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Educación; del Ministerio de }Y Iván Antonio Hernández, por el Docente

Sector Admini

licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector por el Sector Docente Activo; Francisco Rodríguez Murcia,

Martinez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max

licenciado Luis Mario Presidente de la Caja Mutual en Funciones; por el Ministerio de Educación y María Sandoval Vásquez,

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del dia diecisiete de mayo del dos mil trece. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José

ACTA NÚMERO DIECIOCHO

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5.3 para el año 2013, inisterio de Educación,

Contratación de los servicios de Auditoría Externa Financiera, de y de Gestión Operativa de la Caja Mutual de los

gestión: libre por referencia de Términos 5.2 Miguel~

autorización para delegar Poder al licenciado Francisco Alfonso Olmedo, Asesor Jurídico, para realizar diligencias en el Centro Nacional de Registro. 5. Informes de la Administración. 5. 1 Plan de Desarrollo 2013 del Centro Cultural y Recreativo de San

4. 9 Solicitando visita a Radio Nacional de El Salvador,

Riesgos Ocupacionales 2013, 4.7 Informe de remisión de convenio al Ministerio de Educación, para su revisión, 4. 8 Informe de

Programa de gestión de prevención de mes de abril/2013, 4.6

Acceso a Información y Transparencia, realizado el pasado 15 de mayo/2013, 4.5 Seguimiento de Acuerdos de Consejo Directivo del

de Regional Seminario a oficinas de La Caja, 4.4 Asistencia

realizadas por el Consejo Directivo y la Administración, al mes de abril/2013. 4.3 Carta al Ministro de Educación, Ref.P-66/2013, solicitando en donación o comodato, terreno ubicado dentro de la Dirección Departamental de San Vicente, para construir las

de las gestiones enviada al Señor Ministro de Educación,

licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual, quien presentará los informes de la administración. DELIBERACIONES Y ACUERDOS.

PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. PUNTO DOS. APROBACIÓN DE

AGENDA. Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura del Acta No.17, 4.Informes de la Presidencia. 4.1 Visitas realizadas a los Departamentos de: a)Ahuachapán, b)Sonsonate, c)San Miguel y d)Usulután, 4.2 Carta Ref.P-063/2013,

Radiológico Laboratorio Clínico, de la

dependientes, registrados en Recursos Humanos), 5.8 Administrador de la Orden de Compra, para la contratación de Servicios profesionales de Consulta Médica General de Preferencia con Diplomado en Medicina Familiar, para dar atención a funcionarios, empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (Cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes y padres dependientes, registrados en Recursos Humanos), 5.9 Términos de referencia para el Suministro de Servicios de Laboratorio Clínico, Radiológico y Patológico, para la atención en Servicios Médicos Básicos de Medicina Familiar para los Funcionarios, Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (Cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes, registrados en Recursos Humanos), 5.10 Administrador de la Orden de Compra, para

solteros dependientes y padres hijos menores de 21 años

profesionales de Consulta Médica General de Preferencia con Diplomado en Medicina Familiar, para dar atención a funcionarios, empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (Cónyuge o conviviente,

Servicios Términos de referencia para la contratación de

evaporador en el Edificio de la Caja Mutual, 5.6 Devolución de garantía de cumplimiento de contrato por el Suministro de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones de La Caja, 5.7

reubicación de y Acondicionados Aires de instalación la

Administrador de la Orden de Compra para Servicios de Auditoría Externa Financiera, de Control Interno y

de Gestión Operativa de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año 2013, 5.4 Requerimiento de servicios de publicidad, 5.5 Cuadro comparativo de ofertas, para

ACTA NUMERO DIECISIETE. El Presidente en Funciones, da lectura al Acta número diecisiete, la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 4.1 VISITAS REALIZADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE: A)AHUACHAPÁN, B)SONSONATE, C)SAN MIGUEL Y D)USULUTÁN,~l~sidente en Funciones, hace del conocimiento a los mil~" del ~<)ns70 Direc:ivo, que realizó visitas a

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(Ministerio de Reporte de visita a Secretaria de Estado Hacienda). Romano IV: Caso de la Asegurada llllllllRomano V: Convocatoria. Leida que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. PUNTO TRES. LECTURA DE

Inversiones e Ingresos y Gastos al 13 de mayo 2013. 8. Informes y Propuestas de los Directores. 9. Varios. Romano I. Detalle de Sumas Aseguradas. Romano II: Autorización de conformación de comisión para evaluar la "Contratación de servicios actuariales para establecer la factibilidad legal y financiera, para ampliar la edad máxima de setenta años, en la cobertura de los seguros opcionales que ofrece La Caja a sus afiliados. Romano III:

Institucionales, Fondos de abril 2013. 7.1 Reporte de al 30 Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos Fondos

de Seguros de Vida, 7. Reporte de Pago .Aprobación del 6 de enero a abril 2013. Información y Respuesta (OIR),

Convenios, 5 .14 Personal a indemnizar en el mes de mayo 2013, 5 .15 Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de

de Fallecidos de La Caja, al mes de abril 2013, 5.13Informe

y Patológico, para la atención en Servicios Médicos Básicos de Medicina Familiar para los Funcionarios, Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (Cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes, registrados en Recursos Humanos), 5.11 Resumen de pagos de Seguros correspondiente del 1 de enero al 30 de abril 2013, 5 .12 Estadística General sobre Asegurados

CARTA REF.P-063/2013, ENVIADA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE

LAS GES~·N..l:,ES. · ~. EA-LZ ZAIAD. ~S ;_O:::R~~E~L~:.......,==O=NSEJO DIRECTIVO Y LA O'-'--F '.l__ \ ~ = ~.,,}_ ~ y

correspondencia con La Caja. c) Departamento de San Miguel. Se visitó la Agencia y el Centro Cultural y Recreativo para ver su funcionalidad. d) Departamento de Usulután. Se visitó la agencia para ver cómo estaba y además se visitó el Centro Escolar Salvador Castillo, donde se está llevando a cabo el taller de Floristería. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4. 2

de tipo algún habido ha si archivos, los en buscará

construcción de canchas de futbolito rápido, para que el Asegurado, pueda relajarse y que una vez adecuada a las necesidades, quedaría en buenas condiciones para su uso, pero que esa situación se puede ir viendo despacio, por lo pronto, se

la permite que plana, es topografía cuya estratégica,

cuadradas, tiene una piscina grande, con cancha de tenis y

glorietas, y está ubicado frente a la carretera principal. El Presidente expresa al pleno que el lugar tiene una ubicación

posiblemente unas 5,000 varas gran extensión de terreno,

visitaron las oficinas de La Caja. b)Departamento de Sonsonate. La visita se realizó al Teatro de Sonsonate, y Agape, para ver si es factible realizar la próxima Rendición de Cuentas de La Caja, indicando que los dos lugares poseen espacio suficiente para realizarlo. Asimismo, se aprovechó la visita para ver el Centro Recreativo, propiedad del doctor Arévalo, pidiéndole al Gerente, brinde información sobre la visita. Expresando que es un lugar de

se adicional a ello, participantes realizaban su trabajo, observándose el entusiasmo con lo cual los departamento,

que se está llevando a cabo en dicho en papel, madera y tela,

a)Departamento de Ahuachapán. El objetivo de la visita, era constatar el desarrollo del taller de técnica de dibujo y pintura

L así: cuales los entre departamentos, diferentes

en Funciones, entrega a los DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS recibido.

El Presidente en Funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que asistió al Seminario Regional de Acceso a Información y Transparencia, realizado el pasado 15 de mayo del presente año, donde se trataron temas relacionados a la importancia que tiene brindar este tipo de información, así como se tuvieron ponencias de delegados de Guatemala y Chile, quienes brindaron sus experiencia sobre estos temas. El Consejo se da por enterado. 4. 5 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL MES DE ABRIL/2013. El Presidente en Funciones, entrega a los miembros del Consejo Directivo, el Seguimiento de Acuerdos de Consejo, del mes de abril 2013. Al respecto, el Consejo se da por

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA, REALIZADO EL PASADO 15 DE MAY0/2013. ASISTENCIA A SEMINARIO REGIONAL DE ACCESO A por enterado. 4.4

aproximadamente de frente y fondo, ubicado en la Departamental de San Vicente, el cual permitirá construir las oficinas de La Caja, en el Departamento de San Vicente. Al respecto, el Consejo se da

15x20 metros un terreno de la donación o comodato de

OFICINAS DE LA CAJA. El Presidente en Funciones, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de carta enviada al Ministro de Educación, ref.P-66/2013, en la cual se le solicita

SOLICITANDO EN DONACIÓN O COMODATO, TERRENO UBICADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE, PARA CONSTRUIR LAS

4. 3 CARTA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, REF. P-66/2013, recibido. presente año. Al respecto, el Consejo Directivo se da por

mes de abril del Directivo y la Administración, durante el

ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013. El Presidente en Funciones, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de nota enviada al Ministro de Educación, Ref. P-63/2013, en la cual se le informa sobre las gestiones realizadas por el Consejo

para que pueda realizar diligencias en el registro del Logo de La

Jurídico de

en Funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que Radio Nacional de El Salvador cedió espacio1 para que La Caja diera a conocer a sus asegurados1 las prestaciones y

beneficios a que tienen derecho1 indicando que compartió el diálogo con el licenciado Israel Montano Osorio, Secretario General de ANDES 21 DE JUNIO 1 en donde también se dieron a conocer las proyecciones que se tienen por parte de La Caja. Al respecto/ el Consejo se da por enterado. 4.9 SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA DELEGAR PODER AL LICENCIADO FRANCISCO ALFONSO OLMEDO TORRES, ASESOR JURÍDICO, PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO. El Presidente en Funciones, solicita a los miembros del Consejo Directivo 1 le autoricen a otorgar Poder al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor

miembros del Consejo Directivo1 copia del programa de Previsión de Riesgos Ocupacionales 20131 elaborado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación1 a efecto de analizarlo y aprobarlo para su implementación. Al respecto, los miembros del Consejo Directivo se lo llevan, para emitir opinión posterior. 4.7 INFORME DE REMISIÓN DE CONVENIO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA SU REVISIÓN. El Presidente en Funciones, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de carta enviada al Ministro de Educación1 Ref. P-68/2013, de fecha 16 de mayo del presente año, donde se remite la propuesta de Convenio de Cooperación, para uso de las Instalaciones de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación1 para que funcionen las Oficinas de Asistencia Técnica PRO-EDUCA 2013. Al respecto1 el Consejo se da por recibido. 4.8 INFORME DE VISITA A RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR. El Presidente

2013, con la incorporación de las

Referencia por Libre Gestión: Contratación de los Servicios de Auditoría Externa Financiera, de Control Interno y de Gestión

aj a Mutual de los Empleados del Ministerio de

los Términos de presenta al Consejo Directivo, Gerente

Directivo, el Plan de trabajo del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, con las observaciones y comentarios del Consejo incorporados, con el objetivo de ampliar los beneficios a los asegurados de La Caja, para desarrollar actividades formativas y recreativas, que conllevan a promover la Cultura, añadiendo que en la actualidad, el Centro Cultural de San Miguel está equipado con salas de usos múltiples, gimnasio, sala de TV, salón de internet y sala de lectura, las cuales están a disposición de los asegurados y particulares que deseen realizar eventos de tipo Cultural. Dicho plan se presentó en sesión de fecha 26 de abril de 2013, por lo que se solicita al Consejo Directivo, autorizar el Plan de Desarrollo 2013 del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. Al respecto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar el Plan de Desarrollo 2013, del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. 5.2 TERMINOS DE REFERENCIA POR LIBRE GESTIÓN: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL AÑO 2013. El

presenta al Consejo y RECREATIVO DE SAN MIGUEL. El Gerente ADMINISTRATIVOS. 5.1 PLAN DE DESARROLLO 2013 DEL CENTRO CULTURAL

INFORMES PUNTO CINCO. Caja. La de logo del registro

Caja. Al respecto, el Consejo ACUERDA: Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente en Funciones, para que otorgue Poder al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante el Centro Nacional de Registro ( CNR) , para el

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Auditoría Externa Financiera y contrataci lde ~u.~ ~ -..,•

presupuestaria en la cuenta 54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, por un monto de $9, 000. 00 que se desglosa así: a) Servicios de Auditoría Financiera para el año 2013: $5,000.00, b) Servicios de Auditoría de Control Interno y de Gestión Operativa en el Área de Atención al Cliente por Seguros Voluntarios de La Caja, para el año 2013: $4,000.00; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo: a) Autorizar los Términos de Referencia por Libre Gestión: Contratación de los Servicios de Auditoría Externa Financiera, de Control Interno y

\..., de Gestión Operativa de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año 2013, y b) Autorizar la erogación del gasto por un valor aproximado de Nueve mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($9,000.00). Discutido que fue ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA:

de Referencia por Libre Gestión, para la

disponibilidad existe que confirma que Presupuesto,

contratados por el Consejo Directivo, quienes durarán un año en sus funciones, pudiendo ser designados para un nuevo período. La Caja también estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la Republica". El monto de erogación del gasto es por valor aproximado de $9,000.00. Asimismo, se presenta memorándum P-14/2013, de la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de

L observaciones del Consejo Directivo, las cuales son: parámetro de costos, 2) Alcance y 3) Los términos indican que el servicio puede ser contratado total o parcial (sólo auditoría externa financiera y control interno), indicando que es necesario contratar los servicios de auditoría externa, para el año 2013, con el objeto de dar cumplimiento a lo definido en el Art. 55 de la Ley de La Caja que dice: "La Caja estará sujeta a la fiscalización de un Auditor Externo o firma de auditores

realizar los trámites para un nuevo

al Consejo Directivo, que en lo referente al requerimiento para la contratación de Servicios de Publicidad para La Caja, para el año 2013, el cual tiene una estimación de gasto autorizado por un valor de $38,000.00, se recibieron dos ofertas, las cuales presentaron un monto mayor al autorizado, según el siguiente detalle: a) ANLE, S.A. DE e. V. , presenta oferta por valor de $180,304.72 y b) MARKETING ÉTNICO, S.A. DE C.V., presenta oferta

e $1 0,034.94, indicando que los montos sobrepasan lo

compra, para el Proceso de Libre Gestión, para la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y de Control Interno, para el año 2013, siendo la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 5.4 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD. El Gerente informa

Gerente solicita al Consejo Directivo, autorizar a la Licda. Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefe UFI, corno Administradora de la orden de compra para el Proceso de Libre Gestión, para la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y

de Control Interno de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año 2013, siendo la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar a la Licda. Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefe UFI, como Administradora de la orden de

de Control interno, para el año 2013, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por un monto aproximado de $5,000.00, B)Que en lo referente a la Auditoría de Gestión Operativa, será analizada posteriormente. 5.3 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL AÑO 2013. El

\ .........

proceso de libre gestión¡ en tal sentido, solicita al Consejo Directivo: a) Declarar desierto el proceso anterior de Servicios de Publicidad y b) autorizar un nuevo proceso de contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para La Caja, año 2013. Discutido que fue el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: A) Que en vista de que las dos ofertas presentadas, sobrepasan el monto autorizado, se declara desierta la contratación de Servicios de Agencia de Publicidad para La Caja, año 2013. B)Encomendar a la administración, proceda de conformidad a lo estipulado en la Ley LACAP. 5. 5 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y REUBICACIÓN DE EVAPORADOR EN EL EDIFICIO DE LA CAJA MUTUAL. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el cuadro comparativo de cotizaciones para el suministro e instalación de aires acondicionados y reubicación de evaporador en el edificio de La Caja Mutual, solicitando se adjudique a la empresa FRIO PARTES, S.A. DE C.V. por un valor aproximado de Quince mil doscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($15,250.00), siendo esta empresa la que da el debido cumplimiento a lo solicitado en las especificaciones técnicas; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: a) Adjudicar a la empresa FRIO PARTES, S.A. DE C.V. la instalación de aires acondicionados y reubicación de evaporador en el edificio de Caja Mutual y b) Autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Quince mil doscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($15,250.00) y e) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente en Funciones para que firme el contrato respectivo. Al respecto, el Consejo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios. 5.6. DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL SUMINISTRO IDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAJA. G al Consejo Directivo, que se tiene

DE PROFESIONALES SERVICIOS DE LA CONTRATACIÓN

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5.7 TÉRMINOS DE Gestión Nº 49/2012. 14/2012, REFERENC

14/2012, de la Libre Gestión Nº 49/2012, en la cual solicita la devolución de Garantía de Cumplimiento de Contrato de la COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE c.v., por el monto de Un mil novecientos sesenta y seis 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,966.20), por el Suministro de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones de La Caja, que de acuerdo con el Art. 35, inciso cuatro, de la Ley LACAP, que literalmente dice: "Una vez cumplido el plazo de las garantías y éstas no hubieren sido ejecutadas por haber cumplido el otorgante de las mismas con las obligaciones garantizadas, los documentos que amparan dichas garantías, serán devueltas mediante resolución razonada firmada por el Titular o su designado, previa verificación del referido cumplimiento debidamente documentado"; en tal sentido, se verificó a través del administrador de la orden de compra licenciado Rodrigo Fuentes, Subgerente Administrativo, que dicha garantía puede ser devuelta, porque el plazo ya venció y ha cumplido con las obligaciones que amparan dicha garantía, por lo que se solicita del Consejo Directivo, autorización para proceder a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un valor de Un mil novecientos sesenta y seis 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,966.20). Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar la devolución de Garantía de Cumplimiento de Contrato de la COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V., por el monto de Un mil novecientos sesenta y seis 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,966.20), por el Suministro de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones de La Caja, del contrato, Nº

contrato, del administrador Administrativo, Subgerente solicitud del licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández,

post Al respecto, el Consejo se lo lleva y

dará sus comentarios. 5.8.ADMINISTRADOR DE LA en

CONSULTA MÉDICA FAMILIAR, PARA DAR ATENCIÓN A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO FAMILIAR DE AMBOS (CÓNYUGE O CONVIVIENTE, HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES Y PADRES DEPENDIENTES), REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Términos de Referencia para la contratación de servicios profesionales de consulta médica general, de preferencia con diplomado en medicina familiar, para dar atención a funcionarios, empleados de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes y padres dependientes), registrados en Recursos Humanos, indicando que dichos servicios pueden ser ofrecidos por una persona natural o jurídica, que tenga su consultorio equipado e instalado en una distancia de 1,200 metros de las Oficinas Centrales de La Caja. El presupuesto autorizado es de Quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($500.00) mensuales. Asimismo, se presenta memorándum P-26/2013, de la licenciada Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto, en el cual se confirma que existe disponibilidad presupuestaría en la cuenta 54501 SERVICIOS MEDICOS, por un monto de $6,000.00¡ en tal sentido, ·se solicita al Consejo Directivo autorizar los Términos de Referencia para la contratación de servicios profesionales de

'- consulta médica general, de preferencia con diplomado en medicina familiar, para dar atención a funcionarios, empleados de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros y dependientes y padres dependientes), registrados

ORDEN DE COMPRA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA MÉDICA GENERAL, DE PREFERENCIA CON DIPLOMADO EN MEDICINA FAMILIAR, PARA DAR ATENCIÓN A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO FAMILIAR DE AMBOS (CÓNYUGE O CONVIVIENTE, HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES Y PADRES DEPENDIENTES), REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS. El Gerente solicita al Consejo Directivo I autorizar a la Sra. Julia Marisol Martínez de Larreynaga, Auxiliar de Recursos Humanos, como Administradora de la orden de compra para el Proceso de contratación de servicios profesionales de consulta médica general, de preferencia con diplomado en medicina familiar, para dar atención a funcionarios, empleados de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes y padres dependientes), registrados en Recursos Humanos, siendo la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Al respecto, los miembros del Consejo Directivo, dejan pendiente éste punto, dado que no se han autorizado los términos de referencia, relacionados con el punto anterior. 5.9.TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLÓGICO Y PATOLÓGICO, PARA LA ATENCION EN SERVICIOS MEDICOS BÁSICOS DE MEDICINA FAMILIAR PARA LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO FAMILIAR DE AMBOS (CÓNYUGE O CONVIVIENTE, HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES), REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Términos de Referencia para la contratación de servicios de Laboratorio Clínico, Radiológico y Patológico, para la atención en Básicos de Medicina Familiar para los Funciona de La Caja Mutual de los Empleados del

Clínico, el para como

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Archivo,

EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO FAMILIAR DE AMBOS (CÓNYUGE O CONVIVIENTE, HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES), REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS. El Gerente solicita al Consejo Directivo, autorizar a la Licda. Regina Isabel Espinoza Rivas, Auxiliar de

FUNCIONARIOS, MEDICOS BÁSICOS DE MEDICINA FAMILIAR PARA LOS

Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes), registrados en Recursos Humanos. Al respecto, los miembros del Consejo Directivo, se lo llevan y posteriormente darán sus comentarios. 5.10. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, RADIOLÓGICO Y PATOLÓGICO, PARA LA ATENCION EN SERVICIOS

Funcionarios, Empleados de La Caja Medicina Familiar para los

contratación de servicios de Laboratorio Clínico, Radiológico y Patológico, para la atención en Servicios Médicos Básicos de

la de Referencia para Términos los autorizar Directiv.o,

Presupuesto, en el cual se confirma que existe disponibilidad presupuestaría en la cuenta 54309 SERVICIOS DE LABORATORIO, por un monto de $6, 000. 00; en tal sentido, se solicita al Consejo

Jefe de Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, de la Licda.

Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años solteros dependientes), registrados en Recursos Humanos, manifestando que es necesario contar con servicios de exámenes de laboratorio, para cubrir los requerimientos indicados por el médico designado, con lo que se busca obtener los diagnósticos clínicos básicos. El presupuesto autorizado es de Seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($6,000.00). Asimismo, se presenta memorándum P-26/2013,

( ..,,_

los de fallecimiento son

El Gerente presenta al Consejo Directivo 1 el informe sobre el pago de los seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de abril 20131 indicando que en ese período, se cancelaron 88 Seguros de Vida1 por valor de $421,199.97 dándoles protección a 200 beneficiarios, siendo el detalle de los Seguros pagados por fallecimiento conforme a lo siguiente: Seguro de Vida Básico $93,599.94 (22%), Seguro de Vida Opcional $2721523.70 (65%), Seguro de Vida Dotal $12, 571. 43 (3%) y en Seguro por Sepelio $25, 142. 92 ( 6%), Gastos funerarios, más doble pago por muerte accidental $17, 361. 98 (4%) . En cuanto a Valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal, se atendieron 391 casos y se entregaron $2791153.56 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del Seguro de Vida Dotal1 se resolvieron 121 casos y se entregaron $200,223.23 a los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 5 .12. ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE ABRIL 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la estadística general sobre asegurados fallecidos al mes de abril 2013 por: 1) Departamento, 2) Régimen,

4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2013. SEGUROS DE PAGOS DE RESUMEN con el punto anterior. 5.11

de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o conviviente1 hijos menores de 21 años solteros dependientes), registrados en Recursos Humanos, siendo la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Al respecto1 los miembros del Consejo Directivo, dejan pendiente éste punto1 dado que no se han autorizado los términos de referencia, relacionados

Funcionarios1 Empleados Básicos de Medicina Familiar1 para los Radiológico y Patológico, para la atención en Servicios Médicos

ción gestionadas durante los meses de enero omprende: a) solicitudes oficiosas, b)

\-Y~ ~~-t ~ C/f;· /

solicitudes de · a abril 2013,

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presenta al Consejo Directivo, el informe de las Gerente

indemnización para el mes de mayo de 2013, es de Cinco mil doscientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($5,240.00). Al respecto, el Consej~ se da por enterado. 5.15. INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVES DE OFICIAL DE INFORMACION Y RESPUESTA (OIR) MES DE ENERO A ABRIL 2013. El

Consejo Directivo, el informe de los convenios que La Caja tiene con diferentes empresas y personas naturales, los cuales se han clasificado de la siguiente manera: a) Convenios vigentes, b) Convenios finalizados y c) Convenios posibles a realizar. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 5.14 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE MAYO 2013. El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a la indemnización en el mes de mayo 2013, a 4 empleados de las diferentes áreas de la institución que han cumplido un año de laborar para La Caja, en cumplimiento al Art. 7 8 del Reglamento Interno de

El Gerente presenta al recibido. 5.13 INFORME DE CONVENIOS.

y otros) (18%), b) 10 insuficiencia renal (12%), c) 9 infarto al miocardio (10%), d) 6 neumonía (7%) e) 6 paro cardiorespiratorio (7%), f) s tumor cerebral y accidente cerebro vascular (6%), g) 3 falla hepática y cirrosis (4%), h) 3 paro cardiaco (4%), i) 2 diabetes mellitus (2%), j) 1 insuficiencia respiratoria (1%), k) 24 por otras causas (29%); haciendo un total de 84 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto, el Consejo se da por

a) 15 cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, siguientes:

de abril de 2013, según el siguiente detalle:"""""""""""""""""""" El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, al 30

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. PUNTO SIETE. 7.1 INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2013.

TOTAL GENERAL $133,199.90 $357,428.53 $12,571.43 201 TOTAL ACUMULADO AL 3/05/ 2013 $120,685.62 $342,057.11 $12,571.43

*Incluye el beneficio del 10% por Gastos Funerarios

No. BENEFICIARIOS

TIPOS DE SEGURO ASEGURADOS

continuación:",,",,""",,,,""""",,"""",,",,"",,,, 1111,,,, rr rr rr rr rr tt Ón Óu rr rr rr rr rr rr """",,",,,,

consultadas a mes de abril 2013, Según documento anexo. Al respecto, el Consej9 se da por enterado. PUNTO SEIS. APROBACION PAGO SEGUROS DE VIDA. El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a

solicitudes 19 de un total Haciendo reservada. solicitud d) y confidenciales solicitudes c) públicas, solicitudes

da por enterado. 7.2 INFORME

2013. El Gerente presenta el $855,000.00. El 0ejo se FINANCIER~O . AL- 1 DE YO DE

-7 __ .> . r. / Q ... ,,;a_. ('/.)

«;»: , ~~V ... ~.~-~~"'=== -~ c;4/(? y'

En el informe del día 30 de abril el saldo es positivo, se tuvieron como ingresos principales los abonos de las pagadurías del MINED por los seguros voluntarios. Asimismo, se informa que durante el período comprendido del 3 al 14 de mayo del 2013, se aperturaron Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de

INGRESOS $40,067.96 EGRESOS ~486.09 SALDO $39,581.87

B)INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA AL 30 DE ABRIL DE 2013.

FECHA DE INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR CONTRATACIÓN

06/05/2013 G&T CONTINENTAL 360 DÍAS 4.48% $205,000.00 09/05/2013 AGRICOLA 360 DÍAS 4.54% $100,000.00 13/05/2013 AGRICOLA 360 DÍAS 4.54% $450,000.00 14/05/2013 AGRICOLA 360 DÍAS 4.54% $100,000.00

TOTAL $855,000.00

EN EL PERÍODO DEL 3 AL 14 DE EFECTUADAS A}INVERSIONES MAYO 2013.

0.09% $39,581.87

$44,676, 777.13 Informe semana actual

$44,637,195.26 Informe semana anterior

AL 30/04/2013

DEL 29/ 4/2013 Variación

PERÍODO VALORES FECHA

L

/

INVERSIONES DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2013 BCR, DE 2013). (PUBLICAC

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES PROPUESTA DE INVERSIONES

FECHA DE INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR \/l'Nl'IMll'NTn

19/05/2013 AMÉRICA 360 DÍAS 3.86% $1,145,000.00 AMÉRICA CENTRAL 360DÍAS 4.35% $1,145,000.00 CENTRAL

20/05/2013 AMÉRICA 360DÍAS 3.86% $275,000.00 AMÉRICA CENTRAL 360DÍAS 4.35% $275,000.00 CENTRAL

TOTAL $1,420,000.00 TOTAL $1,420,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 15 DE MAYO DE 2013).

DEL 3 AL 14 DE EL PERÍODO EN EFECTUADAS A)INVERSIONES MAYO 2013.

Reportadas en informe de fecha 30 de abril de 2013

$44,611,005.15 Informe semana actual

$44,676, 777.13 Informe semana anterior -$65,771.98 -0.15%

AL 13/05/2013

DEL 30/ 4/2013 Variación

PERÍODO VALORES FECHA

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

segün el siguiente detalle:""""""""""""""""""""""""""""""""""""" informe financiero de La Caja, del 1 al 13 de mayo de 2013,

sugiere que Iván Antonio Hernández, 8.1 EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL MES INFORMES DE

y,~ inversiones por valor de $1,742,000.00. PUNTO OCHO. PROPUESTA E

se da por enterado y aprueba las mayo de 2013. El Consejo

percibidos. Asimismo, se informa que las inversiones realizadas durante el período del 3 al 14 de mayo del presente año, fueron reportadas en el informe del día 30 de abril del 2013. Que para el período comprendido del 15 al 21 de mayo del presente año, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de $1,420,000.00. Que para el período comprendido del 22 al 23 de mayo del presente año, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de $322,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 1 al 13 de

ingresos los que mayores fueron administrativos gastos rendimientos de inversiones financieras y el pago de seguros y

recibieron por se principales ingresos los negativo, es En el informe del período del 1 al 13 de mayo de 2013, el saldo

INGRESOS $48,786.21 EGRESOS $114,558.19 SALDOS -$65,771.98

EGRESOS DE LA SEMANA DEL l AL 13 DE MAYO DE D} INGRESOS Y 2013.

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES PROPUESTA DE INVERSIONES

FECHA DE INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR INSTITUCIÓN

1 PLAZO

1

TASA VALOR VENCIMIENTO

23/05/2013 AMtRICA 360DÍAS 3.86% $322,000.00 Si el Banco que reporta vencimiento oferta la $322,000.00 CENTRAL mayor tasa de interés al plazo correspondiente,

se autoriza la renovación de las Inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés.

TOTAL $322,000.00 TOTAL 1 1 $322,000.00

da por enterado. Consejo se

~

o: semana

administración, si ya se está trabajando en las filtraciones de agua que se tienen en el edificio. Al respecto, el Gerente le

no se ha comenzado, pero que para la próxima

consulta a la El director Juan Francisco Barahona, CAJA.

8. 3 FILTRACIONES DE AGUA EN EL EDIFICIO DE LA por enterado.

para los eventos de la Ciudad de San Miguel, que se realizan en el mes del maestro, se ejecute solamente uno, dado la poca afluencia que se tuvo el afio pasado y que además, es necesario que se le dé el apoyo suficiente al empleado, para que pueda tenerse una mejor logística en el desarrollo de la actividad. Le expresa el Presidente en Funciones, que ya se lleva dos afies haciéndose tres reuniones, con el objeto de estar en contacto con los asegurados y que es importante que se abra el espacio para el maestro y empleado administrativo. El director Juan Francisco Barahona, expresa que se deben buscar diferentes al terna ti vas, para tener una mayor cobertura. Al respecto, el Presidente en Funciones, expresa que ha sostenido comunicación con el sefior Mario Ernesto Navas, Jefe de Comercialización, donde se le han dado lineas, a efecto de que presente un buen proyecto, con la buena utilización de los recursos, a efecto de racionar el gasto y que posteriormente se presentará el proyecto. Al respecto, el Consejo se da por enterado y queda a la espera de dicha información. 8. 2 CONVENIOS. El director Max Francisco Rodríguez Murcia, dice que han transcurrido ya casi seis meses y no ha visto nuevos convenios, que como Institución, es uno de los recursos que utilizamos para promocionarnos y que adicional a ello, le preocupa no darle nuevos beneficios a los asegurados. Al respecto, el ingeniero Blanco, le expresa que se están haciendo los contactos, con diferentes empresas y cuando ya se tenga algún resultado, lo comunicará al Pleno. Al respecto, el Consejo se da

como i a Elena Henríquez, Colaborador de Reclamos,

c)Ivania Álvarez de Nieves, Jefe UFI, solicitante,

AFILIADOS". El Gerente presenta a los miembros del Consejo Directivo, la propuesta de conformar la comisión para revisar y

evaluar las ofertas presentadas para la "contratación de servicios actuariales para establecer la factibilidad legal y financiera, para ampliar la edad máxima de setenta años en la cobertura de los seguros opcionales que ofrece La Caja a sus afiliados", dicha comisión estará conformada por los licenciados: Dina Lariza Rivera Menjívar, Subgerente de Seguros, como unidad

CONFORMACION DE COMISION PARA EVALUAR LA "CONTRATACION DE

SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LA FACTIBILIDAD LEGAL Y

FINANCIERA, PARA AMPLIAR LA EDAD MAXIMA DE SETENTA AÑOS, EN LA

COBERTURA DE LOS SEGUROS OPCIONALES QUE OFRECE LA CAJA A SUS

AUTORIZACION DE ROMANO II: Consejo se da por recibido.

Reglamento de Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional, acuerdo ejecutivo No.15-1022 de fecha 24 de agosto 2012, diario oficial No.169, tomo 396, el 12/09/2012 con vigencia el 21/09/2012. Así como los montos de pólizas anuales del Seguro de Vida Dotal, que no contempla la doble indemnización por muerte accidental norma cuarta inciso cuarto del acuerdo 15-0093 del Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Educación, Diario Oficial 34, T 354, del 19/02/2002, según documento anexo. Al respecto, el

del Art. 9 del de conformidad al literal "i", funerarios,

contempladas la doble o triple indemnización, según el Art. 9, literal "F" y \'G", también no se presenta el cálculo de gastos

no están explicando que dentro de estas,

Gerente entrega a los miembros del Consejo Directivo, reporte elaborado por la Unidad de Operaciones, en relación a las sumas aseguradas al 21 de marzo del presente año, por un valor de

que dicho proceso será C\~

manifest en la

se han ya que en el Ministerio de Hacienda, ha trabajado y

fructífera, considerado conformació

Organizacional de La Caja, indicando que la visita fue muy Clima la Medición del de desarrollo el para aplicables

organizacional, habiendo asistido el licenciado William Acevedo, Subgerente de Informática, Señorita Tania Rodríguez, Colaborador Administrativo de Gerencia, y el licenciado Jorge Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, cuyo tema específico era recopilar información sobre métodos informáticos

clima al relación en Ministerio, dicho desarrollado por para consultar sobre el proceso (Ministerio de Hacienda),

Directivo, reporte de visita realizada a la Secretaría de Estado El Gerente entrega a los miembros del Consejo HACIENDA),

(MINISTERIO DE REPORTE DE VISITA A SECRETARIA DE ESTADO

factibilidad legal y financiera, para ampliar la edad máxima de setenta años, en la cobertura de los seguros opcionales que ofrece La Caja a sus afiliados". Al respecto, los miembros del Consejo ACUERDAN: Autorizar la comisión que evaluará las ofertas presentadas para la "Contratación de servicios actuariales para establecer la factibilidad legal y financiera, para ampliar la edad máxima de setenta años, en la cobertura de los seguros opcionales que ofrece La Caja a sus afiliados", de conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto. ROMANO III.

actuariales para establecer servicios "contratación de la la

para presentadas ofertas las evaluará que comisión autorizar a los licenciados antes mencionados, para conformar la

se solicita al Consejo Directivo, en tal sentido, legal;

como Unidad Financiera, d) Silvia Lorena Landaverde de Barahona, Jefe UACI, como representante UACI y e)Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, para la revisión de la documentación

Cf4tJJ:( ---·~

Pasan firmas ....

Vásquez, Sandoval María José licenciado El CONVOCATORIA. ROMANO V: lleva y posteriormente dará sus comentarios.

respecto, el Consejo se

Gerente hace entrega a los miembros del Consejo Directivo, de análisis realizado en el caso de la asegurada fallecida,

El CASO DE LA ASEGURADA FALLECIDA

analizado por La Caja, por lo que hace del conocimiento, las gestiones que se están realizando para la implementación de dicho proceso. Al respecto, el Consejo se da por enterado. ROMANO IV:

G~~ ING.SlUJ~ CO GERENTE _ __;)

'\ (\. ~ct:...!l-S

LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

PROF. MAX RODRIGUEZ MURCIA, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

~¿__ LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

. () #1/J,.{)~Lll

LIC¡)".zf.""'A~/B. ARGUETA QUINTERO, DIREC~OE.LE~AIHA---PeR--E'. SECTOR ADMINISTRATIVO PENSIONADO

' LIC. JOSUÉ C. GARCÍA DIRECTOR PROPIETARIO PENSIONADO DOCENTE

ÁNDEZ, EL SECTOR

LIC. JOS ~-;;;;;,OVAL VASQUEZ, PRESIDEN~~IONES