ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema...
Transcript of ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema...
![Page 1: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/1.jpg)
ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE GUATEMALASISTEMA PENITENCIARIO DE GUATEMALA
![Page 2: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/2.jpg)
ÓDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO (DGSP)PENITENCIARIO (DGSP)
I tit ió d d l t di id d d lInstitución encargada de la custodia y seguridad de las personasprivadas de libertad, que cuenta con personal profesional yespecializado en el tratamiento de las mismas.Objetivos:
Administrar el sistema de custodia, seguridad y rehabilitación de los privados de libertad, para sureadaptación a la sociedad.readaptación a la sociedad.
Objetivos Operativos:
Garantizar la custodia de las personas privadas de libertad, en los diferentes centros de detención.
Coordinar acciones que permitan garantizar seguridad y control del desplazamiento interno yCoordinar acciones que permitan garantizar seguridad y control del desplazamiento interno y perimetral de los reclusos.
![Page 3: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/3.jpg)
PERCEPCIÓN DELPERCEPCIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
![Page 4: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/4.jpg)
PERFIL DEL REOEncabezando actos en el Centro de Detención Penitenciario
Reo Byron Lima Oliva encabezando reuniones en Centro de Detención “Pavoncito”.
![Page 5: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/5.jpg)
Control en el Centro de DetenciónControl en el Centro de Detención “Pavoncito”
Reo Byron Lima Oliva id ió dpreside reunión de
internos.
![Page 6: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/6.jpg)
Control en el Centro de DetenciónControl en el Centro de Detención “Pavoncito”
Reo Byron Lima Oliva entre las autoridadesentre las autoridades
![Page 7: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/7.jpg)
Influencia en el SistemaInfluencia en el Sistema Penitenciario
Reo Byron Lima Oliva entre las autoridades
![Page 8: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/8.jpg)
LA INVESTIGACIÓN
1. Se identificó y estableció que en el SistemaPenitenciario de Guatemala opera unaOrganización Criminal.g
ó l á2. La Organización Criminal está compuesta porfuncionarios públicos del Sistema Penitenciario,reclusos y particulares.
![Page 9: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/10.jpg)
TRASLADOS DOCUMENTADOSTRASLADOS DOCUMENTADOS
1. Fabio Campos (2013)( )2. Fernando De León (2014)
3. Silverio Chicas (2014)4. Edgar Chicas (2014)5. Andy Urbizo (2014)6. Guillermo Méndez (2014)7. Gonzalo Vásquez (2014)q ( )
![Page 11: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/11.jpg)
Hecho 1: Negociación de Traslado de Fabio CamposCampos
![Page 12: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/12.jpg)
Hecho 2: Traslado de Reo Fernando DE LEÓN AMEZQUITA, desde el Centro Preventivo de la Zona 18 a Cárcel Pavoncito entre julio y agosto de 2014
![Page 13: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/13.jpg)
Hecho 3: Traslado de hermanos Chicas y Andy Urbizu el Centro Preventivo de la Zona 18 a Cárcel Pavoncito entre julio y agosto de 2014
![Page 14: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/14.jpg)
USO DE CELULARESUSO DE CELULARES
Reo Byron Lima OlivaSubdirector del S.P. Edy Fisher
Comunicaciones vía CelularCelular
![Page 15: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/15.jpg)
NEGOCIO LUCRATIVONEGOCIO LUCRATIVO
PATRIMONIOPATRIMONIO
Casa en la playa
Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.
p y
![Page 16: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/16.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIOCASA EN LA PLAYACASA EN LA PLAYA
Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.
![Page 17: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/17.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIOCASA EN LA PLAYA
Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.
![Page 18: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/18.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Se ha establecido que es el propietario real de un lote (terreno) al interior deSe ha establecido que es el propietario real de un lote (terreno) al interior de Costa Linda.
![Page 19: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/19.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
![Page 20: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/20.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
![Page 21: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/21.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Reo Byron Lima Oliva junto a automóvil Porsche Booster, Porsche Rojo y Jaguar.
![Page 22: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/22.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Ford Runner BlindadaFord Runner Blindada
![Page 23: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/23.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Camioneta Suzuki BlindadaCamioneta Suzuki Blindada
![Page 24: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/24.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Land Cruiser BlindadaLand Cruiser Blindada
![Page 25: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/25.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Vehículo Range RoverVehículo Range Rover
![Page 26: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/26.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Vehículo JaguarVehículo Jaguar
![Page 27: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/27.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Camioneta BMWCamioneta BMW
![Page 28: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/28.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Vehículo Tipo CamiónVehículo Tipo Camión
![Page 29: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/29.jpg)
PATRIMONIO
Se ha establecido que es el propietario real de un vehículo tipo camión, que es utilizado para el traslado de particulares al interior del Sistema Penitenciario.
![Page 30: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/30.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Se ha establecido que es el propietario real de vehículos tipo camioneta, que es utilizado para el traslado de particulares al interior del Sistema Penitenciarioutilizado para el traslado de particulares al interior del Sistema Penitenciario.
![Page 31: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/31.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIOCamioneta 1 Camioneta 2
![Page 32: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/32.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Moto BMW
![Page 33: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/33.jpg)
PATRIMONIOPATRIMONIO
Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de q p p psemovientes.
![Page 34: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/34.jpg)
EL OCULTAMIENTO DE BIENESEL OCULTAMIENTO DE BIENESEntre las maniobras detectadas se logro establecer lossiguiente participantes:
![Page 35: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL …...1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal. 2. La OrganizaciónCriminal](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022062402/5eb96547af48351aba13a9c5/html5/thumbnails/36.jpg)
DelitosDelitos• Edgar Camargo Liere (Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita,
Conspiración para Lavado)Conspiración para Lavado)• Byron Lima Oliva (Tráfico de Influencias Asociación Ilícita, Lavado de
Dinero, Uso de Terminales Móviles).• Carlos Cermeño Espina (Tráfico de Influencias Asociación Ilícita)• Carlos Cermeño Espina (Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita)• José Ávila Mazariegos (Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita)• Edy Fisher Arbizu (Incumplimiento de Deberes).• William Salguero Tobar (Lavado de dinero, Tráfico de Influencia,
Asociación Ilícita).• Alejandra Reyes Ochoa (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).eja d a eyes Oc oa ( a ado de d e o, soc ac ó c ta)• Martín Arévalo Godoy (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).• Christian Picón Cifuentes (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).
R ti i t l d (C h h A ti )• Reos que participan en traslados (Cohecho Activo)