Sheet11Hacer una revision de la vision2Hacer una revision de la mision3Hacer una revision de los valores4Establecer los objetivos para los proximos 3 aos5Elaborar las politicas de acuerdo a las NIIF y la rubrica6Elaborar el Codigo de Etica7Disear los mecanismos de control interno8Codigo de Conducta9Descripciones de Puestos10111213141516171819

Rubrica PoliticasRubrica para la Elaboracion de PoliticasNo.Calidad del mensajeCumple1Define el propsito y brinda una gua al lector2Define a quien esta dirigida y sus responsabilidades3Los trminos importantes se encuentran definidos en la seccin correspondiente4La redaccin no es confusa al incluir procedimientos mesclados con la poltica, la redaccin se concentra en el "que" y no en el "como"5La redaccin es clara y comprensible para el mayor numero de lectores. Utiliza palabras sencillas y ordenadas.6La redaccin es concisa. Enfocada en el asunto a tratar. Contiene las palabras necesarias para expresar el mensaje. Evita redundancias.7La redaccin es coherente . La informacin esta organizada e forma lgica y secuencial que facilita la comprensin del lector.8La redaccin es corts, No da seales de agresividad, favorece las relaciones interpersonales. 9La redaccin es correcta. No contiene errores ortogrficos o gramaticales.10Contiene elementos de inters para el lector.11El mensaje no contiene aspectos discriminatorios, de religin, genero, orientacin sexual, afiliacin poltica, entre otros.NoImpacto en la cultura corporativaCumple1Motiva al personal a cumplir con las estrategias y objetivos de la organizacin2Esta acorde a los valores y principios corporativos3Impulsa que cada persona asuma sus obligaciones en forma responsable4Impulsa responsabilidad sobre los riesgos y los controlesNoEvaluacin Regulatoriacumple1Define mtricas para evaluar 2La poltica incluye explcitamente las consecuencias y sanciones de incumplimiento de la misma3Esta relacionada con regulacin externa aplicable (leyes y regulaciones)4Impulsa al personal a la rendicin de cuentasNo.Evidencia de material previo de anlisis e investigacincumple1Define la problemtica y las causas raz, as como la necesidad de la normatividad2Se identificaron previamente los procesos y personal impactado por la poltica3Identifica otras polticas relacionadas4Contiene un anlisis transaccional compuesto por datos estadsticos5Existe evidencia de la evaluacin de aspectos regulatorios, contractuales, fiscales, laborales entre otros.6Contiene anlisis costo-beneficio de los cambios e impacto generados por la poltica. Hay evidencia que se llego a la mejor solucin7Es correcta la clasificacin de la poltica en la estructura jerrquica, rea o temtica