Todo Lo Que Debe Saber Sobre Los Panamapapers y Sus Vinculos Con Venezuela Monitorprodavinci

7/26/2019 Todo Lo Que Debe Saber Sobre Los Panamapapers y Sus Vinculos Con Venezuela Monitorprodavinci

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Todo lo que debe saber sobre los #PanamaPapers y sus

vnculos con Venezuela // #MonitorProDaVinci#MonitorProDaVinci Monday, April 4th, 2016

1. Qu son los Panama Papers? Papeles de Panam o #PanamaPapers es elnombre con el cual la prensa internacional ha denominado a la investigacin conjuntaoriginada por la filtracin de millones de documentos de una firma radicada enPanam: Mossack Fonseca.

En nombre de sus clientes, la firma Mossack Fonseca abri una cantidad de

compaas offshore. Y algunas de esas compaas sirvieron para encubrir corrupcinfinanciera y evasin impuestos, al ocultar el origen de los fondos en parasos fiscales.Si usted no sabe cmo funcionan los parasos fiscales y desea entenderlo,

haga click ac.

Entre los individuos que utilizaron la firma panamea se encuentran varios lderespolticos mundiales y algunos de sus allegados, as como personas que en algnmomento ocuparon altos cargos pblicos, deportistas y artistas.

Los documentos filtrados al diario Sddeutsche Zeitungfueron el punto de partida

para un trabajo de colaboracin entre un centenar de medios de comunicacinalrededor de todo el mundo y coordinado por el el diario alemn y el ConsorcioInternacional de Periodistas de Investigacin(ICIJ, por sus siglas en ingls).

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Entre los medios comprometidos con la investigacin se encuentra The Guardian,BBC,Le Monde y Univisin. Y por Venezuela estuvieronEfecto Cocuyo,Runrun.es,Armando.info,PoderopediayEl Pitazo.

2. Quienes son algunos de los implicados?Los archivos filtrados han relacionadoa 140 polticos y funcionarios de 50 pases con empresas offshore gestionadas por

Mossack Fonseca. De manera directa se han visto implicados doce mandatarios,actuales o recientes, como el presidente argentino Mauricio Macri, Sigmundur DavGunnlaugsson (Primer Ministro de Islandia), Salmn bin Abdelaziz (Rey de ArabiaSaudita), Petro Proshenko (presidente de Ucrania) o Jalifa bin Zayed Al Nahayan(presidente de Emiratos rabes Unidos). Tambin aparecen en los documentos hayantiguos mandatarios de Irak, Jordania, Catar, Sudn y Georgia.

El trabajo de investigacin tambin haencontrado varias compaas a nombred e f am il ia re s y s oc io s d e o tr os

mandatarios, como el presidente rusoVladimir Putin, el sirio Bashar Al Assado el mexicano Enrique Pea Nieto.

Tambin aparece la ta del actual Rey de Espaa, Felipe VI: Pilar de Borbn. As comotambin el asistente personal de los expresidentes argentinos Cristina y NstorKirchner.

Entre los funcionarios gubernamentales hay miembros de parlamentos, ministros,jefes de inteligencia, militares, agentes de inteligencia, ejecutivos de empresaspetroleras, jueces y polticos reconocidos. Adems, se han visto implicados deportistas

como Lionel Messi y artistas como el cineasta espaol Pedro Almodvar o el actor yproductor Jackie Chan. Ac puede ver una lista con algunos de los nombresimplicados.

3. Qu hay sobre Venezuela en los #PanamaPapers?Cinco medios venezolanosparticiparon en la investigacin. El resultado de este trabajo ha develado que variosfuncionarios del gobierno venezolano abrieron compaas a travs de MossackFonseca.

Entre los venezolanos involucrados destacan el antiguo Comandante en Jefe de las

Fuerzas Armadas, Vctor Cruz Weffer, el director de PDVSA entre 2005 y 2008, JessVillanueva, y Adrin Velsquez y su esposa Claudia Daz, siendo el primero edecn deChvez y la segunda Tesorera de la Nacin entre 2011 y 2013.

3.1 Vctor Cruz Weffer. La periodista venezolana Lisseth Boon investigpara Runrun.eslos documentos filtrados sobre Vctor Cruz Weffer, quienfuera nombrado por el presidente Hugo Chvez en 1999 como Jefe del PlanBolvar 2000:

En diciembre de 2001, el tambin jefe de la Comandancia del Ejrcito,

presidente de la Fundacin Propatria 2000 y del hoy extinto FondoNacional de Desarrollo Urbano (Fondur), sali de la administracinpblica chavista por la puerta de atrs en medio de denuncias de

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corrupcin de las cuales sera el principal protagonista

Tres semanas despus de haber sido imputado por delitos de corrupcin enVenezuela, Vctor Cruz Weffer abri la empresa Univers Investment. Lo hizoen Seychelles, una isla al norte de Madagascar conocida como un parasofiscal. El procedimiento fue a travs de una firma de administracin de

propiedades en Suiza l lamada Barreto & Partners Srl. Segn lainvestigacin, esta firma ha abierto unas 47 empresas de maletn en parasosfiscales (6 de accionistas venezolanos en Seychelles) como intermediario deMossak Fonseca.

Segn los datos filtrados, Cruz Weffer habra abierto la empresa medianteacciones al portador y el domicilio fiscal de la compaa se encontraba enCaracas.

Univers Investment cerr en 2011, ao en que un tribunal absolvi el juicio

por corrupcin y que actualmente se encuentra en apelacin por la Fiscala.De acuerdo con el trabajo periodstico, Cruz Weffer neg por correoelectrnico haber sido propietario de la compaa. Para leer toda lainvestigacin de Lisseth Boon en Runrun.es haga click ac.

3.2 Jess Villanueva.La investigacin del periodista Csar Btiz se basa enlas apariciones en los documentos filtrados del ex-directivo de PDVSA, JessVillanueva, y fue publicada en ElPitazo.com.

Segn el trabajo, Jess Villanueva ocupaba el cargo de auditor general de la

petrolera estatal venezolana cuando obtuvo, por medio de un testaferro, elpoder para manejar una firma panamea con el propsito de movilizar fondosdesde una cuenta en un banco suizo.

Los miembros fundadores de la firma, Ramn Fonseca y Jurgen Mossack,estaban renuentes a tener como cliente a Jess Villanueva por los elevadosriesgos de provocar un escndalo. Segn se menciona en los correos de losdirectivos de Mossack Fonseca, la razn era su cercana a la familia de HugoChvez, pues Villanueva integraba junto con su primo Asdrbal Chvez lajunta directiva de PDVSA, adems de fungir funciones de contralor/auditor.

Por eso Jess Villanueva fue marcado como Persona Polticamente Expuesta(PEP por sus siglas en ingls), as que consigui por medio de su asesor enLuxemburgo que su hija Anny Josefina Villanueva fuera autorizada a manejarla empresa Blue Sea Enterprises, registrada en Panam por la firma MossackFonseca:

Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestim los argumentosenviados por la oficina. Mi cliente para esta empresa es un banco enSuiza. Ellos saben del seor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo

aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (noslo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados enla cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tienesu origen en el negocio limpio.

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Csar Batiz explica que los correos filtrados entre los socios de MossackFonseca sobre el ex auditor de PDVSA evidencian los esfuerzos de la firmapara facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas ExpuestasPolticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violanlos controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente deactividades como el narcotrfico y la corrupcin. Para leer toda la

investigacin de Csar Btiz en ElPitazo.com haga click ac.

3.3. Adrin Velsquez y Claudia Daz. Los periodistas Tamoa Calzadilla,para Univisin NoticiasyAlfredo Meza para Armando.infoinvestigaron loscasos de Adrin Velsquez, antiguo jefe de seguridad del Palacio Presidencial,y Claudia Daz, ex tesorera de la Nacin, durante la ltima campaa electoraldel presidente Hugo Chvez.

De acuerdo con Calzadilla, la relacin entre Velsquez y Mossack Fonsecacomenz en 2013, cuando busc crear empresas de papel para esconder

fortunas en parasos fiscales. Meza especifica que, cuatro das despus de lavictoria electoral del presidente Nicols Maduro, Velsquez abri unacompaa en Seychelles llamada Bleckner Associates Limited, y lo hizo atravs de Mossack Fonseca. El trabajo de Calzadilla especifica:

El 18 de abril de 2013, Mossack Fonseca cre, a peticin de Velsquez,la compaa Bleckner Associates Limited, S.A. en la Repblica deSeychelles, como empresa internacional, bajo el nmero 123282. Lohizo a travs de su oficina en ese pas africano, con un capital de 50,000dlares, dividido en 50,000 acciones, de un dlar cada una

Por otra parte, segn una empresa suiza que administra los bienes deVelsquez, la empresa administra los activos rentables de Adrin VelsquezFigueroa desde una perspectiva de gestin de la riqueza. Y el trabajo deAlfredo Meza revela que uno de los correos filtrados de Mossack Fonsecaafirma que Velsquez:

era responsable de la seguridad del hijo del expresidente Chvez, queestaba dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales y queconsideraba necesario profundizar las investigaciones sobre el origen de

su fortuna.

Tambin afirma que los destinatarios de la advertencia no tomaron en cuentala alerta.

Por su parte, la investigacin de Calzadilla describe en su investigacin queDaz Guilln, esposa de Velsquez:

custodi los valores e inversiones de la Repblica Bolivariana deVenezuela. Tambin manej los excedentes petroleros y las divisas de la

banca pblica, en medio de un estricto control cambiario, vigente desde2003. Esa restriccin permiti que algunas personas cercanas al gobiernochavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dlarespreferenciales, que luego cambiaban en el mercado negro, fuera del

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pas.

El mismo trabajo explica que Daz Guilln fue:

la enfermera que atendi los primeros padecimientos del cncer queacab con la vida de Chvez, cuando la enfermedad an se mantena ensecreto, y que viva en la popular zona de El Silencio, en el centro de lacapital y l [Adrin Velsquez] en un sector de clase media, en LasPalmas.

Actualmente, la pareja se encuentra viviendo en Punta Cana, RepblicaDominicana.

Para leer toda la investigacin de Tamoa Calzadilla publicada porUnivisin haga click ac. Y si desea leertoda la investigacin de

Alfredo Meza publicada por Armando. info haga click ac.

4. Cmo se hizo la investigacin? #PanamaPapers fue un investigacin impulsadapor el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciny por el diario alemnSddeutsche Zeitungque dur alrededor de un ao. La filtracin de 11,5 millones dedocumentos de la firma Mossack Fonseca involucra a 214.000 compaas vinculadascon varios polticos, empresarios, deportistas, artistas, entre otros, y cont con eltrabajo de aproximadamente 400 periodistas de ms de un centenar de medios decomunicacin en ms de 80 pases. Estos medios, a travs de distintas reuniones enWashington, Munich, Lillehammer y Londres, fueron definiendo el enfoque de unainvestigacin que abarc ms de 2,6 terabyte de data.

Los primeros pasos de la investigacinse dieron a partir de una fuente quedecide filtrar los documentos. Segndescribe Sddeutsche Zeitung, medioque conserva la conexin con estafuente a partir de un chat encriptado.

Establecido el contacto, Sddeutsche Zeitungestablece conexin con el ConsorcioInternacional de Periodistas de Investigaciny otros medios de comunicacin quefinalmente cooperaron en el trabajo periodstico, segn explica Bastian Obermayer del

medio alemn.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin decidi abrir una nuevabase de datos con la informacin a travs de su Equipo de Data, y comenzar ainvestigar, contrastar los datos. Durante el proceso de investigacin, se dedic unacarpeta para cada una de las 214.000 compaas relacionadas en las que se guardcorreos, archivos en formato PDF, fotografas, copias de los pasaportes y certificados,segn describe Bastian Obermayer, quien cuenta que haba carpetas con 3000elementos y que, al ser un cantidad enorme de informacin, no podan abordarla en sutotalidad por razones de tiempo.

Entonces, fue a travs de las bsqueda de nombres que comenz el proceso. FrederikObermaier, de Sddeutsche Zeitung, ofrece un ejemplo a travs del portal del diario:

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En el caso de Vladimir Putin, hicimos una bsqueda por Putin. Si no encontrbamosnada, eso no necesariamente significaba nada. El segundo paso fue buscar en sucrculo interno. Hablamos con expertos, con Organizaciones no gubernamentales,investigadores. Y seguimos investigando: cules de estos intermediarios de estapersona son bien conocidos? Quines de estos intermediarios son bien conocidos porPutin, Assad, or fueron conocidos por Gadhafi? Fue entonces cuando miramos detrs

de estos lderes. A menudo nos detuvimos en esta etapa. Tuvimos que ir un paso msall y mirar en los miembros de su familia. Con frecuencia no encuentras a alguienconocido o que podra estar en la lista, personas que podran no aparecerdirectamente en la data, pero que sus esposas, hijos, o nietos, s. Es as como se puedeexponer, gradualmente, la red de una persona.

Definidas las redes, el grupo de investigacin comenz a elaborar listas por reas,establecer relaciones y monitorear los avances del trabajo en reuniones. Tras laestructuracin y desarrollo del proceso de investigacin, sigui la redaccin yjerarquizacin del contenido: qu sera publicado el primer da y qu no, entre otros

aspectos, que incluy la verificacin de la informacin con los involucradosdirectamente.

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