Técnicas de Perfilamiento de

Carga

Marítimo Terrestre Aéreo Fluvial

97% 2,5% 0,5% 0,1%

1.

2.

3.

4.

% Participación por medio de Transporte

31.072.7812010

35.233.085201138.863.653 2012

39.489.048 2013

44.578.9402014

13%

10%

1,6%

13%

% Var.Año Toneladas

Ingreso de Carga a Nivel Nacional 2010 – 2017 (Peso Bruto en toneladas)

46.491.5772015 4,3%

48.644.761 2016 4,6%

Fuente: Anexo de carga 2011 – 2016 Coordinación Estudios Económicos DIAN

49.974.175 2017 2,73%

Fuente de los datos: Boletines y Anexos de Comercio Exterior Estudios Económicos DIAN

Contexto de Gestión del Proceso de Operación Aduanera

Cifras de Importaciones y Exportaciones 2014 – 2017

Fuente de los datos: Boletines y Anexos de Comercio Exterior Estudios Económicos DIAN

CANTIDAD IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES2014 – 2017

Registros de Operación

PESO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES2014 – 2017

Peso Neto (Millones de Toneladas)

VALOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES2014 – 2017

Valor FOB (Millones USD)

ImportacionesExportaciones

Principales Productos Importados (Capítulos Arancel)

IMPORTACIONES QUE CORRESPONDEN AL 63% DEL VALOR CIF TOTALFuente de los datos: Boletines y Anexos de Comercio Exterior Estudios Económicos DIAN

Principales Productos Exportados (Capítulos Arancel)

EXPORTACIONES QUE CORRESPONDEN AL 82% DEL VALOR FOB TOTAL

Fuente de los datos: Boletines y Anexos de Comercio Exterior Estudios Económicos DIAN

Regímenes AduanerosDecreto 390 de 2016

Régimenes de importaciónRégimenes de ExportaciónRegímenes de depósito aduaneroRegímenes de tránsito

Las mercancías que se introduzcan o salgan del país deberán someterse

Zona Primaria Aduanera Zona Secundaria

Autorizados

Control previo y control simultáneo

Resto del Territorio Aduanero Nacional

Control posterior

26 Aduanas

Direcciones Seccionales de Aduanas

Contexto de Gestión del Proceso de Operación Aduanera

1. Cartagena

2. Santa Marta

3. Barranquilla

4. Riohacha

5. Maicao

6. Valledupar

7. San Andrés

8. Urabá

9. Cúcuta

10. Bucaramanga

11. Buenaventura

12. Cali

13. Medellín

14. Armenia

15. Pereira

16. Manizales

17. Bogotá

18. Arauca

19. Tumaco

20. Ipiales

21. Puerto Asís

22. Leticia

23. Inírida

24. Puerto Carreño

25. Yopal

26. Mitú

Marítimo

Aéreo

Frontera

Fluvial

1.355 funcionarios

• 18 Aéreas• 9 marítimas• 8 Fronterizas• 3 fluviales

Técnicas de Perfilamiento de

Viajeros y Carga

Coordinación con otros Gobiernos

AGENCIAS ICE-CBP de EE UU.

Movimiento físico en efectivo entre países

715.000 dólares en maleta de doble

fondo

Dólares ingeridos

5 de junio / 2018

Retención de Divisas

18 millones de dólares

A partir de la Ley Anticontrabando

Inspección no intrusiva-Escáneres

Decreto 2155 de 2015Define los estándares unificados de tecnología

equipos inspección no intrusivaPuertos marítimos, fluviales, aeropuertos y

pasos de frontera

Comisión Intersectorial6 Entidades

Implementación y seguimiento sistemas de inspección no intrusiva

• Detección del contrabando• Tráfico de divisas• Estupefacientes• Comercio ilegal de armas

SeguridadAgiliza la cadena logística de comercio exterior y reduce costos

Desde el Año 2016 en funcionamiento

Principales puertos del país

• 21 escáneres• 7 Portal• 14 Palet

La normatividad aduanera señala que cuando se advierten serios indicios de incumplimiento a las normas aduaneras, tributarias o

cambiarias se podrá ordenar el reconocimiento físico de la mercancía y la apertura de bultos y contenedores.

El nivel central emite directrices y criterios para establecer factores de riesgo para la inclusión forzosa en selectividad aduanera para control previo simultaneo y

posterior.

Las Direcciones Seccionales podrán ordenar el reconocimiento físico de mercancías y la apertura de bultos y contenedores, siguiente los procedimientos

establecidos, cuando tengan perfiles de riesgos.

Sistema de Gestión de Riesgos

Control Previo-Carga

La inclusión forzosa para control previo la

pueden realizar directamente los funcionarios del Nivel Seccional y del Nivel Central que tengan la

competencia.

1. Nuevo sistema de selectividada aduaneraSistema Lucia- (COMALEP)

Fortalecer el Sistema de Gestion de Riesgos de la Entidad

Implementado para desaduanamiento de mercancías

Permite creación e implementación inmediata de reglas de selectividad con diferentes variables sin requerir un desarrollo

tecnológico adicional.

Control Simultáneo

Inspección física, documental o levante automático

Control Posterior

Contrabando abierto

Contrabando técnico: (subfacturación, indebido uso de los TLC-origen,clasificación arancelaria, vistos buenos, reglamentostécnicos).

Fraude aduanero.

Evasión fiscal, falsedad marcaria.

Operaciones sospechosas de LA/FT.

Trochas-Pasos ilegales-Policía Fiscal y AduaneraVías terrestres

Establecimiento de comercio Casas de habitación (Solicitud de autorización Judicial)

Control Posterior

Programas de Fiscalización Acciones de control Registros Denuncias

Técnicas de Perfilamiento de Carga

Transportador o Agente de Carga

Se conocen antecedentes de sanciones por faltas graves.

Realiza permanentemente solicitudes de cambio de mercancías.

No justifica dentro del término las inconsistenciaspresentadas.

Es informado por el Nivel Central de la DIAN, por otraautoridad o por otro Gobierno con riesgo alto.

Al efectuar la verificación física de la sociedad, no existe o ladirección es errada.

Técnicas de Perfilamiento de Carga

País o lugar de embarque

Cuando el medio de transporte pasa por dos o maslugares de embarque antes de llegar al lugar dearribo.

Cuando las mercancías sean originarias oprocedentes de países perfilados con riesgo.

Técnicas de Perfilamiento de CargaDisposición de la carga

Carga considerada de alto riesgo mediante criterios objetivos de laCoordinación de Administración y Direcciones Seccionales y quepor lo tanto debe ser perfilada.

Carga considerada sensible

Mercancía de prohibida importación

La descripción de la carga es general, ambigua e inexacta.

Combinación de tipos de mercancías en el mismo documento detransporte.

Técnicas de Perfilamiento de Carga

Denuncias y Alertas

De otras entidades de control o de gobiernosinternacionales que involucran al transportador,consignatario o a la mercancía en sí.

No se ubican en el domicilio señalado en el RUT.

Registran devoluciones de correo de actosadministrativos expedidos por la Entidad.

Consignatarios e Importadores

Cambian constantemente de dirección

En la dirección del domicilio fiscal se ubican mas de dossociedades.

La dirección corresponde a casa de habitación.

La dirección coincide con zonas donde se ubican grupos al margende la Ley.

La infraestructura del negocio no es compatible con el volumen deoperaciones que mueve.

Los representantes legales y socios de la sociedad ocupan losmismos cargos en otras sociedades en el país importador y enotros países.

Realizan grandes volúmenes de operaciones y luegodesaparecen

Los usuarios Operadores han sido objeto desuspensiones de operaciones de comercio exterior porautoridad judicial o administrativa.

Antecedentes de presuntas falsedades de acuerdo arespuestas de exhortos y/o cartas rogatorias.

Registran número significativo de correcciones,decomisos, sanciones, desconocimiento de origen ydenuncias instauradas ante la Fiscalía.

Cambian de Aduanas o reembarcan la mercancíacuando se intensifican controles en las aduanas pordonde importan.

En los que se haya comprobado la realización deoperaciones de comercio exterior con mercancíacontaminada con narcóticos, armas y otros bienes deprohibida importación o exportación

Importan a precios muy bajos-Decretos 1745 de 2016 y2218 de 2017.

Muchas Gracias