Fideicomisos, Proveedores de Servicios a Sociedades y Vehículos Corporativos Offshore, Casos y Tendencias para el Delito Financiero

El fideicomiso extranjero: normas de prevención de los delitos

financieros.

AUTOR

Ricardo M. AlbaConsultor en Asuntos Económicos y Bancarios

Rialco International Inc., Corp.Panamá, Rep. de Panamármalba@cwpanama.net

TEMARIO

• Introducción.• Beneficios del uso del fideicomiso.• Abuso del uso del fideicomiso.• Medidas de prevención del fideicomiso para blanqueo de

capitales y otros delitos financieros.• El fideicomiso extranjero y énfasis en la prevención.• Conclusiones.

Introducción

• Definición de fideicomiso.• Fideicomiso nacional.• Fideicomiso del extranjero.• Objetivo de la presentación.

Beneficios en el uso de fideicomisos

• Administración patrimonial.• Confidencialidad de la información.• Otros beneficios.

Riesgos en el uso de fideicomiso

• Abuso criminal.• Abuso patrimonial.• Otros abusos.

Normas básicas de prevención de abuso delictivo.

• Autorización de la actividad.• La actividad fiduciaria como sujeto obligado.• La prevención por el sujeto obligado:

identificación, control, reporte.

Riesgo y prevención en el fideicomiso extranjero.

• Acceso a la información.• Limitaciones de control.• Aplicabilidad de normas locales.• Tendencia al incremento de la prevención.

Conclusiones.

El fortalecimiento de la actividad.La necesidad de evitar abusos.Las tendencias del control de abusos.

Discusión y gracias.

Preguntas y respuestas.Gracias.