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Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia

Julio de 2010


NUEVOS ACTORES O SECTORES NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES

PARA LA/FT.PARA LA/FT.


Justificación

Evaluación GAFISUD 2008 (40 +9 Recomendaciones)

Entidades Sin Ánimo de LucroActividades y Profesiones no

designadas


33.000 - Supersociedades

289 ONG’s - Mininterior y Justicia

5.000 - Supersolidaria

Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL

Total: 212.000

“No se detectó un sistema normativo vigente que regule y supervise de manera uniforme las personas jurídicas sin fines de lucro”

Evaluación GAFISUD – Colombia Junio 2008

Unidad de Información y Análisis Financiero República de ColombiaNuevos actoresNuevos actores

Recomendación Especial No. VIII del GAFI

ONG’s, Iglesias, Cabildos Indígenas, Asociaciones Étnicas (…)

1. Inscritas en el Ministerio del Interior y de Justicia

2. Inscritas en el Ministerio de Educación Nacional

2. Inscritas en el Ministerio de la Protección Social

2. Inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL

Entidades de Educación Formal, No formal, desarrollo humano (…)

Sindicatos, Asociaciones de Trabajadores y empleados (…)

Organizaciones gremiales agropecuarias; asociaciones

campesinas(…)


NUEVOS ACTORES O SECTORES NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES

PARA LA/FT.PARA LA/FT.


¿Cuáles son los nuevos actores o ¿Cuáles son los nuevos actores o sectores que se analizan en la UIAF?sectores que se analizan en la UIAF?

Unidad de Información y Análisis Financiero República de ColombiaNuevos actores (2)Nuevos actores (2)

Metales y Piedras Preciosas

Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI

Oro

Resolución UIAF 363 de 2008

Sujetos obligados: empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro

Reporte de Operaciones Sospechosas o la ausencia de las mismas.

Reporte de compra y/o venta de oro, o la ausencia de las mismas.

Reporte de exportaciones y/o importaciones de oro, o la ausencia de las mismas


Nuevos actores (3)Nuevos actores (3)

FactoringLey 1231 de 2008.

Giros Postales34.581.276 giros postales nacionales

$6.2 billones de pesos(Enero 2008 – Diciembre 2009)

Ley 1369 de 2009.

Proyecto de Resolución UIAF

Grupo de trabajo interinstitucional con MINTIC y Superfinanciera.



Grupo de trabajo interinstitucional con MinProtección, Supersalud y Tribunal de Ética Médica

Sector de la salud y los especialistas en

cirugía plástica

Pioneros en analizar el sector

“Chupeta” - “Beto Rentería”

Fuente: www.cambio.com.co



Sector clubes deportivos

Identificación de inconsistencias en la información de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B

Reporte semestral de la base de datos de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B

Grupo de trabajo interinstitucional con COLDEPORTES y la Supersociedades


¿Cuáles son los próximos actores o ¿Cuáles son los próximos actores o sectores que serán estudiados por la sectores que serán estudiados por la

UIAF?UIAF?

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia¿Para donde vamos?¿Para donde vamos?

Agentes InmobiliariosRecomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI

Resultado de la evolución mutua a Colombia por el GAFSUD en junio de 2008

EsmeraldasColombia es el primer productor a nivel mundial

Utilizada como medio de pago y tiene una cotización elevada en los mercados internacionales.

Entidades sin ánimo de lucro

Gobernaciones y municipios


Nuevos Actores identificados(2009 – 2010)

Giros Postales Nacionales

Salud y Especialistas en Cirugía Plástica

Metales Preciosos y Piedras

Preciosas (Oro)

Entidades Sin Ánimo de Lucro

Factoring

Clubes Deportivos

Nuevos actoresNuevos actores


Hemos recibido, cerca de 111.000 Reportes de Operación Sospechosa,

La Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia ha entregado más de 2.500 informes de inteligencia financiera a las autoridades competentes.

Entre 2006 y 2009, emitimos 13 resoluciones de carácter administrativo

Cerca de 30 estudios estratégicos sobre diferentes sectores de la economía, actividades comerciales o profesiones, susceptibles de ser utilizadas para al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Más de 1.200 retroalimentaciones a entidades de los diferentes sectores reportantes.

Hemos identificado, diagramado y publicado más de 150 tipologías asociadas a estos delitos.

Más de 500 señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Más de 300 jornadas de capacitación en la cuales participaron cerca de 3.000 personas de más de 500 entidades.

RESULTADOSRESULTADOS


Contáctenos:

T: + 57 (1) 288 5222

F: + 57 (1) 288 2433

C: [email protected]

GRACIASGRACIASMás información www.uiaf.gov.co

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