BOLETÍN GESTIÓN DIRECTIVA

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Presentación:Al �nalizar el primer semestre del año les estamos presentando un resumen a todos los socios y accionistas de Promotora Médica Las Américas S.A. sobre los principales temas tratados durante nuestras sesiones de Junta Directiva.

En esta oportunidad estamos presentando resultados desde los meses de abril a junio debido a que la actual Junta Directiva fue elegida en la asamblea ordinaria de accionistas en el mes de marzo.

Nombramientos:En nuestra primera reunión del mes de abril procedimos a realizar los nombramientos que por estatutos es necesario hacer de Presidente y vicepresidente y la conformación de los comités de auditoría y gobierno corporativo:

Comité de auditoría Dr. Jairo Hernán Mejía Cuartas Dr. Mario Londoño Mejía Dr. Juan Manuel Mejía Montoya

Comité de gobierno corporativo Dr. Rodolfo Gómez Wol� Dr. Mario Londoño Mejía Dr. Héctor Manrique Valencia

Presidente Dr. Rodolfo Gómez Wol�

Vicepresidente Dr. Jairo Hernando Patiño Pacheco

Agosto 2010

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Destino Capital de trabajo y ampliación de la Infraestructura de Clínica Las Américas.Monto Quince mil millones seiscientos sesenta y seis mil pesos moneda legal colombiana ($15.001.666.000).

Tipo de acciones Diez mil un millones quinientos cincuenta mil pesos ($10.001.550.000) en acciones ordinarias y cinco mil millones ciento diez y seis mil pesos ($5.000.116.000) en acciones privilegiadas.

Para las acciones ordinarias se hará una emisión que constará de dos (2) vueltas, en las cuales los accionistas podrán suscribir las acciones, así:

PRIMERA VUELTA: Las Acciones Ordinarias serán colocadas entre los accionistas, a razón de una (1) acción por cada cinco (5) acciones de que sean titulares, mediante el diligenciamiento del formulario de aceptación de la oferta dirigido a la Gerencia de la Sociedad.

SEGUNDA VUELTA: Si alguno de los accionistas no ejerciere el derecho que le confiere este Reglamento, los demás accionistas que suscribieron en la primera vuelta, podrán suscribir las correspondientes Acciones Ordi-narias no colocadas en la primera vuelta, a razón de una (1) acción por cada nueva acción adquirida en la primera vuelta, advirtiéndose que si el número de acciones que componen el remanente es inferior al número de acciones demandadas, se tendrán en cuenta en estricto orden cronológi-co, los primeros accionistas que manifiesten, mediante formulario de aceptación de la oferta dirigido a la Gerencia de la Sociedad, su voluntad de suscribir, hasta agotar ese remanente de Acciones Ordinarias.

Las acciones privilegiadas serán colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, entre los accionistas que suscribieron las nuevas Acciones Ordinarias emitidas en el año 2010 de la siguiente manera:

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento de la oferta de colocación de las Acciones Ordinarias antes indicadas, y siempre y cuando la Superintendencia Financiera de Colombia haya autorizado la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y autorizado la oferta de las Acciones Privilegiadas, el Gerente de la Sociedad hará la correspondiente oferta de estas Acciones Privilegiadas, por medio de carta dirigida a cada uno de los accionistas de la Sociedad que hayan suscrito Accio-nes Ordinarias, con el correspondiente Aviso de Oferta y este Regla-mento de emisión y colocación de Acciones Privilegiadas y mediante publicación en el Diario El Colombiano.

En un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la oferta, que constituye una primera vuelta, cada uno de los accionistas destinatarios de la misma podrá suscribir dos (2) Accio-nes Privilegiadas por cada nueva Acción Ordinaria que haya suscrito, mediante el diligenciamiento del formulario de Aceptación de la Oferta dirigido a la Gerencia de la Sociedad.

Formato de colocación

Prospecto de emisión y colocación de acciones

Luego de la aprobación en la Asamblea Ordinaria de Accionistas sobre la capitalización que debemos realizar a nuestra empresa, la administración procedió a elaborar el prospecto de emisión y colocación de acciones, el cual

fue aprobado por Junta Directiva para luego proceder con la solicitud de aprobación de la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Salud. Para este prospecto iniciamos los trámites de radicación en el mes marzo y

estamos a la espera de dicha aprobación para iniciar el proceso de divulgación entre todos los accionistas.

Debemos recordar que este proceso de capitalización se hará en los siguientes términos:

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Derechos acciones privilegiadas

Derechos acciones ordinarias

Rendimientos acciones privilegiadas

Vencido ese plazo de quince (15) días hábiles de la primera vuelta, inmediatamente comenzará a correr otro plazo de quince (15) días hábiles, que constituye una segunda vuelta, para suscri-bir el remanente de Acciones Privilegiadas no suscrito en la primera vuelta, plazo dentro del cual cada accionista podrá suscri-bir una (1) Acción Privilegiada por cada nueva acción Ordinaria que haya suscrito, advirtiéndose que si el número de acciones que componen ese remanente es inferior al número de acciones demandadas, se tendrán en cuenta, en estricto orden cronológi-co, los primeros accionistas que manifiesten, mediante el diligen-ciamiento del formulario de Aceptación de la Oferta dirigido a la Gerencia de la Sociedad, su voluntad de suscribir, hasta agotar ese remanente de acciones.

(1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionis-tas y votar en ella, (2) recibir dividendos con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales, (3) negociar las acciones en los términos definidos en los Estatutos Sociales, (4) inspeccionar libremen-te los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, en que se examinen los balances de fin de ejercicio, (5) recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo y, (6) los demás que fije la Ley y los Esta-tutos Sociales.

Las Acciones Privilegiadas tendrán los mismos derechos de las Accio-nes Ordinarias como son: (1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella, (2) recibir dividendos con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales, (3) negociar las acciones en los términos definidos en los Estatutos Socia-les, (4) inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea Gene-ral de Accionistas en que se examinen los balances de �n de ejercicio, (5) recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquida-ción y una vez pagado el pasivo externo y, (6) los demás que �je la Ley y los Estatutos Sociales.

Las Acciones Privilegiadas otorgarán al Accionista los siguientes privilegios: un rendimiento económico, sobre la parte pagada de las mismas, equivalen-te al DTF, trimestre anticipado, más 3,5 puntos trimestre anticipado, pagade-ro trimestre vencido. Adicionalmente tendrán derecho a recibir los dividen-dos ordinarios. La Sociedad recomprará esas Acciones Privilegiadas 50% de las acciones emitidas y colocadas en 2014 y el otro 50% de las acciones emi-tidas y colocadas en 2015, en orden de solicitud de recompra hasta comple-tar el 50% para cada año, por el valor que tengan al momento de la recom-pra, el cual corresponderá a su valor de suscripción en 2010, más un cinco por ciento (5%) sobre ese valor de suscripción capitalizable por cada año contado a partir de esa fecha de suscripción, y proporcional por fracción de año.

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Igualmente, se aprobó el trabajo realizado por la �rma Human Capital para la reestructuración administrativa de Promotora Médica Las Américas y Clínica Las Améri-cas, gracias al cual se reforzarán las áreas estratégicas de mercadeo, planeación, contratación, entre otras.

Recurso humano especializadoConscientes de la necesidad de implementar acciones que no sólo nos mantengan a la vanguardia en tecnolo-gía sino también en el recurso médico altamente espe-cializado, se encargó a la Dirección Cientí�ca para que inicie un estudio sobre las necesidades actuales de las diferentes empresas del Grupo Empresarial con el objeti-vo de iniciar un proceso de búsqueda entre nuestros accionistas y las universidades del país de profesionales que se deseen vincular a los diferentes programas espe-cializados que venimos desarrollando o que están por implementar.

Hacemos un llamado entonces a los socios para que informen o postulen ante la Dirección Cientí�ca a profe-sionales que pueden ser valiosos para nuestra Empresa.

Ciclotrón SASCiclotrón SAS es el nombre que se le ha dado a la nueva sociedad constituida con un grupo de instituciones de salud del país con el objetivo de contar con una empresa independiente que desarrolle la actividad de producción y distribución de radiofármacos, en especial los necesa-rios para realizar estudios con equipos de alta tecnología como el PET-CT. Esta Sociedad se constituyó formalmen-te en el mes de mayo con un capital suscrito de $ 2.000 millones y pagado de $ 500 millones; su distribución accionaria es:

Promotora Médica Las AméricasS.A. 22,5%Centro Médico ImbanacoS.A. 17,5%Hospital Pablo Tobón Uribe 17,5%Cedimed S.A. 17,5%Imagenólogos S.A. 10.0%Instituto de Cancerología S.A. 10,0%Cedicaf S.A. 5,0%

Es fundamental para la Organización cumplir a cabalidad con esta capitalización proyectada ya que nos permitirá llevar a cabo la ampliación de la infraestructura y responder al compromiso establecido con las instituciones �nancieras quienes ya hicie-ron su parte por cuanto hasta la fecha han aprobado recursos por $ 59 mil millones, de los cuales $ 18 mil millones son para mejorar el per�l de deuda con nuevos plazos (7 años con uno de gracia) y $ 41 mil millones para el proyecto de ampliación. Es decir, nuestro compromiso es aportar el 25% de los recursos que la Empresa necesita para mejorar su operación y aumentar su capacidad instalada.

Recompra edi�cioDe acuerdo con lo aprobado se continuaron las gestiones para negociar directamente con CISA y Cervunión los derechos �duciarios sobre el inmueble de Clínica Las Améri-cas, para lo cual, como lo anunciamos en la Asamblea, se delegó a la �rma Cor�colom-biana.

Finalmente, llegamos a un acuerdo y se procedió con la consecución de recursos los cuales fueron aprobados por las �rmas: Leasing Cor�colombiana S.A., Leasing Bancol-dex y Coomeva Cooperativa Financiera; por un monto de $ 17 mil millones.

En el mes de julio se conformó el patrimonio autonomo y se procedio a transferir los derechos �duciarios comprados a CISA quedando pendientes los derechos de Cervu-nión los cuales fueron negociados posteriormente. Es así como en el mes de agosto volvemos a ser los tenedores del edi�cio, pagando unas cuotas similares al arrenda-miento que veníamos cancelando mensualmente pero con aras a amortizar la deuda por este concepto durante los próximos 8 años.

Sumando todas las cifras, los recursos obtenidos del sistema �nanciero son $ 76 mil millones, lo que representaría que nuestra capitalización alcanza a ser el 14% de los recursos totales obtenidos para nuestro crecimiento y desarrollo, lo cual hace más indispensable cumplir con el compromiso de la capitalización.

Ejecución presupuestalComo es tradicional en los primeros tres meses del año se presentaron di�cultades para la ejecución presupuestal debido al adelanto de negociaciones sobre los incrementos tarifarios con las empresas aseguradoras. Sin embargo, y ya concluido el semestre podemos informarles que nuestro cumplimiento presupuestal alcanza el 97%. Al cierre del primer semestre la empresa arroja utilidades netas de $ 2.927 millones, activos por $ 131.640 millones, pasivos $ 75.328 millones, patrimonio $ 56.312 millones e ingresos por $ 53.204 millones.

Durante el semestre se presentaron di�cultades con la recuperación de cartera, espe-cialmente la facturación generada a la Nueva EPS ya que el dinero lo han ido pagando bajo el concepto de anticipo, lo que ha conllevado problemas con la liquidación de los honorarios médicos percibidos por pacientes institucionales de esta entidad, ya que no se han podido identi�car las facturas especí�cas que están cancelando. Para corregir esta situación ya se han tenido conversaciones con sus directivos y se están realizando esfuerzos para conciliar la cartera y poder proceder a liquidar los honorarios de este convenio.

Reestructuración organizacionalDe acuerdo con lo aprobado en la pasada asamblea de accionistas se procedió a desa-rrollar y a reestructurar el trabajo de la Junta Directiva, estableciendo que de las dos sesiones que normalmente realizamos durante el mes, una es exclusivamente para tratar temas de Clínica y la segunda para tratar temas estratégicos y de desarrollo empresarial de la Promotora.

Hacemos un llamado a los accionistas que no han reclamado los títulos

originales de sus acciones, para que lo hagan en la o�cina de los socios ubicada en el Centro Comercial

Plazoleta Las Américas o�cina 308

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En el momento se está en la consecución del lote para construir el área con los requerimientos especiales establecidos para la producción de estos radiofármacos y la negociación del ciclotrón.Es satisfactorio para nosotros informar que el diseño de la Historia Clínica Electrónica ha avanzado de acuerdo con el cronograma establecido, ya estamos a punto de iniciar el proceso de compartir con diferentes profesionales de la salud su diseño con el �n de retroalimentar al equipo de ingenie-ros y poder así contar con un programa a nuestra medida.

Debemos recordarles que este diseño se hizo como una aplicación del sistema de información propio de la Promotora (Matrix), bajo ambiente web con lenguaje de programación PHP y con la posibilidad de generar una Historia Clínica documental bajo el estándar internacional conocido como HL7 versión 3.

En su diseño ha participado un equipo compuesto por médicos, enfermeras, personal de la salud de otras disciplinas e ingenieros de sistemas. Estos últimos realizaron el desarrollo con base en las nece-sidades y directrices que el equipo de la salud iba planeando paulatinamente, con el �n de contar con una herramienta electrónica diseñada por el usuario; hasta tener en el día de hoy una versión lista para ser probada y puesta en marcha.

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Historia clínica electrónica

El sistema diseñado permite integrarse con todas las aplicaciones administrativas y asisten-ciales existentes hasta el momento en la empresa para brindar así información integrada y con�able

Plataforma bajo ambiente web

Diseñada por personal de la salud y construida por ingenieros de la Institución

Dinámica en su construc-ción y estructura.

Orientada a la acreditación internacional

Estándar internacional HL7 que permite la comunica-ción con otros historias clínicas especialmente para pacientes de otros países

Función de anuncios y alertas por paciente para mayor seguridad en la atención

Sistema de doble autenti-cación

La información después de grabada no es modi�cable, sin embargo, posee sistema para notas aclaratorias y correcciones

El sistema automáticamen-te incluye fecha y hora de cada registro

Interconexión con los sistemas de imágenes y de laboratorio médico

Ventajas HCE

El desarrollo que actualmente posee la HCE contempla todos los formularios necesarios para la atención de un paciente en el área de cirugía, hospitalización, cuidados especiales y cuidados intensivos; los principales indicadores numéricos tendrán la opción de gra�carlos para conocer de una forma más amigable el comportamiento de los mismos. Contaremos además con la opción de vademécum, consulta e interacción con otros formularios, posibilidad de realizar notas aclaratorias, guías y protocolos con interacción con páginas web relacionadas.

Gracias a la HCE podremos disminuir el consumo de papel para ser coherentes con nuestra misión, hacer uso de las tecnologías inalámbricas, contar con una herramienta acorde con los estándares de Joint Comission International con formularios interrelacionados e interdepen-dientes, cuando el usuario requiera una copia se le entregará en medio electrónico en formato de seguridad para impedir su modi�cación. Para todo paciente que ya es usuario de Clínica Las Américas un profesional de la salud hará un resumen de historia de sus anteriores atenciones con el �n de incluirlo en el nuevo sistema y que se puedan conocer sus antecedentes más importantes.

Con el �n de preparar a todo el personal de la salud en el manejo e interacción con esta herra-mienta se han venido realizando cursos de computación básica y algunos avanzados para el personal de mejor dominio. Pero todos los profesionales de la salud y médicos que interactue-mos con Clínica Las Américas deberemos hacer un curso especial con el objetivo de conocer la herramienta; por ello hacemos un llamado a nuestros colegas para que estén atentos a las convocatorias que se harán a partir del mes del agosto desde el Comité de Historia Clínica Electrónica sobre estos cursos, cuyo objetivo es facilitarnos la información pertinente para la interacción con la herramienta y una vez hagamos y aprobemos la capacitación recibiremos las credenciales que nos permitirán habilitar nuestra �rma electrónica para ingreso al sistema.

Esta �rma electrónica será nuestra clave de acceso con carácter personal e intransferi-ble.

Esperamos que una vez validado el sistema con los diferentes especialistas y coordina-dores estemos iniciando su aplicación en dos áreas estratégicas en el mes de septiem-bre del presente año. Los invitamos entonces a participar activamente de esta nuestra HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA.

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Las opciones que hay en el mercado no son con�gurables por el usuario

La nuestra es una HCE construida entre un equipo interdisciplinario, las otras opciones son construidas por especialistas en informática

Nuestra HCE puede ser modi�cable en el tiempo sin eliminar de la base de datos la información antes contenida

Puede ser consultada desde cualquier lugar del mundo por los médicos tratantes, validando los accesos.

Diferencias con otros sistemas:

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El proyecto de ampliación de Clínica Las Américas avanza en su fase de estructura cumpliendo con los objetivos y las fechas previstas.

El avance del proyecto de ampliación de Clínica Las Améri-cas empezó con la fase de estructura, se inició y se avanzó en los pisos menos uno (-1) y menos dos (-2) correspon-dientes a las áreas de vías perimetrales, al acceso al Institu-to de Cancerología y el primer sótano de parqueaderos. En este mes se inician las excavaciones correspondientes a los sótanos dos (2) y tres (3) del parqueadero.

También el trabajo ha sido complementado con la labor de los diseñadores técnicos encargados de redes eléctri-cas, redes de gases medicinales, redes hidrosanitarias y redes de aire acondicionado.

En las próximas semanas el departamento de manteni-miento abordará el desmonte de la llamada isla de soporte donde se encuentran las plantas de emergencia, el tanque criogénico de oxígeno, la caldera y el manejo de residuos.

De acuerdo con lo convenido en la pasada asamblea de socios hacemos un llamado a los accionistas que quieran hacer parte del comité de obras de ampliación de Clínica Las Américas para que postulen su nombre ante la Junta Directiva mediante comunica-ción escrita dirigida a la Presidencia. El propósito es integrar a dos representantes de los socios en el desarrollo de nuestro proyecto de ampliación.

Otras obrasCon el objetivo de habilitar un nuevo espacio para ampliar y mejorar las instalaciones del área de cardiología no inva-siva y hemodinamia, todas las o�cinas de Gerencia Clínica fueron trasladadas a un local comercial en el primer piso del Centro Comercial Plazoleta Las Américas. En el área que ocupaban en el segundo piso se están realizando actual-mente las adecuaciones para ubicar un segundo equipo de hemodinamia gracias al cual podremos iniciar la presta-ción de los servicios de electro�siología.

Ampliación deClínica Las Américas

Estado actual

Proyeccción

Cra. 80 diagonal 75B Nº 2A - 80 140 Conmutador: (574) 342 10 10 . F ax 8574) 341 29 46

Oru

ga C

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iva:

4481

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Sabemos cuanto quiere estar en casa, por eso hemos diseñado un plan para que su recuperación sea en el lugar que siempre ha querido

El portafolio de servicios está integrado por:

Atención de salud domiciliario Hospital de día Clínica de heridas Consulta médica institucional Servicio de terapias intravenosas

Clínica Las AméricasCra. Diagonal 75B N. 2ª 80 -140

Sector La Mota Teléfono: (574) 345 84 80Conmutador: (574) 342 10 10

ext.1480 y 1752

Las Américas Clínica del SurCra. 43A N. 27 sur -44

Sector Envigado Teléfono: (574) 331 06 00 ext. 145 y 218

www.lasamericas.com.cowww.lasamericas.tv

en Medicina

Actual izacióny Controversias

2010

Invita:

Inscripción gratuitaCupo limitado

Informes: Clínica Las Américas Tel.: 345 85 77Inscripciones virtuales: www.sucongreso.com

Octubre 22 Hotel Intercontinental Medellín

Octubre 23 Conversatorios

con la Comunidad