CASO PENAL. PROCESAL PENAL VERANO 2016.docx

7/25/2019 CASO PENAL. PROCESAL PENAL VERANO 2016.docx

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LIBRO DE CASOS

Caso 1

Delito patrimonial. JoaqunGonzlez (vctima) y Juanita

Martnez (imputada)

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CEEAD ABA ROLI

PREM!"#

El seor JOAQUN GONZLEZ GONZLEZ es el propietario el Taller de DireccionesHidrulicas El Centauro! "#i$ao e% la $alle E%ri&"e C' Li(as %)*ero +,,, e la $olo%ia -ista.er*osa!e% esta $i"a / *"%i$ipio' Di$0o %eo$io 0a operao ese el pri*ero e e%ero e +,,2 /para s" 3"%$io%a*ie%to el seor Joa&"4% Go%56le5 $"e%ta $o% los ser(i$ios e os se$retarias!JUANI7A 8AR7NEZ :REZ / GLORIA DORAN7ES DELGADO' A"%&"e a*#as era% e toa s"

$o%3ia%5a! $o%3ia#a el *a%e;o el i%ero / e las $"e%tas #a%$arias el taller a la pri*era e ellas!p"es era &"ie% te%4a *6s tie*po tra#a;a%o para


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LIBRO DE CASOS

Joa&"4% Go%56le5 a3ir*= %o 0a#er 3ir*ao $0e&"e al"%o / re$la*= &"e %o se e#i= 0a#ere%treao i$0o *o%to' Si% e*#aro! la $a;era e?pli$= &"e el $0e&"e pare$4a estar 3ir*ao por ella se e%$o%tra#a apro?i*aa*e%te a , *etros e ista%$ia! por

lo &"e la seal= a los poli$4as a3ir*a%o M8ire% es ella! les pio &"e la ete%a%F Los poli$4as

i%*eiata*e%te pro$eiero% a ar al$a%$e a J"a%ita 8art4%e5 / la et"(iero% e% el $r"$e el se*63oro

"#i$ao e%tre la $alle E%ri&"e C' Li(as / A(e%ia Ca%a6' E% ese *is*o *o*e%to! le i%3or*aro% e s"s

ere$0os por estar sie%o ete%ia! la s"#iero% esposaa e% el asie%to trasero e la patr"lla %)*ero / la

traslaaro% a la Ae%$ia el 8i%isterio )#li$o! a 3i% e po%erla a isposi$i=%'

La ete%$i=% se e3e$t"= a las 11@ 0oras / la p"esta a isposi$i=% el 8i%isterio )#li$o!"#i$ao e% C"arta A(e%ia %)*ero 1,,,! $olo%ia Ce%tral! se reali5= a las 11' La ae%$ia el8i%isterio )#li$o est6 "#i$aa a *e%os e Pil=*etros e ista%$ia el l"ar e ete%$i=% /! a"%&"ee%eral*e%te 0a/ *"$0o tr63i$o e% esa 5o%a! e% ese 0orario 0a/ po$a a3l"e%$ia (e0i$"lar'

D"ra%te la i%(estia$i=% i%i$ial / 3or*ali5aa se re$a#aro% las a$t"a$io%es &"e a&"4 seprese%ta%' i$0as a$t"a$io%es p"ee% ser "tili5aas i%isti%ta*e%te e% la 3ase e $o%trol pre(io / e%la 3ase e ;"i$io oral'

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CEEAD ABA ROLI

$%&'R!$#%E& PR " *&EDE $%+E&'$G$,% -

!D$E%$ $%$$"

Esta etapa tie%e por o#;eto &"e el 8i%isterio )#li$o re$a#ei%i$ios para el es$lare$i*ie%to e los 0e$0os / los atos e pr"e#a para

s"ste%tar el e;er$i$io o %o e la a$$i=% pe%al! as4 $o*o la e(e%t"ala$"sa$i=% $o%tra el i*p"tao' E% t


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LIBRO DE CASOS

$%&'R!$#%E& PR " *&E DePREPR$,% " J!$$# #R"

ara $ele#rar la a"ie%$ia i%ter*eia por6 "tili5ar las $o%sta%$ias &"e i%tera% la i%(estia$i=% / la leisla$i=% apli$a#le para a$"sar porel elito &"e $orrespo%a! /a sea por el &"e se 3or*"l= la i*p"ta$i=% o por

a&" / tie%e $o*o o#;eti(o! e%tre otros! reali5ar el o3re$i*ie%to / a*isi=%e los *eios e pr"e#a / la ep"ra$i=% e los 0e$0os $o%tro(ertios &"eser6% *ateria el ;"i$io oral'

1@


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CEEAD ABA ROLI

$%&'R!$#%E& PR " *&EDE J!$$# #R"

E% esta etapa se e$iir6% las $"estio%es ese%$iales el pro$esoso#re la #ase e la a$"sa$i=%! ase"ra%o la $o%$re$i=% e los pri%$ipiose i%*eia$i=%! p"#li$ia! $o%$e%tra$i=%! i"ala! $o%trai$$i=% /

$o%ti%"ia' Las pr"e#as se esa0oar6% e *a%era oral / por6% ser$o%tro(ertias por las partes'

ara $ele#rar la a"ie%$ia e ;"i$io oral! las si"ie%tesa$t"a$io%es p"ee% ser "tili5aas i%isti%ta*e%te / e#er6% ir e la *a%o$o% la leisla$i=% apli$a#le para esa0oar pr"e#as so#re la #ase e laa$"sa$i=% &"e res"lte'

1' Reistro e Dete%$i=%+' E%tre(istas e 7estios@' Co%sta%$ia e Re$ole$$i=% e I%i$ios' Di$ta*e% e 8


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LIBRO DE CASOS

Detencin

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

El a$to e ete%$i=% tie%e "%a i*porta%$ia 3"%a*e%tal e% el pro$eso pe%al a$"satorio! p"es$o% ello per*ite te%er e(ie%$ias so#re el *o*e%to e la ete%$i=% e i%3or*a$i=% so#re laa"toria &"e la reali5=! las $o%i$io%es e% &"e se 0i5o / el l"ar o%e se e%$"e%tra el ete%io'

E% $o%se$"e%$ia! la oli$4a lle(ar6 "% $o%trol / se"i*ie%to e $aa a$t"a$i=% &"e reali$e /e;ar6 $o%sta%$ia e las *is*as e *a%era 3iei%a! 0a$ie%o $o%star $"a%o *e%os el 4a! 0ora!l"ar / *oo e% &"e se reali5aro%> las e%tre(istas e3e$t"aas> e% $aso e ete%$i=%! se e#er6%sealar los *oti(os e la *is*a> la es$rip$i=% e la perso%a> el %o*#re el ete%io / s" apoo! si lotie%e> la es$rip$i=% e s" estao 34si$o apare%te> los o#;etos &"e le 3"ero% e%$o%traos> la a"toria /el l"ar e% &"e 3"e p"esto a isposi$i=%' ara &"e la ete%$i=% / s" $o%se$"e%te reistro sea%per3e$ta*e%te 3iei%os! el reporte e#e estar $o*pleto! los 0e$0os e#e% es$ri#irse $o%$o%ti%"ia! $ro%ol=i$a*e%te / resalta%o lo i*porta%te> %o e#er6 $o%te%er a3ir*a$io%es si% elsoporte e atos o 0e$0os reales! por lo &"e se e#er6 e(itar i%3or*a$i=% e o4as! $o%;et"ras o$o%$l"sio%es a;e%as a la i%(estia$i=%'

Co% el a36% e $erte5a so#re la ie%tia e los ete%ios! el 8i%isterio )#li$o e#er6 a$t"ali5ar

los atos e ie%ti3i$a$i=% el ete%io! "%a (e5 &"e la poli$4a apre0e%sora lo 0a/a p"esto a s" isposi$i=%'

S" la#or $o%sistir6 e% re$a#ar o (eri3i$ar los atos' La ete%$i=% / s" $o%se$"e%te reistro #"s$a% e(itar

ar#itrarieaes e% las ete%$io%es / proteer los ere$0os e los ete%ios' Ae*6s! es pre$iso i%sistir! &"e

e% el reistro se 0ar6% $o%star a$tos &"e por6% estar s";etos a e#ate'

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CEEAD ABA ROLI

EJEMP"# DE REG$&'R# DE DE'E%$,%

1' AN7ECEDEN7ES DE LA DE7ENCIN

INS7I7UCIN oli$4a Estatal

NT8ERO DE AR7E K+,1@

HEC.A DEL AR7E 1 e *ar5o e +,1@

.ORA DEL AR7E 1+,, 0oras

HEC.A DE DE7ENCIN 1 e *ar5o e +,1+

.ORA DE DE7ENCIN 11@ 0oras

LUGAR DE LA DE7ENCIN Calle E%ri&"e C' Li(as %)*ero 1+,! es&"i%a $o%A(e%ia Ca%a6! $olo%ia -ista .er*osa! e% esta $i"a / *"%i$ipio'

OLICAS ARE.ENSORES

1' CA8ILO REES OLI-AS+' SAN7IAGO LOZANO -ILLA

DENUNCIAN7E JOAQUN GONZLEZ GONZLEZ' 8e?i$a%o! i(or$iao! *a/or e ea! "eoe "% taller *e$6%i$o! $o% o*i$ilio e% la $alle Sa% %el %)*ero 1! Col' -er#e%a e esta $i"a/ *"%i$ipio'

DE7ENIDO JUANI7A 8AR7NEZ :REZ' 8e?i$a%a! *a/or e ea! i(or$iaa! e*pleaa! $o%o*i$ilio e% la $alle 8araritas %)*ero @! Col' -ista .er*osa e esta $i"a / *"%i$ipio'

+' AN7ECEDEN7ES DEL DELI7O

HEC.A 1 e *ar5o e +,1@

.ORA 11@, 0oras

LUGAR S"$"rsal #a%$aria BANCAHIEL! "#i$aa e% $alle E%ri&"e C' Li(as%)*ero 1,,! $olo%ia -ista .er*osa e% esta $i"a / *"%i$ipio'

OBJE7OS RELACIONADOS CON EL DELI7O

C0e&"e $orrespo%ie%te a "%a $"e%ta #a%$aria el #a%$o BANCAHIEL el $"e%ta0a#ie%te JOAQUNGONZLEZ GONZLEZ! $o% %)*ero e $"e%ta 9, e la s"$"rsal -ista .er*osa' Di$0o $0e&"e

apare$e irao el 4a 1 e *ar5o e +,1@ a 3a(or e la seora JUANI7A 8AR7NEZ :REZ por la$a%tia e ,!,,,',, 8'N' Ci%$"e%ta *il pesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al'

Ci%$"e%ta #illetes! $aa "%o por la $a%tia e 1!,,,',,8'N' U% *il pesos ,,K1,, 8o%eaNa$io%al $o% los atos e i%i(i"ali5a$i=% $orrespo%ie%tes'

-ieo Dis$o Diital D-D $erti3i$ao por el apoerao e%eral para pleitos / $o#ra%5as &"e 3"e

3a$"ltao por BANCAHIEL e?presa*e%te para ello' El (ieo $o%tie%e las i*6e%es e la s"$"rsal

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LIBRO DE CASOS

-ista .er*osa! $orrespo%ie%tes a las 11@, 0oras el 4a 1 e *ar5o e +,1@! / e(ie%$ia%el *o(i*ie%to #a%$ario e3e$t"ao ese 4a e% la $a;a @'

RELA7O DEL .EC.O

El 4a e 0o/! apro?i*aa*e%te a las 11+ 0oras! *ie%tras e3e$t"6#a*os %"estra (iila%$ia

r"ti%aria a3"era e las i%stala$io%es el #a%$o BANCAHIEL! s"$"rsal -ista .er*osa! se prese%t= a%te%osotros "% seor (isi#le*e%te alterao! &"ie% i;o lla*arse Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5' Lo (i*osaitao! respira%o r6pio! / %os i;o &"e s" se$retaria! J"a%ita 8art4%e5 por lo &"e 3"e pre$isa*e%te e% la es&"i%a e ese se*63oro o%e la et"(i*os a las11@ 0oras' E% el *o*e%to e s" ete%$i=% le i%3or*a*os e s"s ere$0os por estar sie%o ete%ia!

/ le ase"ra*os s"s perte%e%$ias! e%tre las &"e se e%$o%tra#a% , #illetes e 1!,,,',, 8'N' U% *ilpesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al> e i%*eiato la s"#i*os a %"estra "%ia! &"e es la ! / lap"si*os e i%*eiato a isposi$i=% el Ae%te el 8i%isterio )#li$o'

Se a%e?a% a$tas e le$t"ra e ere$0os / p"esta a isposi$i=% el 8i%isterio )#li$o'

A7EN7A8EN7E

CA8ILO REES OLI-AS SAN7IAGO LOZANO -ILLAOHICIAL DE 9OLICA OHICIAL DE 9OLICA

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CEEAD ABA ROLI

G!/

7oa (e5 &"e los reistros relati(os a la ete%$i=% so%ela#oraos por la 3is$al4a! e% (irt" el pri%$ipio e $o%trai$$i=% lae3e%sa tie%e el ere$0o e $o%tro(ertirlos' ara ello! la e3e%sa e#epo%er espe$ial ate%$i=% e%! al *e%os! los si"ie%tes aspe$tos

1' He$0a! 0ora / l"ar el elito'+' He$0a! 0ora / l"ar e la e%"%$ia'@' He$0a! 0ora / l"ar e la ete%$i=%'

' He$0as! 0oras / l"ares rela$io%aos e% el relato e 0e$0os e los poli$4asapre0e%sores'

%#'& PR RE*"E0$,%

Re$"ere &"e los ele*e%tos e *oo! tie*po / l"ar $o%te%iose% los reistros relati(os a la ete%$i=% e#e% te%er "%a se$"e%$ia$ro%ol=i$a! l=i$a / (eros4*il'

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LIBRO DE CASOS

"E'!R DE DERE1#&

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

Es e 3"%a*e%tal i*porta%$ia &"e toa perso%a ete%ia te%a $o%o$i*ie%to e losere$0os &"e le asistir6% e% $aso e ser so*etio a "% pro$eso pe%al! para &"e as4 p"ea estar s";etoa "% e#io pro$eso / a "%a e3e%sa ae$"aa' or tal *oti(o! la poli$4a apre0e%sora e#e i%3or*ar al

ete%io! ese el pri*er *o*e%to! &"e tie%e ere$0o a "arar sile%$io! a eleir "% e3e%sor! ae%tre(istarse $o%


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CEEAD ABA ROLI

EJEMP"# DE REG$&'R# DE "E'!R DE DERE1#&

Sie%o las 11@ 0oras el 4a 1 e *ar5o e +,1@! se le 0i$iero% sa#er a JUANI7A8AR7NEZ :REZ s"s ere$0os $o%te%ios e% el Art4$"lo +, e la Co%stit"$i=% Heeral' Se i%3or*= ala ete%ia &"e tie%e ere$0o a "arar sile%$io / a eleir "% e3e%sor! a e%tre(istarse pre(ia*e%te $o%


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LIBRO DE CASOS

G!/

A%te el J"e5 e Co%trol! el 8i%isterio )#li$o e#er6 i%3or*ar la*a%era e% &"e la poli$4a / el 8i%isterio )#li$o le 0i$iero% sa#er s"sere$0os al ete%io' La e3e%sa p"ee $o%tro(ertir la lealia e laete%$i=% $o% #ase e% "% reistro e3i$ie%te'

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VC=*o ro#"ste$e la lealia e la ete%$i=% la e?iste%$ia e3ir*a e la ete%iaW

+' VU%a (e5 &"e la ete%ia 3ir*= el reistro e le$t"ra eere$0os la ete%$i=% es a"to*6ti$a*e%te lealW

@' VQ"< ar"*e%tos tie%e la e3e%sa para $o%tro(ertir la lealiae la ete%$i=%W

' VQ"< s"$ee e% el $aso e &"e la ete%ia sea i%3or*aa(er#al*e%te e s"s ere$0os / %o por es$ritoW

' VEl re&"isito se satis3a$e por la si*ple le$t"ra e ere$0os o laete%ia tie%e &"e e%te%er la *eia / e?te%si=% e los

*is*osW

+1


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CEEAD ABA ROLI

P!E&' D$&P#&$$,%

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

La i*porta%$ia el reistro el A$to e "esta a Disposi$i=% e% el pro$ei*ie%to pe%ala$"satorio rai$a e% &"e i$0o reistro ser(ir6 e s"ste%to para eter*i%ar si los poli$4as apre0e%soresp"siero% al ete%io a isposi$i=% el 8i%isterio )#li$o e 3or*a i%*eiata! tal / $o*o se ore%a e% la

Co%stit"$i=%' Este a$to se e%$"e%tra per3e$ta*e%te eli*itao! p"esto &"e la p"esta a isposi$i=% elete%io s"rtir6 s"s e3e$tos ese el *o*e%to e% &"e sea e%treao al 8i%isterio )#li$o 34si$a /3or*al*e%te' Los p6rra3os $"arto / &"i%to e la Co%stit"$i=% ol4ti$a e los Estaos U%ios 8e?i$a%osso% el s"ste%to ;"r4i$o e la p"esta a isposi$i=%

La a"toria &"e e;e$"te "%a ore% ;"i$ial e apre0e%si=%! e#er6 po%er al i%$"lpao aisposi$i=% el ;"e5! si% ila$i=% al"%a / #a;o s" *6s estri$ta respo%sa#ilia' La $o%tra(e%$i=% a loa%terior ser6 sa%$io%aa por la le/ pe%al'F

C"al&"ier perso%a p"ee ete%er al i%i$iao e% el *o*e%to e% &"e est< $o*etie%o "%elito o i%*eiata*e%te esp"


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LIBRO DE CASOS

E2emplo de re3i4tro

SECRE7ARA DE SEGURIDAD TBLICA DELES7ADO OHICIO NT8ERO ,,K+,1@ 1 e 8ar5o e+,1@ As"%to erso%a a Disposi$i=% .ora 11 0oras

AGEN7E DEL 8INIS7ERIO TBLICOIN-ES7IGADOR EN 7URNO R E S E N 7 E'

Nos per*iti*os po%er a s" isposi$i=% a JUANI7A 8AR7NEZ :REZ! e + aos e ea!$o% o*i$ilio e% la $alle 8araritas %)*ero @ e la $olo%ia -ista .er*osa! e% esta $i"a> &"ie% 3"eete%ia por los s"s$ritos CA8ILO REES OLI-AS / SAN7IAGO LOZANO -ILLA! ele*e%tos a$ti(ose la oli$4a Estatal as$ritos a la Se$retar4a e Se"ria )#li$a el Estao! $o% o*i$ilio para o4r /re$i#ir %oti3i$a$io%es "#i$ao e% $alle 8aale%a %)*ero +@ e la $olo%ia Los 8orales! e% esta $i"a'Co% 3"%a*e%to e% los Art4$"los 1 / +1 e la Co%stit"$i=% ol4ti$a e los Estaos U%ios 8e?i$a%os!$o*pare$e*os para e?po%er lo si"ie%te'

.EC.OS

El 4a e 0o/! apro?i*aa*e%te a las 11+ 0oras! *ie%tras e3e$t"6#a*os %"estra (iila%$iar"ti%aria a3"era e las i%stala$io%es el #a%$o BANCAHIEL! s"$"rsal -ista .er*osa! se prese%t= a%te%osotros "% seor &"e i;o lla*arse JOAQUN GONZLEZ GONZLEZ' Lo (i*os aitao! respira%or6pio! %os io la i*presi=% &"e (e%4a e $orrer' :l %os i;o &"e s" se$retaria! J"a%ita 8art4%e5


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CEEAD ABA ROLI

G!/

A%te el J"e5 e Co%trol! el 8i%isterio )#li$o e#er6 e*ostrar&"e el ete%io 3"e i%3or*ao e s"s ere$0os! &"e 3"e e3e$ti(a*e%tep"esto a isposi$i=% el 8i%isterio )#li$o e 3or*a i%*eiata a laete%$i=%! / &"e 3"e tratao $o% i%ia / $o% respeto a s"s ere$0ospor los poli$4as apre0e%sores'

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VE?iste $o0ere%$ia e%tre el A$ta e "esta a Disposi$i=% / el I%3or*e e Dete%$i=%W+' VQ"< s"$ee si e?istiera% is$repa%$ias e%tre el A$ta e "esta a Disposi$i=% / el

I%3or*e e Dete%$i=%W@' VEs $o0ere%te el A$ta e "esta a Disposi$i=% $o% el A$ta e Le$t"ra e Dere$0osW' VQ"< ta% $o0ere%tes e#e% ser e%tre s4 las a$t"a$io%es rela$io%aas $o% la ete%$i=% el

i*p"tao A$ta e "esta a Disposi$i=%! A$ta e Le$t"ra e Dere$0os! I%3or*e e Dete%$i=%!

et$'W

+


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LIBRO DE CASOS

EJER$$#& RE&PE'# " $%+E&'$G$,% $%$$"- E" #%'R#" PRE+$#

1' De#ate respe$to e la lealia e la ete%$i=%

1'1' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e a%te el J"e5 e Co%trol el i%3or*e a$er$a e la ete%$i=%'

1'+' E% $alia e e3e%sa! $o%tro(ierta a%te el J"e5 e Co%trol el i%3or*e el 8i%isterio )#li$oa$er$a e la ete%$i=%'

1'@' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! e3ie%a la lealia e la ete%$i=%1'' ese a &"e el i%3or*e e ere$0os 3"e reali5ao e *a%era es$rita! e% $alia e e3e%sa!

$o%tro(ierta la lealia e la ete%$i=%' VLa 3ir*a e la ete%ia es pr"e#a s"3i$ie%te e la lealiae la ete%$i=%W

+' Hor*"la$i=% e la i*p"ta$i=%

+'1' As"*ie%o &"e el J"e5 e Co%trol $ali3i$= e leal la ete%$i=%! e% $alia e 8i%isterio )#li$o!3or*"le la i*p"ta$i=%'

+'+' E% $alia e e3e%sa! soli$ite a$lara$io%es o pre$isio%es $o% respe$to a la i*p"ta$i=% 3or*"laa

por el 8i%isterio )#li$o'

@' Hor*"la$i=% e la i*p"ta$i=% $o% e$lara$i=% i%i$ial el i*p"tao

@'1' As"*ie%o &"e la i*p"taa esea 0a$er "%a e$lara$i=% i%i$ial! e% $alia e e3e%sa! reali$e "%e?a*e% ire$to e J"a%ita 8art4%e5'

@'+' As"*ie%o &"e la i*p"taa esea $o%testar! e% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e "%$o%trae?a*e% e J"a%ita 8art4%e5'

' Soli$it" e *eias $a"telares

'1'E% pare;as! is$"ta% / est"ie% ese la perspe$ti(a el 8i%isterio )#li$o! &"< *eia $a"telar se(a a soli$itar al J"e5 e Co%trol' VCo% &"e 3"%a*e%to 0ar6 esa soli$it"W

'+'E% pare;as! is$"ta% / est"ie%! ese la perspe$ti(a e la e3e%sa! &"< *eia $a"telar es la*6?i*a &"e estar4a isp"esto a a$eptar'

'@'E% pare;as / ese la perspe$ti(a e la e3e%sa! is$"ta% / est"ie% &"< *eia $a"telar sesoli$itar6 e% $o%traprop"esta! e% ao $aso e &"e el 8i%isterio )#li$o soli$ite "%a *eia $a"telar&"e "ste $o%siere e?$esi(a' VCo% &"e 3"%a*e%to 0ar6 esa $o%traprop"estaW

''E% $alia e 8i%isterio )#li$o! soli$ite al J"e5 e Co%trol la apli$a$i=% e *eias $a"telares'''E% $alia e e3e%sa! $o%tro(ierta a%te el J"e5 e Co%trol la *eia $a"telar soli$itaa por el

8i%isterio )#li$o'

' la5o para la i%(estia$i=% 3or*ali5aa

'1' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! soli$ite al J"e5 e Co%trol "% pla5o para la i%(estia$i=%3or*ali5aa'

'+' E% $alia e e3e%sa! $o%tro(ierta a%te el J"e5 e Co%trol el pla5o soli$itao por el 8i%isterio)#li$o para la i%(estia$i=% 3or*ali5aa'

+


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CEEAD ABA ROLI

$%*#RME DE D$"$GE%$& DE $%+E&'$G$,% $%$$"

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

La poli$4a e i%(estia$i=% / el 8i%isterio )#li$o e#e% lle(ar "% estri$to $o%trol /se"i*ie%to e $aa a$t"a$i=% &"e se reali$e "ra%te la i%(estia$i=% i%i$ial / "ra%te la i%(estia$i=%3or*ali5aa' La poli$4a e i%(estia$i=%! peritos / otras perso%as i%(ol"$raas &"e reali$e% tareas e

i%(estia$i=% e#e% e;ar $o%sta%$ia e s"s a$ti(iaes' 7ales $o%sta%$ias e#er6% $o%te%er $"a%o*e%os el 4a! 0ora! l"ar / *oo> i%i$ar los %o*#res e ser(iores p)#li$os / e*6s perso%as &"e0a/a% i%ter(e%io> as4 $o*o $o%te%er "%a #re(e es$rip$i=% e la a$t"a$i=% /! e% s" $aso! e losres"ltaos'

El 8i%isterio )#li$o e#e ase"rarse e &"e sie*pre e?ista reistro e toas lasa$t"a$io%es &"e se reali$e% "ra%te la i%(estia$i=% / "tili5ar $"al&"ier *eio para ara%ti5ar ta%to la3ielia e i%teria e la i%3or*a$i=% $o*o el a$$eso! a &"ie% te%a ere$0o a ella' Estas$o%sta%$ias 3or*a% parte e la $ae%a e $"stoia e los i%i$ios &"e se re$a#e% "ra%te lai%(estia$i=% / ser(ir6% al 8i%isterio )#li$o para e*ostrar la i%teria e la $ae%a e $"stoiare3ere%te a la re$ole$$i=% e i%i$ios' I"al*e%te ser(ir6% para preser(ar toa la i%3or*a$i=% &"e se(a/a e%era%o a lo laro e la i%(estia$i=%! i%$l"/e%o la e%tre(ista e perso%as'

or otra parte! las $o%sta%$ias ta*#i


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LIBRO DE CASOS

E2emplo de in5orme de dili3encia4 de inve4ti3acin $nicial

AL AGEN7E DEL 8INIS7ERIO TBLICO IN-ES7IGADOR R E S E N 7 E'

8eia%te este o3i$io se i%3or*a &"e! $o% rela$i=% a la i%(estia$i=% @2K+,1@! re3ere%te aJUANI7A 8AR7NEZ :REZ por el elito &"e res"lte! se 0a% lle(ao a $a#o las si"ie%tes ilie%$ias

e i%(estia$i=%

1' E%tre(ista al testio Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5 Se a%e?a a$ta e e%tre(ista'+' E%tre(ista a la testio Gloria Dora%tes Delao Se a%e?a a$ta e e%tre(ista'@' E%tre(ista a la testio Sa%ra 8e%o5a Es&"i(el Se a%e?a a$ta e e%tre(ista'' E%tre(ista a la testio 8ari%a l(are5 Ca*aro Se a%e?a a$ta e e%tre(ista'' E%tre(ista a la testio Ji*e%a Go%56le5 Arias Se a%e?a a$ta e e%tre(ista'

Ase"ra*ie%to e los si"ie%tes i%i$ios los $"ales se a%e?a% al prese%te i%3or*e

1' Orii%al el $0e&"e'

+' Ci%$"e%ta #illetes e 1!,,,',, 8'N' U% *il pesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al'

@' Estao e $"e%ta orii%al! $orrespo%ie%te a la $"e%ta #a%$aria e Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5!o%e apare$e% toos los *o(i*ie%tos &"e se e3e$t"aro% ese el 1 pri*ero 0asta el 1 e *ar5oel ao e% $"rso' De


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CEEAD ABA ROLI

E%'RE+$&' DE PER%&

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

D"ra%te la i%(estia$i=% i%i$ial! la poli$4a e i%(estia$i=% tie%e el e#er e e%tre(istar a lasperso%as &"e p"iera% aportar atos o ele*e%tos a la i%(estia$i=%' Estas e%tre(istas %o re&"iere% ea"tori5a$i=% el J"e5 e Co%trol> si% e*#aro! si "% testio se %iea a e%tre(istarse $o% la poli$4a e

i%(estia$i=%! por6 ser6 $itao por el 8i%isterio )#li$o o e% s" $aso por el J"e5 e Co%trol' Si lae3e%sa t"(iera %e$esia e e%tre(istar a "%a perso%a para preparar "% *eio e pr"e#a! / i$0aperso%a se re$"sara a ser e%tre(istaa! la e3e%sa por6 soli$itar el a"?ilio el J"e5 e Co%trol' or s"parte! el J"e5 e Co%trol a%ali5ar6 las ra5o%es &"e 0a$e% %e$esaria la e%tre(ista /! e $o%sierarlapro$ee%te! ore%ar6 la reali5a$i=% e la e%tre(ista e% l"ar / tie*po eter*i%aos'

Ca#e resaltar &"e las e%tre(istas otoraas a la poli$4a e i%(estia$i=% por6% "tili5arse e%al"%os $asos $o*o pr"e#a a%ti$ipaa' La e%tre(ista reistraa "ra%te la i%(estia$i=% por6esa0oarse e% el ;"i$io oral s=lo $"a%o el testio %o est< ispo%i#le para $o*pare$er a la a"ie%$iae ;"i$io oral' E% tales $asos! la e%tre(ista otoraa "ra%te la i%(estia$i=% se por6 $o%sierarpr"e#a a%ti$ipaa si 3"e (ieora#aa / se esa0oa e% la a"ie%$ia e ;"i$io oral ;"%to $o% eltesti*o%io el poli$4a &"e 0a/a reali5ao la e%tre(ista'

Las e%tre(istas reali5aas ta%to por el 8i%isterio )#li$o $o*o por la e3e%sa p"ee%"tili5arse para $o%trai%terroar a los testios "ra%te la A"ie%$ia e J"i$io Oral' De i"al *a%era!por6% "tili5arse para a/"ar a la *e*oria el testio! para e*ostrar o s"perar $o%trai$$io%es! opara soli$itar a$lara$io%es a los testios "ra%te el esa0oo e la testi*o%ial e% la A"ie%$ia e J"i$ioOral'

+2


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE E%'RE+$&'. PR$MER 'E&'$G#

N)*ero e i%(estia$i=% @2K+,1@ 1 e *ar5o e +,1@

Ge%erales

No*#re GLORIA DORAN7ES DELGADO Ea , aos

Do*i$ilio Ro#erto raos X91 Col' la*os 7el &"e si el $0e&"e &"e i#a a

$o#rar J"a%ita $orrespo%4a a s" $"e%ta! la i#a a e*a%ar por ratera' 8e i;o &"e la i#a a al$a%5ar a las"$"rsal para (er &"< esta#a pasa%o / esp"


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CEEAD ABA ROLI

G!/

La e%tre(ista el testio arro;a i%3or*a$i=% i*porta%te paraa*#as partes' 7a%to la e3e%sa $o*o el 8i%isterio )#li$o p"ee% o3re$era los testios para o#te%er i%3or*a$i=% &"e %"tra s"s teor4as el $aso' Si%e*#aro! e% (irt" el pri%$ipio e $o%trai$$i=%! la $o%traparte te%r6 laoport"%ia e $o%trai%terroar al testio para $"estio%ar la $rei#ilia

el *is*o /Ko a&"irir i%3or*a$i=% &"e sea rele(a%te para s" propia teor4ael $aso'

%#'& PR RE*"E0$,%

E% o$asio%es el testio 0a prese%$iao sola*e%te "%a parte elos 0e$0os 3"%a*e%tales el $aso! por lo &"e res"lta e ra% i*porta%$iate%er #ie% e3i%ios $"6les so% esos 0e$0os'

1' VCo% $"6l e las proposi$io%es 36$ti$as est6 rela$io%aa la e%tre(ista el testioW+' VQ"< i%3or*a$i=% rele(a%te aporta este testioW@' VA &"< parte #e%e3i$ia la 3alta e etalle e% la i%3or*a$i=% el testioW

' VQ"< i$e el testio respe$to a la $o%"$ta e% el tra#a;o e J"a%ita 8art4%e5W

' V-io la testio si J"a%ita 8art4%e5 3ir*= el $0e&"e re3erio e% este $asoW' VSa#e la testio so#re los te*as &"e a#oraro% Joa&"4% Go%56le5 / J"a%ita 8art4%e5

$"a%o 0a#laro% a p"erta $erraaW' VLe $o%sta a la testio &"e Joa&"4% Go%56le5 le 0a/a peio a J"a%ita 8art4%e5 &"e

ela#orara el $0e&"e re3erio e% este $asoW2' Vor4a ser &"e el $0e&"e perte%e$iera a J"a%itaW

9' Vor &"< ra5=% la testio se 0a#r4a i*ai%ao &"e Joa&"4% Go%56le5 i#a a $orrer a J"a%ita o&"e el $0e&"e le perte%e$iera a ellaW

1,' VQ"i


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE E%'RE+$&'. &EG!%D# 'E&'$G#

N)*ero e i%(estia$i=% @2K+,1@ 1 e *ar5o e +,1@Ge%erales

No*#re SANDRA 8ENDOZA ESQUI-EL Ea 19 aosDo*i$ilio Retor%o 2, X+1 7el %o s< si esta#a 3ir*ao o %o' or otra parte!re$"ero &"e ella sie*pre 0a#4a te%io "%a #"e%a rela$i=% $o% toos e% la o3i$i%a! i%$l"so tie%e "%aestre$0a a*ista $o% Gloria' S"pe &"e a 3i%ales e i$ie*#re t"(o al"%os pro#le*as $o% Do%Joa&"4% por&"e ella i%sist4a e% &"e le a"*e%tara% el s"elo /


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VCo%$"era% los 0e$0os %arraos por esta testio $o% al"%a o *6s e s"s proposi$io%es36$ti$asW

+' Co%siere si la $laria $o% la &"e la testio es$ri#e los 0e$0os p"ee a/"ar a s" teor4ael $aso'

@' Lo e?p"esto e% esta e%tre(ista! Vle a/"ar6 a $orro#orar si Joa&"4% Go%56le5 le pii= ela#orar

/ 3ir*ar el $0e&"e a J"a%ita 8art4%e5W' VLa testio (io si J"a%ita 8art4%e5 3alsi3i$= la 3ir*a el $0e&"e re3erio e% este $asoW' VQ"< i%3or*a$i=% i*porta%te para %"estra teor4a el $aso %os p"ee propor$io%ar esta

testioW

EJER$$#&

So#re e?a*e% e la testio1' E% $alia e 8i%isterio )#li$o reali$e "% e?a*e% ire$to e la testio' reste espe$ial

ate%$i=% e% el $o%te?to e% tor%o al $"al s"$eiero% los 0e$0os'+' E% $alia e e3e%sa reali$e "% $o%trae?a*e% e la testio' reste espe$ial ate%$i=% e% la

3alta e i%3or*a$i=% relati(a al *o*e%to e?a$to e la $o*isi=% el elito'

@+


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE E%'RE+$&'. 'ERER 'E&'$Go


No*#re JI8ENA GONZLEZ ARIAS Ea , aosDo*i$ilio Norte A*

JI8ENA GONZLEZ ARIAS

@@


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

A"%&"e "% testio %o aporte i%3or*a$i=% pre$isa so#re $=*os"$ei= el elito! los testios p"ee% $o%tri#"ir $o% i%3or*a$i=% (aliosaso#re el $o%te?to e% tor%o al $"al s"$eiero% los 0e$0os / p"ee%propor$io%ar i%3or*a$i=% so#re la rela$i=% e%tre la (4$ti*a / el i*p"tao!s"s $o*porta*ie%tos! a$tit"es! et$'

1' VLa e$lara$i=% e esta testio es eter*i%a%te e% la $"lpa#ilia el i*p"taoW V"eereper$"tir e% el 3allo 3i%alW

+' VQ"< i%3or*a$i=% %os aporta la testio para %"estra teor4a el $asoW@' VC"6% rele(a%te es esta e$lara$i=% para s" teor4a el $asoW

EJER$$#&

So#re e?a*e% e la testio1' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e "% e?a*e% ire$to e la testio' reste espe$ial

ate%$i=% e% el $o%te?to e% tor%o al $"al s"$eiero% los 0e$0os'+' E% $alia e e3e%sa! reali$e "% $o%trae?a*e% e la testio' reste espe$ial ate%$i=% e%

3alta e i%3or*a$i=% relati(a al *o*e%to e?a$to e la $o*isi=% el elito' .aa


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE E%'RE+$&'. !R'# 'E&'$G#


No*#re 8ARINA L-AREZ CA8ARO Ea @ aosDo*i$ilio A%t6rti$a ! Colo%ia Al3areros! 7el


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VLa e$lara$i=% e esta testio es eter*i%a%te e% la $"lpa#ilia el i*p"taoW V"eereper$"tir e% el 3allo 3i%alW

+' VQ"< i%3or*a$i=% %os aporta la testio para %"estra teor4a el $asoW@' VC"6% rele(a%te es esta e$lara$i=% para s" teor4a el $asoW

EJER$$#&

So#re e?a*e% e la testio1' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e "% e?a*e% ire$to e la testio' I%tro"5$a $o*o

e(ie%$ia *eia%te la t


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LIBRO DE CASOS

RE#"E$,% DE $%D$$#&

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

D"ra%te el pro$eso e i%(estia$i=%! so#re too la i%i$ial! los i%i$ios $o%"$e%tes para el


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CEEAD ABA ROLI

EJEMP"# DE #%&'%$ DE RE#"E$,% DE $%D$$#&

AGEN7E DEL 8INIS7ERIO TBLICO EN 7URNO R E S E N 7 E'

El 4a e 0o/! 1 e *ar5o e +,1@! se re$i#i= "%a lla*aa por parte e ele*e%tos estatalespara a$"ir al o*i$ilio "#i$ao e% la $alle E%ri&"e C' Li(as! %)*ero 1,,! e la $olo%ia -ista

.er*osa! e% esta $i"a / *"%i$ipio! $o% el 3i% e re$ole$tar los i%i$ios &"e 3"era% pro$ee%tes' U%a(e5 reali5aa la ilie%$ia! i%3or*a*os lo si"ie%te

.ORA DE LLEGADA1@,, 0oras

OBSER-ACIONESA$"i*os al o*i$ilio "#i$ao e% E%ri&"e C' Li(as! %)*ero 1,,! e la $olo%ia -ista .er*o

sa! e% esta $i"a / *"%i$ipio! $orrespo%ie%te a las i%stala$io%es e "%a s"$"rsal #a%$aria eBANCAHIEL' A04 e%$o%tra*os a "%a perso%a res"ara%o $iertos i%i$ios &"e se e%$o%tra#a% e%i$0a s"$"rsal' Di$0os i%i$ios %os 3"ero% e%treaos por los o3i$iales e poli$4a $aptores'

HIJACIN

8eia%te $6*ara iital *ar$a Ca%o%'

RECOLECCIN DE INDICIOS1' Y Orii%al el $0e&"e'+' Ci%$"e%ta #illetes e 1!,,,',, 8'N' U% *il pesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al'

@' Estao e $"e%ta orii%al $orrespo%ie%te a la $"e%ta #a%$aria e JOAQUNGONZLEZ GONZLEZ o%e apare$e% toos los *o(i*ie%tos &"e see3e$t"aro% ese el 1 pri*ero 0asta el 1 e *ar5o el ao e% $"rso! e o%e seespre%e &"e el 1 e *ar5o e +,1@ a las 11@, 0oras! e% la s"$"rsal -ista.er*osa! se e3e$t"= "% retiro e la $"e%ta #a%$aria *eia%te el $o#ro e "%$0e&"e e?peio a 3a(or e JUANI7A 8AR7NEZ :REZ'

' -ieo Dis$o Diital D-D $erti3i$ao por el apoerao e%eral para pleitos /$o#ra%5as &"e 3"e 3a$"ltao por BANCAHIEL e?presa*e%te para ello' El (ieo$o%tie%e las i*6e%es e la s"$"rsal -ista .er*osa! $orrespo%ie%tes a las11@, 0oras el 4a 1 e *ar5o e +,1@! &"e e(ie%$ia% el *o(i*ie%to #a%$arioe3e$t"ao ese 4a e% la $a;a @'

SU8INIS7RO DE INDICIOSLos i%i$ios *ar$aos $o% asteris$o Y se re*ite% al La#oratorio e Gra3os$op4a' D"ra%te el

esarrollo e toa la i%spe$$i=% $ri*i%al4sti$a est"(iero% prese%tes el ae%te el 8i%isterio )#li$o /ele*e%tos e la oli$4a Estatal'

La ilie%$ia $o%$l"/= e% el l"ar re3erio a las 1,, 0oras el1 e *ar5o e +,1@'

LIC' 7O8S JO.NSON -ILLAL-A

erito e% Cri*i%al4sti$a e Ca*po

@2


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LIBRO DE CASOS

@9


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VEl perito reali5= toas las *eias / pro(ie%$ias %e$esarias para i*peir &"e se periera%!estr"/era% o alterara% los i%i$iosW

+' VEl perito es$ri#i= / 3i;= *i%"$iosa*e%te los i%i$iosW@' VEl perito re$ole$t=! le(a%t=! e*#al= t


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LIBRO DE CASOS

D$'ME% M6D$#

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

Si la (4$ti*a res"lta lesio%aa / se e%$"e%tra e% "% 0ospital pri(ao! el 8i%isterio )#li$o%o*#rar6! a la #re(ea posi#le! a los peritos &"e pra$ti$ar6% las ilie%$ias %e$esarias para i$ta*i%ar / reali5ar la $lasi3i$a$i=% leal e3i%iti(a e las lesio%es' C"a%o se trate e "%a lesi=% pro(e%ie%te

e "% 0e$0o $o%sierao $o*o elito / el lesio%ao est< e% al)% 0ospital p)#li$o! los *


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CEEAD ABA ROLI

EJEMP"# D$'ME% M6D$#

1 e *ar5o e +,1+ .ora 1@,, 0orasDIRECCIN DE SER-ICIOS ERICIALES

I' DA7OS GENERALES

NO8BRE J"a%ita 8art4%e5


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LIBRO DE CASOS

%#'& PR RE*"E0$,%

1' Vor &"< ra5=% J"a%ita 8art4%e5 te%r4a lesio%es re$ie%tese% los a%te#ra5osW

+' Vor &"< ra5=% J"a%ita 8art4%e5 te%r4a lesio%es e% las *"e$asW@' VEl 0e$0o e &"e J"a%ita 8art4%e5 prese%te las lesio%es

i$ta*i%aas a &"i


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CEEAD ABA ROLI

DE"R$,% $%*#RM'$+

*$%"$DD - &!&'E%'# J!R/D$#

D"ra%te la i%(estia$i=% 3or*ali5aa el 8i%isterio )#li$o por6 to*ar e$lara$io%esi%3or*ati(as a las perso%as &"e t"(iere% i%3or*a$i=% rela$io%aa $o% los 0e$0os' A%tes e re%ire$lara$i=%! el i*p"tao &"e se e%$"e%tre ete%io te%r6 a#sol"to ere$0o a e%tre(istarse e% pri(ao

$o% s" e3e%sor! si as4 lo soli$ita'

Las e$lara$io%es i%3or*ati(as %o re&"iere% e a"tori5a$i=% el ;"e5 e $o%trol> si% e*#aro!s4 pre$isa% e "%a $ita$i=% pre(ia por parte el 8i%isterio )#li$o' Al i"al &"e e% las e%tre(istas! lai%3or*a$i=% o#te%ia e% las e$lara$io%es i%3or*ati(as p"ee% "tili5arse para $o%trai%terroar altestio "ra%te la A"ie%$ia el J"i$io Oral' e i"al *a%era! "ra%te el esa0oo e la testi*o%iale% la A"ie%$ia e J"i$io Oral! la i%3or*a$i=% o#te%ia e% la e$lara$i=% i%3or*ati(a por6 "tili5arsepara a/"ar a la *e*oria el testio! para e*ostrar o s"perar $o%trai$$io%es /Ko para soli$itar a$lara$io%es al testio'


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE DE"R$,% $%*#RM'$+

E% esta $i"a! sie%o las 1@,, 0oras el 1 e *ar5o e +,1@! se $o%stit"/= a%te *4! LIC'NO: LIRIOS

8AGALLANES! Ae%te el 8i%isterio )#li$o I%(estiaor! el seor JOAQUN GONZLEZ GONZLEZ!i(or$iao! $o*er$ia%te! %a$io e% Ci"a J"6re5! C0i0"a0"a el +1 e septie*#re e 191! e + aos eea! *e?i$a%o! $o% o*i$ilio e% Sa% %el X1 Col' -er#e%a e% esta Ci"a! $o% %)*ero tele3=%i$o@9+92! &"ie% e$lara &"e NO i%iere #e#ias e*#riaa%tes! NO 3"*a $iarrillo $o%(e%$io%al! NO $o%s"*e

roas! NO 0a sio ete%io por 3altas a*i%istrati(as! NO $"e%ta $o% a%te$ee%tes pe%ales! NO tie%eapoo o so#re%o*#re / NO $"e%ta $o% tat"a;es e% el $"erpo' E IN7ERROGADO CO8O LEGAL8EN7E

CORRESONDE 8ANIHIES7A LO SIGUIEN7E' Q"e $o*pare$e e% el lo$al e esta 3is$al4a a 3i% e re%ir s"DECLARACIN INHOR8A7I-A $o% rela$i=% a los 0e$0os &"e se i%(estia%! por lo &"e e% este a$to se lee%tera% s"s ara%t4as $o%te%ias e% el art4$"lo +, Co%stit"$io%al Apartao CF! &"e a la letra i$e C' De losere$0os e la (4$ti*a o el o3e%io I' Re$i#ir asesor4a ;"r4i$a> ser i%3or*ao e los ere$0os &"e e% s"

3a(or esta#le$e la Co%stit"$i=% /! $"a%o lo soli$ite! ser i%3or*ao el esarrollo el pro$ei*ie%to pe%al> II'Coa/"(ar $o% el 8i%isterio )#li$o> a &"e se le re$i#a% toos los atos o ele*e%tos e pr"e#a $o% los &"e

$"e%te! ta%to e% la i%(estia$i=% $o*o e% el pro$eso! a &"e se esa0o"e% las ilie%$ias $orrespo%ie%tes!/ a i%ter(e%ir e% el ;"i$io e i%terpo%er los re$"rsos e% los t I-' Q"e se le repare el ao'

E% los $asos e% &"e sea pro$ee%te! el 8i%isterio )#li$o estar6 o#liao a soli$itar la repara$i=% el ao!

si% *e%os$a#o e &"e la (4$ti*a " o3e%io lo p"ea soli$itar ire$ta*e%te! / el ;"5aor %o por6 a#sol(eral se%te%$iao e i$0a repara$i=% si 0a e*itio "%a se%te%$ia $o%e%atoria' La le/ 3i;ar6 pro$ei*ie%tos6iles para e;e$"tar las se%te%$ias e% *ateria e repara$i=% el ao> -' Al res"aro e s" ie%tia / otrosatos perso%ales e% los si"ie%tes $asos $"a%o sea% *e%ores e ea> $"a%o se trate e elitos e(iola$i=%! trata e perso%as! se$"estro o eli%$"e%$ia ora%i5aa> / $"a%o a ;"i$io el ;"5aor sea

%e$esario para s" prote$$i=%! sal(a"ara%o e% too $aso los ere$0os e la e3e%sa' El 8i%isterio )#li$oe#er6 ara%ti5ar la prote$$i=% e (4$ti*as! o3e%ios! testios / e% e%eral toas los s";etos &"e

i%ter(e%a% e% el pro$eso' Los ;"e$es e#er6% (iilar el #"e% $"*pli*ie%to e esta o#lia$i=%> -I' Soli$itarlas *eias $a"telares / pro(ie%$ias %e$esarias para la prote$$i=% / restit"$i=% e s"s ere$0os> / -II'I*p"%ar a%te a"toria ;"i$ial las o*isio%es el 8i%isterio )#li$o e% la i%(estia$i=% e los elitos! as4$o*o las resol"$io%es e rese(a! %o e;er$i$io! esisti*ie%to e la a$$i=% pe%al o s"spe%si=% el

pro$ei*ie%to $"a%o %o est< satis3e$0a la repara$i=% el ao' A too lo $"al *a%i3iesta &"e se a pore%terao e s"s ere$0os! i%i$a%o &"e S $"e%ta $o% a#oao parti$"lar esi%ao / seala al li$e%$iao

ROCOIO ELIZalDE CARRIN $o*o s" a#oao! &"ie% se e%$"e%tra prese%te e% este a$to #a;o protestae e$ir (era! a$epta el $aro $o%3erio protesta%o s" *6s 3iel / leal ese*peo! / $"/os atose%erales so% lla*arse $o*o &"e= es$rito! e %a$io%alia *e?i$a%a! %a$io e% 8o%terre/! N"e(o Le=% el4a 12 e septie*#re e 19+! , aos e ea! est"ios *6?i*os pro3esio%ales! estao $i(il $asao! e

o$"pa$i=% a#oao e% el e;er$i$io e la pro3esi=%! $o% o*i$ilio e% $alle Lo*a Lara %)*ero e la Col'Lo*a Lara e% esta $i"a! $o% %)*ero tele3=%i$o 1@92 / $o% $ alo as4 $o*o la p=li5a e $0e&"es &"e se "sa#a a%tes! pero %osotros %o so*os ta% estri$tos' La

ore% p"ee arse por $"al&"ier *eio e $o*"%i$a$i=%! (er#al! es$rita! $orreo ele$tr=%i$o! tel


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CEEAD ABA ROLI

+,1+! $o*e%$< a te%er pro#le*as $o% la seora 8art4%e5 la Sra' 8art4%e5 ella *e $o%test= &"e %o esta#a$o%3or*e $o% s" s"elo / &"e %o (e4a por &"< te%4a &"e tra#a;ar ta%to para o#te%er "% s"elo &"e %o$"*pliera $o% el estilo e (ia &"e ella / s"s 0i;os se *ere$4a%' osterior*e%te o$"rriero% al"%osotros i%$ie%tes e ese tipo / s"pe &"e ella *e si"i= %ea%o! pero %o pas= a *a/ores' El 4a 1&"i%$e e *ar5o e +,1@! apro?i*aa*e%te a las 11,, 0oras! pe4 0a#lar $o% ella a p"erta $erraapara $o*e%tarle los pe%ie%tes el 4a! le $o*e%t< e al"%os paos &"e te%4a*os &"e 0a$er "ra%te

los pr=?i*os 4as / 0a#la*os e las $itas &"e te%4a> si% e*#aro! %o to$a*os el te*a e e?peir $0e&"es e% ese *o*e%to! %o a"tori$< la ela#ora$i=% e %i%)% $0e&"e %i le 3ir*< $0e&"e al"%o> eso le$o%sta a Sa%ra 8e%o5a Es&"i(el! &"ie% 0a$e la li*pie5a e% la o3i$i%a / e%tr= a sa$ar la #as"ra$"a%o est6#a*os 0a#la%o el te*a' Al $o%ti%"ar $o%(ersa%o $o% J"a%ita 8art4%e5


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LIBRO DE CASOS

7estio e Asiste%$ia

AL8A 8ORALES LICE

JOAQUNGONZLEZGONZLEZ

DR'RUB:N8OLINADIAZERI7O 8:DICOLEGIS7A


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VCo% $"6l o $"6les e las proposi$io%es 36$ti$as est6 rela$io%aa la e$lara$i=% eltestioW

+' V-io el testio a J"a%ita 8art4%e5 ela#orar la 3ir*a el $0e&"e re3erioW

@' VSe espre%e e la e%tre(ista &"e 0a/a sio Joa&"4% Go%56le5 &"ie% 3ir*= el $0e&"ere3erio e% este $asoW

' Vii= el testio &"e J"a%ita 8art4%e5 ela#orara / $o#rara el $0e&"e por ,!,,,',,8'N'Ci%$"e%ta *il pesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al re3erio e% este $asoW

' V7ie%e $rei#ilia lo e$larao por el testioW' VC"6l tipo e rela$i=% 0a#4a e%tre el testio / J"a%ita 8art4%e5W

EJER$$#&

So#re e?a*e% e Joa&"4% Go%56le51' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e el e?a*e% ire$to e Joa&"4% Go%56le5'+' E% $alia e e3e%sa! reali$e el $o%trae?a*e% e Joa&"4% Go%56le5' reste espe$ial

ate%$i=% a posi#les $o%trai$$io%es / e*plee la t


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LIBRO DE CASOS

EJEMP"# DE DE"R$,% $%*#RM'$+

E% esta $i"a! sie%o las 11,, 0oras el 1 e e *ar5o e +,1@! a%te *4! li$e%$iao NO: LIRIOS8AGALLANES! ae%te el 8i%isterio )#li$o I%(estiaor! a$o*paao e los testios e asiste%$ia&"e *ar$a la le/! se $o%stit"/= la $i"aa%a JUANI7A 8AR7NEZ :REZ! e% la Ae%$ia el 8i%isterio)#li$o e la $"al so/ tit"lar! $o% la 3i%alia e re%ir s" e$lara$i=% i%3or*ati(a e 3or*a (ol"%taria'JUANI7A 8AR7NEZ :REZ! &"ie% *eia%te pre(ia protesta e le/ a$ept= $o%"$irse $o% la (era

e%tro e la prese%te ilie%$ia! a por e%erales lla*arse $o*o &"e= es$rito! e %a$io%alia*e?i$a%a! %a$ia e% 8o%terre/! N"e(o Le=% el + e 3e#rero e 191! + aos e ea! est"ios*6?i*os e preparatoria t


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CEEAD ABA ROLI

$"*plio este t al $o%testarle! pri*ero *e is$"lp< / le i;e &"e %o sa#4a &"e


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LIBRO DE CASOS

o3i$i%a' 8e 3"i a *i es$ritorio / $"a%o a#r4 *i $a;=% para sa$ar la $0e&"era (i "% $0e&"e s"elto &"ete%4a "%a pe&"ea %ota estilo ostitF $olor (ere! es$rita a *a%o $o% ti%ta %era! $o% la letra e Do%Joa&"4% &"e e$4a J"a%ita! 3a(or e ela#orar / $o#rar $0e&"e por ,!,,,',,8'N' Gra$ias'F or ello!pro$e4 e i%*eiato a lle%ar a *a%o el $0e&"e! &"e $o*o i;e! /a esta#a 3ir*ao' I%$l"so Sa%ra8e%o5a! &"ie% es la &"e se e%$ara e la li*pie5a e la o3i$i%a! al$a%5= a (er*e ela#ora%o el$0e&"e! p"es esta#a #arrie%o alreeor e *i l"ar $"a%o lo esta#a 0a$ie%o> ella e#i= 0a#erseao $"e%ta &"e /o %o lo 3ir* a%tes a(is< a Gloria si% e*#aro! llea%o al #a%$o /a %o lo tra4a' E% ese *o*e%to %ope%s< &"e el papel 3"era i*porta%te! p"es 0a#4a $o%3ia%5a e%tre Do% Joa&"4% / /o! / %o $re4 &"e lore&"iriera> por eso %o le p"se ate%$i=% a $"6%o lo per4! /a %o s"pe *6s e esa %ota' Desp" la sal" *e espe4 /*e iri4a el #a%$o a la o3i$i%a para po%er el i%ero e% la $a;a 3"erte lo a%tes posi#le> era% *6s o*e%os las 11@,' o i#a *"/ tra%&"ila $a*i%a%o 0a$ia la o3i$i%a para $o%ti%"ar *i tra#a;o $"a%o epro%to (i &"e os poli$4as *e ete%4a%' Ellos i#a% a$o*paaos e Do% Joa&"4%! &"ie% so%re4a*ali$iosa*e%te! *e i;ero% &"e *e lle(ar4a% a la Ae%$ia el 8i%isterio )#li$o / *e i;ero% *isere$0os> pero /o %o e%te%4a para &"< era eso' Es$"$0< &"e Do% Joa&"4% les i;o .a% 0e$0o *"/#ie% s" tra#a;o *"$0a$0os! p"es est6% i*piie%o &"e se sala $o% la s"/a! ella 3alsi3i$= *i $0e&"e /

se &"er4a &"ear $o% el i%ero'F Los poli$4as %o i;ero% %aa! pero /o s< &"e a *4 *e pii= &"eela#orara ese $0e&"e / lo $o#rara> %o es $ierto lo &"e


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' VCo% $"6l o $"6les e las proposi$io%es 36$ti$as est6 rela$io%aa la e%tre(ista eltestioW

+' VEs ra5o%a#le la e$lara$i=% e los 0e$0os e la testioW@' VCo%siera &"e la e$lara$i=% e la testio $"e%ta $o% s"3i$ie%te $rei#iliaW

' VHalsi3i$= J"a%ita la 3ir*a e Do% Joa&"4%W

' Se)% la e$lara$i=% e la testio! Va"tori5= Do% Joa&"4% la ela#ora$i=% / $o#ro el$0e&"eW

' VQ"< p"%tos 0a#r4a &"e a$larar $orrespo%ie%tes a la e$lara$i=% e la testioW' VC"6l tipo e rela$i=% 0a#4a e%tre la testio / Joa&"4% Go%56le5W

EJER$$#&

So#re e?a*e% e J"a%ita 8art4%e51' E% $alia e 8i%isterio )#li$o! reali$e el e?a*e% ire$to e J"a%ita

8art4%e5'+' E% $alia e e3e%sa! reali$e el $o%trae?a*e% e J"a%ita 8art4%e5'@' As"*ie%o &"e la e3e%sa o3re$e el testi*o%io e J"a%ita 8art4%e5 /

&"e la rela pro$esal i%i$a &"e e% pri*er l"ar sea $o%tra e?a*i%aapor el 8i%isterio )#li$o para esp"


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LIBRO DE CASOS

D$&P#&$$#%E& "EG"E& P"$"E& "

Halsi3i$a$i=% / "tili5a$i=% i%e#ia e t4t"los al portaor! o$"*e%tos e$r


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CEEAD ABA ROLI

Hra"e

Art4$"lo @2' Co*ete el elito e 3ra"e el &"e e%aa%o a "%o o apro(e$06%ose el error e% &"e

II' Co% prisi=% e *eses a @ aos / *"lta e 1, a 1,, (e$es el salario! $"a%o el (alor e lo e3ra"ao e?$eiera e 1,! pero %o e ,, (e$es el salario>III' Co% prisi=% e tres a o$e aos / *"lta 0asta e $ie%to (ei%te (e$es el salario! si el (alor e loe3ra"ao 3"ere *a/or e &"i%ie%tas (e$es el salario'

Art4$"lo @2' Las *is*as pe%as sealaas e% el art4$"lo a%terior! se i*po%r6%

I' Al &"e o#te%a i%ero! (alores o $"al&"iera otra $osa o3re$ie%o e%$ararse e la e3e%sa e "%pro$esao o e "% reo! o e la ire$$i=% o patro$i%io e% "% as"%to $i(il o a*i%istrati(o! si %o e3e$t)aa&"


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LIBRO DE CASOS

II' Al 3a#ri$a%te! e*presario! $o%tratista! o $o%str"$tor e "%a o#ra $"al&"iera! &"e e*plee e% la$o%str"$$i=% e la *is*a! *ateriales e% $a%tia o $alia i%3erior a la $o%(e%ia o *a%o e o#rai%3erior a la estip"laa! sie*pre &"e 0a/a re$i#io el pre$io o parte e

III' Al (e%eor e *ateriales e $o%str"$$i=% o $"al&"iera espe$ie! &"e 0a#ie%o re$i#io el pre$ioe los *is*os! %o los e%treare e% s" totalia o $alia $o%(e%ios>

I-' Al &"e (e%a o traspase "%a %eo$ia$i=% si% a"tori5a$i=% e los a$reeores e ella! o si% &"e el%"e(o a&"ire%te se $o*pro*eta a respo%er e los $r


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CEEAD ABA ROLI

el li#raor $"e%ta e% la i%stit"$i=% o so$iea respe$ti(a o por $are$er


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LIBRO DE CASOS

Mapa de la iudad


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CEEAD ABA ROLI

D$'ME% PER$$" E% M'ER$ DE GR*#P/

N)*ero e i%(estia$i=% @2K+,1@

Ae%te el 8i%isterio )#li$o7it"lar e la Ae%$ia el 8i%isterio )#li$o

Espe$iali5aa e% Delitos atri*o%iales

Al#erto Ji* e% lo s"$esi(o se le e%o*i%ar6 el $0e&"eF'

ara el e3e$to a%terior se e3e$t"= "% $ote;o! est"io! o#ser(a$i=% / a%6lisis $o% la 3ir*a sealaa $o*o i%"#ita#le $o*o lo es la esta*paa e% la e$lara$i=% i%3or*ati(a re%ia por Joa&"4%Go%56le5 Go%56le5 el 1 e *ar5o e +,1@os *il tre$e a las 1@,, 0oras' As4 se reali5= "%a$o*para$i=% e%tre i$0a 3or*a $o% la 3ir*a "#ita#le &"e apare$e e% el orii%al el $0e&"e'

8 as4! el =ra%o &"e es$ri#e %o *oi3i$a la 3or*a e a&"el

si 3"%$io%a %or*al*e%te / est6 #asta%te aaptao a s" 3"%$i=%'

Co%$ie%$ia / a"to*ati5a$i=% el *o(i*ie%to'C"a%o "%o es$ri#e el [/o\ est6 e% a$$i=%!pero el se%ti*ie%to $asi i%o$e%te e esta a$t"a$i=% pasa por alter%ati(as $o%ti%"as e i%te%sia /e#ilia' A&"iere al *6?i*o e i%te%sia $"a%o tie%e &"e reali5ar "% es3"er5o! es e$ir! e% los$o*ie%5os> / el *4%i*o $"a%o el *o(i*ie%to e la es$rit"ra (ie%e se$"%ao por el i*p"lso a&"irio! esto es! e% los 3i%ales'

Le/ e la seal el es3"er5o' No se p"ee *oi3i$ar (ol"%taria*e%te la es$rit"ra %at"ral e%"% *o*e%to ao si% e;ar e% s" tra5ao la seal el es3"er5o reali5ao para lorar el $a*#io'

2


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LIBRO DE CASOS

I%terroatorio1' Si la 3ir*a &"e apare$e e% el $0e&"e pro(ie%e el p"o / letra e Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5'

Resp"esta No pare$e pro(e%ir e Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5'

+' Si e?iste al"%a i3ere%$ia e%tre la 3ir*a &"e oste%ta el $0e&"e / la 3ir*a esta*paa e% la e%tre(istai%3or*ati(a re%ia por Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5 a%te la Ae%$ia el 8i%isterio )#li$o e% 3e$0a 1

e *ar5o e +,1@ a las 1@,, 0oras'

Resp"esta S4 e?iste "%a i3ere%$ia e%tre la 3ir*a esta*paa e% la e%tre(ista i%3or*ati(a re%ia porJoa&"4% Go%56le5 Go%56le5 a%te la Ae%$ia el 8i%isterio )#li$o / la esta*paa e% el $0e&"e'

@' E?pli&"e los 3"%a*e%tos &"e lo lle(aro% a s" resp"esta a%terior'

Resp"esta A"%&"e a*#as 3ir*as est6% es$ritas e% $"rsi(a! los 6%"los e i%$li%a$i=% (ar4a% e%tre lasos> espe$ial*e%te e% la letra i%i$ial &"e es "%a JF e% $"rsi(a' E% la es$rita e% la e$lara$i=%i%3or*ati(a $are$e e 6%"lo e i%$li%a$i=%! p"es se espre%e% 9, raos e% i$0a letra> *ie%tras&"e e% la 3ir*a esta*paa e% el $0e&"e 0a/ "%a i%$li%a$i=% apro?i*aa e raos 0a$ia laere$0a' Asi*is*o! esa letra tie%e "%a 3or*a o(al alaraa e% la e$lara$i=% re%ia a%te el 8i%isterio)#li$o> *ie%tras &"e la el $0e&"e es "%a JF *6s reo%a! es e$ir *6s $ir$"lar' La 3ir*a esta*paa

e% la e$lara$i=% apare$e $o% %"e(e 3i"ras si*ilares a la letra OF $"rsi(a e% 3or*a o(alaa &"epre$ee% a la letra JF> *ie%tras &"e e% la 3ir*a esta*paa e% el $0e&"eF apare$e% )%i$a*e%te seis3i"ras o(alaas si*ilares a la letra OF'

' 8e%$io%e / es$ri#a el perito las $ara$ter4sti$as e%erales / estr"$t"rales el tipo e es$rit"ra ta%toe la 3ir*a o#;etaa $o*o e la i%"#ita#le'

Resp"esta' La 3ir*a i%"#ita#le! es e$ir la esta*paa e% la e$lara$i=% re%ia el 1 e *ar5o e+,1@! se $o%3or*a e "%a letra i%i$ial JF &"e apare$e e% $"rsi(a / $are$e e 6%"lo e i%$li%a$i=%!p"es se espre%e% 9, raos e% i$0a letra> tie%e "%a 3or*a o(al alaraa / apare$e $o% %"e(e3i"ras si*ilares a la letra OF $"rsi(a e% 3or*a o(alaa &"e pre$ee% a la letra JF' or s" parte! e% la3ir*a "#ita#le el $0e&"e! la letra JF est6 es$rita e% $"rsi(a! tie%e "%a i%$li%a$i=% apro?i*aa e raos 0a$ia la ere$0a / prese%ta "%a 3or*a reo%a! es e$ir $ir$"lar' Las $ara$ter4sti$as e las

3ir*as so% i3ere%tes "%a e la otra! por lo &"e se espre%e &"e la 3ir*a el $0e&"e NO 3"e ela#oraapor el seor Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5'

' Dia el perito la ra5=% e s" i$0o'

Baso los $riterios a%tes e?p"estos e% *i leal sa#er / e%te%er! a$lara%o &"e $"e%to $o% ie5aos e e?perie%$ia e% la ela#ora$i=% e i$t6*e%es para la ro$"ra"r4a Ge%eral e J"sti$ia e estae%tia! a la $"al esto/ as$rito' Co%ta%o el prese%te! lle(o ela#oraos 1,, i$t6*e%es e% *ateria era3os$op4a' C"rs< est"ios e espe$ialia e% ra3os$op4a e% la U%i(ersia Na$io%al A"t=%o*a e8


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CEEAD ABA ROLI

ANEO

8i$ro / *a$ro3oto e 3ir*a i%"#ita#le De$lara$i=% i%3or*ati(a

8i$ro / *a$ro3oto e 3ir*a "#ita#le el $0e&"eF

,


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LIBRO DE CASOS

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CEEAD ABA ROLI

D$'ME% PER$$" E% M'ER$ DE GR*#P/

N)*ero e i%(estia$i=% @2K+,1@

Correspo%ie%te a $arpeta e i%(estia$i=% e laAe%$ia el 8i%isterio )#li$o espe$iali5aa e%

Delitos atri*o%iales e% la E%tia'

ROBER7O SALDA]A CRUZ! li$e%$iao e% $ri*i%olo4a e e%erales! $o% $ as4! el =ra%o &"e es$ri#e %o *oi3i$a la 3or*a e a&"elsi 3"%$io%a %or*al*e%te / est6 #asta%te aaptao a s" 3"%$i=%'

Co%$ie%$ia / a"to*ati5a$i=% el *o(i*ie%to' C"a%o "%o es$ri#e el [/o\ est6 e% a$$i=%!

pero el se%ti*ie%to $asi i%o$e%te e esta a$t"a$i=% pasa por alter%ati(as $o%ti%"as e i%te%sia /e#ilia' A&"iere al *6?i*o e i%te%sia $"a%o tie%e &"e reali5ar "% es3"er5o! es e$ir! e% los$o*ie%5os> / el *4%i*o $"a%o el *o(i*ie%to e la es$rit"ra (ie%e se$"%ao por el i*p"lso a&"irio! esto es! e% los 3i%ales'

Le/ e la seal el es3"er5o' No se p"ee *oi3i$ar (ol"%taria*e%te la es$rit"ra %at"ral e%"% *o*e%to ao si% e;ar e% s" tra5ao la seal el es3"er5o reali5ao para lorar el $a*#io'

+


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LIBRO DE CASOS

I%terroatorio

1' Si la 3ir*a &"e apare$e e% el $0e&"e pro(ie%e el p"o / letra e Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5'

Resp"esta S! la 3ir*a &"e apare$e e% el o$"*e%to pro(ie%e el p"o / letra e Joa&"4% Go%56le5Go%56le5'

+' Si e?iste al"%a i3ere%$ia e%tre la 3ir*a &"e oste%ta el $0e&"e e 1 &"i%$e e *ar5o e +,1@ / la3ir*a esta*paa e% la e%tre(ista i%3or*ati(a re%ia por Joa&"4% Go%56le5 Go%56le5 a%te la Ae%$iael 8i%isterio )#li$o el 1 e *ar5o e +,1@ a las 1@,, 0oras'

Resp"esta NO e?iste i3ere%$ia e%tre la 3ir*a esta*paa e% la e%tre(ista / la esta*paa e% elo$"*e%to'

@' E?pli&"e los 3"%a*e%tos &"e lo lle(aro% a s" resp"esta a%terior'

Resp"esta Se e#e esta$ar &"e a"%&"e i$0as 3ir*as pro(ie%e% el *is*o p"o / letra! %"%$a os3ir*as ser6% e?a$ta*e%te i"ales! p"es por las (aria%tes e% &"e se ela#ora% p"ee 0a#er al"%asi3ere%$ias' La e?iste%$ia e i3ere%$ias %o i*pli$a &"e %o 3"ero% ela#oraas por el p"o / letra e s"s"s$ri#ie%te' A*#as 3ir*as est6% es$ritas e% $"rsi(a e i%i$ia% $o% "%a letra JF' A"%&"e la esta*paa

e% la e%tre(ista %o *"estra %i%)% 6%"lo e i%$li%a$i=% / la el o$"*e%to *"estra "%a i%$li%a$i=%0a$ia la ere$0a e raos! eso %o i*pli$a &"e 0a/a% sio ela#oraas por perso%as isti%tas ao&"e la letra tie%e las *is*as $ara$ter4sti$as la JF est6 es$rita e% $"rsi(a / es o(alaa> la i3ere%$ia e%el 6%"lo e i%$li%a$i=% e%tre "%a / otra se"ra*e%te se e#i= a la (aria$i=% %at"ral' C"a%o "%a 3ir*ase 0a$e (arias (e$es! $aa (e5 ser6 isti%to el 6%"lo e i%$li%a$i=%' Lo *is*o s"$ee $o% las letrasOF &"e est6% es$ritas e% $"rsi(a! las $"ales! le;os e i*pli$ar &"e 3"ero% 0e$0as por "%a perso%aisti%ta! *"estra% &"e 3"ero% 0e$0as por la *is*a perso%a> la %at"ralia $o% la &"e se es$ri#eo$asio%a &"e al"%as (e$es se i%$l"/a% *6s $"r(as &"e otras> e% esta o$asi=% e?iste% *6s letras $o%3or*as e OF e% $"rsi(a' Se e#e esta$ar &"e la 3ir*a se (e 3l"ia! lo &"e i%i$a &"e 3"e e3e$t"aa%at"ral*e%te> %o se a(ierte% si%os e %er(iosis*o %i se a(ierte &"e sio e3e$t"aa le%ta*e%te' E%los $asos e 3alsi3i$a$i=%! las 3ir*as se ela#ora% le%ta*e%te para &"e p"ea% apare%tar ser i"ales as"s orii%ales' Las os 3ir*as prese%ta% las *is*as $ara$ter4sti$as e%erales "%a letra JF es$rita e%$"rsi(a se"ia e (arias letras OF! ta*#i


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CEEAD ABA ROLI

or lo a%terior*e%te 3"%ao / e?p"esto soli$ito

T%i$o Se are"e e% tie*po / 3or*a el i$ta*e% soli$itao e% esta $arpeta e i%(estia$i=% / seare"e% las 3otos re3erias e% este es$rito $o*o a%e?o'

Ate%ta*e%te! + e*ar5o e +,1@

LIC' ROBER7O SALDA]A CRUZ'

ANEO

8i$ro / *a$ro3oto e 3ir*a i%"#ita#le De$lara$i=% a%te el 8i%isterio )#li$o


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LIBRO DE CASOS

8i$ro /*a$ro3otoe 3ir*a"#ita#leelo$"*e%toF


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CEEAD ABA ROLI

%#'& PR RE*"E0$,%

1' Sie*pre re$"ere &"e! as4 $o*o "ste es perito e% ere$0o! el perito es e?perto e% s"*ateria' N"%$a is$"ta $o% el perito! p"es i34$il*e%te por6 (e%$erlo e% "%a is$"si=%o%e


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LIBRO DE CASOS

EJER$$#& RE&PE'# " E'P DE PREPR$,%" J!$$# #R"

1'8i%isterio )#li$o

1'1' La i%(estia$i=% e#e propor$io%ar s"ste%to para so*eter a ;"i$io p)#li$o al a$"sao' E% este $aso

Ve?iste tal s"ste%to para a$"sar a J"a%ita 8art4%e5W1'+' 7e%ie%o $o*o 3"%a*e%to la 3or*"la$i=% e la i*p"ta$i=% e?p"esta e% la a"ie%$ia i%i$ial est"ie

si (ariar6 o %o la $ali3i$a$i=% ;"r4i$a el elito por el &"e 3or*"lar6 la a$"sa$i=%'1'@' I%epe%ie%te*e%te e la i%(estia$i=%! is$"ta $o% &"< *eios e pr"e#a ai$io%ales le 0"#iera

"stao $o%tar'1'' A0ora! $o% #ase e% la i%(estia$i=% 0aa "%a lista e los *eios e pr"e#a &"e o3re$er6 para

a$reitar la teor4a el $aso e s" a$"sa$i=%'

+' De3e%sa

+'1' Respe$to e la a$"sa$i=% Est"ie si los 0e$0os por los $"ales se le est6 a$"sa%o so% los*is*os por los &"e se 3or*"l= la i*p"ta$i=%' E% $aso e &"e %o sea as4! V$=*o pro$eer6 "steW

+'+' U%a (e5 &"e 0a est"iao la a$"sa$i=%! is$"ta la posi#le e?$l"si=% e al"%o e los *eios e

pr"e#a'+'@' .aa "%a lista e las ra5o%es por las &"e soli$itar6 la e?$l"si=% el *eio e pr"e#a'+'' Soli$ite e% a"ie%$ia! la e?$l"si=% e al *e%os "% *eio e pr"e#a e los o3re$ios por el

8i%isterio )#li$o'

@' A*#as partes

@'1' A$"ere% &"e se te%a por pro#ao &"e J"a%ita 8art4%e5 re$i#i= ,!,,,',, 8'N' Ci%$"e%ta *ilpesos ,,K1,, 8o%ea Na$io%al por parte e BANCAHIEL'

NO7A' A%tes e la %eo$ia$i=% el a$"ero! 0aa "%a lista e (e%ta;as / es(e%ta;as e $ele#rar tala$"ero pro#atorio'

@'+' VEstar4a e a$"ero e% a$orar &"e la 3ir*a &"e $al5a el $0e&"e es e p"o / letra e Joa&"4%Go%56le5W S4! %o! por&"e / is$"ta s" resp"esta'

EJER$$#& D$$#%"E&

1' 8a%e;o e $asos / teor4a el $aso

Este e;er$i$io tie%e $o*o prop=sito esarrollar 0a#iliaes para la 3or*"la$i=% e?itosa e "%a teor4a el$aso' Las si"ie%tes a$ti(iaes tie%e% $o*o 3i% per*itir la ie%ti3i$a$i=% e toos los ele*e%tos e lateor4a el $aso / po%er e% pr6$ti$a la e#ia ar*o%i5a$i=% e los ele*e%tos leales! 36$ti$os /s"#;eti(os el $aso

1' E% $alia e e3e%sa! ie%ti3i&"e toas las posi#les e3e%sas leales e la seora J"a%ita 8art4%e5


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CEEAD ABA ROLI

+'' El 8i%isterio )#li$o por4a ser $apa5 e pro#ar &"e la seora J"a%ita 8art4%e5


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LIBRO DE CASOS

YYYYYYINICIAN INS7RUCCIONES CONHIDENCIALES ARA EL CLIEN7EYYYYYY

ROL DE JUANI7A 8AR7NEZ :REZ

Al *o*e%to e i%i$iar la e%tre(ista! la )%i$a i%3or*a$i=% &"e s" a#oao tie%e es la $o%te%ia e% el INHOR8E DE DE7ENCIN / el AC7A DE UES7A A DISOSICIN! los $"ales so%o$"*e%tos "%ilateral*e%te ela#oraos por los poli$4as apre0e%sores / por el 8i%isterio )#li$o' ara

&"e s" a#oao p"ea te%er "% e;er$i$io e%ri&"e$eor / o#te%er "% pa%ora*a e%eral e lo *6si*porta%te e% s" $aso! trate e %o relatar s" (ersi=% e los 0e$0os e% ore% $ro%ol=i$o> por e;e*plo!si "ste sie%te &"e la seora J"a%ita 8art4%e5 si% e*#aro! %o%e$esaria*e%te prese%ta% "%a 0istoria $o*pleta' Si la sit"a$i=% le s"iere etalles ai$io%ales!si *e;ore la 0istoria e *a%era l=i$a! $o%siste%te /$o0ere%te $o% los 0e$0os #6si$os' I%tro"5$a s"s propios se%ti*ie%tos "ra%te el relato e los 0e$0os!p"es eso a/"ar6 a &"e s" a#oao e%tre(istaor esarrolle las 0a#iliaes e ie%ti3i$ar / respo%era las e*o$io%es e s" $lie%te'

.e$0os #6si$os

Uste es J"a%ita 8art4%e5 a"%&"e a$t"al*e%te est6i(or$iaa! e%tro e s" *atri*o%io pro$re= os 0i;os 7


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CEEAD ABA ROLI

e%tre(istaor &"e


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LIBRO DE CASOS

+'+' E;er$i$ios e re3le?i=% para el a#oao e%tre(istaor posteriores a la e%tre(ista

+'+'1' .aa "% res"*e% e 0e$0os' Los *is*os e#er6% estar e%3o$aos ese el p"%to e (ista el$lie%te' De#er6 i%$l"ir sit"a$io%es e 0e$0os reales! as4 $o*o las e*o$io%es / rea$$io%es el$lie%te' I"al*e%te i%$l"/a las $o%se$"e%$ias ;"r4i$as / *eta;"r4i$as el $aso is$"tias $o% s"$lie%te'

+'+'+' 7o*a e e$isio%es' VA$eptar6 la e3e%saW VLa a$eptar6 s=lo "ra%te la i%(estia$i=% i%i$ialW

VRe$0a5ar6 la e3e%saW Vor &"< ra5o%es la re$0a5ar4aW VC"6les so% las posi#iliaes e tri"%3oe la e3e%saW VC"6l es la a$tit" e la $lie%teW VSe e;= i%3l"e%$iar por la estrateia e e3e%sa&"e le i%sisti= s" $lie%teW

+'+'@' A$$io%es a lle(ar a $a#o' Des$ri#a $"6les so% las a$$io%es i%*eiatas a lle(ar a $a#o! e% $asoe a$eptar la e3e%sa' Des$ri#a el a%6lisis leal %e$esario! as4 $o*o s"s ieas $o% rela$i=% a lai%(estia$i=% e 0e$0os *a/ores' VA &"i e#er6 $al*ar al testio! $o%(e%$erlo e$o%testar s"s pre"%tas / ase"rarse e &"e estar6 ispo%i#le para 3"t"ras e%tre(istas o i%$l"so paraa$"ir a "%a a"ie%$ia e ;"i$io oral'

De#e as"*ir &"e! al *o*e%to e la e%tre(ista! /a $o%o$e el $o%te%io e la AC7A DEEN7RE-IS7A el testio' A0ora est6 por e%tre(istarse $o% la seora Gloria Dora%tes Delao! s"pote%$ial testio'

1


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CEEAD ABA ROLI

YYYYYYYINICIAN INS7RUCCIONES CONHIDENCIALES ARA EL 7ES7IGOYYYYYYY

ROL DE GLORIA DORAN7ES DELGADO

.a$e al"%os 4as e% s" tra#a;o 0"#o "% pro#le*a $o% J"a%ita 8art4%e5 pero e%ri&"e5$a la 0istoria e "%a *a%era &"e seal=i$a! $o%siste%te / $o0ere%te $o% los 0e$0os #6si$os' I%tro"5$a s"s propios se%ti*ie%tos "ra%te elrelato e la 0istoria! p"es ello a/"ar6 a &"e el a#oao e%tre(istaor esarrolle 0a#iliaes eie%ti3i$ar / respo%er a las e*o$io%es el testio'

.e$0os #6si$os

S" %o*#re es Gloria Dora%tes Delao' Uste tra#a;a $o*o se$retaria el seor Joa&"4%Go%56le5 Go%56le5 ese 0a$e apro?i*aa*e%te aos / $o%o$e *"/ #ie% a J"a%ita 8art4%e5 si%e*#aro! "ste sa#e &"e el a"*e%to &"e ella pie es e?aerao' J"a%ita &"iere el o#le e s"elo /a"%&"e Do% Joa&"4% le 0a o3re$io a"*e%to el @,^! ella se 0a %eao a a$eptarlo! p"es i%siste e% s"prete%si=% el o#le'

+


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LIBRO DE CASOS

El 4a e los 0e$0os! "ste es$"$0= &"e Do% Joa&"4% le rit= a too p"l*=% a J"a%ita /ate i;e %o te (o/ a a"*e%tar el s"elo! t) a&"4 %o *a%asF esp"


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CEEAD ABA ROLI

@'+' E;er$i$ios e re3le?i=% para el a#oao e%tre(istaor posteriores a la e%tre(ista

@'+'1' .aa "% res"*e% e 0e$0os' De#er6 i%$l"ir las sit"a$io%es e 0e$0os reales! las e*o$io%es /rea$$io%es el testio> i%$l"/a ta*#i

II' Q"e la (4$ti*a " o3e%io %o prese%te oposi$i=%' S=lo ser6 (i%$"la%te para el ;"e5 la oposi$i=%&"e se e%$"e%tre 3"%aa! /

III' Q"e el i*p"taoa Re$o%o5$a estar e#ia*e%te i%3or*ao e s" ere$0o a "% ;"i$io oral / e los

al$a%$es el pro$ei*ie%to a#re(iao>

# E?presa*e%te re%"%$ie al ;"i$io oral>

$ Co%sie%ta la apli$a$i=% el pro$ei*ie%to a#re(iao>

A*ita s" respo%sa#ilia por el elito &"e se le i*p"ta>

e A$epte ser se%te%$iao $o% #ase e% los *eios e $o%(i$$i=% &"e e?po%a el8i%isterio )#li$o al 3or*"lar la a$"sa$i=%'

'1' repara$i=% pre%eo$ia$i=%

El prese%te e;er$i$io tie%e $o*o o#;eti(o a/"arle a esarrollar 0a#iliaes ora%i5a$io%ales/ e prepara$i=% e "%a estrateia e3i%ia e %eo$ia$i=%' ara ello es %e$esario &"e se)% el rol&"e le sea asi%ao! $o*o 8i%isterio )#li$o o $o*o e3e%sa! ela#ore "% pla% e tra#a;o *6?i*o "%a0o;a e% el &"e ora%i$e! para "ste *is*o! s"s ieas so#re la *a%era e% &"e llear4a a la%eo$ia$i=% e "% pro$ei*ie%to a#re(iao' 7al pla% e tra#a;o e#er6 $"#rir lo si"ie%te


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CEEAD ABA ROLI

1' Ie%ti3i&"e s" estiloKestrateia e %eo$ia$i=%'

+' Ela#ore "% pla% e a$$i=% e a$"ero $o% s" estiloKestrateia e %eo$ia$i=% &"e i%$l"/a

+'1' Ie%ti3i$a$i=% e as"%tos o i%tereses %o %eo$ia#les ese%$iales! %eo$ia#les i*porta%tes! /sa$ri3i$a#les esea#les'

+'+' VC"6l es el a$"ero a$epta#le *6s #a;oKalto para s" $lie%teKs"perior ;er6r&"i$oW

+'@' VC"6l es s" *e;or alter%ati(a a "% a$"ero %eo$iao para el $aso e la %eo$ia$i=% se e%3ras&"eW

'+' ro$ei*ie%to a#re(iao

El prese%te e;er$i$io tie%e $o*o o#;eti(o po%er e% pr6$ti$a 0a#iliaes #6si$as e%eo$ia$i=% relati(as a "% pro$ei*ie%to pe%al a#re(iao> / 0a sio iseao para po%er a pr"e#a la$apa$ia e %eo$ia$i=% e%tre las partes $o%trap"estas! a sa#er! el 8i%isterio )#li$o / la e3e%sa'


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LIBRO DE CASOS

YYYYYYYYINICIAN INS7RUCCIONES CONHIDENCIALES ARA LA DEHENSAYYYYYY

Uste 0a a$eptao 0a$erse $aro e la e3e%sa e la seora J"a%ita 8art4%e5


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CEEAD ABA ROLI

YYYYINICIAN INS7RUCCIONES CONHIDENCIALES EL 8INIS7ERIO TBLICOYYY

Co*o represe%ta%te el 8i%isterio )#li$o "ste $o%o$e $iertos 0e$0os el $aso &"e la e3e%sa p"ee es$o%o$er / e#e e$iir si $o*partir6 o %o esa i%3or*a$i=% $o% s" $o%traparte' 7oo epe%er6 e lo &"e "ste $o%siere *6s pro(e$0oso para la %eo$ia$i=% e la represe%ta$i=% so$ial'

1' Co% la e%traa e% (ior el pro$ei*ie%to pe%al a$"satorio! la ro$"ra"r4a est6 *"/ o$"paa /

tie%e espe$ial i%ter


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LIBRO DE CASOS

'@' E;er$i$io e a"toe(al"a$i=% para AN7ES / DESU:S e la %eo$ia$i=%el ro$ei*ie%to A#re(iao

Re$"ere &"e $aa "%a e las partes llea a la %eo$ia$i=% $o% eter*i%aos o#;eti(os /*etas a $"*plir' E% la *a/or4a e los $asos! "%a #"e%a %eo$ia$i=% i*pli$a &"e %o toas las parteso#tie%e% too lo &"e &"iere%! si%o &"e $aa &"ie% a%a alo e lo &"e &"iere' 7rate e #ala%$ear losi%tereses e toas las partes / al *is*o tie*po proteer s"s propios i%tereses' A%tes e i%i$iar la

%eo$ia$i=%! $aa parte e#er6 respo%er las si"ie%tes pre"%tas

1' VC"6les so% s"s o#;eti(os e% la %eo$ia$i=%W+' VC"6les $ree "ste &"e so% los o#;eti(os e s" $o%traparteW@' VQ"< $o%se$"e%$ia el elito propo%r6W' VC"6l $ree "ste &"e ser6 el res"ltao real e la %eo$ia$i=%W

'' E%tre(ista $o% la (4$ti*a post%eo$ia$i=%

E% s" $alia e 8i%isterio )#li$o! "%a (e5 ter*i%aa la %eo$ia$i=% "ste tie%e el e#er ei%3or*ar el res"ltao e la *is*a a la (4$ti*a' As4 p"es! e%tre(4stese $o% el seor Joa&"4% Go%56le5Go%56le5 e i%3=r*ele lo si"ie%te! e% el ore% &"e $o%siere apropiao

1' E?pli&"e la ra5=% e ser e la %eo$ia$i=%'+' E?pli&"e las (e%ta;as / es(e%ta;as e la *is*a'

@' Dia a la (4$ti*a el res"ltao e la %eo$ia$i=%' J"sti3i&"e el res"ltao o#te%io / 0aase%tir a la (4$ti*a retri#"ia'

' Es$"$0e el se%tir e la (4$ti*a> 06ale sa#er / se%tir! 0asta o%e sea posi#le! los#e%e3i$ios &"e o#t"(o a s" 3a(or "ra%te la %eo$ia$i=%'

' De*"estre a la (4$ti*a la lealta / pro3esio%alis*o e s" pro$eer $o*o parte a$"saorarespo%sa#le / 0o%esta'

'' Opi%i=% Leal para el Clie%te post%eo$ia$i=%

U%a opi%i=% leal para el $lie%te es la *a%era e% "ste le p"ee i%3or*ar too "% ra%o ei%3or*a$i=% &"e res"lte i*porta%te para el $aso' E% al"%as o$asio%es esa i%3or*a$i=% ser6 %o(eosapara s" $lie%te! por lo &"e "ste e#e ase"rarse e &"e


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CEEAD ABA ROLI

1'Apert"ra' Este p6rra3o e#er6 i%i$iar $o% el sal"o ae$"ao para s" $lie%te! se"io e"%a es$rip$i=% el prop=sito el o$"*e%to' or e;e*plo! si la opi%i=% es posterior a "%a re"%i=% e%eo$ia$i=%! s" prop=sito ser6 e?po%er i%3or*a$i=% para &"e el $lie%te to*e "%a e$isi=% i%3or*aaa$er$a el a$"ero %eo$iao &"e "ste 0a/a o#te%io $o% s" $o%traparte' El o#;eti(o es arletra%&"ilia a s" $lie%te / e*ostrarle &"e s"s *etas / %e$esiaes 0a% sio to*aas e% $"e%ta' Est

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