REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 27 DE JUNIO 2007 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL...

1. Acciones de Seguimiento de Revisiones de la Dirección (Seg. de Acuerdos)Acuerdos en Proceso

2. Política, desempeño de Procesos y Conformidad del Producto.-Indicadores de Proceso.

3. Estatus general de auditorias.-Auditoría de ABS-QE.

4. Estatus general de retroalimentación del cliente.-Quejas y sugerencias

5. Estatus de acciones correctivas y preventivas.-Acciones Correctivas Auditoría de ABS-QE

6. Cambios que podrían afectar al SGC, recomendaciones para la mejora.

- Acreditación de COPAES -3ra. Semana de la Calidad.

7. Asuntos generales. -Marco de Agenda Estratégica Fondos PIFI 3.3

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA

1.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

No. de Acuerdo Acuerdo Responsable Fecha de Cumplimient

o

Estatus Obvs.

R5O/15/08/06-03 El área de Planeación de encargará de armar un calendario para que las áreas inicien la digitalización de los documentos que resguarda en archivo muerto.

MCE. Juan Ángel Oropeza

5 de Septiembre

de 2006

En proceso

Se solicita su baja, y generar otro acuerdo en tanto no se defina el espacio y los lineamientos que establezca la ley de archivos del gobierno del Estado de Hidalgo

R7O/7/12/06-01 Se realizará una acción correctiva que atienda las quejas relacionadas con las visitas guiadas

Ing. Isaí Vital Mayer

LC. Franco Hernández

Arriaga

10/01/2007 En proceso

A la fecha no ha sido registrada ninguna acción correctiva, aunado a que también se tiene pendiente la acción correctiva del hallazgo número 15 en el Informe de Auditoría, así como también se tiene una no conformidad en auditoría externa.

R7O/7/12/06-01 Se realizará una encuesta de servicio a la cafetería que incluya alumnos de nuevo ingreso, alumnos con beca alimenticia y una mayor muestra de al menos un 30% de la población estudiantil.

MCE. Juan Angel Oropeza Estrada

04/02/ 2007 En proceso

Se tiene pensado aplicar la encuentra con el instrumento de MECASUT 2007, a fin de atender este acuerdo y la solicitud de parte de la CGUT.

R6O/8/02/07-03 Las áreas de Recursos Humanos, Servicios Estudiantiles, Planeación, Extensión Universitaria y Rectoría, para se encarguen de armar una propuesta del plan de mejora de ambiente laboral y sus responsables de operación.

Recursos Humanos, Servicios

Estudiantiles, Planeación, Extensión

Universitaria y Rectoría,

15 de Marzo de 2007

En proceso

Aun no se cuenta con el plan, aunque se había planeado tenerlo el 30 de abril, se dio prioridad a la visita de la Contraloría, CAPECE, Junta de Consejo, Auditoría Externa, se solicita prórroga a fin de integrar un plan que contemple el periodo 2007-2008.

R2O/19/04/07-10 Se establecerá una normatividad para préstamos de instalaciones a externos.

Abogado General 20/05/2007 En proceso

Se dio prioridad a la visita de la Contraloría, Junta de Consejo, se solicita

prórroga.

2. Política y Desempeño de 2. Política y Desempeño de Procesos.Procesos.

Se pone a su consideración el Desempeño de los Se pone a su consideración el Desempeño de los Procesos, conforme al material anexo.Procesos, conforme al material anexo.

Por otra parte se informa que se dará inicio en el mes Por otra parte se informa que se dará inicio en el mes de Julio la generación de indicadores del MECASUT de Julio la generación de indicadores del MECASUT 2007. 2007.

7. TASA DE EGRESADOS SATISFECHOS7. TASA DE EGRESADOS SATISFECHOS

12. TASA DE EMPLEADORES SATISFECHOS12. TASA DE EMPLEADORES SATISFECHOS

23. PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL 23. PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE (10 servicios).ESTUDIANTE (10 servicios).

Se informa que se pintó el espectacular de la entrada Se informa que se pintó el espectacular de la entrada que difunde la política de la calidad.que difunde la política de la calidad.

3. Estatus general de 3. Estatus general de auditorias.auditorias.Se informa que se llevó a cabo la auditoría de Seguimiento teniendo 2 No Se informa que se llevó a cabo la auditoría de Seguimiento teniendo 2 No

conformidades (1 Mayor y 1 Menor).conformidades (1 Mayor y 1 Menor).

Conclusiones del equipo auditor relativo a la efectividad del sistema de gestión de calidad:Se encontró un sistema de Gestión de Calidad que se ha mantenido con un nivel aceptable de efectividad. Sin embargo se encontró que la efectividad del proceso de acciones correctivas y preventivas ha bajado en los últimos meses dado que las Direcciones no han presentado respuesta oportuna a las no-conformidades encontradas en sus áreas. De 11 hallazgos encontrados en la última auditoria, 5 no registran respuesta por parte de las áreas involucradas.

Sin embargo otros indicadores han tenido un resultado sobresaliente a lo largo del tiempo:La Eficiencia terminal cuyo objetivo 2006 era del 60 % logrando un 62 % como nivel real.Los alumnos becados cuyo objetivo 2006 era del 50 % registró un alto nivel del 88 %.Los programas educativos de nivel I cuyo objetivo 2006 era del 100 % en este año se logró el 100 %.La tasa de manuales de asignatura disponibles cuyo objetivo era de un 50 % en el 2006 y se logró un 100 %.La tasa de egresados con reconocimiento EGETSU (Examen General de Egreso del Técnico Superior Universitario ) cuyo objetivo en el 2006 era 60 % obtuvo como nivel real 71%.Se logró la meta de incluir un cuerpo académico registrado para apoyos del PROMEP (Proyecto de mejoramiento del Profesorado ).

3. Estatus general de 3. Estatus general de auditorias.auditorias.No conformidades (1 Mayor y 1 Menor).No conformidades (1 Mayor y 1 Menor).

Descripción de la No Conformidad (Requerimiento, No Conformidad, Ubicación, Evidencia, Justificación)Requerimiento: ISO 9001:2000 requiere ¨La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y Servicios asociados; ¨.No Conformidad: Sin embargo se encontró evidencia de transminaciones por una impermeabilización inadecuada, situación que se dá desde el año pasado y que pone en riesgo maquinaria y equipo. Así mismo existe evidencia de quejas no solucionadas por obsolescencia de equipo de computo desde el año pasado.

Evidencia: Se encontró evidencia de una queja firmada por 64 alumnos de la carrera de tecnología de Información y Comunicaciones sobre la obsolescencia del equipo de computo que no ha sido solucionada hasta el momento. Así mismo las transminaciones en varios de los edificios continúan sin ser solucionadas. Aunque ya se ha detectado por los auditores internos, no se ha solucionado estas situaciones.

Accion Inmediata: Se solicita a la Rectoría, su autorización para retirar la lamina, la cual fue declarada como un elemento de riesgo por la Contraloría del Gobierno y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene,

3. Estatus general de 3. Estatus general de auditorias.auditorias.No conformidades (1 Mayor y 1 Menor).No conformidades (1 Mayor y 1 Menor).

Requerimiento: El procedimiento interno de Auditorias Internas F-SC-18 requiere que ¨cada responsable de realizar las acciones debe definir las acciones y las fechas de realización en un período no mayor a dos semanas de acuerdo a la fecha del reporte de la no-conformidad¨No Conformidad: Sin embargo se encontró evidencia de incumplimiento con este lapso de tiempo de respuesta establecidos a las áreas directivas.Evidencia: Se encontró que en 5 de 11 acciones correctivas muestreadas no se registró respuesta en los tiempos establecidos. De estas acciones no recibidas en tiempo 4 pertenecen a las áreas administrativas y una pertenece a una área académica

Seguimiento: Las Organizaciones certificadas en ISO 9001:2000 deberán entregar a ABS Quality Evaluations, Inc. sus planes de acción correctiva para todas las no conformidades Mayores dentro de los 30 días siguientes al último día de auditoria.Se solicita a las áreas de Mecánica, Administración y Finanzas, enviar sus aportaciones de seguimiento a la No Conformidad para la integración de la Acción Correctiva a más tardar el día 6 de Julio.

4. ESTATUS GENERAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL 4. ESTATUS GENERAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTECLIENTE

Motivo Número

Laboratorio de Diseño 2

Baños Edificio A sin papel sanitario 1

Horario de limpieza de baños 1

Total 4

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS ALUMNOS

La Relación y es estatus de las acciones correctivas se les presenta en las hojas anexos

19 Abril de 2007

5.Estatus de acciones correctivas y preventivas5.Estatus de acciones correctivas y preventivas

17

5

2

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 Acciones Correctivas

Cerradas

Abiertas Vencidas

Abiertas no vencidas

Acciones correctivas al 26 de Junio de 2007

23

0

5

18

0

5

10

15

20

25 Acciones Correctivas

Cerradas

Abiertas Vencidas

Abiertas no vencidas

5

1 1

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

33.5

4

4.5

5Acciones CorrectivasCerradasAbiertas VencidasAbiertas no vencidas

Acciones preventivas al 26 de Junio de 2007

La Relación y es estatus de las acciones correctivas se les

presenta en las hojas anexos

5.Estatus de acciones correctivas y 5.Estatus de acciones correctivas y preventivaspreventivas

1.-Instalar equipo para laboratorio GNU.

2.- Incorporar como alumnos de alto riesgo de deserción al Programa de Tutorías.

Nota: El Informe de Auditoría Interna del 14 y 15 de diciembre, registra 12 hallazgos, de los cuales 6 son no conformidades y 6 áreas de oportunidad

El Informe de Auditoría Interna del 22 y 23 de Febrero de 2007, registra 20 hallazgos, de los cuales 8 son no conformidades y 12 son áreas de oportunidad

Se solicita al los responsables de los hallazgos, detonar acciones preventivas a fin de evitar un mayor número de No conformidades en la Auditoría Interna siguiente y en la segunda auditoría de ABS-QE

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, an afectar al SGC, recomendaciones para la mejorarecomendaciones para la mejora

Se informa que en la 31 Sesión de ConsejoDirectivo se Aprobaron:

•Las modificaciones, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

•Aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica.

Comité de Adquisiciones

Gestión de

Recursos

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, an afectar al SGC, recomendaciones para la mejorarecomendaciones para la mejora

1.- Caso Programa de Obra y Equipamiento.Oficio de Autorización:SSESMSyCAT098/06-Febrero de 2007.

CANTIDADDE BIENES

PRESUPUESTO

UNITARIODEL BIEN ($)

PRESUPUESTO TOTAL

($) FOTOGRAFÍA

30 10,000.00

300,000.00

2

5,000.00 10,000.00

1

349,494.00 349,494.00

$659,494.00

3.- Caso FAM 2004. ($2,000,000.00)Expediente en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo.Obra. No. 563 clave: 04R38-0154 SDS-A-FAMES/2004

Orden de Adquisición de equipamiento, una vez publicado el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

2.- Apoyo en el Marco de la Agenda EstratégicaDictaminación PIFI 3.3 $350,000.00

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, recomendaciones para la mejoraan afectar al SGC, recomendaciones para la mejora

Energia Electrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Dic Total

Programado 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 87,850 1,054,200Recibo/

Proyectado 61,004 68,453 105,546 56,750 77,272 90,000 90,000 90,000 90,000 80,000 80,000 80,000 1,005,003

Diferencia 26,846 19,397 -17,696 31,100 10,578 -2,150 -2,150 -2,150 -2,150 7,850 7,850 7,850 49,197

Se informa que las medidas de apoyo a la racionalización del uso de energía están surtiendo efecto, por tanto se convoca a continuar con su apoyo a el:1.-Uso racionalizado de Climas- establecimiento de un horario institucionalizado.2.-Vigilancia de apagar climas al finalizar la jornada de trabajo3.- Reducción de lámparas encendidas en pasillo y oficinas, hacer mejor uso de la luz del día.

CASO ENERGIA ELECTRICA

MINUTAS INTERNAS DE CALIDAD ENTREGADAS A LA CSGC. AÑO 2007

FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE

RESULTADOS DE LA MINUTA RD DEL 12 DE

FEBRERO

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL 19 DE

ABRIL


JUNIO


AGOSTO

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL

11 DE OCTUBRE

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL 6

DE DICIEMBRE

REALIZA REUNIÓN INTERNA

ENTREGA COPIA A LA CSGC


ENTREGA COPIA A LA

CSGC


ENTREGA COPIA A LA

CSGC


ENTREGA COPIA A LA

CSGC





PLANEACIÓN 15/02/2007 02/03/2007 03/05/2007 22/05/2007

VINCULACIÓN no entregó no entregó no entregó no entregó

ADMÓN. Y FINANZAS no entregó no entregó no entregó no entregó

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA no entregó no entregó 25/04/2007 31/015/07

ENLACE ACADÉMICO 16/02/2007 22/02/2007 11/06/2007 25/06/2007

ADMÓN. Y EVAL. DE PROYECTOS 14/02/2007 15/02/2007 03/05/2007 04/05/2007

TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN 19/02/2007 28/02/2007 24/04/2007 08/05/2007

AGROBIOTECNOLOGÍA 19/02/2007 19/02/2007 26/04/2007 26/04/2007

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 16/05/2007 21/05/2007 16/05/2007 21/05/2007

MECÁNICA 17/02/2007 26/02/2007 24/04/2007 07/05/2007

CONTADURÍA 13/02/2007 19/02/2007 24/04/2007 02/05/2007

SERVICIOS ESCOLARES 19/02/2007 21/02/2007 24/04/2007 07/05/2007

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 16/02/2007 02/03/2007 24/04/2007 26/04/2007


Estatus de la Entrega de Minutas Internas de Revisiones de la Dirección

RESPONSABILIDAD DE LA CSGC Y DE LA RECTORÍA

DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL DURANTE EL

2007 EN CADA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN, LO

ANTERIOR EN BASE A CA ACCIÓN CORRECTIVA

NO.RE-101-AI.


Comentarios de Minutas Internas de Revisión de la Dirección

TIC

Punto 7. Asuntos Generales: informa sobre los lugares de estadía, que hasta el momento se tienen 61 lugraes de 70, por lo que se compromete el Director de Carrera tener el 100% para el día 27 de febrero.

ABT

Punto 1. Acciones de seguimiento: El personal de Agrobiotecnología solicita que a través de la Dirección, realice la difusión del diagnóstico de mercado de capacitación y servicios tecnológicos entregado a Rectoría por el área de Vinculación. Asi mismo resaltan sobre el programa de visitas guiadas que están pendientes, los docentes proponen se realice una acción correctiva por las quejas realizadas por los alumnos y proponen un cambio de la visita de 5o cuatrimestre.

Punto 7. Asuntos Generales: El personal de Agrobiotecnología realizará propuestas para que las preguntas de la encuensta de mabiente de trabajo sean mas comprensibles y de acuerdo a cada categoría de los trabajadores. Asi mismo el personal sugirió que cuando se presenten eventos externos dentro de las instalaciones de la UTHH, se limpien al término de estos, debido a la imagen que presenta la institución al término de ellos, con proliferación de basura y disposición por los perros que vienen del rastro. Por otro lado proponen se revise el sistema de agua y drenaje debido a que existe perdida de agua del lado oeste del edificio D, asi como diversas fugas en las demás tuberías. también proponen que la distribución de los boletos se realice de acuerdo a la percepción de los trabajadores no por puestos.

CONT

Punto 3. Auditorías: La Directora de la Carrera solicita a la CSGC aplicar auditoría interna el 20 de febrero, debido a que su secretaria asistirá a un congreso los días 21, 22 y 23 de febrero de 2007.

Punto 4. Retroalimentación del cliente: el Contador Guillermo hace la observación que una de las preguntas de la encuesta está repetida

SERV. ESC.

Resalta la importancia de las reuniones internas porque de esta manera todo el personal se entera de las actividades y compromisos que se están llevando a cabo a nivel institucional.


VARIABLE 1PROFESORES

CATEGORÍA 1.1. FORMACIÓN

CRITERIO ANEXO VALORMÁXIMO

VALOROBTENID

O1.1.1. ¿Por lo menos el 40% de los profesores tiene una formación docente básica?

10

FundamentaciónFundamentar por escrito las evidencias da cada criterio, considerando una redacción sintética sin sacrificar información. Es decir, aplicando las cinco CS: claro, conciso, concreto y cortes.Hacer una relación de las evidencias presentadasCuando se haga referencia a algún documento, señalar: Nombre, Capitulo, Articulo y paginasCalculo del porcentaje que pide el criterio a través de una regla de tres simple. Sin obviar el algoritmo seguido de dicho calculo.Determinar el puntaje obtenido correspondiente, a través de una regla de tres simple, tomado como parámetro el valor del estándar inscrito en la casilla intermedia de la esquina superior derecha.CALCULO DEL PORCENTAJE.Aplicando regla de tres.Calcular el porcentaje, cuando requiera el criterioCalculo de los puntos obtenidos

AUTOEVALUACIÓN TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN LA ENSEÑANZADE LA CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, A. C.

www.caceca.org

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, recomendaciones para la mejoraan afectar al SGC, recomendaciones para la mejora3ra. Semana de la Calidad 4 al 8 de Junio

DÍA EVENTO PONENTECONCEPTO DE

MATERIAL COSTO

Lunes 04

inauguración de la 3ra. Semana de la calidad

Dr. eduardo Mogica Martínez NA NA

Presentación de la muestra fotográfica "la maravilla de los detalles"

Tte. Eduardo Axel Recillas Bautista

papel cascaron NApapel fotográfico para plotter

NA

cartuchos para plotter NAun galón de pintura blanca NAcinta adherible NA

Lunes 04 y martes 05 Taller: el papel de las comptencias docentes en la Calidad Educativa: de la teoría a la práctica

Dr. David René Tierry García

honarios $5,750.00cartucho a color NAcartucho negro NAcartucho para impresora lasser $884.99

Miércoles 06

Presentación del libro:"entre la abundancia y la escasez: paradoja hídrica en la husteca hidalguense"

Dra. Denisse Soares Moares y Roberto Romero Pérez Cántú

Se incluye en costos generales

NA

NA

Jueves 07

Taller: efectividad y competividad en el trabajo

Lic. Jesús Lozano Chávez

viaje en avión $6,999.00viáticos chofer (absorbe Rectoría) $300.00gasolina $1,200.00

conferencia: Importancia de la familia en el ámbito laboral

Psic. Nancy Cárdenas Vera

honorarios $750.00

viernes 08

Taller: Aprendizaje lúdico para un aprendizaje significativo

lic. Lorena Patricia Velázquez medellín

honorarrios $750.00

Taller: Trabajo en equipo

Lic. Jesús Lozano Chávez

Entrega de reconocimientos

Dr. Eduardo Mogica Martínez

15 reconocimientos $3,000.00

art. Commemorativo (taza) $5,085.99

Costos generales

hospedaje $3,760.00

Alimentacion $1,782.855 cajas de agua $625.002 cajas de marcadores $96.005 hojas de rotafolio $7.50

Total $30,991.33

Presupuesto en POA $39,000.00

7. Asuntos Generales7. Asuntos Generales

$1,000,000.00

$350,000.00

Avisos: En el periodo Julio-Agosto se estará integrando el PIFI 2007, por tanto el personal del área de Redes, estarán instalando en sus computadoras, la evaluación del PIFI 3.3 y la guia de Integración de PIFI 2007.

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