DIPLOMADO DE COMPLIANCE - Universidad de Celaya

UDECCOMPLIANCESECTOR AUTOMOTRIZ

DIPLOMADO DE

EN LÍNEAInformes e inscripciones:

[email protected] [email protected] Whatsapp 461 124 9539 (461) 6139099 Ext 1021

El primer Diplomado en Compliance del sector automotriz en México, con reconocimiento para certificación internacional de Compliance Officer

Contribuir en el Sector Automotriz (Armadoras, T1, T2, proveedores de servicios del sector, entre otros) al conocimiento de las bases jurídicas y de la estructura de los programas de cumplimiento (Compliance) abordando las principales materias; Anticorrupción, RPPJ, Fiscal, Comercio Exterior, entre otras, para formar al personal con las bases de la materia, para diagnosticar su situación actual o en su caso, mejorar los programas de Compliance con los que cuenta la empresa así como contribuir a cadenas de suministro íntegras, disminuyendo los riesgos éticos y de cumplimiento del sector y generar valor por medio de lo que se denomina Compliance rentable.

- Funcionarios en empresas del sector automotriz y de prestadores de servicios de este sector.

- Abogados internos y externos

- Director de Finanzas, Contralor, Contador o puestos afines

- Director de Recursos Humanos, Gerente o puestos afines

- Directores y/o Gerente General de empresas medianas

- Toda función relacionada con el Cumplimiento dentro de la empresa

Á R E A A U T O M O T R I Zla importancia del sector

La importancia del sector: El sector automotriz en su conjunto: empresas armadoras de vehículos y ca-miones pesados así como la Industria de autopartes y prestadores de servicios de esta industria en gen-eral conforman el sector de la Industria más importante en términos económicos en México. Emplean alrededor de 18 millones de personas directas e indirectas.

DIRIGIDO A:OBJETIVO: RETOS DEL SECTOR

105HORAS

25 septiembreINICIO

$ 35, 000.00 COSTO

Transferir competencias jurídicas y de sistemas de gestión a los participantes en la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz (empresa de autopartes, T2, T3, prestadores de servicios, etc.) para formar personas que sean los líderes del COMPLIANCE al interior de las organizaciones y así tener cadenas de suministro con integridad, cumpliendo la normatividad nacional e internacional.

Viernes por las tardesSábados por las mañanas(cada 15 días)

(descuento especial miembros de CLAUGTO y proveedores de la Industria automotriz del 15%).

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2 Annual Report | [email protected] | www.business.com

Annual Report | Tele : +(789)-7365-265-253 | Fax : +(364)-9783-634-2652

2 Diplomado de Compliance para el Sector Automotriz

Extensión Universitaria | [email protected] | Whatsapp 461 124 9539

01PANORAMA DEL COMPLIANCE EN MÉXICO Y EL MUNDO.

09¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?

02FUNDAMENTOS DE ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

03LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN MÉXICO

06MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA HACER UN PROGRAMA PREVENTIVO

07COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

08COMPLIANCE INTEGRAL

10AUTODIAGNÓSTICO DE COMPLIANCE

04RESPONSABILDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

05EL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS DE AUTOPARTES

TEMARIO

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CLAUSTRO ACADÉMICO

MÉXICO

Doctorando en Gobernanza Global y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca España, Master Compliance Officer con mención honorifica por la Universidad Complutense de Madrid, Maestría en Administración y Maestría en Impuestos por la Universidad de Guanajuato. Lic en Derecho por la Universidad del Valle de México, contador Público por la Universidad de Guanajuato

En sus actividades colegiadas es: Vicecoordinador del Comité Nacional de Compliance en ANADE Colegio de Abogados, Vicepresidente de ANADE Colegio de Abogados Sección Querétaro y - Consejero de INDEX Querétaro.

En la docencia es: Maestro invitado en la Universidad Complutense de Madrid en Sistemas Anticorrupción y Director del Diplomado de Compliance para el Sector Automotriz en la Universidad de Celaya. Conferencista dentro y fuera de México en temas de Compliance.

Consultor desde hace 20 años en Sistema de Prevención y Cumplimiento normativo asesorando empresas dentro y fuera de México.

JOSÉ LÓPEZ DEL CASTILLODIRECTOR DEL PROGRAMA

MÉXICO

Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Panamericana en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial; ha cursado diplomados en Derecho Administrativo en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en Cabildeo y Producción Legislativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente cursa una maestría en Anticorrupción y Gestión de Riesgos impartida por ADEN Business School reconocida por la Universidad Politécnica de Cataluña en España y la Universidad George Washington en Estados Unidos. Así mismo se encuentra cursando el Diplomado de Abogado Digital por la Universidad Ius Semper

Inició su experiencia profesional en 1992 en al área de litigio civil, tiene 25 años de experiencia como abogada de empresa y de relaciones con gobierno en el sector automotriz en México, Centroamérica y el Caribe y a partir del año 2019 ejerce como abogada independiente.

Fue también Consejera de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) hasta el año de 2019 y actualmente es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Consejera en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y Consejera en el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria profesional como una de las mujeres más influyentes y distinguidas en el mundo automotriz por distintas publicaciones como “Foro Jurídico”, “Mujer Ejecutiva”, “Expansión” y “Automotive Supply News”.

Además ha escrito diversos artículos entre ellas la revista de Abogado Corporativo en temas de diversidad e inclusión, trabajo Pro Bono y temas automotrices.

ILIANA MARTINEZ MARTIN DEL CAMPO

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ESPAÑA

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de Recursos Humanos y en Sistemas Integrados de Gestión, Ética y RSC.

Su experiencia profesional es: Consejero Ejecutivo de Becompliance empresa consultora en Iberoamérica., Director de Postrados de Compliance en la Universidad Complutense de Madrid., Vicepresidente de Cumplen, Asociación de profesionales de Cumplimiento Normativo, Presidente de la Comisión de Compliance de Real Federación Española de Ciclismo y ha sido vocal en la de Fútbol

Profesor en muchas instituciones de prestigio y Autor de varias publicaciones enfocadas principalmente en la Cultura y Auditoría de Cumplimiento.

EDUARDO NAVARRO VILLAVERDE

ESPAÑA

Es Licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Master Compliance Officer y RSC en Universidad Complutense de Madrid y realizo un curso de Compliance y responsabilidad de la persona jurídica en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Experiencia laboral amplia en consultoría de Compliance en la empresa UBT Legal & Compliance diseño e implantación de Modelos de Prevención Penal (artículo 31bis Código Penal) y Sistemas de Gestión relacionados con Compliance (UNE 19601, UNE-ISO 37001, UNE 19602, ISO/DIS 37301) en empresas de distintos tamaño y naturaleza. Responsable de proyectos de Compliance en empresas multinacionales.

SERGIO LUCAS SÁNCHEZ

MÉXICO

Abogado con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público. En la actualidad Impulsor de Programas de Compliance en materia Anticorrupción, Integridad y Ética Corporativa, Sistema de Denuncias e Investigaciones Internas, con conocimiento de las regulaciones locales y situaciones políticas y sociales, con alto conocimiento en el manejo en: Compliance, Asuntos Gubernamentales y contratos.

Actualmente Chief Compliance Officer de Grupo Expansión. Fue funcionario publico a nivel toma de decisiones entre otras dependencias en la Presidencia de la Republcia.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Anahuac Norte y Doctorado en Derecho Consitucional por la Universidad Complutense de Madrid. A cursado diversos cursos en materia Corporativa y en Compliance.

BERNARDO ÁLVAREZ DEL CASTILLO

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CHILE

Especialista en gobierno corporativo, en el diseño e implementación de programas de gestión, análisis y evaluación de riesgos para la creación y protección del valor de las Organizaciones y en el cumplimiento de los diversos requerimientos que establece la Ley Antiblanqueo de Capitales para los Sujetos Obligados en Panamá.

Con más de 15 años de experiencia en el área legal y de cumplimiento de empresas multinacionales en Chile, Colombia y Panamá, entregando soporte para la toma de decisiones alcanzando altos grados de competitividad y rentabilidad del negocio, y sostenibles prácticas éticas de gobierno corporativo.

Miembro activo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo de España (CUMPLEN).

Actualemnte colabora en KYC PARTNERS INC como Gerente General en Panamá. Empresa de cumplimiento autorizada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros de Panamá.

La formación academica es: MASTER EN COMPLIANCE OFFICER por la Universidad Complutense de Madrid. MAGISTER EN DERECHO DE LA EMPRESA en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ABOGADA con Grado de Honor de la Universidad Católica de Colombia

A obtenido los siguientes premios: FOREIGN EXPERT Chambers and Partners Seleccionada por votación de los clientes en el área Corporativa / Fusiones y Adquisiciones, organizado por la revista británica en el famoso Chambers Global.

YUDY TUNJANO

MÉXICO

Socio de Basham Ringe y Correa, S.C.

Egresado de la Universidad Panamericana con mención honorífica. Maestría en Ciencias Penales con mención honorifica en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México (Campus Norte). Master en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, Barcelona, España).

Miembro de la U.S. México Bar Association (USMBA). Miembro de COPARMEX (Capítulo Querétaro) y Presidente de la Comisión Anticorrupción. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Litigante y consultor en materia penal, prevención de delito y en materia de responsabilidad penal de empresas.

GILBERTO VALLE ZULBARAN

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MÉXICO

Egresado de la Lic. En Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla generación 2008.

Actualmente responsable de la operación de Comercio Exterior de Audi México siendo el Representante Legal sobre temas aduaneros, Consejero en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en donde ha estado involucrado en las negociaciones específicamente sobre las reglas de origen del sector automotriz del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) así como apoderado aduanal de Audi México.

MICHEL MONTER CEBALLOS

ESPAÑA

Abogado

Director de Cumplimiento de IECISA (a Gfi Group Company) para América.

Miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Experto externo en prevención de blanqueo de capitales acreditado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC).

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM).

Miembro del Comité Ejecutivo de la World Compliance Association (WCA)-Capítulo México.

Miembro del Consejo Editorial de SEPIN-Compliance Actividad académica:- Profesor asociado del Instituto de Empresa (España).- Profesor del Máster de Cumplimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha (España).- Profesor del Curso Experto en International Compliance Officer de ISDE, Law Business School (España).- Profesor de la Maestría Anticorrupción de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana (México)- Profesor del Diplomado de Compliance de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (México)- Profesor del Diplomado de Compliance de la Escuela Libre de Derecho (México).- Profesor de los programas ejecutivos “Gestión de la cultura Compliance” y “Nuevos retos en la prevención del blanqueo de capitales” de Wolters Kluwer.- Profesor del programa de Ciberderecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.- Profesor del curso “Experto en cumplimiento en el sector público” de Tirant Lo Blanch.Actividad investigadora:- Coautor del Manuel Compliance sin Fronteras, 2020.- Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019.- Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020.

- Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

NÉSTOR APARICIO

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ESPAÑA

Graduada como Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de Legal y Compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico y desde Julio de 2019 se desempeña como Responsable de Ética & Cumplimiento del Club Atlético de Madrid.

A nivel académico Pilar es Máster en Compliance, Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Laboral por la Universidad de Costa Rica, cuenta además con una Diplomatura en Administración de Empresas de la escuela de negocios INCAE, y con una certificación como Risk Manager en la ISO 31000 acreditada por PECB e IAS.

Asimismo, es la impulsora y fundadora de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica y asociada en España al Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Ha participado además como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales demostrando una sólida y continua formación en Compliance.

PILAR CHAVARRIA ARIAS

COLOMBIA

Ingeniero Industrial, Master en Sistemas Integrados de Gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa; Master en Gestión de Riesgos; especialista en administración y gerencia de sistemas de la calidad, socio fundador de la asociación iberoamericana de Gestión de riesgos y seguros AIGRYS.

Capacitador en Latinoamérica en sistemas de gestión y análisis de riesgo. Profesional de formación en Compliance ISO 19600 y Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC

Consultor para la certificación ISO 37001 SGAS - Anti-Soborno para la primera empresa en América Latina (Peruana) Dic 2017 y la primera en Colombia Dic 14 de 2018.

ESPAÑA

Directora del Máster de Liderazgo en Sostenibilidad y RSC de la Universidad Complutense de Madrid y Coordinadora académica del Máster de Compliance Officer, de la misma Universidad.

Miembro de la comisión de sostenibilidad del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) de España.

Consultora experta en ética, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y compliance, desempeña su actividad tanto en España como en Latinoamérica dentro del ámbito público y privado.

Compagina su labor de consultora con la de docente en distintos programas de ética, cumplimiento y sostenibilidad en universidades, Colegios profesionales, etc.

Académicamente es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario y Máster en Responsabilidad social corporativa y Sostenibilidad por la Universidad Complutense de Madrid.

MILLER ROMERO CÁRDENAS

ZULMA ESCALANTE AGUILAR

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