SISTEMA DE REPORTE EN LÍNEA

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Sistema de Reporte en Línea

Normatividad: Resolución 260 de 2013

Anexo 1: Reporte de Operaciones Sospechosas ROSAnexo 1: Reporte de Operaciones Sospechosas ROS

Subjetivo: De acuerdo al análisis realizado por la entidad reportante

Subjetivo: De acuerdo al análisis realizado por la entidad reportante

Reporte Positivo: InmediatoReporte Negativo: Mensual los primeros 10 días del mes

Reporte Positivo: InmediatoReporte Negativo: Mensual los primeros 10 días del mes

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Generalidades

Normatividad: Resolución 260 de 2013

Anexo 2: Reporte de Ganadores de PremiosAnexo 2: Reporte de Ganadores de Premios

Objetivo: Suministrar todos los ganadores de premios localizados y novedosos (entendiendo por premios el cambio de fichas en efectivo y/o cualquier título valor, así como la entrega de cualquier tipo de bien mueble o inmueble) con un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) o los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma supere los ocho millones ($8.000.000) de pesos M/CTE y/o su equivalente en otras monedas.

Objetivo: Suministrar todos los ganadores de premios localizados y novedosos (entendiendo por premios el cambio de fichas en efectivo y/o cualquier título valor, así como la entrega de cualquier tipo de bien mueble o inmueble) con un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) o los ganadores de más de un premio mensual, cuya suma supere los ocho millones ($8.000.000) de pesos M/CTE y/o su equivalente en otras monedas.

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Reportes

>$5.000.000

Transacciones Individuales

1 Solo premio$10.000.000

Transacciones Múltiples

>$8.000.000

$2.000.000

$4.500.000

$2.500.000

Junio

Mismo Cliente

Normatividad: Resolución 260 de 2013

Anexo 3: Reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo

Anexo 3: Reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo

Objetivo: todas las transacciones en efectivo (entendidas estas como la compra con dinero en efectivo por parte de los clientes de fichas o cualquier otro instrumento físico, mecánico o electrónico para utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar localizados: mesas de casino y bingos), realizadas en un mismo mes por parte de una misma persona natural, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas y/o que en su conjunto iguale o supere la cuantía de quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE, y/o su equivalente en otras monedas, billetes y/o monedas

Objetivo: todas las transacciones en efectivo (entendidas estas como la compra con dinero en efectivo por parte de los clientes de fichas o cualquier otro instrumento físico, mecánico o electrónico para utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar localizados: mesas de casino y bingos), realizadas en un mismo mes por parte de una misma persona natural, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas y/o que en su conjunto iguale o supere la cuantía de quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE, y/o su equivalente en otras monedas, billetes y/o monedas

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Reportes

Normatividad: Resolución 260 de 2013

Anexo 4 : Reporte de transacciones individuales y múltiples con otros medios de pagoAnexo 4 : Reporte de transacciones individuales y múltiples con otros medios de pago

Objetivo: las transacciones (entendidas como la compra de fichas o cualquier otro instrumento físico, mecánico o electrónico para utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar localizados: mesas de casino y bingos) que hayan sido pagados con cualquier medio de pago diferente a efectivo, como tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas prepago de origen nacional o internacional, por parte de los clientes realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas y/o realizadas por parte de una misma persona natural en el mes inmediatamente anterior que en su conjunto iguale o supere la cuantía de quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE, y/o su equivalente en otras monedas.

Objetivo: las transacciones (entendidas como la compra de fichas o cualquier otro instrumento físico, mecánico o electrónico para utilizar y/o poner en funcionamiento los juegos de suerte y azar localizados: mesas de casino y bingos) que hayan sido pagados con cualquier medio de pago diferente a efectivo, como tarjetas de crédito, tarjetas débito y tarjetas prepago de origen nacional o internacional, por parte de los clientes realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE($5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas y/o realizadas por parte de una misma persona natural en el mes inmediatamente anterior que en su conjunto iguale o supere la cuantía de quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE, y/o su equivalente en otras monedas.

Reporte Positivo: MensualReporte Negativo: MensualFecha corte: ultimo día del mesFecha de cargue: Primeros 10 días – mes siguienteFormato: Archivo PlanoMedio de Recepción: Sistema de Reporte en Línea

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>$5.000.000

Transacciones Individuales

1 Sóla transacción$10.000.000

Transacciones Múltiples

>$15.000.000

$4.000.000

$4.500.000

$4.500.000

Junio

$4.000.000

Mismo Cliente

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