El protocolo familiar como herramienta estratégica en la empresa familiar
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El protocolo familiar como herramienta estratégica en la
empresa familiar
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Índice
Introducción
Empresa Familiar
El protocolo familiar
Eficacia jurídica
Publicidad
El papel de la mediación
Plan de sucesión
Protección del patrimonio
Gestión de conflictos
Conclusiones
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Empresa Familiar. Concepto
Malas NoticiasMalas Noticias
Sólo el 30% de las empresas familiares pasan a segunda generación
Tan sólo el 10% pasan a tercera generación
Buenas NoticiasBuenas Noticias
LOS PORCENTAGES A NIVEL MUNDIAL ESTAN SUBIENDO
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Empresa Familiar. Concepto
Que tenga vocación de continuidad
Que se trate de una empresa
Que sea propiedad de un grupo familiar
Que todos o algunos de los miembros la dirijan
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Los tres elementos claves
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Ventajas competitivas
Ventajas competitivas
•Compromiso y dedicación
•Confianza mutua
•Ideal compartido
•Autofinanciación y reinversión de beneficios
•Mejor orientación al mercado
•Mayor vinculación con cliente
•Trabajadores más entusiastas
•Afán de superación
•Flexibilidad competitiva
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Debilidades
Debilidades
•Limitación financiera
•Dificultad para la venta de participaciones
•Dificultad para la recompra
•Cuentas de reservas demasiado abultadas
•Crecimiento sin planificación
Mayor debilidad La sucesión
Mejor receta La planificación
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Problemática especifica
• Padre y empresario
• Problemas de concienciación. Necesidad de anticiparse
• Armonizar intereses que se mueven en dos ámbitos diferentes
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La evolución en las empresas familiares
Consorcio de primos
Sociedad de hermanos
Propietario controlador
El control está totalmente separado de la empresa.No es inusual ver un gerente externo
La segunda generación toma el control y la propiedad de la empresa. Las estructuras de gobierno se han definido pero no hay una separación clara entre familia y empresa
El fundador es el propietario de la compañía y controla la empresa y la familia.
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La empresa familiar y su problemática
CON EL CAMBIO GENERACIONAL NOS ENFRETAMOS A:
•Posible confusión de papeles
•Posible confusión de cuentas
•Diferencias entre familiares
CONSECUENCIAS
DIAGNOSTICO
RECETA
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Se constituye como un elemento de gobierno. Define reglas para el gobierno y acceso de la
familia a la empresa.
Es un contrato privado entre los diferentes miembros de la familia.
El protocolo familiar
NO ME TERMINO DE DECIDIR
PROTOCOLO FAMILIAR
•Disfruto haciendo lo que hago
•Temor a no tener nada que hacer
•Los hijos no están preparados para sucederme
•Ahora es cuando estoy más en forma para lo más difícil
•Más patrimonio para poder dividir
• Los hijos no quieren trabajar en la empresa familiar
•No quiero crear problemas entre mis hijos
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El protocolo familiar
RAZONES QUE ACONSEJAN REALIZAR UN PROTOCOLO
FAMILIAR
• Delimita ámbitos de actuación
• Objetiva y despersonaliza
• Resuelve a priori
• Fomenta proceso de comunicación
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El protocolo familiar
Regulación legislativa solo trata la publicidad del protocolo (RD 171/2007)
Importa más el proceso que el producto
Cuestiones que intenta resolver
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El protocolo familiar
CONTENIDO:
Preámbulo
Ámbito subjetivo y objetivo
Relaciones familia/empresa
Incorporación a la empresa de miembros de la familia
Remuneración y propiedad
Sucesión del fundador
Adhesión y revisión
Soluciones extrajudiciales de conflictos
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El protocolo familiar
El protocolo es un traje a medida
El momento más adecuado para la elaboración del Protocolo es aquél en que no existan problemas familiares y la situación económica de la empresa no sea conflictiva.
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El protocolo familiar
METODOLOGÍA:
ENTREVISTAS
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DIÁLOGO Y MEDIACIÓN
CONSENSO
LECTURA Y FIRMA
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Eficacia jurídica
TRES TIPOS DE EFICACIA:
Pacto entre caballeros
Pacto con eficacia contractual
Pacto con eficacia frente a terceros
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Publicidad
Ley 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva Empresa
Real Decreto 171/2007
• Publicidad siempre carácter voluntario
• Un único protocolo
• Órgano responsable de la publicación es el órgano de administración
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Publicidad
La publicidad puede llevarse cabo en el sitio Web de la sociedad
La publicidad puede llevarse cabo también en le Registro Mercantil
• Mera constancia de la existencia del protocolo
• Depósito del protocolo
• Cláusulas de escrituras públicas en ejecución del protocolo
TRES FORMAS
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La mediación
En la elaboración del protocolo familiar
En el seno de las reuniones de los órganos familiares
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El plan de sucesión
Momento crucial donde pueden surgir tensiones entre fundador y candidatos, entre fundador y sucesor y entre candidatos.
Al margen de aspectos formales, un factor decisivo es la adecuada formación (capacidad de liderazgo).
Aspecto determinante es la regulación e régimen económico matrimonial
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El empresario familiar puede afrontar el reto de la sucesión de tres modos diferentes:
Posponiendo este hecho hasta el momento de su fallecimiento
Transmitiendo la empresa en vida de forma gradual
Transmitiendo la empresa en vida de una sola vez
El plan de sucesión
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TRES INSTRUMENTOS JURIDICOS:
Testamento
• Testada, intestada, contratos sucesorios
• Testamento mejor opción ( art. 1056 CC)
• Varias formas de transmisión de la empresa por testamento
El plan de sucesión
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Capitulaciones Matrimoniales
• Tres posibles regímenes económico-matrimoniales
• Por defecto gananciales
• Cuando puede hacerse
• Pactos que pueden incluirse
Donaciones
• Ventajas
• Modalidades
El plan de sucesión
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La protección del patrimonioEstablecer, definir e implementar un plan de protección para el patrimonio familiar es clave para garantizar la supervivencia de la empresa familiar.
Este plan debe ser proactivo y reactivo, y debe considerar todos los elementos. Por ejemplo, la posibilidad de que se escinda de la familia por “incidencias” familiares (separaciones, garantías con patrimonio, etc.) Pero también la necesidad de anticipar elementos no previstos (fallecimientos).
Adicionalmente, es clave la identificación siempre de la mejor opción para la gestión del patrimonio actual, que permita disminuir la fiscalidad.
Esto se consigue con un plan de protección patrimonial que debe considerar estos aspectos y que debe ser gestionado continuamente.
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La gestión de conflictos
Las empresas familiares tienen la característica de que los conflictos familiares están presentes en la empresa.
Es importante realizar una gestión de los conflictos, de forma preventiva, para atenuar el impacto en la empresa.
Así, hay varios papeles que pueden identificarse:
El papel del cónyuge (¿mediador? ¿provocador?)
El papel de los cónyuges de la segunda generación (¿mediador? ¿provocador?)
El papel de miembros familiares no directos.
El rol y las características personales del fundador.
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La gestión de conflictos
SISTEMA DE ARBITRAJE
¿Qué es?
Ventajas
¿Cuándo se puede utilizar?
Tipos de arbitraje
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La gestión de conflictos
SISTEMA DE MEDIACIÓN
¿Qué es?
Objetivos
Asuntos a tratar
Proceso de mediación
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La gestión de conflictos
SISTEMA DE EVALUACIÓN NEUTRAL
¿Qué es?
Recomendaciones independientes
Posterior acuerdo entre las partes
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Conclusiones
Anticipar problemas: el protocolo familiar debe realizarse cuando no hay problemas en la familia.
Anticipar la sucesión.
Anticipar elementos clave en la gestión del patrimonio.
Gestionar los conflictos de forma continua.
Conocer el rol de cada familiar.
Asesorarse. Asesorarse. Y asesorarse.
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gracias por su atenciónwww.ascendiarc.com
Elisa Santolaya Domínguez Consultor Senior
