SHCP - condusef.gob.mx · Penales. en términos de la Ley. y del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF....

SHCP \1\IUTAKI"tll IIA.lll"DA

' llfllll«'l'ltllt\'

e F

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros

SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN

LIQUIDACIÓN JUDICIAL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

09 2016

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES

11 . MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

IV. PROCEDIMIENTO

• OBJETIVO

• POlÍTICAS DE OPERACIÓN

• DESCRIPCIÓN NARRATIVA

• DIAGRAMA DE FLUJO

FIRMAS DE VALIDACIÓN

~ANSITORIOS

No. DE PÁGINA

1

PÁGINA

2

3

4

8

10

10

10

11

15

18

20

SHCP •1 .t \ All ll'dt ... .. ,

MANUAL DEL PROCEDIMIENTO



INTRODUCCIÓN


CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

c---. ........ ..... _ rDo-'"tu.,.IM \1•~ .. ~~~

No. DE PÁGINA

2

La Dirección General de Planeación y Organización, con la participación de la Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva, en el ejercicio de sus atribuciones que le son conferidas en los artículos 23 , fracción XXV y 18, fracción XVIII Bis, respectivamente, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se dieron a la t area de actualizar el "Manual del Procedimiento para la Representación de los Acreedores de las Instituciones de Banca Múltiple en Liquidación Judicial".

El presente Manual t iene como propósito describir la participación que tiene la Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva en el proceso de intervención en liquidación judicial, con la finalidad de prot eger los intereses de los diferentes acreedores. así como de disponer de un documento normativo al que deben sujet arse los responsables de las áreas participantes, sin perjuicio de lo que establece la normatividad vigente.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). en el ámbit o de su compet encia. tienen la obligación de promover, respet ar. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de est e modo la CONDUSEF no discrimina por origen étnico o nacional. el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. el estado civil o cualquier otra condición que at ente contra la dignidad humana y t enga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello. el lenguaje empleado en est e Manual. no busca generar ninguna clase de discriminación. ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hombres y mujeres.




DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA. INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES.

~ ..... _..._._,._....., ,o--...... u.-...

-~----

No. DE PÁGINA

3

El contenido del presente Manual es de observancia obligatoria para la Dirección General de Defensoría. lnterventoría y Consult iva, y para la Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales. en términos de la Ley. y del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF. en el ámbito de aplicación que les corresponda.

La Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales será la encargada de interpretar el presente Manual, así como resolver todo aquello que no esté previsto en el mismo.

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su mando, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a f in de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz.

La Dirección General de Planeación y Organización, a través de la Dirección de Organización, será la responsable de la actualización y mejoramiento de est e Manual, con base en las propuest as y requerimientos que formulen las áreas responsables.

Su difusión en la Condured se realizará a t ravés del responsab le de administrar y operar la Normateca Interna.

SHCP 'll'.l'\1411111\111 .. 11

\Lkll'lhiii'M 1





CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

11. MARCO JURÍDICO -ADMINISTRATIVO

Leyes

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Ley General de Sociedades Mercantiles.

No. DE PÁGINA

4

• Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

• Ley del Mercado de Valores.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

• Ley de Instituciones de Crédito.

• Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

• Ley del Banco de México.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Ley de los Sist emas de Ahorro para el Retiro.

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• Ley de Protección al Ahorro Bancario .

• Ley de Concursos Mercantiles .

•




• Ley de Ahorro y Crédito Popular.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA. INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

• Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

• Ley Sobre el Contrato de Seguro.

No. DE PÁGINA

5

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley de los Derechos de las Personas Adu ltas Mayores.

• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

• Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de los Estados.

• Ley Federal de Protección al Consumidor.

Códigos

• Código de Comercio.

• Código Civil Federal.

• Código Penal Federal.

• Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Código Fiscal de la Federación.

• Código Penal para el Distrito Federal.

SHCP ----" '




Ordenamientos de alcance general

Reglamentos


CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

No. DE PÁGINA

6

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Decretos

• Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

• Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de desindexación del salario mínimo.

• Decreto por el que se expide la Ley de Unidad Cuenta de la Ciudad de México.

Estatutos

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Acuerdos

• Acuerdo por el que se señalan los días del año en los que la CONDUSEF deberá cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Normas

SHCP M ANUAL DEL PROCEDIMIENTO




CONSULTIVA


MES AÑO

09 20 16

No. DE PÁGINA

7

• Relación de Entidades Paraest at ales de la Administración Pública Federal sujet as a la Ley Federal de Entidades Paraest at ales y su Reglamento.

• Bases y criterios a los que se sujetará la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para brindar la defensoría legal gratuita.

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernament al que formulen los particulares, así como su resolución y notificación, y la ent rega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a dat os personales y su corrección.

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y ----

"' ~· ~ .... ~ ....... 1:. 1>11 Hl• PROCEDIMIENTO CONSULTIVA

e--,. __ , ... ..__ ,o.-__ ..,, __

--·-

PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE

PÁGINA

LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN MES AÑO 8 LIQUIDACIÓN JUDICIAL

09 2016

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.

Para la aplicación de estos procedimientos. se entenderá por:

Comis ió n Nacional o CONDUSEF

Con cu rso Me rcantil

DGDIC

DIAP

Ley

Liquidación Judicial

Institución Auxiliar d el Crédito

Institución de Ban ca MÚltiple

Interventor

La Comisión Nacional para la Prot ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La quiebra de la Institución Financiera y de la Institución Auxiliar del Crédito. para la venta de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos.

Dirección General de Defensoría. lnterventoría y Consultiva.

Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La revocación de la autorización para operar como instit ución de banca múlt iple. que se encuentre en el supuesto de extinción de capital y sea sometido ante la autoridad judicial federal.

Las organizaciones y personas que realicen actividades auxiliares del crédito conforme a lo dispuesto en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Las Instituciones autorizadas por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para prestar el servicio de banca y crédito.

Quien representa y protege los derechos e intereses de los acreedores de la institución declarada en concurso mercantil.





CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

~~~~ .. ---"",.._,..... ,a.-....... u.-.. s-tc.~ooor .............

No. DE PÁGINA

9

Representante Quien representa los intereses colectivos de los acreedores de las instituciones de banca múltiple ante el liquidador judicial.

SHCP MANUAL DEL ---- -,,, ,, .. ' jtq .... , PROCEDIMIENTO '1\ loii iii H IIlUII \ 1



IV. PROCEDIMIENTO

Objetivo

D DIRECCIÓN GENERAL DE

EFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA


MES AÑO

09 2016

c----.. ........... __ , Dir ....... ....... \1•-· s.n...-·-

No. DE PÁGINA

10

Intervenir en la liquidación judicial de las Instituciones de Banca Múltiple. con el propósito de representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores, ante los Tribunales Federales.

Políticas de Operación

l. La DGDIC, será la responsable de atender las solicitudes de Liquidación Judicial que sean planteadas ante los Tribunales Federales.

2. El titular de la DGDIC. previo acuerdo con el Vicepresidente Jurídico. será el responsable de designar hasta tres representantes legales en cada Liquidación Judicial.

3. El titular de la DIAP será el responsable de vigilar la actuación de los representantes legales designados e informar al titular de la DGDIC. de los avances de la liquidación judicial en que participa la Comisión Nacional.

4. El grupo de representantes legales designados serán responsables de atender. dar seguimiento (protegiendo los intereses de los acreedores) e informar de los avances del asunto hasta su conclusión al titular de la DIAP.

S. La DGDIC. podrá ser notificada de la liquidación judicial a través del Tribunal Federal competente o bien tomará conocimiento del juicio por cualquier otro r medio de comunicación.

~ j{ \ /

¡ /-í .

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, e DUSEF -- --

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA ~--H. .............. ....__ .. , Oo.6t ........ ... ......_ .. ·--FECHA DE ELABORACIÓN

No. DE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS PÁGINA

ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE MES AÑO BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 09 2016 11

DESCRIPCIÓN NARRATIVA

PROCEDIMIENTO: PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

RESPONSABLE ACTIVIDAD

DGDIC l. RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL FEDERAL

DIAP

COMPETENTE, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, PROCEDE A SU REGISTRO Y LO ANALIZA.

TIEMPO: 60 MINUTOS.

2. ACUERDA CON EL VICEPRESIDENTE JURÍDICO LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES. PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, NOTIFICANDO A CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO, Y LO TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.

TIEMPO: 60 MINUTOS.

3. TURNA LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES PARA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICAL AL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS, A FIN DE ELABORAR EL "OFICIO" DIRIGIDO AL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE.

UNA VEZ QUE LA DIAP DA El Vo.Bo. Al "OFICIO" ELABORADO POR El

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ESTE ÚLTIMO. LO PROPONE PARA

FIRMA DEL DGDIC

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

• OFICIO

• SOLICIT UD DE DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

• SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

DGDIC 4. AUTORIZA EL "OFICIO" DIRIGIDO AL • OFICIO TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE,

SHCP MANUAL DEL ..

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, C NDUS F ----\llt 1'1 11 11 PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

"' c_..._ "•U.II-•""'~..,. ,~ ...... _..... .... ,_......,_ ..

PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA



PROCEDIMIENTO: PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

RESPONSABLE

DIAP

REPRESENTANTE

X/

ACTIVIDAD

MEDIANT E EL CUAL SE PRESENTARÁ LA PROMOCIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES. LO FIRMA Y LO TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU DESPACHO.

TIEMP0:60 MINUTOS


S. RECIBE OFICIO. PROCEDE A SU DESPACHO, • OFICIO NOTIFICANDO A LOS REPRESENTANTES SU • ACUSE DE RECIBO DESIGNACIÓN. RECABANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

TIEMPO: 60 MINUTOS.

6. RECIBE DESIGNACIÓN PROCEDE A TOMAR • ACUERDO NOTA DEL ACUERDO QUE RECAIGA Y • EXPEDIENTE VERIFICA DIARIAMENTE EL EXPEDIENTE RADICADO EN EL JUZGADO COMPETENTE CON INDEPENDENCIA DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES QUE EL JUEZ COMPETENTE ORDENE DAR A LA COMISIÓN NACIONAL. TIEMPO: VARIABLE.

7. DESAHOGA LAS VISTAS QUE LE DA EL JUEZ COMPETENTE, EMITIENDO POR ESCRITO LA OPINIÓN SOBRE ALGÚN ASUNTO EN PARTICULAR, SEGÚN SEA EL CASO.

T IEMPO: VARIABLE.

8. VIGILA LA LABOR DEL LIQUIDADOR JUDICIAL DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACIÓN, CON EL

/ BJETO DE PROTEGER LOS INTERESES DE

• ESCRITO DE OPINIÓN

• ESCRITO DE OBSERVACIONES

-SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, C NDUB F ----

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA ~ .. "._.....,. ... ~ '0::::.::~=-

No. DE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS FECHA DE ELABORACIÓN

PÁGINA



PROCEDIMIENTO: PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

RESPONSABLE

DIAP

REPRESENTANTE

ACTIVIDAD

LOS ACREEDORES, EMITIENDO POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES PERTINENTES AL JUEZ COMPETENTE. TIEMPO: VARIABLE.


9. ANALIZA EL INFORME BIMESTRAL, QUE • INFORME PRESENTA EL LIQUIDADOR JUDICIAL AL BIMESTRAL JUZGADO COMPETENTE.

TIEMPO: VARIABLE.

10. RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN, ELABORA ESCRITO DIRIGIDO DEL JUZGADO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE, SOLICITÁNDOLE DIVERSA INFORMACIÓN EN LA MATERIA. RECABA LA FIRMA DEL TITULAR DE LA DGDIC Y PROCEDE A SU DESPACHO, RECABANDO EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO.

TIEMPO: VARIABLE.

11. SUPERVISA LOS PROCESOS DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL. TIEMPO: VARIABLE.

12. INTERPONE DURANTE EL PROCESO TODO TIPO DE RECURSOS, EN CASO DE QUE ADVIERTA QUE CIERTAS DETERMINACIONES JUDICIALES LESIONAN LOS INTERESES DE LOS USUARIOS, INFORMANDO AL TITULAR DE LA DIAP.

• OFICIO

• ACUSE DE RECIBO

• RECURSOS

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, C NDUS F - - - -

INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA ' '· ' ,, PROCEDIMIENTO (._ ..... .. _ .. _ ... ,.._.._ ,~ ..... u • ..._ ..

S..-.ou.o4l-c.o

PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS FECHA DE ELABORACIÓN No. DE

PÁGINA ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE MES AÑO

BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 09 2016 14



RESPONSABLE

DIAP

DGDIC

ACTIVIDAD

TIEMPO: VARIABLE.


13. RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN, • INFORME COORDINA Y SUPERVISA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCESO HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL. ELABORA INFORME DE CADA CASO CONCLUIDO Y LO TURNA AL T ITULAR DE LA DGDIC.

TIEMPO: VARIABLE.

14. RECIBE INFORME, REVISA EL CASO Y LE DA • INFORME SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIAP HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

T IEMPO: VARIABLE.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

SHCP ( MANUAL DEL PROCEDIMIENTO J

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA c~'ous F - -- --- Y CONSULTIVA --"-'

' '" Comisión N:~cional p;u3 la Protección

"' y Defensa de los UsuJrios de

Servicios Financieros .. FECHA DE ELABORACIO N No . DE PÁGINA PARA LA REPRESENTACION DE LOS ACREEDORES DE LAS MES 1 A NO .. .. 15 INSTITUCIONES DE BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACION JUDICIAL 09 1 2016

DIAGRAMA DE FLUJO


DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS REPRESENTANTE INTERVENTORIA Y CONSULTIVA PENALES

INICIO 6

3 RECIBE DESIGNACIÓN PROCEDE A TOMAR

1 TURNA LA DESIGNACIÓN DE LOS NOTA DEL ACUERDO QUE RECAIGA Y REPRESENTANTES PARA LA ATENCIÓN DE VERIFICA DIARIAMENTE EL EXPEDIENTE

RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL FEDERAL LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE RADICADO EN EL JUZGADO COMPETENTE COMPETENTE, MEDIANTE EL CUAL ,.-----.., LIQUIDACIÓN JUDICIAL AL _.. CON INDEPENDENCIA DE LAS

NOTIFICA LA SOLICITUD DE DEPARTAMENTO OE PROCEDIMIENTOS, A NOTIFICACIONES PERSONALES QUE EL DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN FIN DE ELABORAR EL "OFICIO" DIRIGIDO JUEZ COMPETENTE ORDENE DAR A LA

JUDICIAL, PROCEDE A SU REGISTRO Y LO f---- AL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE COMISIÓN NACIONAL ANALIZA OFICIO

TIEMPO: VARIABLE f--1-- ACUERDO

TIEMPO: 60 MINUTOS SOLICITUD DE DECLARACIÓN

DE LIQUIDACIÓN OFICIO

1 ~ EXPEOIENTE

2 7

ACUERDA CON EL VICEPRESIDENTE DESAHOGA LAS VISTAS QUE LE DA EL JURÍDICO LA DESIGNACIÓN DE LOS JUEZ COMPETENTE, EMITIENDO POR

REPRESENTANTES, PARA LA ATENCIÓN ESCRITO LA OPINIÓN SOBRE ALGÚN DE LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE ASUNTO EN PARTICULAR, SEGÚN SEA EL LIQUIDACIÓN JUDICIAL, NOTIFICANDO A UNA VEZ QUE LA DIAP DA El Vo.Bo. A L CASO

"OFICIO" ELABORADO POR EL CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS EL

PROCED~~fE'iNts~g~.~%~~1MO, LO NOMBRAMIENTO RESPECTIVO. Y LO TIEMPO: VARIABLE ESCRITO DE TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU PROPONE PARA FIRMA DEL DGDIC l

OPINION

ATENCIÓN CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE -

TIEMPO: 60 MINUTOS DECLARACIÓN

DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

8

VIGILA LA LABOR DEL LIQUIDADOR JUDICIAL DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA

MUL TIPLE EN LIQUIDACIÓN, CON EL OBJETO DE PROTEGER LOS INTERESES DE

4 LOS ACREEDORES. EMITIENDO POR

AUTORIZA EL "OFICIO" DIRIGIDO AL S ESCRITO LAS OBSERVACIONES

\ TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE, PERTINENTES AL JUEZ COMPETENTE

~ MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTARÁ LA RECIBE OFICIO, PROCEDE A SU DESPACHO,

PROMOCIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE NOTIFICANDO A LOS REPRESENTANTES TIEMPO: VARIABLE

LOS REPRESENTANTES, LO FIRMA LO SU DESIGNACIÓN, RECABANDO EL ACUSE

l TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU DE RECIBO CORRESPONDIENTE

~ ESCRITO DE

\ DESPACHO OBSERVACIONES TIEMPO: 60 MINUTOS

~ TIEMPO: 60 MINUTOS

OFICIO r D

o A <~ _,

~ · ~ ..._, .3

-

SHCP l MANUAL DEL PROCEDIMIENTO J 1

DIRECCION GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

c~é's...,EF Comisión Na~l pa~ Prolecclón

y Dtfenu de los UJuarios de Servlelos financieros

PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

DIAGRAMA DE FLUJO

FECHA DE ELABORACION MES ANO

09 2016

No. DE PÁGINA

16

PROCEDIMIENTO: PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL ]

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS PENALES

REVISA LA VISTA QUE DA EL JUEZ A CONDUSEF CON EL INFORME

TI EMPO: VARIABLE

FORMULA OBSERVACIONES EL REPRESENTANTE Y SOLICJT A

ACLARACIONES

TIEMPO: VARIABLE

10

11

1 ESCRITOOE OBSERVACIONES

13

SUPERVISA LOS PROCESOS DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE

BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

TIEMPO: VARIABLE

14

INTERPONE DURANTE EL PROCESO TODO TIPO DE RECURSOS, EN CASO DE QUE

ADVIERTA QUE CIERTAS DETERMINACIONES JUDICIALES

LESIONAN LOS INTERESES DE LOS USUARIOS, INFORMANDO AL TITULAR DE

LA DIAP

TIEMPO. VARIABLE

l RECURSOS

REPRESENTANTE

9

ANALIZA EL INFORME BIMES TRAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2 36, DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. QUE PRESENTA EL LIQUIDADOR JUDICIAL AL

JUZGADO COMPETENTE

TIEMPO: VARIABLE

l

12

RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN, ELABORA ESCRITO DIRIGIDO AL JUZGADO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MUL TIPLE. SOLICITÁNDOLE DIVERSA INFORMACiÓN EN LA MATERIA, RECABA LA FIRMA DEL TITULAR DE LA DGDIC Y PROCEDE A SU DESPACHO, RECABANDO EL ACUSE DE

RECIBO RESPECTIVO

INFORME MENSUAL

TIEMPO: VARIABLE ESCRITO l'------------,c:1=::::- ACUSE

DE RECIBO

( J i

SHCP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORIA C ONDUS F Y CONSULTIVA "-"-"" ---- Comisión Nac.tonal para t. Prottedón

y Defensa de Jos Usuarios de Servicios Flnande,os .. FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA

PARA LA REPRESENTACION DE LOS ACREEDORES DE LAS MES 1 ANO

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 09 1 2016 17

DIAGRAMA DE FLUJO

[ PROCEDIMIENTO: PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL ]

DIRECCIÓN GENEJ3AL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORIA Y CONSULTIVA

DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS PENALES

B

15

RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN. COORDINA Y SUPERVISA LA

PARTICIPACIÓN EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCESO HASTA LA

CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL. ELABORA INFORME DE CADA

CASO CONCLUIDO Y LO TURNA AL TITULAR DE LA OGDIC

TI EMPO: VARIABLE

16

RECIBE INFORME. REVISA EL CASO Y LE DA SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA HASTA LA

CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL

TIEMPO: VARIABLE

, FIN DEL

PROCEDIMIENTO

INFORME

INFORME

REPRESENTANTE

SH CP MANUAL DEL PROCEDIMIENTO


PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE

BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN lUDlCIAL


MES AÑO

09 2016

FIRMAS DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y PUESTO

• ÁREA RESPONSABLE

ANABEL HERNÁNDEZ RIVERA. Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva.

GERMÁN RODRÍGO FLORES MADRID. Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales.

SOFÍA ESPERANZA CAÑÓN REYES. Departamento de Procedimientos.

FIRMA Y RÚBRICA

C.....WO. IU~ ....... .. l'lt4otMU... ro.t-~MinU~• ,__,._

No. DE PÁGINA

18

• ÁREAS INVOLUCRADAS Y/0 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

GABRIELA HERNÁNDEZ VALDÉS. Dirección General de Delegaciones NorteSur.

Y ANIRA SANDOVAL SANCHÉZ. Dirección General de Delegaciones CentroOccidente.

SHCP ,IC.Itl f .\.fl.l"l'l ~~~' 11'1'-'

lliUiliHII.UIIIICf'



PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LAS INSTITUCIONES DE

BANCA MÚLTIPLE EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

NGMBRE 'Vi PUESTO

• ÁREA JURÍDICA

MARIA GUADALUPE RIVERA ZARUR, Directora General de Servicios Legales.

• ÁREA DE ORGANIZACIÓN

MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA, Director General de Planeación Organización.

MARÍA FELICITAS LÓPEZ PESQUERA, ~ Directora de Organización.

~


MES AÑO

09 2016

FIRMA Y RÚBRICA

C--"16o! lolo(bo .. ,._w~ ,~ ..... ,,,.\1-MM • ......... .__.

No. DE PÁGINA

19



PARA lA REPRESENTACIÓN DE lOS ACREEDORES DE lAS INSTITUCIONES DE

BANCA MÚlTIPlE EN liQUIDACIÓN JUDICIAl

TRANSITORIOS


MES AÑO

09 2016

No. DE PÁGINA

20

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

J' ~

SHCP - condusef.gob.mx · Penales. en términos de la Ley. y del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF....

Documents

Transcript of SHCP - condusef.gob.mx · Penales. en términos de la Ley. y del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF....