Certifica:

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN

LAVADO DE ACTIVOS

Ilustre Colegio deAbogados del CallaoIlustre Colegio deAbogados del Callao

Conocer las particu-laridades de la investigación del delito de lavado de activos.

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, legalizar, ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos. En este contexto, el conocimiento de la problemática y de los mecanismos adecuados para lograr el propósito del sistema es fundamental para asegurar su éxito. Por ello, nuestro Diplomado de Especialización busca profundizar los conocimientos del marco normativo, de las principales figuras penales y procesales propias de la prevención, investigación, juzgamiento y punición del Delito de Lavado de Activos. Todo ello, en el marco de una metodología teórico- práctica, que le facilite al participante el manejo de las principales figuras jurídicas que componen este complejo delito.

Identificar el modus operandi del lavado de activos.

Perfeccionar cono-cimientos sobre prueba en el lavado de activos.

Perfeccionar cono-cimientos de extinción de domin-io.Día: Sábados

Certificación: 200 Horas académicasFecha: del 17 de diciembre 2019. 04 de febrero de 2020.

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Lo que te ofrecemosDiferencial de Hegel

Certificado porIlustre Colegio de Abogados del Callao

Docentes con amplia experienciaComo Gerentes Públicos

Modalidad de clases

Metodología Aplicación Método de caso y talleres

Ilustre Colegio deAbogados del CallaoIlustre Colegio deAbogados del Callao

Virutal

01MÓDULO

Políticas y normativas internacionales en materia de lavado de activos: el convenio de Viena y el Convenio de Palermo.Concepto general y características del lavado de activos.Lavado de activos y criminalidad organizada.Evolución normativa y aplicación temporal de la ley vigente.

02MÓDULO

Etapas: de colación, de intercalación, de integración y de transporte del dinero.Modus operandi: método de estructuración, método de triangulación de activos, métodos bancarios de circulación indirecta, métodos relacionados con el juego de azar, métodos electrónicos y cibernéticos.

03MÓDULO

Impuesto a la Renta: Fundamentos Generales. Sistemas de Imposición.Ámbito de Aplicación.Impuesto a la Renta de Primera y Segunda Categoría.Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta Categoría.

Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación.

Etapas del lavado de activos y modus operandi.

Lavado de activos y criminalidad organizada. MallaCurricular

MallaCurricular

04MÓDULO

Tratamiento penal de Lavado de activos.

05Prevención y control del lavado de activos.

MÓDULOSistema de prevención del lavado de activos.Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas: sujetos, concepto y plazos del reporte, señales de alerta en el sistema financiero y rol de la unidad de inteligencia financiera.El delito de rehusamiento retardo de entrega de información

06MÓDULO

Investigación: características, marco normativo, estrategia y principa-les diligencias.Principales pericias: la pericia contable (estructura y base normativa) y la pericia financiera.Técnicas especiales de investigación: agente encubierto - entrega vigilada.Medidas de restricción de derechos.

La investigación del Delito de lavado de activos I.

Taller 1:.

07MÓDULO

08MÓDULO

El levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva tributaria.Análisis de la información bancaria y tributaria.El levantamiento del secreto de las comunicaciones.La cooperación y asistencia internacional en materia de lavado de activos.Taller 2: investigación de Lavado de Activos.

09MÓDULO

Características.Base normativa.Indicios más importantes y su identificación.Indicios y contraindicios.Las principales tipologías del lavado de activos.

Valorización de la prueba indiciaria en el delito delavado de activos.

La investigación del delito de lavado de activos II

EXAMEN PARCIAL MallaCurricular

MallaCurricular

10MÓDULO

Prueba indiciaria en Lavado de Activos.

11MÓDULO

La responsabilidad penal de las personas jurídicas.La investigación de las personas jurídicas.

12MÓDULO

IncautaciónDecomisoExtinción de dominio

Proceso de extinción de dominio y lavado de activos.

Las consecuencias accesorias y personas jurídicas.

Taller 3:

MallaCurricular

13MÓDULO

Extinción de dominio y lavado de activos.

14MÓDULO

Taller 4:

EXAMEN FiNAL

Rosario Solange Palacios Meléndez

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de Maestría con mención en Ciencias Penales por la misma Univer-sidad. Defensora pública en sede de crimen organizado y procesos inme-diatos de Lima este. Capacitadora de la escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales de la CSJ LIMA. Autora de diversos artículos en revis-tas y libros especializados. Ponente nacional e internacional sobre temas de reforma procesal penal.

PLANA DOCENTE

2 cursos por: S/ 600.00

Inversión total pago en 2 cuotas

1ra cuota: S/. 325.00

2da cuota: S/. 325.00

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima.

Matrícula presencial

BCPCta. corriente: 193 - 2515739 - 0 -03CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17 BANCO DE LA NACIÓN: Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .CCI BN: 018-018-000018038196-24 BBVA: Cta. Corriente :0011-0140-0100064873CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de inscripción

Inscripciones

PAGAR ONLINE

PROMOCIÓNNAVIDEÑA

2X1EN TODO DICIEMBREEN TODO DICIEMBRE

VIRTUAL

hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 920258348

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe