Mesas Redondas C - Fideicomisos
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Fideicomisos, Proveedores de Servicios a Sociedades y Vehículos Corporativos Offshore, Casos y Tendencias para el Delito Financiero El fideicomiso extranjero: normas de prevención de los delitos financieros.
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Fideicomisos, Proveedores de Servicios a Sociedades y Vehículos Corporativos Offshore, Casos y Tendencias para el Delito Financiero
El fideicomiso extranjero: normas de prevención de los delitos
financieros.
AUTOR
Ricardo M. AlbaConsultor en Asuntos Económicos y Bancarios
Rialco International Inc., Corp.Panamá, Rep. de Panamá[email protected]
TEMARIO
• Introducción.• Beneficios del uso del fideicomiso.• Abuso del uso del fideicomiso.• Medidas de prevención del fideicomiso para blanqueo de
capitales y otros delitos financieros.• El fideicomiso extranjero y énfasis en la prevención.• Conclusiones.
Introducción
• Definición de fideicomiso.• Fideicomiso nacional.• Fideicomiso del extranjero.• Objetivo de la presentación.
Beneficios en el uso de fideicomisos
• Administración patrimonial.• Confidencialidad de la información.• Otros beneficios.
Riesgos en el uso de fideicomiso
• Abuso criminal.• Abuso patrimonial.• Otros abusos.
Normas básicas de prevención de abuso delictivo.
• Autorización de la actividad.• La actividad fiduciaria como sujeto obligado.• La prevención por el sujeto obligado:
identificación, control, reporte.
Riesgo y prevención en el fideicomiso extranjero.
• Acceso a la información.• Limitaciones de control.• Aplicabilidad de normas locales.• Tendencia al incremento de la prevención.
Conclusiones.
El fortalecimiento de la actividad.La necesidad de evitar abusos.Las tendencias del control de abusos.
Discusión y gracias.
Preguntas y respuestas.Gracias.
