Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina Ary...

Formación de redes transasociativas:

análisis de las asociaciones de bancos en América Latina

Ary Cesar Minella

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I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes SocialesLa Plata, Argentina - Agosto de 2007

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Universidad Federal de Santa Catarina, Departamiento de Sociologia y Ciencia Política, Programa de Postgrado em Sociologia Política

Núcleo de Estúdios Sociopolíticos del Sistema Financiero (NESFI)www.nesfi.ufsc.br

Florianópolis, Brasil

http://www.nesfi.ufsc.br/

Red transasociativa -Asociaciones de Bancos en

América Latina

Conecciones que se establecen entre las asociaciones por la participación

simultánea de uma misma institución, grupo o conglomerado financiero en las

juntas directivas de esas asociaciones de clase, en diferentes países.

Formación de redes transasociativas:

análisis de las asociaciones de bancos en América Latina

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Universo de la Investigación

24 Asociaciones de Bancos

17 Países

229 Miembros de las juntas directivas/Instituciones Financieras

Análise de Redes Sociais

AMÉRICA LATINA – ASSOCIAÇÕES DE BANCOS INCLUÍDAS NA PESQUISA - 2006

PaísAssociações de Bancos Identificação

Argentina Asociación de Bancos de la Argentina (1) Arg/ABA

Argentina Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Rep. Argentina Arg/ABRAPPA

Bolivia Asociación de Bancos Privados de Bolivia Bol

Brasil Associação Brasileira de Bancos Bra/ABBC

Brasil Associação Bras. de Bancos de Investimento e Desenvolvimento Bra/ANBID

Brasil Federação Brasileira de Associações de Bancos Bra/FEBRABAN

Brasil Associação Brasileira de Bancos Internacionais Bra/ABBI

Brasil Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto Bra/ANDIMA

Brasil Confederação Nacional das Instituições Financeiras Bra/CNF

Chile Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Chile Chi

Colombia Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia Col

Colombia Federación Latinoamericana de Bancos (2) FELABAN

Costa Rica Asociación Bancaria Costarricense Cos

Ecuador Asociación de Bancos Privados de Ecuador Ecu

El Salvador Asociación Bancaria Salvadoreña Esa

Guatemala Asociación Bancaria de Guatemala Gua

Honduras Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias Hon

México Asociación de Bancos de México Mex

Nicaragua Asociación de Bancos Privados de Nicaragua Nic

Panamá Asociación Bancaria de Panamá Pan

Paraguay Asociación de Bancos del Paraguay Par

Peru Asociación de Bancos de Perú Per

ReP.Dominicana Asociación de Bancos Comerciales de la Republica Dominicana RDom

Venezuela Asociación Bancaria de Venezuela Ven

Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina

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El período reciente • Acumulación financiera• Reestructuración:

productiva financieradel trabajo bancario


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Contexto más amplio del análisis:

Representación de clase del empresariado financiero en el formato de asociaciones de bancos es interpretada como uno,

entre otros elementos constitutivos de un campo analítico que busca entender las características y el poder de las instituciones financieras y sus agentes en el capitalismo contemporáneo.


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1. Estructura y dinámica de la representación de clase.

2. Control sobre el flujo de capitales (hegemonia financiera).

3. Formación de grupos econômicos ou grupos financeiros.

4. Participación em el proceso político y órganos del Estado.

5. Vinculación a entidades de natureza poítico-ideológica y investigación.

6. Relación com los medios de comunicación.

7. Actuación en el mundo de la cultura y el entretenimiento.

Dimensiones del poder de las instituciones financieras y sus agentes

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Procedimientos metodológicos

Identificar las conecciones que se establecen entre las asociaciones de bancos en América Latina a partir de la presencia de uma misma institución financiera en las juntas directivas de las asociaciones.

Punto de partida: • Identificación de los miembros - personas e instituciones

financieras - que participan em las juntas directivas de las asociaciones de bancos

• Identificación de los conglomerados y grupos


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Procedimientos metodológicos

Fuentes:• páginas web das associações y de las instituciones financieras• consulta directa: correo electrónico o teléfono• Bibliográficas

Datos sistematizados e analizados com Ucinet 6/ Netdraw

• Matriz base: Matriz com los puestos ocupados en la Asociación

• Matriz que identifica a presencia/ausencia

• Matriz de afiliación (affiliation networks)


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Configuración y análisis de la red transasociativa

• Grado de centralidad de las instituciones:grado de salida (outdegree)

• Grado 1= presencia en la junta directiva de 1 Asociación (mayor parte de los casos).

• Grado 2 = 16 instituciones

• Grado 3 o más:17 instituciones.

• Controlando 110 puestos directivos (49% del total) las 33 instituições son la base para la formación de la red transasociativa.

AMÉRICA LATINA. INSTITUCIONES FINANCIERAS – PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE

LAS ASOCIACIONES DE BANCOS- 2006_______________________________________________________________________

Asociaciones de Bancos

Instituciones Financieras


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En términos conceptuales más estrictos:

• Participación de una institución financiera en por lo menos 3 asociaciones en países distintos.

• Em terminos menos estrictos: dos países. .

• Entre las 17 instituciones, 10 actúam em tres o más países.

• Ocupam 53 cargos (24% del total): núcleo central de instituciones en la estructuración

de la red

AMÉRICA LATINA GRUPOS E CONGLOMERADOS FINANCEIROS

PARTICIPAÇÃO NA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS EM 3 OU MAIS PAÍSES - 2006

Número de Associações de

Bancos

Número de países

Citibank 13 10

BBVA 7 7

Santander 7 5

ABN AMRO 6 3

BAC (Conglomerado) 4 4

UNO (Conglomerado) 4 3

Bankboston

3 3

BANISTMO (Conglomerado) 3 3

JP Morgan Chase Bank 3 3

Scotiabank 3 3

Total de cargos 53

AMÉRICA LATINA. INSTITUCIONES FINANCIERAS - PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS

EM TRES O MAS PAISES- 2006_________________________________________________________________________________


Instituciones Financieras


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• Conecciones entre las asociaciones de bancos

Matriz de afiliação


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Procedimientos metodológicos• Matriz de afiliación

representa la relación de un conjunto de actores con un conjunto de eventos

“El hecho de que los eventos pueden ser descriptos como colectivos de actores afliados a ellos y actores pueden ser descriptos como colectivos de eventos con los cuales son afiliados es la característica distintiva de la red de filiación” (p.294).

Dos caminos para observar la redede afiliación; • como actores conectados por eventos• eventos conectados por actores.

Wasserman e Faust (1994) Social Network analysis: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University ( capítulo 8).

MATRIZ DE AFILIACIÓN -AMÉRICA LATINA - RED TRANSASSOCIATIVA.

CONECCIONES ENTRE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS POR LA PARTICIPACIÓN COMUM DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS- 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24

Ar Ar Bo Br Br Br Br Br Br Ch Co Co ES Ec Gu Ho Mé

Ni Pa Pa Pe Rd Ve FE

1 Arg/ABA 1 1 5 7 4 1 4 1 1 1 3 2 2 3 1 2

2 Arg/ABAPPRA 15

3 Bol 4 1 1 1

4 Bra/ANDIMA 1 1 1 3 2 3 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

5 Bra/ANBID 5 3 19 6 9 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

6 Bra/ABBC 2 8 1 2

7 Bra/ABBI 7 3 6 1 13 5 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1

8 Bra/FEBRABAN 4 1 5 9 2 5 14 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

9 Bra/CNF 1 1 3 1 3 3

1 Chi 4 1 2 2 2 8 1 2 1 3 2 2 3 1 2

11 Col 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1

12 Cos 1 1 1 1 1 2 13 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

13 ESa 2 5 1 2 1 1

14 Ecu 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1

15 Gua 1 1 6 1

16 Hon 1 1 8 1 1

17 Méx 3 1 2 1 3 1 1 5 1 1 1 1

18 Nic 2 2 1 1 7 1 1

19 Pan 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 2 2 1 2

2 Par 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 7 2 1 2

21 Per 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 15 1 2 1

22 Rdom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1

23 Ven 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 7 1

24

FELABAN 1 2 1 1 1 1 1 9

AMÉRICA LATINA. ASSOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA

CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE UNA O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006

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CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE DOS O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006

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CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE TRES O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006

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CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE TRES O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (VISUALIZACIÓN PONDERADA)- 2006

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CONEXIONES ENTRE LAS ASOCIACIONES DE MAYOR CENTRALIDAD (VISUALIZACIÓN PONDERADA)- 2006

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(1) Red encuanto um componente importante del sistema de comunicación entre las asociaciones y entre las instituciones financieras

Interpretación


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(2)Posibilidad de actuación coordinada de los grupos o conglomerados y de las asociaciones

• Definición de estratégias comunes • articular posicionamentos e ações entre várias

associações y• com outras organizaciones de naturaleza

ideológica y política • En que medida este potencial de articulación y

coordinación es efectivo es uma cuestión abierta que exige una investigación específica.


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(3) Indicador y a la vez um refuerzo de las asimetrias de poder en el sistema financiero, favoráble a algunos grupos o conglomerados internacionales.


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(4) La estructura de la representación de clase del sector financiero en América Latina se encuentra en grand parte transnacionalizada.

Posibilidad de internalizar por este camino los intereses de los grupos financieros internacionales.

Ganan representatividad y legitimidad en las negociaciones internas con los gobiernos y otros sectores empresariales y sociales.


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(5) Cierta estabilidad en la red:

• Se observa su presencia en 2000 y 2006• grupos y conglomerados con mayor centralidad son los

mismos (Citibank, Santander e Bilbao Vizcaya).


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• (6) Posibilidad de ampliar el análisis y explotar más:

• Los recursos ofrecidos por la metodologia de análisis de redes sociales

• El contexto histórico em lo cual na red esta inmersa.

• El papel de las demás clases sociales y organizaciones sociales en el contexto.


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Gracias

Fin

redes transassociativas

• Indicam e reforçam assimetrias de poder

• Criam canal privilegiado de fluxo de informação

• Potencializam posicionamentos e ações coordenadas dos grupos financeiros

• Internalizam e legitimam os interesses desses grupos

RONALDO

Globalização Financeira e Associações de Bancos na América Latina

Associações de Bancos incluídas na pesquisa - 2000

País Associações de Bancos Sigla

Argentina Asociación de Bancos de la Argentina (1) ABA

Bolívia Asociación de Bancos Privados de Bolivia ASOBAN

Brasil Associação Brasileira de Bancos ABBC

Brasil Associação Brasileira de Bancos de Investimento e Desenvolvimento ANBID

Brasil Federação Brasileira de Associações de Bancos/ Federação Nacional de Bancos (2)

FEBRABAN/ FENABAN

Brasil Associação Brasileira de Bancos Internacionais ABBI

Brasil Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto ANDIMA

Chile Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ABIFC

Colômbia Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ASOBANCARIA

Colômbia Federación Latinoamericana de Bancos (3) FELABAN

Costa Rica Asociación Bancaria Costarricense ABC

El Salvador Asociación Bancaria Salvadoreña ABANSA

México Asociación de Banqueros de México ABM

Nicarágua Asociación de Bancos Privados de Nicaragua ASOBAP

Paraguai Asociación de Bancos del Paraguay ABP

Peru Asociación de Bancos de Peru ASBANC

República Dominicana

Asociación de Bancos Comerciales de la Republica Dominicana ABCRD

Uruguai Asociación de Bancos del Uruguay ABU

Venezuela Asociación Bancaria de Venezuela ABV

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