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DAMNIFICADOSLumber Núñez CóndorC/Esc. Pub. 05-04-2006 = US$ 299,139.09Insc. SUNARP 04-05-2006Lots. 1, 2 y 3, Mz. H, Urb. El Refugio, 1era. Etapa – La MolinaCésar O. Flores Simonetti Prestó a Noriega US$ 190,000, después endosó el título valor a favor de Wilmer Arrieta Vega (Demandante), este cedió sus derechos (en proceso de ejecución a Humberto Pascual Velásquez Ampuero Lt. 8, M. J, Urb. Pop. Las Praderas de la Molina)Maya Magib MajobInscribió en Registros el terreno de propiedad del Min. de Educación, Lt. 14, Mz. 14, Calle Saramano, Urb, El Eucalipto – Surco.Marna Tapullina Izquierda y Edith Marlene Morales BreñaTestaferros de Rodolfo Orellana Rengifo

EMPRESASNegocios Inmobiliarios.com SAC 02JUL07Rodolfo ORELLANA RENGIFOWilmer ARRENTA VEGAEsther C. MORALES SCHAUS – AccionistaWilliam Z. CRUZALEGUI C. Ger. Adj.

DAMNIFICADOSEstadios de Campeones de Sullana Municipalidad de SullanaDenuncia contra la Empresa Sol de Media Noche, donde el Representante Legal de dicha empresa fue Rodolfo ORELLANA RENGIFO, quien se adjudica dicha obra con una carta fianza otorgada por COPEX financiera de propiedad de Rodolfo ORELLANA RENGIFO que no está autorizada a emitir cartas fianzas por Banca y Seguros.

EMPRESASABC Group for Human Development SACABC Group S.A.C. –Joyerías CreativasCalle Alberto Alexander 2346. Int. 401-LinceRodolfo ORELLANA RENGIFO Ludith ORELLANA RENGIFOEsther C. MORALES SCHAUS

EMPRESASAsociación Civil Juez JustoRodolfo ORELLANA RENGIFO (creador)Churchill RÍOS VELA (Fundador título archivado) Apoderado de Laura MoresTEJADA, Hna. Nacotraficante Ricardo MORES TEJADAHeriberto BENITES RIVASJulissa M. UCHUYPOMA S. Pdte. 13FEB06Miguel A. PEREZ MALDONADO 21Mar07Tomás S. SUAREZ URRUTIA Vice Pdte.Pablo A. IGLESIAS PALZA Coop. Tec. Intern.Mariano BACA ANAYA Dir. Economía

EMPRESASFAMINCO S.A.DirectorioHernán VILLACREZ TORRES Pdte.Rodolfo ORELLANA RENGIFOManuel VILLACREZ ARÉVALOJosé Francisco JURADO NÁJERA

DAMNIFICADOSFLOTAL Construcciones Logísticas y Servicios SAC.CASO GIOVANNI PAREDESGerente Blanca Rosa PAREDES CÓRDOVADirectorio:Héctor Ismael GUTIÉRREZ QUISPEJOSÉ Eduardo ÁLVAREZ SALANJanet Ysabel YAMAGUCHI GUTIÉRREZ DE URQUIETA

EMPRESASOrellana Asesores y Consultores S.A.C (AGO00)Av. Venezuela 1086 – Int. 112Ludith ORELLANA RENGIGORodolfo ORELLANA RENGIFO

EMPRESASPrograma Radial Juez JustoJorge Carlos CASTRO MUÑOZMiguel PÉREZ M.Lizeth ORIHUELA RODRÍGUEZJosé E. ESCARDO STEKBenedicto JIMÉNEZ BACAWilmer RETIS BRAVOHeriberto BENITE

EMPRESASInvestigaciones Corporativas SAC (25AGO08)Av. Gral. Canevaro 1061 – Dpto. 501 – LinceBenedicto JIMÉNEZ BACA – Ger. Gen.Miguel PÉREZ MALDONADORodolfo ORELLANA RENGIFO, Y otros

EMPRESASALADEM EIRL

DAMNIFICADOSLa Casa Argentina Modalidad de estafa en la cual mediante un contrato de alquiler entre Miguel Ángel PÉREZ MALDONADO, testaferro de Rodolfo y Judith ORELLANA RENGIFO, y la testaferro Rosalía VARGAS SAHUS, en un supuesto contrato de Compra- Venta de fecha 12 de Diciembre de 1992 y en un laudo de arbitraje inexistente con la participación de un árbitro socio de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, Dr. Jurado Francisco NÁJERA con documentación falsificada y adulterada logran desposeer de dicha propiedad al Sr. Néstor Rodolfo Sack, legítimo poseedor del inmueble ubicado en la Carretera Central Km. 21.5- Chaclacayo.

DAMNIFICADOSAlianza LimaLa misma que le manda el estudio de Orellana Rengifo para estafarlos con 10,000 dólares por una presunta regularización ante la SUNARP.

DAMNIFICADOSFundación para los Niños del PerúSegún manifiestan un tal Rodolfo Orellana Rengifotiene un contrato de alquiler por 10 años con primera opción a compra que estaría próximo a concluir los trámites de inscripción en los Registros Públicos de Lima a su nombre y lo está ofreciendo a US$ 200 el m2. Dicha entidad fue fundada por la Sra. Pilar Nores en el primer gobierno de su esposo; a decir del procurador del Ministerio de Justicia, la misma se encontraría en Juicio Civil por cuanto el Procurador Público Luis Antonio Alvarado Villajuan formalizó la denuncia ante la 55ª Fiscalía Penal de Lima.

DAMNIFICADOSSCOTIA BANKEntidad bancaria entre otras que ha sido estafada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO en más de US$. 3.5 millones de dólares, usando para esto las liquidadoras de Delta y Aladen

DAMNIFICADOSFERIA DEL HOGAREn esta modalidad de estafa, Rodolfo ORELLANA RENGIFO usa como testaferro a Wilmer Arrieta Vega falsificando la firma de uno de los accionistas de la firma Oddyfey, que en un supuesto proceso de arbitraje se quedan con la propiedad. DAMNIFICADOS

Hospital Hermilio ValdizánIntento de usurpación, falsificación de documentos, estafa, investigado por la Procuradora Fanny Fregeiro.

EMPRESASOrellana & León Abogados y Consultores SACTel. 225-6890: Av. Guardia Civil835 Corpac. San IsidroRodolfo ORELLANA RENGIFOLudith ORELLANA RENGIFO

DAMNIFICADOSMinisterio de EducaciónCAYO LOPEZ NORIEGAInscribió a su nombre en los Reg. Públicos lotes de terreno del Ministerio.3 lotes (12-05-2005) = 955,000 Soles1 lote (21-03-2006) = 635,000 Soles

DAMNIFICADOSMunicipalidad de La Victoria Modalidad de estafa de Rodolfo ORELLANA RENGIFO usando como testaferro a Wilmer ARRIETA VEGA, donde este último con documentación falsificada y adulterada pretendía apoderarse de las dos parcelas de la Plaza de Toros correspondien-tes a la Municipalidad y a las 7 parcelas de propiedad de Giovanni PAREDES.

EMPRESASUCONA (19JUN09)Jr. Washington (antes Calle Bermini 279 – Urb. San Borja –S.B.)Rodolfo ORELLANA RENGIFOHeriberto BENITES RIVAS Pdte. Y Rep. LegalBenedicto JIMÉNEZ BACA Vic. Pdte.Miguel A. PÉREZ MALDONADO TES.Lizeth M. ORIHUELA Rodríguez VocalWilmer RETIS BRAVO Fiscal

RODOLFOORELLANARENGIFO

La Telaraña de Orellana La red de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana es mucho más grande y poderosa de lo que se creía.

LA red de tráfico de tierras y estafas, que dirige el abogado

Rodolfo Orellana Rengifo, es mucho más grande de lo que se creyó en un principio. La telaraña que reproducimos en estas páginas muestra, en gran medida, a las personas naturales y jurídicas que operan para él en esta mafia de cuidado, y también a algunos de los numerosos afectados, entre ellos la Municipalidad de La Victoria, que hoy lo denuncian por haberlos despojado en un 2 x 3 de sus terrenos, casas y lotes a través de contratos fraguados.

Local que el abogado Orellana Rengifo arrebató a la Fundación por los Niños del Perú, en Chaclacayo.

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Orellana: “Tú sabes, con billetes entran las cosas. Nosotros ya lo hemos hecho, está probado.. Sí, sí, sí...”.

Afectado por red de Orellana, Néstor Sack. Juez Edgar Vizcarra y su abogado. Fue denunciado por Benítez tras detener estafa de Orellana.

Fragmentos del audio del abogado Rodolfo Orellana en w ww.caretas.com.pe

01° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE CHOSICAEstafa, Usurpación, Delito Contra la Fe Pública.

02° FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE LURÍNC.P.P (Asociación Ilícita). C.P.P. (falsificación de Documentos)Juzgado Mixto de Lurín

03° FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAUsurpación (Destrucción Alteración de Límites)03 Sala Superior Penal de Lima

04°FISCALÍA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADAUsurpación Agravada, Estafa, Falsificación de Documentos,Delito Contra la Fe Pública,Lavado de Activos Provenientes del NarcotráficoLavado de Activos por Delitos PrecedentesAsociación Ilícita para DelinquirFalsedad IdeológicaTráfico de InfluenciasExtorsión

06°FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAContra la Libertad

01 Sala Superior Penal de Lima

06°FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMAUsurpación

06 Sala Superior Penal de Lima

07°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Administración Pública

06 Sala Superior Penal de Lima

07° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.C.P. (Asociación Ilícita), C.F.J. (Falsa Denuncia), C.F.J. (Fraude Procesal)

08° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Fe Pública

08° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAExtorsión, C.P.P. (Asociación Ilícita)

12° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito de Peligro Común12 Juzgado Penal de Lima

15° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAUsurpación

18° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAProxenetismo

09 Juzgado Penal de Lima

19° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.J. (Falsa Denuncia)27 Juzgado Penal de Lima

19°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMALavado de Activos

DIVILA, Dirección de Investigación Criminal, Div. Del Min. PúblicoRemitida el 22 de julio de 2010.

20°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa y otras defraudaciones, Quiebra, C.P.P. (Asociación Ilícita)Delito contra la Fe Pública, C.F.P (Falsedad Genérica)43 Juzgado Penal de Lima

24°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.A.P.J. (Ocultamiento Verdadera Situación),C.F.J. (Fraude Procesal)

26°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAViolencia y Resistencia a la Autoridad

08 Juzgado Penal de Lima

26°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.P. (Falsificación Documentaria), C.F.P. (Falsedad Ideológica)

32°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito Contra la Administración de Justicia

33°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMADelito contra la Fe Pública

37°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAC.F.P. (Falsificación Documentaria)

41°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa

06 Sala Superior Penal de Lima

47°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa (Simulación de Juicio), C.F.J. (Violación, Presunción de Veracidad)

C.F.J. (Fraude Procesal), C.F.P. (Falsedad Ideológica)C.F.P. (Falsedad Genérica)

52°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.F.P. (Falsedad Ideológica)

01 Sala Superior Penal de Lima

53°FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAApropiación Ilícita, Quiebra,

O.D.E. (Ocultamiento Informe Económico Industrial Mercantil)C.F.P. (Supr. Destruc. u Ocultamiento de Docum.)31 Juzgado Penal de Lima

56° FISCALÍA PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMAEstafa, C.P.P. (Asociación Ilícita)

Denuncias lo ArañanEl abogado Rodolfo y su hermana Ludith Orellana Rengifo registran más de una veintena de denuncias e investigaciones en el Ministerio Público. Las víctimas de esta telaraña organizada los acusan de los presuntos delitos de tráfico de tierras, falsificación, estafa, extorsión y asociación ilícita.

CARETAS 2137 y, posterior-

mente, el programa televisi-

vo Panorama documentaron

numerosas denuncias que vinculan

al abogado Rodolfo Orellana Rengifo

en una red de presunto tráfico de tie-

rras, falsificación, estafa, asociación

ilícita, extorsión, entre otros delitos.

La organización, sin embargo,

tiene muchos más tentáculos de los

que se creía: aparecen en esta tela-

raña aproximadamente 10 empresas

utilizadas para los fraudes y más de

80 presuntos testaferros de Orella-

na que hoy son investigados por el

Ministerio Público. Entre los socios

más destacados del abogado figuran

el coronel PNP (r) Benedicto Jimé-

nez Baca y Heriberto Benítez, actual

candidato al Congreso por Solidari-

dad Nacional (SN), fundadores, junto

a Orellana, de la ONG Unidos Con-

tra el Lavado de Activos y el Narco-

tráfico (Ucona), una asociación que

en la práctica sirvió para amedren-

tar a los denunciantes del abogado,

según las investigaciones.

Las víctimas de Orellana son

igual de numerosas: entre los afec-

tados figuran instituciones como el

Ministerio de Educación, la Funda-

ción por los Niños del Perú, la Muni-

cipalidad de La Victoria y tres ban-

cos, entre otros.

¿Cómo opera Orellana? La organi-

zación tiene dos modalidades de frau-

de: hacerse de terrenos mediante con-

tratos de compra-venta fraguados y

embaucando a entidades bancarias en

millonarios procesos hipotecarios.

Orellana fue grabado varias veces

por el estadounidense Dustin Zacher,

apoderado en Perú de la firma norte-

americana Odyssey, quien lo había

contratado como su abogado en el

2005. En uno de los audios, hasta

hoy inéditos, éste explica con clari-

dad su modalidad de fraude en la

compra-venta de terrenos. Es más,

invitó a Zacher a participar en una

estafa para apoderarse de unos terre-

nos pertenecientes a la firma Sol de

Medianoche.

En una de las grabaciones, obteni-

da por CARETAS, Orellana le dice a

Zacher cómo estafar: “Odyssey lo que

tiene que hacer es firmar un contrato

con un ‘x’. En este contrato se obliga

a Odyssey a entregar la posesión (del

terreno de Sol de Medianoche), que

no la tiene, pero nadie sabe que no la

tiene (…). Odyssey incumple porque

no entrega la posesión. (Pero) el con-

trato tenía cláusula arbitral. Yo tengo

árbitros, yo tengo árbitros acá. El doc-

tor Iglesias es árbitro de la Cámara

de Comercio de la Universidad Católi-

ca. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un

juicio arbitral, un proceso arbitral con

fechas pasadas, con notificaciones, con

todo (…) Va a salir un laudo, en este

laudo va a estar consentido todo. Va a

la notaría, el notario lo eleva a escritu-

ra pública y con eso vamos a cualquier

juez que tenemos”.

La conversación grabada prosi-

gue. Orellana indica que el proceso

en la notaría se puede hacer rápi-

do (“el notario es mi amigo, te hace

el trabajo de un día para otro”) y

cuando Zacher inquiere sobre cuánto

cobran en el juzgado, Orellana res-

ponde: “Tú sabes, con billetes entran

las cosas (…) Nosotros ya lo hemos

hecho, está probado. Sí, sí sí: tene-

mos copia, está probado (…) Ape-

nas tenga listo el tema te entrego la

posesión y te entrego la transferen-

cia de propiedad limpia”. Por último,

el abogado pasa a la búsqueda de la

empresa ‘x’ mencionada inicialmen-

te: “Voy a ver las empresas que tengo

para ver cuál de esas puede”, le indi-

ca a Zacher.

El gringo Zacher, por cierto, tam-

bién grabó sus conversaciones con Wil-

mer Arrieta, uno de los presuntos tes-

taferros de Orellana. En uno de estos

audios, Zacher intenta convencer a

Arrieta de que denuncie al abogado

Orellana. Un fragmento singular:

–Wilmer Arrieta: En este caso

todo lo está manejando Rodolfo [Ore-

llana] (…) Sería para que me plan-

teen hasta qué punto puede llegar

todo esto, firmando yo todo esto. Por-

que, mira, Rodolfo se va a ir contra

mí. ¿Y no hay otra forma para que

me denuncie?

–Dustin Zacher: Nada, no te

puede joder. Los terrenos no son

tuyos, son de Orellana.

–WA.: Son de Orellana. (…)

–WA.: Es un hecho de que si yo

firmo esto ya, tengo que irme (…)

Tengo miedo de que por algo que no

es, que yo no debiera estar acá, por

otras cosas de otras personas, me

cojan y me metan a la cárcel.

OSCUROS ESCUDEROSLos diversos personajes y entida-

des que denuncian a Orellana sos-

tienen que su escudo de amedrenta-

miento radica en las figuras de Heri-

berto Benítez y Benedicto Jiménez a

través de Ucona. Uno de los afectados

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“Va a salir un laudo. El notario lo eleva a escritura pública y con eso vamos a cualquier juez que tenemos”.

Príncipe fue demandada por Jiménez.

El club Alianza Lima, a través de Orellana, está en una disputa con la comuna de la Victoria por los estacionamientos de Matute.

es el abogado Juan Ugaz Heudebert,

del estudio Benites, Forno, Ugaz &

Ludowieg, Andrade, a quien Jiménez,

a través de Ucona, demandó por difa-

mación tras la entrevista que concedió

a CARETAS 2137. Ugaz había hecho

referencia a las investigaciones policia-

les en curso contra Orellana.

Del mismo modo, Benítez utilizó

a Ucona para denunciar a quienes

se defendían de las estafas de Ore-

llana. En el 2009, el hoy postulante

al Congreso por SN demandó al juez

Édgar Vizcarra Pacheco por enrique-

cimiento ilícito y lavado de activos.

Esta denuncia fue acompañada de

una serie de reportajes en la revis-

ta Juez Justo, de propiedad de Ore-

llana. Vizcarra había sido el titular

de un caso en el que el Banco Intera-

mericano de Finanzas (BIF) apare-

cía como víctima de Orellana en una

presunta estafa por US$ 1’000,000.

“El BIF tenía una hipoteca a su favor

pero vino la liquidadora Aladem (de

Orellana) e irregularmente levantó

la hipoteca afectando al banco. Ante

estas circunstancias no me quedó

otro camino que dictar una medida

cautelar innovativa deteniendo la

transferencia que Aladem pretendía

hacer”, contó el juez a CARETAS.

“Heriberto Benítez pidió mi sepa-

ración del Poder Judicial y empeza-

ron a hacerse manifestaciones calleje-

ras difamándome. Increíblemente, la

magistrada en primera instancia de la

OCMA, Karina Olgado Noa, consignó

hechos falsos y llegó a la conclusión de

que sí tenía desbalance patrimonial sin

siquiera haber realizado una pericia

contable”, sostuvo el magistrado. Elci-

ra Vásquez, entonces jefa de la OCMA,

lo suspendió de sus funciones a fines

de diciembre de 2009. Orellana se salió

con la suya.

Benítez evitó referirse a Ore-

llana en una entrevista telefónica

con CARETAS. Dijo que estuvo dos

meses en Ucona y luego se retiró.

“Ucona es una asociación sin fines

de lucro. Cada uno responde por su

acción. Benedicto Jiménez me dijo

por qué no formamos una asociación

para luchar contra la corrupción y yo

acepté”, dijo. Cuando se le preguntó

por qué renunció declaró: “Vi a algu-

nos socios involucrados en juicios y

me aparté”. Los intentos por ubicar

a Jiménez y Orellana fueron infruc-

tuosos.

NUEVOS CASOSEn la tónica de entidades estafadas

destaca la Municipalidad de La Victo-

ria, la cual fue despojada, vía proce-

so arbitral, del Coliseo Sol y Sombra.

El beneficiario no fue otro que el tes-

taferro Wilmer Arrieta. El esquema

habría implicado falsificación de docu-

mentación, incluida, según la denun-

cia de la comuna, una minuta aclara-

toria del notario de Lima Walter Pine-

do Orrillo, en la cual venía inserta una

resolución gerencial falsa.

Alianza Lima, con intermediación

de la red de Orellana, también pasa

por un proceso en el que lucha contra

la Municipalidad de la Victoria para

hacerse de los estacionamientos adya-

centes al estadio de Matute.

Todos estos casos, por cierto, son

analizados por la procuradora Julia

Príncipe Trujillo, quien investiga a

Orellana y su telaraña por lavado

de activos. Príncipe conoce al mons-

truo por dentro: cuando recibió las

primeras denuncias contra Orella-

na y empezó a indagar fue denuncia-

da por Benedicto Jiménez y atacada

por la revista Juez Justo, donde este

último era nada menos que el “jefe

de la Unidad de Investigación”. La

procuradora respondió como era de

esperarse en una defensora del Esta-

do: denunció a Orellana y a sus tes-

taferros ante la Cuarta Fiscalía del

Crimen Organizado.

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