po Coordinador de~ \,

Aprobado por: - -

~cJ)- -,Cilia Ines HOIP;n 8ej ran C1efeOficina Asesora dePlaneacion (Eh Representante de la Direccion para elSistema Integrado de GestionFecha: 17/03/2020

Revisado por:

~BejaranoySistema Integrado e GestionFecha: 17/03/2020

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLiENTE- Ministerio de Ambiente y - Normatividad ambiental Planificar las actividades del Proceso - Plan Operative de la dependencia - Direccionamiento

Desarrollo Sostenible - Presupuesto Estrateqico- Consejo Directivo - Plan de Acci6n de la Entidad - Proceso Gesti6ri de la- Proceso - Gesti6n de la - Lineamientos Planificaci6n Institucional

Planificaci6n Institucional - Actos Adrninistrativos Proceso Control Interno- Proceso Direccionamiento - Proceso

Estrateqico- Proceso Gesti6n de la - Mapa de riesgos del proceso- Planificaci6n lnstitucional

- Proceso Sistema Integrado - Procedimientos actualizados yde Gesti6n disponibles

- Proceso Sistema Integrado - Informes de auditorlas de vigenciasde Gesti6n anteriores

- Proceso Control Interno

PROCESO: Gestionde la Planeaci6n Institucional ,OBJETO: Asesorar y coordinar el cicio de la planificacion estrateqica institucional, articulando el componente estrateqico (rnision, vision, politica y objetivos) con elcomponente operative institucional (programas y proyectos).RESPONSABLE" Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion

IIPROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL

C6digo: 00-15-01- CARACTERIZACION DEL PROCESOVersi6n: 8

~m-~Ta Paqina: 1 de 8:+:-im~ ,

Proceso SistemaIntegrado de Gestion

Servidores publicosLlderes de procesos

Aspectos e impactos ambientalesidentificados y evaluados

concertadasAgendasCronogramaActasRegistros de asistenciasCorreos electronicos

Participar en la identificacion y -actualizacion de aspectos e impactosarnbientales

Programar la forrnulacion de losplanes operatives de las dependenciasy planes de trabajo individual.

OrientacionesMetodologia

Plan de accionPIEmanua de inversion

la

Entes TerritorialesCiudadanosComunidadesONGsMinisterio de Ambiente ydesarrollo sostenibleASOCARSVeeduriasComite de Gestion yDesempefioTodos los procesos

CLiENTE

aprestamiento y -

global de inversionPresupuestoasignadoCronogramaconcertacionActasInformesRegistros de asistencias

Formatos, metodologias, guias,instructivosAgendas concertadas conactores externos e internosInformacion ambiental evaluada

SALIDAAdelantar el aprestamiento y-concertacion para la forrnulacion delos Planes Institucionales del Sistema -de i;>lanificacion- Institucional (Plan deaccion cuatrienal, Plan anual de -inversion). -

ACTIVIDAD

Asiqnacion del presupuesto global deinversion para cada vigencia del Plan deAccion

.. I

Informacion ambiental - Linea baseInformacion cartoqraflca

Base de datos acto res internos yexternos identificados

PresupuestoPoliticas y linearnientos institucionales

- Plan de Gestion Ambiental Regional - I

PGAR

Mandatos judiciales

Agenda ambiental y compromisosinternacionalesPlan Nacional de DesarrolloPolitica Ambiental NacionalDecretos, Resoluciones reglamentariosdel Plan de Accion Institucional(Formatos, guias, . instructivos . ycontenido del Plan)Indicadores rnfnirnos de qestion CAR

ENTRADA

CARACTERIZACION DEL PROCESO

PROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL

Proceso Sistema Integradode Gestion

Proceso Gestion dePlaneacion Institucional

Proceso Gestion Financiera

Proceso Gestion de laPlaneacion Institucional(Sistema de InformacionAmbiental y EstadisticoSIAE - CARDER)

Proceso Gestion de laPlaneacion Institucional .

Consejo Directivo -Proceso Direccionamiento -Estrateqico

Consejo Directivo

Despachos judiciales

Ministerio de Ambiente y -Desarrollo Sostenible -

Gobierno NacionalPROVEEDOR

OD-15-018

2 de 8

~----------------------------------------------------~--------------------------------~ Codigo:Version:Pagina:

Todos los procesosLideres de procesosServidores publicosAuditoresEntes de control

Un iversidadesEntidades del sectorpublico y privadoGrupos etnicos

Asamblea CorporativaConsejo DirectivoTodos los procesosComunidad con enfoquediferencialEntes TerritorialesMinisterio de Ambiente yDesarrollo SostenibleEntes de ControlONGsASOCARSVeeduriasCiudadanos

Proceso GestionAdministrativa y delTalento Humano -Subproceso TalentoHumano

CLiENTE

Planes Operatives de las -dependenciasPlanes de Trabajo IndividualRegistros de asistenciaCarpeta digital com partida en red -para cada vigencia

Plan de accion de la EntidadPlan anual de inversion

Peliqros identificados, riesgos -valorados y controlesestablecidos

SALIDA

Formular y concertar los planes -operatives de las dependencias yplanes de trabajo individual -

Formular el plan de accion y plananual de inversion

Participar en la identificacion y -actualizaci6n de peligros y riesgosque afecten la seguridad y salud en eltrabajo

ACTIVIDAD

Informacion del proceso: objetivos,metas, actividades

Politicas Modelo integrado deplaneacion y qestion - MIPG

Prioridades concertadas

inversionPresupuesto global deasignado

Mision, vision, pollticas y objetivosPoliticas y lineamientosAgendas concertadas con acto resexternos e intern osInformacion ambiental - LInea base,cartografiaIndicadores minimos de gestion

Plan de Gestion Ambiental Regional

revisados ymetodologias,

Decretos, resoluciones,adaptados (Formatos,guias)

Agenda ambiental y compromisosinternacionalesPlan Nacional de Desarrollo

ENTRADA

Todos los procesos -

Departamento -Administrativo de la FuncionPublica - DAFP

Entes TerritorialesCiudadanosComunidades con enfoquediferencialGrupos etnicosONGsServidores publicos

Gestion Financiera

DireccionamientoEstrateqico ,Proceso Gestion de laPlaneacion Institucional

Consejo Directivo

Gobierno Nacional

Proceso Gesti6nAdministrativa y del TalentoHumano - SubprocesoTalento Humano

PROVEEDOR

~

PROCESO GESTLON DE LA PLANEACION INSTITUCIONALCodigo: 00-15-01

:= CARACTERIZACION DEL PROCESOVersion: 8

:~::C>~~:L'''~ Paqina: 3 de 8

"

Todos los procesosProceso de ControlInterneEntes de Control

Todos los procesosCiudadanosComunidad con enfoquediferencialEntes TerritorialesAsamblea DepartamentalConcejos municipalesMinisterio de Ambiente yDesarrollo SostenibleConsejo DirectivoCongreso de la RepublicaEntes de controlVeeduriasMedios de cornunicacionDireccionamientoEstrateqico

CLIENTE

Informes de seguimiento planesoperatives de las dependencias yplan de trabajo individualInformes de evaluacion planesoperatives de las dependenciasRecomendacionesActasListados de asistencia

Informe de avance paraaudiencia de rendicion decuentas

Matriz de seguimiento yevaluacion trimestral del plan deaccionInformesRecomendacionesActas

SALIDA

Realizar seguimiento a planesoperatives de las dependencias y alplan de trabajo individual

Realizar seguimiento y evaluacion alplan de accion y al plan anual deinversion

ACTIVIDAD

Planes Operatives de las dependenciasactualizadosPlanes de trabajo individual actualizados

Reporte de indicadores rninimos degestion

Todos los procesosJefes de dependenciasServidores publicos

laProceso Gestion dePlaneacion Institucional

Plan Anual de Inversion

Reporte de ejecucion de las attividades ycumplimiento de metas formuladas en:- Plan de Accion de la Entidad

Planes de mejoramientoLinea base autodiaqnosticos del MIPG

Plan de Accion de la EntidadPlan Anual de InversionEvaluacion de planes operativosvigencia anteriorManual de funciones

ENTRADA

de metas

Procesos responsables dela ejecucion de lasactividades y cumplimiento

Todos los procesosCornite Institucional de -gestion1desempeno

PROVEEDOR

- Proceso Gestion de la -Planeacion Institucional -

-

- Subproceso qestion del -talento humane

-

CARACTERIZACION DEL PROCESO

PROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL00-15-01

84 de8

~--------------------------------------------------------------------------------------~ Codigo:Version:Pagina:

.: t . ~ , ",.} \ ~F_ •• ~_ ;' '."

ComunidadEntes TerritorialesMinisterio de Ambiente yDesarrollo SostenibleEntes de ControlUniversidades s

CiudadanosEntidades del sectorpublico y privado

Todos los procesosComunidad con enfoquediferencialEntes TerritorialesMinisterio de Ambiente yDesarrollo SostenibleEntes de ControlCiudadanosEntidades del sectorpublico y privadoProceso Gestion de laPlaneacion Institucional

cooperacion- Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible- Todos los procesos- Comunidad- Ciudadanos- Entes territoriales- Eritidades del sector

publico y privado

Departamento Nacionalde Planeacion - DNPEntidades de

CLiENTE

. I -

y

yde

investiqacion -Artfculos para revistas indexadas -Sistematizacion de experienciasDocumentos con memoria-institucional -

tecnicosDocumentos

municipalestemas para -

ExpedientesPrioridades deinvestiqacion

Gestion del conocimiento:Informacion Ambiental£stadisticaInformacion GeoqraficaMatriz de indicadores actualizada -Informes de indicadoresPublicacion de informacion en los -medios dispuestos por la -CARDER -

Proyectos formuladosregistrados en el bancoproyectos de la entidad

SALIDA

Gestionar el desarrollo de proyectosenmarcados en lineas deinvestiqacion, articuladas a losprogramas e instrumentos deplanificacion de la CARDER

Administrar el Sistema de InformacionAmbiental y Estadistico (SIAE)

Administrar el Banco de Proyectos de -la Entidad.

ACTIVIDAD

Prioridades de temas para investiqacionConveniosRecursosNecesidades

Estudios ambientales _Cartografia

Informacion de indicadoresDatos estadisticos

.Normatividad y reqlamentacionindicadores minimos de qestion CARLineamientos SIAC

Propuestas de proyectosProyectos formulados por la CARDER 0conjuntamente con otras institucionespara cofinanciacion externa.

Proyectos comunitarios

Proyectos incluidos en el plan de accionde la CARDERInformacion Ambiental y Estadfstica(SIAE)Prioridades de temas para investiqaclono qeneracion de conocimiento

Lineamentos, metodologias, directricesENTRADA

Todos los procesos -Universidades -Entidades del sector publico -y privado -

- Proceso Gestion de la -Planeacion Institucional

-

-

- Gestion Ambiental -Territorial

- Todos los procesos , -- Entidades de cooperacion -

- Ministerio de Ambiente y -Desarrollo Sostenible

-

- Todos los procesos --

- Procesos misionales -- Entidades del sector publico -

y privado- Entes Territoriales- IDEAM

Departamento Nacional de -Planeacion - DNP

PROVEEDOR

IIPROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL

C6digo: 00-15-01- CARACTERIZACION DEL PROCESOVersi6n: 8

~ Paqina: 5 de 8:l:'~ii,,"il~o:

"

"',

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLiENTE- Proceso Gestion de la - Informacion Ambiental y Estadistica - Proyectos formulados - Proceso Gestion de la

Planeacion Institucional - Informacion Geoqrafica Planeacion Institucional(SIAE) - Informes de indicadores

- Proceso Gestion de la - Informes de seguimiento y evaluacion Gestionar los ajustes que se - Registro de modificaciones del - Consejo DirectivoPlaneacion Institucional - Recomendaciones de ajuste requieran a los componentes del plan anual de inversion - Proceso

- Todos los procesos - Solicitudes de ajuste Sistema de Planiticacion Institucional - Actas Direccionamiento- Planes de mejoramiento - Instrumentos del sistema de Estrateqico

- Despachos judiciales - Requerimientos judiciales planificacion ajustados - Todos los Procesos- Actos administrativos

- Proceso Sistema Integrado - Orientaciones Cumplir las actividades y directrices - Informes de gestion - Procesode Gestion - Metodologias . definidas en el Sistema de Gestion - Documentos del sistema de Direccionamiento

- Plan de Manejo Ambiental Ambiental - gestion Estrateqico- Documentos aprobados y publicados - Proceso Sistema

- Proceso Gestion - Orientaciones , Cumplir las actividades y directrices - Informes de gestion Inteqrado de GestionAdministrativa y del Talento - Metodologias definidas en el Sistema de Seguridad - Documentos del sistema de - Proceso GestionHumano - Subproceso - Programas de Gestion de Seguridad y y Salud en el Trabajo gestion Administrativa y delTalento Humano salud en el Trabajo Talento Humano -

- Documentos aprobados y publicados Subproceso Talento- Humano

- Proceso Asesoria Juridica Normograma- Proceso Gestion de la - Matriz de Indicadores Realizar seguimiento y medicion al - Resultados y analisis de - Proceso

Planeacion Institucional proceso indicadores del proceso Direccionamiento(SIAE) - Recomendaciones para la mejora Estrateqico

- Proceso Gestion de la - Mapa de riesgos del proceso Proceso - Cambios que puedan afectar el - Proceso SistemaPlaneacion Institucional Gestion de la Planeacion Institucional Sistema Integrado de Gestion Integrado de Gestion

- Plan operativo del proceso ejecutado- Proceso Sistema Integrado - Informes de auditorias Determinar e implementar acciones - Acciones correctivas, preventivas - Proceso Sistema

de Gestion correctivas, preventivas y de mejora y de mejora Integrado de Gestion- Proceso Control Interno del proceso - Proceso Control lnterno- Contraloria General de la , - Subproceso Talento

Republica Humano- Proceso Gestion de la - Resultados y anal isis de indicadores del

Planeacion Institucional proceso- Proceso Control Interno - Analisis y evaluacion del Mapa de -

riesgos- Subproceso de Talento - Resultado de lnvestiqacion de

00-15-018

6 de 8

~------------------------------------------------------------------------------------~Codigo:Version:Paqina:

PROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL

CARACTERIZACION DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLiENTEHumano incidentes/ accidentes laborales - Mapa de riesgos actualizado - Proceso Control Interno

- Proceso 'Sistemalnteqrado de Gesti6n

• PROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONALCodiqo: 00-15-01Version: 8

~ CARACTERIZACION DEL PROCESO Pagina: 7 de 8oI,.'j'O;'':..-OI

'..~ ~ ,~< ~ .. ~•. './, j ;

INDICADORES: Ver matriz sistema de indieadores CARDER.POLiTICAS DE OPERACION:

EI Plan de Accion de la Entidad se construye con la participacion activa de sus servidores publicos, de la Gobernaci6n de Risaralda, las Alcaldfas Municipales del Departamento, lasONGs, Grupos Etnicos, la comunidad, y otros actores.Todas las dependencias de la Entidad, formulan su plan operative anual de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan de Acci6n yen el Sistema de Planificacion.

Controles

emergencias4.5.1 Medicion y r=-=->il.Cu::.:.im:..:..:..:...ie:.....n_:_:t-=-o_--'-'-=.:::::...::-:'-=-"=:..:.::c.:.._:_:_~c:.=-::..:.::cc.:.=_:_:_--------__iseguimiento del f---------___:_:..:..:_:::..:...:..:..:c=.=:..:::..:_'-L--=-=.:..:..:..::..:..:..:.==::..:..::.::..:..:..:...------_--jdesemper'io4.5.3 lnvestiqacion deincidentes, noconformidades,acciones correctivasy preventivas

Operacional4.4. 7 Preparacion y 1-:::----:---:---:--1r--::,,------c-----=--=--:-----:,--.,------'---------__irespuesta ante Control de -Planes de Mejoramie

Evaluacion y -Auditorfa Interna

Controlcontroles4.4.6

de Direccionamientoy Estrateqico

Gestion

-Modelo de operacionpor procesos.-Indicadores de Gestion-Pollticas de Operacion- Planes, Programas y

4.3.1 ldentificacion depeligros, valoracionde riesgos y Controldeterminacion de los Planeacion

Orqanizacion4.2 Comprension de las

y necesidades y expectativasde de las partes interesadas

ELEMENTO($)COMPONENTE

deContextoY 4.1

REQUISITOS ISO'.9001 :2015

REQUISITOS MECI

la 4.1 Cornprension dela orqanizacion y desu Contexte4.2 Cornprension delas necesidades yexpectativas de laspartes interesadas6.1 Acciones paraabordar riesgos yoportunidades

documentada 7.5 Informacion8.1 Planificacion y control docurnentada

manoslogfsticos

-+ Financieros-+Oficina

Equiposcompute

-+ Equipos de 6.1 Acciones para abordarcornunicacion riesgos y oportunidades

6.3 Planificacion de cambios75 Informacion

8.1 Planificacion ycontrol operacional8.2 Preparacion yrespuesta anteemergencias9.1 Seguimiento,rnedicion, analisis yevaluacion10. Mejora

REQUISITOS ISO14001:2015

operacional8.2 Requisitos para losproductos y servicios8.5 Produccion y provisiondel servicio8.6 . l.iberacion de losproductos 0 servicios.8.7 Control de las salidas noconformes9.1 Seguimiento, rnedicion,analisis y evaluacion10 M

RECURSOS

-+ Leyes-+ Decretos-+ Circulares-+ Actos

AdministrativosInternos

-+ Normograma-+ Listado maestro

de documentosy registros delproceso

• PROCESO GESTION DE LA PLANEACION INSTITUCIONALCodiqo: OD-15-01

= CARACTERIZACION DEL PROCESOVersion: 8

:-ftL!.Y..Vl Pagina: 8 de 8