PLAN ESTRATEGICO 2013 – 2017 ELECTRO PUNO … · 1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO...

PLAN ESTRATEGICO 2013 – 2017 ELECTRO PUNO S.A.A.

PRESENTACIÓN ................................RESUMEN EJECUTIVO1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO1.1 MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO1.2 ORGANIZACIÓN

1.2.1 ESTRUCTURA1.3 ÁREA DE CONCESIÓN1.4 SISTEMA DE SUB TRANSMISIÓN1.5 SISTEMAS DE GENERACIÓN1.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA2.1 VISION ................................2.2 MISION ................................2.3 VALORES ................................2.4 ROL DE LA EMPRESA2.5 DIAGNOSTICO ................................

2.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL2.5.2 FACTORES ECONÓMICOS2.5.3 FACTORES TECNOLOGICOS2.5.4 FACTORES POLÍTICOS2.5.5 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

3 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ................................3.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO

3.1.1 OPORTUNIDADES:3.1.2 AMENAZAS:

3.2 DIAGNOSTICO INTERNO3.2.1 FORTALEZAS:3.2.2 DEBILIDADES:

3.3 MATRIZ FODA ................................3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.3.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO

PUNO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION FONAFE ................................

3.6 MAPA ESTRATEGICO3.7 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO

PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

3.8 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.A.3.9 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A.4 MATRIZ ESTRATÉGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013

Índice

................................................................................................RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO ................................MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO ................................

............................................................................................ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................

ÁREA DE CONCESIÓN ................................................................SISTEMA DE SUB TRANSMISIÓN ................................................................SISTEMAS DE GENERACIÓN ................................................................SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................ROL DE LA EMPRESA ................................................................

.............................................................................................ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL ................................FACTORES ECONÓMICOS ................................................................FACTORES TECNOLOGICOS..............................................................FACTORES POLÍTICOS ................................................................FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ................................

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ................................................................................................

DIAGNÓSTICO EXTERNO ................................................................OPORTUNIDADES: ................................................................

..........................................................................................INTERNO ................................................................

FORTALEZAS: ......................................................................................DEBILIDADES: ......................................................................................

..............................................................................................OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION

................................................................................................MAPA ESTRATEGICO ................................................................ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ......................................................................................PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.A.PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A.

MATRIZ ESTRATÉGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013 - 2017

1

...................................... 2 ........................... 2

................................ 4 ................................... 5

............................ 5 ....................................................... 7

.................................................. 7 ................................. 8

....................................... 9 ........................................ 9

................................................. 9 ............................................ 9 ........................................... 9

..................................... 10 ................................................. 10

............................. 10 .................................................. 10

................................. 11 .............................. 13

....................................... 13

....................................... 13 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

.............................................. 15 ........................................... 15

.............................................. 15 .......................... 15

............................................ 16 ...................... 16 ...................... 16

.............................. 17 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................... 19 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION

....................................... 19 ................................................. 20

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE

...................... 21 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.A. ........... 21 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A. ............ 22

2017 .................... 23

PLAN

PRESENTACIÓN El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de organización, a través del trazan sus objetivos y estrategias. Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visión y la misión de Electro Puno S.A.A. y específicamente con sus objetivos estratégicosactividades. Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energía eléctrica a toda la población dentro y fuera de su Área de Concesión, bajo la condición de que se realice de manera eficiente, eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modo contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en su jurisdicción y por ende, con el desarrollo sostenible del Perú. De allí que es necesario que tmanera decidida con la implantación del Plan Estratégico 2013 significa la alineación de esfuerzos niveles de la Empresa. El presente Plan Estratégico en la gestión de Electro Puno S.A.A.,misión, valores, objetivosestrategias, para alinearse con los cambios en el entorno aprovecharlos o modificarlos en la medida de sus reales posibilidades. imperioso si se toma en cuenta que un mundo ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologías de gestión y de equipos. Igualmente, el presente plan deberá constituirse en una herramienta que impulse la excelencia empresarial y la consecución de los que sea útil en la consolidación del crecimiento para seguir brindando un servicio de RESUMEN EJECUTIVO El objetivo de la elaboración del Plan Estratégico 2013 ha sido mejorar su utilidad y efectividad en la toma de decisiones, orientadas a lograr que se constituya en líder área de influencia, para de esta manera contribuir sostenible del territorio de su jurisdicción. estructura del Plan Estratégicocorrespondientes. Asimismo, se hizo indispensable la intervención dinámica y direde los principales Funcionariosintegraron el Equipo Estratega de El proceso de elaboración del Plan Estratégico inició con el análisis y ajuste de sustentaron en los criterios de función esencial y talento. La S.A.A. se estableció como:moderna y responsable”.

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017 DE ELECTRO PUNO S.A.A.

El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de organización, a través del cual se analiza la problemática de la organización y se trazan sus objetivos y estrategias.

Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visión y la misión de y específicamente con sus objetivos estratégicos

Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energía eléctrica a toda la población de su Área de Concesión, bajo la condición de que se realice de manera

eficiente, eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modo contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en

n y por ende, con el desarrollo sostenible del Perú.

De allí que es necesario que todos los trabajadores de la Empresa se comprometan de manera decidida con la implantación del Plan Estratégico 2013 - 2017, objetivo que

de esfuerzos y la sincronización de recursos de todos los

stratégico 2013 - 2017 se realiza para definir una nueva orientación Electro Puno S.A.A., con la finalidad de determinar una nueva visión

misión, valores, objetivos generales, objetivos específicos y plantear nuevas alinearse con los cambios en el entorno ó

aprovecharlos o modificarlos en la medida de sus reales posibilidades. imperioso si se toma en cuenta que un mundo cada vez más globalizado implica la ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologías de gestión y de equipos.

Igualmente, el presente plan deberá constituirse en una herramienta que impulse la y la consecución de los objetivos establecidos

que sea útil en la consolidación del crecimiento rentable y sostenible de la empresa y seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.

El objetivo de la elaboración del Plan Estratégico 2013 - 2017 de Electro Punoha sido mejorar su utilidad y efectividad en la toma de decisiones, orientadas a lograr

distribuyendo energía y llevándola a toda la población de su área de influencia, para de esta manera contribuir con el desarrollo integral y

l territorio de su jurisdicción. Para alcanzar este propósito se diseñó una estructura del Plan Estratégico 2013 - 2017 acorde a las disposiciones

simismo, se hizo indispensable la intervención dinámica y direde los principales Funcionarios, Profesionales, Administrativos y Técnicos

Equipo Estratega de Electro Puno S.A.A.

elaboración del Plan Estratégico 2013 - 2017 de Electro Puno inició con el análisis y ajuste de nuestra visión y misión. Las modificaciones se sustentaron en los criterios de función esencial y talento. La Visión de E

: “Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable”.

2

El Planeamiento Estratégico es el punto de partida del proceso de gestión de una la problemática de la organización y se

Con este proceso se busca el compromiso del personal con la visión y la misión de y específicamente con sus objetivos estratégicos, estrategias y

Electro Puno S.A.A. tiene como fin, suministrar energía eléctrica a toda la población de su Área de Concesión, bajo la condición de que se realice de manera

eficiente, eficaz, responsable con el medio ambiente y de manera sostenible, para de este modo contribuir con el desarrollo permanente de los territorios comprendidos en

se comprometan de 2017, objetivo que

recursos de todos los

definir una nueva orientación on la finalidad de determinar una nueva visión,

y plantear nuevas también para

aprovecharlos o modificarlos en la medida de sus reales posibilidades. Esto es más globalizado implica la

ausencia de barreras al ingreso de nuevas tecnologías de gestión y de equipos.

Igualmente, el presente plan deberá constituirse en una herramienta que impulse la objetivos establecidos, así como para

de la empresa y

2017 de Electro Puno S.A.A. ha sido mejorar su utilidad y efectividad en la toma de decisiones, orientadas a lograr

y llevándola a toda la población de su con el desarrollo integral y

Para alcanzar este propósito se diseñó una rde a las disposiciones

simismo, se hizo indispensable la intervención dinámica y directa y Técnicos que

lectro Puno S.A.A. se visión y misión. Las modificaciones se

isión de Electro Puno “Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente,

Por su parte se decidió como “Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad de los servicios que prestamos, actuandcontribuir con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora cont inua y la creación de valor”. Posteriormente, se ordenó el diagnóstico general etapas: análisis externo y diagnóstico interno. El análisis externo se hizo sobre los indicadores externos más importantesinterno se dedujeron los indicadores internos mactividades clave de la cadena de valor de E El análisis externo y el diagnóstico interno arrojaron como productos intermedios los indicadores clave de éxito del sector donde se desarrolla Econjunto de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (F La etapa de conjunción y de sínlos objetivos estratégicos y del objetivo estratégico llegó a definir como objetivo estratégico disminuir las pérdidas y mejorar la calidad de la e nergía Con la intención de formular estrategias, previamente se exploraron los obstáculos más importantes inmersos en de este trabajo se identificaron

• Falta de cartera de proyectos.• Sistema informático georeferencial impreciso y desactualizado.• Falta de especialist• Falta de un área dedicada a la gestión de pérdidas.• Antigüedad de redes.

Identificación de los Cuellos de Botella del Objeti vo Estratégico Nuclear

Posteriormente, en respuesta a los obstáculos modelos estratégicos propuestos por renombrados estrategas se plantearon las estrategias que deberán ponerseaño 2017. Con el objetivo de conocer, S.A.A. en la última etapa del Plan Estratégico indicadores de los objetivos y de las estrategias.

Componentes del

Objetivo Estratégico

Nuclear

Pérdidas (disminuir)

Calidad de la energía

(mejorar)

Cobertura (aumentar)

como Misión:

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad de los servicios que prestamos, actuand o en forma responsable para contribuir con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora cont inua y la creación de valor”.

Posteriormente, se ordenó el diagnóstico general ó análisis estratégico, en torno a sus etapas: análisis externo y diagnóstico interno. El análisis externo se hizo sobre los indicadores externos más importantes. Para la revisión y afinamiento del diagnóstico interno se dedujeron los indicadores internos más importantes inmersos en las actividades clave de la cadena de valor de Electro Puno S.A.A.

El análisis externo y el diagnóstico interno arrojaron como productos intermedios los indicadores clave de éxito del sector donde se desarrolla Electro Puno conjunto de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (F.O.D.

La etapa de conjunción y de síntesis del diagnóstico general fue el establecimiento de los objetivos estratégicos y del objetivo estratégico nuclear de Electro llegó a definir como objetivo estratégico nuclear: “ Incrementar la cobertura, disminuir las pérdidas y mejorar la calidad de la e nergía ” .

Con la intención de formular estrategias, previamente se exploraron los obstáculos más importantes inmersos en la consecución del objetivo estratégico. Como resultado

identificaron 05 posibles cuellos de botella (véase el cuadro 1)

Falta de cartera de proyectos. Sistema informático georeferencial impreciso y desactualizado. Falta de especialistas para la elaboración de proyectos. Falta de un área dedicada a la gestión de pérdidas. Antigüedad de redes.

Cuadro Nº 01 Identificación de los Cuellos de Botella del Objeti vo Estratégico Nuclear

Posteriormente, en respuesta a los obstáculos identificados y echando mano de modelos estratégicos propuestos por renombrados estrategas se plantearon las estrategias que deberán ponerse en marcha en lo que resta del presente año hasta el

nocer, controlar e incrementar la efectividad de ES.A.A. en la última etapa del Plan Estratégico 2013 - 2017 se dedujeron los indicadores de los objetivos y de las estrategias.

Componentes del

Objetivo Estratégico Cuellos de Botella

Falta de cartera de proyectos.

Sistema informático georeferencial impreciso y

desactualizado.

Falta de especialistas para la elaboración de

proyectos.

Pérdidas (disminuir) Falta de un área dedicada a la gestión de pérdidas.

energíaAntigüedad de redes.

Cobertura (aumentar)

3

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la o en forma responsable para

contribuir con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora cont inua y la creación de valor”.

análisis estratégico, en torno a sus etapas: análisis externo y diagnóstico interno. El análisis externo se hizo sobre los

ara la revisión y afinamiento del diagnóstico ás importantes inmersos en las

El análisis externo y el diagnóstico interno arrojaron como productos intermedios los lectro Puno S.A.A. y el

.A.).

esis del diagnóstico general fue el establecimiento de lectro Puno S.A.A. Se

Incrementar la cobertura,

Con la intención de formular estrategias, previamente se exploraron los obstáculos la consecución del objetivo estratégico. Como resultado

(véase el cuadro 1):

Identificación de los Cuellos de Botella del Objeti vo Estratégico Nuclear

identificados y echando mano de modelos estratégicos propuestos por renombrados estrategas se plantearon las

en marcha en lo que resta del presente año hasta el

la efectividad de Electro Puno se dedujeron los

Falta de un área dedicada a la gestión de pérdidas.

Para mejorar la gestión del presente plan, es importante atender las siguientes tres recomendaciones. Perseverar en la construcción de un sistema de liderazgo que apalanque las capacidades racionales, emocionales y espirituales del personal, de ldirectivos y de los usuarios; considerar que las herramientas de gestión deben ser motivos de innovación continua y discontinua; y tener presente que las ventajas competitivas de Electro Puno en la disciplina de pensar por sí mismos. 1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

El modelo del proceso de elaboración seis fases que comprende:

� En la primera fase del proceso del

los Valores que orientarcada uno de estos elementos La Visión : Es la declaración que determina donde queremos llegar en el futuro, proporciona una declaración fundamental de las aspiracioempresa. La Misión : Es una declaración más específica y centrada en los medios a través de los cuales la empresa sugiriendo que la empresa responda a¿La empresa para que está Los Valores : Se fundamentan accionar de todo el personal destacar, que para definir valores que realmente otorguen valor a la y se conviertan en políticas vivientes de la después de elegir la ventaja competitiva de Evalores representan el soporte y los impulsores de la ventaja competitiva.

� En la segunda fase del proceso del

debe ser realizado con el fin de formular e implementar eficazmente las estrategias, para ello fueinterno.

� En la tercera fase del Pfortalezas, oportunidades, debilidadescontinuación se señaladiagnóstico general, donde alcanzar en el período determinado que comprende el 2017 para alcanzar la V

� En la cuarta fase del Acciones que se pondrán en marcha para lograr los objetivos estratégicos. Con el propósito de disminuir las fallas en su formulación y de paso, recursos en la implantación cuellos de botella o los obstáculos más importantes que impedirían la consecución de los objetivos estratégicos, en particular el objetivo estratégico nuclear.

� En la quinta fase del Plan Estratégico seScorecard (Cuadro de Mando Integral), con lo cual se podrá traducir las metas y estrategias de la organización en indicadores de gestión.

Para mejorar la gestión del presente plan, es importante atender las siguientes tres Perseverar en la construcción de un sistema de liderazgo que

apalanque las capacidades racionales, emocionales y espirituales del personal, de lde los usuarios; considerar que las herramientas de gestión deben ser

motivos de innovación continua y discontinua; y tener presente que las ventajas lectro Puno S.A.A. serán sostenibles en la medida que se sostengan

de pensar por sí mismos.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

de elaboración del Plan Estratégico 2013 - 2017 fases que comprende:

En la primera fase del proceso del Plan Estratégico se define la Visión, Valores que orientarán la gestión de la empresa, a continuación detallamos

cada uno de estos elementos:

s la declaración que determina donde queremos llegar en el futuro, proporciona una declaración fundamental de las aspiraciones y metas de la

s una declaración más específica y centrada en los medios a través empresa competirá y se centra en los grupos de interés, mpresa responda a los múltiples agentes relacionad

mpresa para que está?, ¿Cuál es su razón de ser?, etc.

fundamentan en la orientación que se le dé a la l personal que conforma la organización.

destacar, que para definir valores que realmente otorguen valor a la y se conviertan en políticas vivientes de la empresa, es menester que se definan después de elegir la ventaja competitiva de Electro Puno S.A.A. de este modo, lvalores representan el soporte y los impulsores de la ventaja competitiva.

En la segunda fase del proceso del Plan Estratégico está el trabajo previo que debe ser realizado con el fin de formular e implementar eficazmente las

fue necesario realizar un completo análisis externo y análisis

Plan Estratégico se realizó un diagnostico estratégico de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.) de la

e señalan los Objetivos Estratégicos , esto es el resultado del donde se expresan los objetivos estratégicos que se desean

odo determinado que comprende el Plan Estratégico 2013Visión.

se del Plan Estratégico se han decidido las Estrategiaspondrán en marcha para lograr los objetivos estratégicos. Con el

propósito de disminuir las fallas en su formulación y de paso, disminuir también recursos en la implantación de estrategias ineficaces, lográndose cuellos de botella o los obstáculos más importantes que impedirían la consecución de los objetivos estratégicos, en particular el objetivo estratégico nuclear.

En la quinta fase del Plan Estratégico se inicio la construcción del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), con lo cual se podrá traducir las metas y estrategias de la organización en indicadores de gestión.

4

Para mejorar la gestión del presente plan, es importante atender las siguientes tres Perseverar en la construcción de un sistema de liderazgo que

apalanque las capacidades racionales, emocionales y espirituales del personal, de los de los usuarios; considerar que las herramientas de gestión deben ser

motivos de innovación continua y discontinua; y tener presente que las ventajas S.A.A. serán sostenibles en la medida que se sostengan

2017 se divide en

stratégico se define la Visión, la Misión y mpresa, a continuación detallamos

s la declaración que determina donde queremos llegar en el futuro, nes y metas de la

s una declaración más específica y centrada en los medios a través se centra en los grupos de interés,

múltiples agentes relacionados, es decir

a la empresa y en el . Es importante

destacar, que para definir valores que realmente otorguen valor a la organización , es menester que se definan

e este modo, los valores representan el soporte y los impulsores de la ventaja competitiva.

el trabajo previo que debe ser realizado con el fin de formular e implementar eficazmente las

necesario realizar un completo análisis externo y análisis

un diagnostico estratégico de las ) de la Empresa. A

, esto es el resultado del se expresan los objetivos estratégicos que se desean

stratégico 2013 -

strategias y las pondrán en marcha para lograr los objetivos estratégicos. Con el

disminuir también los lográndose identificar los

cuellos de botella o los obstáculos más importantes que impedirían la consecución de los objetivos estratégicos, en particular el objetivo estratégico nuclear.

la construcción del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), con lo cual se podrá traducir las metas y

� En la sexta fase del Plan Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral), lo que nos permitirá saber cómo se está avanzando con los indicadores en las cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos internosaprendizaje) para alcanzar la Objetivos Estratégicos en la organización.

1.1 MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO

1.2 ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS

FASE I DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A.

� Visión

� Misión

� Valores

FASE II ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS EXTERNO:

� Factores políticos

� Factores económicos

� Factores sociales

� Factores tecnológicos

ANÁLISIS INTERNO:

� Recursos y

capacidades

� Cadena de valor

� Liderazgo intelectual

ETAPA I ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

lan Estratégico se implementan las estrategias a través deScorecard (Cuadro de Mando Integral), lo que nos permitirá saber cómo

se está avanzando con la implementación de las estrategias planteadas y medir indicadores en las cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos internos

aprendizaje) para alcanzar la Visión. El Balanced Scorecard traduce la stratégicos en Indicadores, lo que hará posible medir el desempeño de

MODELO DEL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO

FORMULACIÓN EESTRATEGIAS

FASE III CONCLUSIONES DEL

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO “F.O.D.A.”

� Fortalezas

� Oportunidades

� Debilidades

ETAPA II FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIÓNDE LA ESTRATEGIA

FASE IV ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS � Definición del negocio

� Estrategias competitivas

� Estrategias funcionales

� Estrategia y ciclo de vida

del sector

CONSTRUCCIÓN DEL BALANCED SCORECARD

� Traducción de metas y

estrategias en

indicadores de gestión

IMPLANTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y EL BALANCED

� Ajuste de la

� Planes de acción

� Implantación del Balanced

Scorecard

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

� Objetivos generales

� Objetivos específicos

5

las estrategias a través del Scorecard (Cuadro de Mando Integral), lo que nos permitirá saber cómo

implementación de las estrategias planteadas y medir indicadores en las cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos internos y

Scorecard traduce la Visión y los medir el desempeño de

EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

ETAPA III IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

FASE V CONSTRUCCIÓN DEL

BALANCED SCORECARD

Traducción de metas y

estrategias en

indicadores de gestión

FASE VI IMPLANTACIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS Y EL BALANCED SCORECARD

Ajuste de la organización

Planes de acción

Implantación del Balanced

Scorecard

1.2 ORGANIZACIÓN

Al cierre del presente estudio Electro Puno siguiente manera:

DIRECTORIO � PRESIDENTE Marina Martiarena Mendoza� DIRECTORES

Javier Sócrates Pineda Ancco Rubén Constantino Ruelas Flores PLANA GERENCIAL� GERENTE GENERAL

Luis Alberto � GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y VALORES

Griselda Julia Gudiel Morales� GERENTE DE OPERACIONES

Isidro Merma Flores� GERENTE DE MARKETING

Luis Alberto Landa Antayhua

FUNCIONARIOS � JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Freddy Héctor Cervantes Rodriguez� JEFE DE ASESORÍA LEGAL

Giancarlo Gustavo � JEFE DE SISTEMA DE INFORMACION

Roger Vicente � JEFE DEL SERVICIO ELECTRICO

Henry Ramos Córdova� JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Olga Clotilde Velásquez Jamachi� CONTADOR GENERAL

Karim Vargas Quispe

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL� JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Félix Raymundo Quilc

Al cierre del presente estudio Electro Puno S.A.A. está conformada

Marina Martiarena Mendoza

Javier Sócrates Pineda Ancco Rubén Constantino Ruelas Flores

PLANA GERENCIAL GERENTE GENERAL

Luis Alberto Mamani Coyla GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y VALORES

Griselda Julia Gudiel Morales GERENTE DE OPERACIONES

Isidro Merma Flores GERENTE DE MARKETING

Luis Alberto Landa Antayhua

JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Freddy Héctor Cervantes Rodriguez

JEFE DE ASESORÍA LEGAL Gustavo Perez Salinas

JEFE DE SISTEMA DE INFORMACION Vicente Mamani Aquise

JEFE DEL SERVICIO ELECTRICO - JULIACA Henry Ramos Córdova

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Olga Clotilde Velásquez Jamachi

CONTADOR GENERAL Vargas Quispe

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

lix Raymundo Quilca Yanqui

6

onformada de la

1.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Electro Puno S.A.A.

1.3 ÁREA DE CONCESIÓN

El área de concesión de Electro Puno mediante las Resoluciones Adicionalmente la Empresa Puno que estando fuera de su concesiónaprecia en el gráfico siguiente:

URA ORGANIZACIONAL

Gráfico Nº 01

Electro Puno S.A.A. - Estructura Organizacional

ÁREA DE CONCESIÓN

El área de concesión de Electro Puno S.A.A. corresponde a las obtenidas esoluciones Supremas N° 106-2000-EM y N° 051

Empresa atiende a las diferentes localidades de la Región fuera de su concesión, requieren de este servicio

aprecia en el gráfico siguiente:

7

Estructura Organizacional

corresponde a las obtenidas y N° 051-2006-EM.

atiende a las diferentes localidades de la Región , requieren de este servicio como se

1.4 SISTEMA DE SUB TRANSMISIÓN

Electro Puno S.A.A. cuenta con (Actualmente denominado extensión de 325.62 km ubicados en los tramos de Juliaca,Pomata, Azángaro –

Líneas de T ransmisión de 60KV de

Línea de transmisión

L.T. Juliaca - Puno

L.T. Puno - Ilave

L.T. Ilave - Pomata

L.T. Azángaro - Antauta

L.T. Azángaro -Putina

L.T. Putina Ananea

L.T. Putina - Huancane

TOTAL

Gráfico Nº 02

SISTEMA DE SUB TRANSMISIÓN

Electro Puno S.A.A. cuenta con Líneas de Sub Transmisión e(Actualmente denominado Sistema Complementario de Transmisión), en una extensión de 325.62 km ubicados en los tramos de Juliaca,

Antauta, Azángaro - Putina - Ananea y Putina

Cuadro Nº 02 ransmisión de 60KV de Electro Puno S.A.A.

Línea de transmisión Código Tensión Longitud (km)

L.T. Juliaca - Puno L-6311 60KV 37.50

L.T. Puno - Ilave L-0638 60KV 60.00

L.T. Ilave - Pomata L-0638 60KV 44.00

L.T. Azángaro - Antauta L-6021 60KV 87.20

L.T. Azángaro -Putina L-6024 60KV 40.06

L.T. Putina Ananea L-6025 60KV 49.71

L.T. Putina - Huancane L-6026 60KV 34.15

352.62

8

ransmisión en 60 kV omplementario de Transmisión), en una

Puno - Ilave - Putina - Huancane.

S.A.A.

Longitud (km)

37.50

60.00

44.00

87.20

40.06

49.71

34.15

352.62

1.5 SISTEMAS DE GENERACIÓN

Electro Puno S.A.A. Chijisia ubicada en la hidráulicas tipo Pelton, 2 grupos hidráulicos de 1.2

Grupos de G eneración en

1.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con 06 Subestaciones• La Subestación e

de Puno. • La Subestación de • La Subestación de • La Subestación e• La Subestación e• La Subestación en Huancané de

Por otro lado, nuestra infraestructura consta de:• 5,972 Transformadores de • 9,391.39 km. de R• 13,780.39 km. de

Esta infraestructura atiende los

2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

2.1 VISION “Consolidarnos como un responsable”.

2.2 MISION

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaborado

C.H. Chijisia - Sandia



Nombre de la central


Nombre de central

Nombre de la cuenca del Recurso

SISTEMAS DE GENERACIÓN

Electro Puno S.A.A. está a cargo de la operación de la Central Hidroeléctrica de Chijisia ubicada en la Provincia de Sandia, así mismo cuenta con 3 turbinas idráulicas tipo Pelton, 2 grupos hidráulicos de 1.2 MW y 1 de 1.29

Cuadro Nº 03 eneración en la Central Hidroeléctrica de Chijisia

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Subestaciones de Transformación de Potencia:en Bellavista de 60/10 kV de 14.5 MVA, ubicada en la ciudad

de Ilave 60/22.9/10 kV de 9 MVA. La Subestación de Pomata 60/22.9/10 kV de 9 MVA.

en Antauta de 60/22.9/10 kV de 6 MVA. stación en Ananea de 60/22.9/10 kV de 9 MVA.

en Huancané de 60/22.9/10 kV de 6.25 MVA.

Por otro lado, nuestra infraestructura consta de: ransformadores de Distribución.

Redes Primarias. de Redes Secundarias.

Esta infraestructura atiende los Sectores Típicos II, IV, V y SER.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

“Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para

con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.

Número Estado1 Bueno 1.200

2 Bueno 1.200

3 Bueno 1.290

TOTAL 3.690

Potencia instalada (MW)

Nombre de la cuenca del Recurso

Hidrico

Caudal medio disponible en la Bocatma (m3/seg)

Río Inambari 2.1.

GRUPO

9

la Central Hidroeléctrica de rovincia de Sandia, así mismo cuenta con 3 turbinas

MW y 1 de 1.29 MW.

Central Hidroeléctrica de Chijisia

otencia: ubicada en la ciudad

kV de 6.25 MVA.

eficiente, moderna y

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes incrementando la calidad de los servicios que prestamos, actuando en forma responsable para

con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el res, la mejora continua y la creación de valor”.

1.100

1.100

1.290

3.490

Potencia Efectiva (mw)

Caudal medio disponible en la Bocatma (m3/seg)

2.3 VALORES • Perseverancia.• Humildad. • Honradez. • Hábito por el ahorro.• Culto por la perfección.

2.4 ROL DE LA EMPRESA

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía Eléctrica en el Departamento de Puno, creada por escisión del bloque patrimonial de la Gerencia Sub Regionalaprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de esta última Empresa de fecha 09 de julio de 1999, inscritaRegistral Regional José Carlos Mariátegui de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N° 21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999.

La Empresa basa su funcionamiento en la Ley de N° 25844 y su reglamento D.S. 009ámbito del Departamento de Puno, donde se ubican sus instalaciones electromecánicas de distribución, transmisión y generación; implementada con una estructura organizacional con personal capacitado con el objetivo de tener una gestión eficiente, ágil y moderna, para brindar a sus clientes un servicio de calidad.

El proveer el servicio de energía eléctrica a los cclientes dentro y fuera garantiza la efectividad de su distribución y comercialización, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio, en atención a las necesidades política de precios competitivos.

Las principales leyes o normas que rigen su funcionamiento son:

� Ley Nº 26887, Ley

ampliatorias. � Ley Nº 27170, Ley del FONAFE y � Decreto Ley Nº 25844, Ley de � Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de

Estado. � Decreto Supremo Nº 184

de Contrataciones del Estado.� Directiva de Difusión de Información, aprobado por acuerdo de Directorio Nº

003- 2001/020- 2.5 DIAGNÓSTICO

2.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL

El Plan Estratégico en un entorno macroeconómico y social sostenible. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar acontecimientos claves del pasado, presenteéxito o supervivencia de la empresa se debe a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. La

.

Hábito por el ahorro. Culto por la perfección.

LA EMPRESA Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía

Departamento de Puno, creada por escisión del bloque patrimonial de la Gerencia Sub Regional Puno de Electro Sur Este S.A.A. aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de esta última Empresa de fecha 09 de julio de 1999, inscritaRegistral Regional José Carlos Mariátegui - Oficina Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N° 21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 01 de noviembre de 1999.

La Empresa basa su funcionamiento en la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844 y su reglamento D.S. 009-93-EM, desarrollando sus actividades en el ámbito del Departamento de Puno, donde se ubican sus instalaciones electromecánicas de distribución, transmisión y generación; implementada con

ructura organizacional con personal capacitado con el objetivo de tener una gestión eficiente, ágil y moderna, para brindar a sus clientes un servicio de

roveer el servicio de energía eléctrica a los clientes actuales y potenciales y fuera de su Área de Concesión en la Regió

garantiza la efectividad de su distribución y comercialización, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio, en atención a las necesidades actuales y futuras de los clientes, así como una política de precios competitivos.

leyes o normas que rigen su funcionamiento son:

Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y

Ley Nº 27170, Ley del FONAFE y modificatorias. º 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE).

egislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley ontrataciones del Estado.

Directiva de Difusión de Información, aprobado por acuerdo de Directorio Nº FONAFE.

ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL

stratégico 2013 - 2017 de Electro Puno S.A.A. espera desenvolverse en un entorno macroeconómico y social sostenible. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar las acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. El

encia de la empresa se debe a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. La

10

Electro Puno S.A.A., es una Empresa Concesionaria de Distribución de Energía Departamento de Puno, creada por escisión del bloque

de Electro Sur Este S.A.A. aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de esta última Empresa de fecha 09 de julio de 1999, inscrita en la Oficina

Oficina Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, Asiento N° 21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus

Concesiones Eléctricas D.L. EM, desarrollando sus actividades en el

ámbito del Departamento de Puno, donde se ubican sus instalaciones electromecánicas de distribución, transmisión y generación; implementada con

ructura organizacional con personal capacitado con el objetivo de tener una gestión eficiente, ágil y moderna, para brindar a sus clientes un servicio de

actuales y potenciales oncesión en la Región de Puno,

garantiza la efectividad de su distribución y comercialización, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio,

actuales y futuras de los clientes, así como una

leyes o normas que rigen su funcionamiento son:

ociedades, sus modificatorias y

léctricas (LCE). ontrataciones del

eglamento de la Ley

Directiva de Difusión de Información, aprobado por acuerdo de Directorio Nº

espera desenvolverse en un entorno macroeconómico y social sostenible. Pronosticar, explorar y

las tendencias y futuro de nuestra sociedad. El

encia de la empresa se debe a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. La

metodología que se emplea para revisar el entorno general es el análisis de factores políticos, económicos, socialesexaminar el impacto de aquellos factores externos señalados anteriormente que están fuera del control de la desarrollo futuro.

2.5.2 FACTORES ECONÓMICOSEn los principales lineamientos de la país es mantenerse como la economía con mayor crecimiento en la región y de mayor reducción de estabilidad macroeconómica. En donde las empresas tienen la oppara aprovechar el crecimiento económico del país para invertir en proyectos

La economía de nuestro país es medida a través del Producto Bruto Interno (PBI), en los últimos años se ha mantenido año 2012 tuvo un crecimiento de 6.3% a pesar de la crisis internacional que enfrentamos todos los países en desarrollo.

Producto Bruto Interno (PBI)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del PerúElaboración: Propia

Producto Bruto Interno (PBI) del País


Producto Bruto Interno (PBI) Anual

Fuente: Banco Central de RElaboración: Propia

2005 2006

PBI (%)

Variación

porcentual

6.8 7.7

Variación

2005 2006

6.8


2005

PBI Anual en

(Millones de

soles)

148,640 160,145

INDICADOR

metodología que se emplea para revisar el entorno general es el análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST), que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos señalados anteriormente que están fuera del control de la empresa, pero que puede afectar a su

FACTORES ECONÓMICOS En los principales lineamientos de la política económica de Perú. El reto del país es mantenerse como la economía con mayor crecimiento en la región y de mayor reducción de la pobreza, con inclusión social, es decir se garantiza la estabilidad macroeconómica. En donde las empresas tienen la oppara aprovechar el crecimiento económico del país para invertir en proyectos

La economía de nuestro país es medida a través del Producto Bruto Interno (PBI), en los últimos años se ha mantenido en un proceso de crecimiento

un crecimiento de 6.3% a pesar de la crisis internacional que enfrentamos todos los países en desarrollo.

Cuadro N° 04


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú

Gráfico N° 03


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú Elaboración: Propia

Cuadro N° 05 Producto Bruto Interno (PBI) Anual

Reserva del Perú

2006 2007 2008 2009 2010 2011

7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9

Años

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.7 8.9 9.80.9

8.8 6.9 6.3


PBI (%) Variación porcentual

2006 2007 2008 2009 2010 2011

160,145 174,407 191,505 193,155 210,143 224,669

Años

11

metodología que se emplea para revisar el entorno general es el análisis de ológicos (PEST), que consiste en

examinar el impacto de aquellos factores externos señalados anteriormente mpresa, pero que puede afectar a su

política económica de Perú. El reto del país es mantenerse como la economía con mayor crecimiento en la región y de

pobreza, con inclusión social, es decir se garantiza la estabilidad macroeconómica. En donde las empresas tienen la oportunidad para aprovechar el crecimiento económico del país para invertir en proyectos.

La economía de nuestro país es medida a través del Producto Bruto Interno en un proceso de crecimiento, en el

un crecimiento de 6.3% a pesar de la crisis internacional que

2011 2012

6.9 6.3

2012

238,773




Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Elaboración: Propia

Producto Bruto Interno (PBI) de

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas del PerúElaboración: Propia

Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Electricida d


2001 2002

PUNO 2,607,004.00 2,800,570.00

PBI (REGIÓN)

2001 2002

PBI de Electricidad y Agua en(Miles de nuevos soles a precios

constantes de 1994)61,111.0

VARIABLE

2001 2002

61,111.0

64,160.0

PBI de Electricidad y Agua en(Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994)

Cuadro N° 06 Producto Bruto Interno (PBI) de la Región Puno


Gráfico N° 04

Producto Bruto Interno (PBI) de la Región Puno


Cuadro N° 07 Producto Bruto Interno (PBI) de l Sector Electricidad y Agua

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas del Perú

Gráfico N° 05 Producto Bruto Interno (PBI) del Sector Electricida d y Agua

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú Elaboración: Propia

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2,830,070.00 2,907,340.00 3,059,759.00 3,213,929.00 3,448,855.00 3,630,828.00

AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PBI DE REGIÓN PUNO

PUNO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

61,111.0 64,160.0 62,311.0 66,628.0 65,271.0 67,193.0 68,093.0 68,722.0

Años

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

64,160.062,311.0

66,628.065,271.0

67,193.068,093.0

68,722.0

68,098.0

60,256.0

PBI de Electricidad y Agua

PBI de Electricidad y Agua en(Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994)

12

Electricidad y Agua

y Agua

2008 2009 2010

3,630,828.00 3,754,262.00 14,405,081.20

2008 2009 2010

68,722.0 68,098.0 60,256.0

2.5.3 FACTORES TECNOL

Actualmente nos enfrentamos a un mundo globalizado en donde los diferentes mercados muestran innovaciones tecnológicas, en Electro Puno S.A.A. proceso de innovación tecnológica ha sido implementado moderadamente utilizando internet y procesos de atención al cliente, los procesos productivos y administrativos. El mercado ofrece a la empresa materiales, equipos electrónicos y electromecánicos, entre otros insumos para mejorar la los clientes internos y clientes externos y que permite reemplazar equipamiento obsoleto con mejores prestaciones en comparación a los existentes. Asimismo, la competencia en el mercado tecnológico está determinando precios más accesibles para la renovación e implementación de equipos, lo que representa una oportunidad para adquirir equipos modernos y reemplazar los equipos obsoletos.

A mediano plazo es primordial tener en cuenta el mayor uso de otros productos que podrían sustitutravés de nuestras redes de distribución, como podría ser la posibilidad los Sistemas Fotovoltaicoscostos y brindar el servicio de energía eléctla actualidad en el Perú no contamos con tecnología de punta para la distribución de energía eléctrica, lo que representa una desventaja a comparación de otros países desarrollados, por lo que se carece de inversión para renovar el equipo obsoleto.

Para la actividad diaria de los trabajadores de Eimportante la aplicación de la tecnología informática de comunicaciones, esto permitirá lograr mayor productividad y eficacia en los trabajos, por consiguiente mayor beneficio para nuestra

2.5.4 FACTORES POLÍTICOS

Actualmente en nuestro país hay un clima político democrático, donde hay libertad de expresión, si bien es cierto el actual gobierno inicio de su gobierno ha señalado que para el desarrollo nacional, es necesario que así como se definen las actividades estratégicas, se asuma el fortalecimiento y modernización competitiva de las empresas estatales que tiene un carácter estratégico nacional, en el marco de una economía nacional de mercado. Sin embargo existen empresas estatales. Todas las decisiones que se toman se deben enmarcar dentro de estas disposiciones establecFONAFE, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas; entre otros sectores.

2.5.5 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

Electro Puno S.A.A. se encuentra ubicada al extremo Sur Región Puno esta subdividida en 13 provincias y en 109 distritos, según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)Perú en el 2012, la población urbana alcanza 50.8

FACTORES TECNOLÓGICOS

Actualmente nos enfrentamos a un mundo globalizado en donde los diferentes mercados muestran innovaciones tecnológicas, en Electro Puno S.A.A. proceso de innovación tecnológica ha sido implementado moderadamente

nternet y los correos electrónicos que facilitan y procesos de atención al cliente, los procesos productivos y

El mercado ofrece a la empresa materiales, equipos electrónicos y electromecánicos, entre otros insumos para mejorar la prestación delos clientes internos y clientes externos y que permite reemplazar equipamiento obsoleto con mejores prestaciones en comparación a los existentes. Asimismo, la competencia en el mercado tecnológico está determinando precios más

cesibles para la renovación e implementación de equipos, lo que representa oportunidad para adquirir equipos modernos y reemplazar los equipos

A mediano plazo es primordial tener en cuenta el mayor uso de otros productos que podrían sustituir ventajosamente a la energía eléctrica suministrada a través de nuestras redes de distribución, como podría ser la posibilidad

otovoltaicos, esto podría ayudar a la empresa brindar el servicio de energía eléctrica a un precio más adecuado. En

la actualidad en el Perú no contamos con tecnología de punta para la distribución de energía eléctrica, lo que representa una desventaja a comparación de otros países desarrollados, por lo que se carece de inversión

enovar el equipo obsoleto.

Para la actividad diaria de los trabajadores de Electro Puno importante la aplicación de la tecnología informática de comunicaciones, esto permitirá lograr mayor productividad y eficacia en los trabajos, por consiguiente mayor beneficio para nuestra empresa.

FACTORES POLÍTICOS

Actualmente en nuestro país hay un clima político democrático, donde hay libertad de expresión, si bien es cierto el actual gobierno de Ollanta Humala al inicio de su gobierno ha señalado que para el desarrollo nacional, es necesario que así como se definen las actividades estratégicas, se asuma el fortalecimiento y modernización competitiva de las empresas estatales que

estratégico nacional, en el marco de una economía nacional

Sin embargo existen una variedad de normas que limitan el accionar de las empresas estatales. Todas las decisiones que se toman se deben enmarcar dentro de estas disposiciones establecidas por sectores como la

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y entre otros sectores.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

S.A.A. se encuentra ubicada al extremo Sur EPuno esta subdividida en 13 provincias y en 109 distritos, según los

estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)2012, la población urbana alcanza 50.8%, seguida por la población

13

Actualmente nos enfrentamos a un mundo globalizado en donde los diferentes mercados muestran innovaciones tecnológicas, en Electro Puno S.A.A. el proceso de innovación tecnológica ha sido implementado moderadamente

y dinamizan los procesos de atención al cliente, los procesos productivos y los procesos

El mercado ofrece a la empresa materiales, equipos electrónicos y prestación del servicio a

los clientes internos y clientes externos y que permite reemplazar equipamiento obsoleto con mejores prestaciones en comparación a los existentes. Asimismo, la competencia en el mercado tecnológico está determinando precios más

cesibles para la renovación e implementación de equipos, lo que representa oportunidad para adquirir equipos modernos y reemplazar los equipos

A mediano plazo es primordial tener en cuenta el mayor uso de otros productos ir ventajosamente a la energía eléctrica suministrada a

través de nuestras redes de distribución, como podría ser la posibilidad de usar mpresa a reducir los

rica a un precio más adecuado. En la actualidad en el Perú no contamos con tecnología de punta para la distribución de energía eléctrica, lo que representa una desventaja a comparación de otros países desarrollados, por lo que se carece de inversión

lectro Puno S.A.A. es muy importante la aplicación de la tecnología informática de comunicaciones, esto permitirá lograr mayor productividad y eficacia en los trabajos, lo que genera

Actualmente en nuestro país hay un clima político democrático, donde hay Ollanta Humala al

inicio de su gobierno ha señalado que para el desarrollo nacional, es necesario que así como se definen las actividades estratégicas, se asuma el fortalecimiento y modernización competitiva de las empresas estatales que

estratégico nacional, en el marco de una economía nacional

variedad de normas que limitan el accionar de las empresas estatales. Todas las decisiones que se toman se deben enmarcar

idas por sectores como la Corporación Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y

Este del Perú, la Puno esta subdividida en 13 provincias y en 109 distritos, según los

estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) seguida por la población

rural con 49.2%, lo que demacelerado proceso de urbanización, especialmente en las grandes ciudades dela Región como son Desaguadero, Putinafue de 0,91%.

Distribución de la

Fuente: INEI-Perú: Estimaciones y proyecciones de población por departamentos, sexo y grupos quinquenales de

edad, 1995-2025.

Distritos con Mayor y Menor Población al Año 2012

Con Mayor P oblación Con

Fuente: INEI-Perú: Estimaciones y Proyecciones de

2000-2015.

JULIACA 260,7

PUNO 137,3

ILAVE 57,4

ÁCORA 28,9

AZÁNGARO 28,5

YUNGUYO 28,1

ANANEA 27,6

DESAGUADERO 27,1

PUTINA 24,6

AYAVIRI 22,9

, lo que demuestra de que hay un continuo aumento por el acelerado proceso de urbanización, especialmente en las grandes ciudades de

son Juliaca, Puno, Ilave, Acora, Azángaro, Yunguyo, , Putina y Ayaviri. La tasa de crecimiento promedio anual al 201

Gráfico N° 06

Distribución de la Población Urbana y Rural P royectada(En Porcentaje)

Estimaciones y proyecciones de población por departamentos, sexo y grupos quinquenales de

Cuadro N° 08

istritos con Mayor y Menor Población al Año 2012(En Miles)

oblación Con Menor P oblación

ú: Estimaciones y Proyecciones de la Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito,

NICASIO 2,8

QUIACA 2,4

YANAHUAYA 2,4

CAPAZO

AJOYANI 2,1

TIQUILLACA 1,9

SINA 1,6

TINICACHI 1,6

CALAPUJA 1,5

CUTURAPI 1,4

JULIACA 260,7

PUNO 137,3

ILAVE 57,4

ÁCORA 28,9

AZÁNGARO 28,5

YUNGUYO 28,1

ANANEA 27,6

DESAGUADERO 27,1

PUTINA 24,6

AYAVIRI 22,9

14

uestra de que hay un continuo aumento por el acelerado proceso de urbanización, especialmente en las grandes ciudades de

, Yunguyo, Ananea, promedio anual al 2012

royectada

Estimaciones y proyecciones de población por departamentos, sexo y grupos quinquenales de

istritos con Mayor y Menor Población al Año 2012

oblación

egún Departamento, Provincia y Distrito,

NICASIO 2,8

QUIACA 2,4

YANAHUAYA 2,4

CAPAZO 2,1

AJOYANI 2,1

TIQUILLACA 1,9

SINA 1,6

TINICACHI 1,6

CALAPUJA 1,5

CUTURAPI 1,4

3 ANÁLISIS Y DIAGN ÓLA EMPRESA

3.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO 3.1.1 OPORTUNIDADES:

1. Proyección del Sector Energía y reforzamiento de la infraestructura eléctrica

2. Crecimiento económico del país e incremento de la demanda energética dentro de su Á

3. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionadoslos recursos y capacidades de la organización, para satisfacer las necesidades insatisfechas de los clientes.

4. Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la participación activa de las comunidades debidamente organizada

5. Nuevas tecnologías (comerciales, técnicos y administrativos)

6. Posición competitiva del país favorece las inversiones privadas dentro de la Región Puno.

7. Crecimiento dela Región Puno.

8. El financiamiento bajo costo en forma corporativa.

9. Asociaciones Público Privadas para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.

10. Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.11. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica

distribuida. 12. Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución

Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por13. Servicios complementarios como son:

materiales eléctricosmantenimiento a terceros.

3.1.2 AMENAZAS:

1. Proceso de municipalizaciónla energía eléctrica.

2. Intromisión de los gestores políticos en la gestión empresarial.3. Producción propia en volúmenes de menor escala4. Excesos en el marco regulatorio, que dificulta el proceso de inversión

necesaria en la 5. Mayor número de clandestinos y 6. Hurto de conductores 7. Inestabilidad política que afecte la continuidad de la dirección de la

empresa. 8. Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los costos rea

logre la eficiencia empresarial.9. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la

transmisión. 10. Falta de continuidad en el marco regulatorio que permita el retiro de

energía sin contrato a partir del año 2014.11. Carencia de articulación ent

ÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE

DIAGNÓSTICO EXTERNO

OPORTUNIDADES:

Proyección del Sector Energía y Minas para invertir en ampliaciones y reforzamiento de la infraestructura eléctrica a nivel NacionalCrecimiento económico del país e incremento de la demanda energética

Área de Concesión. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que aprovechen los recursos y capacidades de la organización, para satisfacer las necesidades insatisfechas de los clientes. Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la participación activa de las comunidades debidamente organizadaNuevas tecnologías para optimizar los procesos internos de la Empresa (comerciales, técnicos y administrativos). Posición competitiva del país favorece las inversiones privadas dentro de la Región Puno. Crecimiento de los sectores turístico, agropecuario, minerola Región Puno.

inanciamiento a través del holding como cartera se puede obtener a bajo costo en forma corporativa. Asociaciones Público Privadas para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.

gal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica

Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada empresa.Servicios complementarios como son: Alquiler de equiposmateriales eléctricos, trabajos de consultoría, ejecución de obras

antenimiento a terceros.

municipalización que pretenda municipalizar la la energía eléctrica.

tromisión de los gestores políticos en la gestión empresarial.Producción propia en volúmenes de menor escala. Excesos en el marco regulatorio, que dificulta el proceso de inversión necesaria en la empresa. Mayor número de clandestinos y hurtos de energía eléctrica

onductores eléctricos en la zona rural. Inestabilidad política que afecte la continuidad de la dirección de la

Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los costos realogre la eficiencia empresarial. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la

Falta de continuidad en el marco regulatorio que permita el retiro de energía sin contrato a partir del año 2014. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.

15

STICO ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE

Minas para invertir en ampliaciones y a nivel Nacional.

Crecimiento económico del país e incremento de la demanda energética

, que aprovechen los recursos y capacidades de la organización, para satisfacer las

Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la participación activa de las comunidades debidamente organizadas.

para optimizar los procesos internos de la Empresa

Posición competitiva del país favorece las inversiones privadas dentro de

, minero e industrial en

como cartera se puede obtener a

Asociaciones Público Privadas para promover el desarrollo y ampliación

gal propicio para el desarrollo del sector eléctrico. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica

Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución mpresa.

Alquiler de equipos, venta de jecución de obras y

palizar la distribución de

tromisión de los gestores políticos en la gestión empresarial.

Excesos en el marco regulatorio, que dificulta el proceso de inversión

eléctrica.

Inestabilidad política que afecte la continuidad de la dirección de la

Continuidad de un modelo tarifario que no reconozca los costos reales ni

Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la

Falta de continuidad en el marco regulatorio que permita el retiro de

re los diferentes entes públicos y privados.

12. Demanda para otras actividades productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado.

13. Situaciones climatológicas hostiles.14. Aparición de productos sustitutos.15. Insuficiente capacidad de transmisión de los proveedores.16. Transferencia de obras no

instituciones. 3.2 DIAGNOSTICO INTERNO

3.2.1 FORTALEZAS:

1. Rentabilidad económica creciente y un sólido patrimonio2. Presupuesto estable durante el 3. Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios internos

los del entorno4. Capacidad de endeudamiento5. Ser un monopolio natural 6. Posicionamiento de la 7. Normatividad y procesos comunes posibilitan el desarrollo de la cartera.8. Cartera de clientes amplia y diversificada.9. Proyectos con potencial para gestionarlos con economías de escala.10. Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial).11. Capacidad ins

adicional. 12. La cobertura de

permite crear nuevas líneas y unidades de negocio.13. Pertenecer a un grupo corporativo diversificado que permite aprovechar

sinergias corporativas.14. Recurso humano 15. Los ingresos crecen en mayor proporción que los gastos.

3.2.2 DEBILIDADES:

1. No se cuenta con metodología del

2. Dificultad en intercambiar información entre empresa.

3. Incumplimiento 4. Ineficiencia en 5. Elevado índice de morosidad.6. Índice de pérdidas7. Infraestructura eléctrica antigua y equipos en mal estado8. Débil relación y comunicación con los clientes.9. Falta de amabilidad en la atención al cliente.10. Limitada cultura de seguridad.11. No se tiene un programa de responsab12. El Cuadro de Asignación de Personal no est13. Los niveles remunerativos no están bien establecidos.14. No se tiene un estudio de15. La estandarización de 16. Los sistemas de 17. Limitada gestión de recursos humanos

personal.

Demanda para otras actividades productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado.Situaciones climatológicas hostiles. Aparición de productos sustitutos.

ente capacidad de transmisión de los proveedores.Transferencia de obras no rentables por parte del M

DIAGNOSTICO INTERNO

Rentabilidad económica creciente y un sólido patrimonio. Presupuesto estable durante el periodo vigente, aprobado por FONAFEMayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios internos

entorno. Capacidad de endeudamiento.

un monopolio natural en la Región Puno. Posicionamiento de la empresa en la Región Puno.

idad y procesos comunes posibilitan el desarrollo de la cartera.Cartera de clientes amplia y diversificada. Proyectos con potencial para gestionarlos con economías de escala.Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial).Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversión

La cobertura de infraestructura y servicios desplegada geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio. Pertenecer a un grupo corporativo diversificado que permite aprovecharsinergias corporativas. Recurso humano capacitado y experimentado. Los ingresos crecen en mayor proporción que los gastos.

No se cuenta con software para implantar las estrategias a través de metodología del Balanced Scorecard. Dificultad en intercambiar información entre las diferentes

Incumplimiento del Manual de Organización y Funciones. Ineficiencia en la gestión del talento humano. Elevado índice de morosidad.

érdidas en los sistemas de distribución superior al estándarInfraestructura eléctrica antigua y equipos en mal estado. Débil relación y comunicación con los clientes. Falta de amabilidad en la atención al cliente. Limitada cultura de seguridad. No se tiene un programa de responsabilidad social empresarial.El Cuadro de Asignación de Personal no está actualizado.Los niveles remunerativos no están bien establecidos.

un estudio de valoración de puestos. standarización de los procesos está incompleta.

Los sistemas de información no están integrados. Limitada gestión de recursos humanos en los procesos de renovación de

16

Demanda para otras actividades productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado.

ente capacidad de transmisión de los proveedores. bles por parte del M.E.M. y otras

periodo vigente, aprobado por FONAFE.

Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios internos y a

idad y procesos comunes posibilitan el desarrollo de la cartera.

Proyectos con potencial para gestionarlos con economías de escala. Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial).

talada disponible para atender demanda sin inversión

nfraestructura y servicios desplegada geográficamente

Pertenecer a un grupo corporativo diversificado que permite aprovechar

software para implantar las estrategias a través de la

diferentes áreas de la

superior al estándar.

ilidad social empresarial. actualizado.

de renovación de

18. Política remunerativa desactualizada con el mercadoempresas del holding.

19. No se ha logrado establecer un trabajo colaborativo entde la red de Distribuidoras Eléctricas.

20. Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para desarrollar cartera de proyectos.

21. El modelo de gestión corporativo no está definido.22. Las obras recibidas (concesión y 23. Limitada acción en

empresa. 24. Incipiente plataforma tecnológica

información y comunicaciones25. Brechas significativas entre las comp

el perfil del puesto que ocupan.26. Sistema de Control Interno no está consolidado.27. Inadecuada supervisión a los procesos de tercerización e intermediación

laboral. 28. Problemas en las actividades de la empresa, dem

laborales. 29. No existe un programa de c30. Insuficiente trabajo en equipo.31. Comunicación

que afecta el clima laboral de la organización32. Alto costo de 33. Imprecisión en la medición de las pérdidas en transmisión.34. Inadecuada gestión de mantenimiento de distribución.35. Bajo factor de carga (k36. Altas interrupciones con relación a las exigencias de los clientes.37. Insuficiente posicionamiento (imagen).38. Alto índice de

administrativo39. Débil integración del personal

personal. 40. Insuficiente compromiso

3.3 MATRIZ FODA

Identificación de las Oportunidades Claves del Sect or

DimensiónMercado (¿qué mercados

de clientes no

atendidos o están

atendidos o insuficientemente

atendidos?

Producto

Beneficio o atributo de calidad

emunerativa desactualizada con el mercadoempresas del holding. No se ha logrado establecer un trabajo colaborativo entre las empresas de la red de Distribuidoras Eléctricas. Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para desarrollar cartera de proyectos.

odelo de gestión corporativo no está definido. bras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.

Limitada acción en los procesos de planeamiento, gestión y control e

Incipiente plataforma tecnológica (sistema de gestión de la tecnología de información y comunicaciones). Brechas significativas entre las competencias de determinado personal y el perfil del puesto que ocupan. Sistema de Control Interno no está consolidado. Inadecuada supervisión a los procesos de tercerización e intermediación

roblemas en las actividades de la empresa, demasiadas

No existe un programa de cuidado del medio ambiente en la Insuficiente trabajo en equipo.

omunicación informal (rumores, chismes, especulacionesque afecta el clima laboral de la organización. Alto costo de distribución en zonas rurales. Imprecisión en la medición de las pérdidas en transmisión.Inadecuada gestión de mantenimiento de distribución.

o factor de carga (kW-hr/MW) Altas interrupciones con relación a las exigencias de los clientes.

posicionamiento (imagen). o índice de rotación del personal directivo, profesional

administrativo sin tomar en cuenta los perfiles requeridos. Débil integración del personal e insuficientes políticas de desarrollo de

compromiso y perseverancia.

Cuadro N° 09 Identificación de las Oportunidades Claves del Sect or

Dimensión Oportunidadesmercados o grupos

no están siendo

están siendo mal

insuficientemente

Sector minero.

Sector industrial.

Sector turismo.

Sector agrícola de consumo.

Equipos y materiales eléctricos.

Consultoría.

Ejecución de obras.

Alquiler de equipos.

Mantenimiento a terceros.

Beneficio o atributo de calidad

Continuidad en el servicio.

Calidad de tensión.

Satisfacción del cliente.

17

emunerativa desactualizada con el mercado laboral y las

re las empresas

Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo

servidumbre) no se han saneado. procesos de planeamiento, gestión y control en la

sistema de gestión de la tecnología de

etencias de determinado personal y

Inadecuada supervisión a los procesos de tercerización e intermediación

asiadas contingencias

en la Empresa.

(rumores, chismes, especulaciones, inestabilidad),

Imprecisión en la medición de las pérdidas en transmisión.

Altas interrupciones con relación a las exigencias de los clientes.

profesional, técnico y

políticas de desarrollo de

Identificación de las Oportunidades Claves del Sect or

Detección de

Identificación de las Fortalezas Claves

Identificación de

Pregunta que facilita la

deducción de amenazas

¿Qué eventos

afectar negativamente:

el precio, el efectivo,

clientes leales,

trabajadores

posicionamiento

nivel de calidad

organización?

DimensiónCobertura

Flujo monetario

ingresos, gastos e inventarios)

Liquidez o efectivo

Solvencia o apalancamiento

Capacidad gerencial

Dimensión

Costo de distribución

Pérdidas en transmisión

Costo de operación y

mantenimiento de distribución.

Pérdidas en distribución

Productividad (KW-Hr/MW en

sector típico II)

Interrupciones

Amabilidad en la atención

Posicionamiento o imagen

Capacidad gerencial

Capacidad interprocesal

Cultura organizacional

Cuadro N° 10 Detección de Amenazas Claves del Sector

Cuadro N° 11

Identificación de las Fortalezas Claves

Cuadro N° 12

Identificación de las Debilidades Claves

Pregunta que facilita la

deducción de amenazasAmenazas

Regulación apartada de la realidad.

Insuficiente capacidad de transmisión

de los proveedores.

Situaciones climatológicas hostiles.

Transferencia de obras no rentables

por parte del M.E.M. y otras

instituciones.

Hurto de energía.

Hurto de conductores eléctricos.

Aparición de productos sustitutos.

exógenos podrían

negativamente: las ventas,

efectivo, la cartera de

leales, la cartera de

leales, el

posicionamiento de marca y/o el

calidad de liderazgo en la

Dimensión Fortalezas ClavesBuena cobertura.

(evolución de los

ingresos, gastos e inventarios)

Los ingresos crecen en mayor

proporción que los gastos.

Liquidez o efectivo Liquidez.

Solvencia o apalancamiento Solvencia.

Capacidad gerencialFuncionarios con capacidad

experiencia.

Dimensión Debilidades Claves

Costo de distribuciónAlto costo de distribución en zonas

rurales.

Pérdidas en transmisiónImprecisión en la medición de

pérdidas en transmisión.

Costo de operación y


Inadecuada gestión de


Pérdidas en distribuciónPérdida en distribución superior

estándar.

Productividad (KW-Hr/MW en Baja productividad (KW-Hr/MW

sector típico II)

Altas interrupciones con relación a

exigencias de los clientes.

Amabilidad en la atención Falta de amabilidad en la atención.

Posicionamiento o imagen Insuficiente posicionamiento (imagen).

Capacidad gerencial

Débil ejecución, difusión y control,

falta de integración del personal, alta

rotación, insuficiente políticas

desarrollo de personal.

Capacidad interprocesalInsuficiente trabajo en equipo

comunicación distorsionada.

Cultura organizacional

Falta de compromiso del personal

insuficiente perseverancia, culto

la perfección, humildad, honradez

hábito por el ahorro.

18

transmisión

rentables

mayor

y

zonas

las

al

en

a las

Falta de amabilidad en la atención.

Insuficiente posicionamiento (imagen).

control,

alta

de

y

personal e

por

honradez y

3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OEP : Objetivo Estratégico de Electro PunoOEEP : Objetivo Específico de Electro Puno

OEP1 : Maximizar la creación de valor económico− OEEP1 : Lograr una − OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos

OEP2 : Crear valor social− OEEP3: Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.− OEEP4 : Promover la electrificación rural, el uso

energías renovables

OEP3 : Mejorar la imagen empresarial− OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de

atención al cliente− OEEP6 : Promover la preservación del medio ambiente

OEP4 : Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo− OEEP7 : Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa− OEEP8 : Fortalecer el control de la gestión empresarial− OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica

OEP5 : Fortalecer la gestión del talento humano− OEEP10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral− OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal

3.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNO

S.A.A. CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LAFONAFE

OBJETIVOS ESTRAT EGICOS DE

ELECTRO PUNO S.A.A. OEP1: Maximizar la creación de valor económico. OEP2: Crear valor social. OEP3: Mejorar la imagen empresarial. OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo. OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Objetivo Estratégico de Electro Puno S.A.A. Objetivo Específico de Electro Puno S.A.A.

Maximizar la creación de valor económico. Lograr una rentabilidad económica sostenida. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.

Crear valor social. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y

energías renovables.

Mejorar la imagen empresarial. Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de

atención al cliente. Promover la preservación del medio ambiente.

Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativoIncorporar buenas prácticas de gestión corporativa. Fortalecer el control de la gestión empresarial. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

a gestión del talento humano. Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboralFortalecer el desarrollo del personal.

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNOCON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CORPORACION

GICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A.

OBJETIVOS ESTRAT EGICOS DE LA CORPORACIÓN FONAFE

Maximizar la creación de valor OEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.

OEE2: Impulsar la creación valor social.

Mejorar la imagen empresarial.

Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

OEE3: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

Fortalecer la gestión del talento OEE4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.

19

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. productivo de la electricidad y

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de


Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral.

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNO CORPORACION

GICOS DE LA CORPORACIÓN FONAFE

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.

Impulsar la creación valor social.

Incrementar la eficiencia a través de la

Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.

3.6 MAPA ESTRATEGICO

Tejido ó

MAPA ESTRATEGICO

Gráfico N° 07 ó Mapa Estratégico de Electro Puno S.A.A.

20

Mapa Estratégico de Electro Puno S.A.A.

3.7 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS Y MINAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A.

OEP1: Maximizar la creación de valor económico.

OEP2: Crear valor social.

OEP3: Mejorar la imagen empresarial.

OEP4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

OEP5: Fortalecer la gestión del talento humano.

3.8 PLANTEAMIENTO DE ESTRA

• Realizar inversiones para financiera de Electro Puno

• Mantener el criterio de rentabilidad y creación de valor para el accionista.• Diseñar y desarrollar una organización com

comportamiento ético.• Fomentar el aprendizaje corporativo y adaptación a los cambios críticos del

entorno de la empresa• Fortalecer el control de la gestión empresarial basado en resultados y actuar con

transparencia en todo• Modernizar los equipos • Optimizar el uso de las tecnologías

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNO S.A.A. CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECTRO PUNO S.A.A.

OBJETIVOS GENERALEMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Maximizar la creación de valor

OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social. OG3: Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero, energético y la sociedad civil.

Mejorar la imagen empresarial.

OG4: Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.


Fortalecer la gestión del talento

PLANTEAMIENTO DE ESTRA TEGIAS DE ELECTRO PUNO S.A.ARealizar inversiones para garantizar el incremento de los ingresos, y la solidez financiera de Electro Puno S.A.A. contribuyendo al desarrollo sostenido del país.

criterio de rentabilidad y creación de valor para el accionista.Diseñar y desarrollar una organización comprometida con la excelencia y el comportamiento ético. Fomentar el aprendizaje corporativo y adaptación a los cambios críticos del entorno de la empresa Fortalecer el control de la gestión empresarial basado en resultados y actuar con transparencia en todos los procesos.

los equipos electromecánicos y electrónicos. el uso de las tecnologías de información y comunicaciones

21

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE ELECT RO PUNO S DEL MINISTERIO DE ENERGIA

RALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para

ibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social.

over la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas,

desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas

energético y la sociedad

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una

orientación a un servicio de calidad al usuario.

AS DE ELECTRO PUNO S.A.A . garantizar el incremento de los ingresos, y la solidez

contribuyendo al desarrollo sostenido del país. criterio de rentabilidad y creación de valor para el accionista.

prometida con la excelencia y el

Fomentar el aprendizaje corporativo y adaptación a los cambios críticos del

Fortalecer el control de la gestión empresarial basado en resultados y actuar con

y comunicaciones (TIC).

• Establecer mecanismos para el desarrollo y desempeño de competencias para el capital humano de la empresa

• Internalizar la visión, misión, valoresdentro de la organización

• Continúa búsqueda decultura de calidad, competitividad, tecnología de punta y ética empresarial.

• Crear una estructura integrada por personas con iniciativa, motivadaidentificadas con el proyecto de la empresa y en permanente desarrollo profesional.

• Concluir el plan de desarrollo energético.• Tercerizar la actualización• Tercerizar la elaboraci• Especializar en proyectos energéticos.• Implementar el área dedicada a la gestión de pérdidas.• Gestionar el financiamiento para el reforzamiento de redes.• Desarrollo de nuevos mercados: minero, industrial, turístico y agrícola de

consumo. • Crear el negocio de productos complementarios (equipos

consultoría, ejecución de obras, alquiler de equ• Invertir en mejoramiento y reforzamiento de redes.• Desarrollar la cultura del amor al prójimo.• Alianzas estratégicas con organizaciones vecinales para evitar el hurto de cables

y difundir sin caer en vacíos legales.• Estudio de mercado para identificar necesidades de productos complementarios.• Desarrollar un portafolio de proyectos rentables.• Implementar el trabajo en equipo a todo nivel.• Implementar un sistema de medición en las subestaciones de potencia y puntos

de compra. • Implementar la Escuela de Gestión de Electro• Reforzar la comunicación formal.• Definir los parámetros de evaluación de los valores culturales (compromiso,

perseverancia, culto por la perfección, humildad, honradez y hábito por el ahorro) y difundirlos.

• Desarrollar la ventaja competitiva de "relaciónbuscar una superioridad que combine la calidad y el costo.

• Elegir a la empresa con mejores indicadores de América Latina y El Caribe y realizar un benchmarking.

• Invertir en función de los resultados del benchmarking.• Ejecutar un programa de actividades que fomente la lealtad de los clientes.• Diseñar un sistema de premios a la lealtad de los clientes.• Designar al responsable del negocio de productos

3.9 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A

• Proponer al CEDELEF la identificación de las regulaciones apartadas de la realidad y plantear la gestión correspondiente.

• Programar acciones de contingencia.• Continuar con la inspección del proyecto

entrega. • Disuadir el hurto mediante denuncias penales y difundir• Hacer seguimiento a los avances tecnológicos para tomar las decisiones

correspondientes.

Establecer mecanismos para el desarrollo y desempeño de competencias para el capital humano de la empresa. nternalizar la visión, misión, valores empresariales y fortalecer la comunicación

dentro de la organización. búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los

cultura de calidad, competitividad, tecnología de punta y ética empresarial.Crear una estructura integrada por personas con iniciativa, motivadaidentificadas con el proyecto de la empresa y en permanente desarrollo

esarrollo energético. Tercerizar la actualización del SIG (Sistema de Información Geográfica)Tercerizar la elaboración de proyectos energéticos. Especializar en proyectos energéticos. Implementar el área dedicada a la gestión de pérdidas.

nanciamiento para el reforzamiento de redes. Desarrollo de nuevos mercados: minero, industrial, turístico y agrícola de

Crear el negocio de productos complementarios (equipos, materiales eléctricos, consultoría, ejecución de obras, alquiler de equipos, mantenimiento a tercerosInvertir en mejoramiento y reforzamiento de redes. Desarrollar la cultura del amor al prójimo. Alianzas estratégicas con organizaciones vecinales para evitar el hurto de cables y difundir sin caer en vacíos legales.

de mercado para identificar necesidades de productos complementarios.Desarrollar un portafolio de proyectos rentables. Implementar el trabajo en equipo a todo nivel. Implementar un sistema de medición en las subestaciones de potencia y puntos

Implementar la Escuela de Gestión de Electro Puno S.A.A. Reforzar la comunicación formal. Definir los parámetros de evaluación de los valores culturales (compromiso, perseverancia, culto por la perfección, humildad, honradez y hábito por el ahorro)

Desarrollar la ventaja competitiva de "relación calidad - costo superior", es decir, car una superioridad que combine la calidad y el costo.

Elegir a la empresa con mejores indicadores de América Latina y El Caribe y realizar un benchmarking. Invertir en función de los resultados del benchmarking. Ejecutar un programa de actividades que fomente la lealtad de los clientes.Diseñar un sistema de premios a la lealtad de los clientes.

l responsable del negocio de productos complementarios

DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A

Proponer al CEDELEF la identificación de las regulaciones apartadas de la realidad y plantear la gestión correspondiente. Programar acciones de contingencia. Continuar con la inspección del proyecto desde el expediente técnico hasta su

Disuadir el hurto mediante denuncias penales y difundirlo. Hacer seguimiento a los avances tecnológicos para tomar las decisiones

22

Establecer mecanismos para el desarrollo y desempeño de competencias para el

y fortalecer la comunicación

clientes con una cultura de calidad, competitividad, tecnología de punta y ética empresarial. Crear una estructura integrada por personas con iniciativa, motivadas e identificadas con el proyecto de la empresa y en permanente desarrollo

(Sistema de Información Geográfica).

Desarrollo de nuevos mercados: minero, industrial, turístico y agrícola de

materiales eléctricos, ipos, mantenimiento a terceros).

Alianzas estratégicas con organizaciones vecinales para evitar el hurto de cables

de mercado para identificar necesidades de productos complementarios.

Implementar un sistema de medición en las subestaciones de potencia y puntos

Definir los parámetros de evaluación de los valores culturales (compromiso, perseverancia, culto por la perfección, humildad, honradez y hábito por el ahorro)

costo superior", es decir,

Elegir a la empresa con mejores indicadores de América Latina y El Caribe y

Ejecutar un programa de actividades que fomente la lealtad de los clientes.

complementarios.

DE ACTIVIDADES DE ELECTRO PUNO S.A.A .

Proponer al CEDELEF la identificación de las regulaciones apartadas de la

desde el expediente técnico hasta su

Hacer seguimiento a los avances tecnológicos para tomar las decisiones

• Colocar saldo corriente bajo mejores condiciones de • Evaluar la conveniencia de utilizar fondos propios frente a financiamiento de

terceros. • Organizar un concurso interno para el lema de la empresa.• Crear un área de seguimiento a las actividades de los terceros.• Actualizar los documentos de • Administrar el Sistema o Asegurar que todas las gerencias formulen, implementen y evalúen sus

actividades concordantes con el o Medir el desempeño del Plan Estratégico

recursos para cada unidad orgánica.

Colocar saldo corriente bajo mejores condiciones de rentabilidad.Evaluar la conveniencia de utilizar fondos propios frente a financiamiento de

Organizar un concurso interno para el lema de la empresa. Crear un área de seguimiento a las actividades de los terceros. Actualizar los documentos de gestión.

Sistema de Control Interno. Asegurar que todas las gerencias formulen, implementen y evalúen sus actividades concordantes con el Plan Operativo Empresarial. Medir el desempeño del Plan Estratégico Empresarial y la asignación de

rsos para cada unidad orgánica.

23

rentabilidad. Evaluar la conveniencia de utilizar fondos propios frente a financiamiento de

Asegurar que todas las gerencias formulen, implementen y evalúen sus

y la asignación de

4 MATRIZ ESTRATÉGICA DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovablesGarantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente

Promover la preservación del medio ambiente

Incorporar buenas prácticas de gestión corporativaFortalecer el control de la gestión empresarial

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del personal

Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir

PerspectivaObjetivo

Estratégico FONAFE

Objetivo Estratégico

Empresa

Objetivo Específico Empresa

Visión de Electropuno:

Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

Financiera

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país

Maximizar la creación de valor económico

Lograr una rentabilidad sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.

Mejorar la imagen empresarial

Procesos Internos

Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo Ampliar y mejorar la

infraestructura eléctrica

Aprendizaje

Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

Fortalecer la gestión del talento humano

Clientes y Grupos de

Interés

Impulsar la creación de valor social

Crear valor social

DE ELECTRO PUNO S.A.A. 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 5.20 5.40 5.80 6.00 6.00

Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.00 6.05 6.20 6.40 6.50

Margen de ventas Porcentaje 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

Rotación de activos Porcentaje 39.20 39.30 39.40 39.50 39.60

Incremento de la venta de energía a clientes

Porcentaje 7.50 6.50 6.50 6.00 6.00

Pérdidas de energía totales Porcentaje 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Percepción del alcance de la misión social de la empresa

Porcentaje LB PD PD PD PD

Número de usuarios incorporados por electrificación rural

Número LB PD PD PD PD

Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica


Descarte de presencia de Binefilos Policlorados - PCB


Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Implementación del Sistema de Control Interno

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI

Número 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI

Veces 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD

Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

IndicadorUnidad de

Medida

Meta

Visión de Electropuno: "Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable"

"Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

24

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x 100

(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x

100(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del

ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía total entregada))x100

(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100

Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a

encuesta.

Número de usuarios incorporados por electrificación rural

Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.

Cantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100



(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)

(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)

Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado

(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados) X 100

Forma de Cálculo

"Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

PLAN ESTRATEGICO 2013 – 2017 ELECTRO PUNO … · 1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO...

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