COLEGIO TECNICO MENORAH I.E.D

LAURA ANGELICA MORA SANDOVAL ALUMNA

ACTAS TEMA DE TRABAJO

OLGA LUCIA DUEÑAS PROFESORA

1001 CURSO

MAÑANA JORNADA

ACTA

FECHA: Bogotá D.C. 5 de Octubre de 2013

HORA: De las 9:00 a las 12:30 horas

LUGAR: Sala de Juntas

ASISTENTES: Señor Rodrigo Caicedo, Director Administrativo.

Señor René Ortega, Director Financiero.

Señora Adriana Soto, Gerente General.

Señora Andrea Prada, Coordinadora.

AUSENTES: Ninguno.

INVITADOS:

Señor Luis Salazar Castaño, Representante de la distribuidora de equipos Odontomedicos LTDA.

Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos LTDA.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo General.

2. Verificación de asistencia.

3. Lectura del acta anterior.

4. Intervención de los invitados.

5. Decisiones tomadas.

6. Varios

DESARROLLO.

1. Saludo General. Se hizo un saludo general, agradeciendo la puntual asistencia a todos los presentes.

Dentisalud S.A. NIT: 800.556.996-2 Reunión Ordinaria Comité de Presupuesto

2. Verificación de asistencia. Se verifico la asistencia, contando con la presencia de todos.

3. Lectura del acta anterior. Se lee y aprueba el acta anterior, haciendo la observación de que la partida presupuestal asignada para publicidad es de $ 2.500.000 (Dos millones quinientos mil pesos m/te)

4. Intervención de los invitados. Se escuchan las presentaciones de los invitados a la reunión; el Señor Salgado explicó de la nueva unidad OD350, junto con sus respectivas funciones, sus servicios, mantenimiento y el costo de la misma. El señor Salazar expuso el equipo ZD2765 mostrando su diseño, funcionamiento y espacio.

5. Decisiones tomadas. Al haber escuchado las presentaciones de los invitados, el Comité evalúa y realiza la correspondiente relación; selecciona los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos LTDA. Esta decisión es tomada, teniendo en cuenta una votación, que tuvo como resultado 3 votos a favor y 1 en contra.

6. Varios. Debido a la falta de tiempo no se realizó el desarrollo de este punto. Se da por terminada la reunión a las 12:30 pm.

ACTA

FECHA: Bogotá D.C. 18 de octubre de 2013.

HORA: De las 09:00 horas a las 15:00 horas.

LUGAR: Sala de juntas.

ASISTENTES: Señor José Luis Vanegas Herrera, Presidente.

Señora Martha Lucia Quiroga Palacios, Vicepresidente.

Señora María Álvarez Acuña, Secretaria.

Señor Cristian Martínez Lozano, Contador.

Señor Camilo Andrés Gutiérrez Hernández, Fiscal.

Señor Felipe Yepes Sanabria, Delegado de socios

Señora Cristina López Jiménez, Delegada de socios

Señor David Morales Acuña, Delegado de socios

Señora Ana María Estupiñan Mosquera, Delegada de socios

Señor Sebastián González Mora, Delegado de socios

AUSENTES: Ninguno.

INVITADOS: Ninguno.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo.

2. Verificación de asistencia.

3. Lectura del acta anterior.

4. Tema central.

5. Decisiones tomadas.

6. Varios.

DESARROLLO

1.Saludo

Textiles S.A. NIT: 800.936.856 Reunion Extraordinaria Comité Directivo

Se hizo un saludo general a todos los presentes, agradeciendo su puntual asistencia.

2. Verificación de asistencia Se verifica asistencia, se contó con la presencia de todos. 3. Lectura del acta anterior. Se lee y aprueba el acta anterior. 4. Tema central

Se explica que esta reunión extraordinaria se realiza para aprobar la solicitud de crédito por un valor de $ 250´450.000 al Banco Popular, esto para la compra de nueva maquinaria siendo necesario cambiar la existente; a demás se requiere comprar materia prima de optima calidad para la colección 2014. Dicho esto se analizan tasas de interés, los plazos, los tramites, las garantías, entre otros aspectos, sirviendo como base para la toma de decisiones.

5. Decisiones tomadas. Se decidió hipotecar la empresa avaluada en $450.000.000. 6.Varios Debido a falta de tiempo, no se lleva a cabo este punto La reunión se da por terminada a las 15:00 horas