MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS

ACTA N°1 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la sociedad CARLITOS S.A.C.

En la ciudad de Tacna el día 30 del mes de Enero de 2010 a las 4:00 pm en virtud de convocatoria efectuada el 5 por TRANSFORMACON DE SOCIEDAD, mediante CARTA, se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios:

Carlos Espinoza Marce CON Setecientas cincuenta ACCIONES S/. Siete mil quinientos (00/100 NUEVOS SOLES) Nelly Chagua Huanacune CON Setecientas ACCIONES S/. Siete mil (00/100 NUEVOS SOLES) Renato Vasquez Soto CON Seiscientas ACCIONES S/. Seis mil (00/100 NUEVOS SOLES) Yuliana Cruses Linares CON Seiscientas ACCIONES S/. Seis mil (00/100 NUEVOS SOLES)

Total acciones o cuotas representadas s/. 26,500.00

Acciones o cuotas suscritas en la fecha s/. 26,500.00

Presidió la reunión Carlos Espinoza Marce y actuó como secretario Nelly Chagua Huanacune quienes fueron elegidos por unanimidad.

A continuación se dio lectura al orden del día 5 de Enero, el que se desarrolló de la siguiente manera:

Transformación de sociedad (Aprobar balance de transformación).

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

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Se levanta la sesión a las 7:00 pm

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Presidente Secretario