ACTA No

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CREACIONES ZULGREY, COMPAA ANONIMA". En la ciudad de Maracaibo a los veintisiete (27) das del mes de Abril de dos mil diez (2010) siendo el da y hora fijada, presentes en la sede principal para que tenga lugar la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "CREACIONES ZULGREY, COMPAA ANONIMA", inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, quedando anotado bajo el No. 6, Tomo 40-A, de fecha 2 de Noviembre de 2004, reunidos en la sede de la empresa, los accionistas OSVALDO ALFONSO MARTINEZ SALCEDO y LILIBETH CHIQUINQUIRA MOLERO RINCON DE MARTINEZ, mayores de edad, comerciantes, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-21.688.206 y V-10.421.591, respectivamente, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Estando constituida la Asamblea con el cien por ciento (100%) del capital social, quedando verificado el qurum, encontrndose constituida dicha Asamblea se procedi a dar lectura al orden del da, el cual contempla los siguiente puntos: PRIMER PUNTO: Discusin, aprobacin, improbacin del Balance General de Ganancias y Perdidas correspondiente al ejercicio econmico comprendido desde el da 01/01/2007 hasta el da 31/12/2007, del ejercicio econmico comprendido desde el da 01/01/2008 hasta el da 31/12/2008. SEGUNDO PUNTO: Modificacin de la Clusula Dcima Tercera y Nombramiento del Nuevo Comisario. TERCER PUNTO: Aumento del Capital Social de la Compaa y Modificacin de la Clusula Quinta del Acta Constitutiva. Acto seguido se procedi a deliberar y resolver acerca del primer punto, del orden del da, tomo la palabra el Presidente OSVALDO ALFONSO MARTINEZ SALCEDO y explico que por cuanto el ciudadano Comisario de la Compaa ha presentado los informes de Ganancias y Perdidas de los ejercicios econmicos correspondientes a los aos 2007 y 2008 y se somete a consideracin de la Asamblea de Accionistas la aprobacin de los Balances Generales de Ganancias y Perdidas y la propuesta fue aprobada por unanimidad. De inmediato se paso a deliberar y a resolver acerca del segundo punto: Tom la palabra la Vice-presidente LILIBETH CHIQUINQUIRA MOLERO RINCON DE MARTINEZ, quien propone el nombramiento de un nuevo Comisario y por consiguiente modificacin de la clusula Dcima Tercera, la cual quedo redactada de la siguiente

manera: Clusula Dcima Tercera: Se designa como Comisario para un periodo de cinco (5) aos a la ciudadana HAYDEE VILLASMIL V., venezolana, mayor de edad, Contador Publico, titular de la cedula de identidad N V-4.517.054, inscrita en el C.P.C bajo el N 59.982, y de este domicilio, discutido el punto el mismo fue aprobado por unanimidad y se pasa a discutir el Tercer punto del orden del da, tomo la palabra el Presidente OSVALDO ALFONSO MARTINEZ SALCEDO, y propone se aumente el capital hasta alcanzar la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,oo), por lo que se hace necesaria la emisin de ochenta mil (80.000) nuevas acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor cada una de UN BOLIVAR (Bs.1,oo). Las cuales han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: OSVALDO ALFONSO MARTINEZ, suscribe y paga 30.100 nuevas acciones por un monto de Bs. 30.100 y LILIBETH MOLERO RINCON DE MARTINEZ, suscribe y paga 49.900 nuevas acciones por un monto de Bs. 49.900 aumento este que se evidencia en Inventario segn Balance de Aumento anexo. En consecuencia, se modifica la clusula quinta del Acta Constitutiva, la cual quedara redactada de la siguiente manera: QUINTA: El Capital Social de la compaa es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,oo); divididos en CIEN MIL (100.000) acciones no convertibles al portador, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad de la forma siguiente: El socio OSVALDO ALFONSO MARTINEZ SALCEDO (FDO), suscribe y paga CINCUENTA MIL (50.000) acciones para un total de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,oo) y la socia LILIBETH CHIQUINQUIRA MOLERO RINCON DE MARTINEZ (FDO), suscribe y paga CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, para un total de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,oo), de acuerdo al Balance Inventario y Balance de Aumento. El punto este fue aprobado por unanimidad. Se autoriza suficientemente a la Abogada en ejercicio SUCELY VARGAS, mayor de edad, venezolana, titular de la cdula nmero. V-16.917.442 e inscrita en el Inpreabogado bajo el No.132.910, de este domicilio, para que realice todas las gestiones que sean necesarias para el registro y publicacin de la presente acta por ante el Registro Mercantil respectivo, agotado el orden del da, se levanto la sesin, previa lectura de la presente acta, la cual firman los accionistas en seal de conformidad. CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

SU DESPACHO.-

Yo, SUCELY VARGAS, mayor de edad, venezolana, titular de la cdula nmero. V-16.917.442 e inscrita en el Inpreabogado bajo el No.132.910, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente autorizado para ste acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en da veintisiete (27) de Abril de dos mil diez (2010) por la Sociedad Mercantil "CREACIONES ZULGREY, COMPAA ANONIMA", inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, quedando anotado bajo el No. 6, Tomo 40-A, de fecha 2 de Noviembre de 2004,, ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: De conformidad con la previsto en el articulo 215 del Cdigo de Comercio, a los fines de su participacin, inscripcin, fijacin y publicacin.As mismo, solicito se me expida Dos (2) copias certificadas para los fines legales consiguientes.

Es justicia, que solicito en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, a la fecha de su presentacin.-