NUMERO===========================MINUTA

NUMERO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO===MINUTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCOESCRITURA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, DENOMINADA: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES AMBOHUA S.A.C.==================================************************************HAM***********************************

EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AO DOS MIL CATORCE, ANTE MI, MARIO ALMONACID CISNEROS, NOTARIO ABOGADO DEL DISTRITO NOTARIAL DE HUANCAVELICA, COMPARECEN: DON BOZA HUAYRA AMERICO, IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353, SOLTERO, EMPRESARIO; DON HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO, IDENTIFICADO CON DNI. N 70615798, SOLTERO, EMPRESARIO; DON TAYPE HUAYRA JAVIER IDENTIFICADO CON DNI. N 71534853, SOLTERO, EMPRESARIO; Y DON: TAYPE ALANYA LEON, IDENTIFICADO CON DNI. N 23247020, SOLTERO, EMPRESARIO TODOS SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL PSJE. SANTA ROSA N 120 ASCENCION HUANCAVELICA. LOS COMPRAR ECIENTES, QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, SON DE NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD, ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO, SUFRAGANTES EN LAS LTIMAS ELECCIONES GENERALES, HBILES PARA CONTRATAR DE QUE DOY FE, POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA EL INCISO H) DEL ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y HACIENDO USO DE SUS PROPIOS DERECHOS ME ENTREGARON LA SIGUIENTE MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA PBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU RESPECTIVO LEGAJO DE MINUTARIOS, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER A LOS OTORGANTES.===========================================================MINUTA.- SEOR NOTARIO: EXTIENDA UD. DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINADA: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES AMBOHUA S.A.C., QUE OTORGAN: DON BOZA HUAYRA AMERICO, IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353, SOLTERO, EMPRESARIO; DON HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO, IDENTIFICADO CON DNI. N 70615798, SOLTERO, EMPRESARIO; DON TAYPE HUAYRA JAVIER IDENTIFICADO CON DNI. N 71534853, SOLTERO, EMPRESARIO; Y DON: TAYPE ALANYA LEON, IDENTIFICADO CON DNI. N 23247020, SOLTERO, EMPRESARIO; TODOS SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL PSAJE. SANTA ROSA N 120 ASCENCION HUANCAVELICA; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:==========================================PRIMERO: POR EL PRESENTE TERMINO, LAS OTORGANTES SE OBLIGAN ENTRE SI, A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES AMBOHUA S.A.C.==================================SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.250,075.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 250,070 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS CON APORTE NO DINERARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:====================================================================- DON BOZA HUAYRA AMERICO, SUSCRIBE Y PAGA 444,300 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.444,300.00 NUEVOS SOLES.=================- DON HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO, SUSCRIBE Y PAGA 28,700 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.28,700.00 NUEVOS SOLES.==========================- DON TAYPE HUAYRA JAVIER, SUSCRIBE Y PAGA 27,300 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.27,300.00 NUEVOS SOLES.===============================

DON TAYPE ALANYA LEON, SUSCRIBE Y PAGA 27,300 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.27,300.00 NUEVOS SOLES.===============================TAL COMO CONSTA DEL INFORME DE VALORIZACION, LOS MISMOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE PARA SU INSERTO RESPECTIVO EN LA ESCRITURA PUBLICA.==============TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR STE, SE APLICAR LA LEY No.26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE EN ADELANTE SLO SE MENCIONAR LA LEY.============================== ESTATUTOS.- TITULO I: DE LA RAZON SOCIAL, FINES Y OBJETIVOS, DURACION Y DOMICILIO.- ART.1RO.- BAJO LA RAZN SOCIAL DE: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES AMBOHUA S.A.C., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY No.26887, SUS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES Y DEMS NORMAS LEGALES ANEXAS O CONEXAS.- ART.2DO.- FINES Y OBJETIVOS: A) COMO PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS: SE DEDICA A LA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS EN GENERAL, INMUEBLES, UTILES DE ESCRITORIO; IMPORTACIN Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS REFERIDOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION Y FERRETERA EN GENERAL; COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION; COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIO DE CORRETAJE E INMOBILIARIA; COMPRA Y VENTA DE ARTEFACTOS Y ELECTRODOMESTICOS; FERRETERIA Y ACCESORIOS EN GENERAL; COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MENORES (MOTOS LINEALES, MOTOTAXIS); COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLE; PROMOTORIA PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS; CREDITOS PRENDARIOS; ALQUILER DE VEHICULOS Y OTROS; COMPRA Y VENTA DE VIDRIOS; COMPRA Y VENTA DE GANADOS.- B) COMO CONSTRUCTORA: EJECUTA PROYECTOS EN LAS AREAS DE: OBRAS CIVILES, CHALETS, EDIFICIOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES, HABILITACIONES URBANAS, CONJUNTOS HABITACIONALES, COMPLEJOS MULTIFAMILIARES, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, DE SALUD EN GENERAL, CENTROS COMERCIALES, COMUNALES, ETC.; OBRAS DE ELECTRIFICACION: INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES, REDES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, LINEA DE TRANSMISIN Y TELEFONIA, INSTALACIONES DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE TRANSFORMACIN, LINEAS SUBTERRANEAS, CENTRALES HIDROELECTRICAS, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RAMPAS ELECTRICAS, TABLEROS DE FUERZA, PROYECTOS DE TRANSFORMADORES, OBRAS ELECTROMECANICOS, MONTAJES MECANICOS E INDUSTRIALES, INSTALACION Y MONTAJE DE ASCENSORES, INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION Y AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE CENTRALES TELEFONICAS; INFRAESTRUCTURA VIAL: CONSTRUCCION DE CARRETERAS, VIAS FERROVIARIAS, PAVIMENTOS EN GENERAL, PUENTES, TUNELES, SEALIZACIN VIAL; OBRAS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO, URBANO MARGINAL Y RURAL, REDES MATRICES, INSTALACION DE SISTEMAS DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE TANQUES ELEVADOS, CONSTRUCCION DE LETRINAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, RESERVORIO DE REGULARIZACION, SEDIMENTADOR, INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION, CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACIN Y FILTROS, INSTALACIONES SANITARIAS DE INTERIORES PARA EDIFICACIONES, PERFORACIN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS TUBULARES; OBRAS DE INGENIERIA AGRCOLA: CONSTRUCCIONES RURALES, CANALES DE IRRIGACION, OBRAS HIDRAULICAS, BOCATOMAS, RESERVORIOS, SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, REPRESAS, PROYECTOS INTEGRALES, PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES EN GENERAL; OBRAS DE INGENIERIA MINERA: DENUNCIOS MINEROS, EXPLORACION Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINEROS, PLANTAS DE TRATAMIENTO.- C) COMO CONSULTORA: ESTUDIOS, DISEOS, ASESORIA, SUPERVISIN, GERENCIA, INGENIERIA DE PROYECTOS, CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, TASACIONES, PERITAJES, VALUACIONES, VALORIZACIONES Y PRESUPUESTOS, LIQUIDACIN DE TODO TIPO DE OBRAS EJECUTADAS PARCIAL Y TOTAL, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PREFACTIBILIDAD, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANIFICACIN URBANISTICA, CATASTRO, SANEAMIENTO FISICO LEGALES, TITULACION, OBRAS DE ELECTRIFICACION, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, OBRAS DE INGENIERIA AGRCOLA Y EL AREA DE OBRAS CIVILES EN MINERIA, QUE EN EL PARRAFO ANTERIOR SE DETALLA, OTRAS COMO EL AREA ECONOMICA, AREA DE SALUD Y EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LA MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON DICHO OBJETIVO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.- D) PRESTACIN DE SERVICIOS: INSTALACIONES Y REPARACIONES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GENERAL); ALQUILER DE TODO TIPO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA; ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS.- E) COMO EJECUTORA: REALIZAR LA EJECUCIN DE PROYECTOS EN CALIDAD DE CONTRATISTA, O EN SU DEFECTO, MEDIANTE RESIDENCIAS DE OBRAS Y/O SUPERVISIN DE OBRAS, ASESORAMIENTO Y SUPERVISIN EN PROYECTOS U OBRAS, PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE URBANO RURAL, SERVICIOS DE LABORATORIO EN SUELOS, GEOTECNIA Y AGUA, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA CONSTRUCCION DE OBRAS.- F) EN MANTENIMIENTO VIAL: DESARROLLAR ACTIVIDADES Y CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES, VECINALES, DEPARTAMENTALES, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRANSITO Y ACCESIBILIDAD PARA OPTIMIZAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS, Y DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL DE CENTROS POBLADOS, PUDIENDO AL EFECTO COMPRAR Y VENDER MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS ASI COMO MAQUINARIAS, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, ETC.- EN GENERAL, PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS MENCIONADAS: Y, PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS, PODRA REPRESENTARSE EN CONCURSOS, LICITACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE LICITEN, SIN RESTRICCIN ALGUNA.- ART.3RO.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS ACTIVIDADES SE INICIARN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO.- ART.4TO.- EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SE FIJA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPBLICA Y EN EL EXTERIOR.- TTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- ART.5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.250,165.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 250,165 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, TAL COMO SE SEALA EN LA CLUSULA SEGUNDA DE LA PRESENTE MINUTA.- ART.6TO.- DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS QUE LE SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA SECCIN TERCERA TTULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY No.26887.- ART.7MO.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DEBERN DESIGNAR UNA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIN SE EFECTUAR MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MS DEL 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.- ART.8VO.- PROPIEDAD DE LA ACCION: LA SOCIEDAD CONSIDERAR PROPIETARIO DE LA ACCIN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. EN CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMINISTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.- ART.9NO.- DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SERN LOS QUE ESTABLEZCAN EN EL ART.100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.- ART.10MO.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIN DE SOCIO.- ART.11RO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL. ESTA DISPOSICIN EST PREVISTA EN EL ART.237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY No.26887.- TTULO TERCERO.- DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD O REGIMEN ADMINISTRATIVO.- ART.12DO.- LA SOCIEDAD ESTAR DIRIGIDA Y ADMINISTRADA, POR: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Y, B) LA GERENCIA.- CAPITULO I: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ART.13RO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.- ART.14TO.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL EST CONSTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS.- ART.15TO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIR EN FORMA OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIN DEL EJERCICIO ECONMICO.- CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIN.- 4) DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE, LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5) RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.- ART.16TO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO AS CONVENGA LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.- 2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.- 3) EMITIR OBLIGACIONES.- 4) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- 5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES.- 6) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN, Y.- 7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- ART.17MO.- PRESIDENCIA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIN.- ART.18VO.- LUGAR DE CELEBRACION: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI AS HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIN.- ART.19NO.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SER CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA SE EFECTUAR DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ART.117 DE LA MENCIONADA LEY. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y PARA LAS DEMAS JUNTAS SE EFECTUAR CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE 10 DAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBER CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MS DE 10 DAS DESPUS DE LA PRIMERA.- ART.20MO.- FORMALIDAD: LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERA EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, DEBERN CONTENER LA INDICACIN DEL DA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIN Y LAS MATERIAS QUE SE PIENSA TRATAR.- ART.21RO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTCULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDER CONVOCADA Y QUEDAR VLIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR.- ART.22DO.- DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS DAS AL DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.122 DE LA LEY.- ANTES DE LA INSTALACIN DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ART.123 DE LA MENCIONADA LEY.- LA JUNTA SER PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE STOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.- ART.23RO.- DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QURUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QURUM, EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA. LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 6 Y 7, DEL ART.16 DEL PRESENTE ESTATUTO, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.127 DE LA LEY.- ART.24TO.- DEL LIBRO DE ACTAS: LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY, DEBINDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ART.135 DE LA LEY.- CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ART.25TO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD SER ADMINISTRADA POR UNO O MS GERENTES, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO RGANO DE ADMINISTRACIN.- ART.26TO.- DEL GERENTE.- LA DURACIN DEL CARGO DEL GERENTE O GERENTES ES POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. LES SER APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS.185 AL 197 DE 89LA LEY, PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA O UN PROFESIONAL DE CARRERA NO SOCIO.- ART.27MO.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA PLENA REPRESENTACIN CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE, A SOLA FIRMA, GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS O COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS, POLICIALES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES.- 2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE L. EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES ESPECIALES DE LOS ARTS.74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL, QUEDA ESPECFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY PROCESAL DE TRABAJO. ASIMISMO, PODR ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO.- 3) DIRIGIR OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO PREVIO DE LA JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS DE LA SOCIEDAD.- 4) PRESENTARSE A LICITACIONES PBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE, SIN EXCEPCIN NI LIMITACIN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PBLICO O PRIVADO.- 5) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.- 6) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE EPISTOLAR, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO, ETC. AS COMO CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- 7) DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA RECAUDACIN, INVERSIN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.- 8) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO GENERAL Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.- B) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS: 1) ORDENAR Y EFECTUAR DEPSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 2) ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, AS COMO OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES.- 3) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.- 4) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS.- 5) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES, INCLUSIVE CHEQUES DE TERCEROS, AS COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE DEUDA.- 6) ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, REVOCAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR, PRENDAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARS, GIROS, CERTIFICADOS, PLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACN, WARRANT, EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, FACTORING JOIN VENTURE, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.- 7) DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARS Y OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.- 8) ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.- 9) DA EN CUSTODIA, OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES.- 10) CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PLIZAS.- 11) SOLICITAR TODA CLASE DE CRDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTA PRENDARIA O HIPOTECARIA.- 12) SOLICITAR PRSTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACIN CON ELLOS ACEPTAR TTULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.- 13) OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.- 14) SOLICITAR LA EMISIN, AVISO Y NEGOCIACIN DE CARTAS DE CRDITO, A LA VISTA O A PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.- 15) COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARS, CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.- 17) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIN Y GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASIMISMO PODR CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO CUAL EST FACULTADO A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS QUE CORRESPONDAN.- 18) OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS QUE CORRESPONDAN.- TTULO CUARTO: MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- ART.28VO.- DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SLO SE ACORDAR POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRINDOSE PARA ELLO: 1) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIN SE SOMETER A LA JUNTA.- 2) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS.120, 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887.- ART.29NO.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- EL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBER CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.- LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMS REQUISITOS SE REGIRN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.30MO.- MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES.- 2) CAPITALIZACIN DE CRDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.- 3) CAPITALIZACIN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIN.- 4) LOS DEMS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.- ART.31RO.- EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.- ART.32DO.- MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCIN DEL CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.- 2) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.- 3) LA CONDONACIN DE DIVIDENDOS PASIVOS.- 4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PRDIDAS.- 5) OTROS MEDIOS ESPECFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIN DEL CAPITAL.- ART.33RO.- EFECTOS DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIN DE CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.- ART.34TO.- FORMALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA CMO DE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEV A CABO.- LA REDUCCIN AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL ACUERDO DE REDUCCIN SE PUBLICAR POR TRES VECES INTERVALOS DE CINCO DAS.- ART.35TO.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIN SE EJECUTAR DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIN DE APORTES NI EXENCIN DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS.- CUANDO LA REDUCCIN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIN DE APORTES O LA EXENCIN DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZN DE LOS APORTES, ELLA SLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DAS DE LA LTIMA PUBLICACIN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTCULO ANTERIOR.- TTULO QUINTO: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.- ART.36TO.- MEMORIA DE INFORMACIN FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- TITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- ART.37MO.- LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS.407 AL 412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.38VO.- UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA APROBADO POR LA JUNTA GENERAL, SE DECLARAR EN EXTINCIN A LA EMPRESA. SE REGIR EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY, EN SU ART.413.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- A) QUEDA NOMBRADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DON BOZA HUAYRA AMERICO, IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353.- TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887 Y DEMS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE LA MATERIA.- AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LAS DEMS FORMALIDADES DE LEY Y GIRE PARTES AL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCION.- HUANCAVELICA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.- FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: BOZA HUAYRA AMERICO.- HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO.- TAYPE HUAYRA JAVIER.- TAYPE ALANYA LEON .-ANARELLA URIBE TAPAHUASCO, ABOGADO CON REG. C.A.A. N 841.=====================================================

DECRETO NOTARIAL.- LA PRESENTE MINUTA ELVESE A ESCRITURA PBLICA, CON LAS FORMALIDADES DE LEY.- HUANCAVELICA, 25 DE MAYO DEL 2013.- FIRMADO: DR. MARIO ALMONACID CISNEROS.- ABOGADO-NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARA.============INSERTO.- INFORME DE VALORIZACION.- YO, BOZA HUAYRA AMERICO IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353, SOLTERO, EMPRESARIO, SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL JR. TARAPACA N 1206 HUANCAVELICA, EN MI CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES AMBOHUA S.A.C., DE CONFORMIDAD AL ART.27 DE LA LEY N 26887, PRESENTO EL INFORME DE VALORIZACIN, MEDIANTE LA PRESENTE DECLARACIN JURADA, AL AMPARO DE LA LEY N 27444 LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARANDO BAJO JURAMENTO Y BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL, HABER RECIBIDO LOS BIENES QUE SON APORTES NO DINERARIOS AL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA, TENIENDO EN CONSIDERACIN EL CRITERIO DE VALUACIN, EL TIEMPO DE USO Y ESTADO DE CONSERVACIN DE LOS SIGUIENTES BIENES APORTADOS:==========================- DON BOZA HUAYRA AMERICO APORTA LOS SIGUIENTES BIENES: A) 700 MILLARES DE LADRILLO DE PARED ARTESANAL, A S/.379.00 C/U.- TOTAL: S/.265,300.00.- B) 300 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE , MARCA SIDER, A S/.25.50 C/U.- TOTAL: S/.76,500.00.- C) 500 BOLSAS DE CEMENTO ANDINO TIPO I, A S/.20.50 C/U.- TOTAL: S/.102,500.00.=======================================================- DON HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO, APORTA LOS SIGUIENTES BIENES: A) 1400 BOLSAS DE CEMENTO ANDINO TIPO I, A S/.20.5 C/U.- TOTAL: S/.28,700.00.============- DON CCANTO MORALES FELIX, APORTA LOS SIGUIENTES BIENES: A) 700 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8, MARCA SIDER, A S/.39.00 C/U.- TOTAL: S/.27,300.00.=================EL PRESENTE INFORME DE VALORIZACIN QUE EFECTO MEDIANTE ESTA DECLARACIN, ES LA FIEL EXPRESIN EN HONOR A LA VERDAD.- AYACUCHO, 14 DE JUNIO DEL 2,013.- FIRMADO: FELICIANO CCANTO CLEMENTE, IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353.- CERTIFICO: QUE, ES AUTNTICA LA FIRMA, RBRICA Y HUELLA DIGITAL DE DON BOZA HUAYRA AMERICO, IDENTIFICADO CON DNI. N 71550353, QUIEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DIGITAL EN MI PRESENCIA, A SOLICITUD DEL MISMO INTERESADO LEGALIZO EN AYACUCHO A 14 DE JUNIO DEL 2,013.- FIRMADO: MARIO ALMONACID CISNEROS: ABOGADO - NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARIA.==================================

CONCLUSION: LEDA COMO LES FUE POR M ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES E INSTRUIDOS DE SU OBJETO CONFORME A LEY, SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO, SIN MODIFICACIN ALGUNA. LA PRESENTE ESCRITURA INICIA DE FOJAS 2564, DE LA SERIE N 002564 y CONCLUYE A FOJAS 2567, DE LA SERIE N 002567.- FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI HOY VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE (12-06-2014): BOZA HUAYRA AMERICO.- HUAYRA GUILLEN ROBERTO MAURO.- TAYPE HUAYRA JAVIER.- TAYPE ALANYA LEON.- DEL CUAL DOY FE.- DR. MARIO ALMONACID CISNEROS ABOGADO NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARA.=================================CERTIFICO: QUE, ESTE TRASLADO ES LA FIEL TRANSCRIPCIN DE LA ESCRITURA MATRIZ, PREVIA CONFRONTACIN DE LEY Y AUTORIZADA POR M SE ENCUENTRA A FOJAS 2564, DE LA SERIE N 002564 y CONCLUYE A FOJAS 2567, DE LA SERIE N 002567, DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS N 52 DEL PRESENTE AO. A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE A CATORCE DE JUNIO DEL AO DOS MIL CATORCE.====================================================