A U 0 - Los genoveses Populares/Rato/bankia... · 2016-01-17 · de otras Entidades, Cajas o...

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD*

En Madrid, a veintitré

Al

PRIMERO.- De lo acdesprenden indicios racioiAdministración, de la ComAHORROS Y MONTE DE PIEque más adelante se dirán,tituladas a su nombre, de laíexistencia de respaldo contiutilización de las citadas tarjtareas al servicio de la enticfavor de los beneficiarios.

De las diligencias prac

• Que las citadasotorgamiento de tarje

• La inexistencia deni de previsión estaexistencia de estas tar

• Que la utilizacióirepresentación o ga;disponentes, por lo qideberían ser tratadasqueda dicho, no tendeclaradas a la Hacien

De esta forma, ;CAJA MADRID en los que est;obtiene en el Consejo de Adm1.988, en donde el Presidentdietas establecidas para los Srde otras Entidades, Cajas oConsejero también en materk

TO

A U

s de diciembre c

ITECEDENT

tuado en las pales y fundadsión de Contr

DAD DE MADRIrecibieron de lacuales hicieror

actual alguno, {etas de créditoad que estuviei

ticadas se despi

tarjetas se ertas de empresa (

soporte contractutaria o decisietas.

de las tárjete>tos relacionade las cantidadescomo retribucicían soporte coda pública.

7 acudiendo a lois tarjetas pudieinistración de Ce expone su opi'es. Consejeros, n3ancos. Es preci de compensad

\

el año

£"5 D

resents de1 y e

D (ens citacel use

>ara gílallaraa pre^

enden

litierce la e

tual(ón de

s no>s cordispunes iritracti

;acueran teAJAMlión 'o com¡so digm de

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATROAUDIENCIA NACIONAL

0

dos mil quince.

E HECHO

es Diligencias al día de la fecha seque los miembros del Consejo deecutivos de las entidades CAJA DE

adelante CAJA MADRID) y de BANKIAas entidades unas tarjetas de crédito

> que se dirá, uso que se efectuó sin laistos personales y propios, sin que lan destinadas o afectas al desarrollo deásto contractual o estatutariamente a

indicios de:

n fuera del circuito ordinario deitidad.

;n el contrato de trabajo o mercantil),los órganos de gobierno, sobre la

tenía como finalidad los gastos dei actividades profesionales de losestas mediante el uso de tales tarjetasregulares, dado que las mismas comoal ni las cantidades recibidas eran

•dos del Consejo de Administración deler su origen, la primera referencia se\DRID celebrado el día 24 de mayo de¡obre lo inadecuado del importe de las^arables, bajo ninguna premisa, con lasnificar -sigue diciendo- la función deos esfuerzos y dedicación a la Entidad,

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59/2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD

cubriendo al menos los costeslas dietas se deben fijar p<aprobado por el Banco de E$i

En dicho Consejo se ícon la propuesta realizada pConsejo de Administración ysistema como sobre la cuant

En la reunión del Conde 1.994, en el que se aprhumanos, y se delega la facuComité de Medios, previa pn

Y en el Consejo celebrsegún consta en el acta, aestablecidas para los Sres. C<Caja y su grupo de empresas,

-Dietas por asistencia-Tarjeta VISA de empí

exclusivamente para aastos d-Pólizas colectivas de s-Línea especial de p¡

diversas.-Dietas por asistencí

sociedades del grupo.

Pues bien, y aucomo objeto hacer frente aprofesionales, es lo cierto qucontrato de trabajo o mercagobierno en tal sentido, se acde la Comisión de Controlcompletamente distintos a 1aprobó en aquellos Conseremuneración irregular, de fsu beneficiario, se podía disconcepto por el que se dispose informa por BANKIA, junotra tarjeta de empresa.

SEGUNDO.- De esta foen las tarjetas de crédito asísiguientes personas:

o

en que se incunr la Asambleaaña".

cordó delegar er él sobre sistemiembros de laa máxima.

ejodeAdministeba las facultatad de "concedepuesta de Recu

do el día 30 depunto 3.2, "E

nsejeros por suue se concretan

a reuniones'esa a los miem> representacióneguros: sanitaric•estamos para

i a reuniones

nque en un pros gastos de rei, por vía de hecitil), ni previsióibaría entregany de la alta ds que se han ros de Adminisrma que, con u)oner de su salía de cada tarjeo a estas tarjet

•ma, mediantesignadas, se ha

ponGener

elSrñas deComi<

aciónes ytarje

sosHi

ctubiPres

perteren los

)ros di

, de re,idquis

le los

ncipioresen10, pui estatotarirecciferidoraciólímit

o libra, y tos, los

irtificrían p

7

UZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUA TROAUDIENCIA NACIONAL

ejercicio de su función. Y recuerda que1 siempre dentro del límite máximo

Presidente para que, de conformidadcompensación de gastos a Vocales delón de Control, resuelva tanto sobre el

de CAJA MADRID de fecha 20 de juniodelegaciones en materia de recursosas de empresa para paao de aastos" almanos.

e de 1.995, se vuelve a tratar del tema,dente informa sobre las condicionesencía a los órganos de gobierno de laiguientes:

1 Consejo v de la Comisión de Control

¡ponsabilidad civil y de vida.don de vivienda y para atenciones

Consejos de Administración de las

la emisión de estas tarjetas tendríanación o relacionados con actividadesis no existe soporte contractual (en elutaria, ni decisión de los órganos deítas tanto a los miembros del Consejo,n de las entidades con unos fines(gastos de representación) y que se

i, convirtiendo su entrega en unamensual según el cargo que ocupase

imente, sin necesidad de justificar elio ello teniendo en cuenta que, segúnConsejeros o ejecutivos disponían de

ción emitida por la entidad BANKIA,•oducido los siguientes cargos por las

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD

A.« FACTURACIÓN 2003-20:12 CONS

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748

NOMBREMORAL SANTIN, JOSÉ ANTONIDE LA MERCED MONGE, MARIBAQUERO NORIEGA, FRANCISíRODRIGUEZ-PONGA SALAMA1SROMERO LÁZARO, ANTONIOABEJAS JUÁREZ, PABLOCRUZ ORIVE, RUBÉNARAUJO SERRANO, MIGUEL Al*ROMERO DE TEJADA Y PICATORIVA AMEZ, JOSÉ MARÍA DE UDE NAVASCUES COVIAN, IGNAREY DE VIÑAS SANCHEZ-MAJEESPINAR GALLEGO, RAMÓNCÁMARA EGUINOA, ANTONIOFERNÁNDEZ NORNIELLA, JOSÉCAFRANGA CAVESTANY, MARIMIGUEL SÁNCHEZ, JAVIER DEGÓMEZ DEL PULGAR PERALES,BENITO VALENCIANO, RODOLIREGARTE GARCÍA ANDRADE, AARTETA VICO, JOSÉ MARÍAMARCOS GUERRERO, GUILLER1PEDROCHE NIETO, JESÚSMARTIN PASCUAL, GONZALOGÓMEZ CASTAÑEDA, JUANMOURE BOURIO, FRANCISCO J(PÉREZ FERNANDEZ, FRANCISCROJO IZQUIERDO, MERCEDESBUGIDOS CARAY, PEDRO3

ABEJÓN RESA, MIGUEL ÁNGELAZCONA OLONDRIZ, JUAN JOSÉGÓMEZ MORENO, JORGEDÍAZ FERRAN, GERARDOTORRES POSADA, RAFAEL EDUCERÓN ESCUDERO, CÁNDIDOSERRANO ANTÓN, FERNANDOBEDIA PÉREZ, PEDROCOUCEIRO OJEDA, ALEJANDROFERNÁNDEZ YRUEGAS MORO,BUENAVENTURA ZABALA, JOSAGOSTA CUBERO, JOSÉGUTIÉRREZ MOLINER, BELTRABLASCO BOSQUED, LUISFERNANDEZ DEL RIO FERNÁNÁLVAREZ GAYOL, MARÍA ENED

JRANZO MARTÍN, JUAN EMILIOCORSINI FREESE, MIGUELSÁNCHEZ CARLOS, SANTIAGO

1 Fallecida2 Fallecido3 Fallecido4 Auto de fecha 22/04/2015, decía

0

0 DE ADMINISTRA*

MERCEDES^0A, ESTANISLAO

ELTE, RICARDO

0TAD, ANTONIO

MANUELCARMEN

ÁNGEL EUGENIO0BERTO

0 RICARDO2

SÉ)JOSE

VRDO

ARIOMARÍA

EZ, JOSÉ MARÍA4

NA

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a prescritos los he

ÓNYC

RIMER3-01-2Í3-01-2Í0-07-2Í1-07-2Í4-01-2Í9-07-2C1-01-2Í2-01-2Íl-01-2(2-01-2Í1-01-2C1-01-2C5-01-2Í8-10-201-07-204-10-202-01-20-10-20-10-20

4-01-208-10-202-01-207-10-209-10-204-08-201-01-204-10-203-08-201-01-202-01-202-01-206-02-209-04-203-01-204-02-205-01-203-01-202-01-205-01-201--02-20L-01-203-02-20)-02-20i-01-20í-02-20í-02-20i-02-20í-02-20

ios

3

UZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATROAUDIENCIA NACIONAL

MISIÓN DE COWTRQk $E CAJA MADRID ! '*

CARGO33663633333333633333

)3)3)3)3)6)3)3)6)3)3)305

)3)8)3)333430030000

ULTIMO CARGO01-01-201220-12-201123-11-201115-12-201131-03-201015-12-201102-12-201119-12-201116-12-201114-12-201121-12-201124-12-201118-04-201024-12-201124-12-201120-12-201122-01-201007-04-201003-04-201031-03-201005-04-201021-12-201121-12-201124-03-201025-12-201130-12-200627-01-201023-12-201109-01-200717-12-201111-12-201124-12-201117-10-200903-02-200720-01-201107-02-201024-12-201110-07-200631-10-200627-10-200723-12-201105-10-201121-10-201124-07-200623-12-201101-12-201125-12-201123-12-2011

TOTAL DISPUESTO456.522,20287.927,52266.433,61255.372,51252.009,81246.715,32233.763,54212.896,91212.216,09208.979,44194.886,24191.495,79178.399,95177.891,82175.526,73175.091,21172.752,60149.490,05140.521,68139.878,07138.903,69133.643,51132.193,22129.750,05128.000,44127.366,19122.615,80119.292,82109.245,77109.182,2899.270,9498.182,2193.984,5082.381,6479.248,3878.592,6178.151,9570.160,1569.802,5462.932,2162.460,2658.022,1951.580,0447.723,7147.012,9846.848,7946.648,4246.399,89

DILIGENCIAS PREVIAS Ne 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD

49505152535455565758596061626364

MARTÍNEZ CASTRO, JOSÉ RIC/FERNANDEZ ALVAREZ, ARTUÍRODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MANlZAPATERO GÓMKEZ, VIRGILIOVÁRELA DÍAZ, IGNACIO5

LÓPEZ MADRID, FRANCISCO jyPRADILLO MORENO DE LA SAIGARCÍA PONTES, JOAQUÍN7

RIO GARCÍA DE SOLA, IGNACIOMUNIZ DE LAS CUEVAS, MIGUIMORENO FLORES, GABRIEL MiRIZALDOS GONZÁLEZ, ÁNGEL*NIETO ANTOLINOSJOSE11

CABALLERO DOMÍNGUEZ, JOSIACERO BENEDICTO, JOSÉ LUISRABAGO JUAN ARACIL, JORGE

E.* FACTURACIÓN 20Q3-20Í2 CONS1

01020304050607080910111213141516171819

BLESA DE LA PARRA, MIGUELRATO FIGAREDO, RODRIGO DESÁNCHEZ BARCOJ, ILDEFONSOMORADO IGLESIAS, RICARDOFERRAZ RICARTE, RAMÓNAMAT ROCA, MATÍASPÉREZ CLAVER MARIANOTORRE MARTÍNEZ, ENRIQUE DASTORQUI PORTERA, JUAN MAMARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOÍCONTRERAS GÓMEZ, CARMENVELA GARCÍA, CARLOSSPOTTORNO DÍAZ CARO, RAFAMARTÍNEZ VILCHES, RAMÓNGIL GARCÍA, MARÍA ELENA"GARCÍA ALONSO, JOSÉ MARÍA15

GABARDA DURAN, LUISNAVAMORAL SÁNCHEZ, DOMINCONTRERAS GÓMEZ, JOSÉ CAR

O FACTURACIÓN 2011*2012 CONSB

010203

FERNÁNDEZ ALVAREZ, ARTURFERNÁNDEZ NORNIELLA, JOSÉSÁNCHEZ CARLOS, SANTIAGO J

5 Auto de fecha 22/04/2015, decía6 Auto de fecha 22/04/2015, decía7 Auto de fecha 22/04/2015, decía8 Auto de fecha 22/04/2015, decía9 Auto de fecha 22/04/2015, decía10 Auto de fecha 22/04/2015, decl11 Auto de fecha 22/04/2015, decl12 Auto de fecha 22/04/2015, decía13 Auto de fecha 22/04/2015, decía14 Auto de fecha 22/04/2015, decía15 Auto de fecha 22/04/2015, decía16 Auto de fecha 22/04/2015, decía17 Auto de fecha 22/04/2015, decía

TO

RDOOLUISEL JOSÉ

VIERTA, RAFAEL*

DEL8p

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JEROS EJECUTIVOS \E

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a prescritos los hea prescritos los heca prescritos los heca prescritos los heca prescritos los hecra prescritos los hera prescritos los hera prescritos los hera prescritos los hera prescritos los hera prescritos los he^a prescritos los he-a prescritos los he

v

1-02-2Í8-02-2Í2-02-2Í6-02-2Í8-03-2Í4-02-2Í5-01-2Í0-02-2Í1-01-2Í5-01-2Í8-09-2Í3-10-2Íl-01-2(9-01-2C2-01-2C9-02-2C

DIREC1

1-01-2C1-01-2C2-01-204-01-201-01-202-01-203-01-202-01-204-01-201-01-201-02-201-01-209-02-204-10-202-01-203-01-204-01-208-01-205-01-20

ID-FAÍ

S-12-207-12-207-12-20

ios[iosIOS

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:hos:hos:hos:hos:hos:hos:hos:hos


10101110051003030303060303030310

26-11-201123-12-201108-09-201122-12-201131-10-200622-12-201117-12-200331-12-200303-01-200430-06-200523-12-201115-07-200608-01-200401-03-200314-10-200324-12-2011

44.154,1237.326,5737.134,5335.988,1935.722,0934.807,8128.682,5521.135,1021.029,7720.866,0020.472,4220.176,3119.855,6819.790,5510.163,278.041,27

VOS CAJA MADRID " r

0310t)303)3)3)3)3)3)3)3)3)3)8)3)3)3)3)3

28-01-201024-11-201001-09-201002-11-201015-12-200918-11-201024-08-201019-07-200901-04-201024-11-201025-11-201004-06-200723-11-201023-11-201002-03-200626-01-200330-05-200804-03-200501-02-2004

436.688,4244.217,47484.192,42448.318,11397.860,29389.025,26379.513,39320.742,87292.992,28276.074,44266.786,15249.202,02223.864,6891.158,8172.479,961.063,79139.707,4542.966,2423.827,62

rtíRACIÓN ABONADA POR BANKIA

111

27-12-201113-01-201228-12-2011

1450,00439,59752,48


040506070809101112131415

RÁBAGO JUAN ARACIL, JORGECORSINI FEESE, MIGUEL

ÁLVAREZ GAYOL, MARÍA ENE!GÓMEZ CASTAÑEDA, JUANBLASCO BOSQUED, LUISAZCONA OLONDRIZ,]UAN JOSIAGOSTA CUBERO, JOSÉBEDIA PÉREZ, PEDROMORENO FLOREZ, GABRIEL MiABEJÓN RESA, MIGUEL ÁNGELREY DE VIÑAS SÁNCHEZ-MAJEABEJAS JUÁREZ, PABLO

0^ FACTURACIÓN 2011-2012 DIREC

0102030405

CONTRERAS GÓMEZ, CARMENSPOTTORNO DÍAZ CARO, RAFAMARTÍNEZ VILCHES, RAMÓNMARTÍNEZ MARTÍNEZ, GARLO!MORADO IGLESIAS, RICARDO

B^ FACTURACIÓN 2011*2012 1JECU

01020304

RATO FIGAREDO, RODRIGO DEFERNANDEZ NORNIELLA, JOSÉSÁNCHEZ BARCOJ, ILDEFONSOAMAT ROCA, MATÍAS

TERCERO.- De la c<criminalidad contra

1.- BLESA DE LA PARÍ2.- RATO FIGAREDO, F3.- SÁNCHEZ BARCOJ,4.- MORADO IGLESIAS5.- FERRAZ RICARTE,6.- AMAT ROCA, MAT7.- PÉREZ CLAVER MA8.- TORRE MARTÍNEZ9.- ASTORQUI PORTE10.- MARTÍNEZ MARTll.-CONTRERASGÓM12.- VELA GARCÍA, CA13.- SPOTTORNO DÍA14.- MARTÍNEZ VILCH15.- GABARDA DURAN16.- MORAL SANTIN,J17.- BAQUERO NORIE18.- RODRIGUEZ-PON19.- ROMERO LÁZARO

0

NA

RÍA :

TAD, ANTONIO :

TIVOSPECAÍAMAD]

L :

MARÍA :

IVQS Y DIRECTIVOS

MANUEL 1OSÉ (

misión de tale

A, MIGUELODRIGO DEILDEFONSO JOS, RICARDORAMÓNASRIANOENRIQUE DE LA, JUAN MANU[NEZ, CARLOS IVEZ, CARMEN*LOSCARO, RAFAEL

ES, RAMÓN,LUIS3SÉ ANTONIO1A, FRANCISCO¡A SALAMANCAANTONIO

6-12-2(6-12-2Í7-12-2Í6-12-2Í7-12-2Í7-12-2C7-12-2C6-12-2C1-12-2Í9-08-2C6-12-2Í9-12-2Í

DABO

6-ll-2(6-11-2C6-11-2C7-11-2C1-12-2C

DEBAN

8-11-207-02-204-01-207-11-20

s hecl

;LARIA

ESTA


111111111211

26-12-201126-12-201128-12-201126-12-201127-12-201128-12-201127-12-201126-12-201131-12-201129-08-201226-12-201129-12-2011

325,51287,74153,75150,75109,3088,4540,3536,5018,0515,804,650,99

ADAPORBANKIA í ¿

00000

IA

0210

06-02-201101-04-201127-02-201121-12-201001-12.2010

14.951,1211.953,4611.168,113.322,402.500,00

* ~ - , ' - ' -"^L

07-05-201211-05-201207-05-201201-10-2011

54.837,129.700,2390.879,2442.042,89

ios, aparecen indicios racionales de

MSLAO

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59/2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉDITO

20.- ABEJAS JUÁREZ, PABLO

y

21.- CRUZ ORIVE, RUBÉN |22.- ARAUJO SERRANO23.- ROMERO DE TEJA24.-RIVAAMEZ,JOSÉl25.- DE NAVASCUES C (26.- REY DE VIÑAS SAI


i, MIGUEL ÁNGELDA Y PICATOSTO, RICARDOMARÍA DE LA3VIAN, IGNACKvICHEZ-MAJEST

27.- ESPINAR GALLEGO, RAMÓN28.- CÁMARA EGUINOA ANTONIO29.- FERNÁNDEZ NORNIELLA, JOSÉ M30.- CAFRANGA CAVESTANY, MARÍA (31.- MIGUEL SÁNCHEZ, JAVIER DE32.- GÓMEZ DEL PULGAR PERALES, Á33.- BENITO VALENCIANO, RODOLFO34.- REGARTE GARCÍA ANDRADE, ALE35.- ARTETA VICO, JOSÉ MARÍA36.- PEDROCHE NIETffl, JESÚS37.- MARTÍN PASCUA38.- GÓMEZ CASTAÑE39.- MOURE BOURIO,40.- PÉREZ FERNÁND41.- ROJO IZQUIERDO,42.- ABEJÓN RESA, MI43.- AZCONA OLONDR44.- GÓMEZ MORENO,45.- DÍAZ FERRAN, GE46.- TORRES POSADA,47.- CERÓN ESCUDERÍ48.- SERRANO ANTÓN49.- BEDIA PÉREZ, PEÍ50.- COUCEIRO OJEDA,51.- FERNÁNDEZ YRUI52.- BUENAVENTURA

„ GONZALO

U),Al^

*1N \J d

ARME

ÍGELI

ERTO

3A, JUAN'RANCISCO JOSÉ:z, FRANCISCO jbsÉMERCEDESÍUEL ÁNGELZ, JUAN JOSÉJORGE*ARDORAFAEL EDUARDO), CÁNDIDO |FERNANDO

)ROALEJANDRO!GAS MORO, DAJÁBALA, JOSÉ M

53.- AGOSTA CUBERO, ÍOSÉ54.- GUTIÉRREZ MOLIljíER, BELTRÁN55.- BLASCO BOSQUEE56.- ÁLVAREZ GAYOL,57.- IRANZO MARTÍN,58.- CORSINI FREESE,

,LUIStf ARÍA ENEDINjUAN EMILIO1IGUEL

59.- SÁNCHEZ CARLOS] SANTIAGO JAV60.- MARTÍNEZ CASTRO, JOSÉ RICARD

UOARÍA

ER)

61.- FERNÁNDEZ ÁLVAKEZ, ARTURO LUIS62.- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MANUEL (oSÉ63.- ZAPATERO GÓMK64.- LÓPEZ MADRID, F65.- MORENO FLORES,

E Z, VIRGILIOI ANCISCO JAVIEGABRIEL MARIf.

TONIO

1

N

.UGENIO


66.- RABAGO JUAN A


rro

RACIL, JORGE

a quienes se ha recit ido declaraciónsus derechos así como los he chos que se les

RAZONAMIEN

en camputs

OS

PRIMERO.- El Artícullo 779-A* de lapor la Ley Orgánica 8/20(12, determina qcomprendido en su Articula 757, se seguinTítulo II, Libro IV de dicha Ldy Procesal.

idad de imputados, haciéndoles sabern.

URIDICOS

Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformadoae si el hecho fuera constitutivo de deliton los

En base a todo ello, I y respecto deMADRID y de BANKIA, su ce nducta podría dstarartículo 295 del Código Pena

propidulen

"Los administradoresconstituida o en formación,funciones propias de su carg(contraigan obligaciones a cargo de ésta cateandoevaluable a sus socios, depoicapital que administren"

, que tipifica la c

de hecho o deque en beneficii, dispongan fra

osstadmini

derecf

remites que establece el Capítulo IV,

Colnsejeros y Administradores de CAJAir cardinada en el tipo establecido en el

stración desleal:

itariosf cuentap irtícip

O bien en la conducta castigada como252 del Código Penal, que impone la correspse apropiaren o distrajeren dinero, efectos, vepatrimonial que hayan recibíque produzca obligación de en

En su Auto de fecha 3advertía que: 'Tal y como sedictadas en la presente causalargo de los años 2003 a 2

o o los socios de cualquier sociedad'o o de un tercero, con abuso de lasamenté de los bienes de la sociedad odirectamente un perjuicio económico°s o titulares de los bienes, valores o

lelito le apropiación indebida en el artículondienlores:omisiverlos

io en depósito,tregarlos o devo

ie julio de 2015] la Salla señalado de forma i, los hechos objeto de

e pena a los que "en perjuicio de otrocualquier otra cosa mueble o activo

n o administración, o por otro títuloo negaren haberlos recibido"

de lo Penal de la Audiencia Nacionaleiterada en las distintas resolucionesinvestigación se llevaron a cabo a lo

Directivos de la Entidad, bajó la presidencia del Srcircuito ordinario de otorgamiento de tarjetas

09, durante los oíale > se repartieron entre Consejeros y

estatutario o contractual y alórganos directivos de la Entiialtos cargos de la Caja dispu;

largen de cualquier £

gastos propios y ajenos a cualquier activicad dedesempeño de la función quelas cantidades dispuestas de e

an ella tenían encomerta forma la cantidad d

alte sLos directivos osobreseimiento de las actuaci

ad. Con las menieron de fondo

cargos resp

Blesa, tarjetas de crédito fuera delsin ningún tipo de soporte legal,cuerdo o decisión adoptados por los

d e hionad as tarjetas determinados directivos y

jetoDnes han declarado qi

Entidad que destinaron al pago derepresentación de la misma o al

dada, llegando a alcanzar la suma deM5.249.300€.

los cuales se ha decretado ele las disposiciones de tales tarjetas

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD

constituían una parte de susde Medios, Sr. Gutiérrez o SSr. Blesa o el Director de 1̂limitación de un límite anuí45.000 a 50.000 euros anuísaldo antes de que vencieraarchivo de justificantes, cdisposiciones que iban hacEntidad les comunicaba uníreconocieron que no formaalguno de ellos que firmó ella retribución, que por esteen las nóminas, ni en las cefectos de efectuar la declíporque las entregaban a sustales certificaciones coincicTributaria, lo cual es lógicoretribuciones, ni a través decontabilizaba de maneradeclaración algunas sobreAgencia Tributaria esta fuenl

En el mismo sentido,132/2015, de fecha 16 de Allos órganos centrales de Baentre las que se encuentra líque ahora nos interesan, quEntidad, bajo la presidenciotorgamiento de tarjetas, sinmargen de cualquier acuerccargos de la Caja dispusieropropios y ajenos a cualquierla función que en ella teníandispuestas de esta formacontabilizadas como "gastoscircular 50/99"

Tales hechos -sigue clas calificaciones que puedanadministración desleal o/y d

En la resolución de 1trataba de tarjetas de crédigeneral y ordinario para lasreglamentario, disposicionedecisiones adoptadas por alg

0

retribuciones fiSánchez Barco

edios les indiaque establecíaes. Igualmente,1 año, llevandontabilidad casendo, aunqueo dos veces al

on contrato qu<mpreso de enti

nedio recibían,rtificaciones deración del IRP1gestores o asesan con el bonya que ésta n<a documentadorrónea, ni polias, ni conseci

e de ingresos.

el Auto de la Sril de 2015, indikia y de las deprestada por e

e se repartieroni del Sr. Blesaningún tipo de

o o decisión aci de fondos deactividad de re]mcomendada, 1a cantidad d

le órganos de g

dendo la Sala-realizar en su dapropiación in

misma Sala, d) emitidas al marjetas de emp; contractualem órgano direc

s, quyquque

el pncasi tada ura, \c

año csopogadeofigíhabelas

res fiador

teníín cont

losentem

da deca queclaradSr. Blentretarjet

soporoptadíi Entiresenígand

15.2biern

lerecea las aebida

21 dirgenisa, si

oivo q


les fueron entregadas por el Directoren la mayoría de los casos, el propio

odian hacer uso de ella con la única)io Presidente y que llegó hasta unosdos ellos señalaron que agotaban suo las más variadas maneras (apuntes,ja excel, etc.] el cómputo de las

de ellos declararon que la propiaal era su saldo. De la misma maneratara el uso de las tarjetas, señalandola tarjeta. También manifestaron queaba, al menos de forma individual, nies que les entregaban anualmente aue no se molestaron en comprobarcales. Señalaron además algunos queue les era remitido por la Agenciaconstancia de la existencia de talesble y tributaria de la Entidad, que las

empleados, quienes no efectuabanente pusieron en conocimiento de la

o Penal de la Audiencia Nacional n9

del informe de auditoría emitido porones prestadas por otros imputados,esa, aparece en la causa, a los efectoslos Consejeros y los Directivos de laas de crédito fuera del circuito de;e legal, estatutario o contractual y al)s por los órganos directivos y altosad que destinaron al pago de gastos

ación de la misma o al desempeño de> a alcanzar la suma de las cantidades1-9.300 €. Tales cantidades fueron" o como "tratamiento administrativo

i en este momento, y sin perjuicio de:usaciones, la calificación de delito de

i julio de 2015, se establece que: seleí circuito establecido con carácterque existiera precepto estatutario o

cuerdos formalizados, órdenes oe soporte la existencia y la operativa

DILIGENCIAS PREVIAS Ns 59/2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉDi

de las tarjetas. La responsahde Administración, D. MiguIldefonso Sánchez Barcoj. Fueron beneficiarde Administración entre losComisión de Control y 21 Consejeros Ejecut vos ya dichas tarjetas, según se

TO


ilidad de su emel Blesa de la

que se encentra

desprende de 1

sión correspondió al Presidente del Consejoarra. Las tarjetas eran gestionadas por D.

ios de las mismas 65 miembros del Consejo)a el recurrente, así como los miembros de la

Directivos de Caja Madrid. El uso dadois declaraciones llevadas a cabo, fue en su

inmensa mayoría parta gast( s de carácter es rictarmente personal, y ajenos por tanto a losderivados del ejercicio delPresidente del Consejo, se <

cargo. De las propiaesprendía que

gastos originados por el ejercicio del cargogastos, encargándose de laconcebidas para uso de gastepara gastos de representadoconsecuencia del ejercicio de 1 cargo o comode la entidad, y no para uso o

Y señala: "La laboridsanaturaleza de "incentivo" upugna, prima facie, con lamanifestó que la misma se le

supervisión els personales. LÍn, es decir, aque

beneficio propi

arquitectura"otra remunen)ropia declaracentregó para "

el usedebí

Secretarjellosdnedio

declaraciones de D. Jaime Terceiro,de las tarjetas debía limitarse a los

ndo justificar adecuadamente dichosario General. Las mismas no fuerona Visa de empresa era exclusivamentestinados a cubrir los generados comode su ejercicio y siempre en beneficio

Indicando, por su partepresupuesto de tal aseguranpersona, ... en definitiva, semedidas cautelares, establéeleapariencia de buen derech(periculum in mora)... Nopresupuestos, ya que,administración desleal y/ocautelar adoptada las reactuar y de lo actuado hastaindicios racionales que ponerobjeto de investigación.

legal desplegada en el recurso, sobre lación ¿náloga" de las mencionadas tarjetasón del recurrente quien, en su momento,íStos db representación".

, el Auto de fecha 27iento la existertrata de idéntie el art. 728 de

(fumusboni iuris)duda que

siguiéndose elapropiación indeb

hayI

este momentode manifiesto 1

< n

le julio de 2015 que constituye, pues,cia deos prla Lekr de Enjuiciamiento Civil, esto es, la

y el peligro por la mora procesal

indicios de criminalidad contra unasupuestos que, para la adopción de

el íupuesto de autos concurren ambosresente procedimiento por delitos deda, se trata de asegurar mediante la medida

spo^isabilidades civiles cjue pudieran derivarse de su ilícitoestimamos junto al Instructor que existen

De este mismo tenor son los Autos decausa con número 131 / 201177/2015,180/2015, 224/20235/2015, 244/2015, 246/20282/2015, 290/2015, 292/20367/2015, 372/2015, 383/2taxativa y sin paliativos, que <de la existencia de unos hecacordarse la continuación deAdministración, de la Comisientregadas por CAJA MADRID

5, 132/2015, 143/2015, 150/2015, 163/2015, 176/2015,

i parti

la Sal

15, 228/2015,15, 248/2015,15, 293/2015,

cipación del recurrente en los hechos

i de lo Penal dictados en la presente

30/2015, 231/2015, 233/2015, 234/2015,53/2C15, 254/2015, 264/2015, 274/2015,99/2015, 312/2015, 343/2015, 344/2015,

)15 o 429/20115, ene lo actuado se despros con apariencia deprocedimiento contn

n de Control y pirectyporBANKIA.

odos los cuales se indica, de formamden indicios racionales y fundadosictiva, en virtud de los cuales debeaquellos miembros del Consejo de

vos que hicieron uso de las tarjetas

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD TO

Tales hechos podrían constituir los daquellos imputados que ocuparon cargos eentidades, o de apropiación indebida en el rlos hechos es meramenteAuto de Apertura de Juiciocorresponde concretar los

rovisional, no cral, ya que no eslechos que debí


jurídica que los mismos merecen. En este seracogiéndose a la jurisprudencia del Tribunaque "la naturaleza y la finilidad del autoprocedimiento abreviado nPúblico anticipando el contenido fáctico

la que de modo inmediatoatribuida dicha función encriterio al respecto en un mo|mento procesalno del juicio oral".

es la de sup antarurídic

únicamente conferir el opoijtuno traslado p *ocesacomo expresar el doble pro lunciamiento abreviacual no considera esencial una calificación ce ncretí

slitos le administración desleal, respecto dei los (Consejos de Administración de ambassto de supuestos, si bien esta calificación dejncretandose la misma hasta el dictado delal Instructor, sino a las acusaciones a las quen ser objeto de acusación y la calificacióntido, eD Tribunal Supremo (STS 02/07/1999,Constitucional sobre la materia, argumenta

de continuación por la tramitación por ella función acusatoria del Ministerio

deben efectúa]íl proceso, y m

SEGUNDO.- Todo lodesestimar las solicitudes d(por las representaciones pnPÉREZ CALVER y de D. R;MARTÍNEZ, la de D. José MESCUDERO.

las

Doster

> de la calificación acusatoria, sinopara que ésta pueda verificarse, así

lo en la fase intermedia. Por todo loy específica que prejuzgue o anticipecusaciones, que son las que tienen

el Jujez Instructor, que debe exponer suor cuando dicte el Auto de apertura o

parteTERCERO.- Por otraescritos interesando la práconsidera que la instruccióndiligencias esenciales a efedtoscomisión de los hechos, instrque sea necesario en este eperjuicio de aquellas que el Tdel juicio oral.

anterior ha dé servsobreseimiento de lacesales de D. Jorge Rmón MARTÍNEZ VILiría BUENAVENTURA

represedistintastica de nuevasdebe darse po

de determiicción que se hatado procesal 11 prácticaribunal considei

De esta forma, debe deprocesales de D. EstanislaoPÉREZ, por innecesarias, da|doabonados por CAJA MADRIDobjeto de las presentes actuac

diligconc

nar la

r como fundamento y causa para> actuaciones que ha sido interesado\BAGO JUAN ARACIL, de D. Mariano:HES, de D. Enrique de la TORREZABALA y la de D. Candido CERÓN

litaciones procesales han presentadoncias de instrucción. Este Juzgadousa, al haberse practicado todas lasnaturaleza y las circunstancias de

realizado de forma profusa y profunda, sinde nuevas diligencias, y ello sin

e pertinentes para su realización en el acto

negarse las dilifRODRÍGUEZ P(

que ya obry por BANKIAones.

780-1CUARTO.- El Artículo 780-1 de la LE.qrim., ^trámites de dicho Capítulo II, se dará traslado deacusadoras a los efectos en el mismo indicado*

encías interesadas por la representacionesNGA SALAMANCA y de D. Pedro BEDIA

en lp causa certificación de los cargosreferíaos al uso de las tarjeta de crédito

su vez, establece que acordados loslas Diligencias Previas a las partes

AO

DILIGENCIAS PREVIAS N* 59 / 2012PIEZA SEPARADA DE TARJETAS DE CRÉD TO

PARTE DI

s.s*. iitma. AGÜERO;SEPARADA DE TARJETAS IESTE JUZGADO CON EL NÚNLibro IV de la Ley de EnjuiMISMAS AL MINISTERIO FISa las ACUSACIONES PARTICDÍAS formulen, o bien escri


: CONTINUARE CRÉDITO DEERO 59/2012, <iamiento Crimi]AL, y en su casJLARES personé:o de acusación

SPOS I TI VA

TRLAS

egúnnal, a

das, asolici

ra formular acusación

forma prescrita en la Ley, o bien soliciten el sobreque puedan solicitar excepoionalmente la prácticconsideren indispensables p;

Esta resolución no esRecurso de Reforma y/orespectivamente, a contar de

irme y frente ade apelación

>de el de su noti

IMITACIÓN DE LA PRESENTE PIEZADILIGENCIAS PREVIAS SEGUIDAS ENo dispuesto en el Capítulo IV, Título II,cuyo efecto DÉSE TRASLADO DE LAS

, simí Itáneamente, por medio de fotocopias,

a misen el

fin de que en el plazo común de DIEZtando la apertura de Juicio Oral en lacimiento de la causa, sin perjuicio de

i de diligencias complementarias que

na cabe interponer, ante este Juzgado,plazo de TRES o CINCO DÍAS,

icacio i

Así lo acuerda, mandh y firma el Iltijio. SrMagistrado-Juez del Juzgado Central de In truccNacional, con sede en Madrid - Doy fe.-

DILIGENCIA: Seguidamente s

D. FERNANDO ANDREU MERELLES,ón Número Cuatro de la Audiencia

cumple lo man lado.- Doy fe.-

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