• Menos riesgoso • Da buen resultado
Curso básico de policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-12
Vigilancia y seguimiento
• Consiste en mantener bajo observación a personas sospechosas, inmuebles, áreas o vehículos, con el fin de verificar u obtener información.
• Actividades• Detalles de rutina diaria• Contactos
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 2.4-13
Caracterización y disfraz
• Consiste en asumir un rol, utilizando disfraces o apariencias que permiten disimular u ocultar su verdadera identidad en un lugar que requiere ser vigilado, con el fin de verificar u obtener información.
•
Util en casos excepcionales
Tipos de informantes
• Incidentales• Incorporados• Dobles• Duales• Procesales• Penetrados• Infiltrados• Permanentes
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Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 6
Informantes incidentales
• Voluntarios: quien se presenta a una agencia a suministrar información
• Inconscientes: suministra información inadvertidamente
• Entrevistados: Solicitado o requerido dentro de una investigación
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 7
Informantes • Incorporados:
Seleccionados, entrenados y cultivados para desenpeñar esta misión
• Dobles: Laboran para dos organizaciones opuestas, siendo leales a una sola
• Duales: Son los conocidos como los traficantes de información, venden la información al mejor postor.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 8
Informantes
• Procesales: Vinculados a un proceso penal y ofrecen información buscando beneficios personales.
• Penetrados: Seleccionados, reclutados y adiestrados con el propósito de obtener información específica sobre un blanco determinado.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 9
Informantes • Infiltrados: Investigador
vinculado imperceptiblemente en una institución, empresa u organización de cualquier nivel. No es recomendable por los riesgos.
• Permanentes: Su misión es recolectar y entregar información, disponibles para cumplir requerimientos de la agencia.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-10
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Ubicación
• Acceso
• Motivo
• Patriotismo
• Profesión
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-11
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Ubicación: Hace referencia a la permanencia del informante en el objetivo de interés
• Acceso: Capacidad para acceder a los archivos, registros y la información deseada por la agencia
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-12
Factores a tener en cuenta en la selección de informantes
• Motivo: Ideología, ganancia material, ganancia personal.
• Patriotismo: Sentimientos profundos de patriotismo, bienestar del país.
• Profesión: Personas cuya
especialidad influyen directamente en
la información.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-13
Cualidades que debe reunir un informante
• Inteligencia• Educación y experiencia• Iniciativa• Seguridad• Carácter• Salud• Dominio• Edad• Profesión
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-14
Cualidades que debe reunir un informante
• Inteligencia: Buen juicio y sentido común, capacidad de reconocer la información de valor.
• Educación y experiencia: Proporciona mejores resultados.
No es necesario que el informante ostente un título profesional
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-15
Cualidades que debe reunir un informante
• Iniciativa: Ser recursivo y superar dificultades que se le preneten en el campo de la recolección de información.
• Seguridad: Aplicación de las normas y habitos de protección.
• Carácter: Ser honrado y sincero frente a los requerimientos (credibilidad)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-16
Cualidades que debe reunir un informante
• Salud: Buena condición fisica.
• Dominio: Actividad desarrollada por el informante dentro de un grupo de población determinada.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-17
Cualidades que debe reunir un informante
• Edad: 30 años son más confiables y estables emosionalmente.
- Los jovenes menos confiables.- Los niños no deben utilizarse como
informantes.
• Profesión: Es importante para la misión.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5-18
Etapas que conforman el procesamiento de la información
• Verificación
• Registro
• Evaluación
• Interpretación
• Análisis
• Difusión (judicialización)
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-5
Verificación de la información
• Acción mediante la cual, el investigador con base en la información recibida, efectúa diligencias tendientes a establecer:
1. La ocurrencia del hecho.
2. Si el hecho esta descrito en la ley penal.
3. Si la acción penal es procedente
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-6
Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información
• Información anónima: No existen datos de quien la suministra, pero se debe efectuar la verificación.
• Dato de informante: Toda información por espectacular que sea debe verificarse.
• Que sea necesaria: En materia de verificación es indispensable establecer un orden de prioridades.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-7
Circunstancias bajo las cuales se puede verificar una información
• Que no tenga reserva legal: Hay situaciones en que el investigador no puede acceder directamente a una fuente
• Que tenga competencia para efectuarla: (no la tiene en una perturbación del orden público)
• Que la información sea oportuna: Acudir a la verificación cuando la investigación haya sido asumida por otro organismo.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-8
Etapas de la verificación
1. Elaboración y asignación de la orden de trabajo
2. Plan de trabajo:
- Fuentes a consultar- Establecer grado de riesgo o
vulnerabilidad- Labores a realizar (vigilancia,
interceptaciones)- Ejecución cronológica- Otros aspectos de interes
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-9
Etapas de la verificación
3. Diligencias dentro de la verificación
• Primer paso: Conocimiento del hecho y se inicia la verificación.
• Segundo paso: Si hay merito para la investigación se elabora un informe de P.J.
• Tercer paso: Se recibe la comisión y se elabora misión de trabajo.
• Cuarto paso: Al término de la verificación se elaborá el informe con los resultados.
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Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 3.1-10
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