CUBILLA GONZALEZ, ARNALDO Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 23.737

Poder Judicial de la Nacin

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///nos Aires, 25 de Junio de 2014.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa n 11.515/2013, caratulada Cubilla Gonzlez, Arnaldo y otros s/ infraccin ley 23.737 del registro de la Secretara n 18, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 9, a mi cargo, y respecto de la situacin procesal de: 1) ARNALDO CUBILLA GONZALEZ, DNI 94.620.310, de nacionalidad paraguaya, nacido el 03 de noviembre de 1989 en San Pedro del Paran, Paraguay, hijo de Leli Cubilla y de Emerenciana Gonzlez, con domicilio real en Don Bosco 3600, piso 3ero., departamento C, TE 49125054, de estado civil soltero, manteniendo como domicilio constituido el de su defensora, Dra. Ins Mara Lascano, en la calle Lavalle 1388 cas. 2593 de esta ciudad, TE 15-5057-9649 y 4925-2900, correo electrnico [email protected], actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 1 de Ezeiza del S.P.F.; 2) LORENZO CUBILLA GONZALEZ, titular de cdula paraguaya 4.159.101, de nacionalidad paraguaya, nacida el da 21 julio de 1982 en Paraguay, hijo de Leli Cubilla y de Emerenciana Gonzlez, de ocupacin fabricante de baldosas, con domicilio real en Osvaldo Cruz 3747 de Barracas, Capital Federal, de estado civil soltero, manteniendo como domicilio constituido el de su defensora, Dra. Ins Mara Lascano, en la calle Lavalle 1388 cas. 2593 de esta ciudad, TE 15-5057-9649 y 4925-2900, mail: [email protected]), actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n1 de Ezeiza del S.P.F.; 3) GUSTAVO JAVIER ZOTELO, titular de la cdula de identidad de la Repblica del Paraguay nro. 5.620.067, de nacionalidad paraguayo, nacido el da 31 de marzo de 1990 en San Pedro del Paran, Paraguay, hijo de Casilda Zotelo, domiciliado en la calle Iriarte 1536 de esta ciudad de Buenos Aires, de ocupacin agricultor, de estado civil soltero, manteniendo como domicilio constituido el de su abogada defensora, Dra. Ins Mara Lascano, en la calle Lavalle 1388 cas. 2593 de esta ciudad, TE 15-5057-9649 y 4925-2900, mail: [email protected], actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 1 de Ezeiza del S.P.F.; 4) RAUL TORRES TORIBIO, titular de DNI 93.072.812, de nacionalidad paraguaya, nacido el da 19 de septiembre de 1967 en Ybycui, noveno departamento de Paraguari,

Repblica del Paraguay, hijo de Mara Gloria Torres, de ocupacin panadero, con domicilio real en Luna 1600, manzana 9, casa 15 bis de la Villa 21 de esta Ciudad (TE 4303-2099), de estado civil casado con Luca Chaparro Iriarte, manteniendo como domicilio constituido el de su letrado defensor, Dr. Eduardo Azcuy, en la calle Riobamba 340, piso 8 H, CABA, TE 15-6252-6000 y 15-6238-6919, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 1 de Ezeiza del S.P.F.; 5) ANTONIO FERMIN BENITEZ, titular de DNI 94.608.706, de nacionalidad paraguaya, nacido el da 21 de octubre de 1977 en la Ciudad de Villarrica, departamento del Guayr, Repblica del Paraguay, hijo de Agustn Meaurio y de Nimia Clara Benitez, de ocupacin albail, y trabajador en plomera y electricidad, con domicilio real en la Villa 21 del Barrio de Barracas, manzana 18, casa 125, de esta ciudad, TE 4302-6237 y 15-2245-2744, de estado civil soltero, manteniendo como domicilio constituido el de su defensora oficial (n 3 Dra. Perla Martnez), actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 1 de Ezeiza del S.P.F.; 6) MARCELO EVARISTO CABRERA, titular de DNI 21.890.348, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de diciembre de 1.970 en San Nicols, PBA, hijo de Evaristo Cabrera y de Alejandrina Martnez, de estado civil soltero, de ocupacin fletero, chofer, empleado de una agencia de Estados Unidos y Dean Funes de esta ciudad, con domicilio real en calle Urquiza nmero 120 bis, Villa Constitucin, provincia de Santa Fe, con domicilio constituido en la calle Beruti 4441, piso 7, dto. 56, de esta Ciudad (Dr. Carlos Rodrguez), actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 2 de Marcos Paz del S.P.F. y 7) ADOLFO OSMAR GEDDA, titular de DNI 16.807.490, de nacionalidad argentino, nacido el da 26 de octubre de 1963 en la provincia de Salta, hijo de Elsa Teresa Caironi y de Hugo Armando Gedda, de ocupacin piloto areo aplicado (fumigaciones), con domicilio real en Hilario Lagos 44 de Salto, P.B.A., TE 02474430935, de estado civil casado con Claudia Cristina Mndez, manteniendo como domicilio constituido el de Avenida Callao 215, piso 7 L, de esta Ciudad (Dr. Manuel Ramallo) actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n 1 de Ezeiza del S.P.F.; Y CONSIDERANDO:


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I. De los hechos pesquisados y la prueba reunida. Las presentes actuaciones se iniciaron ante estos Estrados el da 26 de noviembre de 2013, a raz de la denuncia formulada por una persona, cuya identidad se encuentra debidamente reservada en autos, quien manifest: Lorenzo Cubilla Gonzlez y Arnaldo Cubilla Gonzlez trajeron marihuana

y cocana de Paraguay. Que ellos vivan en manzana 19, casa 51,

de la villa 21 y se mudaron a Once, en la calle Snchez 40. Que

Arnaldo Cubilla todava tiene su casa en la villa pero se

mudaron a Once. Que los hermanos Cubilla Gonzlez son

paraguayos de entre 24 y 30 aos de edad, quienes venden droga

ver testimonio de fs. 8-. En virtud de ello, este Tribunal orden a la Polica Metropolitana la realizacin de diversas tareas de inteligencia sobre la Villa 21 de esta Ciudad, a fin de determinar si los all nombrados son conocidos y si ejecutaran actividades en infraccin a la ley 23.737. Ante el resultado positivo de dichas diligencias, se procedi a la interceptacin telefnica de diversos abonados de telefona celular, diligencias que permitieron acreditar que los nombrados, junto a un mayor nmero de personas, pertenecen a una organizacin criminal dedicada al comercio de estupefacientes en nuestro pas, como as tambin se pudo comprobar que dichas sustancias narcticas provendran de la Repblica del Paraguay. En efecto, a raz de la investigacin desarrollada por el personal del rea de Investigaciones Criminales de la Polica Metropolitana, iniciada en febrero del corriente ao por orden de este Tribunal, y a partir de las escuchas de las lneas telefnicas utilizadas por los imputados (que fueron intervenidas por la Direccin de Observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia) y de tareas de inteligencia materializadas por la propia fuerza de seguridad requerida, pudo establecerse que los imputados se dedicaban a la comercializacin de drogas y, especficamente, al conocerse que habra un traslado importante de ellas, se requiri la escucha directa de las lneas usadas por los imputados para conocer sus movimientos en tiempo real, y as pudo lograrse la detencin de algunos de los integrantes de la organizacin criminal el da 7 de junio del corriente ao.

En los ltimos das del mes de mayo prximo pasado, y a principios del mes de junio corriente, del anlisis de las escuchas mencionadas, surga como dato cierto el traslado de un camin cargado de estupefacientes, y con custodia de otro rodado, proveniente de la zona norte del pas con destino al Aeroclub de Salto. El da 7 pudo establecerse con precisin que se trataba del camin Black, dominio BDW-701, y el automvil con dominio CBL-829. En horas de la madrugada, los dos tripulantes del rodado advirtieron la presencia del personal policial y efectuaron disparos de arma de fuego sin llegar a lesionar a alguien, dndose a la fuga raudamente, tras lo cual se logr la interceptacin del camin y el aseguramiento de su chofer, Marcelo Evaristo Cabrera, y la carga por parte del personal del rea de Investigaciones Criminales de la Polica Metropolitana, concretamente, en el kilmetro 141 de la Autopista Rosario Santa Fe, Ciudad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, pasadas las 05:40 horas. Desde esta metrpolis, Lorenzo y Arnaldo Cubilla Gonzlez, telefnicamente, se encargaban de monitorear el desplazamiento del camin peridicamente, y de encomendar al imputado Adolfo Gedda la disponibilidad del galpn en el Aeroclub de Salto para la recepcin de la droga, justamente, al momento de la detencin del camin, los hermanos mencionados recibieron reporte de lo ocurrido por parte de los N.N. que hacan las veces de custodia y se escaparon. Todo ello, sin soslayar que del anlisis de las escuchas, tambin surge que el 14 de mayo pasado fue retirado un cargamento de 545,6 kilogramos supuestamente de marihuana por Antonio Bentez, Arnaldo Cubilla y Claudio Anbal Maldonado de un galpn situado en el Aeroclub Salto de la localidad de Salto, P.B.A., donde estaba depositado bajo la guarda de Adolfo Osmar Gedda, de una carga total de ocho (8) toneladas conformadas supuestamente por marihuana, oriundas de una finca cercana a San Pedro del Paran, Repblica del Paraguay, maniobra controlada telefnicamente por Lorenzo Cubilla Gonzlez mediante la lnea 5998-4406896 desde aqul pas. Para el retiro de esa carga parcial desde Salto, el investigado Toribio Ral Torres puso a disposicin de la organizacin delictiva su camioneta Chevrolet Blazer DLX Turbo Diesel 4X2, dominio BHP-422 que fue conducida por Claudio


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Maldonado, y retir la supuesta droga de Salto y la traslad, custodiado por Antonio Bentez y Arnaldo Cubilla tripulando otro rodado a modo de punta (custodia), hasta la Villa 21, de esta ciudad, para dejar unos trescientos (300) kg. all, siendo que el resto fue llevado hasta La Plata, PBA, en horas de la noche de esa misma jornada. En virtud de las escuchas mencionadas en el prrafo que antecede, y ante la inminencia de la descarga en nuestro pas del material estupefaciente contenido en el camin antes indicado, quien suscribe orden, con fecha 06 de junio del corriente, la realizacin de diversos allanamientos y detenciones de las personas aqu involucradas. A continuacin se detallan los resultados de los allanamientos practicados respecto de los domicilios pertenecientes a los aqu detenidos, y del procedimiento de requisa y detencin llevado a cabo en la Provincia de Santa Fe. a) Localidad de Sauce Viejo, provincia de Sante Fe (detencin de Marcelo Cabrera e incautacin de un camin con cargamento de marihuana): El da 07 de Junio de 2014, se comision personal policial a cargo del Oficial Mayor Diego Lucero Correa, a bordo de mvil no identificable Chevrolet Aveo, dominio ITD-657, quien desde la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, se dirigi hacia la provincia de Santa Fe, en tanto otra brigada a cargo del Inspector Ral Niz, se dirigi desde la ciudad de Buenos Aires hacia la misma provincia, hacindolo por ruta 12 con el fin de tener dos caminos alternativos cubiertos. As las cosas, mientras que se realizaba el desplazamiento de los mviles se iban monitoreando las escuchas telefnicas, las cuales indicaban que tanto el camin como el vehculo de seguridad que lo acompaaba, se dirigan a la localidad de Paran, Santa Fe, desplazndose por la ruta 12. Para ese entonces, ya se encontraba a pocos kilmetros el mvil del Oficial Mayor Lucero Correa, quien acorde a las conversaciones que se venan desarrollando logr divisar un rodado cuyo desplazamiento era coincidente con lo que se mencionaba en las escuchas. Por ejemplo, se comunicaba el masculino quien hara de punta monitoreando los controles policiales, y establecen un encuentro para descansar y tomar un caf en la YPF del cruce, haciendo alusin al empalme de las

rutas 12 y 127, coincidente esta accin con la activacin de las antenas de telefona. El mvil policial se desplaz hacia esa zona, pudiendo notar que de mano contraria circulaba un vehculo de color oscuro, a gran velocidad, y detrs un camin de frente blanco y caja trmica del mismo color, con dominio BDW-701, sobre el cual se implant un discreto seguimiento. Dicho rodado tom por ruta 12, sigui por ruta 168, circunvalacin, puente subfluvial de Santa Fe y autopista Santa Fe-Rosario, dejndose constancia que cuando pasaba por el tnel, el chofer se comunicaba con el auto de punta, y le deca que estaba pasando el puente, lo cual era coincidente con lo observado por el personal policial, que en se momento no tuvo dudas que se trataba del vehculo buscado. Esa coincidencia se repite al mencionar los puestos policiales y controles de alcoholemia situados en el derrotero de dicho automotor. Cabe sealar que, a pesar de que el seguimiento se realizaba a distancia prudencial -para no ser detectada la presencia policial-, se constat la existencia de, al menos, un vehculo del cual se pudo ver su dominio: CBL 829, de color oscuro, el cual, transcurrido el avance, comenz a realizar maniobras disuasivas. En un momento determinado, se produjo un llamado telefnico entre el chofer del camin y el masculino punta, los cuales refirieron me parece que nos quieren poner, hay un auto con cuatro tipos, mostrndose los sujetos acorde a las escuchas, muy nerviosos. Por tal motivo, y siendo aproximadamente la hora 05:40 de la maana del da 07 de junio de 2014, el personal policial procedi a establecer urgente comunicacin telefnica con el secretario de esta judicatura, a quien se puso en conocimiento de la novedad, y el mismo, por disposicin de quien suscribe dispuso que se proceda, con todas las precauciones del caso, a la interceptacin del camin, acorde a las directivas impartidas oportunamente, y dar cumplimiento a la orden de requisa. Atento a ello, se imparti la voz de alto de la unidad investigada, hacindose uso de seales sonoras y lumnicas, momento en que fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de los ocupantes del vehculo oscuro que haca punta, los cuales son repelidos por el personal


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policial, resultando de ello los oficiales ilesos y ninguna persona lesionada. Una vez detenida la unidad en el kilmetro 141 de la Autopista Rosario-Santa Fe, se observ que el conductor resultaba semicalvo, lo cual era coincidente con los dichos de los llamadas telefnicos, en los cuales se mencionaba el apodo del chofer como Pelado, motivo por el cual y tenindose en cuenta todo sealado, se procedi a asegurar a esta persona, con el fin de dar cumplimiento a la requisa ordenada, por darse los supuestos mencionados en el mandato judicial, cumpliendo con lo estatuido en los artculos 230 bis del CPPN y 32 de la Ley 23.737. Ya con la situacin bajo control, el personal policial solicit la concurrencia de dos (2) testigos hbiles a fin de presenciar desde ese momento los actos que se llevaron a cabo. Como primera medida, se procedi a colocar fajas de clausura en todas las partes que posean aperturas del vehculo detenido. Una vez en el lugar, siendo aproximadamente la hora 08:00, se puso en conocimiento del procedimiento que se estaba llevando a cabo al titular de la secretaria del Juzgado Federal en turno (n 2) de Santa Fe. As las cosas, se procedi a la lectura de derechos y garantas al ciudadano detenido, conductor del rodado, Sr. Marcelo Evaristo Cabrera, de 43 aos, domiciliado en la calle Urquiza 120 bis de Villa Constitucin, Santa Fe. Acto seguido, se realiz la requisa de esta persona, a quien se le secuestran desde el bolsillo trasero del pantaln: la cantidad de veintin (21) tickets correspondientes en su mayora a peajes de distintas localidades, los cuales se introducen en un sobre blanco para su resguardo, colocando en el sobre la inscripcin TICKETS. Finalizado ello, se comienza con la requisa del camin marca Black, Dominio BDW-701 con habitculo color blanco y caja trmica del mismo color, dejndose constancia que se obtuvieron imgenes flmicas de ese procedimiento. Realizada la requisa de la cabina, se procedi al secuestro de: tres (3) telfonos celulares, siendo el primero de ellos marca Samsung, de color negro con batera de la misma marca, chip de la empresa MoviStar Nro. 8954078100622686629, el cual se coloc en un sobre con inscripcin SOBRE Nro. 1; un telfono celular marca Motorola I 296 de la empresa Nextel, con su

batera de la misma marca y chip de esa empresa Nro. 000823674974360, dejndose constancia que en la pata del celular reza el nmero 033614416008, ID 730 1239, el cual se introdujo en el sobre identificado como SOBRE NRO. 2; y un celular marca Samsung color negro, con batera de la misma marca y sin chip, el cual se coloc en un sobre identificado como SOBRE NRO. 3. Desde el parabrisas delantero, hallndose pegado al mismo se secuestra un cartel plastificado que reza MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA DE LA NACION VEHICULO EN USO OFICIAL DOMINIO BDW 701; y suelto en el mismo habitculo la cantidad de diecisis (16) carteles en hoja A4 con inscripcin MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION LOS CUALES POSEE NUMERO DE CAJA Y EXPEDIENTE, los cuales se resguardaron en sobre de papel madera que reza CARTELES. Adems, se procedi al secuestro desde el interior de un bolso de mano la cantidad de setecientos noventa y ocho pesos, discriminados en veintids billetes de veinte pesos ($ 20); veintinueve billetes de diez pesos ($ 10); treinta y seis billetes de dos pesos ($ 2), los cuales se introdujeron en un sobre que reza DINERO. Adems, se secuestr una carpeta de tapas blandas de color madera, conteniendo en su interior documentacin de la unidad, y documentacin varia, las cuales por motivo de urgencia no se discriminan, todo lo cual ocurri en presencia de los testigos convocados, lo que se coloc dentro de la carpeta y la misma se cerr y firm para proceder con su posterior anlisis. Se procedi tambin al secuestro de un precinto plstico cortado, identificado con el nmero 0000049, el cual posea las puertas de la caja del camin. Terminada la requisa de la cabina, se realiz la apertura de la caja trmica, notando en su interior gran cantidad de envoltorios conocidos como ladrillos, los cuales contenan en su interior una sustancia verde parduzca similar por su olor y color a la picadura de marihuana, ladrillos que se encontraban envueltos alguno de ellos con cinta adhesiva de color marrn, otros transparentes y otros con film de color aluminio. A su vez, estos ladrillos se encontraban empaquetados en distintas denominaciones, los cuales variaban desde veinte (20) a treinta (30) ladrillos por empaque.


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Dentro de la caja trmica tambin se hall la cantidad de dieciocho (18) cajas de cartn, de las cuales cuatro (4) de ellas contenan vasos plsticos y tiles escolares de distinta denominacin, los cuales para su resguardo se cerraron y franjaron, mientras que el resto se encontraban totalmente vacas. Acto seguido, se procedi a enumerar la totalidad de los ladrillos, identificndolos con fibra negra indeleble, desde el nmero uno (1) hasta el nmero tres mil seiscientos cuarenta y cinco (3645). Se dej constancia que la totalidad de envoltorios del tipo empaque en los cuales se encontraban envueltos los ladrillos fueron colocados en las cajas vacas, procedindose a su secuestro, posterior cierre y firma ante los testigos. Una vez terminada esta descripcin, se convoc a los testigos de actuacin, con el fin de que los mismos elijan ladrillos al azar, junto con el personal de Laboratorio Qumico de la Polica de Santa Fe, a cargo de la Dra. Silvia Mazzuco de la Direccin General de Prevencin y Control de Adicciones, eligiendo los mismos los identificados con los siguientes nmeros y resultados que se detallan: Nro. 2103 con peso de 833 grs.; Nro. 1770 con peso de 955 grs.; Nro. 909 con peso de 1184 grs.; Nro. 149 con peso de 949 grs.; Nro. 1300 con peso de 725 grs.; Nro. 1645 con peso de 785 grs.; Nro 1960 con peso de 753 grs.; Nro. 216 con peso de 921 grs.; Nro. 1429 con peso de 1059 grs.; Nro. 893 con peso de 1118 grs.; Nro. 833 con peso de 1128 grs.; Nro. 1492 con peso de 841 grs.; n 195 con peso de 861 grs.; Nro 818 con peso de 751 grs.; n 1577 con peso de 1343 grs., dejndose constancia que todos ellos arrojaron resultado POSITIVO MARIHUANA al test orientativo realizado in situ. Finalizado este procedimiento, se procedi a colocar la cantidad integra de ladrillos en la caja trmica del camin, procedindose al cierre y franjado de la misma, dejndose constancia, adems, que se procedi al formal secuestro de dicha unidad. En consecuencia, el personal policial promovi consulta con el Dr. Tripliquio -secretario del Juzgado Federal local en turno-, quien dispuso se procediera a la remisin del detenido en calidad de incomunicado a la sede de la Oficina de Trmites y Libertades Regional 1, a fin de darse cumplimiento a las medidas procesales de rigor, y posterior extradicin hacia este Tribunal.

b)Procedimiento en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires (Aeroclub al cual tena acceso Adolfo Gedda): En la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, el da 07 de junio de 2014 a las 17:45 horas, aproximadamente, en el Aeroclub all existente (coordenadas latitud sur 341817.1, longitud oeste 601713.4, a mil (1000) metros aproximadamente de la ruta 31, partido de Salto), personal de la Polica Metropolitana procedi a efectuar el allanamiento ordenado, procedindose a ingresar al predio de dicho Aeroclub por medio de una tranquera, dirigindose en forma directa hacia donde existe un hangar y, pegado a ste, una edificacin de material. Pasados unos minutos, y con el aval del grupo especial policial de irrupcin, se ingres al predio donde en primera instancia se dio lectura a viva voz del contenido del acta de allanamiento que ordenaba la medida, para luego de ello identificar a las dos personas masculinas que se encontraban en el interior del predio al momento de la irrupcin policial, logrndose certificar que uno de estos masculinos resultaba ser el ciudadano Adolfo Osmar Gedda, persona de quien resultaba requerida su detencin, procediendo en ese momento a comunicarle que se encontraba detenido en calidad de incomunicado, dndole lectura de los derechos y garantas que por ley le asisten. As las cosas, en uno de los ambientes de la edificacin lindante al hangar donde se encontraba trabajando el personal policial, en el interior de un ropero, se hall una caja de cartn donde en su interior contena una bolsa de nylon transparente con dinero en efectivo de billetes de curso legal, el cual al proceder a su contabilizacin dio la suma de pesos cuarenta y siete mil ciento noventa ($ 47.190), en tanto del interior de una segunda caja de cartn que tambin estaba dentro del mismo ropero, se encontr una bolsa de plstico de color negra y amarilla, conteniendo dinero en efectivo conformado por billetes dlar estadounidense, arrojando su contabilizacin la suma de dlares veintitrs mil quinientos (u$s 23.500), encontrando tambin en dicha bolsa, dos (02) cheques por la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) cada uno. As entonces, al continuar con el registro de la edificacin, en el sector de la cocina se hall un telfono celular, en tanto que en el ambiente ms prximo a la salida de


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la construccin, se hall una agenda electrnica y un CPU, elementos estos que resultaron finalmente secuestrados. As las cosas y al continuar con la tarea encomendada, en la parte externa de la primera construccin registrada se encontraba estacionada una camioneta de la marca Chevrolet, modelo S10, con dominio colocado HHL-342, vehculo ste que figurara en la orden de allanamiento para ser secuestrado, procedindose a hacer efectivo tal secuestro. Continuando el registro, el personal policial procedi a desplazarse junto al detenido Gedda y los testigos hacia el primero de los hangares existentes en el predio, donde se logr secuestrar un rifle de aire comprimido, en tanto que del segundo hangar y la edificacin que estaba pegada a ste no se hall elemento de inters para la investigacin, culminando el registro del predio en una ltima edificacin, donde se procedi al secuestro de una notebook, dos (2) telfonos celulares y una caja de cartuchos de escopetas del calibre 28, con catorce (14) cartuchos intactos de ese calibre en el interior. Por otro lado, se dej constancia que en poder del detenido Gedda, al momento de palpar sus prendas, se logr secuestrar desde el interior de uno de los bolsillos del pantaln que tena colocado, un (1) telfono celular y dinero en efectivo. Asimismo, en momentos en que estaban redactando el acta de allanamiento donde volcaran el resultado de la diligencia encomendada, ingresaron al lugar dos (2) rodados, siendo el primero una camioneta doble cabina y el segundo un sedn cuatro puertas, personas estas que fueron detenidas en su marcha e identificadas, las cuales no guardaban relacin con las personas buscadas judicialmente en la presente investigacin, dejndolos en el interior del predio hasta la culminacin de la diligencia, en tanto que luego de esta situacin, ingreso en el lugar un tercer rodado, tratndose de una camioneta, la cual era conducida por un masculino, quien result ser el hermano del detenido Gedda, a quien se lo identific y se tom el mismo temperamento al adoptado para con las personas que ingresaran con anterioridad. c) Procedimiento en la localidad de Salto, P.B.A. (domicilio particular de Adolfo Gedda): En la calle Hilario Lagos 44, Partido de Salto, Provincia de Buenos Aires, siendo aproximadamente las 17:20 horas, el personal policial se

constituy en proximidades del mencionado domicilio en compaa de los testigos requeridos al efecto. Que se pudo observar estacionado frente a la vivienda el vehculo marca Ford Focus, dominio HYE801, cuya requisa y secuestro estaban ordenados en el mandato judicial. La vivienda se trataba de un chalet de una planta, con rejas en el frente, y una vez que el Grupo Especial irrumpiera en la finca mencionada y asegurara el lugar y sus ocupantes, procedi a ingresar al inmueble en compaa de los testigos mencionados, constatando que sus ocupantes eran dos (2) personas de sexo femenino. As las cosas, se procedi a dar lectura a la orden de allanamiento en voz alta a las ocupantes, ponindolas en conocimiento del motivo de la presencia del personal policial, y luego se las identific exhibiendo ellas sus documentos de identidad, resultando ser y llamarse Claudia Cristina Mendez, DNI 18001231, de nacionalidad argentina, nacida el 15 de septiembre de 1966, de 47 aos de edad, con domicilio en el lugar, telfono 430935, y Florencia Jezabel Gedda, DNI 36106423, de nacionalidad argentina, nacida el 27 de agosto de 1991, tambin domiciliada en el lugar. Que en ese momento la nombrada Claudia Mendez, refiri ser esposa de Adolfo Osmar GEDDA, y habitar el inmueble junto a su marido y sus dos hijas, estando en la finca solamente su hija menor. Que luego de esto, la oficial Pelayo procedi a efectuar la requisa personal de las nombradas, dando esta tarea resultado negativo respecto de elementos de inters para la causa. Que luego, siempre en presencia de los testigos se comenz con la requisa de la propiedad, la que estaba compuesta por un saln principal, cocina, un bao, un cuarto de aproximadamente dos metros por lado que se utilizaba como depsito, y dos habitaciones, una principal y otra destinada a las hijas. Que confeccion un croquis a mano alzada el cual se adjunt a las actuaciones labradas, como as tambin las vistas fotogrficas obtenidas. Que como resultado de esta tarea, se procedi al secuestro del siguiente material: 1) computadora de escritorio marca HP, modelo Compaqpresario, numero serial 5CM21706DZ, la cual es un solo equipo que incluye monitor y CPU, con su correspondiente cargador, y que fue introducida en una bolsa plstica color negro, con una etiqueta que lleva el nmero 1; 2) equipo celular marca Nokia, modelo Xpress Music, color negro y vivos rojos, IMEI 358307/03/185141/0, con


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chip de la empresa MoviStar nmero 8954078100551321396, y su correspondiente batera; 3) equipo marca BlackBerry, modelo Curve, color blanco, IMEI 356671067831566, con chip de la empresa Claro nmero 8954312111300296405HLR.3, con su batera; 4) pendrive color azul, marca Kingston, el cual se introdujo, conjuntamente con los telfonos indicados en los puntos 2 y 3, en una bolsa plstica transparente, con una etiqueta que lleva el nmero 2, 3 y 4; 5) computadora porttil marca BGH, modelo E-nova, color gris, nmero de serie F4XC2-D3H3B-YJYWG, la cual se introdujo en una bolsa plstica color negro con una etiqueta que lleva el nmero 5; 6) papel moneda, presumiblemente de curso legal, el cual se encontraba dentro de una caja en un altillo, sobre el vestidor de la habitacin de las hijas del matrimonio, por la suma de quinientos catorce mil cincuenta pesos ($ 514.050,00), en billetes de distinta denominacin, agrupados en fajos, segn consta en las vistas fotogrficas, los cuales fueron introducidos en una bolsa plstica color negro, con una etiqueta que lleva el nmero 6. Que no se produjo el secuestro de ningn otro material dentro de la finca, y una vez finalizada la inspeccin del interior del inmueble, siempre ante la vista de los testigos del procedimiento, se procedi con la requisa del vehculo Ford Focus, dominio HYE-801, dando esta tarea resultado negativo respecto de elementos de inters para la causa, procediendo luego al secuestro del mismo y su posterior traslado al asiento del rea de Investigaciones Criminales. d) Procedimiento en la Calle Don Bosco n 3600, piso 3 C, Capital Federal (domicilio de Arnaldo y Lorenzo Cubilla Gonzlez, donde se hall tambin a Gustavo Zotelo): Con fecha 07 de junio de 2014, siendo las 12:00 horas, personal de la Polica Metropolitana se hizo presente en el domicilio de la calle Don Bosco 3600, piso 3, departamento C de esta ciudad, procediendo con el allanamiento del mismo, con la colaboracin de dos (2) personas solicitadas como testigos del procedimiento. Que en el interior de la finca se encontraban dos (2) personas de sexo masculino, quienes posteriormente fueron identificadas como Gustavo Javier Zotelo, de nacionalidad paraguaya, cdula de identidad de su nacin nmero 5.620.067, fecha de nacimiento 31 de marzo de 1990, de 24 aos de edad,

estado civil soltero, carente de ocupacin, domiciliado en avenida Iriarte 1536 de esta Ciudad Autnoma, quien se encontraba vestido con remera blanca y pantaln de jeans azul, y Lorenzo Cubilla Gonzlez, de nacionalidad paraguaya, de 31 aos de edad, cdula de identidad paraguaya 4.159.101, domiciliado en la manzana 15, casa 19 de la Villa Zavaleta ubicada en esta ciudad, quien vesta remera azul a rayas y short rojo, los cuales a efectos de asegurar el procedimiento y la integridad fsica de los intervinientes, fueron instantneamente aprehendidos. Que al ingresar primeramente se observ la presencia de un (1) menor de edad de sexo masculino, de aparente tres (3) o cuatro (4) aos de edad, quien se encontraba vestido con la camiseta de ftbol del club Boca Juniors. Respecto al inmueble, se observ en primera instancia un living comedor amoblado con dos modulares, un televisor, una mesa con cuatro sillas, una cama de una plaza, un silln futn y un escritorio con una computadora. Sobre la izquierda del living, se encontraba la cocina (lugar donde fueron aprehendidos los mencionados), mientras que a la derecha, se hallaba el balcn. Pasando por un pasillo, se encuentran dos (2) habitaciones, las cuales se utilizan como dormitorios, poseyendo el amoblamiento adecuado, tales como cama y placard, donde en uno de los referidos se encontr al menor descansando. A las 13:05 horas, arrib al lugar la madre del menor, quien fue debidamente identificada, constatando fehacientemente su vnculo y reconocidos mutuamente para con el menor, resultando ser Ivana Noem Vera, argentina de 26 aos de edad, titular del DNI. Nro. 33.531.148, madre de Gonzalo Cubilla Vera, titular del DNI. Nro. 50.439.259, de tres (3) aos de edad, quien se encarg de la custodia del menor. Como resultado del registro, se hall en el interior del modular que se encontraba en el living, ocho (8) telfonos celulares, todos de color negro, los que fueron detallados de la siguiente forma: 1) MARCA SAMSUNG MODELO GT-E1205Q, IMEI Nro. 357054/05/167246/3; 2) MARCA SAMSUNG GT-E1085L, IMEI Nro. 012015/00/433758/4; 3) MARCA NOKIA MODELO 6126, IMEI Nro. 357654/01/394725/7; 4) MARCA BLACKBERRY MODELO 9780, IMEI Nro. 354261046189338; 5) MARCA ALCATEL, SIN IDENTIFICACION DEL MODELO, IMEI Nro. 012916001632929; 6) MARCA SONY MODELO XPERIA


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(BLANCO) CON CHIP MOVISTAR; 7) MARCA SAMSUNG MODELO GT 18260L, CON CHIP PERSONAL S/N, IMEI Nro. 358922/05/221160/7, TODOS CON SUS RESPECTIVAS BATERIAS; UN TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO GT-E2120 IMEI Nro. 012045/00/270296/8, (SIN CHIP Y CON BATERIA)[TODOS ESTOS BAJO REFERENCIA DEL NUMERO 1]; SEIS CHIPS, DISCRIMINADOS EN: 1) CHIP PERSONAL Nro. 89543 42071 33346 84589; 2) CHIP PERSONAL Nro. 895434 2071 3375 342816; 3) CHIP PERSONAL Nro. 89543 42071 33346 84589; 4) CHIP TIGO Nro. 895950410 1144785876; 5) CHIP TIGO Nro. 895950410 1181299252, 6) CHIP CLARO NRO. 8954316123343064555; TRES (3) TARJETAS DE MEMORIA, DOS MARCA SCANDISK (1 Y 2 GB RESPECTIVAMENTE) Y EL RESTANTE MARCA TRANSDISK (4 GB); Y DOS ADAPTADORES DE TARJETA DE MEMORIA, MARCAS TRANSDISK Y KINGSTON [REFERIDOS BAJO EN NUMERO 2]; UNA TABLET MARCA IPAD, DE COLOR NEGRO CON GRIS[NUMERO 3], UN GPS MARCA GARMIN DE COLOR GRIS CON NEGRO [NUMERO 4], UN (1) GABINETE DE COMPUTADORA MARCA HP, DE COLOR GRIS[NUMERO 5]. Como producto de la inspeccin de la primera de las habitaciones, se logr el hallazgo de los siguientes efectos y se procedi con su posterior secuestro: UN GABINETE DE COMPUTADORA MARCA SENTEY DE COLOR NEGRO [NUMERO 6], TRES TARJETAS CON CHIP PERSONAL, 1) NRO. 89543420713368032416, 2) 89543420713336200988, 3) 89543420713368032424 [NUMERO 7]; UNA LICENCIA DE CONDUCIR, UNA CEDULA DE IDENTIDAD, UNA IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL PARANA, TODOS DE LA NACION PARAGUAYA, UN CERTIFICADO DE RESIDENCIA PRECARIA, Y UN COMPROBANTE DE ANTECEDENTES PENALES EN TRAMITE, TODOS A NOMBRE DE LORENZO CUBILLA GONZALEZ, DOCUMENTO NRO. 4.159.101, Y UNA CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA A NOMBRE DE GUSTAVO JAVIER ZOTELO, NRO. 5.620.067; UNA CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA NRO. 5.313.362, Y UN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NRO. 94.620.310, AMBOS A NOMBRE DE ARNALDO CUBILLA GONZALEZ, [NUMERO 8]; UNA COMPUTADORA TIPO NETBOOK MARCA LENOVO, DE COLOR NEGRO, [NUMERO 9]. Por su parte, del registro efectuado en el segundo dormitorio de la vivienda, se procedi al hallazgo y posterior secuestro de: UN SOBRE QUE CONTIENE RESUMEN DE TARJETA DE CREDITO VISA DEL BANCO SANTANDER A NOMBRE DE PORTILLO PESOA RUMILDA CELESTE Y UN BILLETE DE PESOS CIEN ($ 100), [NUMERO 10]; UNA BILLETERA QUE CONTENIA PAPELES VARIOS, Y DINERO EN

EFECTIVO POR LA SUMA DE PESOS NOVECIENTOS ($ 900), DISCRIMINADOS EN OCHO BILLETES DE PESOS CIEN ($ 100) Y DOS BILLETES DE PESOS CINCUENTA ($ 50) [NUMERO 11]; UN RECIBO DE HABERES Y UN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD A NOMBRE DE RAQUEL PORTILLO PESOA, UN SOBRE DEL ACA A NOMBRE DE RUMILDA PORTILLO PESOA, Y UN PAPEL CON ANOTACIONES VARIAS [NUMERO 12]; UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR GRIS [NUMERO 13]; UN SOBRE DE NYLON TRANSPARENTE QUE CONTIENE SUSTANCIA BLANCA PULVERULENTA SIMILAR AL CLOROHIDRATO DE COCAINA [NUMERO 14]; DOS (2) ENVOLTORIOS DE NYLON TRANSPARENTE QUE CUBRE OTRO ENVOLTORIO DE COLOR MARRON, DE DIFERENTES TAMAOS, QUE CONTIENEN EN SU INTERIOR SUSTANCIA BLANCA SOLIDA SIMILAR AL CLOROHIDRATO DE COCAINA COMPACTADA, TENIENDO PESO APROXIMADO DE 1.700 GRAMOS[NUMERO 15 Y 16]. Asimismo, el da 07 de Junio de 2014, siendo las 17:00 horas, personal de la Polica Metropolitana se hizo presente en la finca sita en la calle Don Bosco 3600, piso 3ro., Departamento C de esta ciudad, y con la colaboracin de dos (2) personas solicitadas como testigos del procedimiento, se procedi a la requisa del rodado particular -haciendo para ello uso de la llave- marca Volkswagen Fox, dominio FOL-511 de color gris, donde efectuado un registro minucioso del mismo, solamente se hall la cdula verde de identificacin del automotor, como as tambin una licencia de conducir nro. 94.620.310 a nombre de Arnaldo CUBILLA GONZALEZ, sin encontrar en su interior elementos que sirvan de inters para la causa, colocando la documentacin en un sobre identificado con el nmero 17. Por ello, se procedi al secuestro del rodado particular referido, como as tambin la documentacin mencionada, siendo trasladado el rodado al local del rea de Investigaciones Criminales de la Polica Metropolitana. A su vez, en la misma fecha, y en momentos en que se encontraba el personal policial presto a efectuar la diligencia de allanamiento antes descripto, se observ egresar de dicha finca al imputado Arnaldo Cubilla, procedindose a su detencin, conforme fuera ordenado por quien suscribe. e) Procedimiento realizado en la calle Luna y Ro Cuarto, Manzana 9, Casa 15 bis (V) de la Villa 21 (domicilio de Ral Toribio Torres): Con fecha 07 de junio de 2014, personal de la Polica Metropolitana, en presencia de dos (2) testigos,


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se constituyeron en la finca ubicada en Luna y Rio Cuarto, Manzana 9, Casa 15 bis (V) de la Villa 21, tomando conocimiento que en su interior, se hallaban un femenino mayor de edad y un masculino menor de edad en el segundo piso del inmueble, una femenina menor de edad en el dormitorio del primer piso y tres masculinos en planta baja de dicho lugar, encontrndose los mayores de edad reducidos para salvaguardar la integridad fsica de su persona y la de terceros. Acto seguido se procedi a la correcta identificacin de sus moradores, quienes manifestaron ser y llamarse Chamorro Martinez Vidal, de 38 aos de edad, de nacionalidad paraguaya, con domicilio particular en Villa Pavimento Alegre, Manzana 5 Casa 14 de esta ciudad, titular del documento tipo CI Paraguaya N 3.396.204 que recordaba, fecha de nacimiento 15 de febrero de 1976 (empleado de una panadera), Jos Escobar Gonzlez, de 26 aos de edad, de nacionalidad paraguaya, con domicilio particular en Villa Pavimento Alegre, Manzana 6 Casa 14 de esta ciudad, titular del documento tipo DNI N 95.067.221 que recordaba, fecha de nacimiento 24 de septiembre de 1987 (empleado tambin de una panadera) y Toribio Ral Torres, propietario del lugar, de 46 aos de edad, de profesin panadero, de nacionalidad paraguaya, titular del documento tipo DNI N 93.072.812 que recordaba, fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1967; Lucia Chaparro Iriarte, propietaria tambin del lugar, de 46 aos de edad, ama de casa, de nacionalidad paraguaya, all domiciliada, titular del documento tipo DNI N 94.204.454 que recordaba, fecha de nacimiento 22 de abril de 1968; Brian Nahuel Torres Chaparro, de 17 aos de edad, estudiante, de nacionalidad argentina, domiciliado en el lugar, titular del documento tipo DNI N 39.916.123 que recordaba, fecha de nacimiento 08 de noviembre de 1996 (hijo de los anteriores) y Tiffany Jaqueline Torres Chaparro, de 12 aos de edad, estudiante, de nacionalidad argentina, domiciliada en el lugar, titular del documento tipo DNI N 43.575.955 que recordaba, fecha de nacimiento 12 de noviembre de 2001. Consecuentemente, de la requisa personal efectuada a Toribio Ral Torres, del bolsillo izquierdo de su pantaln se extrajeron varias llaves de un rodado automotor con un control de alarma, y una billetera smil cuero de color negro en cuyo interior contena la suma de ochenta y nueve pesos ($ 89), DNI

extranjero, Cedula de Identidad paraguaya y Cedula Verde Control N 43180416 del rodado marca Chevrolet, modelo Blazer dominio BHP-422 a nombre de Torres Toribio Ral, de lo cual slo se procedi con el secuestro de la documentacin personal de Torres, del rodado y llaves del mismo. Continuando con la requisa del resto de los ocupantes, la misma arroj resultado negativo. Comenzando la requisa del inmueble, se procedi al secuestro de una notebook de color negro marca COMPAQ, modelo Presario CQ56-106LA, serial nro. CNF037FDQN, con batera, preservndose los puertos de acceso a la misma con fajas de seguridad. Continuando con la requisa, se procedi tambin con el secuestro de una notebook de color negro marca BGH, modelo Xpert ULTRA S610, serie nro. 362KAS0737 con batera, preservndose los puertos de acceso a la misma con fajas de seguridad. Luego, se procedi con el secuestro de un chip de la empresa Personal nro. 89543420213304112562, otros de la misma empresa nro. 89543420711081161165; nro. 89543421211135122593 y nro. 89543420711075676152, y un chip de la empresa Tigo nro. 8959504101071261610, como as tambin se procedi al secuestro de un equipo de telefona mvil que se hallaba encima de la cama, marca Nokia, modelo 302, IMEI 354146/05/498743/6, chip de la empresa Personal nro. 89543420713342218560. Por ltimo, de la requisa efectuada, se procedi con el secuestro de un equipo de telefona celular marca Samsung, modelo GT-B5510L, IMEI 359572/04/196880/6 y chip de la empresa Personal nro. 89543420711096051872. f) Procedimiento de la Manzana 18, Casa 125 de la Villa 21 (domicilio de Antonio Bentez): Tambin con fecha 07 de junio de 2014, a las 08:50 horas, personal de la Polica Metropolitana en presencia de testigos convocados al efecto, se hizo presente en la finca ubicada en la Manzana 18, Casa 125 de la Villa 21. En dicho domicilio, se encontraban tres (3) personas mayores de edad y un (1) menor. Que de los primeros, dos (2) resultaron del sexo femenino y el restante un masculino, identificndose como Antonio Fermn Bentez, paraguayo, de 36 aos de edad, instruido, soltero, domiciliado en el lugar, DNI 94.608.706, nacido el 21 de octubre de 1977 en la Repblica del Paraguay, hijo de Nimia Bentez y Agustn Meaurio.


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Se identific a las otras personas, siendo una de ellas Nimia Clara Bentez, de nacionalidad paraguaya, de 66 aos de edad, soltera, instruida, ama de casa, domiciliada en el lugar, DNI 94.684.540, nacida el 06 de diciembre de 1948, como tambin se identific a la otra femenina que result ser Mirta Zoraida Bentez, paraguaya, de 45 aos de edad, soltera, instruida, empleada, domiciliada en el lugar, titular del DNI 92.940.249, nacida el 26 de febrero del 1969 en la Repblica del Paraguay. Efectuada la requisa del lugar, se procedi al secuestro de batera de telfono celular Nokia BL-5B; otra batera de telfono celular Nokia BL-4C, batera de Telfono Celular Nokia BL-3L, batera de telfono celular Samsung numero AB463446BU, batera telfono Motorola 20050710, como tambin del telfono Nextel Motorola i786W, con batera BK60 de color lila con chip numero 000828877945360, Imei 00600073101950, telfono celular Nokia modelo 100.1, type RH 131, Imei 359585/05/289889/4 con batera BL SCB, Nextel Motorola i833, model nro. H74XAH6RRAN, id AZ489FT5828, con batera NNTN4930A, sin chip. Seguidamente se secuestraron seis (6) chips sueltos que se detallan a continuacin: chip de la empresa Claro 8956030134471859559, chip de la empresa MoviStar 5100539639567, chip empresa MoviStar 51-00431398847, chip empresa MoviStar 8954310122046682529HLB:0, chip empresa MoviStar 61.00.300346753, chip empresa MoviStar 41.00.009062232, llave de un vehculo marca Honda, un pendrive marca Kingston de color verde y blanco de 2GB, se secuestra telfono celular Nokia N9 de color celeste y funda roja, sin chip, telfono marca Samsung GT E10861 sin tapa trasera con chip de la empresa MoviStar 1100553817208, telfono Nokia 100.1RH.131, Imei 344607/05/62029/8 con chip MoviStar 51.00.545244707, telfono Samsung GT-E10861 con chip Personal nro. 89543420312177530205 sin batera, ID A3LGTE1086i, telfono Iphone de 16 GB, con chip MoviStar 8954078100597231443, y se procedi al secuestro tambin de dos mil ochocientos pesos ($ 2.800), discriminados en veintiocho (28) billetes de cien pesos ($ 100), veinte pesos ($ 20) en dos (2) billetes de diez pesos ($ 10) y un dlar por el mismo valor.

As, debe destacarse que, con motivo de las profusas tareas investigativas desarrolladas en las presentes, se orden librar urgente exhorto internacional a la Repblica del Paraguay, con fecha 06 del mes en curso, a los fines indicados en el auto de fs. 225/227 -al cual me remito en honor a la brevedad-, medida que se encuentra en pleno trmite de ejecucin por parte de las autoridades judiciales de ese pas. Para mayor claridad, se enumera y explica a continuacin la totalidad del material probatorio (especialmente tareas de inteligencia e informes de empresas y organismos pblicos) que motiv la urgente realizacin de las diligencias antes indicadas, otorgndole fundamento a la imputacin efectuada a las personas cuyas identidades obran en el exordio. Denuncia formulada por un testigo de identidad reservada -cuyos datos se encuentran en ese carcter en la caja fuerte de la Secretara- obrante a fs. 1/7; tareas de inteligencia efectuadas por personal de la Polica Metropolitana obrante a fs. 12/14, 17, 22; transcripciones telefnicas de los abonados 00595984406896, 1165850854, 1153692207, 1165951240, 1125728997, 221-4978265, 1122725922, 1125659379, 11-3001-9944 que realiz la propia Polica Metropolitana obrante a fs. 27/28; transcripciones telefnicas realizada por la misma fuerza del abonado 11-3001-9944 perteneciente a Arnaldo Cubilla Gonzlez obrante a fs. 39/70; transcripciones telefnicas realizadas por la Polica Metropolitana del abonado 11-2565-9379 perteneciente a Raquel Pezoa obrante a fs. 71/104; transcripciones telefnicas realizadas del abonado 11-6595-1240 perteneciente a Milcades Gonzlez obrante a fs. 105/111; transcripciones telefnicas realizadas del abonado 11-2572-8997 perteneciente a Vito obrante a fs. 112/114; transcripciones telefnicas realizadas del abonado 11-2272-5922 perteneciente a Wally obrante a fs. 115/119; transcripciones telefnicas realizadas del abonado 22-1497-8265 perteneciente a David obrante a fs. 120/128; nota n 260/14 remitida por la Polica Metropolitana solicitando la intervencin telefnica del abonado 1122452744 obrante a fs. 129; nota n 302/14 remitida por la propia fuerza mediante la cual se realiza anlisis del producido de las lneas intervenidas, solicitando la prorroga de las tareas


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investigativas y de los abonados intervenidos en el presente sumario obrante a fs. 134/136; nota n 307 remitida por la Polica Metropolitana mediante la cual se solicit la intervencin de los abonados 11-3454-8239 y 11-3583-2000 obrante a fs. 150; nota n 317/14 por la cual se realiza anlisis del producido de los abonados intervenidos, y se solicita la intervencin de los siguientes abonados: 11-3006-7040 y 11-6933-7990, todo ello obrante a fs. 156/202; nota n 334 remitida por la Polica Metropolitana mediante la cual se realiza un anlisis del producido de las lneas telefnicas intervenidas obrante a fs. 203/204; nota n 342/14 remitida por la Polica Metropolitana obrante a fs. 208; nota n 361/14 remitida por la misma fuerza de seguridad mediante la cual se realiza un anlisis de las filmaciones obtenidas en la localidad de Salto. Asimismo, se glosa el sumario n 9/2014, obrante a fs. 251/451 remitido por el rea de Investigaciones Criminales de la Polica Metropolitana, con actuaciones relativas a las tareas de inteligencia desplegadas en derredor de la Casa 51, Manzana 19 de la Villa 21 de esta ciudad, con el objeto de establecer si all viven o son conocidos Lorenzo Cubilla Gonzlez y Arnaldo Cubilla Gonzlez, y si se advierte la realizacin de actividades ilcitas en infraccin a la ley 23.737; consulta de impedimentos policiales relativos a los nombrados obrante a fs. 253; imagen satelital de la Villa 21-24 de fs. 259; consulta informtica de Veraz de los nombrados Cubilla Gonzlez de fs. 255/256; declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 257, donde se logr constatar la existencia de la vivienda en cuestin y que las personas que residen o concurren a dicha finca se los conoce como Los Melli, siendo estos paraguayos y que LOS MELLIS ANDAN EN LA JODA, y que uno de ellos se moviliza en un auto de color rojo cuya patente termina en 042); declaracin testimonial del Oficial Fabin Gmez de fs. 258, vista fotogrfica de la finca de fs. 259/60. A su vez, obra la declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 261, que da cuenta de la existencia en la finca antes mencionada de un vehculo marca Fiat Palio de cinco puertas rojo con los vidrios polarizados con patente -IMG042-, adems de haberse observado, en las

cercanas de la canchita de ftbol de dicha Villa, al vehculo marca Peugeot modelo 307 de color negro, chapa patente KII-412; constancia de instruccin de fs. 262; constancia policial de la chapa patente IMG042 de fs. 263; constancia policial de la chapa patente KII412 de fs. 264; declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 265, en la que consta la pesquisa efectuada por intermedio de la red social de Internet de acceso pblico denominada Facebook, pudiendo determinar en la misma un perfil a nombre de Arnaldo Cubilla, donde se observan diversas fotografas tomadas en la Villa 21, incluso dentro de una vivienda color verde coincidente con el constatado en la finca investigada y que el nombrado mantendra un vnculo de pareja con Raquel Pezoa; vistas fotogrficas de Facebook de fs. 266/267; actuaciones correspondientes a la nota n 95/AIC-2014 de fs. 268/270, de las cuales se desprende que, pegado a la finca investigada de color verde agua, se ubica otra del mismo color de dos plantas con inscripcin M19 C51 poseyendo una leyenda que reza: Paalera Gonza & Romi, encontrndose ambas fincas identificadas con el mismo nmero de casa y manzana) cfr. constancia de instruccin de fs. 271-. A su vez, lucen las declaraciones testimoniales del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 273/4, donde obra constancia de la pesquisa realizada va Facebook y que se constat que Raquel Pezoa trabajara en una peluquera denominada Sergio R, ubicada en la calle Migueletes 778 del barrio Las Caitas de esta Ciudad; vistas fotogrficas de Cubilla y Pezoa de fs. 275; declaracin testimonial del Inspector Linsalata de fs. 276 (donde se logr visualizar a la nombrada Pezoa en dicha peluquera); declaracin testimonial del Inspector Linsalata de fs. 277, de donde surge una conversacin con un masculino annimo, quien manifest Los Cubilla son los que la mueven ac y andan en distintos autos, ellos la distribuyen, a su vez otro individuo refiri se mueven en distintos autos, nombrndole un Chevrolet Agile Negro, un Audi gris plata, un Volkswagen Gol Country y una moto Honda color rojo; declaracin testimonial del Inspector Linsalata de fs. 278, por medio de la cual se determin va Facebook que Raquel Pezoa novia de Arnaldo Cubilla-, es parte del staff de Mario Marinho Models, agencia donde trabajara Daiana Antivero, quien fue detenida y procesada


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judicialmente por facilitar a su novio Guido Dasman la logstica para el trfico de cocana a Holanda); vistas fotogrficas de Facebook de MM Staff de fs. 279; declaracin testimonial del Oficial Mayor Diego Lucero Correa de fs. 280; declaracin testimonial de la Oficial Mara Gabriela Molina de fs. 281 (mediante la cual se informa que se logr obtener el telfono celular de Raquel Pezoa Nro. 11-2565-9379). Tambin luce la declaracin testimonial del Subinspector Jos Ernesto Funes de fs. 282, de la cual surge que la nombrada Pezoa ingres a un edificio sito en Snchez de Bustamante 40 del barrio de Once en esta Ciudad; actuacin de fs. 283 donde se solicita la intervencin del abonado 1125659379; declaracin del Subinspector Funes de fs. 286, mediante la cual se da cuenta que se vio al investigado Arnaldo Cubilla Gonzlez arribar utilizando el vehculo marca Volkswagen, modelo Fox, color plateado, patente FOL-511, e ingresando al inmueble de la calle Snchez de Bustamante 40 del barrio de once de esta Ciudad, siendo este presumiblemente el de su novia. Adems, se determin en relacin a dicho vehculo, que se encuentra a nombre de Celeste Rumilda Portillo Pezoa y que adems luce la emisin de una cdula de autorizado a conducir a nombre de Arnaldo Cubilla Gonzlez DNI Nro. 94.620.310, expedida con fecha 28 de enero de 2014); vistas fotogrficas de vehculo marca Volkswagen, modelo Fox color plateado, patente FOL-511 de fs. 287/288 y del ingreso al domicilio sito en la calle Snchez de Bustamante 40 del barrio de once de esta Ciudad cfr. fs. 289-. Se glos en el sumario constancia de sistema de vehculos de la Polica Metropolitana de la patente FOL-511 de fs. 290; nota nro. 195/AIC-2014 de fs. 291, de la cual surge el anlisis de la lnea 1125659379, perteneciente a Pezoa, donde se destacan intercambios de mensajes de texto con su novio Arnaldo Cubilla abonado 541130019944- y donde se solicita la intervencin de este ltimo telfono celular; copia de oficio dirigido a Telecom Personal S.A., solicitando domicilio de facturacin y titularidad de dicha lnea telefnica, nmero de abonado y domicilio de facturacin de Arnaldo y Lorenzo Cubilla Gonzlez de fs. 292; declaracin testimonial del Oficial Mayor Diego Daniel Lucero Correa de fs. 295, de la cual se desprende

que en la interseccin de la calle Iriarte, con la calle Luna de la C.A.B.A. se encontraba estacionado el vehculo marca Volkswagen, modelo Fox, color plateado, patente FOL-511 y luego fue visto all al investigado Arnaldo Cubilla Gonzlez, quien subi a dicho rodado y se dirigi al departamento de su novia, Raquel Pezoa, quien a su vez fue vista subiendo a dicho vehculo, confirmndose la relacin entre ambos. Se agrega nota del rea de Investigaciones Criminales N 241/14 de fs. 296/297 (donde surge de la escucha que mantiene comunicaciones con su hermano Lorenzo Cubilla Gonzlez abonado nro. 00595984406896- y que () Entre las personas con los cuales Cubilla realizara la maniobra investigada, se pueden destacar a quien se identifica como amigo de Matas, quien se comunica con el abonado nro. 11-6585-0854, quien le refiere a Cubilla que se comunique con Matas al abonado nro. 11-5369-2207, dejndose constancia que Matas, es el masculino que viajara el da domingo prximo pasado a la Repblica del Paraguay, llevando consigo una suma importante de dinero, la cual deba entregar a Lorenzo Cubilla, al parecer para la compra de estupefacientes en el pas vecino. De las transcripciones, surge que Matas ya estara en Paraguay junto a Lorenzo. Se destacan adems, algunos llamados de distintas personas, quienes prima facie seran compradores de la sustancia, los que preguntan a Arnaldo sobre si ya tena novedades de Lorenzo, como si estuvieran a la espera de lo que el ltimo citado debe enviar desde Paraguay. En el sumario tambin se cuenta con la constancia de sistema de vehculos relativa a la chapa patente AWT-822 de Polica Metropolitana de fs. 301; copia de oficio dirigido a la Direccin Nacional de Migraciones solicitando entradas y salidas migratorias del pas de los nombrados Arnaldo y Lorenzo Cubilla Gonzlez y de Milciades Gonzlez de fs. 302; nota nro. 4050/14 de fs. 303 donde aporta la informacin requerida de los dos primeros en ocho fojas y del tercero restante en una foja; nota del AIC N260/14 de fs. 313 donde se solicita la intervencin del abonado nro. 1122452744 que es empleado por Arnaldo Cubilla Gonzlez; consulta de vehculo de chapa patente HHL-342 de fs. 314; declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 317; copia de mail remitido por la empresa TELECOM de fs. 318/319; consultas de vehculos de


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fs. 320/354, dominios: DUO675, AHB352; BBC159; FQM033; AEN623; FHK680; AHB352; AYL909; GAV491; AHU374; NAS256; 375AAD; XFH931; GBP303; AHL028; NAJ655; NAN708; KYE375; KZF771; NAR686; NAR548; IQQ212; AFD738; NAF487; NAD701; ACH894; EZX314; BMQ256; IMV699; FMC741; CDE668; AII229; EOC198; AWS782; AHU374; vistas fotogrficas de la cancha de ftbol de los paraguayos de fs. 355/356; copia de oficio dirigido a la Direccin Nacional de Migraciones de fs. 357; oficio dirigido al Centro de Monitoreo Urbano de fs. 358; declaracin testimonial del Inspector Linsalata de fs. 359 correspondiente a la pesquisa realizada en Internet en relacin al Milciades Cubilla, a quien se lo menciona en conversaciones telefnicas con el abonado nro. 1165951240 y efectu un viaje al pas vecino Paraguay el da 16 de abril del corriente, trayendo lo que posiblemente sean estupefacientes, captura de imagen de la pgina jugadores libres de fs. 360; copia de oficio dirigido al rea Exteriores de Video de fs. 361 (donde se solicita la instalacin de cmara del tipo Domo de manera oculta en la calle Luna entre Iriarte y Ro Cuarto, de manera que permita visualizar el predio en que se practica ftbol all ubicado). Del mismo modo, se agreg copia del oficio dirigido a la Direccin de Observaciones Judiciales de fs. 362; copia de oficio dirigido a la Direccin Nacional de Migraciones de fs. 363 donde se solicita se informen entradas y salidas correspondientes a Milciades Cubilla; nota n4234/14SO de la Direccin Nacional de Migraciones de fs. 364; declaracin testimonial del Oficial Esteban Ignacio Rivero de fs. 365; vistas fotogrficas del primer y segundo pasillo de acceso a la cancha de ftbol desde la calle Luna de fs. 366, vista fotogrfica de la cancha de ftbol de mencin de fs. 367, nota 302/AIC-2014 de la Polica Metropolitana de fs. 368/370 de donde surge que del anlisis del abonado 11-2245-2744, que fue intervenido debido a las continuas coordinaciones con Arnaldo Cubilla Gonzlez, se puede comprobar que sera empleado por un masculino de nombre Antonio el cual est coordinando una operatoria de posible trfico mediante el empleo de una aeronave, la cual sera recepcionada en Mendoza, para posteriormente llevar por medio terrestre al pas vecino de Chile. Asimismo y por lo que se puede inferir de las escuchas, as como los montos y costos, se podra tratar de marihuana y

por el volumen que mencionan podra tratarse de quinientos a seiscientos kilogramos. Tambin all se solicita la intervencin de los abonados 1534052563, 1130440483 y 1122346061; informe de hoja adicional de firmas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fs. 371; fotocopia de contestacin de oficio por la Comisara 32 de la PFA de fs. 372; nota del AIC n507/14 de fs. 375 (donde solicita la intervencin de los abonados nro. 11-3454-8239 y 11-3583-2000). Asimismo, lucen a fs. 376/379 las actuaciones remitidas por la Direccin Nacional de Migraciones relativos a los movimientos migratorios de Milciades Cubilla, informe del vehculo dominio INI-260; declaracin testimonial del Subinspector Jos Ernesto Funes de fs. 381 (de la cual se desprende que del anlisis de los abonados intervenidos 112245-2744 y 11-3001-9944 surgen una serie de dilogos conducentes a realizar una maniobra a fin de realizar el traslado de una cantidad importante de estupefacientes, los cuales se hallaran acopiados en la localidad de Salto, Pcia. de Bs. As. Ms precisamente, uno de los investigados expresa que la articulacin del traslado de dicha carga de estupefacientes- 545,60 kilos fue en todo momento controlada a la distancia por otro de los investigados Lorenzo Cubilla Gonzlez -abonado 59984406896-, quien se encontrara en Paraguay y, a su vez, estableci en diferentes oportunidades contacto telefnico con el dueo del galpn que tendra acopiada la mercadera, respondiendo este al abonado -nro. 2474520407-. Luego de acordar los horarios para retirar la carga, el rodado arrib en la zona de la Villa 21 sita en esta ciudad, donde una vez all, fue separada, y trasladada a diversos lugares del asentamiento, y una parte a la ciudad de La Plata. Asimismo, se refiri que por medio del puesto de control de cmaras de la fuerza interviniente, se logr obtener algunas imgenes, en donde se ve estacionado en forma asidua en el lugar al rodado dominio DLX-028. A su vez, rola en el sumario el informe del dominio DLX-028, la nota N317/AIC-2014 de la Polica Metropolitana de fs. 383 en donde se informa que el investigado Arnaldo Cubilla Gonzlez, da aviso a su novia Raquel Pezoa -abonado N11-2565-9379, mensaje de texto N 1 de las 13:33:23, que va ha utilizar un nuevo celular: 11-3006-7040. Asimismo, de las escuchas se


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pudo establecer que Arnaldo Cubilla Gonzlez se comunicaba en reiteradas ocasiones con el abonado N11-6933-7990, quien cumple funciones de transportar lo que Arnaldo le solicitaba a distintos lugares por un precio de quinientos pesos ($ 500) -sospechndose que los envos podran ser de estupefacientes-. Tambin, del CD n 22 del abonado de Arnaldo Cubilla, surge que ste le comenta a su hermano Lorenzo a travs de mensajes de texto sobre un tiroteo donde son heridas dos personas conocidas por ellos, sin dar detalles del lugar, ni los involucrados. En el mismo sentido, tambin en el CD n 33 Arnaldo le coment que una persona conocido de ambos, se suicid por una sobredosis. Por otro lado, de la intervencin del abonado 11-2245-2744, CD n 22, llamada 14, se determin que Antonio recibi un llamado donde se hace referencia a un procedimiento policial en la localidad de San Nicols, en donde se logran incautar 4.710 Kg. de marihuana. En virtud de dicha informacin, se solicit la intervencin de los abonados 11-3006-7040 y 11-6933-7990, y la suspensin de la intervencin de los abonados 11-2572-8997, 11-2272-5922, 11-6595-1240 y 221-1497-8265; oficio librado por el tribunal de fecha 16 de mayo del corriente, nota N334/AIC-2014 de la Polica Metropolitana de fs. 385 donde se solicitan diversas medidas (en la misma se menciona que el da 14 de mayo del corriente de las escuchas de los abonados 11-2245-2744 de Antonio- y 111-30001-9944 perteneciente a Arnaldo Cubilla Gonzlez- surge que seran parte de la organizacin, para la bsqueda de una cantidad que resultara ser de 545,60 Kg. de un cargamento de marihuana en la localidad de Tres Sargentos o aledaos. Asimismo, se menciona que toda la maniobra es controlada por el abonado 59984406896 perteneciente a Lorenzo Cubilla, poseyendo un sistema organizado de seguridad y logstica y que quien los recibira en cercanas de Tres Sargentos, Salto o Carmen de Areco, es un abonado N 2474520407, quien coordina la recepcin de las personas que buscaran la mercadera. Rola a fs. 389/390 la constancia de correo electrnico solicitando informe sobre filmaciones de Villa Espil, constancia de consulta de prefijos de Salto de fs. 391, oficio de fecha 23 de mayo del corriente de fs. 392, solicitud de informe a la empresa AMX Argentina S.A. (Claro) de fs. 393; nota N342/AIC-2014 de la Polica Metropolitana donde se

solicitan medidas, a fs. 395/397 actuaciones remitidas por Claro respecto del abonado 2474520407, nota N303/AIC-2014 de fs. 398 en donde se solicita filmaciones de los domos ubicados en el acceso a la ciudad de Salto, a fs. 399 informe sobre consulta a la empresa de rastreo satelital Iturn respecto al automotor VW Fox, dominio FOL-511, de propiedad de Arnaldo Cubilla, a fs. 400 copia de oficio de fecha 28 de mayo de 2014, nota N352/14 de la fuerza interviniente, informe de fs. 402 en donde se menciona que del anlisis del abonado 24745204074 se pudo establecer que el investigado se comunica mayormente a travs de mensajes de texto, activando en su generalidad la antena identificada como Salto 2; mapa del lugar del emplazamiento de la antena de mencin de fs. 403, informe de fs. 404 en donde se mencionan diversos mensajes que el investigado entabla con el abonado 3435046066 en donde se aportan las coordenadas S 26 45 07,6 w 56 20 09.5- surgiendo que las mismas corresponderan a la Repblica del Paraguay, en cercanas de la localidad de San Pedro del Paran, a fs. 405/406 vista de coordenadas segn Google Earth, a fs. 407 constan anlisis de los mensajes de texto de fecha 28 de mayo del corriente respecto al abonado N 2474520407 que pertenece a la localidad de Salto, activando la antena 2 de dicha localidad, el cual enva mensajes de texto coordinando un prximo viaje con el abonado N 3435046066, aunque tambin lo hace con el abonado N 595985329360 que pertenecera a la Repblica del Paraguay, brindndoles las coordenadas anteriormente referidas. Tambin se glosa la nota de fs. 408 donde el Gobierno Municipal de Salto aporta las grabaciones solicitadas; a fs. 409 informe en donde surge que de los mensajes de texto de fecha 29 de mayo del corriente, el abonado 54113300067040 seria empleado del investigado Arnaldo Cubilla Gonzlez, enviando mensajes de texto coordinando un prximo viaje con el abonado N 595984406896 que sera empleado de Lorenzo Cubilla Gonzlez; a fs. 410/412 obran los mensajes de texto de fecha 29 de mayo del ao en curso, en donde se solicita que alquilen una quinta grande para guardar un micro grande; a fs. 413 luce la declaracin testimonial del Subinspector Jos Ernesto Funes en donde consta que el nombrado procedi al retiro de las grabaciones de imgenes del centro de Monitoreo de la ciudad de


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Salto, y se constat a su vez el punto de encuentro de la antena Salto 2; vistas fotogrficas de dicha antena de fs. 414, vistas fotogrficas de la calle Sosa, entre Jos Hernndez y Paraguay en Salto, Pcia. de Bs. As. (fs. 415), nota N355/AIC-2014 sobre solicitud de informe a la empresa Iturn de fs. 416, captura de pantalla del sitio www.buscardatos.com respecto a Claudio Anbal Maldonado de fs. 417; informe de fs. 418 en donde se comunica el anlisis de las comunicaciones del abonado N11-6933-7990 el cual pertenece a una persona del sexo masculino que responde al alias KAKANE, de las cuales surge que el 29 de mayo de 2014 a las 19 horas, dicho abonado realiz un llamado a un nmero no identificado, siendo dicha comunicacin no respondida, pero al paso de varios minutos se escucha al investigado dialogar con otra persona que se encuentra a su lado, a la cual le explica que en caso de que personal policial se haga presente en su domicilio particular, quien estuviera en ese momento debera manifestar que en el lugar vive efectivamente Claudio Maldonado, aludiendo a su propia persona. Asimismo, luce el informe de fs. 419/420 relativo a los movimientos migratorios de Lorenzo Cubilla Gonzlez, surgiendo que habra ingresado al pas desde la Repblica del Paraguay el da 31 de mayo del corriente a las 13:21 horas, a travs del Puente San Roque Gonzlez, a bordo del vehculo dominio NAR-371; informe de fs. 421 en donde se autoriza la instalacin de un dispositivo GPS en el automvil dominio mencionado correspondiente al investigado Lorenzo, informe de fs. 422 relativo al anlisis de los mensajes de texto del abonado 541130067040, desprendindose que sera empleado de Arnaldo Cubilla Gonzlez, quien enva mensajes de texto mencionando que Lorenzo empleara el celular abonado 3764869698 por lo que se solicit su intervencin; declaracin testimonial del Subinspector Miguel ngel Macchi de fs. 423 (en donde surge que con fecha 1 de junio del corriente de tom conocimiento que de las escuchas del abonado 15-2245-2744 utilizado por el investigado de nombre Antonio, surgen una serie de mensajes de texto coordinando una posible entrega de material estupefaciente en las proximidades del Santuario del Gauchito Gil que se emplaza en la localidad de Bernal, Pcia. de Bs. As. Por ello, el personal policial instal vigilancia en dicha

zona, a los efectos de corroborar movimientos compatibles con la comercializacin de estupefacientes, no pudiendo obtener dato alguno. Se agregan del mismo modo los informes de fs. 424/426 relativos a las consultas efectuadas mediante el sistema de la Direccin Nacional de Migraciones, en donde surge que con fecha 1 de junio del corriente junto al investigado Lorenzo Cubilla Gonzlez, ingresaron tres personas ms a bordo del rodado particular marca Ford, modelo Mondeo, dominio NAR-371, habindose acreditado su identidad como: 1) Marlene Zulli Algarn Vigo, 2) Daniel Vera Vigo y 3) Liliana Marina Prez Rojas; informe relativo a la consulta de Veraz respecto a los datos de filiacin de Claudio Anbal Maldonado -alias KAKANE- surgiendo que se domicilia en la Manzana 9, Casa 27 de la Villa 21 de esta ciudad (fs. 427/428); declaracin testimonial del oficial Rivero Esteban de fs. 429 donde surgen las tareas de vigilancia en el domicilio del investigado Lorenzo Cubilla sito en la calle Don Bosco 3600, donde por intermedio de las escuchas directas pudieron visualizar el rodado Ford Mondeo (dominio del Paraguay NAR-371), con cuatro ocupantes en su interior, quienes se detienen a metros de la interseccin de las calles Don Bosco y Maza, y se renen con Arnaldo Cubilla Gonzlez para luego ingresar al edificio all ubicado, momento en el cual el personal policial autorizado instala GPS en el vehculo; declaracin testimonial del Inspector Marcelo Eduardo Loto de fs. 430, donde se observ en la altura catastral 561 de la calle Farina entre Santamarina y Taliani en la localidad de Monte Grande P.B.A. al rodado marca Ford Mondeo de color gris dominio del Paraguay NAR371); Declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata de fs. 431 (donde por intermedio de las escuchas directas se estableci a un masculino en el local Mc Donalds, quien por las descripciones se tratara del investigado Antonio); vista fotogrfica tomada en el local Mc Donalds de fs. 432 y nota n361/AIC-2014 de fs. 433. Se encuentra tambin agregado al expediente la constancia de instruccin y anlisis de la informacin obtenida de fs. 434; consulta vehicular de la patente HYE-801 de fs. 435; consulta de fs. 436; consulta de Veraz de Gedda, Adolfo de fs. 437/438; consulta de Veraz de Claudia Cristina Mndez de


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fs. 439/440; consulta de VERAZ de Luciana N. Gedda de fs. 441/442; consulta de padrn del DNI 16807490 correspondiente a Gedda, Adolfo Osmar de fs. 443; consulta de padrn del DNI 34074278 correspondiente a Gedda, Luciana N. de fs. 444; consulta de padrn del DNI 18001231 correspondiente a Mndez, Luciana Cristina de fs. 445; consulta de la Direccin Nacional de Migraciones correspondiente Gedda, Luciana N., Durif Isabelle, Mndez Claudia Cristina de fs. 446/450; consulta policial del nombre Adolfo Osmar Gedda de fs. 450. Asimismo, se glosa a fs. 453 constancia del anlisis de las grabaciones y registros flmicos proveniente del Centro de Monitoreo de la ciudad de Salto, a fin de poder dilucidar si en el horario comprendido entre las 19 y 21 horas del pasado da 14 de mayo de 2014, ingres algn rodado particular que pudiera haber transportado desde esa Ciudad a la de Buenos Aires, una gran cantidad de estupefacientes, logrndose establecer que en dicha franja horaria ingres a la ciudad de Salto, Pcia. de Buenos Aires, una camioneta marca Chevrolet, modelo Blazer, domino colocado BHP-422, color oscura, que se halla a nombre de Ral Toribio Torres, DNI 93.072.812 con domicilio en la interseccin de las calles Luna y Ro IV, Manzana 09, Casa 15 bis de esta ciudad; fs. 454/455 fotografas de la camioneta de mencin; fs. 456 Informe vehicular del dominio BHP 422; fs 457/458 Informe de la Direccin Nacional de Migraciones respecto del documento n 16.807.490 a nombre de Gedda, Adolfo Osmar; fs. 459 constancia de inscripcin AFIP a nombre de Gedda Adolfo Osmar; fs 460/461 impresin web de la red social Facebook respecto de Luciana Gedda; fs. 462/463 consulta en el Sistema de Licencias de Conducir de C.A.B.A. n 93072812. Asimismo, se agreg a fs. 464 la constancia del anlisis de las comunicaciones realizadas por el abonado nro. 11-3044-0483 -perteneciente a Mara- la cual sera la ex mujer de Antonio, uno de los principales investigados. As, se pudo individualizar una comunicacin realizada el da 03 de junio del corriente ao, en la cual se establece que su hijo se llama Giovanni Cristaldo Bentez, y se observaron imgenes a travs de la red social Facebook que podran ser concordantes con la mencionada. Luego, del sitio web www.buscardatos.com se establecieron los posibles datos de filiacin de la nombrada,

cuyo nombre completo sera Mara del Carmen Cristaldo, DNI 33861030, argentina ,de 26 aos de edad, nacida el 13 de mayo de 1988, domiciliada en Rio IV, Manzana 9, Casa 3450 de la Villa 21 de esta ciudad; a fs. 465 lucen imgenes de Facebook de la mencionada. Del mismo modo, a fs. 466 luce la constancia mediante la cual se informa que el mencionado Antonio sera Antonio Fermn Bentez, DNI 94608706, paraguayo, con domicilio en la Manzana 18, Casa 125 de la Villa 21 Zavaleta, ubicada al sur de esta Ciudad. Del sistema Veraz surge que tiene 36 aos de edad, su fecha de nacimiento fue el 21 de octubre de 1977, con domicilio en Villa 21, Manzana 9, sin especificar casa. Tambin se compuls la base de datos de la Direccin Nacional de Migraciones, registrando diversos ingresos y egresos, en transporte pblico, como en transporte particular, dominio IWJ-603. Junto con l, ingresaron en el vehculo Morel, Emil Rafael, DNI 93932529, nacido el 14 de septiembre de 1987, paraguayo, Cubilla Zotelo, Lidio, ID 4898581, nacido el 18 de octubre de 1988, paraguayo y Cubilla Zotelo, Nelly, P 5159405, nacida el 21 de diciembre de 1986, paraguaya. Adems respecto del dominio IWJ603, el sistema de dominio automotor arroj como resultados que se trata de un vehculo tipo Pick Up, de marca VW Amarok 2.0 TDI 4x4, cuya titularidad recae en Morel Domnguez, Celia, DNI 92972806); a fs. 467 obra informe de Veraz de Bentez, Antonio Fermn; fs 468/469 consulta de Direccin Nacional de Migraciones de Bentez, Antonio Fermn; fs 470 Consulta de vehculo dominio IWJ 603; fs 471/472 informe de Veraz de Morel, Emil Rafael; fs 473 imgenes del domicilio sito en Martn Rodrguez 949 obtenido de la pgina del Mapa Interactivo Bs. As.; fs 474 informe de dominio LZF-944; fs 475 consulta a la Direccin Nacional de Migraciones de Morel Domnguez, Celia; fs 476 constancia de la instruccin. Rola a fs. 478 la declaracin testimonial del Oficial Esteban Rivero, quien da cuenta de las tareas investigativas practicadas en Salto, Pcia. de Buenos Aires y que, segn las intervenciones telefnicas de los hermanos Lorenzo y Arnaldo Cubilla, se encontraran en dicha ciudad. All, se observ el vehculo VW fox, dominio FOL 511, el cual es utilizado por los hermanos Cubilla. Asimismo, en el lugar arrib otro vehculo Ford modelo Focus, dominio HYE-801, de color gris,


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con un masculino de cincuenta aos de edad y otros dos que resultaban ser Lorenzo y Arnaldo Cubilla Gonzlez, quienes luego se bajaron y continuaron en el vehculo Fox, dominio FOL 511 y se retiraron de lugar. El Ford Focus result ser propiedad de Gedda, Adolfo Osmar; a fs. 479/481 lucen vistas fotogrficas y a fs. 482 el informe vehicular del dominio HYE801. A fs. 483 se glosa otra declaracin testimonial del Inspector Carlos Daniel Linsalata, de la cual surge que el personal policial se desplaz a Salto a fin de verificar cmo transportaran el material estupefaciente y dnde lo almacenaran, pudiendo constatar el domicilio sito en Hilario Lagos 44 de la localidad de Salto, donde se encontraba estacionada una camioneta marca Chevrolet Modelo S10, dominio HHL-342, la cual pertenece a Incola, Juan Carlos, con domicilio en Gemes 229 de la localidad de Salto, siendo uno de los autorizados a manejarla Gedda, Adolfo Osmar); a fs. 484 luce el informe vehicular del dominio HHL-342. En ese sentido, tambin se agreg a fs. 485 una declaracin del Inspector Carlos Daniel Linsalata, dando cuenta de la discreta vigilancia practicada, de manera de poder localizar el lugar donde depositaran la mercadera, pudindose observar un masculino en la casa ubicada en Hilario Lagos 44, que sube a la camioneta dominio HHL 342, desplazndose desde Hilario 44, por Antrtida hasta llegar a Av. Espaa, donde al finalizar la misma y tomar contacto con una calle de tierra que bordea el ro, una vez recorridos aproximadamente dos kilmetros, el vehculo gira a la izquierda, ingresando a lo que aparentemente sera un Aerdromo, contando las instalaciones de dos (2) grandes hangares y una pequea edificacin); fs. 486/487 continuacin de las tareas de inteligencia practicadas en Salto, PBA; vistas fotogrficas de fs. 488; fs. 489 constancia de la instruccin (se ordena la intervencin telefnica directa de los abonados nro 1140381585 y 112321189); obra a fs. 491 la constancia de traslado a la Ciudad de Entre Ros por parte del personal policial, siguiendo al vehculo que trasladara los estupefacientes, como as tambin constituye prueba de cargo el sumario 9/2014 labrado por el rea de Investigaciones Criminales de la Polica Metropolitana, plantilla fotogrfica de fs. 953/59 remitidas

por la PM, nota de fs. 960 de la PM adjuntado CD con escuchas telefnicas y sus transcripciones, nota de fs. 961 de PM indicando detalle de lo secuestrado en los diversos procedimientos, informe de dominio CBL-829 de fs. 964, registro de ingresos y egresos de la DNM de fs. 965/79 de los imputados, informe actuarial de fs. 1004/05 en relacin al anlisis preliminar de los telfonos incautados, informe de la Cmara Electoral de fs. 1050 de Enrique Aguirre, Antonia Sosa y Claudio Maldonado; nota de fs. 1051 de la Delegacin Paran de P.F.A. con disco de filmacin de tnel subfluvial, informe de la empresa ARSA de fs. 1053, informe de la Delegacin Rosario de P.F.A. de 1057 constatacin negativa de domicilio de Cabrera, CD elevados por OJ de titularidades de lneas de fs. 1060/62 y 1073/74, nota de fs. 1065/66 y 1092 de PM remitiendo CD con escuchas y transcripciones, informe de VERAZ de fs. 1084/85 de Nicolas Sebo, declaracin testimonial del subinspector Mariano Laborina de fs. 1091, informe preliminar va fax de GNA respecto al material estupefaciente incautado de fs. 1097/98 e informe de la Direccin Nacional de Migraciones de fs. 1103/1108. A su vez, se agreg al sumario el acta de apertura de fs. 1162 labrada por la Polica Metropolitana, copia de documentacin de fs. 1163/1182, informe pericial balstico de fs. 1183/1186 y acta de fs. 1187. Por ltimo, cabe indicar que a fs. 1109/1110 y 1114 lucen, respectivamente, los informes finales de contabilizacin y pesaje, realizados en forma conjunta por la Gendarmera Nacional y la Polica Metropolitana, en relacin al material incautado en el camin secuestrado en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, que dan cuenta de un total definitivo de 3570 panes de sustancia similar a marihuana (con un peso total de 3.113,026 kilogramos). En dichos informes, y mediante la declaracin testimonial de fs. 1158 del Inspector Carlos Linsalata de la Polica Metropolitana se ha dejado constancia que debido a un error material involuntario se registr un salto en la numeracin de dicho material, que pasa desde el paquete n 1010 (un mil diez) al paquete n 1111 (un mil ciento once), dado el parecido de la numeracin alcanzada hasta ese momento y debido al lgico cansancio del personal policial avocado a dicha tarea. Asimismo, se precis la


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existencia de una duplicidad de numeracin en unos 25 (veinticinco) ladrillos compactos, a la vez que debido a la manipulacin, acopio y traslado de dicho material, sumado a la humedad de aqul, hay seis (6) numeraciones de ladrillos que se encuentran ilegibles. II. Imputacin y descargos. A los detenidos en este proceso debidamente identificados en el epgrafe-, se les achac el haberse dedicado, por lo menos, desde el 14 de mayo de 2014 y hasta el 07 de junio de este ao, a la tenencia, comercio, transporte y almacenamiento del material estupefaciente ubicado dentro del camin marca Black, dominio BDW-701 y aquel hallado en el domicilio de Don Bosco 3.600, piso 3 depto. C de esta ciudad, secuestrado el propio da 07 de junio de este ao. Todo ello, conformando una organizacin compuesta por Lorenzo Cubilla Gonzlez, Adolfo Osmar Gedda, alias El Viejo, Arnaldo Cubilla Gonzlez, Antonio Fermn Bentez, Ral Toribio Torres, Marcelo Evaristo Cabrera, Claudio Anbal Maldonado alias Kakane, otro masculino apodado Wally, Gustavo Javier Zotelo, dos N.N. an no identificados que tripulaban el automvil con dominio CBL-829, y otras personas an no individualizadas. Al momento de prestar declaracin indagatoria, Antonio Bentez, Adolfo Gedda, Marcelo Cabrera, Lorenzo y Arnaldo Cubilla Gnzalez y Gustavo Zotelo hicieron uso de su derecho a negarse a declarar. Por su parte, Ral Toribio Torres expres que no conoce a alguna de las personas indicadas en la imputacin que se le efectuara, pero manifest ser el dueo de una camioneta Blazer de color verde oscuro, patente BHP-422. Refiri que l tiene un vecino al que le llaman Hormiga, al que slo conoce de vista hace cinco aos, pero como es de confianza, el imputado expres que le alquilaba la camioneta al nombrado Hormiga, quien le llenaba el tanque de la camioneta y a veces le facilitaba dinero. Expres que el mencionado masculino tan slo le deca que usaba la camioneta para realizar transporte de mercaderas, sin saber Torres qu tipo de material transportaba. Manifest que hace unos meses, aproximadamente, le empez a prestar la camioneta al Hormiga (morocho, petiso, robusto, domiciliado a

la vuelta de la casa del imputado, quien refiri no conocer a nadie ms de la familia del indicado Hormiga). Indic que nunca estuvo en la ciudad de Salto, como tampoco en el domicilio de la calle Don Bosco de esta Ciudad. Preguntado que fue por quien suscribe para que dijera si usa un telfono celular, refiri que s tiene, pero que no lo usa desde hace un tiempo porque est roto, pero recuerda que el nmero es el 11-6965-0968, indicando que se trata de un telfono a tarjeta, al cual lo compr usado hace no mucho tiempo. Refiri que el Hormiga no es ninguna de las personas indicadas en la imputacin que se efectuara al imputado. Record que la ltima vez que le prest la camioneta al Hormiga, fue hace unas tres o cuatro semanas atrs, y que slo se la prestaba unas dos o tres horas, luego de las cuales se la devolva intacta y con el tanque lleno. Indic que, como mucho, le habr prestado la camioneta al Hormiga unas cuatro veces. Torres indic que la camioneta la utilizaba para varios asuntos, ir a repartir pan, a comprar mercadera, y a llevar a sus hijos a la escuela, a la localidad de Lujn, donde el imputado adquiri recientemente en cuotas de dos mil pesos por mes- un pequeo terreno. Leda que le fuera a Toribio Torres la transcripcin de fs. 162, el nombrado dijo desconocer a las personas all indicadas (Manco, Wahi, etc.), agregando que no tiene un rodado Falcon, y que no recuerda si el da 14 de mayo del corriente prest la camioneta. Refiri no tener un nmero telefnico del Hormiga, quien se dedicara a ser remisero, y que usualmente cambia los autos con los que trabaja. Preguntado que fue por quien suscribe para que dijera si sabe guaran, dijo que si, y para que diga como se dice Hormiga en guaran, dijo que se pronuncia Tajyi. Expres que entregaba la camioneta al Hormiga con su propia cdula verde, y que se la prestaba en horarios de tarde/noche, resultando posible que el da 14 de mayo le haya prestado la camioneta al Hormiga. Por ltimo, indic Torres que no posee garaje y que deja su camioneta en la calle. Con posterioridad, dado las nuevas evidencias acercadas al proceso, se les recibi declaracin indagatoria a los detenidos en autos, en carcter de ampliacin,


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reformulndose la imputacin en los trminos que se detallan en los prrafos que siguen. Se les imput a Arnaldo Cubilla Gonzalez, a Lorenzo Cubilla Gonzalez, Toribio Torres, Antonio Benitez, Adolfo Gedda y Marcelo Cabrera, el haber formado parte de una organizacin que, por lo menos, entre el mes de abril de este ao y el 7 de junio pasado (cuando 6 miembros fueron detenidos), se dedic a la tenencia, comercializacin, distribucin, almacenamiento y transporte de estupefacientes, concretamente, marihuana y cocana. La organizacin criminal est integrada por 1) Lorenzo Cubilla Gonzalez, 2) Arnaldo Cubilla Gonzlez, 3) Antonio Fermn Bentez apodado Hormiga y Wahi, 4) Toribio Ral Torres apodado El Pana, 5) Adolfo Osmar Gedda apodado El Viejo, 6) Marcelo Evaristo Cabrera, 7) Claudio Anibal Maldonado alias Cacane, 8) Nicols Ricardo Sebo, 9) masculino apodado Wally, 10) masculino apodado Cuerno, dos NN que tripulaban el automvil con dominio CBL-829 llamados Javier y Leonardo y otras personas an no individualizadas. As, se precis que Arnaldo Cubilla a travs de la lnea 11-3001-9944 mantena conversaciones telefnicas con su hermano Lorenzo, usuario del nmero 00595-98-4406896 (luego cambi al 376-486-9698) y quien desde la Repblica del Paraguay se encargara de enviar estupefacientes hacia este pas. Adems, Arnaldo mantena contactos por esa misma va con otras personas, que acorde a los dilogos, distribuiran y facilitaran la comercializacin y esperaban novedades de Lorenzo Cubilla. Las llamadas, en muchos casos, se producan en idioma guaran por ello las transcripciones fueron realizadas por la oficial Analia Bentez de la prevencin, intrprete de esa lengua. La llamada del 6 de abril de las 19.55 horas, entre los hermanos Cubilla Gonzlez delata la comercializacin de algn producto, se refieren a cantidades, sumas de dinero, traslados, lluvias, y tambin se avizora la posicin destacada de Lorenzo en la organizacin: todo tranquilo, ac mand a romper 14 de esos, ahora te los mando (fs. 28). Que el 9 de abril, los hermanos se comunicaron y Lorenzo le encomend a Arnaldo que consiguiera dinero para llevarle a El Viejo a quien quera darle 20 por adelantado para tenerlo casi agarrado y que le dir que el lugar est bueno. En la llamada siguiente Arnaldo le pidi 5.000 a una persona no

identificada. El da 13, Arnaldo recibi mensajes de texto de Vito (lnea 11-2572-8997), de los usuarios de las lneas 595-98-6511822, 11-5869-9124 y de Claudio Anbal Maldonado (11-6933-7990), todos demostrando inters por algo que estara llegando y respondiendo Arnaldo que an no era el momento (fs. 42/43); adems Arnaldo destaca la condicin de piloto, y de confianza, de Maldonado. En las transcripciones de dos llamadas del 14 de abril entre Arnaldo Cubilla y un masculino apodado Leo, se hace mencin a comercializaciones, Arnaldo lo proveera de algo que vale 40 y lo autoriza a revenderlo a 45, asimismo, advierten que es muy caro algo a 19,50. Ese mismo da en un mensaje de texto Arnaldo consult a su hermano por Pelo y le respondi que no pasaba nada todava (fs. 40). Que el 23 de abril se orden la intervencin de la lnea 11-2245-2744 y del anlisis del material de grabacin obtenido, se estableci que era utilizada por Antonio Fermn Bentez, quien conforme inform la prevencin a fs. 134, estara por aquellos das coordinando un posible trfico de 500 a 600 kilogramos de marihuana utilizando una aeronave, la cual se recibira en la provincia de Mendoza, para posteriormente por va terrestre trasladarla a la Repblica de Chile. Antonio tambin dio aviso a sus contactos que pasara a usar la lnea 15-3405-2563 y se estableci que su pareja (Mara Cristaldo) usaba la lnea 11-3044-0483 (fs. 134/36). A fs. 137 de una conversacin entre Antonio y un masculino, se desprende que necesitaba del blanco, que quera comprar en cantidad para luego vender. Del anlisis de las escuchas, tambin surge que el 14 de mayo pasado fue retirado un cargamento de 545,6 kilogramos de supuestamente marihuana por Antonio Bentez, Arnaldo Cubilla y Claudio Anbal Maldonado de un galpn situado en el Aeroclub Salto de la localidad de Salto, PBA, donde estaba depositado bajo la guarda de Adolfo Osmar Gedda, de una carga total de 8 toneladas de supuestamente marihuana oriundos de una finca cercana a San Pedro del Paran, Repblica del Paraguay, maniobra controlada telefnicamente por Lorenzo Cubilla Gonzlez mediante la lnea 5998-4406896 desde aquel pas. Para el retiro de esa carga parcial desde Salto, Toribio Ral Torres puso a disposicin de la organizacin delictiva su camioneta


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CHEVROLET BLAZER DLX TURBO DIESEL 4X2 DOMINIO BHP-422 que fue conducida por Claudio Maldonado y retir la supuesta droga de Salto y la traslad, custodiado por Antonio Bentez y Arnaldo Cubilla tripulando otro rodado a modo de punta, hasta la Villa 21 de esta ciudad para dejar unos 300 kg all, siendo que el resto fue llevado hasta La Plata, PBA, en horas de la noche de esa misma jornada. A las 7.35 horas de ese da Arnaldo recibe llamado de un masculino (lnea 11-2485-1068) y acuerdan un encuentro para las 10. A las 12.07, Lorenzo lo llama para que organice todo y le dice que a las 7 tiene que estar all, Arnaldo le pregunta si es su producto y su hermano le responde que no,

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